Древ-пром, roskapital, roskap, РСП и другие мошенники.

[EvgenyB]

В Екатеринбурге кредитные мошенники развели доверчивых клиентов на банковские займы
.. Сотрудники «Виры» зарабатывали тем, что предлагали своим клиентам оформить на свое имя кредит в банке.
Полученную сумму они забирали себе, а клиенту оставляли 10%, обещая самостоятельно погасить кредит...

обнять-И-плакать...

Даже легендарный, свежевыструганный легковерный Буратино,
на поверку всё же был гораздо трезвомыслящим, чем многие взрослые люди 21 века...

[Corvie]

О результатах проверки деятельности КПК «Восточно-Сибирский сберегательный фонд»
http://www.krasproc.ru/news/krsk/13443- ... egatelnyi~
(сайт прокуратуры Красноярского Края, 04/09/2015)

В связи с обращением граждан по поручению прокуратуры края прокуратурой Советского района г. Красноярска проведена проверка правомерности деятельности Кредитного потребительского кооператива «Восточно-Сибирский сберегательный фонд», обособленное подразделение которого расположено по ул. Весны 13, г. Красноярска.

В ходе проверки установлено, что данный кооператив создан в 2013 году. В период своей деятельности кооперативом привлечено денежных средств почти 500 граждан в качестве сбережений на общую сумму более 134 млн рублей. Общая сумма возникших при этом у организации обязательств превысила 161 млн рублей.

Исходя из этого, для обеспечения вкладов и подлежащих уплате процентов КПК «Восточно-Сибирский сберегательный фонд» необходимо было осуществлять активную деятельность по размещению денежных средств своих участников.

Вместе с тем, в нарушение требований ст. 3 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» какая-либо приносящая доход деятельность КПК «Восточно-Сибирский сберегательный фонд» в период с 2013 по 2015 год не велась. Документы, подтверждающие данную деятельность, в ходе проверки не представлены.

Проведенной проверкой установлено, что к настоящему времени КПК «Восточно-Сибирский сберегательный фонд» возвращено вкладчикам немногим более 5 млн рублей, денежные средства на счетах и в кассе организации отсутствуют.

Перечисленное указывает на отсутствие у руководства КПК «Восточно-Сибирский сберегательный фонд» намерений возвращать в полном объеме привлекаемые денежные средства вкладчиков.

По результатам проверки прокуратурой Советского района г. Красноярска в отношении руководителей кооператива в связи с наличием в их действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы направлены для решения вопроса об организации уголовного преследования. Доследственная проверка проводится МУ МВД России «Красноярское», находится на контроле прокуратуры края.

[Corvie]

«Удобно-Наказание»
http://www.vsar.ru/12490_%C2%ABUdobno-Nakazanie%C2%BB
(еженедельник "Вечерний Саранск", 04/09/2015)

Ленинский районный суд Саранска арестовал очередного устроителя финансовой пирамиды - за решетку угодил 49-летний уроженец Удмуртии Николай Огородников. В отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Фирма «Удобно-Сбережения» за несколько месяцев сумела собрать в Мордовии многие миллионы рублей. По данным следствия, только в Саранске насчитывается 55 потерпевших, отнесших в фирму 12 миллионов рублей. Огородников подозревается в совершении 44 эпизодов мошенничеств с причинением значительного ущерба и 11 эпизодов мошенничеств в крупном размере.
Офис компании в Саранске располагался в доме № 22а по ул. Володарского. Через массированную рекламу в бесплатных газетах, общественном транспорте и на стендах людям рассказывали сказки о бурной инвестиционной деятельности компании и сулили огромную прибыль. Компания предлагала баснословные проценты по вкладам - от 72 до 126 годовых, причем проценты можно было получать ежемесячно, плюс различные подарки и возможность выиграть автомобиль. Как не купиться на такие сказочные условия.
Сбережения принимались сроком от 3 месяцев до 1 года на основании договора займа. Минимальная сумма по одному договору - 30 тысяч рублей, максимальная - 600 тысяч. Некоторые вкладчики оплатили еще и дополнительные взносы за страхование своих сбережений. «В случае если наша компания не выполнит свои обязательства по договорам, выплатам, страховая компания обязуется выплатить возмещение в течение 30 дней с момента утверждения страхового акта», - говорилось на сайте компании.
С марта 2014 года финансовая компания открыла 13 офисов в 14 городах России. Потенциальных клиентов заверяли, что «Удобно-Сбережения» с финансовыми пирамидами не имеют ничего общего. «Основной признак финансовой пирамиды - это выплата процентов по вкладам за счет инвестиций новых вкладчиков, что рано или поздно приводит к логическому концу - краху. Структура нашей компании строится на противоположных принципах. Выплаты процентов производятся за счет успешной финансовой деятельности, которая распределяет финансовые потоки в различных инвестиционных направлениях, а не за счет притока новых инвестиций».
Все выглядело убедительно. Даже приводились конкретные инвестиционные проекты, куда направлялись деньги клиентов: «Достигнуто соглашение о строительстве завода по изготовлению фармацевтических препаратов. Объём годового выпуска продукции (планируется 25 миллиардов рублей) уже сегодня обеспечен потенциальными заказчиками. На стадии оформления участки в 48,5 и 51,5 гектара, под индивидуальное жилищное строительство в пригороде Казани ведется подготовка начала строительства коттеджного посёлка, состоящего более чем из 400 домов. Ведутся переговоры о покупке двух предприятий, добывающих природные ресурсы, и приобретении щебёночного карьера в Марий Эл. На 2016 год запланировано строительство нового кирпичного завода объемом выпуска 60 млн штук в год. Также планируется строительство завода по выпуску фанеры…».
Но, невзирая на «бурную инвестиционную деятельность», проценты по вкладам вдруг перестали выплачивать. Руководители фирмы успокаивали клиентов: ничего страшного не произошло, надо набраться терпения и подождать. При первой же возможности вкладчики получат все причитающиеся им проценты за несколько месяцев сразу. Но расплатиться компания не смогла, по всей стране один за другим стали закрываться представительства этой конторы. Люди стали обращаться с претензиями. Вскоре Николай Огородников на какое-то время вообще исчез, связь с ним пропала.
Среди обманутых вкладчиков оказались и весьма известные в Мордовии люди, потерявшие крупные суммы. Так, например, около полумиллиона рублей в «Удобно-Сбережения» вложил Григорий Мусалеев, основатель общественного фонда спасения эрзянского языка. Известно, что он собирал деньги на возведение памятника мордовскому князю Пургазу. В «Удобно-Сбережения» Мусалеев вложил только часть денег, другие накопления он отнес еще в одну финансовую пирамиду под названием «Рост».
Не исключено, что какие-то деньги вкладчикам удастся отсудить, но тут все будет зависеть от того, какие реальные активы остались у фирмы, однако уже сейчас ясно, что их не хватит на удовлетворение исков всех потерпевших.


По данным следствия, Николай Огородников давно уже махнул рукой на вкладчиков.

[Corvie]

За кредитные пирамиды предлагают ввести уголовную ответственность
http://www.finmarket.ru/main/article/4107752
14 сентября. FINMARKET.RU - В России необходимо ввести уголовную ответственность для создателей структур, предлагающих гражданам так называемое льготное погашение кредитов, - такой законопроект разработал зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. В Минфине признали, что уже разработанный ведомством подобный законопроект лучше дополнить.
Как рассказал сенатор "Известиям", к организации финансовых пирамид необходимо приравнять предоставление услуг по погашению кредитов гражданина перед банками за предварительное вознаграждение - комиссию, составляющую часть суммы долга. При этом средства на погашение обязательств перед третьими лицами поступают от других таких же клиентов.
По словам Журавлева, его поправки будут внесены в ходе рассмотрения законопроекта Минфина: по нему организаторам финансовых пирамид будет грозить штраф до 1,5 млн рублей, тюремный срок до 6 лет, а тем, кто привлекает новых жертв рекламой, - штрафы до 1 млн рублей для юрлиц, до 50 тыс. рублей - для физлиц. Этот законопроект финансовый блок правительства готовил по меньшей мере с 2012 года, в июле 2015 года правительство объявило об одобрении проекта (government.ru/activities/18941), Николай Журавлев ожидает внесения документа в Думу в осеннюю сессию. Он указал, что организации, занимающиеся "льготным погашением кредитов", сейчас не подпадают под проект Минфина.
Самой известной компанией, предлагающей "льготное погашение кредитов", является башкирское ООО "Древпром". Она предлагала населению погашение банковских долгов за комиссию в размере 20-30% от суммы кредита. Компания работала с 2012 года, в прошлом году ее руководство посадили по статьям о мошенничестве, оргпреступности и отмывании; в мае 2015 года в местном арбитраже фирма признана банкротом. В короткие сроки компания смогла открыть 200 филиалов в десятках городов (включая Москву), а уставной капитал компании вырос с 11 тыс. до 100 млн рублей, по счетам компании прошло не менее 1 млрд рублей. По оценкам МВД, в 46 субъектах России договоры о финансировании с организацией заключили около 75 тыс. граждан, из которых более 43 тыс. - жители Башкирии.
Схема "Древпрома" была несложной. Заемщик с кредитом в банке заключал с ней договор, по которому был обязан единовременно заплатить взнос, рассчитываемый исходя из размера займа - 20% от суммы при кредите менее 100 тыс. рублей, 25% от кредита свыше 100 тыс. рублей и 30-35% от стоимости вещи, купленной в кредит. Компания по договору должна погасить долг, но делала это в отношении только незначительной части своих клиентов. Доверчивым клиентам заявляли, что платить по чужим кредитам позволяют вложения "в различные сферы бизнеса, в том числе микрофинансовые организации".
Глава движения ОНФ "За права заемщиков", зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Климов констатирует, что проблема финансовых пирамид обострилась, а их схемы становятся более изощренными.
"Если в период МММ это была просто игра на желании людей легко и быстро заработать, то сейчас мошенники эксплуатируют страхи и неуверенность людей, порожденные экономическим кризисом, - говорит Виктор Климов. - Нарушители предлагают такие актуальные услуги, как списание долгов и избавление от давления коллекторов. Так, например, "раздолжнители" могут предлагать якобы купить задолженность гражданина "с дисконтом", в то время как с юридической точки зрения это абсурдно: никто не может избавить заемщика от кредитных обязательств без участия банка. Другие современные схемы финансовых пирамид, например, предлагают уплату взносов в счет будущего кредита на автомобиль. Так, с подачи ОНФ этим летом была ликвидирована крупная финансовая афера - "РСП групп", которая работала по данной схеме и жертвами которой стали тысячи людей".

[Corvie]

Руководителям уфимской финансовой пирамиды «Уфакредит» назначили реальные сроки
http://kommersant.ru/doc/2809894
(«Коммерсантъ», 14/09/2015)

Советский суд Уфы сегодня признал виновными в мошенничестве и приговорил к реальным срокам лишения свободы руководителей кредитного кооператива «Уфакредит», действовавшего в городе в 2002-2009 годах под этим названием и брендом «Уфакредит плюс». Бывший директор организации, от деятельности которой пострадали более 2 тыс. пайщиков, Анатолий Полухин по решению суда должен провести в колонии общего режима четыре года три месяца, его бывший заместитель Нина Смольникова — четыре года два месяца. Гособвинение просило для подсудимых, как сообщал „Ъ“, более жесткие наказания — семь и шесть лет соответственно. Сами подсудимые своей вины, напомним, не признали и просили их оправдать. Защита намерена обжаловать приговор. Анатолий Полухин и Нина Смольникова признаны виновными в присвоении у более чем 2 тыс. пайщиков «Уфакредита» 361 млн руб. Кооператив собирал с населения деньги под обещания высоких процентов, но фактически эти деньги никуда не вкладывал, а первым пайщикам выплачивал вознаграждение за счет других. Приговор по делу «Уфакредит» — второй по счету. В 2013 году районный суд приговорил Анатолия Полухина к шести годам двум месяцам лишения свободы, Нину Смольникову — к четырем годам восьми месяцам. Тогда же с них было снято обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и подделке документов (ст. 327) — за истечением срока давности по делу. Однако Верховный суд Башкирии данный приговор отменил, посчитав что обвиняемые были лишены права на защиту, а райсуд не исследовал ряд доказательств по делу. Следующий процесс по делу продолжался около двух лет.
Потерпевшие клиенты «Уфакредита» — в основном уфимские пенсионеры, участвующие в судебном процессе, заявили „Ъ“, что считают подсудимых «стрелочниками». По их мнению, истинные организаторы финансовой пирамиды избежали наказания. В частности, как заявляют потерпевшие, непосредственно деятельностью кооператива руководил его бывший председатель и тогдашний депутат Курултая Башкирии Алим Ахмадеев, но в возбуждении уголовного дела на него, несмотря на показания свидетелей, было отказано.
«Уфакредит» был признан банкротом в 2009 году и в настоящее время ликвидирован. Его кредиторская задолженность составляла 624,4 млн руб. в то время как рыночная стоимость имущества, выявленного в ходе банкротства, была оценена всего в 44 млн руб. На торгах, прошедших в форме публичного предложения, за эти активы конкурсный управляющий выручил и того меньше — 19,4 млн руб. За эту сумму были проданы 25 зданий и помещений в Уфе в нижней части ООО «Башпромгидрострой», склад, Subaru 2,5 Outback, картофелехранилище, гараж, лабораторный корпус 115, трансформаторные подстанции и водонапорная башня, три скважины, следует из судебных материалов. Выручки от реализации активов хватило для погашения менее 3% суммы требований кредиторов третьей очереди. Суд установил, что другого имущества у «Уфакредита» нет.

[MBell]

За кредитные пирамиды предлагают ввести уголовную ответственность
http://www.finmarket.ru/main/article/4107752

Какое там предлагают, когда уже Закон передан на рассмотрение в ГД.
Однако, что-то он опять какой то не такой.
Народ смеется над размерами штрафов.
А о том, что в нем будут учтены только явные пирамиды типа МММ которая по мнению главы ЦБ, "работает по принципу МЛМ", MMCIS и другие прикрывающиеся легендой о форексе, всякие "раздолжнители" типа РСП и прочих и может быть, явные хайпы без легенды... Это по идее все.

Самой известной компанией, предлагающей "льготное погашение кредитов", является башкирское ООО "Древпром".

Является?
В каком году они живут?
А тем временем читать статьи на татбанк все равно что читать сводки боевых действий.
В Казани стало меньше еще на один кредитный кооператив. Закрылся офис КПК «Гарант Инвест», располагавшийся по адресу ул. Ленская, 10,
В Казани закрылся офис очередной финансовой пирамиды. На этот раз пострадали вкладчики ООО «Старт-Инвест».

закрыты также отделения компании в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. В ряде регионов уже возбуждено уголовное дело, по нашей информации генеральный директор ООО «Старт-Инвест» Максим Войтович и директор Денис Минеев задержаны в конце прошлой недели и находятся под стражей в Чебоксарах.

Тот самый старт-ивест, руководители которого так отстаивали свои честные намерения и действия на форуме WoT. https://www.mywot.com/ru/forum/53578-startinvest-com?
А теперь они будут отстаивать их в суде.
Удачи не желаю.
В целом же ситуация такова: http://www.tatbank.ru/novosti/10162-sle ... -piramidy/
Статья заслуживает публикации полностью.

Следователи Татарстана заинтересовались происхождением миллионов рублей, вложенных в финансовые пирамиды
Совокупные потери татарстанских вкладчиков финансовых пирамид перевалили за Ք2 млрд. Число одураченных граждан, поверивших обещаниям аферистов о заоблачных процентах, превысило 15 000 человек. Большинству из них сейчас приходится объяснять сыщикам происхождение доверенных мошенникам средств.
«На балансе» у республиканских правоохранителей находятся дела 32-х таких структур, говорится в материале «Вечерней Казани«. В полиции сомневаются в том, что эта цифра окончательная (так, начальник антикоррупционного главка республиканского УМВД Ринат Акчурин не так давно заявлял о проведении 25-и оперативно-розыскных мероприятий в отношении учредителей организаций, до последнего времени выманивавших у граждан их «кровные»).

Пирамидозависимость

Проведенный правоохранителями анализ деятельности псевдо-МФО позволил разделить пострадавших на несколько условных категорий.
1) «Профессиональные вкладчики». К этой группе сыщики отнесли граждан, регулярно наступающих на «пирамидальные» грабли (однажды сорванный куш заставляет их занимать деньги у банков и знакомых для инвестирования в сомнительные КПК, «ОООшки» и тому подобные структуры). Потеряв деньги один раз, лица из этой категории продолжают настойчиво «инвестировать» снова и снова.

Яркий пример такого «вкладчика», приведенный руководителем следственного главка полиции РТ Тимуром Хайруллиным, — казанский пенсионер, подаривший Ք3 млн основателям КПК «Благо». После краха этой организации мужчина отнес еще Ք1 млн в кредитно-производственную компанию «РОСТ», которая также приказала долго жить.

- Это один из видов зависимости вроде игромании. Действия таких людей подчинены одной лишь цели — получению наживы, — пояснил полицейский функционер.

2) Оставшиеся в дураках вкладчики, которые в попытках вернуть средства всячески противодействуют следствию.

- Клиентка «РОСТа» даже после задержания основателей пирамиды продолжала заниматься пропагандой среди сотоварищей по несчастью, забирая у вкладчиков договора займа в целях недопущения попадания вещдоков к следствию, ходатайствовала перед властями об освобождении учредителей пирамиды, уверяя всех, что заведенное нами уголовное дело якобы помешало им рассчитаться с клиентами, — пояснил Хайруллин.

3) Вкладчики, вложившие в пирамиды средства сомнительного происхождения (особенно сыщикам запомнилась многодетная мать из Казани, изыскавшая для инвестирования в псевдо-МФО Ք1,1 млн).

- Сама она безработная, супруг трудится на стройке сторожем за Ք8 тысяч в месяц. Откуда миллион? В ходе проверки выяснилось, что государство выделило на 3-х из девяти имеющихся в семье детей участок земли. Нерадивая «хранительница домашнего очага» землю продала ради вложения денег в пирамиду. Сейчас семьей занимаются органы опеки. Женщина рискует нарваться на крупные неприятности, — отметил главный сыщик Татарстана.

Кстати, посетители нашего портала Tatbank.ru, участвующие в делах о банкротстве, сообщают о получении писем от Арбитражного суда с запросом о происхождении денежных средств . «Пришел ответ с арбитр.суда мы должны доказать откуда у нас взялись деньги для вложения в КПК. Они нас ограбили без доказательств, а мы должны доказывать», — пишет пользователь с ником «минтимир».

4) Вкладчики, вложившие деньги от безысходности.
- Эти граждане вызывают наибольшее сочувствие. Так, одной из пострадавших оказалась женщина, воспитывающая ребенка-инвалида. Она занимала у друзей, родных и даже взяла банковский кредит в надежде вернуть долги, а полученные в качестве прибыли деньги пустить на лечение тяжело больного сына, — рассказал Хайруллин.
Явка с повинной
Нашумевшая история с КПК «Рост» обрастает новыми эпизодами. Клиенты кредитно-производственной компании близки к панике из-за решения республиканского арбитража о признании организации банкротом. Соответствующее решение было принято 22 июля. Истцом выступило Общество с ограниченной ответственностью из Саранска «Энергопром», потребовавшее признать «РОСТ» банкротом из-за невыплаты более чемՔ2,1-миллионной задолженности (при том, что подтвержденная сумма нанесенного более чем 20 тысячам вкладчиков ущерба составляет порядка Ք700 млн.) Требование саранцев было удовлетворено в отсутствие представителей сторон в зале суда.

В самой столице Мордовии тем временем полицейские допрашивают явившегося с повинной организатора КПК «Сберегательный союз» (филиалы этой структуры действовали в РТ). По признанию заключенного под стражу председателя «Сберсоюза», общая сумма привлеченных возглавляемой им структурой средств превышает Ք400 млн. Описавшие имущество сыщики насчитали арестованных активов менее чем на Ք90 млн.

- Мы делаем всё от нас зависящее для возвращения клиентам пирамид вложенных ими средств. В частности, пострадавшие от махинаций «Гарант Инвеста» граждане могут рассчитывать на 100-процентное возмещение украденных аферистами денег. Это стало возможным благодаря произведенному нами аресту имущества, стоимость которого превышает подтвержденные потери в Ք200 млн. Приговор по данному делу вступил в силу ровно год назад. Сейчас приставы постепенно реализовывают изъятое имущество. Вырученные деньги идут на компенсации вкладчикам, — подытожил Хайруллин.

[Corvie]

В отношении руководителей компании «Рост» возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества
https://mvd.ru/news/item/6508415/
(Пресс-центр МВД России, 18/09/2015)
«Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении организаторов и участников ООО КПК «РОСТ» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Обвиняемыми по делу признаны семь человек: в отношении пяти из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Как сообщалось ранее, в начале этого года оперативники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Татарстан провели крупномасштабную операцию по пресечению противоправной деятельности руководства «РОСТа». Компания имела признаки многоуровневой финансовой пирамиды.
Тогда же ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Сотрудники общества с декабря 2013 года до момента задержания привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. Вкладчикам сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, чего в действительности не происходило.
Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей, подозреваемые учредили порядка 40 дополнительных филиалов на территории 23 субъектов Российской Федерации. Головной офис находился в Казани. Организаторы широко разрекламировали свою деятельность в Интернете и печатных изданиях. В преступную группу входили семеро жителей Татарстана и три активных участника из других регионов.
Для возмещения ущерба потерпевшим на имущество, принадлежавшее фигурантам дела, был наложен арест. Установлено более 2600 потерпевших. Общая сумма ущерба составляет порядка 700 миллионов рублей.

P.S. А что мешало применять эту статью по отношению к организаторам лохотронов раньше, так же как и статьи: 171 УК РФ. Незаконное предпринимательство, Статья 172. Незаконная банковская деятельность, ну и конечно Статья 159 УК РФ. Мошенничество

[MBell]

P.S. А что мешало применять эту статью по отношению к организаторам лохотронов раньше, так же как и статьи: 171 УК РФ. Незаконное предпринимательство, Статья 172. Незаконная банковская деятельность, ну и конечно Статья 159 УК РФ. Мошенничество

Как это: "Вопрос, конечно, интересный"?
Кстати на сайте МВД много сообщений на подобные темы.

[Corvie]

В Казани закрылся офис очередной финансовой пирамиды. На этот раз пострадали вкладчики ООО «Старт-Инвест».

закрыты также отделения компании в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. В ряде регионов уже возбуждено уголовное дело, по нашей информации генеральный директор ООО «Старт-Инвест» Максим Войтович и директор Денис Минеев задержаны в конце прошлой недели и находятся под стражей в Чебоксарах.

Полиция задержала строителей финансовой пирамиды, обманувших 10 тысяч человек (в видеосюжете мелькнуло название ООО "Start-invest")

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2668214#
("Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"), 25/09/2015)

Организаторы финансовой пирамиды на 300 миллионов рублей задержаны в Чебоксарах. Жертвами аферы стали более десяти тысяч граждан. О многоуровневой финансовой пирамиде известно немного. Компанию по пирамидостроительству создали два жителя Чебоксар.
Было это еще в 2011 году. С тех пор, правда, компания так и не была зарегистрирована и лицензий на проведение финансовых операций не имела, отмечает РИА Новости.
Предприимчивые люди привлекали деньги людей под высокие дивиденды – до 60% годовых. Они обещали вкладчикам, что разместят их сбережения на финансовом рынке или инвестируют в прибыльные проекты. Правда, обещания так обещаниями и остались: деньги никуда не инвестировались, выплаты процентов осуществлялись за счет привлечения денег с новых вкладчиков.
Один из учредителей мошеннической компании ранее уже являлся соорганизатором финансовой пирамиды. Теперь ему вновь предстоит ответить перед законом: возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Организаторам чебоксарской пирамиды грозит до десяти лет заключения. Кстати, в операции против организаторов пирамиды были задействованы 300 полицейских.

[Corvie]

В Самаре следователи ищут потерпевших от мошенничества финансовых пирамид
http://www.samara.aif.ru/incidents/scen ... yh_piramid

Самара, 25 сентября - АиФ-Самара. Следователи устанавливают потерпевших в результате мошенничества финансовых организаций, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время в производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района, СУ Управления МВД России по Самаре находятся четыре уголовных дела, возбужденных по фактам мошеннических действий, совершенных руководителями и работниками организаций, занимающихся привлечением денежных средств граждан под высокие проценты под видом инвестирования. Некоторые из фирм обещали рост накоплений за счет инвестирования в строительство либо в высокодоходные финансовые проекты. Объявления для привлечения клиентов в финансовые организации размещались в газетах, которые бесплатно распространяются в Самаре.

В материалах уголовных дел фигурируют следующие организации:

ООО «ЦБРКЦ», офисы которого размещались по адресам: г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 190. оф. 209 и г. Самара, ул. Красноармейская д. 6 «а» (деятельность осуществлялась в период с 2013 по апрель 2015 года);

ООО «Да-Финанс», офис которого размещался по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 55, офис 612 (деятельность осуществлялась с марта по июнь 2015 года);

КПК «Мой капитал», офис которого размещался по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 28 (деятельность осуществлялась с марта по июнь 2015 года);

ООО «КПК «Рост», офис которого размещался по адресу: г. Самара ул. Ново-Садовая, д. 164 (деятельность осуществлялась с 2013 года по март 2015 года).

Следователи просят всех потерпевших от противоправных действий указанных организаций обращаться в отдел полиции №4 Управления МВД России по Самаре по адресу: Самара, ул. Ленина, 13 «а» или по телефонам: 278-24-68, 278-24-74.