Разоблачение «Финлайт Групп» и «Эксперт Финанс»

Программа «Зона особого внимания» телерадиокомпании «Санкт-Петербург» разоблачает схему, по которой действуют недобросовестные кредитные брокеры Finlite Group и Expert Finance в Петербурге. «Финлайт Групп» и «Эксперт Финанс» берут крупные суммы за содействие в получении кредитов, не оказывая на деле такого содействия.

Читать далее Разоблачение «Финлайт Групп» и «Эксперт Финанс»

«Сберактив»: обман наивных пенсионеров

«Сберактив»: обман наивных пенсионеров

Некий «Сберактив» набирает телефонных спаммеров, обещая от 120 до 300 тысяч рублей в месяц. Офис находится в трёх минутах от метро «Кожуховская». Сайта фирмы найти не удалось. Отыскалось ООО «Сберактив» (ОГРН 1207700244069, ИНН 9723101889) зарегистрированное 20 июля 2020 года по адресу улица Угрешская, дом 2 строение 35, помещение 1.

Генеральный директор ООО «Сберактив» Райлян Максим Юрьевич, учредитель Стрешнев Андрей Николаевич. Наличие слова «Сбер» в названии говорит о возможности обмана пенсионеров несуществующей связью со Сбербанком, которому те доверяют.

В 2018 году также был также зарегистрирован КПК «Сберактив» (председатель правления также Райлян). Сейчас кооператив находится в стадии ликвидации.

Почему таким организациям нельзя давать деньги.

На пост про «СберАктив» отреагировал человек, приславший детали этого развода.

«В сентябре устроили меня работать в компанию «СберАктив», объяснили, что компания работает от Сбербанка, что это дочка! Рассказали все очень красиво, что есть инвестиции, и что люди хорошо получают. Предложили 30 процентов от сделки. Проработал несколько дней и понял, что они просто разводят людей.

Обзвон начинается так: «Здравствуйте, мы можем вернут денежные средства с компании ПАО «Соль Руси», «Инвест-клуб», «Моссберфонд» и многие другие. Заключается договор на оказание юруслуг. Говорится, что китайские инвесторы готовы вернуть вам деньги, ну для этого надо открыть депозит, (по факту договор займа), который можно в любой момент снять!! И ещё получите процент хороший!

Директор Максим проводит встречи сам, учит наивных менеджеров обманывать стариков, их загоняют в кредиты под любым предлогом, например, что деньги через неделю можно получить по соглашению примирения сторон.

Офис переехал на Южнопортовую, дом 5с1, 3 этаж, бывший салон по наращиванию ногтей, сейчас готовится новая фирма, и снова этих стариков будут «закрывать»! Приложено фото офиса на Угрешской улице и скрипт разговора по телефону для тех, кто обзванивает».

«Сберактив»: обман наивных пенсионеров «Сберактив»: обман наивных пенсионеров

Отзыв клиентки АУФИ (потеря 15200 долларов)

Со мной связались сотрудники Академии управления инвестициями и финансами (АУФИ), предложили разместить денежные средства на фондовом рынке с доходностью до 45% годовых, кроме того в интернете имеется реклама АУФИ, подтверждающая доходность в 45% годовых.

Менеджер Кудинова И. предложила мне выслать мне проект договора, и чтобы не терять времени дала мне реквизиты для перечисление денег. Я перечислила сумму эквивалентную 1000 долларов, Кудинова позвонила мне и сказала, что они формируют портфели от 2000 долларов, я еще перечислила 1000 долларов. Затем та же Кудинова начала меня уговаривать еще перечислить деньги я сказала, что подумаю выразив определенные сомнения, через день мне позвонила Кудинова и сказала, что она уже сообщила аналитикам, что я перечислю еще 8000 долларов, звонки от нее начались чуть не каждый день с требованиям перечислить деньги, иначе я ее подведу и у нее будут неприятности.

После перечисления денег я получила проект договора от АУИФ об оказании услуг. Из договора я поняла, что АУИФ не является брокером, брокером является ACB, который зарегистрирован на Маршаловых островах, если бы меня заранее предупредили я бы никогда не стала сотрудничать с АУФИ.

До заключения договора я объясняла, что никогда не работала на фондовом рынке, мне пояснили, что не надо ничего знать, поскольку у них очень грамотные аналитики, которые всегда подскажут какие акции нужно приобретать.

Потом менеджеры менялись, звонили мне говорили, что ситуация критическая, что необходимо еще вложить деньги. В общей сложности через АУФИ я вложила денежные средства эквивалентные 15 200 долларам. Очередной менеджер Ивлев А., Белоцерковский А. объясняя, что положение критическое если у меня нет денег нужно взять кредит, а то все вложенные деньги я потеряю, я была в стрессовом состоянии и согласилась взять кредит, на следующий день я проконсультировалась со своим знакомым, он мне сказал, что при уроне маржи 380 % никакой критической ситуации быть не может, в этот же день я связалась с Ивлевым А., что бы отказаться от кредита, он мне ответил, что отказаться уже невозможно.

Я конечно устроила скандал, только после этого с моего счета вернули кредит. Убедившись в том, что я денег больше вкладывать не буду у меня резко начались проблемы.
Без моего согласия я была подключена к их Copy deal, за один день я потеряла около 8 000 долларов, связывалась с менеджерами с вопросом , что мне делать, они сказали не переживайте все будет хорошо, они пойдут в рост. На следующий день никакого роста не было, более того были подключены еще три одинаковых валютные пары с высокой стоимостью, которые с момента подключения так же резко падали. В результате уровень маржи снизился до 92% , менеджер Ивлев сказал, что при таком уровне маржи никаких сделок мы проводить не сможем, если только я еще не вложу денег.
Деньги я решила больше не вкладывать.

easylectures: осторожно, АУФИ

easylectures: осторожно, АУФИ

В интернете рекламируется сайт easylectures .ru. Это новый сайт печально известного ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ).

В Замоскворецком районном суде Москвы десятки исков против АУФИ, Ассет Кэпитал Бизнес Интернешнл, ABC Incorporation Ltd. Истцы: Зелянина Н.В., Титова Е.Е., Астахов В.А., Горбатенко Г.М., Тюрин О.Н., Майоров Е.С., Чесноков А.В., Шарыпова А.А., Самсонов А.В., Макаренков А.А., Бакиев Р.Я., Жарков А.В., Николаев М.А. и другие.

Сайт принадлежит ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ) (ИНН 9701112950; КПП 770101001; ОГРН 1187746599622; телефон 88005005408). Эта организация не обладает лицензией Банка России, но «оказывает консультационную поддержку и содействует в подборе финансовых услуг и инструментов».

В качестве площадки для торговли АУФИ предлагает псевдоброкера Asset Capital Business (ACB; acbservice. com)  — сайт имеет все признаки форекс-кухни.

Организация принадлежит на 100% Бобкову Виктору Викторовичу, генеральным директором значится Дадашев Арсений Александрович.

Есть информация о связи АУФИ с печально известным ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), с которым также связаны ECN24 (Экс24), ведущий аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников, Павел Берлинов (Global Finance), Олег Сушинцев — руководитель отдела инвестиций и управления финансами 000 МФЦ, First Moscow Currency Advisors, Royal Max Brokers, Осминкин Максим Сергеевич 04.03.1986, Вячеслав Вышкварцев, Замбурский Анатолий Станиславович.

На новом сайте АУФИ (Валовая улица 26, Бизнес центр Lighthouse), как обычно, обещают «серию бесплатных занятий, с помощью которых вы сможете разобраться и начать зарабатывать».

Приведены имена и фото 4 преподавателей:

Илья Игоревич Запорожский

Описание с сайта: «Эксперт по финансовым рынкам. Занимается техническим и фундаментальным анализом финансовых рынков. С 2019 года развивает собственный инструмент моментального многофакторного анализа рынка ценных бумаг с применением машинного обучения.»

Алексей Никитич Кричевский

Описание с сайта: «Эксперт по недвижимости. В недвижимости с 2007 года. Владеет обширной методической базой и большим кругом знакомств в сферах недвижимости: строительство, ремонтные работы, инжиниринг, логистика, юриспруденция, банки, государственное и муниципальное упр.»

Вероника Владимировна Катцына

Описание с сайта: » Эксперт по венчурным инвестициям. Ментор и инвестиционный консультант. Более 5 лет опыта анализа и отбора проектов для инвестиций. Запускает собственные стартапы и инвестирует в проекты на ранних стадиях.»

Максим Иванович Мозгачев

Описание с сайта: «Эксперт по финансовым рынкам. Кандидат экономических наук. Преподаватель РАНХиГС. С 2011 года занимается организацией и проведением экономических форумов в России.»

На том же IP (188.225.25.174) расположены другие сайты АУФИ: top-10-stocks.ru, academy-investing.ru, infoinvesting.ru, инвест-бот.рф, invest-library.ru.

Тем временем в Замоскворецком районном суде Москвы идёт наплыв исков против АУФИ со стороны людей, которые считают себя обманутыми. Под соусом обучения их заманили в лжеброкера Asset Capital Business и лишили денег.

easylectures: осторожно, АУФИ

 

ООО «Компаниец Капитал»: риски вложений

ООО "Компаниец Капитал": риски вложений

Сообщает читатель:

С интересом читаю ваш канал в Telegram. Недавно знакомые рассказали мне о компании ООО «Компаниец Капитал», которая активно рекламируется в социальных сетях (например, здесь: https://vk. com/kompaniets.capital) и обещает до 43% годовых. Меня сразу смутила «страховка» МОВС — убежден, что где МОВС в деле, свои деньги будет забрать очень сложно. Начал изучать тему, и обнаружил, что публичное лицо компании Компаниец Андрей Львович (родился 1 февраля 1990 года в Куйбышеве) имеет задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 688138.10 руб. — исполнительный лист от 28.04.2020 № фс 032854691 Советский районный суд г. Самары, исполнительное производство 38862/20/63040-ИП от 19.06.2020. Ранее в 2016 -2018 годах также было открыто 3 исполнительных производства, которые окончены на основании ст. 46 ч. 1 п. 3 (невозможно разыскать должника и его имущество). Текущий личный долг не оплачен более полугода, даже несмотря на активный сбор денег с «инвесторов» и декларируемые заработки. Как он собирается возвращать вклады, если даже личные долги оплатить не может?

Комментарий:

Действительно, присутствие МОВС как страхующей организации должно скорее настораживать, чем успокаивать. Формулировки и сроки действия «страховки» расписаны так «хитро», что никто из пострадавших вкладчиков организаций, «застрахованных в МОВС», ничего не получает. Фактически это схема по созданию доверия к жуликам, так как у мелкого МОВС есть лицензия ЦБ. Доверять МОВС ни в коем случае не стоит.

«По тем договорам страхования, которые они заключает, в принципе получить страховую выплату вряд ли возможно, по нашему мнению. И это подтверждается статистикой в отчётности МОВС за последние три года. МОВС выплатил пострадавшим пайщикам ноль копеек», — говорит Марат Шамилевич Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров.

Наличие же незакрытых личных долгов это действительно важный фактор при принятии решений о подобном инвестировании.