Так называемая антипирамидная статья Уголовного кодекса (172.2) введена Федеральным законом от 30.03.2016 N 78-ФЗ и звучит так:
Читать далее Антипирамидная статья Уголовного кодекса (172.2)
Редко мошенники просят перечислять деньги на собственные карты — во избежания разоблачений. Деньги принимают некие люди за вознаграждение, которые потом говорят, мол, ничего не знали о характере этих операций.
Часто это ассоциальные элементы или дропы, готовые за очередную дозу наркотиков или алкоголя помогать жуликам, например, завести на себя банковскую карту и передать им данные от личного кабинета.
Читать далее Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам
В ВКонтакте начато продвижение нового мошенничества под названием Ф-БРОККЕР.
«Ф-БРОККЕР — Надёжный инвестиционный партнёр. Доверительное управление и финансовое планирование инвестиционной компании «Ф-БРОККЕР» предоставляют клиентам возможность комфортного и удобного инвестирования средств. Доходность инвестиций до 30 %; Страховой фонд 450 млн. рублей; Лицензированных управляющих трейдеров — 16», — пишут жулики.
Жулики Ф-БРОККЕР указали ИНН и адрес реальной компании, к которой отношения не имеют.
Существующая компания называется «ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР» (ООО «Ф-БРОКЕР»; ИНН 7806258128; ОГРН 1167847477500; зарегистрирована 13 декабря 2016 года по адресу: 195112, Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8 ЛИТЕР Б, ОФИС 407).
Домен fin-brokker.ru зарегистрирован 12 сентября 2019 года. SSL нет.
Реальный «Ф-БРОКЕР» обладает лицензией Банка России:
Примерно всё на сайте фальшивого Ф-БРОККЕРа является ложью.
«Компания Ф-БРОККЕР объединила частных инвесторов и опытных трейдеров в единой инвестиционной платформе. Чтобы начать зарабатывать на финансовом и криптовалютном рынках, не требуется изучать и анализировать графики и следить за котировками. Доверьте всю работу нашим профессионалам.
В отличии от других рынков, криптовалютный рынок относительно молодой. Он отличается высокой волантильностью и возможность зарабатывать десятки процентов в день при правильном подходе. Мы распределяем капитал между торговыми счетами нескольких трейдеров, значительно снижая торговые риски.
В настоящее время Доверительное Управление на рынке «Forex» является одним из наиболее эффективных методов размещения капитала и приобретает все большую популярность. Минимизация рисков достигается за счет применения, при распределении средств, принципов «портфельного инвестирования». При формировании «инвестиционного портфеля» специалисты компании руководствуются безопасностью и доходностью вложенного капитала.
Мы распределяем капитал инвесторов между трейдерами в зависимости от стиля и успешности торговли каждого из них. Криптоваляютный рынок позволяет зарабатывать десятки процентов в сутки и даже больше. Получая прибыль на криптовалютном рынке, мы выплачиваем фиксированное вознаграждение инвесторам, а остальная прибыль перечисляется в страховой фонд, который покрывает возможные убытки и дает возможность выплачивать стабильную прибыль при любых исходах торговли», — утверждают мошенники и обещают людям 30% в сутки:
Вот такие «понятные» инвестиции.
Десятки столичных пенсионеров оказались втянуты в финансовую аферу «Соцагрофинанс». Им предложили инвестировать деньги в сельхозбизнес супруги Анна и Игорь Масленниковы. Прибыль обещали до 40% годовых, но оказалось, что схема очень напоминает финансовую пирамиду. Проценты платить перестали и деньги не возвращают.
Кто поправил свои дела за чужой счёт?
Надежда Юрьевна Зотова уверена, что стала жертвой финансового мошенничества. Два года назад пенсионерка вложила более трехсот тысяч рублей в компанию «Соцагрофинанс», которая пообещала ей золотые горы.
«Я написала заявление за месяц, как это положено. Через месяц приехала: никаких денег. Анна Александровна (Драгоман, Масленникова), говорю, вы помните, что вы мне обещали?
«Да, я помню, Надежда Юрьевна про ваши операции. Я сейчас не успела, денег у меня нет».
В такой же ситуации оказались десятки пожилых людей. До осени 2018 года выплачивали нормальные проценты, а потом прекратили.
Клиентам обещали баснословную прибыль — до 40% годовых. Судя по главной странице сайта «Соцагрофинанс», компания инвестирует деньги в крестьянско-фермерское хозяйство в Тверской области, в добычу песка, а также в проекты, связанные с платиной и золотом.
Директор того самого хозяйства Анна Масленникова (справа) — и по совместительству супруга директора «Соцагрофинанс» Игоря Масленникова — гостям не рада.
Руководство компании кормит клиентов завтраками уже более полугода. Вместо выплаты процентов предлагали колбасу или акции.
Инвесторы наотрез отказались брать акции и потребовали погасить задолженность живыми деньгами. Видимо, разрубить этот узел смогут только правоохранительные органы.
Авторы сюжета: Эдуард Пунегов, Николай Лаврухин, Дмитрий Черников, Алина Хусаинова.
Вкладер с 2016 года предупреждал читателей, что связываться с семейством Масленниковых ни в коем случае нельзя.
После выхода данного сюжета председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о махинациях «СоцАгроФинанса». 13 сентября 2019 года заведено уголовное дело по «мошенничеству, совершённому группой лиц». По данным следствия, они заключили договоры с гражданами, не намереваясь выполнять взятые обязательства по возврату денег вкладчиков.
Считается, что подать заявление в полицию о преступлении сложно, нужно привлечь юриста или самому разбираться в тонкостях права. Но это не так.
Поскольку наш проект регулярно встречается с противоправными действиями лиц, недовольных публикациями, поделимся своим опытом в составлении заявления о преступлении.
Во-первых, вы можете это сделать не только от руки в отделе МВД (ОМВД), но и заранее, распечатав на компьютере. В этом случае важно соблюсти формальности, чтобы дежурный офицер ОМВД принял заявление.
Читать далее Как написать заявление о преступлении в полицию. Образец
