Хитроумный развод придумали жулики-лжеюристы EESV. Они маскируются под инициативную группу, которая готовит коллективный иск против форекс-мошенников. Когда пострадавшие выходят на контакт, им «по дружбе» в переписке советуют обратиться в «российское представительство бельгийской юридической фирмы EESV (Eesvlawyers)».
Андрей Алистаров рассказывает, как певец Сергей Лазарев продвигает новую финансовую пирамиду Crowdwiz от Александра Малиновского, которая основана на криптовалюте.
«Блокчейн становится идеальной платформой для рук мошенников, финансово неграмотные и доверчивые люди меняют свои реальные деньги на фантики, созданные медийными людьми, дабы получить высокий гарантированный процент. Пиар на федеральных телеканалах, баннеры в Сочи, вебинары и конференции по городам. Внедрение в доверие через звезд. Донесем до людей очередную схему бесплатного сыра от CrowdWiz», — сказано в канале.
К раскрутке аферы Crowdwiz приложили руку Алёна Водонаева (на фото), Ольга Орлова (ведущая «Дом-2»), Анна Плетнёва (группа «Винтаж»), Мария Вебер (группа «Тутси»), Анна Хохлова («Дискотека Авария»), певица Слава, визажист Сердар Комбаров, Элина Чага, Георгий Ивашченко, Арктик и Астик, Маргатита Позоян, жена Тимати Алёна Шишкова, Сега Кутовой.
Также Афера Crowdwiz связана с Жилищно-накопительным кооперативом «АЛЬТЕРНАТИВА».
Пирамида замаскирована под сложный IT-проект:
«Блокчейн-платформа CrowdWiz — это децентрализованная блокчейн-платформа на базе технологии Graphene 2.0. На нашей платформе мы выпустили монету нового поколения — Crowd (CWD), а также разработали инновационные проекты, которыми могут пользоваться люди по всему миру. CrowdWiz использует алгоритм консенсуса Delegated Proof of Stake (DPoS), который на данный момент является одним из самых надёжных и быстрых алгоритмов подтверждения блоков и согласования цепи. Для управления блокчейном CrowdWiz используется механизм голосования с помощью базовой валюты и феномен Crowd Wisdom».
Eesvlawyers — ещё одна шайка аферистов, которые хотят вторично обобрать людей, уже потерявших свои деньги у лжефинансистов, обещая им возврат денег. Якобы это уважаемая бельгийская фирма из Антверпена. Возраст домена: 10 дней. Месторасположение IP 31.131.28.51: Украина.
«Мы являемся официальной организацией которая зарегистрирована на территории Белгии уже 5 лет. Основная наша деятельность направлена на помощь физическим лицам пострадавшим от инвестиций в направления брокерских компаний, дилинговых центров и тд.», — так с грамматическими и пунктуационными ошибками пишут жулики.
По крайней мере с 2018 года москвичей по базам вкладчиков банков обзванивали из ООО «Сириус» и предлагали вложить туда деньги под процент. Теперь эти аферисты переименовали юридическое лицо в ООО «ОТК ГРУПП», а саму группу называют не иначе как финансовой группой «Открытие» — точно так же, как и государственная группа «Открытие» во главе с одноимённым банком.
Помимо переименования произошла смена учредителя.
Генеральным директором и учредителем ООО «ОТК ГРУПП» (ОГРН 1137746986288; ИНН 7716757891) с 22 ноября 2020 года стала Кварцхава Анжела Джамбуловна. Она также с мая 2018 года является генеральным директором и учредителем ООО «САТУРН-С» (ИНН 7716912184, ОГРН 1187746458426; улица Вешних Вод, дом 14 строение 3, антресоль I, помещение II, комната № 18).
Как объясняет звонящий, переименование связано с тем, что в группе появились другие компании, в частности, «Открытие Риэлти» в области недвижимости и автоломбард «Открытие».
«Эта деятельность подконтрольна Центральному банку, то есть он неким гарантом нашего бизнеса в этом случае выступает». Это, конечно, ложь. Никаким гарантом бизнеса ЦБ не выступает.
В качестве адреса на сайте openfingroup. ru указана улица Летниковская д. 10с2, БЦ Святогор 2, 4 этаж, офис номер 5. Интересно, что настоящее «Открытие» имеет один центральный офис именно на Летниковской улице. При этом физически «ОТК ГРУПП»/«Сириус» находятся в бизнес-центре «Манхеттен» по адресу Нижняя Красносельская улица, дом 35, строение 9 (метро «Бауманская»).
На сайте openfingroup. ru сказано, что «услугами компании уже воспользовались более 1 000 человек», однако отзывы приведены фальшивые, с чужими фотографиями. Девушка справа живёт в Казани, а девушка слева массово используется в интернете как рекламная фотография.
При этом продолжает работать и сайт «Сириус» (sirius-invest.ru). На нём приведены фотографии и имена следующих менеджеров: Вадим Плаксий, Христофор Алюшин, Вячеслав Быков, Никита Баланин, Евгений Коляда. По сравнению с 2018 годом почти весь состав сменился.
Резюме:
Вкладер не рекомендует передавать деньги организациям, которые:
не обладают лицензией Банка России
не публикуют отчётность в открытом доступе
используют фальшивые отзывы
занимаются телефонным спамом
не обладая лицензией банка, называют свои услуги вкладами
мимикрируют под известные на финансовом рынке бренды