Фальшивые мошеннические платежные системы.

[milania]

Мошенники!
Анонимная фальшиваяплатежная система!
Wells-resend
Grove-live
Wells-resend
Hawala
КЛОНЫ мошенники
grove-live.ru
wells-resend.ru
Wells-resend.ru
wells-resend.ru
shotline-online.ru

Grove-live-осуществляет перевод между анонимными кошельками в своей системе и принимает переводы с других электронных платежных систем, банковские переводы. Анонимный перевод совершается с использованием одного или нескольких промежуточных звеньев, которые скрывают информацию об отправителе или получателе, а иногда о том и о другом одновременно. Сокрытие полной информации об участниках операции на определенных этапах не мешает деньгам успешно пройти свой путь. Так же возможна оплата множества услуг и покупок с помощью нашего сайта..

[MBell]

milania
Спасибо. Добавлю и я. Из своего списка.
Если что повторится, не беда.
Фальшивые платежные системы с верификацией-активацией или пополнением счета (владельцев сайта).
pandorapay.ru

Насмешила.

Самый популярный в России онлайн кошелек Bitcoin, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими.

Это сайтик, которому несколько дней от роду!
Создан 2017-06-26 и умрет вкоре, как другие такие же
Surikat-pay.ru
Тоже вся такая анонимная и "честная" и тоже денежку просит за перевод.

Точно такой же:
anon-purse24.ru
На котором человек реально деньги потерял, матерился даже:

Есть и скрин перевода.
И тут человек 3000 р. настоящих отдал за 120000 нарисованных фантиков.

trans-money.ru Тоже были жалобы на развод.
И так далее.
fasterpay.ru.
Payloft.ru
my.secretpay.ru оно же secretpay.ru

offshorepayments.org Вообще красавец!

Компания offshore payments работает на рынке регистрации иностранных (оффшорных) компаний с 1998 года. Наша команда имеет большой опыт регистрации и продажи компаний, а также открытия счетов в зарубежных банках. Наша команда отлично разбирается в нюансах налогового планирования в различных оффшорных юрисдикциях по всему миру, мгновенно отслеживаем все изменения, касающиеся привлекательности той или иной оффшорной зоны.

Ну как не поверить, если посмотреть, что сайтик компании, работающей с 1998 г., создан в апреле этого. И что на имейл регистрации этого сайта bays.money.system@gmail.com есть уже жалобы со страниц ВК на развод.
Краткий вывод в очередной раз:
Суть мошенничества.
Доверчивому и падкому на халяву пользователю (пусть они меня извинят, но это так) предлагают вот так ни за что, за красивые глазки перевести 100-150-250-300 тысяч рублей.
Деньги ЯКОБЫ на его счет в той или иной системе переводятся. Он их видит на "своем счету".
Но чтобы эти нарисованные денежки получить, он сперва должен активировать карту, идентифицировать счет, т.е. подтвердить свою личность или уплатить комиссию за перевод средств.
В результате деньги получает не он, а мошенники!

[MBell]

Очередная [urlnew=https://vk.com/wall-49108261?q=%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.]фальшивая платежная система[/urlnew]: intertranz.ru


У них даже "лицензия" есть. 2014 года:

И копирайт И хз, что еще:

© InterTranz.ru 2014-2017
Авторские права на содержание опубликованных на сайте текстов и изображений защищены.
Номера свидетельств о регистрации товарных знаков: 292747, 292748, 292749, 292750, 292751, 292752, 300967, 300966.
InterTranz.ru зарегистрирован в качестве электронного кошелька.
Свидетельство о регистрации электронного кошелька и хранения валюты ЭЛ № ФС77-42043 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 22 февраля 2014 года.

Сайтику же несколько дней.

domain: INTERTRANZ.RU
nserver: ns1.beget.com.
registrar: BEGET-RU
admin-contact: whois.beget.com
created: 2017-07-16

Размещен на BEGET от большого ума....
Много писать не буду. Все и так ясно.
НЕ доверять.
Это ВОРЫ!
Рекламирует тоже ВОР(овка) - https://vk.com/id438409059 "Алена Свиридова"

Я у нее уже в ЧС.
Вот такая честь оказана.
У нее еще и закрытая группа есть. vk.com/prof_job И не просто закрытая, а платная!

Вас за Ваши же деньги разводить будет.
И делает она(о) это так:

Алена 16:15
ЗДРАВСТВУЙТЕ, УСЛОВИЯ СДЕЛКИ ПРОШУ ПРОЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО, ЧТОБ ПОТОМ НЕ ВОЗНИКАЛО ЛИШНИХ ВОПРОСОВ !!! ВЫ РЕГИСТРИРУЕТЕСЬ на платежной системе которая будет указана в конце сообщения!!! Далее присылаете мне Ваш ЛОГИН от кошелька! И ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ ТОЧНУЮ СУММУ КОТОРУЮ ВАМ НАДО ДЛЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ. Далее я Вам зачисляю сумму от 50 000 до 500 000 Вы её видите у себя на балансе. ЧТОБЫ ЕЁ ОБНАЛИЧИТЬ ВАМ НУЖНО ПРОЙТИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ СВОЕГО ЛИЧНОГО СЧЕТА!!! Сумма идентификации зависит от желаемой Вами суммы, она варьирует от 750 до 5000 тыс.идентификация кошелька проводится за ВАШ СЧЕТ!!! После идентификации счета, Вы переводите деньги которые я вам зачислила себе на карту или же на любую другую платежную систему,после того как Вы получите денежные средства, я сообщу реквизиты ,куда Вам нужно будет перечислить 50% от суммы за услугу! Регистрируйтесь тут, это платежная система intertranz.ru далее все по инструкции указанную выше.ЕСЛИ ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ СДЕЛКА ПОЖАЛУЙСТА СООБЩИТЕ МНЕ!!! БЛАГОДАРЮ ЗА ПОНИМАНИЕ!!! ТАК ЖЕ ЕСТЬ ДРУГОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЛИВ НА КАРТУ!!!
Платежная система InterTranz.ru intertranz.ru

М***19:32
А зачем регистрироваться в платежной системе, если она фальшивая? Нормальных нет у вас?
Алена 19:33
кто это вам сказал что она фальш?
М*** 19:33
Так там деньги пропадают
Алена 19:34 куда?
ну куда пропадают то я не пойму?

М*** 19:35
Кошелек идентифицируешь и остаешься без денег. Это как?
Алена 19:35
вот это как мне самой интересно
М**** 19:36
А с сертификатом что за беда у вас? https://vk.com/id438409059?z=photo438409059_456239030..
Алена 19:38
и какая беда с ним?
М*** 19:39
Он тоже фальшивый. У вас все фальшивое что-ли?
Алена 19:39
а вы прям эксперт я смотрю
М*** 19:39
Ну да. Так а нормальное есть что у вас?
Алена 19:39
у нас все нормальное!
М**** 19:40
Да ять. У вас липовое все(( Нарисовал сайтик с фальшивой платежкой , нарисовал лицензию, и вперед?
Алена 19:41
пффф
Алена 19:41
умничайте в другом месте
М**** 19:42
Ок. Я даже знаю - где.

А вот такую регистрацию прошел наш другой участник. И карту привязал даже.....


Творческому коллективу группы https://vk.com/lohotronamipiramidamnet
Искренняя благодарность!

[MBell]

Из темы Мошенничество - Анонимная платёжная система https://vk.com/topic-54261632_34816976?post=12439
cleverpay24.ru
Wallpay.biz
Со стены группы https://vk.com/wall-49108261_110910
moneywalls.ru

[MBell]

Добавляю еще одну "платежную систему нового поколения" МОШЕННИКОВ. И не такого уже и нового...
Secmoney.ru
Все, как у всех, только фон меняют:

И врут.

Отличное понимание устройства рынка
Более чем за 2 года мы смогли изучить все тонкости проведения платежей и теперь смело можем говорить, что мы являемся самой безопасной и модернизированной анонимной платежной системой России!
Доверие клиентов
Ежедневно на сайте проводится порядка 70.000 успешных транзакций на сумму более 40 миллионов рублей!
Начните работать вместе с нами и обеспечьте безопасность своим средствам!
Secure Money ©2014-2017

Реально:
created: 2017-05-08 май 2017 на дешевеньком хостинге и никакого шифрования. Зачем оно ИМ?
Чтобы украсть 3 тысячи рублей у доверчивых пользователей?
Легенда:

У меня есть данные от карт, которые находятся в офшорной зоне и вывести их можно только через банки РФ/СНГ,
так как по документам адрес банка-эмитента находится в Москве
Сразу скажу, что самостоятельно вывести средства не могу - нахожусь в Европе.
Ваша задача после получения средств перевести мои 60%. (реквизиты предоставлю после поступления перевода на счет биржи)
Первый перевод для новых клиентов фиксированный - 100.000 рублей.
Я работаю прозрачно и предупреждаю заранее обо всех ньюнсах
От вас потребуется минимальное вложение в размере 3% (3.000 рублей) от суммы перевода с целью шифрования транзакции MDA и SHA56.
Оплата зашифрованного перевода является стандартной процедурой - биржа работает на платной посреднической основе.
ПРЕДОСТАВЛЯЮ ГАРАНТИИ : Сначала отправляю средства, убеждаетесь в поступлении средств - затем пополняете счет личного кабинета.
МОИ УСЛОВИЯ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ И ОДИНАКОВЫ ДЛЯ ВСЕХ. Если вас всё устраивает - можем приступать
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА Secmoney.ru И ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШ ЛОГИН, ПО НЕМУ Я БУДУ ПРОВОДИТЬ ТРАНЗАКЦИЮ.

И даже "инструкция есть:

высылаю инструкцию по шифрованию и выводу средств во избежание недоразумений:
нажимаете ВЫВЕСТИ СРЕДСТВА - выбираете ПОЛНУЮ сумму вывода 100.000 - нажимаете ВЫВЕСТИ
появится окно оплаты шифрования - указываете сумму
(выбираете значок VISA в случае пополнения личного кабинета с карты и нажимаете желтую кнопку активировать)

Какая заботливость!
И мы позаботимся. Оценим.
https://www.mywot.com/ru/scorecard/secmoney.ru?
https://довериевсети.рф/site/secmoney.ru
Странно, ему УЖЕ 105 дней и не оценен....

[MBell]

Еще одна фальшивая платежная система. guard-money.ru
Guard-Money - Агрегатор интернет-платежей.

На самом деле сайтик создан 2017-08-17 и только с одной целью. Обмана доверчивых пользователей.
Опять трансакции с оффшорных счетов, заливы с активацией счета и карты и прочая чушь.
Когда уже люди поймут, что НЕТ ХАЛЯВЫ?
Нет заливов, нет кредитов онлайн, нет переводов из оффшора на карты и счета рядовых граждан?

[MBell]

Еще одна фальшивая платежная система, опять сайтик одностраничник.
transaction-walls.ru
На бегет. Создан 2017-08-16
http://whois.domaintools.com/transaction-walls.ru


И еще один я как-то пропустила. payplay.pw


Интересно, что наши ребята его оценивали.
https://www.mywot.com/en/scorecard/payplay.pw
Но вот такого не было ни у одного.



Мошеннички научились себе отзывы в WoT накручивать.
По ходу дела, задали интересный вопрос. https://vk.com/topic-54261632_31087081?offset=1080

а как отличить фальшивый от действительного?

В самом деле, не всем это ясно.
Попыталась ответить просто и, надеюсь, доходчиво:

Настоящая платежная система - это:
Нормальный сайт а не 1-2 странички, нормальный, а не бесплатный домен и хостинг, срок жизни не полгода а может 5-10 лет (этот создан 2017-08-16 http://whois.domaintools.com/transaction-walls.ru):


наличие настоящего сертификата безопасности (у этого никакого):



наличие в списках платежных систем и отсутствие в черных списках интернета.
Каких именно. WoT, довериевсети, наши группы, наш форум и сайт Влада - то, чему 1000% можно доверять.
Остальное Гугл подскажет. Это кратко.
А главное - НИКАКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕНЕГ НЕ РАЗДАЮТ.
Ни из каких оффшорных счетов, казино, букмекерских контор не обналичивают.
Никаких заливов и обналов не производят.
Никаких денег за активацию счета или карты не берут или копейки.

[MBell]

Из группы https://vk.com/id432310564 Кредиты он дает:

Citibank одобрил вам кредит на сумму 500 000 р. Оплату кредита нужно производить каждый месяц до 21числа на протяжение 2 лет. Ежемесячная оплата 22 348 р. по данным реквизитам 30101810300000000202 БИК 044525202. Оплату можно будет производить на почте России, связном и тд.

Для того, чтобы получить кредит. Вам нужно перейти на сайт платежной системы http://www.wanadays.ru/ ввести свои персональные данные. И перевести деньги удобным для вас способом. После того, как переведете деньги, оставьте пожалуйста отзыв в виде сообщения.

Ваши персональные данные:
E-Mail: 1103****@ mail.ru
Пароль: 5958723

Татьяна Будилова
И опять таки за вывод надо платить ))))

А дальше обнаглел:

Это не оплата, а обычная идентификация, чтобы банк смог удостовериться, что вы именно тот человек, за которого себя выдаете
2) Позвоните в банк и уточните, если не верите моим словам
3) Вы можете конечно не переводить деньги, но сити банку вы должны 500 000р. и должны ежемесячно проводить оплату. Квитанции будут приходить по указанному адресу Санкт-Петербург, н***** 1. В случае неуплаты, банк передает ваши данные в полицию по статье 159 УК РФ мошенничество и вашим делом будет заниматься полиция. В качестве доказательств у банка есть переписка, которую я предоставлю и которую можно нотариально заверить, ваши паспортные данные и списанные деньги, которые поступили на предоставленную платежную систему. Мне все равно, как вы распорядитесь деньгами. Так-как комиссионные от банка я уже получил. Это просто предупредительное письмо, чтобы в случае полученной квитанции об оплате кредита на вашем лице не было удивления. Кредит уже находится в активном состоянии. Всего доброго.

Вот такие **** водятся в ВК!
По факту. Очередной листок туалетной бумаги.
domain: WANADAYS.RU
nserver: ns5.hosting.reg.ru.
created: 2017-09-18

[MBell]

Еще новые поступления:
wallpay.biz Возраст домена: 50 дней.
https://www.mywot.com/ru/scorecard/wallpay.biz?
Registrant Name: Panin Aleksey Yurevich
Registrant Street: G.krasnodarulkrakovskaya7
Registrant City: Krasnodar
Registrant Country: RU
Registrant Phone: +7.9154540499
Registrant Email: djokersas@ya.ru

Кстати, это бывший Interpays.pw

ALIORXAGE.RU
Создан - 2017-08-17
Размещен на beget.com
https://www.mywot.com/ru/scorecard/aliorxage.ru?

[MBell]

Новые сайты фальшивых мошеннических платежных систем.

hellena-trust.ru
reliable-fast.ru
wells-resend.ru
grove-live.ru
glad-follow.ru
zelle-trust.ru
zelle-pay.ru
ganpay.ru
transitp2p.link
Последний transitp2p.link находится на том же сервере, что и известный нам wallyet.pw, отличается только дизайном. Однако принадлежит тому же владельцу, который явно издевается над теми, кто будет проверять данные на сайт.
Registrant Name: Andrey Ssanov
Registrant Organization: SAS PETUH
Registrant Street: cgdsh dfhhdf 77
Registrant City: ssfsfsas
Registrant State/Province: SASSa
Интересен имейл: qiwilink@yandex.ru
Еще сильнее он прикалывается тут:
http://whois.domaintools.com/wallyet.pw Имейл отличается только доменным расширением яндекса. qiwilink@yandex.ua - он попадался и в других лохотронах. GETPAY.LINK, например.
Извините, даже транслитом не хочу давать эту мерзость.
Скажу одно.
Этим он дает понять, что ТОЛЬКО ЛОХ может повестись на его сайт и "платежную систему".
И, похоже, он прав. Я реально не могу понять, что стоит молодым и вроде бы неглупым людям научиться проверять сайты? Неужели жажда халявы настолько отключает мозги?
Пару дней назад один молодой человек попросил у меня ссылку "где можно проверить данные на сайт. Дала ему 3-4 ссылки на русские сервисы Whois. Ответ был: "спасибо, попробую разобраться, но для меня это сложно".
Что сложно? ЧТО?
Странно, когда люди не знают даже, что такое IP и не умеют даже свой IP посмотреть.
Вчера тоже вопрос. "А если он узнает мой IP, то сможет залезть ко мне в комп и что-то украсть?"
Уже отдельно объясняла подобные вещи и не раз. Даю и тут.
Сервисы для проверки сайтов, IP и прочего:
whois.domaintools.com - англоязычный, но считающийся как бы самым авторитетным.
Далее русские:
1whois.ru
2ip.ru - самый простой для запоминания. Множество функций.
whois-service.ru тоже достаточно простой и удобный.
Есть также сервисы для проверки европейских и других сайтов (с доменами типа eu)
Есть сервисы для комплексной проверки сайтов cy-pr.com, pr-cy.ru. Есть сайт alexa.com и другие.
Есть вебархив archive.org/web, где можно проверить, что было на сайте прежде.
Много, чего есть и этим надо пользоваться ВСЕМ, не желающим чувствовать себя чайником (мягко выражаясь) и позволять себя одурачивать ловким мошенникам!
Выше тоже немного объяснено, как вычислить фальшивый мошеннический сайт, в данном случае платежной системы.
В отношении другие сайтов такие методы тоже не лишние.
Но есть и дополнительные параметры проверки в каждом отдельном случае.
И все это можно изучить и применять.
А как можно верить таким, с позволения сказать, деятелям https://vk.com/id441897317, предлагающим десятки и сотни тысяч рублей со вчера созданных страничек? Да, если даже и не вчера. Все равно....
Одна "добрая душа", предлагающая "Финансовую помощь и консультации" с местом работы WALLPAY с дохлой группой. В которой он предлагает уже "инвестиции" В НЕГО.

Или таким:https://vk.com/id449372891


НЕ ПОЙМУ!