Global Wise Investment: Развод Иваныч

Global Wise Investment: Развод Иваныч

Дерзкий разводила из Global Wise Investment звонит якобы из Лондона. Говорит, что у них можно в среднем в месяц зарабатывать от 17 до 36%.

Wise — по-английски будет мудрый. Самое мудрое — послать такого разводилу подальше, предварительно поиздевавшись.

Лжеброкер Global Wise Investment на сайте пишет, что юрлицо называется GLOBAL WISE INVESTMENTS LIMITED (Company number 08358048) и якобы находится в Лондоне по адресу  Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY United Kingdom.

Тут же в 5 сантиметрах ниже написано, что Global Wise Investment имеет регистрацию SL31334, а адрес Suite 1 , 4 Queen Street, Edinburgh, EH2 1JE,Scotland ,UK.

То есть жулики до конца не определились, в Англии они находятся или в Шотландии.

Умения подделать лицензию тоже не хватило.

Придумать правдоподобный номер телефона поддержки также не удалось: get in touch with our service team today on +44 111111111.

Наконец, домен globalwiseinvestment.com зарегистрирован только 3 апреля 2020 года, видимо, предыдущие названия уже обросли большим числом негативных отзывов.

А вот и сам разговор, в ходе которого мошенник несёт откровенную дичь:

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Реальный ответ британского регулятора FCA пострадавшему от лжеброкера

Один из пострадавших от мошенников AFS-Financial Limited предоставил нам ответ британского регулятора FCA на запрос о возможности получения компенсации. Ответ крайне вежливый и на русском языке, но суть одна: за нелицензированные в FCA структуры материальной ответственности регулятор не несёт. Тот же клиент получил официальный ответ и от Банка России. Смысл тот же: никакой ответственности регулятора, что логично, так как инструментов контроля над действиями аферистов без лицензии нет у регуляторов ни в Великобритании, ни в России, ни в других странах мира.

Наш справочный No: 2*****9/ 7*****3

Уважаемый господин ******,

Благодарим за обращение к нам в Управление финансового регулирования и надзора (УФРН) по поводу фирмы AFS-Financial Limited (Эй-Эф-Эс — Файненшиал Лимитед). Как я понимаю, Вы заключили сделку с этой фирмой и инвестировали в неё 54 000 долларов США.

Сейчас Вы не в состоянии вернуть свои деньги, хотите узнать, сможем ли мы помочь в этом деле, а также сообщить нам об этой фирме. Я сожалею о случившемся и понимаю Вашу озабоченность в связи с этим.

«Эй-Эф-Эс — Файненшиал Лимитед»

Я произвела поиск по Реестру финансовых услуг (Реестру), официальному перечню фирм, деятельность которых мы лицензируем и регулируем, но не нашла в нём фирму под названием «Эй-Эф-Эс — Файненшиал Лимитед». Это значит, что она не имеет лицензии, и, следовательно, Вы совершили сделку с фирмой, не имеющей право на соответствующую деятельность. К сожалению, в таком случае Вы не можете вернуть свои деньги, так как у Вас не будет доступа к процедуре подачи исков.

Ваши дальнейшие действия

Совершив сделку с фирмой, не имеющей лицензии, Вы можете сообщить об этом в Экшн Фрод, государственный центр Соединённого Королевства по сбору информации о мошенничестве в интернете и киберпреступности. Туда можно подать подробную информацию о сделке с фирмой и узнать, что можно предпринять по делу в дальнейшем.

«Экшн Фрод» не сможет помочь Вам вернуть деньги. Вам следует обратиться за юридической консультацией о возможности такого возврата.

Дополнительная информация

Я хотела бы иметь возможность поделиться информацией о Вашей сделке с моими коллегами из Службы противодействия незаконному бизнесу, которые отслеживают фирмы без лицензии и решают, как действовать. Например, они могут опубликовать информацию в нашем Списке предостережений, с которым потребители могут сверяться в случае сомнений по поводу какой-либо фирмы. Вы уже предоставили нам много сведений о фирме, которые я уже передала коллегам, однако было бы также полезным знать следующее:

• Когда у Вас состоялась сделка с фирмой и что это была за сделка.
• Как Вам разъяснили сделку, в которую Вы вступали.
• Банковские реквизиты, по которым Вы осуществляли платёж.
• Если Вам высылались какие-нибудь документы или сообщения электронной почты, просим переслать их на электронный адрес, с которого Вы получили настоящее письмо.

Как защитить себя

Как сказано выше, на нашем веб-сайте имеется список фирм, которые, по нашим сведениям, ведут бизнес без должного разрешения с нашей стороны. Мы также публикуем информацию о том, как распознать работающие без лицензии фирмы и избежать отношений с ними, как проверить, имеет ли фирма разрешение на соответствующую деятельность. Мы всегда настоятельно рекомендуем потребителям сверяться с этой информацией до заключения сделок и, если есть сомнения, обращаться к нам. Нам всегда желательно иметь контакт с потребителями до того, как они начинают дела с какой-либо фирмой.

Надеюсь, мой ответ оказался полезным.

С уважением,

Ниччи Грейди

Инспектор надзорной службы
Отдел лицензирования и надзора за розничными продажами / Телефон:
0207 066 1000
Управление финансового регулирования и надзора
12 Индевор Сквер
Лондон
E20 1JN
Tелефон: +44 (0)20 7066 1000
Факс: +44 (0)20 7066 9706
www.fca.org.uk

Реальный ответ британского регулятора FCA пострадавшему от лжеброкера

Реальный ответ британского регулятора FCA пострадавшему от лжеброкера

Тот же клиент получил официальный ответ и от Банка России. Смысл тот же: никакой ответственности регулятор нести в таких случаях не хочет и не будет, что логично, так как инструментов контроля над подобными нелицензированными структурами аферистов нет у регуляторов ни в Великобритании, ни в России, ни в других странах мира.

Реальный ответ британского регулятора FCA пострадавшему от лжеброкера

Реальный ответ британского регулятора FCA пострадавшему от лжеброкера

Реальный ответ британского регулятора FCA пострадавшему от лжеброкера

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Служба по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг
Единый коммуникационный центр
Управление поддержки потребителей «С»
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: 8-800-300-30-00; 8 (499) 300-30-00
от [REGNUMDATESTAMP]
на № ОЭ-***от 06.04.2020

О рассмотрении обращения

Уважаемый *********************!

На Ваше обращение от 06.04.2020 № ОЭ-***** Управление по
обработке обращений (далее – Управление) сообщает, что из
предоставленных Вами сведений следует, что финансовые услуги
оказываются AFS Finance (юридический адрес: Suite 23049, 8 Shepherd
Market, Mayfair, London W1J 7JY, England; далее – Компания).
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 10.07.2002 №
86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк
России осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и
банковских групп, а также регулирование, контроль и надзор за
деятельностью некредитных финансовых организаций.
Списки поднадзорных Банку России организаций опубликованы на
официальном сайте Банка России в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru в
разделе «Документы и данные» / «Реестры», также найти поднадзорную

организацию можно в разделе «Сервисы» / «Проверить финансовую
организацию».
В свою очередь Компания является иностранным юридическим лицом
и не имеет специальных разрешений (лицензий) Банка России.
Банк России не уполномочен на осуществление в отношении нее
функций по контролю и надзору.
Управление с пониманием относится к Вашей проблеме, но, к
сожалению, оказать содействие в возврате Ваших денежных средств не
представляется возможным, ввиду того, что Компания не является кредитной
организацией или некредитной финансовой организацией, поднадзорной
Банку России.
Поскольку статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении
договора, заключая договоры с организациями, зарегистрированными в
соответствии с законодательством иностранной юрисдикции, граждане
добровольно принимают риск невозможности защиты своих прав и законных
интересов на территории Российской Федерации.
В связи с изложенным, в целях защиты граждан от риска потери своих
средств Банком России в настоящее время осуществляется комплексная
работа, направленная на ограничение деятельности организаций,
предлагающих на территории Российской Федерации финансовые услуги в
сфере лицензируемых видов деятельности, но не имеющих соответствующих
лицензий Банка России, в частности, прорабатывается вопрос возможности
блокировки Банком России сайтов таких организаций в сети Интернет.
При поступлении от какой-либо организации предложений об оказании
услуг в сфере финансового рынка, Управление рекомендует проверять
наличие у такой организации специального разрешения (лицензии) Банка
России, в том числе посредством использования справочника участников

финансового рынка, размещенного на официальном сайте Банка России в
сети Интернет.

Одновременно Управление информирует, что в случае, если Вы
полагаете, что в отношении Вас совершены мошеннические действия, то Вы
вправе обратиться в правоохранительные органы, поскольку к их
компетенции относится возбуждение уголовных дел о мошенничестве.

Заместитель начальника Романов В.П.

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Magnatdo Ltd: отъявленные мошенники

Magnatdo Ltd: отъявленные мошенники

Magnatdo Ltd — полностью фальшивый брокер, цель которого присвоение денег самых наивных граждан, готовых довериться голосу жулика из телефона.

«Magnatdo — ещё одни балаболы, заявляющие о своём существовании аж с 2006-го года в то время, как любые проверки на возраст домена говорят нам о возрасте этой веселой лохокомпании менее 3-х месяцев (на 19 мая 2020 года этому сайту 88 дней). Пандемийный лохотрон, че тут еще добавить… Будьте внимательны и здоровы», — так анонсирует разговор с жертвой лохотрона Taler Coxx.

Разговор на 50 минут вы найдёте ниже.

Информация, которую распространяет о себе компания, является ложью, причём легко проверяемой.

Так, разумеется, никаких брокерских услуг с 2006 года эта структура не оказывает. Более того, она вообще не предоставляет брокерские услуги, так как для этого нужна лицензия, которой у жуликов просто нет. Зато они показывают какой-то сертификат о регистрации юридического лица в 2019 году, будто он даёт право на оказание финансовых услуг.

Также аферисты врут, что «наша компания — официальный представитель всемирно известного мега холдинга London Stock Exchange (LSE). Данная организация заслуженно считается одним из лидеров в области предоставления инвестиционных, а также брокерских услуг. Безупречная репутация и исключительная надежность холдинга является стандартом для всех компаний, представляющих его, в т.ч. и для нашей компании».

Полный абсурд.

На сайте указан номер телефона +7 966 01-63-926, электронный адрес. Info@magnatdo.com, физический адрес 175-177 Borough High St, London SE1 1HR, Великобритания. Разумеется. там никаких следов жуликов вы не найдёте.

Мошенники указывают, что генеральным директором выступает Ричард Эдди (Richard Eddie) — выдуманная персона. Договор бредовый, чего стоит только пункт 17.4.: «Данный Договор урегулирован материальным правом Российской Федерации.»

 

 

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.