MBell против!

Corvie писал(а):MBell
Погуглил немного. Мутная компашка. Изначально позиционировалась как платёжная система. Позже появилось микрофинансирование (это сразу напрягает). Создали дочернюю компанию "Вебтрансфер Финанс".
Вот их презентация 2012 г.

А далее, в июле 2013 г. происходит вот что:
ФСФР исключила «Вебтрансфер Финанс» из реестра микрофинансовых организаций
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5247606
«На сайте компании была размещена информация об обеспечении выпускаемых ООО «Вебтрансфер» (учредитель МФО) кредитных сертификатов пулами микрокредитов», — пояснили «Коммерсанту» в ФСФР, уточнив, что это нарушает требования статьи 12 закона № 151-ФЗ в части запрета выступать поручителем по обязательствам своих учредителей.

Получается в настоящее время компания, занимаясь микрофинансовой деятельностью нарушает закон. И ещё попалось несколько роликов "приведи реферала-получи денежку". Как говорится, без комментариев

Corvie
Спасибо. Меня вот что заинтересовало у них. Надо бы проверить.

Оператор социальной кредитной сети:
Webtransfer World Wide Group Ltd., идентификационный № 71547, Майами, Флорида, США.
Оператор денежных переводов:
Webtransfer Europe Ltd., регистрационный № 06453803, Лондон, Великобритания.
Лицензия на предоставление финансовых услуг№ 569645 от 17/01/2012.
Регулируется Financial Conduct Authority (FCA), в соответствии с Payment Service Regulations 2009.

И далее ссылки на солидные ресурсы, правда все 2011 года.
О работе с Сбербанком, о страховке средств и прочее.
Вот теперь, благодаря Вашему посту многое проясняется.
Но это для нас.
Люди читают и ....

Пермское УФАС России проводит проверку в отношении ООО «Ваш ломбард»
http://perm.fas.gov.ru/news/14051
В Пермское УФАС России поступило заявление частного лица с жалобой на рекламу ООО «Ваш ломбард», размещенную в одном из пермских средств массовой информации. Как гласит текст рекламного объявления, организация гарантировала собственным «инвесторам», вложившим в бизнес не менее 50 тысяч рублей, выплату в размере 48% годовых. По мнению заявителя, данная информация не соответствует действительности. Обоснованность указанных процентных ставок вызвала сомнения и у сотрудников антимонопольного органа.
«Дело в том, что действующее законодательство запрещает в целях рекламы гарантировать доходность вложения финансовых средств, если такая доходность не может быть определена на момент заключения соответствующего договора. Таким образом, в рассматриваемой информации выявлены признаки нарушения Федерального закона «О рекламе»», – рассказала заместитель руководителя Пермского УФАС России Марина Кудрявцева.
В настоящее время специалисты анмтимонопольного органа проводят проверку по указанному заявлению. В случае признания нарушения рекламодателю грозит штраф в размере от четырех тысяч рублей для должностных лиц и от ста тысяч для юридических лиц.

Пресс-служба Пермского УФАС России

В «Древпроме» ввели процедуру наблюдения
http://www.kommersant.ru/doc/2539460
В отношении стерлитамакского ООО «Древпром», владелец которого Евгений Сундуков подозревается в организации финансовой пирамиды, начата процедура банкротства. Арбитраж Башкирии ввел 29 июля в компании процедуру наблюдения, следует из материалов суда. Временным управляющим назначен член некоммерческой организации управляющих «Стратегия» Дмитрий Антипов. В реестр кредиторов третьей очереди включен уфимский производитель мебели «Ре-форма», обратившийся с иском о банкротстве. Компания в апреле взыскала с «Древпрома» 700 тыс. руб., перечисленных в обмен на обязательства погасить задолженность перед «Ресо-лизингом». Предполагаемый основатель пирамиды Евгений Сундуков участвует в судебном разбирательстве дистанционно, в материалах арбитража упоминается, что от него поступило письмо. Его содержание не публикуется. Следующее заседание назначено на 8 декабря.
Напомним, что в отношения Евгения Сундукова, ранее проходившего по уголовному делу о хищениях, подделке документов и мошенничестве, полиция весной возбудила уголовное дело по признакам крупного мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). «Древпром», действовавший с мая 2011 года, предлагал проблемным заемщикам услуги по погашению обязательств перед банками при условии оплаты фирме 25–30% стоимости кредита. В короткие сроки компании удалось развернуть сеть из 200 филиалов в 30 городах России, в том числе по месту регистрации в Башкирии. В отношении Евгения Сундукова избиралась мера пресечения в виде ареста на два месяца. В дальнейшем ход расследования правоохранительные органы не комментировали. По информации собеседников „Ъ“ в Стерлитамаке, руководители «Древпрома» пользовались консультациями бывших сотрудников городской милиции.

Corvie писал(а):. В отношении Евгения Сундукова избиралась мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Так он на свободе? Класс......
Нет слов.

MBell писал(а):

Corvie писал(а):. В отношении Евгения Сундукова избиралась мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Так он на свободе? Класс......
Нет слов.

В тексте загадочная фраза: "Предполагаемый основатель пирамиды Евгений Сундуков участвует в судебном разбирательстве дистанционно, в материалах арбитража упоминается, что от него поступило письмо. Его содержание не публикуется."
То ли он с нар письма пишет, то ли с курорта .
Опять вспоминается фраза про "самый гуманный суд в мире"...

Организатор предполагаемой финансовой пирамиды "Наше время" объявлен в федеральный розыск
http://www.kommersant.ru/doc/2543097
Следственные органы ГУ МВД по Пермскому краю объявили в федеральный розыск Илью Макарова, предполагаемого организатора инвестиционной компании «Наше время», в работе которой имеются признаки финансовой пирамиды. Об этом «Ъ» сообщили источники в правоохранительных органах. Напомним, по версии следствия, господин Макаров, представлявшийся директором указанной компании, предлагал гражданам вложить в «Наше время» денежные средства под 25-30% ежемесячно. Средний размер вклада составлял несколько сот тыс. руб. Такую доходность компания обещала обеспечить за счет инвестиционного участия в неких проектах Челябинского тракторного завода, Екатеринбургского подшипникового завода, а также в тендерах администрации Челябинской области. Первые инвесторы успели получить денежные средства, но затем выплаты прекратились. Тогда обманутые вкладчики обратились в правоохранительные органы. В июне стало известно, что в отношении господина Макарова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Приятней ничего не читал) вы очень нужны народу! Я не знаю что сказать... только не останавливайтесь!

Corvie писал(а):Организатор предполагаемой финансовой пирамиды "Наше время" объявлен в федеральный розыск

Ну и кто скажет, что финансовые пирамиды РАЗРЕШЕНЫ ЗАКОНОМ?
Даже в России?
К чему эт о я ? Да вот достали господа из МММ. Им банки и пенсионные фонды поперек горла, а МММ в самый раз. Законом, говорят, не запрещена. https://vk.com/wall-49108261_17730
И таких веток несколько.

Дмитрий45 писал(а):Приятней ничего не читал) вы очень нужны народу! Я не знаю что сказать... только не останавливайтесь!

И СПАСИБО!
К сожалению, приятного-то мало. Но... лучше горькая правда, которую тоже кто-то должен людям говорить.

Мошенники из ООО "Мобайлтрейд групп" выманили у пермяков 13 миллионов рублей
http://www.uralinform.ru/news/crime/210 ... ov-rublei/
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, полицейские разоблачили финансовую пирамиду.
Пермякам предлагали вложить в ООО "Мобайлтрейд групп" от 60 тысяч до 1 миллиона рублей, при этом им обещали выплачивать по 4-5% от вложенной суммы каждые 10 дней. В июне 2014 года выплаты процентов прекратились, а офис общества был закрыт. Потерпевшие обратились с заявлениями в полицию. По предварительной информации, сумма причиненного ущерба составляет порядка 13 миллионов рублей.
Следствие устанавливает возможный круг потерпевших и подозреваемых, а также обстоятельства хищений денег. Всех, пострадавших от мошенников, просят звонить по телефону (342) 218-81-95.