Лохотроны! Lordborg, Archinvestor, DropCryptoZona, TIME IS MONEY TEAM

В мае 2026 года в Telegram активно продвигается новая волна HYIP-каналов: они маскируют пирамидальные схемы под криптоботов, AI-трейдинг, TON-майнинг, MiniApp, «игры», «рыбалку», «роботов» и «арбитраж». Но признаки одни и те же: ежедневная доходность, минимальный депозит, быстрый вывод, демонстрация «выплат» и реферальное привлечение новых участников. Это не инвестиции, а воронки для сбора денег с подписчиков.

PRO TRON NEWS / @Pro_T_r_o_n_news

PRO TRON NEWS выглядит как криптоканал про сигналы, DeFi, IDO, пресейлы и «инструменты заработка на крипте», но майские посты показывают более грубую механику. 23 мая там прямо появляется фраза «все кто не любит хайпы и пирамидосы — ждём вас в випке», контакт Юры @lukovoy и обещание индивидуальных скидок. В тот же день канал пишет про проект с ростом числа «активных депов», «кассой» в 267 тысяч долларов, «инстант» выплатами и ссылкой на регистрацию. Отдельно используется FOMO: «через 10 часов конец, кто не зашёл — будет ловить фомо», обещания «x3–4» и потенциального дропа «даже 10 SOL» при входе на 1 SOL. Это не аналитика, а давление на срочность, депозит и жадность.

Archinvestor / Clu₿ Millionaire$ / @club_millionair

Archinvestor упакован как канал про «финансовую независимость», «инсайдерскую информацию», «топ-проекты» и криптограмотность. Но в майских постах виден типичный набор HYIP-воронки: TWINEX с «AI-трейдингом на TON», «инстант» выводом прибыли и пакетами от 0,68% до 1,7% в день; Beta Arena с ежедневной доходностью до 0,88%; Apex Option Bot с фразами про «стабильный, плавный, долгосрочный проект» и «100% защиту депозитов»; Arbitrage System с «пассивным доходом» около 0,76% в день и депозитом от $50. Особо показателен UNIKO/BULL: уровни с 3,5–20% за короткие периоды и 20-уровневая реферальная система. Это уже не «криптообразование», а витрина псевдоинвестиций.

DropCryptoZona / @dropkriptozona

DropCryptoZona — хороший пример новой упаковки пирамидальных схем под «игры», «майнеры» и MiniApp. В мае 2026 года канал продвигает Golden_Miner с формулой «сделал очередной вывод, всё топ», Beta-Arena с «ИИ-моделями», которые якобы сами торгуют и приносят прибыль, доходностью 0,28–1,05% в день и возможностью вывести депозит в любой момент. Рядом — MEME Mining как «новая игра от топ-разрабов», «Большая рыбалка» с 1,4% в сутки от депозита и «автовыводом», Signal 2193 с покупкой роботов, сбором энергии, выводом золота и реинвестом серебра. Слова разные — майнер, рыбалка, робот, игра, фарминг, но экономический каркас тот же: занеси деньги, жди доходность, верь в выводы, заходи по реферальной ссылке.

Крипто Доход PRO / @crypto_dohod_pro

«Крипто Доход PRO» позиционируется как канал о «реальном заработке на криптовалюте», точках входа и выхода, трендах и росте депозита. Но 14 мая 2026 года там рекламируется Beta Arena как «инвестиционная платформа нового поколения» на базе искусственного интеллекта, где пользователь подключает кошелёк, выбирает актив и AI-модель, а потом «ежедневно получает награды». В описании даны три тира: Starter от $20 с доходностью 0,28–0,40% в день, Advanced от $1000 с 0,45–0,70% в день и Premium от $8000 с 0,64–1,15% в день. Плюс — пятиуровневая реферальная система 7% / 3% / 2% / 2,5% / 2,5%. Это выглядит как классическая хайповая математика, только прикрытая словами «AI», «модели» и «компаундинг».

TIME IS MONEY TEAM / @timemoneys90

TIME IS MONEY TEAM выглядит как канал «о заработке в интернете», где есть дисклеймер про ознакомительный характер информации. Но в найденных майских следах канал ведёт на Elementex: ссылка с реферальным кодом, MiniApp и отдельный пост с обзором проекта. Сам Elementex в мониторингах описывается как проект с ежедневными начислениями, ручными выплатами до 72 часов и партнёрскими бонусами, которые доступны к выводу сразу; в HYIP-мониторингах фигурируют планы вроде 1,57% в день на 17 рабочих дней, а также более агрессивные тарифы. Такая связка — «обзор», «платит», «ссылка на проект», «MiniApp», «реф» — типична для обслуживающих каналов хайпов, где автор монетизирует доверие аудитории и поток регистраций.

Денежный Поток / @izimoney_10

«Денежный Поток» в мае светится как канал, продвигающий ботовую механику заработка, в частности Space Bot: в выдаче видны формулы про «срочно майним TON у себя в телефоне» и реферальную программу 5% / 3% / 2% от вкладов друзей. Это важный маркер: перед нами не просто «тапалка» или развлекательный бот, а схема, где доходность завязана на депозиты и привлечение новых участников. Упаковка через «роботов», «майнинг» и Telegram-бота снижает критичность аудитории: кажется, что человек просто играет или тестирует мини-приложение. Но как только появляются вклады, проценты, вывод и рефералка от вкладов друзей, это уже зона HYIP-риска, а не обычная игра.

MONEY HOUSE TEAM / @dominvestornews

MONEY HOUSE TEAM — ещё один канал с прямолинейной хайп-механикой. В открытой выдаче по каналу виден ROMANOV TRADE — «высокодоходный бот в Telegram», который предлагает четыре коротких тарифа на 1, 3, 5 или 7 дней с доходностью от 2,5% до 35% «чистыми» и возвратом тела депозита в конце. Это почти готовая формула пирамидального аттракциона: короткий срок, высокая доходность, Telegram-бот вместо нормальной инвестиционной инфраструктуры, обещание возврата депозита и подача как «сколько заработал за 3 недели». Чем короче цикл и выше обещанный процент, тем сильнее подозрение, что выплаты держатся не на реальном бизнесе, а на притоке новых депозитов.

Инвестиции от Дмитрия Маракулина / @POSdmitriy

Канал «Инвестиции от Дмитрия Маракулина» в найденных майских материалах продвигает Beta Arena в TON-упаковке: «закинул TON, активировал бусты и фармишь», минимальный депозит всего 0,5 TON, минимальный вывод 1 TON. Именно такие маленькие входы часто используют хайпы: психологически человеку легче «попробовать на мелочь», особенно когда всё происходит в привычном Telegram- или TON-интерфейсе. Но дальше работает та же логика: депозит, доходность, вывод, реферальная мотивация и ощущение, что «можно спокойно зайти на старте». Это не делает проект безопаснее — наоборот, низкий порог входа позволяет быстро собрать массу мелких вкладчиков, которые не будут долго разбираться в юридической и финансовой стороне схемы.

Lordborg.com — Инвестиции и криптовалюта / @Lordborgchannel

Lordborg.com интересен как мониторинговая витрина: в найденной карточке канала прямо указано, что «на мониторинге новый проект BetaArenaBot», стартовавший 06.04.2026. В условиях приведены тарифы от 20 до 999 USDT с 0,28% в сутки бессрочно и от 1000 до 7999 USDT с 0,45% в сутки бессрочно. Само слово «мониторинг» в HYIP-среде часто работает как замена доверию: канал как бы не «гарантирует», а «наблюдает», «тестирует», «проверяет выплаты». Но для подписчика результат один — его направляют в проект с ежедневными процентами, депозитными тарифами и криптовалютным входом. Если доходность бессрочная и ежедневная, нужно не верить в «AI», а искать реальный источник денег.

LipTON | Инвестиции / @LipTON_v_dele

LipTON | Инвестиции — ещё один кандидат из майской волны вокруг Beta Arena. В открытой выдаче по каналу видны сообщения про «очередной вывод средств» с проекта Beta Arena и легенда о торговых роботах, которые «генерируют прибыль от торгов». Это классический прогрев через демонстрацию вывода: сначала подписчику показывают, что деньги якобы выводятся, затем объясняют, что всё делают роботы, а потом подводят к депозиту. Такая механика особенно опасна, потому что «доказательство выплат» в хайпах часто является рекламным реквизитом: первые мелкие выплаты могут идти ради привлечения новых участников, а основной убыток возникает, когда поток вкладов иссякает. Поэтому LipTON стоит рассматривать как витрину той же Beta Arena-воронки, а не как независимую инвестаналитику.

Зазывают в лохотрон AdvancedCarPlatform

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , как проверить , является ли компания лохотроном. Мне прислали приглашение в AdvancedCarPlatform

ОТВЕТ:

Сайт advanced-car.com описывает проект как доступ к рынку каршеринга и такси «для инвесторов» — то есть речь не просто о прокате машин, а о привлечении денег под инвестиционную историю. На сайте также фигурирует номер «#16685816», и он ведёт не к «AdvancedCarPlatform», а к британской компании EASYRENTCAR LTD.

Что с этим номером не так:

  1. Компания совсем новая: EASYRENTCAR LTD зарегистрирована в Великобритании 1 сентября 2025 года.
  2. Финансовой истории нет: первая отчётность должна быть только за период до 30 сентября 2026 года, срок подачи — до 1 июня 2027 года.
  3. Companies House сам предупреждает, что не проверяет точность поданных сведений — наличие записи в британском реестре не означает, что бизнес реальный, платёжеспособный или законный инвестпроект.
  4. Контролирующее лицо указано как Jack Donnelly, но проверка личности у него должна быть пройдена только к сентябрю 2026 года.
  5. Домен advanced-car.com, судя по списку новых .com-доменов, появился в подборке регистраций за 2 мая 2026 года — то есть сайт выглядит совсем свежим.

Вывод: не переводите туда ни рубля/евро/USDT. Это выглядит как типичная упаковка «инвестиций в реальный бизнес»: машины, каршеринг, такси, «прозрачные правила», иностранная регистрация, красивый сайт, но при этом нет подтверждённой операционной истории, отчётности, лицензии на инвестиционную деятельность и понятной защиты инвестора.

Особо опасный сигнал — крипта
Если пополнение через USDT/криптокошелёк, «внутренний баланс», P2P, перевод физлицу или на карту — это почти прямой путь к потере денег. Потом вернуть средства практически невозможно.

Внимание мошенница @v_ignateva7

Игнатьева Валерия Владимировна, @v_ignateva7, представляется специалистом отдела программы гарантия Центра Финансовой безопасности

Как обманет «AUTOMATIC VICTORY»

«AUTOMATIC VICTORY» (victoryautomatic.com) выглядит как классическая интернет-пирамида/«касса взаимопомощи», а не бизнес.

Главный красный флаг — обещание: вход «$2», доход «$13 592 с 1 места», «мгновенный вывод», «можно заходить с несколькими местами». Такие формулы уже гуляют в промо-роликах и постах проекта.

Математика простая: чтобы выплатить одному участнику $13 592 при входе $2, нужны деньги примерно от 6 796 новых входов. Реального товара, услуги, производства или инвестстратегии, которые могли бы превратить $2 в $13 592, не видно. Значит, источник выплат — новые участники. Это и есть суть пирамиды: ранним платят из денег поздних.

На самом сайте в открытой части видны в основном вход/регистрация, поле «Sponsor», выбор языка и страны — то есть архитектура под реферальный набор, а не нормальная витрина бизнеса с реквизитами, продуктом, договором, рисками и владельцами.

Почему это лохотрон

  1. Доходность фантастическая: $2 → $13 592, то есть рост в 6 796 раз.
  2. Нет понятного источника прибыли: не объяснено, кто и за что реально платит.
  3. Всё завязано на спонсора и приглашения: поле «Sponsor», гостевые чаты, реферальные ссылки.
  4. Низкий вход — психологическая ловушка: «всего $2» снижает осторожность, а потом человека подталкивают заводить больше «мест», приглашать других и докупать уровни.
  5. Пирамида неизбежно схлопывается: когда поток новичков замедляется, выплаты прекращаются, а крайними остаются последние участники.

Фейковое о заработке на «продвижении продавцов»

От имени «владелицы Wildberries Татьяны Ким» распространяется фейковое предложение о заработке на «продвижении продавцов». Это не акция Wildberries, а типичная мошенническая схема. Признаки очевидны: обещают несколько тысяч рублей в день за 30 минут, не требуют опыта, зовут в сторонний чат и обещают помощь «кураторов». Wildberries уже предупреждал о подобных схемах: мошенники используют бренд маркетплейса, фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и образы известных людей, чтобы украсть деньги или персональные данные. Настоящая работа и официальные программы Wildberries не оформляются через случайные чаты с обещанием лёгкого заработка. Не вступайте, не отправляйте номер карты, коды из СМС, паспортные данные и не переводите деньги за «выкуп», «активацию» или «комиссию».

Это развод:

Развод на «продвижении продавцов» Wildberries

Мошенники представляются как Floor Engelbertink (engelber-tink.com)

Главное доказательство: настоящая адвокат Floor Engelbertink на сайте Robin Advocaten прямо предупреждает, что в интернете ходят фальшивые сайты с именем Engelbertink, фото и номером Торговой палаты; она с ними не связана, связана только с Robin Advocaten, а «все остальные фирмы» под её именем — фальшивые. Там же прямо написано: «THIS WEBSITE IS A SCAM».

Сайт engelber-tink.com как раз использует эту схему: называет себя «Engelbertink Law», указывает «Ms. F. Engelbertink» как основательницу практики по возврату активов, заявляет «NOVA / Dutch Bar», обещает возврат средств за 7–14 дней, более 90% успешных кейсов и оплату «только после результата».

При этом официальный реестр нидерландской адвокатуры показывает F. Engelbertink не как «международного специалиста по возврату криптоактивов», а как адвоката Robin Advocaten по убежищу/беженскому праву и семейному/персональному праву; официальный адрес, телефон и email — Robin Advocaten, Sumatrakade 737, Amsterdam, info@robinadvocaten.nl.

Дополнительные красные флаги: домен engelber-tink.com зарегистрирован только 21 апреля 2026 года, у PCrisk — низкий trust score 30/100 и пометка «Potentially Suspicious», а Gridinsoft даёт 9/100 и предупреждает не вводить персональные и платёжные данные.

Вывод: не оставлять заявку, не слать документы, не писать в WhatsApp/Telegram, не платить «налоги», «комиссии», «страховки», «AML-проверки» или «активации возврата». Это типичная вторая волна обмана: сначала человека обманывают «инвестициями», потом добивают «юристы по возврату».

onionproject.org отзывы про обман

  1. Форум onion project — скам . ( домен onionproject.org как основной и onionproject.link для РФ ) .После отправки денег «гаранту» вас просто блокируют и дальнейшая связь невозможна. Есть много пострадавших, а сам «форум» по сути пустышка. Написать можно ТОЛЬКО в тему спросив прайс на что либо. Тогда комментарий пропустят и продаван скамер ответит в лс. А после перевода денег блокнет аккаунт с которого ты покупал несуществующий товар. Вероятней всего там сидит 1 человек который иногда создает искусственную активность ,общаясь сам с собой под видом разных аккаунтов, пишет какие то отзывы и в целом держит этот недофорум.

2) Форум нашел через авито. Как обычно, классика. Сам форум выглядит даже около живым. Тысячи положительных отзывов на покупку техники с фото и прочим. Учитывая цены на комплектующие это был отличный вариант. Плюс я слышал от знакомого что они так возили по серым схемам. Ну я ж не лох, не мамонт, типа проверил что мог, всё выглядело нормально. Перевел на крипту «гаранту» и прямо перед «отправкой» товара — выкинуло из акка, восстановление пароля не работает, никто на связь не выходит. Написать больше никуда нельзя. Очень жаль что этот отзыв не вышел раньше. Сумма очень большая, даже стыдно писать. Будет мне уроком. Действующим в скаме лицам желаю всего хорошего в загробной жизни 🙂 Если мой отзыв хоть кому-то поможет — отлично. Не ведитесь на такое, лучше переплатить, чем всё потерять. Воистину, скупой платит дважды.

3)

Как обманывает onionproject.org

Развод! «Обучаю блокчейн-проектам»

@life_kseniaa Обучаю блокчейн-проектам. Делаю сложные вещи простыми и понятными.

ОТВЕТ:

@life_kseniaa выглядит не как «обучение блокчейн-проектам», а как входная точка в типичный крипторазвод с «инвесторами», «заработком» и переводами в USDT/BTC/ETH.

Что нашлось:

Профиль действительно существует как контакт Ksenia / @life_kseniaa с описанием: «Обучаю блокчейн-проектам. Делаю сложные вещи простыми и понятными».

К нему привязан закрытый/пригласительный «Чат Инвесторов»: на странице приглашения указано «Единственный аккаунт — @life_kseniaa», в чате на момент проверки отображалось 2 428 участников и 464 онлайн.

Поиск по открытым следам показывает целую россыпь каналов с одинаковой связкой: «Зарабатывай», «Инвестируй с Ксенией», «Торгуем с Ксенией», «Инвестиции с Ксенией» и т. п. В сниппетах TGStat повторяется «Единственный аккаунт — @life_kseniaa», а также упоминаются способы оплаты через банки РФ, зарубежные банки и криптовалюты USDT, BTC, ETH.

В одном из открытых следов прямо видна легенда «раскрутки»: «получилось сделать общий банк в размере 4.535 USDT с ваших 700 USDT», «выплата клиенту 3.174 USDT», «моя прибыль 1.360 USDT». Это не обучение, а обещание фантастического результата из чужого депозита.

Такая схема полностью совпадает с уже описанным на «Вкладере» разводом «деньги — ваши, прибыль — наша»: сначала канал подаётся как обычный ликбез/инвестблог, затем появляются скриншоты «счастливых клиентов», обещания увеличить депозит в 7–8 раз за сутки и взять комиссию с прибыли.

Почему это развод

Нормальный специалист по блокчейну учит проверять транзакции, кошельки, сети, смарт-контракты, риски и хранение ключей. Здесь же видна другая конструкция: личный контакт, закрытый «чат инвесторов», множество однотипных каналов с названиями про заработок, приём денег через банки и криптовалюту, рассказы о кратном увеличении депозита.

Классический сценарий такой: жертва переводит «депозит», ей показывают нарисованную прибыль, а потом требуют оплатить «комиссию», «налог», «верификацию», «разблокировку», «антибот», «газ» или «страховку». Нередка схема, где после «прокрутки сессий» депозит якобы зависает, и для разблокировки требуют отправить ещё такую же сумму.

Банк России относит к признакам финансовых пирамид обещание высокой доходности, гарантирование доходности, агрессивную интернет-рекламу и отсутствие прозрачной информации о финансовом положении. В 2025 году ЦБ отдельно отмечал, что многие псевдоинвестиционные проекты обещали быстрый и гарантированный доход именно от вложений в криптовалюты и криптоактивы.

 

Обман! Магазин таможенного конфиската

Осторожно, мошенники!

Техно — Склад. Первый в России магазин таможенного конфиската
Только оригинальная техника. Отзывы клиентов: @pn_techno_otzivi.

ОТВЕТ:

Это фальшивый Telegram-магазин, а не «магазин таможенного конфиската». Платить туда нельзя.

Карточка этого же канала в Telemetrio содержит ровно указанное описание — «Первый в России магазин таможенного конфиската», ссылку на «отзывы» @pn_techno_otzivi и инвайт-ссылку из сообщения. Там же отображаются метки: «Cheater» из-за фейковых просмотров, а также «Scam», «Fake» и «Blocked in Telegram» — то есть канал уже помечался как мошеннический/фейковый и заблокированный по данным агрегатора.

Второй признак — нереальные цены. В постах канала фигурирует Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 за 21 970 ₽, тогда как у МТС такая модель указана за 99 990 ₽ даже после скидки с 159 990 ₽. iPhone 17 Pro Max 2 ТБ у них указан за 47 900 ₽, при том что нормальная цена этой версии в США — около $1999, а в Германии — около €2249. Это не «опт» и не «конфискат», а приманка ниже реалистичной закупочной цены.

Легенда про «таможенный конфискат» тоже типовая. Реализация конфискованного и обращённого в собственность государства имущества в России проходит через официальный контур Росимущества / ГИС Торги / маркетплейс Росимущества, а не через закрытый Telegram-канал с «менеджером» и отдельным каналом «отзывов». На сайте Росимущества раздел о продаже прямо говорит о продаже арестованного, конфискованного и иного изъятого имущества через официальный раздел «Маркетплейс», а FAQ Росимущества указывает, что перечень извещений можно смотреть в ГИС Торги.

Отдельный канал «отзывов» доверия не добавляет. У таких схем отзывы обычно публикуются самими администраторами: видео распаковок, скриншоты «доставки», благодарности и «гарантии» нужны, чтобы подтолкнуть к предоплате. МВД и Роспотребнадзор отдельно называют подозрительно низкие цены, «акции», ограниченное количество и непрозрачную оплату признаками опасного интернет-магазина.

1000022235.jpg

Как обманет @Importer_R

https://t.me/Importer_R Можете проверить это мошенники или реально такие низкие цены есть?

ОТВЕТ:

Похоже на крайне рискованный автопригон / вероятный развод, а не на «чудесно низкие цены».

Главный аргумент: цены в канале не бьются с экономикой ввоза. Канал пишет, что цена уже «под ключ», включает утильсбор и полный пакет документов, а срок доставки 7–10 дней. Например, Mazda CX-30 2021 у них указана за 1,7 млн ₽, Volkswagen Touareg 2021 — за 3,1 млн ₽.

При этом близкие машины в Европе уже стоят примерно столько же или дороже до растаможки, утильсбора, доставки и маржи. Например, Mazda CX-30 2021 на европейском рынке — около 20–21 тыс. €, а Volkswagen Touareg 2021 3.0 TDI — от 36,6 тыс. € даже с пробегом 98 тыс. км.  Курс евро ЦБ на 22 мая 2026 года — 83,2746 ₽, то есть только европейская цена Mazda — около 1,75 млн ₽, а Touareg — около 3,05 млн ₽, ещё без пошлин и доставки.

Дальше добавляется таможня. Для машин 3–5 лет с объёмом 2301–3000 см³ единая ставка — 3 € за см³, а для машин до 3 лет в диапазоне цены 16 700–42 300 € — 48% стоимости, но не менее 5,5 € за см³. Это официальная таблица ЕЭК. (Евразийская экономическая комиссия) Плюс по новым правилам льготный утильсбор сохраняется только для машин до 160 л.с.; более мощные машины облагаются по коммерческим ставкам. (Interfax.ru) У канала же Mazda — 179 л.с., Touareg — 231 л.с., Opel Zafira — 177 л.с.

Простая проверка по их примерам:

Машина из канала Цена канала Почему не сходится
Mazda CX-30 2021, 179 л.с. 1,7 млн ₽ Европейская цена близкого авто уже около 1,7 млн ₽ до таможни; пошлина за 2.0 л добавляет примерно 5,4 тыс. €, плюс утильсбор, доставка, оформление.
VW Touareg 2021, 3.0 diesel, 231 л.с. 3,1 млн ₽ Близкий Touareg в Германии уже около 3,05 млн ₽ до пошлины; одна пошлина около 9 тыс. €, плюс утильсбор для 231 л.с.
Opel Zafira 2024, 177 л.с. в рекламе встречалось 2–3 млн ₽ Европейские Zafira Life 2024 в открытых объявлениях — примерно 35–38 тыс. €, то есть около 2,9–3,2 млн ₽ до пошлин; «под ключ» за такие деньги не выглядит реальным. (AutoScout24)

Ещё красные флаги: в описании канала нет юрлица, ИНН/ОГРН, адреса, сайта, договора-оферты; связь идёт через «менеджеров» в Telegram/Max — «Мария», «Владислав». У канала 17,7 тыс. подписчиков, но у постов видны сотни просмотров, что само по себе плохо сочетается с якобы крупным живым бизнесом.

Схема похожа на уже описанные разводы с «авто из Европы»: низкая цена, Telegram-канал, красивые фото, быстрый срок, потом предоплаты за выкуп, пошлину, утильсбор, «проблему на таможне». В похожих историях люди теряли от миллиона до двух миллионов рублей, а документы о таможне оказывались фикцией.

Вывод: я бы считал это не «низкими ценами», а предложением с высокой вероятностью обмана. Деньги переводить нельзя, особенно на физлиц, «брокеров», карты, СБП, крипту или по реквизитам, которые не совпадают с продавцом машины.

Минимальная проверка перед любым разговором: пусть дают VIN, ссылку на оригинальное объявление в Европе, инвойс от реального продавца, юрлицо с ИНН/ОГРН, договор именно с этим юрлицом, оплату только на его расчётный счёт и оформление таможни/ЭПТС сразу на покупателя. Если начинают говорить «бронь срочно», «окно на таможне», «скидка только сегодня», «платёж брокеру» — это почти наверняка развод.

Мошенники представились Bws Legal Limited

Похоже на типичный «recovery room» —На сайте bwslegal-limited.com идёт повторный развод людей, уже потерявших деньги у брокеров/криптомошенников.

  1. Домен свежий: bwslegal-limited.com зарегистрирован 20 апреля 2026 года, то есть сайту около месяца. WHOIS скрыт за приватностью, регистратор — URL Solutions / Pananames. Для «международной юридической компании» это невозможно.
  2. Есть реальная ирландская Bws Legal Limited, но это само по себе ничего не доказывает. В ирландских агрегаторах она числится как компания №750673, созданная 18 октября 2023 года, статус Normal, адрес 80 South Mall, Cork, деятельность — Legal Activities. (vision-net.ie) Но сайт мог просто взять данные существующего юрлица: домен появился только в 2026-м, а подтверждения, что именно эта компания владеет сайтом, я не увидел.
  3. Сайт прямо заточен под «возврат денег от мошенников». Формулировки: «эксперты по возврату средств от мошенников», «больше 90% успешных возвратов», «первые результаты 48–72 часа», «средний срок возврата 1–14 дней». Это очень характерные обещания для recovery-scam сайтов.
  4. Фантастические кейсы с быстрыми возвратами. На сайте якобы за 12–19 дней возвращают 8 600€, 10 400€, 14 650€, 18 450€ и т. п. В реальности такие истории почти всегда требуют банковских процедур, расследований, жалоб, судебных/регуляторных действий — это не делается массово за две недели «по шаблону».
  5. Технические и юридические следы кривые. В политике конфиденциальности рядом фигурируют bwslegal-limited.com и старый bws-limited.com, а почта тоже на bws-limited.com. При этом bws-limited.com сам появился только 16 февраля 2026 года.
  6. Контакты неубедительные: в футере указан support@bws-limited.com и телефон +353899764425, а WhatsApp-ссылка ведёт на другой номер +353874426044; Telegram — @BWS_legal. Для настоящей юридической фирмы с ирландским адресом ожидались бы проверяемые solicitors, фирменная почта на основном домене и совпадающие контакты в реестрах.

Общий тип схемы обмана хорошо описан регуляторами. FTC предупреждает: мошенники часто обещают вернуть деньги жертвам предыдущего обмана и требуют оплату, «processing fee», «tax», «retainer fee» или персональные/финансовые данные. FCA называет это recovery room scams: жертв инвестскамов убеждают заплатить «за возврат», часто через красивые сайты с ложными историями успеха. FBI отдельно предупреждает о крипто-recovery fraud: частные «восстановители» не могут сами издать приказ о заморозке или изъятии крипты; биржи замораживают средства по внутренним процедурам или по законному процессу.

Номинал Евгений Павленко сядет за Фелика и Машурова

В Киеве дело S-Group выглядит так: на скамье — Евгений Павленко, которого украинские медиа называют «фунтом», то есть номиналом, на которого могли повесить юридическую оболочку пирамиды.

По версии следствия, в апреле 2024 года на Павленко переоформили Sincere Systems, связанный с брендом S-Group; в материалах также фигурирует версия, что реальное управление могло оставаться у других лиц. 18 мая 2026 года заседание в Шевченковском райсуде Киева быстро свернули: после появления съёмочной группы «СтопКора» защита возразила против присутствия медиа, судья перевёл заседание в закрытый режим, после чего слушание фактически остановили и перенесли на 3 июня.

По официальному судебному документу Голосеевского райсуда Киева дело идёт в рамках производства № 1202300000000637; фигурант в реестре обезличен как ОСОБА_5, уроженец Черкас, неработающий, ранее не судимый, подозреваемый по ч. 3 ст. 190 УК Украины — мошенничество в крупных размерах. Суд в феврале 2025 года рассматривал вопрос залога, а следствие описывало S-GROUP как проект, где доход участникам обеспечивался за счёт взносов новых участников при обещании высокой прибыли от несуществующего источника дохода.

Суть абсурда: в публичных расследованиях S-Group описывается как многомиллионная пирамида, но в украинском уголовном эпизоде ущерб, зафиксированный следствием, составил около 333 793 грн, а залог определили в 105 980 грн. В судебном документе перечислены эпизоды с покупкой внутреннего токена SWCT за USDT и гривны, после чего распоряжение токенами блокировалось; суд указал, что на стадии избрания меры пресечения вопрос виновности ещё не решается по существу.

Главные имена вокруг схемы: Роман Фелик и Вадим Машуров — в материалах «СтопКора» названы медиа «архитекторами» Helix и S-Group; при этом, по публикации, официальное следствие в Украине сейчас сосредоточено прежде всего на Павленко. Фелик, по данным журналистов, был замечен в Монако и передвигался на Bentley Continental, а Машуров, по тем же данным, находится за пределами Украины и публично не комментирует дело.

Важная связка — Helix Capital → Sincere Systems → S-Group. В медиа S-Group описывают как наследника или перезапуск старой модели Helix: «международный инвестфонд», криптотрейдинг, красивые презентации, пассивный доход, сетевой маркетинг, выплаты старым участникам за счёт новых. Британский регулятор FCA ещё в 2022 году предупреждал, что Sincere Systems Ltd не авторизована, указывал сайт s-group.io и адрес 71–75 Shelton Street, London; Банк России также внёс Sincere Systems / S-Group в список с признаками финансовой пирамиды.

Отдельный пласт — блогеры-зазывалы. «Полтавщина» писала, что S-Group активно разгоняли через Instagram-аудитории Полтавы и Кременчуга: Илья Крамер, Марина Манюненко / Marina Ricci, Максим Новиков, Марина Белова, Сергей Симянко, Алёна Ищенко, Роман Григораш, Антон Бречко. В материале приводились данные, что Крамер хвастался премией $150 тыс. за «командный» оборот $3 млн, а у Манюненко в сторис фигурировала премия $500 тыс., соответствующая обороту «команды» $10 млн.

После расследований у блогеров прошли обыски: у Марины Манюненко изымали Mercedes-Benz GLE 400, у её мужа Евгения Манюненко — Volkswagen Touareg; в судебных материалах, пересказанных «Полтавщиной», Манюненко называлась одной из основных топ-менеджеров S-Group, через услуги которой граждане Украины «инвестировали» свыше $10 млн. По Илье Крамеру фигурировал Volvo XC90 и сумма свыше $5 млн, привлечённых через его «услуги»; по ещё одной неустановленной топ-менеджерке — Porsche Panamera и более $1,14 млн. Позже машины через Печерский райсуд вернули, а блогеры, по данным «Полтавщины», статуса подозреваемых или обвиняемых не получили.

Список имён, которые всплывают вокруг продвижения S-Group шире украинского суда: Евгений Павленко, Роман Фелик, Вадим Машуров, Марина Манюненко, Евгений Манюненко, Илья Крамер, Максим Новиков, Марина Белова, Сергей Симянко, Алёна Ищенко, Роман Григораш, Антон Бречко, Екатерина Иванова, Наталья Канаука, Сергей Усов, Наталья Шилова, Дмитрий Перцевой, Erik Arriola, Джейсон/Jaison Rodriguez, Владимир Сазонов, Артём Нахмурин, Алексей Козинов, Дмитрий Квашневский, Дмитрий Белов-Леонтьев, Игорь Числов, Ираида Назаренко, Олег Халиков, Алексей Дидиченко, Сергей Шевченко, Инна Бровко, Максим Бровко, Елена Борисова, Gianluca Mueller, Faraon Khalifa, Руслан Титов, Алишер Бердыев, Ирина Бедуганова, Влад Рогалевич, Сергей Морев, Роман Вышемирский, Елена Добрынина, Фарида Юсимбаева, Юрий Грушкевич, Юлия Бородий, Tadej Grosek, Елена Прокопьева, Nasiba Tashmatova, Ольга Дергачева, Эрик Дуновскис, Роман Григораш — это не означает, что все они имеют процессуальный статус в деле Павленко; часть имён фигурирует именно как публичные промоутеры/зазывалы в антипирамидных публикациях.

Вывод: в киевском суде сейчас виден не весь «организм» S-Group, а его удобная юридическая конечность — Павленко. Если версия журналистов верна, это классический финал MLM-пирамиды: организаторы и крупные промоутеры продавали мечту о пассивном доходе, блогеры собирали доверие аудитории, деньги шли в криптокабинеты и внутренние фантики, а в суде в итоге оказывается человек, которого сами медиа называют «фунтом».

Как сетевики врут про фуллерен C60 (Full Energy)

Сетевики продают Full Energy с классическим набором MLM-манипуляций вокруг фуллерена C60 и прямым обманом.

Берётся реальная научная молекула — фуллерен C60 — и вокруг неё строится псевдомедицинская легенда: «Нобель», «омоложение», «антиоксидантная защита», «вирусы», «детокс», «продление жизни», «заработок на партнёрстве». У Full Energy на сайте прямо заявлены «омолаживающий продукт», «продлевая молодость и жизнь», «защищает от вирусов и бактерий», «очищает организм», «стимулирует иммунитет», а у продукта «День» — даже «профилактика онкологических заболеваний».

Главная подмена: Нобелевскую премию дали не за лечебные свойства фуллерена, а за открытие fullerenes как новой формы углерода. Это не доказательство, что бутылочка масла за 4400 рублей лечит, омолаживает, защищает от вирусов или снижает риск рака.

Научная база у таких заявлений слабая. Да, в 2012 году была работа на крысах, где C60 в оливковом масле якобы почти удвоил продолжительность жизни. Но более поздняя работа на мышах не подтвердила продление жизни, нашла большие расхождения в коммерческих образцах C60-масел и показала образование токсичных продуктов при воздействии света.

Заявления вроде «эликсир жизни», «омоложение изнутри на молекулярном уровне», «очищает каждую клеточку от токсинов» — это не медицина, а рекламная магия. Full Energy сама так описывает Aqua Power: «вода с фуллереном — эликсир жизни», «очищает каждую клеточку», «омолаживая организм изнутри». Такими словами обычно заменяют нормальные клинические доказательства.

Особенно опасны намёки на онкологию, вирусы, гормоны, сахар и иммунитет. В российском законе о рекламе БАД прямо запрещено создавать впечатление, что добавки являются лекарствами или обладают лечебными свойствами, ссылаться на случаи улучшения состояния, а реклама БАД должна сопровождаться предупреждением, что это не лекарство.

Вторая часть схемы — **MLM**. Продукт продаётся не просто как товар, а через «партнёра», «наставника», специальную ссылку, «возможности развития и дохода». У Full Energy описаны партнёрская регистрация, помощь наставника, готовые интернет-магазины, «8 видов вознаграждений», бинарный, матчинг-, структурный и ранговый бонусы.

Это типичный красный флаг: когда чудо-продукт нужен не столько потребителю, сколько как повод строить структуру. FTC предупреждает, что в MLM участник зарабатывает двумя путями — продажей и рекрутингом, а большинство участников даже в «легальных» MLM зарабатывают мало или ничего, некоторые теряют деньги. Отдельный тревожный признак — когда продвигается идея «финансовой свободы» и заработка через привлечение новых людей.

Жулики переименовались в Academy Golden

Эта же скам-компания теперь действует под новым именем Academy Golden и идентичным сайтом academy-golden.com.

ОТВЕТ:

Уже видно несколько сильных совпадений: тот же телефон +3726980641, та же «эстонская» легенда, тот же LearnWorlds-шаблон, те же категории курсов, включая «Blockchain» и «Finance».

Это тот же лохотрон Dream Way Academy, а не нормальная образовательная платформа.

У Academy Golden и Dream Way Academy одинаковая структура: About, Courses, Blockchain, Finance, Microsoft Office, Courses RU, регистрация, LearnWorlds-шаблон. На страницах курсов совпадает даже формулировка про «complete courses catalogue» и набор категорий.

Тот же контактный телефон: у Academy Golden указан +3726980641, Estonia, Tallinn, support@academy-golden.com; у Dream Way Academy был тот же телефон +3726980641, Estonia, Tallinn, но другой e-mail.

Старая схема уже описана на «Вкладере»: человек покупает «обучающий курс», затем появляются «инвесторы», переводят к Trust Wallet / Westonbloom, показывают мелкий вывод прибыли и начинают давить на крупный взнос. Это классическая прикормка.

Новое юрлицо выглядит как витрина: в legal Academy Golden указано AGO Services OÜ, Эстония, рег. №16986753. В эстонском реестре: компания зарегистрирована 14.05.2024, капитал всего 1 евро, выручка за 2024 год — 250 евро, НДС-статуса нет.

Нет признаков регулируемой финансовой деятельности: в эстонском реестре по AGO Services OÜ указаны нулевые регистрации/лицензии в Register of Economic Activities, а основной вид деятельности — «прочее образование». При этом сам сайт продвигает категории «Finance» и «Blockchain».

Старое юрлицо Dream Way удалено: OÜ Dream Way, которое указано в старых правилах Dream Way Academy, в эстонском реестре значится удалённым 14.01.2025.

Academy Golden: старый развод Dream Way Academy

Dzmitry Sauchuk зазывает в пирамиду

В Threads у @dzmitry_sauchuk опубликована зазывалка «начни зарабатывать без опыта и навыков» с реферальной ссылкой Potok Cash; Банк России указывает у Cash Flow Fund / Potok Cash / «Поток Cash» признаки «финансовой пирамиды» и перечисляет potok.cash среди связанных сайтов.

«Начни зарабатывать без опыта и навыков».

Так обычно начинается не заработок, а путь в пирамиду.

В Threads очередной зазывала рекламирует Potok Cash через реферальную ссылку. Смысл простой: не объяснить человеку реальный бизнес, не показать товар, отчётность, лицензию или источник прибыли, а как можно быстрее затянуть его в «денежный поток».

Но Банк России уже давно внёс Cash Flow Fund / Potok Cash / «Поток Cash» в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Среди связанных адресов прямо указан potok.cash.

Главный красный флаг здесь — сама фраза «без опыта и навыков». Деньги не появляются из воздуха. Если новичку обещают лёгкий доход, а вход идёт через реферальную ссылку, значит, зарабатывать должны не вы, а на вас.

В таких схемах выплаты ранним участникам держатся на взносах новых. Поэтому зазывале нужно не ваше благополучие, а ваша регистрация по его ссылке. Чем больше людей он приведёт, тем дольше схема будет имитировать жизнь