Рубрика: Мошенники

Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

Пожалуйста, заполните обязательные поля.
Выберите изображения для загрузки.

Мошенники назвали обменник известным именем Fasset

Что за Fasset Exchange (@Fasset_Exchange_bot)?

@vklader:

С высокой вероятностью @Fasset_Exchange_bot — мошеннический бот-клон, использующий название реальной компании Fasset. Деньги туда переводить не стоит.

Почему:

Настоящая Fasset существует и имеет действующую лицензию дубайского регулятора VARA на брокерско-дилерские услуги. В реестре указан официальный сайт fasset.com.

Официальный сайт ведёт не в @Fasset_Exchange_bot, а в группу «Fasset Official».

В официальном Linktree компании Telegram-канал обозначен как @fassetislamic; там также имеется отдельная небольшая группа «Fasset — Invest and Connect». Проверяемого бота @Fasset_Exchange_bot среди официальных ссылок нет.

По инструкции самой Fasset покупка, продажа и обмен криптовалюты выполняются в официальном мобильном приложении. Для P2P используются только одобренные компанией мерчанты, сведения о которых показываются непосредственно в приложении.

Точный username @Fasset_Exchange_bot не упоминается ни на официальном сайте, ни в справочном центре, ни в официальном списке социальных сетей.

Таким образом, схема выглядит как имитация известного бренда: мошенники рассчитывают, что пользователь найдёт сведения о лицензированной Fasset и автоматически перенесёт доверие на посторонний Telegram-бот.

Особенно опасно, если бот:

  • выдаёт реквизиты физлица или одноразовый криптокошелёк;
  • обещает курс значительно лучше рыночного;
  • требует «страховой платёж», «AML-депозит», «налог» или доплату для завершения обмена;
  • просит подключить кошелёк, сообщить seed-фразу, код Telegram либо установить APK-файл;
  • не показывает юридическое лицо, правила обмена и порядок подачи претензии.

Вывод: @Fasset_Exchange_bot следует считать фишинговым обменником. Не отправляйте ему деньги, криптовалюту, документы и коды. Проверять принадлежность нужно только через официальный справочный центр Fasset.

20 зазывал в лохофонд Hedger One

Зазывают в проект, типа стали публичными с 2026 г. Что за проект — инвестиционный фонд Hedger (hedger. one)?

@vklader:

Hedger. one — пирамида с многоуровневой реферальной системой. Вкладывать деньги и привлекать знакомых не следует. Банк России ещё 7 мая 2026 года внёс Hedger.one в список организаций с выявленными признаками финансовой пирамиды.

Лохотрон принимает деньги преимущественно в USDT и называет это «депозитами» инвестиционного фонда:

  • минимальный вклад — 100 USDT;
  • срок — от 15 дней до 12 месяцев;
  • заявленная доходность — до 38,25% в месяц на странице депозитов и уже до 46,80% на главной странице;
  • инвестору обещают «стабильные выплаты» по фиксированной ставке, хотя одновременно пишут, что доходность зависит от рынка.

Математика показывает абсурдность обещаний. При ежемесячном реинвестировании 38,25% превратили бы $100 примерно в $4 875 за год, а 46,8% — примерно в $10 016. Устойчиво получать такую доходность реальной торговлей невозможно.

В презентациях условия выглядят ещё откровеннее: от 0,36 до 1,56% ежедневно, а максимальная месячная доходность ранее указывалась на уровне 35,88%.

Партнёрская программа Hedger построена не как обычная рекламная акция, а как MLM-структура:

  • чтобы стать партнёром, нужно самому внести не менее 100 USDT;
  • за лично приглашённых обещают 20% от начисленного им инвестиционного дохода;
  • дополнительно платят от 2 до 16% с «командного дохода»;
  • предусмотрено десять квалификаций;
  • повышение зависит от личного вклада, количества активных вкладчиков и общего объёма депозитов команды;
  • для высшего уровня требуется структура с вкладами на $10 млн;
  • за получение квалификаций обещаются разовые бонусы вплоть до сотен тысяч долларов.

Ниже — список зазывал в пирамиду:

  1. Lordborg.com — @Lordborgchannel
    Реферальный код 6RI***L6c. Писал о «топовом проекте», сообщал о прохождении второго инвестиционного круга и предлагал регистрироваться по своей ссылке.
  2. RichMonkey Invest & Crypto — @richmonkey_news
    Код 7Or***fX. Публиковал обзор, видео, собственную реферальную ссылку и сообщения о якобы получаемых выплатах.
  3. IncomeGrowth — @incomegrowth_picks
    Код U6x4edAtNw. Рекламировал 0,36–1,56% в сутки, 20% от дохода рефералов и «карьерные возможности».
  4. «Про100 с Астер» — @Prosto_life_s_Aster
    Указывала контактом @Aster_woman, публиковала коды cu9***1fh и 5y***eS8, призывала «регаться в команду» и рассказывала о полученном статусе и бонусе.
  5. Дмитрий Маракулин — @POSdmitriy
    Код iG***AXB. Многократно публиковал ссылку, приглашал знакомиться с Hedger и сообщал, что проект «обещает повышение активности».
  6. «Делай ничего» — @donothing
    Код Kp***Zs8. Писал, что проект имеет «хорошие перспективы», рекомендовал его и организовывал эфиры по Hedger.
  7. «КриптоЛимон» — @CryptoLemon777
    Код aO***AcG. Размещал рекламное описание Hedger и прямую регистрацию.
  8. «VIP — БЛОГ ИНВЕСТОРА» — @vipmon_channel
    Тот же код aO***AcG. Публиковал практически аналогичную рекламу инвестиционного «фонда».
  9. «ХАЙП МОНИТОРИНГ» — @vip_hyips
    Также распространял рекламу Hedger со ссылкой aO***AcG. Вероятно, входит в одну рекламную сетку с двумя предыдущими каналами.
  10. «Богатей на диване» — @bogateinadivane
    Код u9***fAc. Разместил презентации «фонда», партнёрской программы и свою ссылку регистрации.
  11. «Холмогоров ИНВЕСТ» — @investorPanda
    Код we***CIV. Сообщал о своём участии, обещал показывать дальнейшие действия и предлагал подписчикам заходить по его ссылке.
  12. Money House Team — @dominvestornews
    Код B7O***pZ2. Продвигал проект через Telegram, блог и видеообзор; в чате предлагался рефбек 3% от депозита.
  13. Artur Knows Team — @ArturKnows_Team
    Код u4T***hHq. Предлагал «страховку» $500 своим рефералам, публиковал размеры собственного депозита и якобы выведенные суммы.
  14. «О К С А Н А» — YouTube @TATKA9956
    Код xO****YQp. Размещала Shorts с прямой реферальной ссылкой Hedger.
  15. Александр Пыжьянов — Instagram @pyzhyanov1980
    Код 8Zj***ae. Называл Hedger «единственным стоящим проектом», рекламировал построение команды, ранги и бонусы. Тот же код размещался на его YouTube.
  16. Аккаунт «Панда» в FB
    Код Z1Fjg975Xw. Писал: «Зашёл в новый интересный проект», перечислял партнёрскую программу и давал видеообзор. Эти же публикации индексируются в X.
  17. Has The millionaire — @hasthemillionaire
    Публиковал объявление «Захожу в новый проект — Hedger» и ссылку регистрации app.hedger.one/join.
  18. HYIP Investors — @HYIPInvestors99
    Распространял пост Дмитрия Маракулина со ссылкой iG1***XB.
  19. «Internet zarobotok» — @inzarobotok
    Публиковал тот же призыв и ту же реферальную ссылку Маракулина.
  20. «Хайп ПРОЕКТЫ» — @HY1P_PROJECT_LINKS
    Ещё один канал распространения ссылки iG10tmsAXB и поста @POSdmitriy.

6726.jpg

Заманивают в лохотрон BYTNEX

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста BYTNEX что за проект? Постоянные презентации, с Александрой Лясковска из Польши про космические доходы. Может Вы уже об этом писали, но я не нашёл у Вас информации. Благодарю заранее.

@vklader:

BYTNEX — это переименованная криптопирамида CRYPTEX, а не новый инвестиционный проект. Связываться с ней и покупать «контракты» не следует.

Мы действительно уже писали о схеме, но преимущественно под прежним названием: «Cryptex лохотрон» и более подробный материал «Cryptex: пирамида наследила в Австрии, Германии, России и Австралии».

В презентациях утверждается, что человек платит $100 за активацию, после чего некий неназванный банк якобы предоставляет ему для стейкинга $30 240 или $43 200. Обещаемые результаты:

  • за два года — около $21 586;
  • за три года — $35 097;
  • за пять лет — $471 487;
  • в другой версии презентации за семь лет — около $1,2 млн.

При этом заявляется доходность до 0,3% ежедневно с капитализацией. $100 якобы превращаются более чем в $21 тыс. за два года — это 216-кратный результат и примерно 1369% среднегодовых на фактически уплаченную сумму. Экономического смысла в таком предложении нет: если бы банк действительно мог безрисково получать подобную доходность, ему незачем было бы отдавать сотни тысяч долларов случайному анонимному участнику за комиссию $100.

Самое примечательное признание содержится в материалах BYTNEX:

нет генерального директора, компании, бизнеса или местонахождения; деятельность анонимна.

Названия «банка» и «страховой компании», которые якобы дают капитал и гарантируют результат, не раскрываются. Нет проверяемого договора с банком, страхового полиса, аудированной отчётности, адреса смарт-контракта с заявленными десятками тысяч долларов на каждого клиента и ответственного юридического лица. Вместо этого предлагается отправить невозвратные $100 в криптовалюте.

Почему это именно пирамида

У BYTNEX предусмотрена многоуровневая система вербовки:

  • 30% от платежей лично приглашённых;
  • выплаты с нижестоящих участников;
  • вознаграждения на 20 уровнях;
  • для получения лидерского бонуса нужно лично привести 100 человек, обеспечить 1000 «контрактов» на $100 тыс. и поддерживать приток по 100 новых контрактов ежемесячно;
  • обещается по $5 в месяц с каждого нового контракта во всей нижестоящей сети «до бесконечности».

Это не обычный блокчейн-стейкинг, а MLM-система, в которой основная финансовая мотивация строится вокруг продажи входов и набора новых плательщиков. Крупные «инвестиционные» выплаты отодвигаются на два–семь лет, тогда как реальные деньги и реферальные комиссии собираются сейчас.

Что говорят финансовые регуляторы

Банк России внёс CRYPTEX.TO в предупредительный список 24 декабря 2024 года, указав прямой признак — «финансовая пирамида». В карточке перечислены cryptex.to, Telegram-канал и страницы, через которые проект продвигался.

Австрийская FMA предупредила, что Cryptex не имеет разрешения распространять доли в Socialswap-Staking-Pool, который регулятор классифицировал как альтернативный инвестиционный фонд.

Австралийский ASIC включил Cryptex в список опасных предложений: проект не имеет австралийской лицензии и не вправе предлагать инвестиционные услуги.

В марте 2026 года немецкая BaFin уже прямо связала BYTNEX с CRYPTEX и предупредила о доменах cryptex-vip.com, cryptex.to, cryptex.team и secure-bytnex.io. По данным BaFin, неизвестные операторы без разрешения предлагают через них криптовалютные услуги, включая DeFi-стейкинг.

Кто такая Александра Ласковска

В русскоязычном Telegram-канале проекта Aleksandra Laskowska представляется как «лидер и спикер BYTNEX» и проводит презентации для построения партнёрской сети. Это соответствует роли сетевого зазывалы, а не представителя известного банка, страховой компании или лицензированного инвестиционного бизнеса. Подтверждений её официальной должности в регулируемой финансовой организации я не обнаружил.

Вывод: BYTNEX — продолжение CRYPTEX с той же анонимной конструкцией, фантастическими обещаниями и глубокой реферальной системой. Банк России уже определил у прежней вывески признаки финансовой пирамиды, а BaFin отдельно предупредила о действующем домене BYTNEX. Не переводите туда даже $100 и не вовлекайте знакомых: небольшие ранние выплаты, если они происходят, не доказывают наличие стейкинга — пирамиды именно так создают доверие перед прекращением выплат.

6727-0.jpg 6729-1.jpg

Мошенники выдумали процедуру «брокерского урегулирования».

«Брокерское урегулирование — законный путь к возврату», сказано в рекламе сайта oizoot.com, на котором есть реквизиты ООО «ОЙ-ТИ». Почему это развод (такой процедуры нет) с целью сбора телефонов для обмана?

Ключевой приём рекламы — придать выдуманному словосочетанию вид официальной юридической процедуры. Правового механизма под названием «брокерское урегулирование» в российском законодательстве нет.

Закон «О рынке ценных бумаг» определяет брокерскую деятельность как исполнение поручений клиента по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Никакого особого «урегулирования», позволяющего посторонним юристам или посредникам возвращать деньги от брокеров, закон не устанавливает.

Иногда юристы действительно занимаются досудебным урегулированием спора с брокером: изучают договор, составляют претензию, ведут переговоры. Но это обычная претензионная работа, а не особая государственная или международная процедура с гарантированным возвратом средств.

Какие процедуры существуют на самом деле

Если речь идёт о настоящем лицензированном брокере, возможны:

  • претензия непосредственно брокеру;
  • жалоба в Банк России;
  • иск в суд;
  • включение в реестр кредиторов при банкротстве;
  • вывод денег и перевод ценных бумаг после аннулирования лицензии.

Банк России прямо описывает эти действия. Например, при банкротстве клиент должен подтвердить права на активы и заявить требования в реестр кредиторов. При аннулировании лицензии брокер обязан предложить клиентам вывести деньги и ценные бумаги; регулятор устанавливает срок возврата. Никакого промежуточного «брокерского урегулирования» с участием неизвестной юридической компании здесь нет.

Если брокер нарушил права клиента, сначала можно обратиться в финансовую организацию, а затем — в интернет-приёмную Банка России. Это реальный регулируемый порядок.

Если же деньги были перечислены не брокеру, а мошенникам, показывавшим нарисованный баланс, то «урегулировать отношения с брокером» вообще невозможно: юридически брокера, брокерского счёта и находящихся на нём активов может не существовать. Тогда речь идёт о заявлении о мошенничестве, попытке отзыва платежа через банк и, при наличии ответчиков и имущества, о судебном взыскании.

Главный сценарий сайта — не ознакомление с договором, судебной практикой или конкретным алгоритмом возврата, а предложение оставить номер телефона, после чего обещан звонок консультанта. В подвале указаны реквизиты ООО «ОЙ-ТИ».

Особенно показателен профиль самой компании:

  • основной вид деятельности ООО «ОЙ-ТИ» — разработка компьютерного программного обеспечения;
  • среднесписочная численность — один сотрудник;
  • руководитель — Инна Пушкина, единственный учредитель — Константин Пожарский.

Kante.app: лохостейкинг с доходностью до 1,3% в сутки и бинарная пирамида

Kante — это анонимный криптолохотрон с классическими признаками финансовой пирамиды. Пользователям предлагают отправлять USDT, наблюдать за ежедневно растущими цифрами в личном кабинете и получать выплаты за построение реферальной структуры. Реальный источник столь высокой доходности не раскрывается. Потому что его нет.

На сайте проект называет себя «Private staking» и «Stablecoin pool». Одновременно он прямо рекламирует:

  • ежедневные начисления;
  • «партнёрский доход»;
  • реферальные ссылки;
  • ранги;
  • развитие бинарной сети;
  • ручной вывод средств.

Пополнения принимаются в USDT через сеть Polygon. После поступления криптовалюты пользователю обещают зачислить её на внутренний баланс Kante.

Это уже не похоже на обычный децентрализованный стейкинг. В настоящем DeFi пользователь обычно может увидеть адрес смарт-контракта, транзакции, ликвидность, правила начисления дохода и проведённые аудиты. На публичной части Kante ничего этого нет: показаны лишь форма входа и обещания «дохода пула».

Русскоязычные распространители пирамиды Kante описывают условия гораздо откровеннее самого сайта:

«Средняя доходность 0,8–1,3% в сутки. Депозит работает до удвоения — икс 2. Работаем в USDT, сеть Polygon. Депозит от 100 долларов. Прямой и бинарный маркетинг, ранги».

Проект также называют «немецким», хотя подтверждений связи с зарегистрированной германской компанией не приводят. Один из распространителей утверждал, что платформа стартовала 5 июня 2026 года, обещает до 1,3% ежедневно и что он якобы уже вложил 1000 долларов.

Математика обещаний выглядит так:

  • 0,8% в сутки — около 24% за 30 дней;
  • 1,3% в сутки — около 39% за 30 дней;
  • без капитализации вклад должен удвоиться примерно за 77–125 дней;
  • годовой результат составил бы 292–474% простыми процентами.

Никакой устойчивый «пул стейблкоинов» не способен постоянно выплачивать такие суммы без экстремального риска либо притока денег от новых участников.

Бинарная сеть выдаёт пирамидальную механику. Kante даже не скрывает структуру привлечения: на сайте упоминаются «partner income», ранги и «binary network progress». В бинарной системе участник строит две ветви, а размер вознаграждений зависит от оборота привлечённой структуры.

Банк России относит к основным признакам финансовой пирамиды обещание аномально высокой доходности, вознаграждения за привлечение новых партнёров, непрозрачную схему получения прибыли, отсутствие сведений о финансовом положении и точного описания деятельности. Все эти признаки у Kante присутствуют.

Реферальные ссылки Kante уже размещались, в частности, в каналах и чатах:

Удалось подтвердить 15 публичных точек продвижения Kante, но не 20 независимых людей. Часть названий — каналы, чаты и аккаунты одного и того же владельца. Добивать список случайными участниками или неподтверждёнными именами не буду.

Прямые зазывалы Kante

  1. «Онлайн проекты и мемы» — @richynews. Распространяет ссылку с кодом KN9***576, обещает до 1,3% в сутки, показывает якобы сделанные вклады и выводы, хвалит «шикарную рефку и переливы».
  2. «Мировой весёлый чат» — @richy_investor. Владелец включил Kante в список проектов, куда якобы вкладывает личные деньги. Используется тот же код KN92***76, поэтому чат, вероятно, связан с @richynews.
  3. «Ваш путь к успеху» — @ysnex5. Код KND2***484. Реклама: «заходим в самом начале», «отличная доходность и маркетинг», «прямой и бинарный и ранги».
  4. Канал «Деньги Здесь». Код KN**/23. Публикует практически тот же текст о раннем входе, бинарном маркетинге и рангах.
  5. Артур Ратнер — канал @ratner_official. Код KN***FD. Призывает «заранее занять место», рассчитывая на «перелив» участников сверху, а также распространяет презентацию Kante для русскоязычной аудитории.
  6. Артур Ратнер — личный аккаунт @arthurratner. Этот контакт указан в его канале для общения с потенциальными участниками инвестиционных проектов. Отдельной рефссылки Kante у аккаунта не найдено, поэтому это связанный контакт, а не независимый зазывала.
  7. «Bytnex (Cryptex) Russian News» — @cryptex_russian_news. Разместил большой рекламный материал Kante: «немецкие корни», работа на Polymarket, пассивный доход и получение 200% от депозита. Код KNCD**0B3.
  8. Наталия Клименко. В самом канале указано, что реклама опубликована «по просьбе ценного партнёра Наталии Клименко» и что именно она передала рекламный текст.
  9. @nataLyadtw. Контакт для вступления в «рабочий чат», получения инструкций и регистрации в структуре Kante. Вероятно, это Telegram-аккаунт Наталии Клименко
  10. «ANASTASIA — ПОТОК И ДЕНЬГИ» — @VipNastia. Код KN3F***61. Убеждает, что Kante якобы самостоятельно зарабатывает на Polymarket, а пользователю остаётся только внести USDT.
  11. «Наталья #наставникИмпульс» — @klima13. Пишет: «Время KANTE!», связывает вымышленную надёжность с «немецкими корнями» и обещает работу депозита до получения 200%. Возможно, это ещё одна площадка Наталии Клименко, но тождество не доказано.
  12. Mario Emmrich. Публично утверждал, что лично ведёт канал @cryptex_russian_news. Этот канал разместил рекламу Kante, хотя Mario отдельно оговорился, что сам в Kante не участвует.

Официальные рекрутинговые площадки

  1. X-аккаунт @Kante_private. Прямо рекламирует внесение USDT в «пул» и использует код KN4***2C7.
  2. Instagram @kante.official.io. Размещает тот же код KN4***2C7 и рекламные лозунги о том, что деньги должны «работать, а не спать». Вероятно, управляется теми же лицами, что и X-аккаунт.
  3. Закрытая Telegram-группа «KANTE! Новый немецкий движ!!!». Приглашение в неё распространяют каналы @ysnex5 и «Деньги Здесь» вместе с реферальными ссылками. Это отдельный центр обработки и обучения привлечённых участников, но владельцы группы публично не названы.

Дополнительно сама kante.app является основным рекрутинговым узлом: сайт создаёт персональные ссылки, показывает ранги, бинарную структуру и «партнёрский доход». Однако считать сайт отдельным человеком-зазывалой нельзя.

Rican, «Навигатор Силы» и Botwein: три ТГ-лохотрона из одной рекламной витрины

Rican, «Навигатортор Силы» и Botwein преподносятся как три лучших и якобы «проверенных» Telegram-трейдера. Однако перед нами не независимые финансовые проекты с подтверждёнными результатами, а анонимные вывески, которые продвигает сеть псевдорейтингов.

На EasilyTrading эта тройка расставлена следующим образом: Rican — оценка 4,9 и 381 отзыв, «Навигатор Силы» — 4,7 и 294 отзыва, Botwein — 4,6 и 208 отзывов. Тот же порядок повторяется на Coinmania, но количество отзывов уже другое: 338, 264 и 196. На CryptoRussia эти же проекты получили 486, 384 и 359 отзывов соответственно.

Это не похоже на независимое мнение пользователей. Скорее, сайты выполняют функцию рекламной витрины: сначала публикуют тысячи отрицательных «разоблачений» конкурентов, а затем в каждом материале показывают один и тот же блок «лучших трейдеров», ведущий в закрытые Telegram-каналы.

Rican: обещание увеличить депозит более чем впятеро

Rican рекламируют как команду, якобы работающую с 2019 года и предлагающую «многовекторный копитрейдинг». Клиентам называют депозиты от 200 до 3000 долларов и комиссию от 10 до 30% от прибыли.

В одном из хвалебных обзоров авторы утверждают, что внесли 200 долларов и за месяц получили прибыль 464%, заработав более 1000 долларов. Никакой полной торговой истории, номера счёта, ссылки на биржевой профиль или независимо подтверждённой статистики при этом не приводится.

Доходность в 464% за месяц — это не обычный результат профессионального управления, а рекламная цифра, рассчитанная на неопытного человека. Если команда действительно могла бы регулярно увеличивать капитал более чем в пять раз за месяц, ей не пришлось бы собирать депозиты по 200 долларов через сомнительные рейтинговые сайты.

У Rican нет нормальной публичной инфраструктуры. В рекламных карточках не указаны юридическое лицо, руководители, договор управления, ответственность за убытки или место хранения клиентских средств. Вход предлагается через закрытые Telegram-инвайты. Более того, на EasilyTrading указана ссылка btn0kteGvKNmMTgx, а на Mining-Bitcoin — уже G4EpJwh86m9iZmQ5.

Смена приглашений сама по себе возможна, но в сочетании с полной анонимностью она позволяет в любой момент закрыть канал, заменить ссылку и начать продвижение под новым названием.

«Навигатор Силы»: бесплатные сигналы, оплачиваемые проигрышами рефералов

«Навигатор Силы» продвигается как канал валютных сигналов и торговли бинарными опционами. «Бесплатный» доступ в Private Club на деле обусловлен регистрацией у определённого брокера по реферальной ссылке владельца канала. Выбрать другого брокера нельзя.

Таким образом, автор получает деньги не за качество долгосрочного результата клиента, а за привлечение новых игроков и их торговую активность. Возникает прямой конфликт интересов: чем чаще подписчик совершает сделки, тем выгоднее рефоводу — независимо от того, остаётся ли подписчик в плюсе.

Особенно показательно происхождение бренда. Старые страницы проекта «Центр Прорыва» на B-Mag и Coinmania начали перенаправлять посетителей на карточки «Навигатора Силы». Новый проект фактически получил поисковый трафик, рейтинги и «отзывы», собранные под другой вывеской.

Одни рекламные площадки называют автором аккаунт @IndividualTraderr, другие раньше приписывали тому же проекту имена Андрей или Егор. Расходятся сведения о годе запуска, количестве подписчиков и истории канала. При этом юрлицо, лицензия, настоящее имя управляющего и подтверждённая выгрузка всех сделок не демонстрируются.

Банк России отдельно предупреждал, что предложения, распространявшиеся в России под видом бинарных опционов, зачастую не имели отношения к нормальным биржевым инструментам и фактически являлись игорной деятельностью.

Botwein: памп, чужие паспорта и одноразовые карты

Botwein — наиболее откровенная схема из трёх. Даже положительные обзоры прямо сообщают, что команда занимается пампами низколиквидных криптовалют: заранее покупает монету, искусственно создаёт ажиотаж, разгоняет цену, а затем продаёт актив пришедшим позже покупателям.

Именно так работает классическая схема Pump & Dump. Организаторы покупают актив до начала рекламы, создают искусственный спрос, а затем фиксируют прибыль за счёт участников, которые поверили в рост. После прекращения рекламы цена обычно обрушивается, а последние покупатели остаются с убытком. Об этом предупреждают CFTC и SEC.

В рекламных материалах Botwein упоминаются:

  • фиксированные депозиты от 10 000 рублей;
  • ограничение в «100 мест»;
  • VIP-доступ стоимостью 1000 долларов;
  • использование малоизвестных азиатских и арабских бирж;
  • необходимость постоянно создавать новые верифицированные аккаунты;
  • предоставление новых паспортных данных и банковской карты для каждого следующего пампа.

Это уже не просто рискованная торговля. Фактически людям предлагают оформлять финансовые аккаунты на родственников и знакомых либо искать посторонних, готовых предоставить паспорт и карту «за процент».

Нельзя исключать, что цель такой схемы — не торговля, а получение реферальных выплат за новые аккаунты, сбор верифицированных профилей или вовлечение клиентов в операции через подконтрольные площадки. Сами хвалебные авторы признают, что не понимают, зачем Botwein каждый раз требует новый аккаунт, новые данные и новую карту.

Передавать неизвестным людям паспорт, селфи, банковскую карту, доступ к биржевому аккаунту или подтверждать операции службы поддержки категорически нельзя. Аккаунт может использоваться для отмывания денег, мошеннических переводов и других операций, претензии по которым в первую очередь возникнут к его формальному владельцу.

Почему рейтинги EasilyTrading нельзя считать доказательством

У всех трёх проектов отсутствует главное, что позволило бы назвать их проверенными:

  • идентифицированное юридическое лицо;
  • договор с клиентом;
  • сведения о владельцах и управляющих;
  • лицензия или регулируемый финансовый посредник;
  • полная история сделок, подтверждённая биржей;
  • прозрачное описание хранения и вывода денег;
  • ответственность за убытки;
  • независимый аудит результатов.

Вместо этого показываются звёздочки, сотни неизвестно кем оставленных отзывов, скриншоты прибыли и закрытые Telegram-инвайты.

Особенно красноречиво, что один и тот же порядок Rican — «Навигатор Силы» — Botwein воспроизводится одновременно на нескольких сайтах, но каждый сайт рисует собственное количество отзывов. Реальные отзывы не могут одновременно составлять 381, 338 и 486 штук у одного и того же проекта.

Вывод

Rican заманивает обещаниями доходности в сотни процентов и анонимным «копитрейдингом». «Навигатор Силы» ведёт пользователей к бинарному брокеру, зарабатывая на их реферальной активности. Botwein открыто рекламирует Pump & Dump и требует новые верифицированные аккаунты, паспорта и банковские карты.

Нет доказательств, что это три независимые команды с реальной многолетней историей. Зато хорошо просматривается общая рекламная экосистема: псевдорейтинги создают видимость доверия, закрытые Telegram-каналы скрывают содержание от публичной проверки, а риск и возможные убытки полностью перекладываются на подписчика.

Регистрироваться по их ссылкам, вносить депозит, передавать документы или предоставлять доступ к биржевым аккаунтам не следует.

Фальшивые банки! republic.creditcard, scb-online.net, scb-i.online, sccb.info

Это сайты мошенников, обманывающих по данной схеме.

1. republic.creditcard — точное совпадение

На странице входа republic.creditcard/auth/login поисковик проиндексировал скрытые административные окна:

  • «Добавить пользователя»;
  • тип аккаунта: SUB Account или Main Account;
  • валюта;
  • имя, телефон, пароль;
  • поле «Баланс»;
  • «Изменить данные пользователя»;
  • «Add Transaction»;
  • тип операции Deposit или Withdraw;
  • сумма, получатель и произвольная дата.

То есть оператор может создать жертве учётную запись, вписать любой баланс и нарисовать историю поступлений и выводов. Это практически прямое доказательство того, что «деньги на счёте» являются записями во внутренней базе сайта, а не средствами в банковской системе.

Сайт изображает Republic Bank (BVI) Limited и копирует его адрес, SWIFT и другие данные, но указывает почту republicbank.bvi@rfhl.space. Настоящий банк использует сайт republicbankbvi.com и адрес republicbank.bvi@rfhl.com; те же контакты указаны в реестре финансового регулятора Британских Виргинских островов.

Кроме того, главные страницы republic.creditcard и samoacommercialbank.com содержат почти дословно одинаковые блоки:

  • «Your trusted partner in modern banking solutions»;
  • «Manage your accounts with ease and security»;
  • «Tailored banking solutions for your business»;
  • «We offer a range of financial products…».

Особенно характерен «пользовательский договор» клона. В нём заранее записано, что «банк» может требовать от клиента дополнительные депозиты в рамках KYC/AML-проверки. Это юридическая декорация для будущих требований оплатить «верификационный взнос», «страховку», «гарантийный депозит» или «комиссию комплаенса».

2. scb-online.net и scb-i.online — родственные клоны

Оба домена изображают Samoa Commercial Bank и используют практически одинаковые:

  • дизайн и структуру страниц;
  • описание «крупнейшей системы электронного банкинга»;
  • заявления о рейтинге AAA;
  • перечень услуг;
  • форму входа;
  • адрес настоящего банка;
  • номера его телефонов.

scb-i.online дополнительно приписывает себе 2,5 трлн долларов активов, 12 млн клиентов и более 50 лет работы. Никаких подтверждений этим цифрам не приводится.

У scb-online.net имеется такой же самостоятельный «интернет-банк» с регистрацией, инвестициями, займами, депозитами и международными переводами.

Однако именно скрытые окна «вписать баланс» и «добавить транзакцию» у этих двух доменов в открытой индексации пока не появились. Поэтому корректная формулировка: это сайты того же мошеннического класса, но использование именно той же панели ещё не доказано.

Настоящий Samoa Commercial Bank работает на домене scbl.ws, а его реальный интернет-банк размещён на поддомене этого же официального домена.

3. sccb.info — отдельный конструктор фальшивого банка

Сайт называет себя «SC-Commercial Bank», указывает адрес 10 Downing Street, London и предлагает посетителям:

  • самостоятельно зарегистрировать «банковский счёт»;
  • вносить и выводить средства;
  • оформлять кредиты;
  • открывать фиктивные депозитные программы;
  • пользоваться личным кабинетом.

При регистрации можно выбрать личный или совместный счёт. На главной странице рекламируется «стандартный кредит» с платой 28% каждые 14 дней и суммой до 200 000 фунтов.

Такие готовые псевдобанковские движки почти всегда имеют административное управление пользователями, балансами и транзакциями. Но конкретную форму редактирования баланса у sccb.info я публично не увидел, поэтому не ставлю его в один ряд с доказанным republic.creditcard.

Мошенники подделали Samoa Commercial Bank

У меня та же самая проблема с потерей средств, сейчас якобы нашли в samoacomercialbanc.com.

@vklader:

Вы правы. Это мошенническая подделка под настоящий Samoa Commercial Bank Limited. Переводить требуемые 1 226,04 доллара нельзя. Реальный Samoa Commercial Bank существует и входит в список четырёх лицензированных коммерческих банков Самоа, но его официальные контакты — домен scbl .ws, почта info@scbl. ws и телефоны с кодом Самоа +685.

1. Настоящий банк уже предупреждает именно о такой схеме

На официальном сайте SCB опубликовано предупреждение о мошенниках, которые:

  • рассылают поддельные банковские документы иностранцам, не являющимся клиентами банка;
  • сообщают о якобы крупной сумме на счёте;
  • требуют сначала заплатить «штраф», «комиссию» или сбор за досрочный вывод;
  • после оплаты обещают разблокировать деньги.

В предупреждении даже показан пример фальшивого письма о выводе средств с требованием заранее заплатить процент. Банк прямо пишет, что такие сообщения не исходят от SCB, и советует проверять, чтобы сайт был именно www.scbl.ws, а почта оканчивалась на @scbl.ws.

То есть присланные документы почти дословно воспроизводят схему, которую настоящий банк уже пометил как мошенническую.

2. Используется посторонний домен

Внизу «договора» и русского письма указан адрес:

support@samoacommercial.tech

Это не официальный домен банка. Настоящий Samoa Commercial Bank использует scbl.ws. В официальном предупреждении банк отдельно просит проверять домен отправителя и направлять подозрительные письма на frauds@scbl.ws.

Мошенники взяли настоящее название, логотип, слоган и адрес головного офиса, но подставили собственную почту.

3. Телефон ведёт не в Самоа

На документе указан номер:

+357 96 789 218

Код +357 относится к Кипру. Код Самоа — +685. (ITU)

Более того, связанный с этой схемой сайт samoacommercialbank.com сам себе противоречит:

  • на странице юридической информации указан кипрский номер +357-96-789-218;
  • на странице контактов и входа указан уже австралийский номер +61-423-639-056;
  • настоящий банк сообщает номера +685 31231, 31232, 31233.

У банка Самоа не может одновременно быть «официальная поддержка» на случайных мобильных номерах Кипра и Австралии.

4. На фальшивом сайте обнаружилась панель для рисования баланса

Особенно показательно содержимое страницы входа samoacommercialbank.com. В её индексируемом коде видны элементы внутренней панели на русском языке:

  • «Добавить пользователя»;
  • «Баланс»;
  • «Add Transaction»;
  • ручное добавление депозита и вывода;
  • изменение данных клиента;
  • добавление кредитов и платежей.

Иными словами, операторы сайта предусмотрели возможность вручную создавать «клиентов», вписывать им любой баланс и рисовать фиктивные транзакции. Это интерфейс имитации банковского счёта.

5. Цифры в документах не сходятся

В «смарт-контракте» написано:

  • внесено 30 651 доллар;
  • обещанная прибыль — 6 130,20 доллара;
  • итоговая сумма через год — 36 781,20 доллара.

Но в русском письме говорится, что банк обнаружил попытку снять 50 000 долларов. Такой суммы нет даже с учётом всей обещанной прибыли.

Затем требуют штраф 4% от депозита:

30 651 × 4% = 1 226,04 доллара.

То есть весь «контракт» сконструирован специально для обоснования конкретного дополнительного платежа.

6. «Смарт-контракт» смарт-контрактом не является

Перед нами обычная картинка с текстом, подписью и печатью. В ней отсутствуют:

  • адрес контракта в блокчейне;
  • название сети;
  • программный код;
  • хеш транзакции;
  • адрес кошелька депозита;
  • возможность независимо проверить наличие средств.

Слово «smart contract» использовано исключительно для придания документу технологического вида.

Есть и другие признаки кустарной подделки: смешение английского и русского оформления, сомнительное обозначение счёта MT..., неизвестная «Alice Kigil», отсутствие должности подписанта и повторение названия банка с ошибкой — «SAMOA COMMMERCIAL BANK» с тремя буквами M.

Как работает развод

Сначала жертве показывают нарисованный счёт или сообщают, что брокер, юрист либо «регулятор» перевёл деньги в иностранный банк. Затем появляется препятствие: контракт, налог, штраф, страховка, легализация, комиссия SWIFT или проверка происхождения средств.

После уплаты 1 226,04 доллара деньги не выдадут. Возникнет следующий платёж: «AML-сертификат», «налог», «активация счёта», «комиссия корреспондентского банка» или «апостиль». Цикл продолжается, пока человек платит.

Никаких 50 000 долларов на этом счёте не существует. Это типичный «нарисованный баланс» и схема с предварительной оплатой.

Что за лохотрон Nordic Solar?

Если речь о проекте Nordic Solar на домене nordic-solar.tech, то это выглядит как классический скам для слабоумных — финансовая пирамида под видом вложений в солнечную энергетику и майнинг.

Главное доказательство подлога

На сайте размещён якобы официальный документ о регистрации норвежской компании Nordic Solar AS с номером организации 913 951 042. Однако в государственном реестре Норвегии этот номер принадлежит совершенно другой компании — FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS, занимающейся торговлей смазочными материалами. Указанные в «сертификате» название Nordic Solar, руководители и адрес к этому регистрационному номеру отношения не имеют. Иными словами, регистрационный документ сфальсифицирован или отредактирован.

На чём строится схема

Проект предлагает выбрать «инвестиционный план», показывает прогнозируемую прибыль, обещает ежедневные начисления и выплаты, в том числе доход в биткоинах. Параллельно действует партнёрская программа: участникам обещают до 8% от каждого депозита, внесённого приглашённым человеком. Это типичная конструкция пирамиды, где главная задача клиента — не инвестировать в электростанции, а приводить новых вкладчиков.

При этом доказательств, что средства действительно направляются на строительство или покупку солнечных электростанций, нет: отсутствуют проверяемые договоры, финансовая отчётность, лицензированный управляющий, независимый депозитарий и подтверждённые права на заявленные объекты.

Маскировка под настоящее имя

Существует реальная датская энергетическая компания Nordic Solar A/S, работающая с крупными солнечными парками. Её официальный домен — nordicsolar.eu, юридический адрес находится в Хеллерупе, Дания, а регистрационный номер — CVR 33367023. Сайт nordic-solar.tech при этом рассказывает о якобы норвежской компании в Осло и использует другое юридическое описание. Сходство названий используется для придания проекту солидности.

Вердикт

Деньги в Nordic Solar вносить нельзя. Поддельный регистрационный документ уже сам по себе достаточен, чтобы считать предложения проекта недостоверными. Наиболее вероятный сценарий: в личном кабинете рисуют прибыль, отдельным участникам сначала позволяют вывести небольшую сумму, затем требуют новый депозит, «налог», «комиссию за разблокировку» или привлечение новых клиентов, после чего выплаты прекращаются.

Тем, кто уже внёс деньги, не следует оплачивать никакие дополнительные «комиссии». Нужно сохранить переписку, чеки, адреса криптокошельков, хеши транзакций и снимки личного кабинета, а затем обратиться в банк или службу безопасности криптобиржи и подать заявление о мошенничестве.

Мошенники прикрываются именем Олега Тинькова

«Основатель Т-Банка Олег Тиньков запускает новый проект, связанный с цифровыми активами», — такую легенду используют данные мошенники для получения контактов жертв. Якобы участники получают доступ к пошаговой системе, которая помогает зарабатывать на движениях рынка прямо со смартфона, уделяя работе около 1–2 часов в день.

Реклама распространяется в мусорных телеграм-каналах вместе с фальшивым видео, в котором якобы Олег Тиньков рекомендует воспользоваться услугой.

Это ложная реклама, использующая имя Олега Тинькова как приманку. Никаких подтверждений того, что описанный «проект, связанный с цифровыми активами», принадлежит Тинькову, Т-Банку или реальной компании Plata, нет. Реклама ведёт не на официальный ресурс, а в анонимную воронку криптотрейдера «Евгения».

Такой анонс размещён в игровом канале «Steal a Brainrot». Ссылка ведёт в закрытый канал «Первый Финансист [Набор партнеров]», в описании которого заявлено: «Вывел команду в общем на $9,6 млн дохода». Никакой Олег Тиньков там уже не упоминается.

Аналогичный рекламный текст обнаруживается в совершенно не связанных между собой каналах: кулинарном «КУКИСС», игровом канале, региональном канале оповещений «Радар.ру | Смоленская область», развлекательных и инвестиционных сообществах. Это характерно для массовой закупки рекламы по готовому мошенническому шаблону.

Что предлагают внутри

В «Первом Финансисте» посетителей переводят к аккаунтам, использующим имена «Евгений» и «Евгений Викторович». В разные дни фигурируют контакты:

  • @FinKurator_EvgeniyRu;
  • @AnalitikEvgen_Ru;
  • @EvgViktorovich_Svr.

Там предлагают «индивидуальные спотовые портфели», копирование сделок, персональные планы заработка и срочные «места». Среди обещаний встречаются «потенциал 200%», портфель с ростом в три раза за три месяца, заработок с первого дня и «всего 3–15 мест». (Telemetr)

Проверяемых доказательств заявленных миллионов нет: в доступных материалах отсутствуют брокерские отчёты, аудированная статистика, сведения о юридическом лице, лицензии, договоре и ответственности управляющего. Вместо этого используются типичные приёмы:

  • чужая известность — фамилия Тинькова;
  • искусственный дефицит — «доступ на 12 часов», «осталось три места»;
  • анонимный закрытый канал;
  • постоянно меняющиеся инвайты и аккаунты;
  • фантастическая доходность;
  • перевод общения в личные сообщения.

Банк России отдельно предупреждает, что участник рынка, оказывающий большинство финансовых услуг в России, должен иметь лицензию либо состоять в реестре регулятора. Анонимные Telegram-проекты активно используются псевдоброкерами и организаторами нелегальных инвестиций. (Центральный Банк России)

Какой проект у Тинькова есть на самом деле

С Тиньковым действительно связан мексиканский финтех Banco Plata, однако это совершенно другой бизнес. Официальный сайт описывает Plata как цифровой банк с кредитными картами, счетами и банковскими услугами; к 2026 году компания заявляла более трёх миллионов клиентов и оценку в $5 млрд. (platacard.mx)

В официальной истории Plata прямо сказано, что Олег Тиньков выступает советником руководства. Лично долей он не владеет, хотя инвестиции имеются у некоторых членов его семьи. Никакой связи с Telegram-каналом «Первый Финансист», «Евгением», криптосигналами или заработком «по 1–2 часа со смартфона» компания не заявляет. (history.bancoplata.mx)

Таким образом, мошенники берут реальный факт — существование известного предпринимателя и финтеха Plata — и приклеивают к нему выдуманный «проект цифровых активов».

Видео тоже нельзя считать доказательством

Имя и образ Тинькова уже использовались в подобной схеме. В 2021 году мошенники распространяли дипфейк, где якобы Тиньков призывал вложить деньги и обещал бонус. Представитель его прежней банковской группы подтвердил, что ролик являлся подделкой с чужим голосом, а ссылки использовались для сбора контактов потенциальных жертв. (Forbes.ru)

Нынешняя реклама построена почти так же: короткое видео известного человека, неправдоподобное финансовое предложение и переход по закрытой Telegram-ссылке.

Роль канала «Книги Инвестора | SC»

Сам канал со скриншота не является официальным каналом Тинькова. В публичном описании он называется подборкой книг об инвестициях проекта SalychCapital, контакт администратора — @Salych2311. Канал также присутствует в каталогах, где продаются рекламные размещения. (Telegram)

Итоговый вердикт: перед нами не «новый проект Олега Тинькова», а рекламная прокладка для воронки «Первый Финансист». Переходить по ссылке, переводить деньги, передавать документы, API-ключи биржи, коды из SMS или устанавливать программы удалённого доступа нельзя. Рекламу стоит отправить в жалобу Telegram как мошенничество.

Полезен еженедельный мониторинг переименований «Первого Финансиста», новых аккаунтов «Евгения» и сменяющихся инвайтов; настрою по команде.

Мошенники выдумали ИИ-систему трейдинга Oracle

Пирамида предлагает «дать деньги в долг, а потом вычесть их из процентов»

Знакомая завела деньги в c8 club lumen x и завлекает других. Там обещают даже дать деньги в долг, если есть желание больше получать. Якобы потом с процентов вычтут. И процент у них — 41% в месяц. Может ли это указывать на скорый скам?

@vklader:

Очень похоже на прощальный добор этого тупейшего лохотрона. Могут ещё частично возвращать только тем, кто в пирамиду завёл новых людей.

Предложение «дать деньги в долг, а потом вычесть их из процентов» — ещё один опасный признак. Вероятнее всего, никаких реальных денег человеку не передают: в личном кабинете просто увеличивают нарисованный баланс и одновременно создают обязательство. Так участника заставляют купить более крупный пакет, дольше не выводить деньги и активнее звать знакомых.

Это действительно означает, что организаторам срочно нужен приток новых денег.

Gortent и Enura: фальшивые рейтинги ведут в обманные памп-каналы

Gortent и Enura преподносятся как успешные команды криптотрейдеров, которые якобы зарабатывают на пампах низколиквидных монет и делятся прибылью с инвесторами. Продвигают их сайты, внешне похожие на независимые рейтинги трейдеров.

Однако проверка показывает, что перед нами не объективные обзоры, а разветвлённая рекламная воронка с копированными статьями, поддельными обсуждениями и постоянно меняющимися названиями «проверенных трейдеров».

Enura: вчера Avyro, сегодня новое название

На странице traders-rejting.ru проекту Enura присвоены оценка 4,6 и сразу 294 отзыва. При этом буквально рядом написано: «Оценок пока нет. Поставьте оценку первым». То есть рейтинг уже нарисован, хотя пользователи якобы ещё не выставили ни одной оценки.

Сам «обзор» представляет собой откровенную рекламу. Авторы утверждают, что Enura самостоятельно двигает цены активов, принимает деньги инвесторов «под залог своей репутации» и приносит «хорошую прибыль». Никаких договоров, юридического лица, ответственных лиц, торговой отчётности и подтверждённых операций не приводится. Вместо доказательств публикуются неизвестно кем сделанные скриншоты и призыв пользоваться проектом, «пока есть возможность зарабатывать».

Главный признак фальсификации — статья и комментарии Enura практически дословно скопированы со страницы другого «трейдера» под названием Avyro. Совпадают не только описание схемы, выводы, плюсы и минусы, но даже имена комментаторов, даты, диалоги и орфографические ошибки. Например, на обеих страницах присутствует один и тот же выдуманный разговор о задержке выплат, «закрытом пуле», крупных депозитах и предложении собрать друзей для совместного вложения.

Таким образом, перед нами не отзывы реальных клиентов Enura. Старую заготовку просто переименовали, заменив Avyro на Enura и поставив другую Telegram-ссылку.

Более того, сам «рейтинг» меняет названия проектов, сохраняя позиции, оценки и количество отзывов. Поисковая выдача ранее фиксировала на первых местах Krydon, «Вечный Интерес» и Vaultiq с показателями 4,9/332, 4,8/348 и 4,6/294. Сейчас на тех же местах и с теми же числами стоят Satari, «Предел Влияния» и Enura. Это указывает на использование готовых рейтинговых ячеек, в которые подставляются новые названия.

Enura рекламируется и на другом псевдорейтинге — investment-otzivi.ru. Там проект объявлен «проверенным», включён в топ-3, а доля положительных отзывов якобы превышает 88%. Авторы рассказывают, что сами прошли все ступени депозитов, получили деньги и после этого даже сотрудники сайта начали вкладываться в Enura. Подтверждений этой истории, кроме текста и картинок самого рекламного сайта, нет.

Разные сайты используют разные закрытые инвайт-ссылки, но обе ссылки ведут в один и тот же канал Enura. Это похоже на распределение трафика и отслеживание источников привлечения.

Gortent: те же отзывы уже использовались для Rillage

Со страницей Gortent на easilytrading.ru происходит то же самое. Поисковая система сохранила уникальный комментарий:

«Смысла нет висеть на первой ступени, соберите лучше друзей и зайдите на нормыльные деньги в складчину…»

Абсолютно тот же текст опубликован на странице другого проекта — Rillage. Обе страницы датированы 17 декабря 2023 года. Получается, что «реальный пользователь» оставил одинаковый отзыв о двух якобы разных командах. На практике это означает копирование готовой рекламной страницы с заменой названия.

Gortent одновременно продвигают несколько сайтов: EasilyTrading, Bitok, Coinmania и Todzhinsky. Каждый использует собственную закрытую Telegram-ссылку, но ссылки ведут в один канал Gortent.

Особенно опасны описанные на этих сайтах условия «сотрудничества». Пользователю предлагают:

  • переводить деньги неизвестному менеджеру;
  • регистрировать аккаунты на криптобиржах;
  • проходить верификацию на свои персональные данные;
  • использовать новые банковские карты;
  • оформлять аккаунты на родственников и знакомых;
  • после исчерпания таких людей искать «дропов» и арендовать чужие карты.

Один рекламный обзор прямо утверждает, что Gortent нужны новые личности и биржевые аккаунты для вывода денег. Другой подробно советует сначала оформлять биржи на родственников, а затем искать людей, готовых предоставить банковские карты и пройти верификацию.

Это уже не трейдинг. Человека фактически подталкивают предоставить свою личность, банковский счёт и биржевой аккаунт для чужих финансовых операций.

Банк России предупреждает, что передача своей карты или электронного кошелька посторонним превращает человека в дроппера — участника цепочки вывода похищенных денег. Банки могут ограничить такому клиенту карты и дистанционное обслуживание. С июля 2025 года в России также действует уголовная ответственность за участие в дропперских схемах.

Почему легенда о «безопасных пампах» не работает

Памп — это не источник гарантированной прибыли. Организаторы заранее покупают низколиквидный актив, создают искусственный спрос, а затем продают свои монеты тем, кто вошёл позже. После прекращения рекламы цена обычно падает, а убыток остаётся у поздних покупателей.

Именно так схему pump-and-dump описывают Investor.gov и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. CFTC отдельно предупреждает не покупать малоизвестные токены по советам из социальных сетей и мессенджеров.

В рассматриваемой схеме всё ещё проще: клиенту зачастую даже не предлагают самому приобрести монету на своей бирже. Его убеждают передать депозит «команде», после чего он должен верить нарисованным отчётам и обещанию вернуть деньги с процентами. Проверить, совершалась ли какая-либо реальная торговля, невозможно.

Вывод

Gortent и Enura нельзя считать проверенными трейдерами. Не установлены владельцы проектов, юридические лица, договорные условия, места хранения клиентских денег и подтверждённая торговая история.

Зато обнаружены явные признаки рекламно-мошеннической воронки:

  • обзоры и комментарии копируются между разными названиями;
  • оценки и количество отзывов нарисованы заранее;
  • «рейтинги» меняют названия лидеров, сохраняя те же цифры;
  • несколько псевдонезависимых сайтов ведут в одни Telegram-каналы;
  • пользователей склоняют переводить деньги неизвестным лицам;
  • в случае Gortent дополнительно предлагается использовать чужие карты, персональные данные и биржевые аккаунты.

Переводить деньги Gortent или Enura, проходить по их просьбе верификацию, предоставлять документы, банковские карты либо привлекать родственников категорически не рекомендуется. Возможные небольшие первые выплаты не подтверждают честность проекта: они могут использоваться, чтобы убедить человека внести более крупную сумму.

Denek и Satari: новые названия старых мошенников

Satari: бывший Sorven с чужими отзывами

На странице Satari обещают:

  • минимальный депозит от $100;
  • «гарантированную доходность 100% в неделю»;
  • возврат средств при невыполнении обещаний;
  • комиссию организаторов 10–30%;
  • прибыль якобы свыше 500% за месяц.

При этом инвестор не получает доступа к торговому аккаунту: деньги якобы зачисляются на некий «субаккаунт» команды. Сам сайт сначала сообщает о прибыли 538%, а несколькими строками ниже — уже 556% за тот же месяц.

Математика не сходится

Доходность 100% в неделю означает удвоение капитала каждую неделю:

  • за четыре недели при реинвестировании — рост в 16 раз, то есть прибыль 1500%, а не 538% или 556%;
  • за 52 недели — рост примерно в 4,5 квадриллиона раз;
  • первоначальные $100 должны превратиться примерно в $450 квадриллионов.

Обещание не просто неправдоподобное — оно противоречит цифрам внутри самой рекламной статьи.

Satari раньше назывался Sorven

Поисковая выдача сохранила эту же страницу под названием «Sorven». У Sorven были:

  • тот же Telegram-инвайт;
  • тот же рассказ о «многовекторном копитрейдинге»;
  • те же 25 человек в группе;
  • те же результаты 538% и 556%;
  • тот же текст выводов.

Имя проекта заменили, а рекламную историю и ссылку оставили прежними.

Сейчас этот инвайт открывает канал «Прихожая Satari —» всего с одним подписчиком. Возможно, это промежуточная «прихожая», из которой людей переводят дальше, но она никак не подтверждает легенду о крупном проекте, многочисленных инвесторах и 332 отзывах.

«Отзывы» скопированы с другого проекта

Комментарии под Satari обсуждают не Satari, а человека по имени Максим:

  • его якобы видели на переговорах в «Тинькофф Инвестициях»;
  • вспоминают встречу сообщества в Красной Поляне;
  • обсуждают VIP-статус и инвестиции от $10 000;
  • предупреждают о мошенниках, выдающих себя за Максима.

Точно такой же диалог — с теми же именами, формулировками, аватарами и последовательностью реплик — размещён под страницей совершенно другого «трейдера» Mokyra. Изменены в основном даты публикации комментариев.

Это практически прямое доказательство того, что комментарии не являются независимыми отзывами клиентов Satari. Это заранее подготовленный блок, который переносят между страницами.

Denek: один инвайт одновременно принадлежит Denek, Vordle и Xadron

Страница EasilyTrading отправляет читателей в Telegram по инвайту btn0kteGvKNmMTgx. Но тот же сайт использует этот же инвайт в обзоре проекта Vordle, причём даже соседний текст практически совпадает.

То есть одна и та же Telegram-воронка рекламируется как минимум под тремя разными названиями:

Denek → Vordle → Xadron.

Это не похоже на устойчивый инвестиционный бренд. Гораздо больше похоже на регулярную замену названий, чтобы создавать новые положительные результаты поиска и уходить от старых жалоб.

Другие «обзорщики» ведут вообще не в Denek

Coinmania называет Denek проектом №1 и даёт инвайт hycflKbzzmU3ZGJh. Но Telegram показывает, что это «Прихожая Larony —», а не Denek.

Cryptorussia рекламирует Denek через другой инвайт — fv3Dal4XkH45YmZh. Он открывает «Прихожую Nizary —».

Mining-Bitcoin использует ещё один инвайт — G4EpJwh86m9iZmQ5, который также ведёт в «Прихожую Nizary —». Более того, адрес статьи первоначально содержит /larony-otzyv, а в коде страницы сохранилась подпись изображения «Tengu». Получилась смесь сразу четырёх названий: Denek, Larony, Nizary и Tengu.

Текст Denek скопирован с Nizary

Cryptorussia рассказывает от первого лица, как редакция якобы внесла деньги, познакомилась с участниками из России, Беларуси и Казахстана, участвовала в «челлендже по подтягиваниям» и получила «жирный плюс».

В поисковой выдаче сохранилась практически идентичная статья, но там проект называется Nizary. Совпадают история, структура групп, «аналитик», бот отчётов, впечатления редакции и итоговый вердикт «можно верить».

Это не несколько независимых редакций, подтвердивших результаты Denek. Это массово размноженный рекламный сценарий с заменой названия.

Это вообще не нормальный копитрейдинг

При обычном копитрейдинге клиент:

  • открывает собственный счёт у известного брокера или биржи;
  • видит баланс и все сделки;
  • может отключить копирование;
  • сохраняет контроль над активами;
  • получает историю операций непосредственно от торговой площадки.

В описываемой схеме клиенту предлагают перевести деньги на счёт или «субаккаунт», к которому у него нет прямого доступа. Выплаты и отчёты показывает бот, управляемый самой командой. Следовательно, клиент не может независимо проверить:

  • существуют ли заявленные сделки;
  • есть ли средства на реальной бирже;
  • принадлежат ли показанные скриншоты его депозиту;
  • не выплачиваются ли первые «доходы» из денег новых участников;
  • получится ли забрать весь капитал.

Банк России отдельно предупреждает, что лидерборды, рейтинги и копитрейдинг могут рекламировать рискованные продукты как «простые и выгодные», искажать представление о квалификации участников и ожидаемой доходности. Регулятор также относит к рискам продвижение криптоактивов как якобы доступных или «гарантирующих прибыль», отсутствие лицензирования и скрытые конфликты интересов.

FINRA также называет гарантированную высокую доходность классическим признаком возможного инвестиционного мошенничества: инвестиции не могут гарантированно показывать заранее установленный результат.

Вердикт

Satari и Denek нельзя считать проверенными трейдерами. Представленные «рейтинги» и «отзывы» скомпрометированы:

  • Satari — переименованная страница Sorven;
  • комментарии Satari скопированы со страницы Mokyra;
  • Denek использует один Telegram-инвайт с Vordle и Xadron;
  • другие страницы Denek ведут в каналы Larony и Nizary;
  • рекламные тексты переносятся между разными названиями;
  • условия и минимальные депозиты различаются на разных сайтах;
  • нет проверяемой отчётности от брокера или биржи;
  • не названы юридическое лицо, ответственное за деньги, и регулируемый хранитель активов;
  • предлагается передать средства на неподконтрольный клиенту аккаунт;
  • заявляется фантастическая и «гарантированная» доходность.

Корректнее всего характеризовать Denek и Satari как названия внутри сети псевдорейтингов и вращающихся Telegram-воронок. Материалы не доказывают реальную прибыльную торговлю, зато убедительно показывают подмену названий, дублирование отзывов и рекламный характер «проверок». Переводить туда деньги или криптовалюту крайне опасно.

Лесио Меллер. Так представляется мошенник

«Лесио Меллер», также фигурирующий как Lessio Miller / Лесио Миллер, — не реальный известный профессор или финансист, а псевдоним персонажа, используемого для привлечения людей на лохокриптоплатформу QCFH/GCFH.

В жалобах схема описывается так:

  • «профессор» приглашает внести примерно 300–500 долларов;
  • обещает 2–5% прибыли в день либо доходность 100–200%;
  • присылает якобы торговые сигналы;
  • с ним работает администратор по имени Кристина;
  • затем клиентам блокируют аккаунты или препятствуют выводу денег.

Независимой биографии Лесио Меллера не существует: нет подтверждённых сведений об университете, научных публикациях, финансовых лицензиях, реальном работодателе или юридическом лице. Сам сайт QCFH представляет собой форму регистрации и входа. Публично не раскрыты владелец, юридический адрес, лицензия, регулятор, комиссии и правила вывода средств.

Переводить криптовалюту, устанавливать присланный APK-файл или платить за «разблокировку», «налог» и «верификацию» нельзя. При этом отзывы сами по себе не доказывают конкретное преступление, но совокупность признаков указывает на крайне высокий риск мошенничества.

Мошенники пишут с supp.Bybit.info@gmail.com

[15.07.2026 12:56] Вера: Верно ли, что E-Mail: supp.Bybit.info@gmail.com — этот адрес не принадлежит службе поддержки Bybit ни в нашей стране, ни в любой другой? Является ли эта почта мошеннической?

@vklader:

Адрес «supp.Bybit.info@gmail.com» не принадлежит официальной службе поддержки Bybit ни в России, ни в какой-либо другой стране.

Обратите внимание: домен этого адреса — gmail.com. Слова «Bybit.info» находятся лишь в имени почтового ящика перед знаком @ и не имеют отношения к домену Bybit. Любой человек может бесплатно зарегистрировать похожий адрес в Gmail.

Bybit предлагает проверять электронные адреса через официальный сервис «Authenticity Check», а обращаться в поддержку — через Help Center, Live Chat, форму обращения или Support Hub. Биржа также предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за её сотрудников по электронной почте и требуют деньги, коды, пароли либо перевод криптовалюты.

Поэтому, если владелец «supp.Bybit.info@gmail.com» представляется сотрудником Bybit, этот адрес следует считать поддельным, используемым для фишинга или мошенничества. Точно установить личность и намерения владельца ящика только по адресу нельзя, но официального отношения к Bybit он не имеет.

Не отвечайте на письма, не переходите по ссылкам, не устанавливайте программы, не сообщайте пароль, код двухфакторной аутентификации, seed-фразу и не переводите деньги. Настоящая поддержка Bybit не требует переводить активы на «безопасный», «страховой» или «верификационный» кошелёк.