Вангование о скаме вебтрансфера в августе 2015 года. ХронологияКак мы и предсказывали похоже дела
лохотрона webtransfer-finance не лучше, чем в скамящемся вовсю
меркурии! (Уже создали профсоюз пострадавших инвесторов как в mmcis)
И дело идет тоже к тотальному скаму. Выплаты задерживаются, реферальские снижаются и срочно проводятся предскамовые акции. (До 50% за пополнение счета!) да только желающих не видно.
Скажем так, если аккуратно «подбить статистику» участников в предыдущих "проектах" похожего масштаба, типа ФТ, ПФ ММСИС, МММ-2011 и провести корреляционную аналитику, а как мы помним каждая пирамидка росла с разной скоростью (зависело от масштабности рекламы) , то получим интересную картинку
. Все эти пирамидки объединяет то, что основными «инвесторами» были представители России, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ (надеюсь, никто всерьёз не верит в рекламные байки про иностранных инвесторов?). Опять же, обращаясь к статистике, в финансовые пирамиды лезет обычно не более 1% населения и далеко не самого платежеспособного… Если уж слишком мягко постелено, то этот 1% может «уболтать» ещё 1-2% и то такого же голозадого которое влазит в дорогостоящие потребительские кредиты. Как показала практика качественная пирамида может собрать под собой максимум около 2,5% населения стран СНГ. Это примерно 6,5лямов человек. (мавроди заявлял 35 миллионов но губасарян признался что делить можна смело на 5)
Рост у вебтрансфера был на удивление стабильный (как и ставки, и доходность и всё остальное). 6,5 лямов выпадают — ровнёхонько на август. А значит, к тому времени новобранцев для буратиновой армии уже практически не останется чисто по техническим причинам, кого можно было обобрать — обобрали. С вероятностью 90% на этом всё дело и закончится…
Итак
Хронология скама01.06.2015 —
Webtransfer изменяет правила, ограничивая получаемую участниками прибыль.
05.06.2015 — в системе Webtransfer начались массовые задержки по внутренним переводам. Начисления не доходят или сильно задерживаются.
07.06.2015 — Клиенты Webtransfer массово сообщают, что не могут вывести свои деньги из проекта. На телефон перестали приходить СМС-коды подтверждения, без которых вывод невозможен.
08.06.2015 — Общественная организация «Профит» (мы) обратили внимание на финансовую пирамиду Вебтрасфер.
09.06.2015 — Вывод из проекта полностью остановлен. В группе вконтакте тема выплаты закрыта «на профилактику».
09.06.2015 — Техподдержка вебтрансфера сообщает, что отныне все выводы из системы будут проходить через СБ (службу безопасности). СБ может проверять документы участников сколько угодно долго, задерживая вывод.
09.06.2015 — Webtransfer провел аудио-вебинар, на котором Яна Майсова подтвердила, что все выплаты из проекта будут происходить после проверки участника службой безопасности. Якобы, то связано с недавним сбоем, когда участникам мог начисляться двойной вывод.
09.06.2015 — Главный обменник вебтрансфера ex-wt.org перестал принимать Webtransfer USD для обмена на другу валюту. На 21:00 МСК в обменнике остались последние 6.5 долларов, доступные для обмена на вебтрансфер-доллары. При этом минимальная сумма на обмен составляет 50 USD. Ситуация с другими обменниками аналогичная — денег нет.
19.06.2015 - В связи с последними новостями, заявки на вывод будут обрабатываться и проверяться медленнее обычного, ни каких точных сроков на проверку мы не ставим пока. Просим отнестись с пониманием. Вебтрансфер отказался от своих же правил и изменил регламент вывода средств. Проблемы с выводом средств подтвердили официальные обменники системы.
19.06.2015 - обменники Вебтрансфер (которые на 100% аффилированные с системой) стали указывать на вывод несуществующие резервы, которые реально не обеспечены средствами на вывод. Заявки по таким выводам формируются, но не выводятся.
21.06.2015 - стали поступать сведения, что соц.сети (Одноклассники, ВК и прочие) стали блокировать сайт финансовой пирамиды, при проверке сведения подтвердились, Соц.сеть ВК (крупнейшая в СНГ) не рекомендует переходы на сайт финансовой пирамиды.
25.06.2015 - компания вводит бонус при пополнении через свои аффилированные обменники "50 usd + 20% от пополнения", подобные бонусы расцениваются как предвестник скама.
25.06.2015 - на некоторых блогах рефеводах (самые стойкие члены любой финансовой пирамиды) начинают появляться сообщения о проблемах и задержках с выплатами/начались проверки уже всех аккаунтов без разбору (официальная информация).
26.06.2015 - добавили пресс-релиз ЦБ РФ (ЦБ РФ: О мониторинге участников рынка Р2Р-кредитования), с июля в России будут мониторить так называемые p2p кредиты, что может ударить по Вебтрансферу из-за ихней незаконной деятельности.
28.06.2015 - регламент на 72 часа, превратился в регламент "1 раз в 2 неделе", дела все хуже и хуже. Напрямую компания еле еле выплачивает деньги, удлиняя сроки выплат и всех посылаю в обменники (где лимитов почти нет на выплату, или курсы в 2 раза ниже реальных). Более того, прибыль участников уже переиначили как "партнерская прибыль" с упором на разницу ввода-вывода (яркий пример математики финансовой пирамиды), всем все обещают на 3 июля. Уже пошли "завтраки".
29.06.2015 - на крупнейшем инвестиционном форуме MMGP.Ru компанию Вебтрансфер-Финанс перенесли в раздел "Список проблемных, неактивных и закрытых программ. Практически все проекты в этом разделе являются мошенничеством." тем самым признав проблемы с выплатами у финансовой пирамиды.
03.07.2015:
Постепенно начались блокировки незаконных (нелегальных) счетов обменников у финансовой пирамиды:
- WMID 123974018633 - Сребров Михаил Борисович (cash-transfers.com, прекращен прием Webmoney)
- WMID 255482709964 - дроп-wmid мошенника Виталия Ватолина (trust-exchange.org)
04.07.2015 - несмотря на заверения Вебтрансфер- Финанс, что все получат свои средства 3.07, на момент 4.07 море жалоб и публичных доказательств того, что заверение и общения были ложными. У многих задержки превышают 2-3 недели ожидания.
Проект Вебтрансфер уже является проблемным.
Предупреждаем инвесторов, что Вебтрансфер является финансовой пирамидой, которая с начала июня 2015 года находится в очень трудном финансовом положении. Риски что инвесторы потеряют свои средства максимальные. С учетом, что мы взяли данный проект на контроли и проводим по нему "Активные действия" это может ускорить и до того плачевное состояние финансовой пирамиды. Поберегите свои нервы и деньги, не инвестируйте средства в заведомо мошеннический проект, а если Вы такую глупость совершили старайтесь вытащить деньги как можно быстрее.
Активные действия против мошенничества Webtransfer-finance.com
В отношении финансовой пирамиды Вебтрансфер-Финанс (Webtransfer-finance.com) ОО АИ "Профит" планирует следующие действия (до скама):
- распространение информации о сущности финансовой пирамиды, в том числе путем расследований и ранее опубликованных материалов
- сбор и подготовка информации о реальных создателях мошеннической так называемой "соц.сети p2p кредитования", в том числе о финансовых потоках, личных обменниках системы и их владельцах
- блокировка счетов, на которые мошенники принимают средства путем информирования банков о противоправной деятельности в сфере финансов
- блокировка аккаунтов-счетов в системах ЭПС на том же основании
- работа по информационной поддержке и обеспечению формирования правильного (истинного) имиджа финансовой пирамиды в СМИ и соц. сетях
- информирование зарубежных компаний (банков, регуляторов) в США, Великобритании о создании финансовой пирамиды и незаконных действий с финансами клиентов (в том числе, неуплата налогов, обналичивание средств, легализация средств полученных преступным путем)
- работа с клиентами-инвесторами, которые уже сейчас не могут получить свои деньги (и прибыль) - проблемы с выплатами уже начались, под тем или иным предлогом
- попытка донести до правоохранительных органов России, ЦБ РФ об опасности подобного ммм-млм движения в стране с американскими корнями, которое занимается сбором средств у населения России (в основном).
- в рамках ЦБ РФ: О мониторинге участников рынка Р2Р-кредитования стоит цель от лица инвесторов и Общественной организации донести до ЦБ РФ о финансовой пирамиде Вебтрансфер-Финанс.
В отношении финансовой пирамиды Вебтрансфер-Финанс (Webtransfer-finance.com) ОО АИ "Профит" планирует следующие действия (до скама):
- организация инвесторов с целью возбуждения уголовных дел в отношении Webtransfer-finance, незаконных обменников для ввода и вывода средств, публичных лиц и активных по всей территории России и Украины
- поиск и передача правоохранительным органам всей (без исключения) информации для продвижения дела, в том числе об организаторах
- попытки передать информацию в США, Великобританию в отношении мошенников (их счетов, компаний, активов)
- активное освещение всех процессов и ситуации вокруг Webtransfer-finance в СМИ
- привлечение к уголовной ответственности всех, кто тем или иным образом имели отношение к финансовой пирамиде Webtransfer-finance и денежным потокам.
06.07.2015:
Блокировки очередных подставных счетов:
- WMID 315135723818 - обменник pm-trust.com
- WMID 182228390167 - обменник trust-exchange.org
09.07.2015 - когда денег на выплаты не хватает, всегда начинаются изменения правил и "палки в колеса", у Вебтрансфера это вышло под названием "Разделение собственных и партнерских средств в кошельке". А время идет, а выплат полноценных нет, а время выплат затягивается ещё больше и больше. Даже Президент этой финансовой пирамиды, путается в "показаниях":
11.07.2015 - отмена части заявок на вывод, в связи с "разделением счета на свои и чужие (партнерские) средства, все что может служба поддержки "Ожидайте выхода новостей с детальными разьяснениями!", жалоб тьма.
12.07.2015 - "В связи с резко возросшей нагрузкой на онлайн-чат службы поддержки изменяется режим работы живого чата." - с учетом того, что люди не могут вывести деньги, и стоят в очереди в чате - приходиться, вместо выплат - закрывать чат. Ибо, даже наобещать когда будут выплаты - не могут.
13.07.2015 - Средства, чтобы их не выплачивают просто переводят на "партнерский счет", вместо "платежного счета" и можно не выплачивать моментально, а в рамках регламента (хотя даже этот Регламент Вебтрансфер неоднократно нарушил). Махинации продолжаются, и все они сводятся к тому чтобы максимально удержать средства в системе, а не выплачивать - ликвидности уже нет.
15.07.2015 - Завершилось пари на скам проекта. Участики и арбитры-гаранты признали наличите существенных проблем по выплатам и следовательно те кто ставили на скам выиграли.Суть "путаницы" со счетами, удержать средства инвесторов на 40 дней. А что будет потом, только Бог знает. Можно заявить, что Вебтрансфер Финанс прекратил выплаты (массовые) и берет тайм-аут на 40 дней (средства из партнерского счета, выдать "в кредит" и они якобы станут на "платежном счету" - если их вернут, и если их потом можно будет вывести. Но проблемы, усугубляются.
16.07.2015 - практически все официальные обменники не выводят WT (даже при наличии средств на других направлениях), что уже не новость. То есть все официальные обменники - работают только на ввод, а выводить - не хотят.
15.07.2015 - опубликовали лживую (и доказывающую) информацию о проблемах от Я.Майсовой (вебинар от 14.07).
17.07.2015 -
ЦБ РФ обещает проверить деятельность Вебтрансфера и принять соответствующие меры в рамках действующего законодательства.
17.07.2015:
Блокировки очередных подставных счетов:
- WMID 412913521892 - обменник exmoney.me
18.07.2015 - непонятная ситуация с обменником Camelot24.com (который набрал WT и перестал выплачивать по ним деньги).
в преддверии своей годовщины у проекта возникли серьезные проблемы, а именно длительные задержки на вывод средств стали все чаще происходить у многих участников. Официальной информации по этому поводу администрация не дает, по всем контактам поддержки «льются» заранее подготовленные шаблоны ответов, мол в проекте все хорошо, все заявки должны пройти обязательную «Проверку службы безопасности (СБ)» на предмет выявления двойных списаний со счета аккаунта и других возможных нарушений. Во всяком случае, даже пройдя проверку СБ, как вынужденную меру, заявки продолжают висеть в ожидании, нарушая все регламентированные сроки. Как уточняется в сообществе социальной сети ВКонтакте, подобные меры касаются только партнерской прибыли, вывод собственных средств производится без проверок и в пределах регламента.
Администрация также сообщает, что партнерская прибыль — это не только бонусное вознаграждение за привлеченных клиентов в систему, а также та прибыль, которая была получена свыше суммы введенных средств. Просят всех с пониманием отнестись к данным проверкам и не закидывать службу поддержки подобными вопросами. Вывод партнерской прибыли назначен на 1 и 3 пятницы месяца, т.е. следующая партия выплат намечена на 17 июля 2015 года.. наш сервис «Best Garant» выступил в качестве независимого гаранта при заключении пари между представителем Webtransfer и другими участниками кредитной сети. Целью пари со стороны представителя доказать, что биржа webtransfer-finance.com будет выполнять все обязательства перед инвесторами в течение всего периода до 1 января 2016 года. Несколько других участников сети выступили с несогласием по данному заявлению, и свое несогласие подкрепили денежным переводом. В итоге общая сумма пари составила 36000$, которая находилась в фонде нашего гарант-сервиса bestgarant.biz. Поскольку сторонами были дополнительно согласованы критерии завершения спора, такой случай наступил, и фонд в размере 36000$ был переведен победителям спора. К нам, как к гаранту, участники данной сделки претензий не имеют, фонд был возвращен в полном объеме (за вычетом комиссии платежной системы), свои обязательства сервис Best Garant выполнил на 100%. Подробно можно ознакомиться на инвестиционном форуме MMGP в теме «Пари на жизнь проекта Webtransfer-Finance.com».
