Liberty Reserve ликвидируется. Артур Будовский арестован

Все о безопасном пользовании электронными валютами. Защита от взлома, краж и мошенничества с электронными деньгами.

Модераторы: Sergey Zhong, milania, EvgenyB

Аватара пользователя
MBell
Директор школы
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 2:19 pm
Откуда: Israel

Re: Liberty Reserve ликвидируется. Артур Будовский арестован

Сообщение MBell »

На первой странице темы MMGP http://mmgp.ru/showthread.php?t=192874 модератор изложил все главные материалы с ссылками по данному делу (в спойлере). Молодец. Он же тему и закрыл. Причем сделав важное сообщение в последнем посте.
Стоит прочесть полностью.
Думаю, самое время закрывать тему - количество новостей стремится к нулю (очередная "перепечатка" или запоздалая новость в духе испорченного телефона по ещё одному телеканалу, думаю, уже никому не интересны), а процент флуда и оффтопа неуклонно растёт. Честно говоря, очень хотелось закрыть тему чуть ли не с первых страниц.

Позволю себе оставить пару строчек от себя. Изначально сомневался в достоверности информации, а видео я вообще, честно говоря, не досмотрел до конца. Резюмировать не буду - каждый это может сделать сам, перечитав тему () или просмотрев спойлер в первом сообщении темы, где постарались собрать основные новости.

Сам ничего не потерял, так как LR в последнее время не пользовался, да и вообще в ЭПС стараюсь не держать более-менее весомые суммы (особенно в анонимных ЭПС). Что касается отношения ко всех этой истории, то оно двоякое: с одной стороны я, безусловно, сочувствую всем, потерявшим там деньги, в особенности софорумчанам; с другой - в Либерти действительно крутились грязные деньги. Да, в других ЭПС тоже полно грязи, но столько, сколько в Либерти, её не крутилось нигде. Не скажу за оружие-наркотики-детскую_порнографию, но в плане финансовых пирамид, мошенничества, отмыва денег Либерти была номер один. По моим субъективным предположениям, легальный оборот в Либерти не превышал 10% от общего оборота системы.

Почему хайпы - грязь
Можете сколько угодно говорить мне, что хайпы и прочие подобные "инвестиции" - это легально, "чисто", честно, факт остаётся фактом: пирамиды - грязь. В подобных случаях хайперы указывают в пример Мавроди, мол почему его проект не прикрыли с самого начала, а его самого не посадили. Всё довольно просто: Мавроди изначально честно позиционировал свой проект как финансовую пирамиду, а финансовые пирамиды, как "внезапно" оказалось, у нас не регулируются. В случае же с хайпами, подавляющее большинство проектов использует "легенду" о том, что они торгуют на форексе/антиквариатом/ценными бумагами/пилочками для лобзиков или зарабатывают ещё Бог знает чем, а на самом же деле ничем этим не занимаются и работает пресловутая схема, о которой, пожалуй, все, читающие это, в курсе. А при данных обстоятельствах такие проекты являются не просто финансовыми пирамидами, а ни чем иным, как мошенничеством, по которому во всех развитых и не очень странах предусмотрены соответствующие статьи.
Также у вопроса есть и этическая сторона (я о том, что заработок одного - потеря другого), но это уже личное дело каждого.

Очень понравился пост о том, что человек после этой истории завязывает с хайпами. Респект! Желаю вот так вот каждому: не ломиться в новые хайпы с другой платёжкой отыгрывать потери, а постараться найти себя в каком-то другом направлении. Благо форум у нас не только о финансовых пирамидах.
Что касается "зависших" денег, будь у меня там деньги, я бы постарался их оттуда достать. Для этого я посоветовал бы проконсультироваться с юристами, а также возможно как-то использовать опыт Full Tilt Poker (не в курсе истории, но, насколько я понял, деньги возвращали). У кого есть возможность, старайтесь объединяться - может коллективно будет получаться лучше.
Группы "Лохотронам и пирамидам нет!" в VK и в FB.
Сделаем интернет чище!
Аватара пользователя
MBell
Директор школы
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 2:19 pm
Откуда: Israel

Re: Liberty Reserve ликвидируется. Артур Будовский арестован

Сообщение MBell »

Свежие новости. По сообщениям СМИ один из организаторов платежной системы Liberty Reserve Владимир Кац признал свою вину в
отмывании денег.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5725700
Собственно говоря, сама система изначально и была создана с целью анонимных трансакций и обслуживания криминальных структур.
Группы "Лохотронам и пирамидам нет!" в VK и в FB.
Сделаем интернет чище!
Corvie
Специалист
Сообщения: 482
Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am

Re: Liberty Reserve ликвидируется. Артур Будовский арестован

Сообщение Corvie »

В США обвиняемый в махинациях с Liberty Reserve Мармилев признал вину
http://ria.ru/world/20140914/1024051259.html
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Один из руководителей электронной платежной системы Liberty Reserve, связанной с делом о нелегальном отмывании 6 миллиардов долларов, Марк Мармилев признал свою вину, передает в воскресенье телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
В мае 2013 года офис прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары сообщил о громком аресте создателей электронной платежной системы Liberty Reserve, зарегистрированной в Коста-Рике и связанной с делом о нелегальном отмывании 6 миллиардов долларов. В числе арестованных основатель компании — Артур Будовски, а также Владимир Кац, Марк Мармилев и Максим Чухарев.
Сообщается, что 35-летний житель Бруклина Мармилев, работавший техническим директором в Liberty Reserve, признал себя виновным в сговоре с целью незаконного перевода денег. По словам Мармилева, он подозревал, что значительная часть денег американских пользователей Liberty Reserve являла собой доходы от финансовых пирамид.
Обвинение утверждает, что вскрыло крупнейшую в истории схему отмывания сделок. По данным обвинителей, компания совершила около 55 миллионов нелегальных сделок по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества, взлома банковских счетов, наркотрафика и детской порнографии, ее клиентами были более миллиона человек в 17 странах мира. Liberty Reserve активно работала на российском рынке. Ранее организация опубликовала на своем сайте сообщение, что Коста-Рика не имеет взаимного договора правовой помощи с США, что позволяет платежной системе Liberty Reserve позиционироваться в качестве удобного платежного инструмента в интернете.
Успех компании объяснялся прежде всего тем, что она позволяла клиентам перечислять деньги анонимно. В отличие от банков, Liberty Reserve не требовала от клиентов достоверной информации. Среди зарегистрированных пользователей системы есть, к примеру, такие простые имена, как "русские хакеры", и адрес — 123 Fake Main Street.
Аватара пользователя
MBell
Директор школы
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 2:19 pm
Откуда: Israel

Re: Liberty Reserve ликвидируется. Артур Будовский арестован

Сообщение MBell »

Corvie
Спасибо!
Надо будет добавить на сайт. К статье.
Группы "Лохотронам и пирамидам нет!" в VK и в FB.
Сделаем интернет чище!
Ответить