Завлекатели в финансовую пирамиду Cashbery лгут, что в группе есть официально состоящие в реестре ЦБ микрокредитные компании под названием «ХРИЗОЛИТ» и «САРДОНИКС».
Да, такие компании были в реестре ЦБ, соответственно, с 1 августа и 4 сентября 2017 года. Однако они исключены из реестра ЦБ 17 сентября 2018 года.
ЦБ выяснил, что признаки реальной экономической деятельности у «Кэшбери» отсутствуют и передал информацию о пирамиде в Генеральную прокуратуру РФ и МВД. Возможно, преследованию будут подвергнуты не только основатели финансовой пирамиды, но и активисты, которые заманивали новых участников через социальные сети, получая за это вознаграждение.
«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причём, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — говорит директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Похожий, но менее масштабный лохотрон SmartCom, обещавший гражданам 1,5% в день, закрылся летом 2018 года.
Реквизиты бывших МКК:
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ХРИЗОЛИТ», 125080, г. Москва, ш. Волоколамское, д. 1, стр. 1, эт. 5, пом. VI, комн. 30Б
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «САРДОНИКС», 115054, г. Москва, пер. 5-й Монетчиковский, д. 16, пом. II, комн. 2
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов