Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Памятка обновлена 21.02.2025. В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов через банки крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

Чарджбэк реален только если передача денег мошенникам была сделана с введением реквизитов карты и якобы покупкой тех или иных товаров и услуг. Таких случаев в финансовом мошенничестве почти не осталось.

В других случаях возврат через банк по процедуре charge back невозможен. Мошенники, активно рекламирующие себя в интернете (в том числе проходя модерацию Google и Yandex), попытаются убедить вас в обратном.

Названия и сайты таких мошенников очень часто меняются, поэтому бывает бесполезно искать отзывы пострадавших. Мошенники, как правило, используют реквизиты существующих фирм, не ведущих активной деятельности.

Внимание!!!

Вас много раз будут пытаться обмануть вторично, обещая возврат без предоплаты. Это делают лжеюристы, лжерегуляторы, лжебиржи, лжеправоохранители, лжестраховщики, лжезаконы, лжедетективы, лжеассоциации, лжекриминалисты, лжехакеры.

В процессе «возврата» выяснится, что деньги найдены, но надо заплатить комиссию, налог, взнос на криптокошелёк и даже плату за услуги консьержа. Это уловки мошенников, никому ничего не переводите.

Помните, никакие государственные регуляторы, ассоциации, биржи, общественные организации, в том числе иностранные, не занимаются возвратом денег. Информация об этом — уловка мошенников.

Маленькая вероятность возврата есть при обращении в полицию. Обращайтесь не в обычный отдел полиции, а в подразделение, где есть ОБЭПиК в России или аналогичные службы в полициях других стран. Подать заявление быстро можно через сайт МВД России, Казахстана, Украины, Беларуси и других стран.

Рекомендуем это сделать. Это единственный шанс что-то найти (хотя и маленький) и привлечь внимание государственных органов к огромной проблеме мошенничества в интернете.

Российские суды обычно принимают сторону потерпевшего, которого аферисты обманом вынудили перевести деньги на карту физического лица под предлогом инвестиций. Согласно Гражданскому кодексу это неосновательное обогащение. Имейте в виду, что подавать в суд надо по месту прописки этого подставного физического лица, или дропа, а также то, что у таких людей часто нет никаких активов для взыскания.

Ещё раз внимание!!!

Вас много раз будут пытаться обмануть вторично, обещая возврат без предоплаты. Это делают лжеюристы, лжерегуляторы, лжебиржи, лжеправоохранители. В процессе «возврата» выяснится, что деньги найдены, но надо заплатить комиссию, налог, взнос на криптокошелёк и т.п. Это уловки мошенников, никому ничего не переводите.

В силу ничтожной вероятности возврата денег от мошенников мы не можем рекомендовать никого из юристов. Если кто-то обещает возврат от имени Вкладера, это мошенники. Сообщите, пожалуйста, о ситуации по любому из контактов.

К любым рекомендациям отнеситесь скептически. Почти всегда это уловки мошенников.

Да, и прекратите верить голосам в телефоне.

Задайте вопрос без регистрации и авторизации или оставьте свою информацию в комментариях ниже.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос 
Памятка о возврате от мошенников 
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций 
Чёрный список брокеров
Чёрный список пирамид и лохотронов
Чёрный список телеграм-каналов
Чёрный список юристов

Автор

Вкладер

С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков. Посмотреть все записи автора Вкладер

1.5K Комментарий

Newest

Oldest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments

Oleh

14 часов назад

Здравствуйте. Что можете посоветовать. С кошелька з зделал перевод на карточку Виза, потом мне на имейл пришло уведомление с какой-то Итальянской фирмы что надо заплатить за конвертацию, потом прислали письмо с банку что немогут перечислить деньги по не дам им свой номер налогоплательщика а Америке потомушто деньги пришли с американского кошелька. Фирма в Италии :С наилучшими пожеланиями,
Команда поддержки: SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VANDELLI VAILA E CSAS
Регистрационный номер: 01299370385
Адрес: VIA CORREGGIARI 144121 ФЕРРАРА (FE).
Когда я им сказал чтобы они вернули деньги на кошельок , они сказали что надо опять платить за конвертацию , Банк просил сообщить, что они ждут ITIN до 31.03 включительно.

Тогда с вас будут взимать комиссию за хранение средств в размере 0,5% от общей суммы перевода в сутки (штраф оплачивается отдельно).

Поэтому постарайтесь успеть до этого времени, чтобы избежать дополнительных расходов.

Что посоветуете.

Ответить

Елена

2 дней назад

это может быть правдой или это сфабриковано

Ответить

Автор