Древ-пром, roskapital, roskap, РСП и другие мошенники.

[Corvie]

От курганской финансовой пирамиды «Клуб предпринимателей» пострадали жители трех уральских регионов
http://veved.ru/kurgan/kurgan-news/5943 ... ionov.html
(газета "Вечерние ведомости", 27/03/2015)
Курганские полицейские ведут следствие против создателей финансовой пирамиды ООО «Клуб предпринимателей». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация преступного сообщества и мошенничество). УМВД по Курганской области просит откликнуться потерпевших от действий мошенников.
Как установили следователи, с сентября 2012 года по июнь 2013 года шесть зауральцев, представляясь сотрудниками ООО «Клуб предпринимателей» и используя схему сетевого маркетинга, обманом забирали деньги у граждан Курганской, Тюменской и Свердловской областей.
«Злоумышленники заверяли вкладчиков, что, инвестируя деньги в данное ООО, они получат доход, превышающий первоначальный взнос, а впоследствии, при привлечении большего количества новых инвесторов, смогут стать акционерами клуба и ежемесячно получать дивиденды в виде процентов от общего дохода клуба. Однако впоследствии денежные средства вкладчикам возвращены не были», – говорится в сообщении правоохранительных органов.
Пострадавших от действий данной организации полицейские просят обратиться с заявлением в следственную часть Следственного управления УМВД России по Курганской области, а также сообщить имеющуюся информацию по адресу: г. Курган, ул. Отдыха, 90, или по телефону (3522) 25-77-14.

[Corvie]

В Улан-Удэ лопнула очередная финансовая пирамида: «гасильщик кредитов»-Бэст фонд; в числе пострадавших - более 400 человек. Предварительный ущерб оценивается более чем в 30 миллионов рублей. (материал телекомпании «Тивиком»)
http://www.tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=47782

[Corvie]

Сотрудники полиции задержали аферистов, организовавших
«финансовую пирамиду» для хищения денежных средств граждан
http://petrovka38.ru/news/item/92170/
(портал petrovka38, 01/04/2015)
В связи с участившимися случаями обращения граждан, пострадавших от деятельности так называемых «финансовых пирамид», подразделения УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве ориентированы на выявление и пресечение данного вида преступлений.
В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции поступила оперативная информация в отношении организованной группы лиц, осуществляющих противоправную деятельность от имени коммерческой компании ООО «Альтернативные Финансы», направленную на хищение денежных средств граждан под предлогом инвестирования в различные проекты с повышенной доходностью.
С целью осуществления незаконной деятельности подозреваемые арендовали офис в Москве, в Протопоповском переулке, распространили рекламу в средствах массовой информации о деятельности ООО «Альтернативные Финансы», с обещаниями получения дохода до 16% от суммы вложенных средств в месяц. Действуя с целью хищения денежных средств, участники группы предоставляли гражданам ложные сведения о деятельности компании, об её активах, финансовой и налоговой отчетности.
В результате проведенных мероприятий было установлено, что ООО «Альтернативные Финансы» какую-либо инвестиционную деятельность не осуществляет, не предоставляет налоговую и бухгалтерскую отчетность, сотрудников в штате не имеет, генеральный директор является номинальным.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК столичной полиции в офисе указанной компании задержали двоих подозреваемых. В отношении данных граждан следователем ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
В настоящее время оперативники проводят мероприятия, направленные на установление возможных сообщников и иных эпизодов незаконной деятельности задержанных.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26

[Corvie]

Фирма-двойник "РусАла" выстроила финансовую пирамиду в Алтайском крае, возбуждено дело
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/n ... 4&sec=1671
Барнаул. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае по факту мошенничества, совершенного с помощью финансовой пирамиды, которая действовала от имени крупнейшего в мире производителя алюминия - "РусАла".
Как сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре региональной прокуратуры, финансовая пирамида была обнаружена прокурорами при проверке деятельности ООО "Русский алюминий", предоставлявшего услуги по погашению кредитной задолженности жителей.
"В 2014 году организацией заключались с жителями договоры, согласно которым общество обязывалось погасить задолженность гражданина перед кредитными организациями в случае перечисления на счет ООО 20-30% от суммы долга. Финансирование кредитной задолженности клиента могло осуществляться компанией за счет средств, полученных от других клиентов. При этом общество не гарантировало исполнение обязательств", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что данная схема имеет признаки финансовой пирамиды. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Прокуратура через суд добилась запрета деятельности компании по привлечению средств жителей. В настоящий момент незаконная деятельность компании прекращена.
"Эта компания не имеет ничего общего с известной компанией "РусАл". Пока по делу ищут подозреваемых, а также устанавливают количество пострадавших жителей и размер ущерба", - подчеркнул представитель пресс-центра.

[Corvie]

Шаткая пирамида (сюжет телекомпании «Тивиком»)
http://tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=48251
В Бурятии растёт количество жертв финансовых махинаторов.
Директор юридической компании «Инфосфера» перечисляет список финансовых пирамид. Все они федерального масштаба: «Веста», «Файндрайзинг», «Артезианская вода», «Эскалат», «Бэст фонд», «Аква групп», «Вин Левел», «Ценобой», «Вместе», потребительский кооператив «Байкал». Все периодически меняют названия и офисы. Недавно появился старый знакомый, но якобы новый финансовый игрок - «Сибирь инвест», он же «Сибфинансцентр».
Счёт пострадавших граждан пока идёт на сотни, в скором времени может пойти на тысячи, а ущерб - на миллионы рублей.

[Corvie]

В Чебоксарах рухнула очередная «финансовая пирамида»-КПК «ТрастКапитал»
http://moygorod-online.ru/incidents/cri ... 18638.html
(интернет-газета "Мой город Чебоксары")
Прокуратура Чувашии возбудила уголовное дело в отношении руководства кредитного потребительского кооператива «ТрастКапитал».
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что работа «ТрастКапитала» строилась по принципу «финансовой пирамиды». В конце 2014 года кредитный кооператив перестал выплачивать проценты вкладчикам и фактически прекратил свою работу на территории Чувашии, а его руководство, собрав с населения свыше 20 млн рублей, скрылось. По данным прокуратуры, в результате деятельности «ТрастКапитала» пострадало 100 жителей Чувашии. Сейчас расследованием мошенничества занимается МВД республики.

[Corvie]

17 миллионов рублей вложили жители Мордовии в очередную финансовую пирамиду - компанию «Удобно-Сбережения»
http://stolica-s.su/?p=6790
(блог газеты «Столица С», 29/04/2015)
Полиция проводит проверку по факту выявления мошеннических действий со стороны должностных лиц организации, действовавшей под названием «Удобно-Сбережения». Ее офис располагался в доме №22а по ул. Володарского г. Саранск.
С августа 2014 года клиентами организации стали порядка 70 человек, заключивших в совокупности 130 договоров на общую сумму около 17 миллионов рублей. О существовании организации, предлагающей дивиденды до 126 процентов в год, жители Мордовии узнавали из рекламы в газетах, в общественном транспорте и на подъездах. Кроме того, некоторые граждане оплатили дополнительные взносы за страхование своих сбережений.
Полиция просит откликнуться потерпевших от действий данной фирмы и обратиться в дежурную часть по месту жительства.

[Corvie]

В Магнитогорске появились новые обманутые вкладчики
http://nmgazeta.ru/novosti/13016-v-magn ... vkladchiki
(газета «Наша магнитка», 10/05/2015)
На аппаратном совещании в администрации Магнитогорска 8 мая выступила руководитель городского Центра защиты прав заёмщиков Елена Фасахова. Она отметила, что в России и в нашем городе очень высокий уровень закредитованности, невозврата долгов. Вдобавок, существует серьезная проблема нарушения кредитно-финансовыми организациями прав потребителей финансовых услуг.
- В городе Магнитогорске действует более 30 отделений микрофинансовых организаций, среди которых также организации, не имеющие лицензию ЦБ РФ, дающую право на выдачу микрозаймов населению, либо осуществляющие операции по выдаче займов по истечению срока или после отзыва лицензии ЦБ РФ, - рассказала Елена Александровна. - Существуют финансовые организации, работающие по принципу «финансовых пирамид».
Она напомнила, что таковыми являлись компания «Раздолжнитель», «Древпром», «Финивест». Подобные компании активно предлагают населению услуги населению в погашении кредитной задолженности, а также принимают личные сбережения под чрезмерно высокие проценты.
- Также существуют организации, работающие по принципу «финансовых пирамид» за ежемесячную абонентскую плату, а не по факту оказания услуги, - добавила Елена Фасахова.
Они обещают помочь потребителям финансовых услуг, но правового результата не наступает. Среди распространенных обещаний: остановка долга, возврат страховки, «банкротство физических лиц», хотя закон о последнем вступит в силу только в июле 2015 года.
- В Магнитогорске были выявлены массовые нарушения прав пайщиков потребительских кооперативов, заключивших с кооперативом договора о приеме личных сбережений, и потерявших вложенные в кооператив денежных средства, - рассказала Елена Александровна. - За последние два месяца в наш Центр по причине ненадлежащего исполнения обязательств КПК перед пайщиками по возврату личных сбережений, за правовой помощью обратилось более 200 пайщиков таких организаций как: КПК «Содружество», КПК «Альфа Кредит», ООО «Монетный двор». Большую часть обманутых пайщиков составляют граждане пенсионного возраста, в том числе участники ВОВ.
Руководитель магнитогорского Центра защиты прав заёмщиков отметила, что недобросовестные кооперативы и кредиторы для привлечения клиентов используют агрессивную рекламу в несанкционированных местах. И предложила «в целях профилактики дальнейших нарушений прав потребителей финансовых услуг регулярно проводить уборки несанкционированно расклеенной рекламы, как это делается рамках «Кредитных субботников» в 24 городах России».
Елена Фасахова обратила внимание собравшихся на то, что для любого заемщика, планирующего заключить договор с КПК необходимо помнить:
- сведения о КПК должны быть в реестре ЦБ РФ, размещенном на официальном сайте Центробанка;
- привлекать средства пайщиков и принимать новых членов имеют право только КПК, которые являются членами саморегулируемых организаций (СРО);
- кооператив должен выдавать займы, а не только принимать средства от населения;
- легальным кооперативам несвойственна агрессивная реклама;
- кооператив должен работать в городе, регионе, где он зарегистрирован: следует опасаться сетевых структур, действующих в нескольких регионах;
-потенциальный заемщик должен быть уведомлен о наличии резервного и других фондов, их размерах; об условиях договора передачи личных сбережений, который определяется Положением о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), принятым общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков). При этом Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) должно содержать единые для всех пайщиков условия о размере и порядке платы за использование денежных средств;
- об экономической обоснованности установленного размера платы за использование денежных средств пайщиков;
- каким видом деятельности, помимо организации финансовой взаимопомощи своих членов, занимается данный кооператив, приносит ли такая деятельность прибыль;
- о страховании риска ответственности кредитного кооператива перед пайщиком за нарушение договора.
- Необходимо помнить, что сбережения пайщиков КПК, в отличие от банковских вкладов, не застрахованы государством. Но при банкротстве КПК его члены не получают гарантированного возмещения, - подчеркнула Елена Александровна.
И назвала органы, которые имеют полномочия по контролю деятельности КПК: Министерство финансов, Банк России, СРО.
Елена Фасахова также рассказала, что в Магнитке продолжает работать проект «Защита прав заемщиков». В его рамках проходит повышение финансовой и правовой грамотности жителей Магнитогорска; оказание квалифицированной правовой помощи потребителям финансовых услуг. Также проводится мониторинг рынка финансовых услуг и разработка законодательных инициатив в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.
В продолжение работы Проекта «Защита прав заемщиков» 14 мая в администрации города пройдет бесплатный семинар на тему «Финансовые пирамиды: как не стать жертвой мошенников или недобросовестных кредиторов. Государственная поддержка потребителей кредитных продуктов», при участии представителей УМВД, прокуратуры, иных надзорных органов. В рамках семинара будет представлен механизм защиты от действий КПК, идущих в разрез с существующим законодательством.

[Corvie]

Пайщиков «Инвест капитал плюса» оставили в минусе
http://www.kommersant.ru/doc/2730446
("Коммерсант-Уфа", 21/05/2015)
Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 44-летнему Армену Акопяну — одному из организаторов и директору кредитных потребительских кооперативов «Инвест капитал кредит» и «Инвест капитал плюс». Он признан виновным в особо крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и хищении у полутора тысяч пайщиков организации крупной суммы — 222,7 млн руб. Райсуд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении и обязал выплатить ущерб потерпевшим. Однако уже в ходе следствия было установлено, что активов, соразмерных сумме нанесенного пайщикам ущерба, у предпринимателя нет. На него было оформлено несколько квартир и офис, а все собранные с пайщиков деньги, как установило следствие, кооператор вывел через аффилированные фирмы.
Как сообщила вчера прокуратура республики, в деятельности «Инвест капитал кредита» следствие, а затем и суд установили признаки финансовой пирамиды. Организация, обещавшая своим пайщикам выплаты высоких процентов, от 17 до 32%, сначала производила их, но в 2009 году прекратила без объяснения причин. Уголовное дело на Армена Акопяна было возбуждено по заявлению одной из клиенток, сообщившей в полицию о хищении у нее 901 тыс. руб. На тот момент организация, действовавшая как «Инвест капитал кредит», уже была переименована в «Инвест капитал плюс». Доверие пайщиков кооператив завоевывал, как сообщало следствие, не только обещаниями высоких доходов от вкладов, но и имитируя принадлежность к «Инвесткапиталбанку», цвета которого использовал в рекламной компании и оформлении офисов.
Судебный процесс над Арменом Акопяном длился около пяти лет. Он находился под подпиской о невыезде. За это время инкриминируемая ему статья «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предусматривавшая до 10 лет лишения свободы, была переквалифицирована на более мягкую «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», максимальный срок наказания по которой составляет пять лет. Длительность процесса в прокуратуре объясняют тем, что в суд приглашались все полторы тысячи потерпевших — жителей Башкирии и Челябинской области, где действовали офисы организации. В ходе следствия Армен Акопян вины не признавал, но в суде дал признательные показания, сообщила „Ъ“ старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова. В итоге суд посчитал возможным смягчить приговор, ограничив наказание колонией-поселением.
В прокуратуре, требовавшей приговорить подсудимого к пяти годам реального лишения свободы, намерены изучить возможность обжалования приговора после получения его мотивировочной части.
В ходе следствия, как сообщали в МВД, директор «Инвест капитал плюса» давал показания, что самым эффективным его вложением денег пайщиков была организация проституции. В отличие от этого вида инвестирования вложения в кондитерский цех оказались нерентабельными, передавали его слова в полиции. В суде излагать детали своих бизнес-проектов, как сообщили в прокуратуре, подсудимый не стал. Он просто сообщил, что часть денег была направлена в развитие бизнеса, а другая передана в долг, сказала Гузель Масагутова.
Другим соучредителям кооператива — по данным Kartoteka.ru, ими являются также физлица Вячеслав Василков и Константин Соломенный — обвинения не предъявлялись, так как они не подписывали документы с пайщиками. Для комментариев они вчера были недоступны. На Армена Акопяна, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрировано еще четыре предприятия — ООО «Русская оценочная компания», ведущее деятельность страхового агента, ОАО «УралФинанс», специализирующееся на услугах финансового лизинга, «Башкирский благотворительный детский фонд» и кооператив «Инвест капитал кредит» в Пензе. Все компании числятся как действующие, но их телефоны вчера не отвечали.
Адвокат Армена Акопяна Алексей Зеликман от комментариев вчера отказался.

[MBell]

Появились сообщения о потерпевших от "Службы содействия кредитованию". Сайт 1cck.ru Якобы работают по всей России.
Александра Тарасова с московского канала ТВ просит откликнутся готовых дать интервью.