Древ-пром, roskapital, roskap, РСП и другие мошенники.

[Corvie]

Ещё два кредитных кооператива из Татарстана оказались пирамидами:«Ипотека Инвест» и «Сфера-Плюс»
http://www.business-gazeta.ru/article/104322/
В челнинском УВД проходит финансово-правовая экспертиза двух кредитных кооперативов: «Ипотека Инвест» и «Сфера-Плюс». Их руководителей подозревают в организации финансовых пирамид и присвоении денежных средств пайщиков, сообщает Портал предпринимателей. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
По словам замначальника СЧ СУ УМВД России по г. Набережные Челны Римзиса Мухаметзянова, в случае с «Ипотекой Инвест» речь идет о сумме в размере не менее 20 миллионов рублей.
- Кооператив обещал большие проценты по вкладам, многие пострадавшие даже продавали квартиры, чтобы вложить деньги и получить дивиденды, - отметил он. - Вначале организация выполняла свои обязательства и выплачивала средства, но в один момент члены кооператива перестали их получать.
В настоящее время по делу «Ипотеки Инвест» имеется около 350 потерпевших, и 450 – по делу о «Сфере-Плюс». В полицию Челнов продолжают поступать заявления от обманутых пайщиков.

[MBell]

И еще одна контора. Тоже вся "сертифицированная, зарегистрированная" и, похоже, окончательно лопнувшая.
Alliance Development

Инвестиционно-строительная компания Альянс Строй (ООО) приглашает инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству!
- Прибыль 0,85% ежедневно
- Юридические гарантии, лицензированная деятельность.
- Низкий порог входа от 10000 рублей.

сайт - https:// alliance-development.org/home даже с httpS - не как нибудь.
Только что то открывается уже не у всех.
группа их https://vk.com/club57971634 - уже заспамлена. Бистом и другими лоховозками. Админам уж наплевать.
А сертификаты на месте.
ОГРН:

ИНН:

И даже лицензия ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам).

Бумага все стерпит.
А люди? Тоже утрутся?
Так бумага, извините, жесткая.....
Сообщила одна из новых участниц.
Тоже бедняга там потеряла. Хорошо, хоть немного, говорит.
А кое-кто потерял ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ...
Десятки тысяч долларов.
Забавный разговор в группе проекта.
То ли наивные дети, то ли сознательные прихвостни хозяев.
Или просто, отбившие свое.
Дам позже.

[Corvie]

Дополнение по КПК "Ипотека-инвест"

Вкладчики без денег, обвиняемые на свободе
(автор Римма Гареева)
http://v-chelny.ru/news/vkladchiki-bez- ... a-svobode/

КПК «Ипотека-инвест» продолжает работать, а в УВД ежедневно поступают все новые заявления с жалобами на хищение денежных средств – пострадавших на сегодняшний день насчитывается 356 человек.

Организатор кооператива «Ипотека-инвест» создал его для хищения денежных средств у граждан – такое обвинение предъявлено Елене Филатовой, директору скандального кооператива. Дело возбуждено 6 марта 2014 года.

В УВД признались, что объем этого уголовного дела большой, количество заявлений от пострадавших с каждым днем увеличивается, а ущерб, нанесенный преступниками, достигает 40 миллионов рублей.

– Преступный умысел был направлен в основном на пожилой контингент, – рассказал Рамзис Мухаметзянов, заместитель начальника следственной части следственного управления, – людям обещали громадные проценты за вклады, они вкладывали огромные суммы. Некоторые продавали квартиры, по истечении сроков вклада продлевали действия договоров, как правило, никто своих дивидендов не получал. Деньги снимались со счетов кооператива и присваивались лицами, которых мы и подозреваем в совершении преступления.

Рамзис Мухаметзянов рассказал, что сейчас проводятся следственные мероприятия, финансово-правовая экспертиза. Только после этих мероприятий можно сделать вывод, является ли схема работы «Ипотека-инвест» финансовой пирамидой.

Все лица этого дела установлены, сейчас в отношении них избирается мера наказания.

На вопрос «Почему деятельность кооператива до сих пор не приостановлена?» следователь заявил, что на то нет законных оснований. То есть сам факт возбуждения уголовного дела таковым не является:

– Пока Елена Филатова не будет признана судом виновной в инкриминируемом ей преступлении, ни в каких правах она ограничена быть не может. Она может продолжать деятельность и открывать любые юридические организации.

Несмотря на то что уголовно процессуальным кодексом для таких дел предусмотрен срок расследования до двух месяцев, в исключительных случаях срок может быть продлен, – сказал Рамзис Мухаметзянов.

Тем временем, пайщики КПК "Ипотека-Инвест" свергли директора и избрали другого. С 13 апреля директором стала юрист Лейсян Ахметзянова, которая рассказала, что теперь для них открыты все документы.

Лейсян Ахметзянова сообщила нам, что за три года по расходным кассовым ордерам со счетов "Ипотека-Инвест" списано 125 миллионов 203 тысячи 76 рублей:

- Сами же организаторы брали у кооператива суммы в долг под 19% и отдавали под 120-150%. Просто играли на процентах, прибыль была огромная. Так действовала вся семья Филатовой. Её работники по сей день ходят по заемщикам и собирают деньги.

По данным Лейсан, потерпевших более 500 и сейчас они работают в нескольких направлениях:

- Мы добиваемся того, чтобы кооператив тоже признали потерпевшим, занимаемся возвращением денежных средств заемщикам и добиваемся, чтобы в уголовном деле Елены Филатовой добавили статьи 201 (пользование служебным положением) и 185.5 (подделывание протоколов общественных собраний).

Между тем, на пресс-конференции задали вопрос: «Правда ли, что в адрес КПК «Ипотека-инвест» поступали благодарственные письма от бывшего начальника УВД Набережных Челнов, который благодарит Елену Филатову за содействие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 95-летию образования службы уголовного розыска?»

Рамзис Мухаметзянов сообщил журналистам, что об этом ему неизвестно и ни о каком намеренном затягивании расследования не может быть и речи.

Максимальный срок, который грозит обвиняемым, – 10 лет лишения свободы.

[MBell]

На вопрос «Почему деятельность кооператива до сих пор не приостановлена?» следователь заявил, что на то нет законных оснований. То есть сам факт возбуждения уголовного дела таковым не является:

– Пока Елена Филатова не будет признана судом виновной в инкриминируемом ей преступлении, ни в каких правах она ограничена быть не может. Она может продолжать деятельность и открывать любые юридические организации.

ДА УЖ,,.
Да здравствует советский суд, самый гуманный суд в мире!

Кстати, тут еще отдельную тему начали.
Опять Татарстан, Набережные Челны.
Крокус.

[Corvie]

Гремучая смесь в Екатеринбурге из "Тяньши", "гасильщиков" кредитов-"РФК-Первоуральск", ООО "Каристо" и антиколлектора (а по сути такой же пирамиды) ООО "Эскалат". В итоги граждане (в основном пенсионеры) с непогашенными кредитами в миллионы рублей.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-406533.html

[Corvie]

Ещё одна кредитная пирамида ("псевдогасильщик" кредитов)-«Финансовая группа Кредитория».
http://kredit-otziv.ru/kreditoriya-fina ... amida-287/

[Corvie]

В Казани рухнула очередная пирамида-кредитный потребительский кооператив «Финансист»
http://kazan.mk.ru/articles/2014/06/30/ ... amida.html

[Corvie]

Центральный банк РФ наконец-то озаботился деятельностью микрофинансовых компаний, под этой вывеской действует множество сомнительных контор. Началось массовое исключение из государственного реестра микрофинансовых организаций. 01.07.2014 были исключены: ООО «Скорая финансовая помощь» (ОГРН 1115256010715), ООО «Срочноденьги» (ОГРН 1125262013491), ООО «Микрозайм» (ОГРН 1114345010317) и другие.
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=month_archive

[MBell]

Центральный банк РФ наконец-то озаботился деятельностью микрофинансовых компаний, под этой вывеской действует множество сомнительных контор. Началось массовое исключение из государственного реестра микрофинансовых организаций. 01.07.2014 были исключены: ООО «Скорая финансовая помощь» (ОГРН 1115256010715), ООО «Срочноденьги» (ОГРН 1125262013491), ООО «Микрозайм» (ОГРН 1114345010317) и другие.

Вот это хорошие новости. Каждую в отдельности стоит опубликовать. Чтобы в архиве не рыться потом.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Пресс-служба

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
тел.: +7 495 771-44-17, +7 495 771-46-69; факс: +7 495 771-49-32;
http://www.cbr.ru
Информация
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций

Банк России 26 июня 2014 года принял решения исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

Общество с ограниченной ответственностью «Срочноденьги» (ОГРН 1125262013491);
Общество с ограниченной ответственностью «Шешин энд Групп» (ОГРН 1125260008290);
Общество с ограниченной ответственностью «Юниверсал» (ОГРН 1115260023152);
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Экспресс» (ОГРН 1114345008282);
Общество с ограниченной ответственностью «Трэмп-технологии» (ОГРН 1102130013325);
Общество с ограниченной ответственностью «Микрозайм» (ОГРН 1114345010317);
Общество с ограниченной ответственностью «Капитал» (ОГРН 1115257012012);
Общество с ограниченной ответственностью «Аллоденьги» (ОГРН 1124345014540);
Общество с ограниченной ответственностью «Плага» (ОГРН 1071324000230).

Основаниями для принятия решений послужило неоднократное в течение календарного года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иных нормативных правовых актов, а именно:

— организации не представили документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2012 год и за I квартал 2013 года.

1 июля 2014 года

http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=02 ... 36SFR1.htm
И в продолжение, уже без подробностей

Банк России 26 июня 2014 года принял решения исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

Общество с ограниченной ответственностью «Мерлион Финанс» (ОГРН 1115260023174);

Общество с ограниченной ответственностью «Мордов-Финанс» (ОГРН 1111326000521);

Общество с ограниченной ответственностью «Магнатэк Групп» (ОГРН 1125260014868).

http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=02 ... 41SFR2.htm

Банк России 26 июня 2014 года принял решения исключить сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Скорая финансовая помощь» (ОГРН 1115256010715) (далее — Общество) из государственного реестра микрофинансовых организаций.

http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=02 ... 42SFR3.htm

Банк России 26 июня 2014 года принял решения исключить сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Рациональ» (ОГРН 1127847489274) (далее — Общество) из государственного реестра микрофинансовых организаций.

http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=02072014_175543SFR4.htm

Банк России 26 июня 2014 года принял решения исключить сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Система Быстрых Займов» (ОГРН 1122310003001) (далее — Общество) из государственного реестра микрофинансовых организаций.

http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=02072014_175544SFR5.htm

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Сделано.
Одно интересно. Как правило, подобные конторы еще и привлекают средства "инвесторов" под проценты. Что теперь с вкладами, если таковые имеются?
Опять люди пострадают.

В Казани рухнула очередная пирамида-кредитный потребительский кооператив «Финансист»
http://kazan.mk.ru/articles/2014/06/30/ ... amida.html

А это уже стало рутиной.
И опять - КАЗАНЬ.
Татария, Башкирия, в общем Поволжье.
После них, кажется, Екатеринбург идет.
P.S.
Посмотрела список других решений.
Среди них тоже много интересного.
И, кстати, "крокус" тоже попал под раздачу.

[Corvie]

В Казани пирамиды ООО "Заёмные деньги" и ООО "Мобайлтрейд Групп" рухнули одновременно с "Финансистом". При оформлении займа вкладчики получали векселя.
http://kzn.tv/kzntube/popalis-na-finansovyjj-krjuchok/ (видео)

Саранская полиция обращается к потерпевшим от деятельности ООО "Заёмные деньги"
http://13.mvd.ru/news/item/2343813/