MBell против!

Corvie писал(а):СМИ: в Казани директор кооператива «Сберфинанс» сбежал с деньгами вкладчиков

Пишем об одном. Я тут не успела дать. Из группы татбанка
https://vk.com/wall-78419276_69:

Председатель кооператива «Сберфинанс» в Казани сбежал с деньгами вкладчиков

После недолгого перерыва сегодня открылся главный офис КПК «Сберфинанс» в Казани на ул. Чистопольская, 25. Сотрудники офиса на добровольных началах встречаются с пострадавшими пайщиками и рассказывают о возникших проблемах.

Собственно, добавить нечего, кроме физиономии этого типа.

Комментарии обманутых вкладчиков можно почитать в их группе.
А теперь, по следам наших выступлений:

MBell писал(а):Еще одна рухнувшая пирамидка:
ООО Про инвест.
Группа ВК https://vk.com/zaplatim_sami
Сайт zaplatimsami.ru у меня не открывается.
Руководитель этого ООО - Лысенко Артем Сергеевич.
Проклинают его все хором.
Не выдержала высказалась.
https://vk.com/topic-59632791_28869017?post=4049

[/quote]
Осталось дать ролик:
Сотни жертв финансовой пирамиды «Про Инвест» пишут заявления в полицию.
Сейчас продолжаю обсуждать ситуацию с отказом в возбуждении УД по заявлениям пострадавших https://vk.com/topic-59632791_28869017? ... &post=4364
Формулировка возмутительная.

> Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел, т.е. виновный осознает, что вводит в заблуждение потерпевшего либо заведомо использует его доверие для получения чужого имущества или права на чужое имущество и желает этого, который на момент окончания проверки, в действиях Лысенко А.С. не установлен.

А также обсуждение с участием адвоката у нас на стене. Более 40 комментариев. https://vk.com/wall-49108261_34242
Считает, что обжаловать отказ надо непременно, так как состав преступления налицо.

Вот это уже радует. Если, конечно, будет дело, а не просто слова.

Corvie писал(а):Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил войну финансовым пирамидам
http://www.tatbank.ru/novosti/7367-prez ... piramidam/
Источник: Tatbank.ru, 20/01/2015
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании итоговой коллегии МВД по РТ. На коллегии помимо главы ведомства Артема Хохорина присутствовали замминистра внутренних дел России Александр Савенков, а также Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Рустам Минниханов обратил внимание правоохранителей на появление в Татарстане финансовых «пирамид». «Надо объявить войну людям, желающим обогатиться, пользуясь финансовой неграмотностью населения», — заявил Президент Татарстана.
Напомним, что только за 2014 год в Казани закрылось более 20 компаний, привлекавших сбережения доверчивых горожан. С заявлениями в полицию обратилось порядка 3,5 тысяч человек, реальное количество пострадавших в разы больше. Возбуждено 14 уголовных дел в отношении организаторов «пирамид».

В Казани закрыт офис ООО «СтройИнвестФинанс», принимавшего сбережения горожан под 3-12% в месяц
http://www.tatbank.ru/novosti/7402-v-ka ... -v-mesyac/
Источник: Tatbank.ru, 21/01/2015
Вкладчики Казани снова столкнулись с проблемами. На этот раз череду закрытий пополнил офис ООО «СтройИнвестФинанс» на ул. Космонавтов, 12.
Мы уже писали, что сразу после окончания новогодних праздников клиенты компании жаловались на то, что казанское представительство закрыто «по техническим причинам». После публикации в редакцию пришло письмо за подписью руководителя организации Беляева М.С.: «ООО «СтройИнвестФинанс» официально заявляет, что на данный момент наша компания работает и стабильно выдает проценты», а в комментариях к заметке представитель написал: «Мы в обычном режиме принимаем и выдаем сбережения. Приходите в офис и убедитесь сами».
Сегодня корреспондент сайта татбанк.ру воспользовался приглашением и убедился, что в рабочее время на двери офиса в Казани висит табличка «закрыто». Никаких объявлений с указанием по какой причине нельзя попасть в казанский филиал и когда он откроется нет. К сожалению, получить комментарий от представителей компании не получилось: телефоны недоступны. Наши посетители сообщают, что закрыты также офисы в Альметьевске и Самаре.
Строительно-финансовая компания «СтройИнвестФинанс» занималась привлечением денежных средств населения под огромные проценты (от 3 до 12% в месяц). В декабре была анонсирована «новогодняя» акция: к каждой из программ вкладов обещали добавить дополнительные 2 процента.
Организация представлена также в Кирове, Тольятти, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Краснодаре, Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Перми, Йошкар-оле, Оренбурге и других городах России.
Только с начала 2015 года это уже второе закрытие, с которым столкнулись казанские вкладчики — с 15 января закрыт кооператив «Сберфинанс». Напомним, что на днях Президент Татарстана поручить правоохранительным органам обратить пристальное внимание на стремительно увеличивающееся число в Республике «финансовых пирамид».

От «Древпрома» в Башкирии пострадало более 43 000 человек.
В Уфе подвели итоги деятельности МВД за 2014 год.
26 января глава республики Рустэм Хамитов выступил на расширенном заседании коллегии МВД.
В частности, глава региона говорил и от том что:

От «Древпрома» пострадало более 75 тысяч человек, из них 45000 в Башкирии.
Одно из громких преступлений прошлого года – финансовая пирамида «Древпром». В феврале прошлого года было возбуждено уголовное дело. Уже выяснилось, что более 75 тысяч граждан заключили с ней договоры, только в Башкирии – более 45 000. В Арбитражный суд республики обратилось, правда, около 2000 человек. Интересно, но факт: среди обратившихся есть даже структура МВД - управление вневедомственной охраны МВД по Оренбургской области.

Такие вот пироги.
Пару часиков назад отвечала на форуме севмама в теме Жилье в рассрочку - ЖК "BestWay" - лохотрон?

MBell писал(а):

Dimik писал(а):кого кинул жк Bestway, именно кооператив? кто стал пайщиком вложил деньги, и не получил жилье, и не вернули деньги? где эти люди? кидали эти люди, или компания в которой они работали? на форуме одни заводчане сидят, которые никогда не работали в таких компаниях.
А где же обманутые, обделенные, обиженные? никого не нашлось?

Вам надо объяснять азбучные истины? В любой финансовой пирамиде обманутые и кинутые появляются только после ее краха. И то в некоторых случаях, не сразу. Часть еще продолжает верить. Может еще народу прибудет, может еще свое отбить сумеем. За их счет, но это неважно. Свежая информация про Древпром. 75000 обманутых вкладчиков.
А где они были раньше? Тоже верили, да?

Правоохранительные органы бьют тревогу. За 2014 год в Набережных Челнах выявлено 353 преступления в сфере экономики - рост составил 12%. Тревогу вызывают так называемые финансовые пирамиды, которых за последнее время стало настолько много, что видно невооруженным глазом. Уголовные дела возбуждены в отношении восьми компаний. Кроме того, в базе правоохранителей есть еще шесть предприятий, деятельность которых вызывает определенные подозрения. По ним сейчас проводится проверка.
http://chelny-biz.ru/business/24095/
(Портал предпринимателей-Набережные Челны; 29/01/2015)

Сегодня на пресс-конференции с журналистами правоохранители назвали ситуацию «возвращением в 90-е» - такое количество организаций, которые наживаются на простых гражданах, было только в те годы. За весь прошлый год только в прокуратуру города поступило 66 заявлений на финансовые пирамиды, в этом - ждут в разы больше.
- Обращения продолжают поступать, - говорит Александр Евграфов. - Больше десяти человек уже было. Этот процесс постоянный. Все обращения мы собираем, после чего направляем в правоохранительные органы.
В УВД поступило в сотни (!) раз больше заявлений. Заместитель начальника УВД Альберт Сорокин сообщил, что в Челнах возбудили уголовные дела на восемь финансовых пирамид. Обращения в полицию поступили от вкладчиков «Ипотека-Инвест», «Сфера-Плюс», «Мобайлтрейд Групп», «Древпром» и «РуссИнвестГрупп», «Благо», «Кредитный центр» и «Перспектива».
- По большому счету, граждане, которые несут свои деньги в пирамиды, являются соучастниками, - рассказывает Сорокин. -Получается, что, вовлекая своих знакомых, рекламируя деятельность этой организации, люди сами совершают преступление. Да, мы их признаем потерпевшими, а тех, кто получил какие-либо выплаты – свидетелями.
Стоит отметить, что только 479 пайщиков потребительского кооператива «Ипотека Инвест» понесли убытки на сумму не меньше 220 миллионов рублей. 350 вкладчикам ООО «Сфера-Плюс» причинен ущерб на сумму 50 миллионов рублей, предполагаемый организатор в настоящее время объявлен в розыск. Руководитель компании «Благо», в деле которой насчитывается 300 потерпевших, был арестован в Москве. Сейчас идет процесс возмещения ущерба. По еще одной организации с признаками финансовой пирамиды – «Перспектива» - обратились в полицию 200 челнинцев, а в Казани число потерпевших составило 700 человек.
Вероятно, что к восьми возбужденным уголовным делам добавятся еще несколько. В Челнах, по словам Сорокина, есть еще шесть предприятий с признаками финансовых пирамид. В настоящее время по ним проводится проверка.
- Гражданам перед тем, как вкладывать, нужно хотя бы выяснить, кто является руководителем организации, - продолжает Альберт Сорокин. - К примеру, пирамиду «Перспектива» организовали двое ранее судимых за разбойное нападение. В таких предприятиях, как обычно, не бывает бухгалтеров, все на уровне двух девочек-менеджеров, которые сидят в офисе и собирают деньги. Потом кто-то приезжает за ними раз в неделю, в месяц и увозит в мешках в другой город. Это же понятно, мы ведь прошли 90-е
Однако, как показывает практика, среди потерпевших есть такие, кто вкладывал деньги одновременно в три-четыре финансовые пирамиды. Выявлены организации, которые обещали доходность в 700% годовых. Все финансовые проекты запускались лишь для собственного обогащения, говорят правоохранительные органы.
- В случае с кооперативом «Ипотека Инвест» – продолжается бухгалтерская экспертиза, поэтому затягивается расследование. Но есть заявления от потерпевших, что позволяет принять решение о возбуждении уголовного дела. А в пирамиде «РуссИнвестГрупп» вообще не вели никакой бухгалтерской деятельности. Работа производилась через интернет, где оформлялся специальный бланк: сколько денег собрали, сколько человек пришло, сколько надо выплатить. Но как только пирамида рухнула, эту информацию уничтожили. Получается, что у нас ничего нет, кроме оставшихся бедных граждан. Сложность такого рода уголовных дел в том, что надо доказать - деньги не вкладывались в жизнеспособные проекты, - говорит заместитель начальника Управления МВД России по городу Набережные Челны Альберт Сорокин.
Сорокин также сообщил, что в ближайшее время будут введены изменения в административный и уголовный кодексы РФ относительно финансовых пирамид. Сотрудникам органов внутренних дел должны разрешить проводить проверки таких компаний еще до того, как к ним поступит заявление от пострадавшего. Это позволит сократить количество потерпевших и сумму ущерба.

Как раз о Набережных Челнах. Запостили в группе. https://vk.com/wall-49108261_36592
Петиция:
Президенту РФ Путину В.В., в Верховный Суд РФ, в ФНС РФ, в Следственный комитет РФ
Требуем привлечь виновных в трагедии с вкладчиками КПК «Ипотека Инвест», ООО «Ипотека Инвест», КПК «КамаИнвестКапитал» в г. Набережные Челны.
Свое мнение высказала пока там же. Цитирую.

Мое личное мнение, неоднократно уже опубликованное. Такие петиции, возможно, и нужны. Но ими проблему не решить. Решать ее надо на государственном законодательном уровне. Путем обращений в Комитет по законодательству, в Гос. Прокуратуру, в налоговые органы, в МВД и другие инстанции, включая Президента, конечно. С требованием полного запрета на организацию, регистрацию и существование подобных проектов, в большинстве своем являющимися финансовыми пирамидами. Закрывать их следует еще на стадии организации и создания. Оттого, что сейчас осудят или НЕ осудят нескольких виновников ничего не изменится. Как могли допустить регистрацию этих и других структур на лиц, уже имеющих уголовное прошлое - вопрос риторический. Вспомним хоть Сундукова, главу Древпрома!
Таких проектов только у нас 16 страниц в этой теме viewtopic.php?f=59&t=2402..
И еще несколько тем отдельно. В том числе и орудовавших в Набережных Челнах. Лично меня поразило, что петиция затрагивает ТОЛЬКО этот город. Но на последней странице как раз о Челнах.

- По большому счету, граждане, которые несут свои деньги в пирамиды, являются соучастниками, - рассказывает Сорокин. -Получается, что, вовлекая своих знакомых, рекламируя деятельность этой организации, люди сами совершают преступление. Да, мы их признаем потерпевшими, а тех, кто получил какие-либо выплаты – свидетелями.

1000% ПРАВ!

Во многих городах клиенты ООО «КПК Рост» испытывают проблемы с получением денежных средств
http://www.tatbank.ru/novosti/7574-rast ... x-sredstv/
(портал Tatbank.ru)
В отзывах стандартная картина: тут же появились персонажи, утверждающие "всем всё платится", "не надо раскачивать лодку" и.т.д

В Мордовии около 20 граждан лишились своих сбережений, вложив средства в кооператив «Народный сейф». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МВД, общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

Подробности: http://www.regnum.ru/news/accidents/189 ... z3QnpgYnft

Более 500 вкладчиков пострадали от финансовой пирамиды ООО "Ваш ломбард" в Тюмени
Тюмень. 5 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Следственное управление УМВД по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту хищения денег у вкладчиков ООО "Ваш ломбард" в Тюмени, сообщает в четверг пресс-служба облпрокуратуры.
По данным ведомства, в течение 2,5 лет в Тюмени на улице Пермякова располагался офис ООО "Ваш ломбард", сотрудники которого привлекали деньги под высокие проценты - от 4% в месяц.
При этом, используя опыт "финансовых пирамид", "Ваш ломбард" привлекал клиентов повышенными процентами при условии последующих займов как самого заемщика, так и его родственников, друзей и знакомых.
"Граждан, желающих быстрой выгоды, становилось все больше. Каждый из них приносил от 50 тысяч рублей (минимальный взнос) и более. 8 декабря 2014 года руководство коммерческой фирмы исчезло вместе с деньгами", - говорится в сообщении.
В ходе расследования было установлено, что юридический адрес фирмы зарегистрирован в Екатеринбурге, а по всей стране действовало около 40 офисов, подобных тюменскому.
"При этом трудовые договоры с работниками тюменского офиса не заключались, надлежащий бухучет не велся, по банковскому счету ООО "Ваш ломбард" операции не проводились, принимаемые деньги переводились в Екатеринбург, откуда и осуществлялось все руководство", - сообщает пресс-служба.
К настоящему времени известно о более 500 обманутых вкладчиках Тюмени, из них уже 210 обратились в правоохранительные органы.
В пресс-релизе отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "мошенничество".

В казанском суде начали рассматривать дело создателя финансовой пирамиды "Социум-Групп" Константина Поляничко
http://www.ntv.ru/novosti/1300118/
(НТВ, 03/02/2015)

Полиция РТ принимает заявления от пострадавших пайщиков КПКГ «Кредитный центр»
http://www.tatbank.ru/novosti/7693-poli ... nyj-centr/
(Источник: Tatbank.ru, 08/02/2015)
Полиция Татарстана призывает пострадавших от афер КПКГ «Кредитный центр –Челны» вкладчиков обращаться с жалобами в правоохранительные органы республики. Соответствующее обращение было обнародовано накануне спикерами УМВД по РТ. Против организаторов мошеннической структуры открыто уголовное производство, ведутся следственные действия.
На текущий момент документально подтвержден факт деятельности кредитного кооператива в формате финансовой пирамиды в течение 2012-14 гг. «Кредитный Центр–Челны» специализировался на выдаче микрозаймов и приеме вкладов с доходностью вплоть до 120%/год. В мае прошлого года деятельность структуры была свернута. Головной офис организации находится в Казани.
На данный момент правоохранители Набережных Челнов приняли заявления от 32-х вкладчиков. Нанесенный гражданам ущерб приближается к Ք8 млн.
Остальных жителей республики, доверивших «кровные» оскандалившейся организации, следствие просит обращаться в отделения полиции по месту проживания или номерам 02, 052.