Древ-пром, roskapital, roskap, РСП и другие мошенники.

[Corvie]

«Татфинанс» закрыт. В Казани развалилась очередная финансовая пирамида
http://www.tatbank.ru/novosti/6663-tatf ... -piramida/
Источник: Tatbank.ru; дата: 24/11/2014
Сегодня, 24 ноября, пользователи сайта Tatbank.ru сообщили, что закрыт офис компании «Татфинанс». При проверке корреспондентами портала информация подтвердилась.
Двери офиса на ул. Проспект Победы, 156/26 закрыты, а телефоны отключены. Никаких объявлений, объясняющих прекращение работы, нет. У представительства пока не многолюдно — корреспондент застал лишь двоих обеспокоенных вкладчиков.
- «Я была в субботу, хотела забрать вклад, но мне сказали придти в понедельник. Сегодня с обеда стою — закрыто», — сообщила на условиях анонимности одна из клиенток компании.
Под маркой «Татфинанс» сбережения населения привлекало ООО «Финанс групп+». Компания зарегистрирована в феврале 2014 г. и не проработала и 12 мес., уставной капитал 11100 рублей. Среди учредителей значатся Мишанин Сергей Александрович и Сычев Сергей Владимирович. Клиентам обещали сумасшедшую доходность — до 13% в месяц при вложении от 200 тысяч рублей. Помимо Казани имелись представительства в Уфе и Нижнем Новгороде, телефонную трубку там не берут.

[Corvie]

Жители свердловской глубинки стали жертвами финансовой пирамиды «Про-Инвест»
http://www.obltv.ru/news/society/zhitel ... ro-invest/

[Corvie]

Создатели финансовой пирамиды в Ухте приговорены к шести годам заключения
http://komionline.ru/news/48899
Источник: портал "КомиОнлайн", 27/11/2014
Александр Истомин и Виктор Смирнов будут отбывать наказание в исправительных колониях общего и особого режима соответственно.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, по версии следствия, петербуржец А.Истомин и житель Ухты Роман Минин раньше были активными участниками «МММ-2011» и решили продолжить заниматься строительством финансовых пирамид. Они привлекли к работе своего знакомого из Сыктывкара В.Смирнова. В июне 2012 года молодые люди создали потребительское общество «11 REGION». Оно не было зарегистрировано как юридическое лицо и не имело лицензии Центрального банка России, зато у него был целый штат менеджеров: в Сосногорске, Ухте, Вуктыле, Усинске и Печоре. Организаторы активно рекламировали свое общество: размещали информацию в интернете, проводили собрания и брифинги.
Потенциальным пайщикам предлагалось заплатить вступительный взнос в 800 рублей, а также внести любую сумму на вклад под высокие проценты. Для выплаты дохода каждый участник должен был привлечь еще одного человека, либо разместить на сайте потребительского общества «Регионы» положительный отзыв о работе пирамиды. Среди наиболее активных пайщиков проводились розыгрыши призов, что также служило формированию благоприятного мнения о «11 REGION».
К февралю 2013 года, когда незаконной деятельностью троих приятелей заинтересовался Национальный банк Коми и правоохранительные органы, в потребительском обществе насчитывалось около 600 участников, от которых поступило 136 миллионов рублей. Около 24 миллионов рублей А.Истомин, Р.Минин и В.Смирнов похитили. Остальные средства были направлены на развитие финансовой пирамиды, выплаты первым участникам и стимулирование новых. После того, как правоохранители прикрыли работу пирамиды, потерпевшими были признаны 176 пайщиков.
Уголовное дело против создателей финансовой пирамиды было возбуждено по статьям «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» и «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой». А.Истомин полностью признал вину, а его сообщники — частично.
Суд назначил А.Истомину и В.Смирнову наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и особого режима соответственно. Р.Минин скрылся от следствия и суда и объявлен в розыск. Уголовное дело по нему выделено в отдельное производство. Приговор в законную силу не вступил.

[Corvie]

Пострадавшими от финансовых пирамид признаны более 9 тысяч жителей Прикамья
http://www.perm.aif.ru/society/people/1391548
Пермь, 27 ноября - АиФ-Прикамье.
10 уголовных дел о финансовых пирамидах находятся на сегодняшний день в производстве следователей ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. Потерпевшими по ним признаны более 9 тысяч человек.
По словам заместителя начальника регионального МВД – начальника Главного следственного управления генерала-майора юстиции Николая Жигуна, который 27 ноября провел пресс-конференцию, сумма причиненного ущерба составила более миллиарда рублей.
Между тем, в марте 2014 года суд вынес приговор председателю одного из потребительских обществ, которое с 2007 по 2009 годы похитило деньги 150 вкладчиков на общую сумму более 8 млн рублей. Подсудимой назначили 3,5 года колонии общего режима.
Также сейчас рассматривается дело о мошенничестве в отношении руководства компании «Успешные люди», от действий которого пострадали 236 человек и семь кредитных организаций. Сумма ущерба составила более полумиллиарда рублей. Одна из обвиняемых была задержана в Турции. Сейчас она передана российским представителям правоохранительных органов.
Николай Жигун также рассказал, что завершено предварительно расследование по уголовным делам в отношении руководителей кредитно-потребительских кооперативов «Оберегъ» и «Ковчег». Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела.

[Sergey Zhong]

[Corvie]

Жертвами КПК "Департамент финансов" стали более 100 уральцев
http://www.obltv.ru/news/society/zhertv ... 0_uralcev/

[Corvie]

В Рязанской области по подозрению в мошенничестве задержаны организаторы кредитного потребительского кооператива «Сберегательная касса 24»
https://mvd.ru/news/item/2885417/
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК УМВД России по Рязанской области проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности кредитного потребительского кооператива «Сберегательная касса 24», имеющей признаки многоуровневой «финансовой пирамиды».
По предварительным данным, руководители кооператива в период с 2012 года по настоящее время привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких (до 13 процентов в год) дивидендов. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а денежные средства участникам кооператива не возвращали.
Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей, подозреваемые учредили более 20 отделений и филиалов в различных городах страны на территории 11 субъектов Центрального, Уральского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Головной офис находился в Рязани. Кроме того, организаторы широко рекламировали свою деятельность через собственный сайт, печатные издания, а также популярные социальные сети.
Согласно полученным сведениям, жертвами кооператива стали более двух тысяч граждан, совокупный ущерб которым превысил 100 млн рублей.
По данному факту Следственной частью УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
На территории Рязанской области осуществлен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на документирование противоправной деятельности организаторов схемы.
В ходе операции проведено 14 обысков, изъяты предметы, электронные носители информации, черновые записи, а также финансово-хозяйственные документы, имеющие значение для расследования дела
Трое подозреваемых в организации мошеннической схемы задержаны и согласно решению суда заключены под стражу.
Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Просим граждан, пострадавших от деятельности КПК «Сберегательная касса 24» обращаться в органы внутренних дел по месту проживания или по телефону 02.

Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России

[Corvie]

МВД по Башкирии возбудило второе уголовное дело в отношении руководства обанкротившейся компании «Древпром».
http://www.kommersant.ru/doc/2630370
Источник: "Коммерсант", 11/12/2014
Кроме мошенничества, следствие подозревает их в организации преступного сообщества и участии в нем. В перспективе полицейские готовы возбудить третье уголовное дело — по факту отмывания денежных средств. Часть подозреваемых, которые не признают свою вину, находятся под арестом.
Имена фигурантов дела и их количество в министерстве не называют, отмечая, что среди них директор компании, его заместитель и три жительницы Стерлитамака и Оренбурга, которые отвечали за работу офисов компании в этих городах. Известно, что директором «Древпрома» являлся предприниматель Евгений Сундуков, а его заместителем — Юлия Шарафуллина. По информации “Ъ”, в качестве подозреваемых по делу проходят житель Салавата Артур Щерба и некто по фамилии Счастливцев. Их подозревают в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). В настоящее время директор «Древпрома», его заместитель и Артур Щерба находятся под стражей.
Напомним, в феврале этого года полиция возбудила в отношении Евгения Сундукова уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, «Древпром» являлся финансовой пирамидой. Компания, работающая на рынке с мая 2011 года, предлагала проблемным заемщикам услуги по погашению кредитных обязательств перед банками за 25–30% от стоимости кредита. В короткие сроки компания смогла открыть 200 филиалов в 30 городах России. В МВД пока не могут уточнить количество потерпевших. «В настоящее время известно, что в 46 субъектах России договоры о финансировании с организацией заключили около 75 тыс. граждан, из которых более 43 тыс.— жители Башкортостана»,— сообщили в пресс-службе МВД.
В ближайшее время, добавили в министерстве, фигурантам уголовного дела будут предъявлены обвинения в отмывании похищенных денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). «С целью придания правомерного вида владению денежными средствами, похищенными путем обмана у граждан», руководители компании «совершали сделки по приобретению имущества в собственность организации», отметили в полиции. В рамках расследования суды по ходатайству следствия наложили аресты на имущество «Древпрома»: 214 легковых автомобилей, гараж и кирпичный забор.
Отметим, что ООО «Древпром» находится в стадии банкротства. 29 июля Арбитражный суд Башкирии ввел в компании процедуру наблюдения. В деле о банкротстве более 1,5 тыс. кредиторов, большая часть из них — физические лица.

[Corvie]

Вкладчики сообщают, что закрыт офис ООО «Ваш ломбард», предлагавшего доход до 7% в месяц
http://www.tatbank.ru/novosti/6806-vkla ... -v-mesyac/
Источник: Tatbank.ru, 08/12/2014
Вкладчики сообщают, что закрыт офис ООО «Ваш ломбард» в Казани по адресу Товарищеская, 16. Корреспондент портала Татбанк.ру не смог получить комментарии от казанского руководства ломбарда — несмотря на то, что в офисе горел свет, дверь была закрыта, а на звонки никто не отвечает. Телефоны отключены.
Между тем в Интернете клиенты компании сообщают, что закрыты также офисы в Тюмени, Екатеринбурге и ряде других городов.
ООО «Ваш ломбард» знакомо многим казанцам по обилию яркой рекламы, призывавшей вложиться в ломбард и получить доход до 48% годовых. С 21 ноября по 31 декабря 2014 года при вложении суммы свыше 1 миллиона рублей обещалась доходность 7% в месяц. Однако, в соответствии с частью 4 статьи 2 ФЗ «О ломбардах», данным организациям запрещено заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг.
Организация родом из Екатеринбурга и имеет представительства в более чем 40 городах России. Уставной капитал — 20 тысяч рублей.

[Corvie]

Вкладчики сообщают о проблемах в КПК «ТрастКапитал»
http://www.tatbank.ru/novosti/6873-vkla ... stkapital/
Источник: Tatbank.ru, 12/12/2014
Вкладчики сообщают о проблемах в КПК «ТрастКапитал». Контактные телефоны молчат, а офис в Казани на пр. Ибрагимова, 39 закрыт.
«Ситуация у КПК «ТрастКапитал» в следующем: Коммерческий директор (не председатель) обнулил счета КПК, по всем офисам забрал наличные деньги и скрылся в неизвестном направлении», пишет пользователь сайта Татбанк.ру под ником «Егор». Подтвержают закрытие офисов и другие посетители сайта.
Кооператив является участником СРО НП "Межрегиональный союз кредитных кооперативов ОПОРА КООПЕРАЦИИ". Председатель правления КПК Колосов Михаил Васильевич. Помимо Казани организация представлена в гг. Самара, Саратов, Н.Новгород, Москва, Тула, Чебоксары, Йошкар-ола.
Напомним, что в апреле 2014 года банк «Траст» потребовал прекратить использование кооперативом торговой марки.