Скажите, пожалуйста, на вашем сайте я прочитал, что компания Алантра Глобал является мошенником. Это так? Дело в том, что сейчас они пытаются развести меня на пополнение счёта. Названивают и убеждают в том, что у них есть лицензия ЦБ на ведение деятельности и пр. Показывают, что у них есть все соответствующие документы и что они очень порядочные и что завтра состоится грандиозная безрисковая сделка по результатам месячного отчёта. Как я понимаю, всё это просто развод? Иначе бы они не названивали так настойчиво и не надоедали звонками и предложениями. Помогите мне понять, как они работают и какие им противопоставить аргументы?
ОТВЕТ:
Alantra Global (Alantra Capital; alantraglobal.com) — типичный лжеброкер, разумеется, без лицензии Банка России или любого другого регулятора. Схема развода описана здесь. Вам не надо ничего противопоставлять мошенникам, просто занесите номер в чёрный список, а потом второй, третий и так далее. Если вы попали в базу мошенников, они будут звонить регулярно с разных номеров.
Верный способ удалиться из этой базы один — начать выкладывать разговоры с мошенниками в интернет. Записывайте разговоры и присылайте для нашего ютуб-канала. Там больше 150 подобных диалогов.
Здравствуйте, есть проект mineplex.io , они якобы криптовалюту переводят на карту в фиатную, что в принципе невозможно, а также дают реферальные за пользователей, ранее основатели были уже замечены в скам проектах, сейчас этот ресурс собирает тысячи долларов, проверьте пожалуйста. Схема Понзи налицо. Очень большая аудитория и много людей могут пострадать. Они начисляют якобы на твои деньги по 20 процентов в месяц якобы в блокчейне.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста насчёт этого сайта: stately-real .com. Каждый день приглашают
Я не очень хорошо понимаю в них.
Какое преставление об этой компание можно ли туда инвестировать?
Основная сфера деятельности – аренда элитной недвижимости для проведения мероприятий разных уровней и направленностей. Это – спортивные соревнования, светские рауты, балы, конкурсы красоты, вечеринки и многое другое – всё, что относится к спортивно-развлекательной сфере.
В нашем распоряжении имеется несколько собственных объектов недвижимости, пригодных для проведения мероприятий.
Прибыль 2% в сутки. Срок работы: 25 дней (от 10$ до 399$)
Прибыль 2.5% в сутки. Срок работы: 25 дней (от 400$ до 999$)
Прибыль 3% в сутки. Срок работы: 25 дней (от 1000$ до 2499$)
Прибыль 8% в сутки. Срок работы: 12 дней (от 2500$ до 3999$)
Прибыль 16% в сутки. Срок работы: 7 дней (от 4000$ до 100000$)
Можете рассказать об этой компании tradersroom.ji .company. Реально ли с этой компанией заработать?
ОТВЕТ:
С этой компанией реально потерять, так как это типичный якобы брокерский лохотрон. Сайт J Investment Company создан совсем недавно, а домену всего 121 день.
Декларируют, что деятельность компании J.Investment Company разрешена и регулируется Комиссией по международным финансовым услугам BVI (British Virgin Islands), однако номера лицензии не приводят, только номер регистрации юрлица: BVI company number: 1926779, Wickhams Cay 2, Road Town, British Virgin Islands).
То есть лицензии нет.
Также приводят фальшивый адрес в Швейцарии (Address: Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Switzerland). Это просто адрес бизнес-центра. Следов присутствия в нём J Investment Company нет. При этом телефон указывают британский: +44(203)-807-10-09.
Сообщество «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» представляет разговор с мошенником, который пытается обмануть женщину, до этого потерявшую крупную сумму денег в финансовом лохотроне TDI Partners.
Чьим именем прикрываются аферисты, предлагающие возврат средств от иностранных офшорных и просто псевдоброкеров. Интересная переписка и телефонный разговор с явным мошенником и грамотный разбор ситуации.
Предоставим слово потерпевшей от TDI partners, и потенциальной жертвой указанных аферистов. Попытка развести на взятие кредита на 300 000 рублей.
— Нашла я их сама, как только меня кинули, я не знала, что делать, обращалась ко всем подряд, нашла группу ВК, называется «Сообщество пострадавших от форекс-брокеров», и там некая Лариса Севостьянованаписала, что они помогают, оставила их электронку: kpfr@secmail.pro, И эту картинку от @polina.bazhenova,
Я ей написала, она ответила, что знает, кому они вернули, сама в процессе возврата по кредитной линии… Предлагала созвониться… Я туда написала, получила ответ спустя 18 дней, отказалась от сотрудничества, так как поняла, что ничего не верну, а только потеряю ещё. Потом они написали мне, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать.
TDI partners, это брокер, в сети которого я попалась 14 июля 2020 года, они очень активно общались с помощью программы Анидеск, выманивая деньги, а также имитируя торговлю, а 30 июля мой личный кабинет перестал открываться и выходить на связь они перестали. Всего перевела я им 232 тысячи рублей (12 тыс. двумя платежами со своего яндекс-кошелька через обменник ww-pai на свой торговый счет и затем 220 тысяч кредитных наличкой через Связной на карту физического лица. После обмена через биткоин они также появились на моём торговом счете).
Затем этого брокера я нашла в июльском чёрном списке, регистрация у них в Белизе. Поискав пути возврата поняла, что вернуть вряд ли получится, а потерять ещё это 100%. И почти смирилась… А тут откликнулись эти товарищи с АНО (спустя 3 недели после моего обращения к ним), сказали, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать. Объяснили, что они проводят коллективное расследование, затем подают коллективный иск в Европейский суд и по решению суда банк, в котором нашли деньги, переводит их владельцу. Договор заключать не надо было, предоплат нет. Оплата их работы только по факту в случае удачного возврата а размере 11-18%, в зависимости от количества пострадавших.
Я отослала по электронке чеки, скрины, и т.д. В итоге, с их слов, деньги нашлись в каком-то европейском банке, но перевести мне напрямую возможности нет из-за санкций. Согласовали перевод 500 долларов через криптовалюту, ещё часть в счёт погашения кредита, но так как кредит я почти погасила, то оставшуюся сумму переводить некуда, поэтому надо взять ещё кредит на эту недостающую сумму, они его погасят в течение 48 часов. Я, вроде, ничего не теряю, даже если что-то пойдет не так и перевод не состоится, я просто отнесу деньги обратно в банк.
У меня только Сбербанк онлайн, но он сказал, что со сбером не будем, к понедельнику он подберёт банк, где проще выйти из блокировки. Ну, вот не нравится мне это всё, кажется, что есть какой-то подвох… Поэтому решила написать вам, вам-то известны их уловки…
АНО никакой переписки со мной не вело, все по телефону, общались целый месяц, 2-3 раза в неделю…
Ну, вот интересно, каким образом они собираются меня кидать, если сразу сказали, что перечислять им ничего не нужно, номера карт не нужны, программы удалённого доступа, оставшиеся от брокера, тоже сказали удалить, т.к. не понадобятся.
Настоящий имейл компании АНО kfr@kfrrf.ru. Указанный же имейл kpfr@secmail.pro фигурирует в десятках спам-постов с фейковых аккаунтов еще с 29 мая 2019 года.
Это, видимо, дата начала этой аферы. Скрин, конечно, фейковый, из него следует, что якобы некий кредит в банке Тинькофф аннулирован по договору с компанией АНО, что, конечно, быть не может. Жуть, а не скрин. Транслитом написано «аннулирование кредита и сумма (Summa). Какой банк так пишет? Какой кредит аннулирован, когда речь о трансакции? Никакие европейские суды такие дела не рассматривают.
Если лицензия Белиз, то при чем вообще европейский суд? Деньги, переведённые через платёжные системы типа яндекс, киви и пр и платежные агрегаторы и обменники возврату не подлежат. Переведенные на физлицо тоже. Ушедшие на биткоин — считайте, пропавшие. Всё, что было на «торговом счету», это нарисовано.
Что касается самой Комиссии по финансовым расследованиям. Она ни сном ни духом не имеет отношения к этим аферистам. Они прикрываются тем, что в задачи этой организации входит расследование инцидентов, предупреждение и возмещение ущерба инвесторам и государству, возмещение процессуальных издержек экспертам и специалистам
и международное сотрудничество. Возмещение ущерба государству и инвесторам (владельцам облигаций), но не от потери средств в неких псевдоброкерах. Никаким частным лицам они таких услуг не оказывают.
Жулики, которые обманывают людей как ES Group (es-group .org) и TDI Partners (tdipartners .com), соорудили новый лохотрон Liquid AF (liquidaf .com). Домену больше 10 лет, но совсем недавно по данным archive .org там был просто сайт на китайском языке.
