Такие мошенники с «работой через GetBlock» ищут людей, которые что-либо комментировали или состоят в ТГ каналах лиц, связанных с фондовым или крипторынком, которые ведут деятельность прозрачно и ответственно.
Читать далее Мошенники обманывают якобы «сделками через GetBlock»Метка: криптовалюта
Китовая бухта скамит монетой Space ID

Очередной скам проект, который публиковал авторские слитые крипто-сигналы, обзоры рынка и тех анализы монет. Далее начался разогрев публики, однако в этот раз легенда была немного интереснее, нежели обычно.
Moneroocean: как разводят людей (похоже на Поле чудес)
«Пишу вам от имени моей команды 86 человек, которые были обмануты в проекте — пул по майнингу криптовалюты сайт (опять новый) Moneroocean (moneroocean.pro)
Читать далее Moneroocean: как разводят людей (похоже на Поле чудес)
Трейдер Георгий Романов: отзыв недовольного
Сообщает читатель: «Хочу обратить внимание на Георгия Романова. Выкладывает завышенные результаты торгов для заманивания в свой платный пул.
Мастерски подавляет любой негатив в своих группах банами, мьютами и засыпанием сообщений от группы поддержки. Игнорирует и не читает сообщения от участников пула. Очень токсичен психологически такой подход.
Британский регулятор о рисках крипты
На фоне быстрого роста биткойна британский регулятор FCA предупредил потребителей о рисках вложений в криптовалюты.
Приводим полный перевод на русский язык.
Gem Trade: отзывы и риски
ВОПРОС:
Можно узнать про этот фонд Gem Trade (gem-trade.com). Пишут, что у них есть робот, который торгует на бирже, принося доход 5% в месяц. Робот стоит 140 000 рублей.
ОТВЕТ:
Artery (Марк Богатыренко): держитесь подальше
ВОПРОС:
Что можете сказать об Artery (artery .network; Основатель — Марк Богатыренко)?
Они присылают такую информацию.
"Artery это феномен на мировом рынке! Инструмент с помощью которого ты сможешь получить свой первый финансовый результат уже завтра, даже не имея никаких специальных навыков". Предлагают 5 способов заработка. Делегирование монет Делегируете 1–999 ARTR, возвращаете + 21%/мес. Делегируете 1000–9999 ARTR, возвращаете + 24%/мес. Делегируете 10.000–99.999 ARTR, возвращаете + 27%/мес. Делегируете 100.000 и выше ARTR, возвращаете + 30%/мес. Партнерский маркетинг с оплаты продукта (1999 руб./ мес) За то, что вы рекомендуете продукты Artery Network, компания выплачивает вам вознаграждения с целых 10 уровней. Например, если вы порекомендуете продукт 3 пользователям, а они в свою очередь начнут активировать все по 1 человеку в неделю, то уже через 3 месяца вы начнете зарабатывать свыше 1 млн. рублей в месяц только с партнерского маркетинга. 1 уровень: 15% с оплаты продукта; 2 уровень: 10% с оплаты продукта; 3–7 уровни: 7% с оплаты продукта; 8 уровень: 5% с оплаты продукта; 9–10 уровни: 2% с оплаты продукта Партнерский маркетинг с делегирования приглашенных. Если ваши приглашенные (до 10 уровня) делегируют свои монеты, то вы и с этого зарабатываете ваш процент, так как перед отправкой монет на делегирование, от делегированного стейка у человека разово взымается комиссия 15%, с которой и выплачивается вознаграждение вышестоящим, то есть вам. Вознаграждения за предоставление трафика (Artery VPN) и места (Artery Storage) на вашем устройстве. Выплачивается 1 раз в неделю и зависит от количества предоставленного трафика и места. Доступно при оплате тарифа и от статуса Leader. Лидерские бонусы Были созданы в качестве дополнительного вознаграждения пользователям за отличные результаты в популяризации продукта. ОТВЕТ:
Это финансовая пирамида.
ЦБ включил Artery, Artery Network Corporation (artery.network, artery.top) в чёрный список.
Обратите внимание, что деньги берут настоящие, а начисление процентов идёт в фантиках Artery, а не в деньгах, и большой вопрос удастся ли потом эти фантики обменять на деньги.
В продвижении пирамиды были задействованы Марина Гладкова, Елена Коломеец, Александр Поляев (в роликах/анонсах фигурирует как топ-лидер, выступает на форумах и открывает “официальные офисы” проекта), Илья Мордовин (в т.ч. как @mia_moscow) — в постах/анонсах обозначается как ТОП-лидер, привязка к Владивостоку и крупной структуре, Артём Шаповалов (указан как спикер “Новой презентации Artery Network 2.0”), Татьяна Кармазина (в промо-видео/публикациях фигурирует как ТОП-лидер), Дарья Сухарева (на Leader-ID указана как “Топ лидер Artery”), Евгений Павловский (профиль/страница “artery_network_rostov_on_don” с позиционированием как региональная ветка), Андрей Огурцов (@andrey_yrik, анонсирует крупную презентацию в Москве), Сергей Куркин (@kurkinsergo, заявляет участие/прогресс “в Artery Network”), Александр Берг (@alexsander_berg; анонсы презентаций), Алексей Красовский (YouTube-ролик про “150 ТОП лидеров Artery Network”), Максим Галиулин (интервью с основателем).
Разоблачение CRYPTO PRO (Алексей Лебедев)
Сообщает читательница. Осветите, пожалуйста, в своём профиле мошенника (instagram .com/crypto_pro), который красиво рассказывает про бешеную доходность и свою безупречную репутацию, но по факту просто кидает людей.
Схема у них такая. Они берут вклад от 9 тысяч (сейчас уже от 15 тысяч) и через сутки типа получается 60 тысяч. И они говорят, что 40% они забирают себе, а 60% отравляют вкладчику.
Но для того, чтобы получить эти деньги надо им ещё перевести 20 тысяч рублей — комиссия. В итоге, если человек отправил им деньги или не отправил, через какое-то время его просто блокируют и всё.
В инстаграм-профиле crypto_pro 295 публикаций, 21,7 тыс. подписчиков, 102 подписки. Указана такая информация:
- CRYPTO PRO | Алексей Лебедев
- Зарабатываем вместе
- Инвестирую в криптовалюту
- Реальная доходность
- Международный уровень
- По всем вопросам пишите в Direct
Фальшивое НАФИ предлагает криптовалюту
ВОПРОС:
Звонили с номера +74951059762. Финансово-аналитический центр «НАФИ». Предлагали вклады в криптовалюту. Сперва спросили, кем работаю и график работы. Что можно про них сказать?
ОТВЕТ:
НАФИ это структура с хорошей репутацией, но они не занимаются организацией инвестиций. НАФИ проводит исследования рынка и общественного мнения. В сентябре 2020 года агентство предупредило всех о том, что людям звонят от лица сотрудников НАФИ и предлагают работу на платформе продаж криптовалют. «Мы не занимаемся продажами криптовалют. Никто из наших сотрудников никогда не звонит гражданам с подобными предложениями», — сообщает НАФИ и просит передавать информацию о подобных звонках по телефону +74959825027.
Crypto Capital Investment: опасные мошенники
Crypto Capital Investment — ещё одни мошенники, желающие запустить руку в карман простаков под видом инвестиций в криптовалюты, которые якобы дадут до 3,5% в день.
Под видом лицензии жулики подсовывают просто свидетельство регистрации, причём чужое.
Они взяли реквизиты реальной компании Crypto Capital Limited (регистрационный номер 8222374; руководитель Charles Bosco, Anthony Jackson Bosco). Правда, не учли, что эта компания находится в стадии ликвидации. Господин Боско подал заявление на исключение из реестра.
Разоблачение Crowdwiz от Андрея Алистарова
Crowdwiz входит в чёрный список пирамид и лохотронов.
Андрей Алистаров рассказывает, как певец Сергей Лазарев продвигает новую финансовую пирамиду Crowdwiz от Александра Малиновского, которая основана на криптовалюте.
«Блокчейн становится идеальной платформой для рук мошенников, финансово неграмотные и доверчивые люди меняют свои реальные деньги на фантики, созданные медийными людьми, дабы получить высокий гарантированный процент. Пиар на федеральных телеканалах, баннеры в Сочи, вебинары и конференции по городам. Внедрение в доверие через звезд. Донесем до людей очередную схему бесплатного сыра от CrowdWiz», — сказано в канале.
К раскрутке аферы Crowdwiz приложили руку Алёна Водонаева (на фото), Ольга Орлова (ведущая «Дом-2»), Анна Плетнёва (группа «Винтаж»), Мария Вебер (группа «Тутси»), Анна Хохлова («Дискотека Авария»), певица Слава, визажист Сердар Комбаров, Элина Чага, Георгий Ивашченко, Арктик и Астик, Маргатита Позоян, жена Тимати Алёна Шишкова, Сега Кутовой.
Также Афера Crowdwiz связана с Жилищно-накопительным кооперативом «АЛЬТЕРНАТИВА».
Пирамида замаскирована под сложный IT-проект:
«Блокчейн-платформа CrowdWiz — это децентрализованная блокчейн-платформа на базе технологии Graphene 2.0. На нашей платформе мы выпустили монету нового поколения — Crowd (CWD), а также разработали инновационные проекты, которыми могут пользоваться люди по всему миру. CrowdWiz использует алгоритм консенсуса Delegated Proof of Stake (DPoS), который на данный момент является одним из самых надёжных и быстрых алгоритмов подтверждения блоков и согласования цепи. Для управления блокчейном CrowdWiz используется механизм голосования с помощью базовой валюты и феномен Crowd Wisdom».
Биржевой лоходром ES Group
ВОПРОС:
ES Group (es-group. org/ru/) это машейники?
ОТВЕТ:
ES-Group — реинкарнация таких лохотронов как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group.
Фальшивый брокер Renessans
Ещё один фальшивый телефонный брокер называется Renessans (сайт ren.uk. com). Жулики даже слово Renaissance не смогли написать без ошибок. Якобы Renessans находится в Москва-Сити (Пресненская Набережная 12. 17 этаж. офис 1701) и Лондоне.
Сообщает пострадавший:
«У меня свой негативный опыт работы с компанией Renessans (сайт ren.uk. com). Помимо того, что вложил все свое и заемные средства вывода в итоге нет и как я понял и не будет. Аналитики Renessans ссылаются на блокировку денежных переводов банками, но это ложь, при звонке в банк мне так и сказали, что никаких попыток перевода не было. Как получить то, что было вложено не знаю, буду пытаться через правоохранительные органы, путем подачи заявления о мошенничестве. Не вздумайте иметь с ними дело, поберегите свои средства и нервы. Все представленные мне гарантийные письма, якобы для оплаты комиссий для вывода денег были поддельными, представленный документы на самом сайте не действительны, отправлял запросы ЦРОФР и ESMA.
Комментарий:
Да, это фальшивый телефонный брокер. Жулики даже слово Renaissance не смогли написать без ошибок. Якобы Renessans находится в Москве (123112 Москва, м. Деловой центр, Пресненская Набережная 12. 17 этаж. офис 1701; +74951082009) и Лондоне (London; The Outward Bound Trust, 207 Waterloo Rd, South Bank, London SE1 8XD).
Это всё ложь.
Приведённые фото членов команды просто украдены в интернете. Это такие выдуманные люди как Исполнительный директор Ренессанс Давид Миллер, Ведущий финансовый аналитик Олег Богданов, Аналитик рынка ICO Алексей Ульянов, Топ трейдер Ренессанс Богдан Абрамов, Руководитель консультационного центра Анна Воронова.
Мошенники нагло врут буквально в каждом предложении на сайте. Например, пишут, что «опыт компании начиная с 2000 года произвёл впечатление на десятки тысяч инвесторов и крупных финансовых конгломератов, в эпоху внедрения криптовалюты в повседневную жизнь каждого — умения правильно и грамотно распоряжаться криптовалютными инвестициями — стали главными и приоритетными задачами для нашей команды профессионалов. Решения компании в торговле криптовалютами, а также полное сопровождение инвестирования в ICO направлено на получение максимальной прибыли, а наличие страхового покрытия денежных средств дает максимальную уверенность в сохранности денежных средств».
Как вернуть деньги из CryptoBull и CryptoMB
ВОПРОС:
Попал в сети к мошенникам. Что делать ума не приложу. Компании CryptoBull и CryptoMB. Сумма потерь: миллионы тенге. Способ передачи денег: с карт Каспи банка и Евразийского банка на карты их людей, а также через Qiwi переводы и на Qiwi кошельки. Затем были «юристы», которые тоже «помогли» на 3 миллиона тенге.
ОТВЕТ:
В этом случае банковский чарджбэк невозможен. Вам надо идти в полицию и в суд подавать иски о неосновательном обогащении к частным лицам, которым вы переводили деньги.
Лохотронщики DSS Falipe
Сообщает читатель:
«Вот ещё одни жулики Didgital Smart System (DSS) Falipe (криптовалютный робот; искусственный интеллект). Мы лично попали».
Понятное дело. Что ждать от тех, кто предлагает 0,1% доходности в час и не умеет писать слово Digital.
Только наглую ложь в каждой фразе:
«На протяжении 5 лет команда Falipe занимается успешной разработкой высокоинтеллектуальных роботов по торговле криптовалютными парами и ведёт свою деятельность на лидирующих биржах, таких как Binance, Huobi, OKEx, Hitbtc, Bitfinex и Bittrex, с объемом суточных торгов на сумму более $7 000 000 000. Для запуска и успешной работы мы создали команду состоящую из экспертов в области программирования, математики, экономики и финансов которая обеспечивает устойчивое развитие и рост платформы.
Более 2 миллионов людей по всему миру выбрало робота Falipe!
За плечами робота Falipe пять лет безупречной работы торговли альтернативными валютами. Мы используем не только лучшие разработки которые существуют на рынке, но и имеем собственные уникальные, которые в свою очередь совершенствуются с каждым днем. Девиз Falipe — «Всегда быть впереди курса криптовалюты!» . Всё это позволяет платформе быть лидером и выполнять все обязательства перед нашим партнёрами и инвесторами. Ваш заработок никогда еще не был таким комфортным и прибыльным как с роботом DSS Falipe»
