Важное про scam — ВКЛАДЕР

Обзор публикаций про пирамиды Василенко с сайта vklader.ru

Как мошенник Василенко получил «орден адмирала Ушакова»

В начале 2017 года участники пирамиды Life Is Good принялись пересылать друг другу и постить в соцсетях видео, в котором их лидер Роман Василенко с видом заговорщика рассказывает, как ему в Кремле вручили орден адмирала Ушакова. И как много для него значит это признание со стороны власти. Проблема, однако, в том, что орден адмирала Ушакова … Читать далее

Gemcy (gem.cy) — новая пирамида Василенко. Лицо — Иван Марчук

В интернете началось продвижение новой криптоаферы Gemcy с легендой «децентрализованного автономного кооператива». Организатором обмана является находящийся в розыске лидер пирамиды Life Is Good Роман Василенко. Так называемый «крипто-кооператив Gemcy» внесён в чёрный список ЦБ 14 мая 2025 года. «Очередной скам проект мошенника Василенко. И снова кооператив. И снова будут слёзы и потерянные деньги. Держитесь подальше … Читать далее

Евгений Набойченко рассказал про мошенника Романа Василенко (Бест Вей)

Главный свидетель обвинения Евгений Набойченко, давший показания против Романа Василенко и всего организованного преступного сообщества (ОПС) Life Is Good, рассказывает о том, как его занесло в структуру и когда он понял, что это опаснейшая финансовая пирамида. Следствие считает организатором ОПС — Романа Василенко, соруководителями — Елену Василенко (жена), Евгения Чайчука и Вячеслава Короткевича, руководителями структурных … Читать далее

Почему пирамидчика Романа Василенко не экстрадируют в Россию?

Роман Василенко, основатель финансовой пирамиды Life is Good, несмотря на объявление в международный розыск и заочный арест в России, до сих пор не экстрадирован из Кипра по нескольким причинам. Во-первых, наличие кипрского гражданства: По данным СМИ, у Василенко может быть кипрское гражданство, что затрудняет его экстрадицию. Кипр, как и многие другие страны, не выдаёт своих … Читать далее

Вилла Романа Василенко на Южном Кипре

Андрей Алистаров выпустил расследование про опасного мошенника Романа Василенко, беглого основателя финансовой пирамиды «Лайф из Гуд», которая включала в себя некий жилищный кооператив Вест-Вей (Best Way), предоставляющий вкладчикам беспроцентную ипотеку, якобы не основанную на извлечении прибыли. Хотя там работали рефоводы из других крупных пирамид и получали процент за привлеченных вкладчиков, формировали структуру и даже получали … Читать далее

Бест Вей проиграл апелляцию

Админ, хорошие новости, BEST WAY уронили в апелляции, Санкт — Петербургский городской суд оставил без изменения решение Приморского районного суда СПб, в отношении данного <детища> Василенко Романа Викторовича. Мало того, пайщиков со всей страны убедили приехать, постоять под дверью зала судебного заседания, ведь если апелляционная коллегия увидит такое количество людей, она забудет о нормативных актах, … Читать далее

Чёрный список крипто МЛМ

Мы не рекомендуем связываться с «инвестиционными проектами», продвигающими себя с помощью MLM. Особенно с криптовалютной составляющей. Как считает директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, «сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения». На длительном периоде MLM-схема распространения в инвестициях и «инвестициях» ничем хорошим не … Читать далее

Как Вкладер выиграл в суде у Ленты.ру и юристки Юлии Щербаковой

Чем закончился ваш суд с Лентой.Ру? ОТВЕТ: Начнём с того, что мы предполагаем, что конечным заказчиком клеветы на нас на сайтах lenta.ru и apn.ru являлась финансовая пирамида Life Is Good (Роман Василенко). Суд, к счастью, разобрался в ситуации, и понял, что дикие обвинения ничем не подкреплены, кроме фальшивых переписок, которые додумалась предоставить суду юристка Ленты.ру … Читать далее

Чёрный список крипто пирамид и лохотронов

Обещание высокой доходности на стейкинге, майнинге и прочих непонятных для большинства людей словах — явный признак финансовой пирамиды. Такие пирамиды эксплуатируют непонимание людей и их уверенность в том, что они вкладывают деньги в нечто технологичное. Список обновлён 01.09.25. На деле такие пирамиды не возвращают обещанное или возвращают это в собственных токенах, которые к этому моменту … Читать далее

Maneki Neko: не связывайтесь

Пирамида Maneki Neko уже разложилась или ещё жива? ОТВЕТ: Видим, что, несмотря на внесение в чёрный список в России, сайт maneki-neko.website открыт для регистрации новых партнёров. Также действует сайт manekineko.business. В пользовательском соглашении указана компания «Maneki Neko Campaign — FZSO», зарегистрированная на территории Dubai Silicon Oasis. Написано про «номер лицензии 56071». Однако надо понимать, что … Читать далее

Лоховод Life Is Good Раис Ахмадуллин угрожает активистке

Раис Ахмадуллин, рефовод 5-го уровня пирамиды «Лайф из Гуд», отправил своего адвоката в Крым, чтобы возбудить уголовное дело на пострадавшую Лиру Сахапову и ее родителей. Об этом сообщает канал «Железная ставка» Андрея Алистарова: «В записи прямого эфира где рефоводы пирамиды общаются между собой, Ахмадуллин в очередной раз называет Лиру обманщицей, которая якобы сама обманула своих … Читать далее

ПВЗ Озона: опыт провала в Москве

Пункты выдачи заказов Ozon или WB бывают выгодным малым бизнесом, но новые игроки могут прогореть из-за высокой конкуренции. О своём неудачном опыте рассказывает Егор Василенко. — Год назад я решил диверсифицировать источники дохода и открыть пункт выдачи Озон. Ожидания были такие, что с моим продуктовым опытом в IT это получится сделать эффектно и эффективно, а … Читать далее

Как Владимир Познер помог пирамиде Life Is Good обмануть больше людей

Неоднократно на суде по ОПГ Life Is Good жертвы говорили, что поверили мошенникам, так как с ними общались известные люди: популярнейшие телеведущие Владимир Соловьёв и Владимир Познер, политики из «Справедливой России» и так далее. Соловьёв взял интервью у Романа Василенко в конце 2016 года. Тогда по пирамиде не было разоблачений, в конце концов журналист мог … Читать далее

Анна Хатай (афера DAO SoulMate) = Анна Орлова из пирамиды Life Is Good

«Нам прислали информацию о давно всем известной лоховодке Life is Good — Анне Орловой. Теперь это лоховодка Anna Hatay (Анна Хатай). Очки, причёска, внешность изменились, остался голос и сущность. Орлова-Hatay, Петров, Бумарсков (кстати, это уполномоченный кооператива Бест Вей), продвигают новую пирамиду — Soul Mate — сообщает ТГ-канал «Best way, Life is good, Hermes management — … Читать далее

Анатолий Наливан обвиняется в руководстве преступным сообществом

Из 10 человек, находящихся на скамье подсудимых по делу пирамиды Life Is Good Романа Василенко, в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) обвиняется только Анатолий Наливан. Следствие считает организатором ОПС — Романа Василенко, соруководителями — Елену Василенко, Евгения Чайчука и Вячеслава Короткевича, руководителями структурных подразделений — Радика Ахметдинова, Анатолия Наливана, Валерия Андреева, Александра Чжен, Нелю Чжен. … Читать далее

«Почётный гражданин России» — филькина грамота

Находящийся в розыске мошенник Роман Василенко гордится званием «Почётный гражданин России». Эту награду — Высший орден общественного признания «Почётный гражданин России» — Роман Василенко обрёл благодаря некому «Всероссийскому комитету по общественным наградам и званиям». Восьмиконечная звезда с шапкой Мономаха. За дополнительную плату — именной кортик, настенная плакетка, именные часы. Не просто орден. А высший. Всё … Читать далее

Life Is Good: список директоров 6 уровня

Cписок активных зазывал (топ-лидеров) финансовой пирамиды Life Is Good во главе с Романом Василенко был размещён на сайте lifeisgoodstyle.ru, но впоследствии удалён. Ниже публикуем список директоров 6 уровня Life Is Good по состоянию примерно на начало 2021 года. Имейте в виду, что статус директоров позже менялся в зависимости от оборотов их MLM-структуры. Анна Гвиниашвили Светлана Гордеева Вадим … Читать далее

Life Is Good: список директоров 7 уровня

Cписок главных зазывал (топ-лидеров) финансовой пирамиды Life Is Good во главе с Романом Василенко был размещён на сайте lifeisgoodstyle.ru, но впоследствии удалён. Ниже публикуем список директоров 7 уровня Life Is Good по состоянию примерно на начало 2021 года. Имейте в виду, что статус директоров позже менялся в зависимости от оборотов их MLM-структуры. Татьяна Суслова Михаил Измайлов Вардан … Читать далее

Life Is Good: список директоров 8 уровня

Cписок топ-лидеров (главных зазывал) финансовой пирамиды Life Is Good во главе с Романом Василенко был размещён на сайте lifeisgoodmedia.ru в 2020 году, но впоследствии удалён. Ниже публикуем список директоров 8 уровня Life Is Good по состоянию примерно на начало 2021 года. Имейте в виду, что статус директоров позже менялся в зависимости от оборотов их MLM-структуры. … Читать далее

Life Is Good: список директоров 9 уровня

Cписок топ-лидеров (активных зазывал) финансовой пирамиды Life Is Good во главе с Романом Василенко был размещён на сайте lifeisgoodmedia.ru в 2020 году, но впоследствии удалён. Ниже публикуем список директоров 9 уровня Life Is Good по состоянию примерно на начало 2021 года. Имейте в виду, что статус директоров позже менялся в зависимости от оборотов их MLM-структуры. … Читать далее

Участников ОПС Life Is Good пока не осудили

Заседания Приморского районного суда Санкт-Петербурга идут с начала 2024 года и конца процессу пока не видно. Это дело (№ 1-74/2025; 1-504/2024) касается одной из крупнейших и дерзких пирамид в истории России. Life is Good и Best Way нанесли ущерб многим тысячам россиян и граждан СНГ. Следующее заседание назначено на 4 сентября 2025 года. На скамье … Читать далее

Цитата Трампа про сетевой бизнес (MLM) это фейк

Организаторы рухнувшей пирамиды Life Is Good (главный — Роман Василенко) мотивировали новичков такой историей: «На одной телевизионной программе, миллиардеру Дональду Трампу задали вопрос:— Чтобы вы сделали, если бы пришлось всё начать сначала? Мистер Трамп ответил:— Я бы нашёл хорошую компанию сетевого маркетинга в начале ее деятельности, у которой имеются отличные системы поддержки и обучения. Зал зашёлся от … Читать далее

Life Division, Innovative Securities: развод на деньги!

«В 2017 году я заключила инвестиционный договор Profit Extreme в компании Innovative Securities на три года, но они в одностороннем порядке подкорректировали договор и продлили на пять лет. Лицензии РФ нет. Ранее была лицензия Новой Зеландии, потом Белиз. Будьте добры, что можете сказать о нынешней лицензии этой компании и лицензии работы с каким-либо европейским банком, … Читать далее

Самые тупые пирамиды

Бывают пирамиды, замаскированные под реальный бизнес. Пример: Gem4me. Бывают пирамиды, для создания доверия обещающие невысокий процент. Пример: Life Is Good. Бывают пирамиды, вообще не гарантирующие доход. Пример: МММ. Обновлено 04.12.25. Но, если проект обещает 1-2-3% и больше в день, это пирамида настолько очевидная, что дальше ехать некуда. И те, кто её продвигает, либо мошенники, либо … Читать далее

Unite to Live, UTL Club, UTLH: осторожно, финансовая пирамида!

Что думаете про чат Вопросы по бирже, Константин Малышев, @Malyshev_Konstantin? ОТВЕТ: Структура с признаками финансовой пирамиды Unite to Live, UTL Club возникла на осколках рухнувшей в 2021 году финансовой пирамиды Life Is Good. Та пирамида включала относительно легальную часть в виде кооператива «Бест Вей» и абсолютно нелегальную часть в виде Hermes Management — структуры, которая … Читать далее

«`

Лохотрон potok.cash. Юлия Якуня, Зарина Асанова

В Казахстане, Киргизии и в России завлекают людей в лохотрон. Создали токин пустышка. На фото разводилы рефоводки potok.cash

ОТВЕТ:

Cash Flow Fund, Potok Cash, Поток Cash, cashflow.bz, cashflow.fund, cash-flow.site, cashflow.cx, potok.cash, potok.casa, 1.potok.cash, 12.potok.cash, t.me/potokcash, eur.cashflow.fund, potok-cash.ru, vk.com/club50211475, vk.com/club172404585, vk.com/club151370372, potok.top внесены в чёрный список ЦБ.

ПОДРОБНЕЕ:

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Обман!! ИНВЕСТ PRO. Переписка с мошенницей Анной Гайдук

Доброго времени суток!
телеграмм-канал ИНВЕСТ PRO…слов нету, одни эмоции

КОММЕНТАРИЙ:

Читать далее Обман!! ИНВЕСТ PRO. Переписка с мошенницей Анной Гайдук

Как пометить телеграм-канал отметкой «скам»

«Подскажите пожалуйста, что делать, чтобы высвечивало в Telegram scam?»

Китовая бухта скамит монетой Space ID

Очередной скам проект, который публиковал ~~авторские~~ слитые крипто-сигналы, обзоры рынка и тех анализы монет. Далее начался разогрев публики, однако в этот раз легенда была немного интереснее, нежели обычно.

Читать далее Китовая бухта скамит монетой Space ID

Barclay Stone: отзывы о лохотроне

ВОПРОС:

Наткнулся на рекламу, предлагающую программу с доходом до 360% годовых. Ведёт на сайт dbrainweb.com.

Читать далее Barclay Stone: отзывы о лохотроне

Жулики Alantra Global: как избавиться от звонков

ВОПРОС:

Скажите, пожалуйста, на вашем сайте я прочитал, что компания Алантра Глобал является мошенником. Это так? Дело в том, что сейчас они пытаются развести меня на пополнение счёта. Названивают и убеждают в том, что у них есть лицензия ЦБ на ведение деятельности и пр. Показывают, что у них есть все соответствующие документы и что они очень порядочные и что завтра состоится грандиозная безрисковая сделка по результатам месячного отчёта. Как я понимаю, всё это просто развод? Иначе бы они не названивали так настойчиво и не надоедали звонками и предложениями. Помогите мне понять, как они работают и какие им противопоставить аргументы?

ОТВЕТ:

Alantra Global (Alantra Capital; alantraglobal.com) — типичный лжеброкер, разумеется, без лицензии Банка России или любого другого регулятора. Схема развода описана здесь. Вам не надо ничего противопоставлять мошенникам, просто занесите номер в чёрный список, а потом второй, третий и так далее. Если вы попали в базу мошенников, они будут звонить регулярно с разных номеров.

Верный способ удалиться из этой базы один — начать выкладывать разговоры с мошенниками в интернет. Записывайте разговоры и присылайте для нашего ютуб-канала. Там больше 150 подобных диалогов.

Mineplex это скам, считают ЦБ и Генпрокуратура

ВОПРОС:

Здравствуйте, есть проект mineplex.io , они якобы криптовалюту переводят на карту в фиатную, что в принципе невозможно, а также дают реферальные за пользователей, ранее основатели были уже замечены в скам проектах, сейчас этот ресурс собирает тысячи долларов, проверьте пожалуйста. Схема Понзи налицо. Очень большая аудитория и много людей могут пострадать. Они начисляют якобы на твои деньги по 20 процентов в месяц якобы в блокчейне.

Фальшивый Sequoia Capital ищет инвесторов

ВОПРОС:

Подскажите, мне предложили участие в инвестициях: http://sequoiacap .pro. Можете проверить?

ОТВЕТ:

Sequoia Capital — очень известный американский венчурный фонд, известный вложениями на раннем этапе в такие компании как Google, Yahoo, Youtube, Cisco, PayPal, LinkedIn, Dropbox, WhatsApp, Stripe, Square, Airbnb, Instagram, PicsArt Photo Studio. Вряд ли он будет выходить на частных лиц в бывшем СССР с предложениями вложить деньги. Так что перед вами мошенники, которые скопировали сайт легендарного Sequoia Capital. Настоящий сайт имеет другую доменную зону: https://www.sequoiacap.com/.

Жулики на свой поддельный сайт даже забыли повесить SSL-сертификат.

Sequoia Capital основана в 1972 году Доном Валентайном (Don Valentine). Штаб-квартира расположена в Менло Парке (Калифорния). Руководители: Майкл Мориц (Michael Moritz), Дуглас Леоне (Douglas Leone), Джим Гетц (Jim Goetz), Роэлоф Бота (Roelof Botha).

Stately Real: поле чудес в стране дураков

ВОПРОС:

Здравствуйте, подскажите пожалуйста насчёт этого сайта: stately-real .com. Каждый день приглашают
Я не очень хорошо понимаю в них.
Какое преставление об этой компание можно ли туда инвестировать?
Основная сфера деятельности – аренда элитной недвижимости для проведения мероприятий разных уровней и направленностей. Это – спортивные соревнования, светские рауты, балы, конкурсы красоты, вечеринки и многое другое – всё, что относится к спортивно-развлекательной сфере.
В нашем распоряжении имеется несколько собственных объектов недвижимости, пригодных для проведения мероприятий.

Прибыль 2% в сутки. Срок работы: 25 дней (от 10$ до 399$)
Прибыль 2.5% в сутки. Срок работы: 25 дней (от 400$ до 999$)
Прибыль 3% в сутки. Срок работы: 25 дней (от 1000$ до 2499$)
Прибыль 8% в сутки. Срок работы: 12 дней (от 2500$ до 3999$)
Прибыль 16% в сутки. Срок работы: 7 дней (от 4000$ до 100000$)

платёжные системы — Perfect Money, Payeer, AdvCash,Bitcoin, Ethereum.
РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС — 7% 5% 3% 1%

ОТВЕТ: здесь.

Жулик обещает вернуть деньги, потерянные в TDI Partners

Сообщество «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» представляет разговор с мошенником, который пытается обмануть женщину, до этого потерявшую крупную сумму денег в финансовом лохотроне TDI Partners.

В продолжение разбора о фальшивом АНО «Комиссия по финансовым расследованиям».

Чьим именем прикрываются аферисты, предлагающие возврат средств от иностранных офшорных и просто псевдоброкеров. Интересная переписка и телефонный разговор с явным мошенником и грамотный разбор ситуации.

Предоставим слово потерпевшей от TDI partners, и потенциальной жертвой указанных аферистов. Попытка развести на взятие кредита на 300 000 рублей.

— Нашла я их сама, как только меня кинули, я не знала, что делать, обращалась ко всем подряд, нашла группу ВК, называется «Сообщество пострадавших от форекс-брокеров», и там некая Лариса Севостьянова написала, что они помогают, оставила их электронку: kpfr@secmail.pro, И эту картинку от @polina.bazhenova,

Я ей написала, она ответила, что знает, кому они вернули, сама в процессе возврата по кредитной линии… Предлагала созвониться… Я туда написала, получила ответ спустя 18 дней, отказалась от сотрудничества, так как поняла, что ничего не верну, а только потеряю ещё. Потом они написали мне, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать.

TDI partners, это брокер, в сети которого я попалась 14 июля 2020 года, они очень активно общались с помощью программы Анидеск, выманивая деньги, а также имитируя торговлю, а 30 июля мой личный кабинет перестал открываться и выходить на связь они перестали. Всего перевела я им 232 тысячи рублей (12 тыс. двумя платежами со своего яндекс-кошелька через обменник ww-pai на свой торговый счет и затем 220 тысяч кредитных наличкой через Связной на карту физического лица. После обмена через биткоин они также появились на моём торговом счете).

Затем этого брокера я нашла в июльском чёрном списке, регистрация у них в Белизе. Поискав пути возврата поняла, что вернуть вряд ли получится, а потерять ещё это 100%. И почти смирилась… А тут откликнулись эти товарищи с АНО (спустя 3 недели после моего обращения к ним), сказали, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать. Объяснили, что они проводят коллективное расследование, затем подают коллективный иск в Европейский суд и по решению суда банк, в котором нашли деньги, переводит их владельцу. Договор заключать не надо было, предоплат нет. Оплата их работы только по факту в случае удачного возврата а размере 11-18%, в зависимости от количества пострадавших.

Я отослала по электронке чеки, скрины, и т.д. В итоге, с их слов, деньги нашлись в каком-то европейском банке, но перевести мне напрямую возможности нет из-за санкций. Согласовали перевод 500 долларов через криптовалюту, ещё часть в счёт погашения кредита, но так как кредит я почти погасила, то оставшуюся сумму переводить некуда, поэтому надо взять ещё кредит на эту недостающую сумму, они его погасят в течение 48 часов. Я, вроде, ничего не теряю, даже если что-то пойдет не так и перевод не состоится, я просто отнесу деньги обратно в банк.

У меня только Сбербанк онлайн, но он сказал, что со сбером не будем, к понедельнику он подберёт банк, где проще выйти из блокировки. Ну, вот не нравится мне это всё, кажется, что есть какой-то подвох… Поэтому решила написать вам, вам-то известны их уловки…

АНО никакой переписки со мной не вело, все по телефону, общались целый месяц, 2-3 раза в неделю…

Ну, вот интересно, каким образом они собираются меня кидать, если сразу сказали, что перечислять им ничего не нужно, номера карт не нужны, программы удалённого доступа, оставшиеся от брокера, тоже сказали удалить, т.к. не понадобятся.

У Вкладера ничего про них не нашла, задала ему этот же вопрос. Ответ: скорее всего это мошенники, маскирующиеся под АНО.

Ответ:

Настоящий имейл компании АНО kfr@kfrrf.ru. Указанный же имейл kpfr@secmail.pro фигурирует в десятках спам-постов с фейковых аккаунтов еще с 29 мая 2019 года.

Это, видимо, дата начала этой аферы. Скрин, конечно, фейковый, из него следует, что якобы некий кредит в банке Тинькофф аннулирован по договору с компанией АНО, что, конечно, быть не может. Жуть, а не скрин. Транслитом написано «аннулирование кредита и сумма (Summa). Какой банк так пишет? Какой кредит аннулирован, когда речь о трансакции? Никакие европейские суды такие дела не рассматривают.

Если лицензия Белиз, то при чем вообще европейский суд? Деньги, переведённые через платёжные системы типа яндекс, киви и пр и платежные агрегаторы и обменники возврату не подлежат. Переведенные на физлицо тоже. Ушедшие на биткоин — считайте, пропавшие. Всё, что было на «торговом счету», это нарисовано.

Что касается самой Комиссии по финансовым расследованиям. Она ни сном ни духом не имеет отношения к этим аферистам. Они прикрываются тем, что в задачи этой организации входит расследование инцидентов, предупреждение и возмещение ущерба инвесторам и государству, возмещение процессуальных издержек экспертам и специалистам
и международное сотрудничество. Возмещение ущерба государству и инвесторам (владельцам облигаций), но не от потери средств в неких псевдоброкерах. Никаким частным лицам они таких услуг не оказывают.

Жулики, которые обманывают людей как ES Group (es-group .org) и TDI Partners (tdipartners .com), соорудили новый лохотрон Liquid AF (liquidaf .com). Домену больше 10 лет, но совсем недавно по данным archive .org там был просто сайт на китайском языке.

Подписывайтесь в ВК на сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» и «Вкладер».

Omega Capitals: сайт мошенников уже недоступен

ВОПРОС:

У меня проблема, Omega Capitals (omega-capitals.com) разводят людей. Я искал про них информацию:
Address: Victory Target Limited (198429)
Читать далее Omega Capitals: сайт мошенников уже недоступен

Развод от Invest Solutions

ВОПРОС:

Вложила деньги в invest-solutions сначала 100 торговала удачно. Предложили портфель на 2000. Сделала вывод 30 евро пришли за сутки. Дали кредит без процентный на неделю. Внесла 2000. Потом второй портфель внесла еще 2040.все сделки в плюсе. После этого захотела вывести 4000. Сказали что первый раз нужно выводить все деньги щоб засветиться перед налоговой и потом не было проблем. Поставила на вывод 18877 евро. И здесь начались нюансы. Сказали что нужно заплатить за ячейку в банке, потом сделать техническое обнуление счёта и сказали алгоритм. При нем я сделала ошибку и попала на 2550. Которые нужно срочно погасить. Потом еще раз ячейку. После этого сказали что налоговая арестовала счет. Отплатила. С финансового отдела сказал что через час перезвонит и скажет когда придут деньги. Через часа 4 прислал документ что банк сделал заградительный тариф еще нужно оплатить 2060 евро. Эти деньги я не внесла. Так как говорили что деньги будут отравленные через один банк а сейчас это совсем другой банк. Начала после этого искать помощи. В Итоге 11500 евро уже вложила. Оплату производила через віза і маестро. Все выписки из банка могу предоставить. Вы мне сможете помочь?

ОТВЕТ:

Во-первых, обратитесь в полицию.

Во-вторых, чтобы оценить возможность чарджбэка, сообщите куда именно были платежи с карт (юрлицо).

Перед вами настоящие мошенники Invest Solutions (invest-solutions.net).

Nekstra, Spectrum, I Smart Group, Perfect Finance: всё жулики

ВОПРОС:

«Вы проверяете юридические компании? Spectrum. Которые якобы помогают вернуть деньги с Blockchain: если аферы использовали мои данные с трейдинг-компании на новый blockchain кошелёк. Проверьте трейдинг компанию: https://trading.nekstra.com, Ismartgroup и perfect-finance.

ОТВЕТ:

Конечно, это мошенники. Возврат криптовалюты невозможен с помощью чарджбэка.
Да и все 4 указанные вами конторы — это откровенные жулики.
Ссылки на разоблачения:
Spectrum, Nekstra, I Smart Group.

Сайт мошенников Perfect Finance (perfectfinance.com) уже не работает.

Якобы возврат денег от фальшивого FCA

ВОПРОС:

Пожалуйста, подскажите — получаю письма от адресата из вложений к данному письму от мошенников?

Цитата с сайта: «Financial Conduct Authority (FCA) в переводе на русский значит «Управление по финансовому поведению» является органом финансового регулирования в Великобритании, но работает независимо от правительства и финансируется за счет взимания сборов с участников отрасли финансовых услуг».

Было создано в 2013 году в соответствии с Законом о финансовых услугах и заменило Управление финансовых услуг (FSA). FCA была введена с новой нормативно-правовой базой и мандатом для поддержания стабильности финансовых рынков Великобритании и безопасного поведения ее компаний, предоставляющих финансовые услуги».
Обещают вернуть часть вложенных мной в апреле 2018 года 16 тысяч долларов через криптовалюту.

ОТВЕТ:

Ни в коем случае ничего не переводите. Перед вами попытка развода под названием «фальшивый регулятор».

Образцы такого развода: 1, 2, 3.

Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники. Документы подделаны. Все сроки возврата денег уже вышли.

Параллельно с выманиванием более 7000 долларов они могут использовать персональные данные для другой кражи денег, так как запрашивают с адреса uk@fca-support.com скан паспорта, листок бумаги с надписью «bitokme 08.09.2020», документ, подтверждающий личность (паспорт/id карта/водительские права), документ, подтверждающий адрес проживания (паспорт/счёт за коммунальные услуги); банковские выписки, подтверждающие факт перевода денежных средств.

В качестве «информации о нас» мошенники шлют ссылки про настоящий регулятор FCA.