ABC Group (Эй Би Си групп): очередной фальшивый брокер

ABC Group (Эй Би Си групп): очередной фальшивый брокер

Россияне жалуются на звонки с телефона +74992130459 (84992130459). Наглые молодые люди заманивают в трейдинг, представляются ABC Group. Данная структура является мошеннической.

«Эй Би Си групп, предлагают инвестировать деньги непонятно куда, настойчиво звонят и навязывают свои услуги. За март месяц звонили 5 раз, каждый раз посылал и каждый раз всё равно перезванивали, надоели», — таков один из отзывов.

Что за фирма? Сайт находится по адресу https://abcfx.pro/, домен зарегистрирован в украинском регистраторе доменов в 2017 году.

ABC Group (Эй Би Си групп): очередной фальшивый брокер

Пишут, что фирма называется ABC Group Limited и зарегистрирована в офшоре с плохой репутацией Сент-Винсент и Гренадины (регистрационный номер 24324 IBC 2017; приведён адрес массовой регистрации лохотронов: Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. St. Vincent Grenadines Box 1510, Beachmont Kingstown).

Приводят такие телефоны: +442080899596 или +74951453052 (принадлежит оператору ООО «Глобальная линия»). Номер +74992130459 (84992130459) принадлежит оператору ООО «МСН Телеком».

Фальшивый регулятор

Далее читаем самое интересное: «Компания ABC Group Limited соответствует стандартам законодательства РФ и является обладателем сертификата соответствия ЦРОФР под номером ЦРФ RU 0395 AA V0142». Это, конечно, наглый и неприкрытый обман.

Во-первых, никаким стандартам РФ ABC Group Limited не соответствует. ЦБ наоборот не рекомендует связываться с офшорными финансовыми услугами и не несёт никакой ответственности в случае чего, а «чего» в таких вариантах наступает с вероятностью 99,9%.

Во-вторых, ЦРОФР как организация вообще не существует, о чём можно прочитать здесь. Одни жулики выдают филькины грамоты другим, чтобы те вводили граждан России в заблуждение о том, что находятся под каким-то регулированием.

Работа финансовым брокером класса «А» в течение 8 лет это, конечно, тоже звездёж («ABCfx.pro has been on the Financial markets as a Class A* Financial Broker for more then 8 years»). Брокерская деятельность требует лицензии, а у данных мошенников нет даже лицензии ни в каком офшоре.

Резюме

Не связывайтесь ни в коем случае.

ABC Group (Эй Би Си групп): очередной фальшивый брокер

 

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Фальшивый хедж-фонд Capital Financial Management

Россиян обзванивают с номера ‭+74996423134‬, представляются как «Хедж-фонд Кэпитал Файнэншл Менеджмент» (Capital Financial Management; CFM Limited). Предлагают доходность от 10% в месяц. Это жулики.

Информация, которая содержится на сайте capital-financial-management.ltd, является ложной.

Фальшивый хедж-фонд Capital Financial Management

Так, никакого регулирования британской FCA у данной структуры нет, хотя логотип регулятора приведён. Ложной является информация о том, что Capital Financial Management создана в 2004 году и под управлении у него 15 миллиардов долларов США.

В Великобритании по адресу 44 Hagley Road, Halesowen, West Midlands, B63 4RH действительно есть фирма Capital Financial Management, основана она в 1997 году, у неё есть другой сайт, а главой фирмы назван другой человек Саймон (Банкрофт) Simon Bancroft. То есть жулики просто взяли чужой адрес.

Снова ложь: «У Capital Financial Management за плечами более 10 лет сотрудничества с пенсионными фондами, корпорациями, государственными фондами и частными лицами. Это дает нам возможность инвестировать средства в наиболее прибыльные и безопасные активы и максимально хеджировать ваш капитал.».

Весь состав «команды» это тоже обман, естественно. Недаром фотографий нет, а то было бы легче проверить.

Выдуманные персоны:

Президент и главный исполнительный директор Джейсон Адамс

Получил образование первое образование экономиста в Kingston University (Лондон) и второе высшее образование в сфере Management IT в Coventry University. Владелец венчурного фонда, соучредитель инвестиционного банка, общественный деятель, постоянный участник профильных форумов, круглых столов и конференций международного уровня.

Исполнительный вице-президент и управляющий директор по коммуникациям Лукас Джилл

Окончил The Monash University (Мельбурн) по специальности “Бизнес и Экономика”, получил степень Доктора наук. Также учился в бизнес-школе Колумбия (Нью-Йорк). Соучредитель нескольких IT-компаний, владелец инвестиционного фонда. Ведет активную общественную деятельность.

Исполнительный вице-президент и управляющий директор по связям с правительством Кэвин Эно

Окончил American University (Вашингтон) по специальности “Международные отношения и политика”, затем учился в Гарвардской бизнес-школе. Входил в состав топ-менеджмента крупных международных банков. В команду Capital Financial Management пришел в 2018 году.

Исполнительный вице-президент и управляющий директор, главный операционный директор Филипп Хофер

Получил экономическое образование в Webster University (Вена). Владеет несколькими компаниями, работающими в сфере ИИ и робототехники, активный участник профильных мероприятий, регулярно публикуется в международной прессе и интернет-изданиях.

Коммерческий директор Тис Хабер

Выпускник European University (Женева) по специальности “Финансы и банковское дело”, дополнительно учился в Чикагской бизнес-школе. Входил в состав топ-менеджмента нескольких крупных европейских банков, пост коммерческого директора в Capital Financial Management занял в начале 2019 года.

Исполнительный вице-президент и управляющий директор по международным делам Мария Гарсия-Кальво

Получила высшее образование по специальности “Международные экономические отношения” в European University (Барселона). В прошлом — политический деятель, сейчас успешно управляет собственным бизнесом в сфере финансирования.

Директор по инвестированию Жошуа Уилсон

Окончил London School of Business and Finance (Лондон) по программе CFA (Сертифицированный Финансовый Аналитик). Занимал пост ведущего аналитика в международных финансовых организациях, в Capital Financial Management отвечает за инвестирование.

Жулики приводят следующие контакты:

Телефон: (Европа): 44 (14) 5380-75-02

Телефон: (СНГ): +7 (499) 753-75-89

Телефон: (СНГ): +7 (495) 987-40-89

E-mail: support@c-f-m.info

Адрес: Capital Trust Financial Management,
Capital House 28 Lodge Road BT52 1NB Coleraine, GB

Адрес: Capital Trust Financial Management,
115054 г.Москва, ул.Валовая д.35 (БЦ Wall Street, корп. Б,5й этаж)

Берегитесь мошенничества.

Образец звонка афериста:

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Книга «Быстрый старт на финансовых рынках»: заманивают в лохотрон Axeforex

Книга «Быстрый старт на финансовых рынках»: заманивают в лохотрон Axeforex

Рассказывает читатель:

Скачал в интернете бесплатную книгу «Быстрый старт на финансовых рынках», на сайте AcademyFX или academyfxbook, если не ошибаюсь.

Не успел ничего прочитать ещё. Позвонил мне молодой человек. Представился как Максим Андреевич с номера +79911143307 (89911143307)

«Чтобы вам книжку не читать, я могу вам провести бесплатный бизнес-курс по работе на финансовом рынке в скайпе».

Спрашиваю, что за фирма, говорит финансово-консалтинговая компания «Прайд», сидит в Пензе.

 

Комментарий Вкладера:

Сайт academyfxbook не заслуживает доверия. В политике конфиденциальности не указано юридическое лицо, нет его и в других местах. При этом на сайте есть ссылка на лицензию №177-02752-010000, которая принадлежит «Финаму». К «Финаму» данная структура отношения не имеет.

В политике конфиденциальности есть ссылка на сайт Academyfx.top, о признаках мошенничества на котором мы писали в январе.

На сайте academyfxbook сказано, что партнёрами являются Binomo | OlympTrade | Alpari | Бкс Форекс | Финам | Forex Club | InstaForex | Pocket option | Robo forex | St forex | Finmax.

Многие из этих фирм входят в чёрный список брокеров.

Также сказано про 200 СПЕЦИАЛИСТОВ, но даже не приведено название юридического лица.

На сайте указан только адресу Поклонная ул., 3, Москва, Россия, 121170 и телефон +74994033108 (84994033108). По данном адресу расположен жилой дом.

На телефон есть много негативных отзывов в 2018-2019 годах. Говорят о спам-звонкам с предложением услуг на рынке форекс. Ещё отрицательные отзывы на тему биткойнов, возврата денег от брокеров и пр.

В марте 2020 года есть отзыв о том, что с данного номера продают услуги AxeForex: «Мошенники от AxeForex. Вложенные деньги никогда не вернете. Звонят только они сами. Контакты не дают. Имена вымышленные».

На сайте с чужими фотографиями указаны следующие имена:

DMITRIY DEMIDOV, Skype: dimochka-demidov88, E-mail: dmdem1988@gmail.com

EGOR YUDIN, TRADER, Skype: yudin.e1404, E-mail: yudin.e1404@gmail.com

ALEXANDER GELD, TRADER, Skype: geld.axeforex@gmail.com, E-mail: geld.axeforex@gmail.com

ANNA ALKHOVSKAYA, TRADER, Skype: alkhovskayaanna1@gmail.com, E-mail: alkhovskayaanna1@gmail.com

Связываться с AxeForex крайне не рекомендуем. Это мошенники.

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.