Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Скажите пожалуйста. Я только пытаюсь разбираться в криптовалюте, не могли бы вы посоветовать действительно надёжного трейдера, чтобы я мог начать работать, ну, например, с 200 долларов?
ОТВЕТ:
Нет никаких трейдеров. Это обман.
Надёжного трейдера, которому можно просто отдать 200 долларов, не надо искать вообще. В 90% случаев такие «помощники» заканчиваются просьбами доплатить за вывод, налог, комиссию или активацию счёта.
Вряд ли вам следует лезть в трейдинг. Читайте главы про трейдинг отсюда:
ОТВЕТ:
Речь не о реальном проверяемом юристе с ФИО «Краузен Роман Миронович», а о персонаже с сайта «DSK / Defence, Strategy & Knowledge».
support@dsklawllc.com, общий телефон DSK, дату рождения 29.08.1988 и биографию про Санкт-Петербург, суворовское училище, военную академию, СПбГУ и работу в DSK с 2022 года. Отчества «Миронович» там нет.Итог: «Роман Краузен» в этой истории — один из фальшивых сотрудников схемы «юристы по возврату денег». Если он или «DSK» предлагают вернуть деньги от брокера, криптобиржи, банка, «активировать счёт», оплатить комиссию, налог, страховку, верификацию или перевод — не платить и не отправлять документы.
ПОДРОБНЕЕ:
Мошенники представились Defence, Strategy & Knowledge (Altieri Firm)
На странице «Команда» сайта «DSK / Defence, Strategy & Knowledge» указаны такие имена кроме Романа Краузена. Я
| Имя | Как подписан на сайте |
|---|---|
| Виктор Ган | Руководитель юридического департамента |
| Александр Берг | Арбитражный адвокат |
| Максим Маргулис | Старший юрист |
| Сергей Левичев | Руководитель практики разрешения споров |
| Эльнар Закиров | Старший юрист |
| Богдан Рапидов | Юрист компании |
| Дмитрий Зайцев | Специалист по возврату средств |
| Сергей Малкин | Старший партнер |
| Ян Берн | Советник по международному арбитражу |
| Николай Журов | Менеджер по работе с клиентами |
| Евгений Литвин | Юрист компании |
| Станислав Берман | Юрист компании |
| Владислав Киреев | Практикующий юрист |
| Ксения Савицкая | Юрист компании |
| Ольга Ленкевич | Младший юрист |
| Анастасия Миронова | Юрист компании |
| Александр Кузнецов | Адвокат по финансовому праву |
| Екатерина Радионова | Юрист компании |
| Сергей Волосников | Юрист компании |
| Виктория Элизарова | Юрист компании |
| Мадалина Бидирлиу | Юрист компании |
| Даниил Туманов | Старший юрист |
| Лунин Роман | Старший юрист |
| Никита Пастухов | Старший юрист |
| Корней Подвойский | Юрист компании |
| София Исаева | Старший юрист |
| Александр Денисов | Старший юрист |
| Сергей Соколов | Юрист компании |
| Денис Беликов | Практикующий юрист |
| Лев Леонов | Практикующий юрист |
| Павел Вольман | Старший юрист / Senior Legal Counsel |
Источник — страница команды сайта: первые имена идут в блоке команды, где отдельно указан и Роман Краузен как «арбитражный адвокат»; дальше перечислены остальные карточки сотрудников.
марков михаил сергеевич юрист компании дивинум точно работает или мошейник
ОТВЕТ:
Похоже не на нормальную юридическую работу, а на типичный «возвратный» развод. Я бы исходил из правила: Маркову Михаилу Сергеевичу не платить и кошельки не пополнять.
Что видно по следам:
Что делать: ничего не переводить, не пополнять кошелёк, не ставить AnyDesk/удалённый доступ, не отправлять фото карты и паспорта. Попросить у него договор, доверенность от ТОО «DIVINUM», БИН, официальную почту, ФИО руководителя и проверить напрямую через официальные контакты компании, найденные самостоятельно, а не присланные им. Но практически безопаснее — прекратить общение.
Ответь. Я ,Ангелина , меня тоже обманули шакалы — лжеюристы на большую сумму В данное время , мне сообщили, что деньги мои находятся в банке Хорватии но надо сделать активацию и перевести 900 евро на имя кассира Но кассир почему то находится в Италии Это как и что ?
ОТВЕТ:
Это классический повторный развод — «лже-возврат». Никаких 900 евро платить нельзя. FTC прямо предупреждает: мошенники часто повторно атакуют людей, которые уже потеряли деньги, обещая «вернуть средства», но сначала требуют оплатить «комиссию», «налог», «активацию» или «административный сбор». После оплаты человек теряет ещё больше.
Настоящий банк не будет требовать переводить 900 евро на частное имя «кассира», тем более если якобы банк в Хорватии, а «кассир» почему-то в Италии. Это называется предоплатный развод: вам обещают большую сумму, но перед выдачей требуют оплатить «активацию», «налог», «код», «комиссию» или «услуги кассира».
Ничего не переводите. Не отправляйте паспорт, данные карты, коды из СМС, доступ к телефону или компьютеру. Попросите у них официальное письмо с домена банка, номер дела, реквизиты банка и основание платежа — но деньги всё равно не отправляйте. Скорее всего, они будут давить, торопить и говорить, что «иначе деньги пропадут». Это тоже признак обмана.
Сохраните переписку, телефоны, сайты, реквизиты, чеки и подайте заявление в полицию. Если уже что-то переводили — срочно обращайтесь в свой банк и просите оспорить/остановить перевод.
Ключевой признак: деньги якобы «ваши», но доступ к ним почему-то открывается переводом на постороннего человека. У реального банка так не бывает. FTC также советует при уже совершённом переводе сразу обращаться в банк или платёжную систему и просить отмену/возврат операции, если это ещё возможно.
ООО Виайди торговля. Скажите, как мне аннулировать регистрацию? Я дура зарегистрировалась выдала все дааые и теперь они без конца звонят.
ОТВЕТ:
Просто не берите трубку, это лохотрон.
В Telegram прислали сообщение, ниже прикрепляю.
Хотелось бы узнать, на самом деле это мошенница или нет, представилась Белова Мария Александровна,вы писали статью про Белову Марию Александровну, вроде про нее вы и писали. Если это действительно она, может опубликует чтоб другие не велись на нее.
Скриншоты ниже — типичный фейковый «розыгрыш Wildberries» с игровой воронкой.
Сначала жертву цепляют крупным брендом и огромным призом: «5 000 000 ₽», iPhone, MacBook, техника, «юбилейный розыгрыш 2026». Дизайн сделан под Wildberries: фиолетово-розовая палитра, логотип, карточки товаров, надпись «официальная программа лояльности». Задача — создать ощущение, что человек попал не на левый сайт, а в промо маркетплейса.
Дальше включается механика казино. Пользователь жмёт «Начать розыгрыш», видит барабан/карусель призов, получает «не повезло», потом «осталось попыток: 2». Это не случайность, а сценарий: сначала дать проигрыш, чтобы человек поверил в процесс, потом выдать небольшой «выигрыш» — например электрочайник за 2499 ₽. Так победа выглядит правдоподобнее, чем если бы сразу выпали 5 млн.
Фейковый чат усиливает доверие. Там «Марина», «Кирилл», «Дарья» пишут, что выиграли 1000 ₽, жена будет в шоке, «я выиграла». Онлайн-счётчики — «сейчас на сайте 1424 человек», «онлайн в чате 73 человека» — тоже бутафория. Они нужны, чтобы человек подумал: «Раз другие получают, значит работает».
После «выигрыша» обычно начинается настоящая часть развода. Жертве предлагают забрать приз, но для этого надо:
— оплатить «доставку»;
— оплатить «комиссию сервиса»;
— пройти «верификацию карты» за 1 ₽ или 10 ₽;
— ввести ФИО, телефон, адрес;
— ввести данные карты, CVV и код из SMS;
— иногда — подключить «подписку», которая потом списывает деньги регулярно.
Главный приз здесь не чайник, а данные карты и доступ к платежу. Если человек вводит карту, мошенники могут списать деньги сразу или оформить рекуррентные платежи. Если вводится код из SMS, жертва фактически подтверждает операцию сама. Иногда после первого списания развод продолжается: «приз уже зарезервирован», «нужно оплатить налог», «страховку», «таможенный сбор», «повторную доставку».
Красные флаги на скринах:
Итоговая схема такая: бренд → доверие → игра → маленький выигрыш → просьба оплатить/верифицировать → кража денег или карты. Wildberries здесь используется как приманка, а весь «розыгрыш» — декорация, чтобы человек сам ввёл платёжные данные.
Егор Столяров из «Честно»: что не сходится
clofx.com выглядит не как независимое антифрод-СМИ, а как высокорисковый SEO-лидогенератор на теме «проверки брокеров» и «помощи с возвратом денег».
Их телефон: +31 6 47 37 34 36, TG @manager_clofx, якобы Lawyer Manager.
Как формулировать разоблачение:
Clofx маскируется под площадку для защиты от мошенников, но сам требует ровно того доверия, которое советует не давать другим: непонятно, кто юридически стоит за сайтом, где зарегистрирована компания, кто несёт ответственность за «проверку» и «возврат», сколько стоят услуги и на каком основании обрабатываются персональные и финансовые данные. Самый опасный элемент — не статьи, а перевод читателя из состояния «меня обманул брокер» в новую воронку «мы поможем вернуть деньги». Именно так часто начинается второй круг обмана.
Что делать пользователю: не платить Clofx за «возврат», не отправлять им документы, данные карт, доступы к кошелькам, seed-фразы, скриншоты кабинетов с полными персональными данными. Если деньги уже ушли брокеру — идти напрямую в банк/платёжную систему, фиксировать переписку, чеки, заявки на вывод, жаловаться регулятору и в полицию. Любая фраза «сначала оплатите налог/комиссию/юриста/страховку, потом вернём» — стоп-сигнал.
Нашёл похожие на clofx.com сайты с материалами 2026 года. Общее: «обзоры брокеров / разоблачения / новости», а рядом — лид-форма на «возврат денег», «чарджбэк» или «бесплатную консультацию».
| Домен | Почему похож на Clofx | Следы 2026 года |
|---|---|---|
| telltrue.net | Массовые однотипные посты «мошеннический брокер / обменник + отзывы и возврат денег». Есть свежие публикации с датами 18–19.06.2026. | Много карточек за 18–19 июня 2026: Valtique, ViceVers, GMG Limited, Max Life Investment и др. |
| stop-scam.net | Обзоры «брокер мошенник», рядом CTA «Брокер не выводит средства? Узнай как вернуть деньги». | В выдаче по сайту видны материалы от 17–18.06.2026: Eceburc, Yoxinwen, Valtique, Veneraincome, Krypto-Trade и др. |
| pravodeneg.net | Позиционируется как «новости о защите финансов», но статьи ведут к «как вернуть деньги». В материале по arv-tex.link прямо стоит блок «КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ». | Есть публикации 06.05.2026, 28.05.2026, 08.06.2026 и др. |
| brokerreviewcenter.com | Разделы «Брокеры», «Новости», «Крипто», «Юридическая помощь»; в статьях повторяется «Потерял деньги у брокера?» и «Узнай как вернуть». | Много материалов мая–июня 2026: «аналитический обзор брокера на 2026 год», «Возврат средств», автор Aleksey_Mitrakov. |
| reliablebrokerreview.com | Очень похожая структура: «Брокеры / Новости / Крипто / Обучение / Юридическая помощь», «Юрист Ольга Свердлова», «бесплатная юридическая консультация». | Есть публикации 2026 года, например Starling Capital от 01.02.2026 и Onsafx от 11.01.2026. |
| brokerhonestyreport.com | Похожий шаблон на Broker Review Center / Reliable Broker Review: те же разделы, «Потерял деньги у брокера?», «Юрист Ольга Свердлова». | Материалы 2026 года: Saxovault от 15.01.2026, свежие карточки «Drulikan», «Kalume» и др. |
| inter-chargeback.com | Уже в названии «чарджбек», позиционирование — «помощь в возврате денег от брокеров-мошенников форекса». | На главной видны свежие карточки 2026: Neex, Forexman, Dinero Markets. |
| gestionsolution.com / gestionguard.com | Обзоры брокеров с «возвратом денег» и формой: телефон, сумма потерь, валюта, имя, email. | Раздел форекс-брокеров показывает публикации 24–28.04.2026. |
| clavo.info | Обзоры брокеров + постоянный блок «Потеряли деньги у брокера, казино или букмекера? Узнайте как вернуть» | Есть материалы 2026 года, например Mtweb от 11.01.2026 и Lokin от 09.02.2026. |
| chestno.net | «Разбор схем» + «бесплатная помощь», «инструкция по возврату», «подбор специалистов по возврату денег». | В материале Rebourn LTD от 12.06.2026 указана проверка домена и блок «подбор специалистов по возврату денег». |
| brokertribunal.com | Старый обзорник брокеров/чарджбек-компаний, но тоже с формой «Брокер не выводит средства? Узнай как вернуть деньги». | На страницах стоит копирайт 2026 и есть свежие обзоры/рейтинги чарджбек-компаний. |
| reitingbrokerov.com | «Рейтинг брокеров 2026», разделы «Возврат средств», «Вернуть деньги от брокера», «Чарджбэк», «Обманул брокер». | Сайт сам маркируется как «Рейтинг брокеров 2026» и имеет копирайт 2026. |
Самые похожие на Clofx по воронке: telltrue.net, stop-scam.net, pravodeneg.net, brokerreviewcenter.com, reliablebrokerreview.com, brokerhonestyreport.com, inter-chargeback.com.
Со мной тоже связался один чел назвался Трояновским Александром и скинул мне ссылку на политику о персональных данных , чтоб я подписала. это была одна из страниц вебсайта ООО базис инфо, но меня насторожило , что этом соглашении есть неточности и не указана почта на которую можно писать. И сам сайт сляпан так как будто его на конструкторе школьник собирал используя сохраненные картинки. Я начала этому Трояновскому указывать на неточности он разозлился и начал грубить. А ещё моментик такой что общаться они хотят исключительно через мессенджер Гемспейс.
ПОДРОБНЕЕ:
Это не «рейтинг лучших трейдеров», а заманивание для последующего обмана.
Что не так с kapp1.ru/invest/
В 2026 году «возврат через Rolling Reserve» в русскоязычном сегменте — фальшивый способ повторного обмана жертв брокеров и криптоскамов.
Ключевой обман: настоящий rolling reserve — это не процедура возврата денег клиенту от брокера. Это резерв, который платёжный процессор / банк удерживает у мерчанта-бизнеса как страховку от чарджбэков, возвратов и фрода. Так это описывают Stripe и PayPal: удерживается процент от платежей бизнеса и потом высвобождается по графику.
А мошенническая легенда говорит обратное: будто Rolling Reserve — это «процедура возврата денег из брокерских компаний» через иски в банк или криптобиржу, где открыт счёт брокера. На rollingreserve.com прямо обещают компенсацию с банковского счёта компании, возможность подавать требования по переводам на третьих лиц, банковским переводам, электронным деньгам и криптовалюте, а также заявляют «эффективность на 99%».
rollingreserve.com — центральная витрина легенды. Там Rolling Reserve подаётся как «процедура возврата денег», предлагается заявка на «бесплатный анализ ситуации и шансов на возврат», а сама схема описывается как обращение в банк / криптобиржу / регулятор.
telltrue.net — один из главных «прогревочных» сайтов. На странице про Rolling Reserve стоит рекламная формула: «самая эффективная процедура возврата 2026 года», «более 1000 отзывов», «видео-благодарности клиентов», рядом формы с именем, email и телефоном, а также Telegram-канал t.me/detecx.
forteck.net — аналогичный контентный сайт-прокладка. На странице про Rolling Reserve повторяется тот же заход: «самая эффективная процедура возврата 2026 года», «более 1000 отзывов», «видео-благодарности клиентов», форма с телефоном и сотни комментариев.
fxchargeback.pro — «рейтинг чарджбэк-компаний», где Rolling Reserve оформлен как компания/сервис с официальным сайтом rollingreserve.com, телефоном, почтой и московским адресом. При этом сам же обзор указывает важный красный флаг: «на официальном сайте отсутствуют регистрационные данные самой компании».
brokertribunal.com — ещё одна витрина под видом рейтинга / обзора. Там утверждается, что через Rolling Reserve можно вернуть деньги «в любом случае», даже если переводы шли на третьих лиц, банковскими переводами и криптовалютой; заявляется «до 99%» эффективности и предлагается форма с именем, телефоном, email и суммой потерь.
stop-scam.net — публикации, где Rolling Reserve противопоставляется чарджбэку как якобы более надёжный способ, особенно для Германии. В тексте утверждается, что деньги возвращаются из «резервного фонда» брокера и что самостоятельно запустить такую процедуру нельзя — нужен юрист. Это типичный крючок для продажи «услуг» лжеюристов.
YouTube-каналы rolling_reserve и telltrue1249 — Вкладер относит их к каналам, связанным с разводом Rolling Reserve / «Роллинг Резерв».
rolling-reserve.net, amonts.com, smartguide.ru / smartklock.com и ряд связанных прокладок — в чёрном списке Вкладера фигурируют как элементы той же среды лжеюристов и «возвратников»: Forteck / amonts.com, Smartguide / Smartklock, Telegram «Детектив [X]», а также rolling-reserve.net с почтами rolling-reserve@rambler.ru и telltrue@inbox.ru.
Человеку, уже потерявшему деньги у брокера, показывают статью или «разбор» с красивой легендой: чарджбэк якобы слабый, а Rolling Reserve — «новая», «международная», «почти безотказная» процедура. Затем собирают контакт, сумму потерь и документы. Дальше появляются «юристы», «регуляторы», «банки», «криптокошельки» и новые платежи: за активацию кошелька, налог, комиссию, легализацию, открытие временного счёта, перевод, страховку или «расходы в середине дела».
Самый сильный маркер фальши — обещание вернуть деньги не только по картам, но и по криптовалюте, переводам на третьих лиц и электронным деньгам через некую универсальную процедуру. В реальной платёжной практике rolling reserve — это механизм риска для мерчанта, а не «секретный способ взыскания» для жертвы брокера.
BrokerTribunal — не «антискам-медиа», а витрина, которая сама собирает лиды на «возврат денег от брокера». По признакам — типичная схема «второго круга»: сначала человека обманул брокер, потом его добивают «помощники по возврату».
1. Они маскируются под независимый рейтинг, но продают «возврат денег».
На главной BrokerTribunal пишет, что это «независимый онлайн-рейтинг брокерских компаний», собирающий отзывы и жалобы. Но прямо там же стоит форма «Оставить жалобу на брокера», просьба оставить телефон, а ниже — блок «Верните свои деньги!» и «Бесплатная консультация». То есть «медиа» сразу превращается в лидогенератор для возврата.
2. Нет нормального юрлица за услугой.
В футере указан адрес в БЦ «Гранд Сетунь Плаза», телефон и почта, но не видно юрлица, ОГРН, ИНН, договора с конкретным исполнителем и ответственного лица. В политике обработки данных фигурирует абстрактная «Администрация ресурса», а не конкретная организация. При этом сайт собирает ФИО, email и телефоны, оставляет срок обработки данных «неограниченным» и разрешает себе рассылать уведомления о «новых продуктах и услугах».
3. Они обещают то, чего добросовестный юрист обещать не должен.
На странице «верните деньги от брокера-мошенника» BrokerTribunal пишет, что полиция и суд «ничего не дадут», «единственный способ» — чарджбэк, а также заявляет «успешен в 90% обращений» и срок зачисления «от 1 дня до 2 месяцев». Это классическая приманка: человеку внушают, что обычные законные пути бесполезны, зато у «специалистов» почти гарантированный результат.
4. Они сами предупреждают о предоплате, но это не делает их безопасными.
В разделе про чарджбэк BrokerTribunal пишет, что предоплата может быть признаком мошенничества, а доплаты «за экспертизу» и документы тоже отдают мошенничеством. Формально красиво. Но такая риторика часто используется именно «возвратниками»: сначала они отстраиваются от других мошенников, а потом ведут клиента в WhatsApp/Telegram и на платные «комиссии», «налоги», «кошельки» или «юристов».
5. На сайте есть явная рекламная модель.
У них есть отдельная страница «Размещение рекламы на сайте»: они предлагают рекламировать услуги и пишут, что их сайт — «точка касания с лидерами мнений». Это плохо сочетается с образом независимого «трибунала», который якобы объективно судит брокеров и чарджбэк-компании.
6. Есть публичный кейс, где человек пришёл через BrokerTribunal и попал на новый развод.
На Pravoved пользовательница пишет, что обратилась на BrokerTribunal за выводом средств от мошенников-трейдеров; ей сказали пользоваться криптокошельком, потом пошли платежи за «комиссию кошелька», «льготный налог США», «код ITIN» и прочие сборы. Юристы в ответах прямо оценили ситуацию как вероятное повторное мошенничество и посоветовали прекратить платить.
7. Схема полностью совпадает с предупреждением ЦБ.
ЦБ через РБК предупреждал: после нелегальных форекс/брокеров появляются псевдоюристы, которые обещают вернуть деньги, но часто заранее знают, что это невозможно, либо просто составляют жалобы, которые человек мог бы написать сам. Регулятор отдельно указывал, что пострадавший оказывается обманут дважды, а оплата на личные карты сотрудников особенно опасна.
BrokerTribunal — не «трибунал» и не независимый суд над брокерами. Это сайт-воронка: напугать человека чёрными брокерами, собрать телефон, предложить «бесплатный анализ» и перевести его в общение о возврате денег.
Самый сильный красный флаг — не даже негативные отзывы, а сама конструкция. Сайт одновременно изображает из себя общественную площадку отзывов, рекламную площадку, рейтинг брокеров, рейтинг чарджбэк-компаний и сервис «верните деньги». За всем этим не видно прозрачного юрлица, ответственного исполнителя и честной методики. Зато видны обещания вроде «90% успешных обращений» и «срок от 1 дня до 2 месяцев».
Именно так работает «второй круг» финансового мошенничества: жертва уже потеряла деньги у брокера, находится в панике и готова поверить тому, кто говорит: «суд и полиция не помогут, а мы знаем правильный путь». Дальше начинаются консультации, кошельки, комиссии, налоги, справки, ITIN, AML-проверки и прочие платежи «ещё чуть-чуть — и деньги вернутся».
«EasilyTrading» — не независимый рейтинг трейдеров, а обманная витрина для подведения людей к мошенническим Telegram-проектам с сигналами, «копитрейдингом», P2P-арбитражем, пампами и ботами.
Главный фокус: создать ощущение, что некие «эксперты» уже проверили трейдера, а «сотни отзывов» подтверждают доходность.
Сам сайт заявляет, что он «самый крупный рейтинг трейдеров», а команда якобы анализирует проекты и «инвестирует средства» в перспективные истории. Но юридического лица, ответственных редакторов, методики проверки и доказательств реальной торговли на главной странице не видно — зато есть много рейтингов, «проверенных» статусов и переходов в Telegram.
На главной в топе были: Renzu, Манифест Инвестора, Drazor, PeerSynth, MarketSurge — все с красивыми оценками и статусом «Проверен».
Но на странице «Рейтинг лучших трейдеров 2026» уже другие «лучшие»: Zorukai, Энергия Капитала, Quinor, затем снова PeerSynth и MarketSurge. При этом цифры подозрительно те же: 4.9 и 381 отзыв, 4.7 и 294, 4.6 и 208. Это похоже не на живой рейтинг, а на шаблон, где меняются имена, а «социальное доказательство» остается прежним.
Еще хуже: сам сайт пишет, что якобы проверяет документы, квалификацию, торговые операции, счета, доходность, просадку, коэффициент Шарпа и соблюдение закона. Но рядом с топовыми карточками нет ни одного аудированного отчета, ни ссылки на верифицированный счет, ни лицензии, ни имени ответственного лица.
1. Renzu — «копитрейдинг» на доверии.
Renzu выставлен как №1, «проверен», специализация — копитрейдинг, рейтинг 4.9 и 381 отзыв. Но на карточке рейтинга нет ключевого: кто трейдер, где его подтвержденная история сделок, где публичная статистика просадки, где юридическая ответственность за сигналы. Это просто бейдж «проверен» без проверяемой проверки.
2. «Манифест Инвестора» — бинарные опционы под видом экспертизы.
На главной он идет вторым, тоже «проверен», специализация — «бинарный трейдер», оценка 4.7 и 294 отзыва. Бинарные опционы — один из самых токсичных жанров около-трейдинга: пользователь фактически делает ставку на движение цены, а не инвестирует. Банк России регулярно относит похожие истории с торговлей, криптой, высоким риском и Telegram-консультациями к зоне нелегальных схем и псевдоброкеров. (ИЗИТРЕЙДИНГ)
3. Drazor — «Pump бот» как красный флаг уже в названии.
Drazor указан третьим, «проверен», специализация — «Pump бот». Само слово «pump» в криптосреде означает разгон цены, часто за счет поздних участников, которых заводят в сделку, когда организаторы уже готовы разгрузиться. Продвигать «памп-бота» как проверенного трейдера — это не инвестиционная экспертиза, а легализация крайне сомнительной практики.
4. PeerSynth — P2P-арбитраж без доказательств.
PeerSynth указан как «проверенный» P2P-трейдер с оценкой 4.5 и 167 отзывами. P2P-арбитраж сам по себе не гарантирует мошенничество, но в таких витринах он часто продается как легкий заработок для новичков. При этом на странице рейтинга нет проверяемых связок, риск-модели, юридических ограничений, KYC/AML-рисков и реальных кейсов потерь.
5. MarketSurge — анонимная «команда» и платные подписки.
MarketSurge описывается как Telegram-бот от команды трейдеров с 12-летним опытом, но имена, юрлицо и подтвержденная история не раскрыты. Продаются подписки: $600 в год за спот, $50–300 за фьючерсные сигналы. Комментарии под статьей выглядят как прогрев: «20 тысяч в 50», «+37% к портфелю за месяц», «30к сделал 170», «40–60% в месяц». Это не доказательства доходности, а рекламные заявления в комментариях.
Банк России прямо описывает тренд: мошеннические проекты используют шаблонизированные сайты, работают через соцсети, мессенджеры и Telegram, предлагают торговлю криптой, высокие риски, обучение и имитацию торгов. Это очень похоже на архитектуру таких «рейтингов трейдеров»: сайт создает доверие, Telegram доводит до оплаты или депозита.
Аналогичные сайты мошенников: tehnoobzor.com, cryptorussia.ru, coinmania.com, torforex.org, torforex.com, mining-bitcoin.ru.
Сайт stopuascam.com публикует адреса мошеннических колл-центров с Украины.
Сгруппировал по городам.
— ул. Стартовая, д. 7 — ул. Стартовая, д. 7
— ул. Мечникова, д. 18 — ул. Мечникова, д. 18
— Бизнес-центр «Ступени» — ул. Баррикадная, д. 15А к. 3
— Бизнес-центр «Фабрика» — ул. Баррикадная, д. 7
— ул. Ольгерда Бочковского, д. 1 — ул. Ольгерда Бочковского, д. 1
— ТЦ Delmar Center — ул. Европейская, 9а
— ул. Мечникова, д. 106 — ул. Мечникова, д. 106
— БЦ «Энигма» — ул. Шевченко, д. 53
— ТРЦ «Каскад Плаза» Biz Group — Кельнский бульвар, бывш. Екатеринославский бульвар, д. 1
— Проспект Дмитрия Яворницкого, д. 1а — проспект Дмитрия Яворницкого, д. 1а
— Проспект Дмитрия Яворницкого, д. 119а — проспект Дмитрия Яворницкого, д. 119а
— Бизнес-центр «Призма» — ул. Королевы Елизаветы II, бывш. ул. Глинки, д. 1
— Бизнес-центр — Сечеславская набережная, д. 49
— Административно-общественное… — Крутогорный спуск, д. 1
— ул. Павла Скоропадского, 1 — ул. Павла Скоропадского, бывш. Столярова, д. 1
— Бизнес-центр «Босфор» — Кельнский бульвар, д. 2
— Складская зона, г. Днепр, ул.… — ул. Ударников, д. 27
— Крутогорный спуск 14 — Крутогорный спуск, д. 14
— БЦ Comfort City — пр-т Пилипа Орлика, д. 16
— БЦ «Цивилизация» — ул. Мечникова, д. 17
— Яворницкого 49 — пр-т Яворницкого, 49
— Промздание на Симиренков… — ул. Симиренковская, д. 4А
— БЦ «Игоревский» — ул. Игоревская / Набережно-Крещатицкая, д. 13/5
— БЦ «Волна» — ул. Евгения Коновальцева, д. 36д
— БЦ «Горизонт Парк» — ул. Амосова, 12
— БЦ Владимирская 101 — ул. Владимирская, д. 101
— БЦ «Параллель» — ул. Александра Мишуги, 10
— БЦ IQ — ул. Болсуновская, 13–15
— Почтовый пр-т, д. 40 — Почтовый пр-т, д. 40
— ул. Большая Васильковская, д. 2 — ул. Большая Васильковская, д. 2
— Бизнес-центр по ул. Верхний Вал… — ул. Верхний Вал, д. 24
— БЦ Лагода — ул. Полевая, д. 21
— Бизнес-центр «Протасов» — ул. Николая Гринченко, д. 2/1
— БЦ «Арм-Инвест» — ул. Грушецкая, д. 9А
— БЦ «Европа плаза» — бул. Тараса Шевченко, 37/122
— БЦ Прага, ул. Владимира Сосюры… — ул. Владимира Сосюры, 6
— БЦ «Кловский спуск» / ЖК «К…» — Кловский спуск, 7а
— ТРЦ «Мармелад» — ул. Борщаговская, 154
— ОЖК «Дипломат Холл» — ул. Жилянская, 59
— БЦ 101 Tower — ул. Льва Толстого, 57
— Бизнес-центр Меркс-2 — ул. Лейпцигская, 15
— Бизнес-центр Botanic Towers — ул. Саксаганского, 119
— БЦ «Окси» — ул. Физкультуры, 28
— Бизнес-центр Forum Business… — ул. Николая Пимоненко, 13
— ул. Жилянская, 118 — ул. Жилянская, 118
— БЦ «Гулливер» — Спортивная площадь, 1А
— БЦ «Бизон» — ул. Борщаговская, д. 192
— ул. Марсельская, д. 25 — ул. Марсельская, д. 25
— Приморский бульвар, д. 7 — Приморский бульвар, д. 7
— ул. Итальянская, д. 75 — ул. Итальянская, д. 75
— БЦ «Морской-2» — Польский спуск, д. 11
— БЦ Sun City — ул. Партизанская, д. 17
— ЖК 22 Жемчужина — ул. Болгарская, д. 87А
— ТЦ Gagarinn Plaza — ул. Генуэзская, д. 5/2
— БЦ C15 — ул. Семинарская, д. 15В
— ЖК «Тридцать вторая жемчужина» — ул. Валерия Самофалова, д. 16А/2
— ул. Европейская, д. 48 — ул. Европейская, д. 48
— Бизнес-центр «Звезда Элла…» — пер. Ивана Луценко, д. 17/19
— Бизнес-центр «Рубикон» — ул. Липинского, д. 36
— БЦ «Таурус» — ул. Антоновича, д. 112А
— ул. Героев УПА, д. 77 — ул. Героев УПА, д. 77
— Офисный центр «Меридиан» — ул. Героев УПА, д. 73, к. 7
— ул. Героев УПА, д. 73 — ул. Героев УПА, д. 73
— ТЦ «Протон» — пл. Защитников Украины, д. 7/8
— Торговый центр Comfort Plaza — просп. Героев Харькова, бывш. Московский, д. 54
— БЦ DIAMOND CITY — пр. Науки, д. 46
— ул. Сечевых Стрельцов, д. 68А — ул. Сечевых Стрельцов, д. 68А
— БЦ River Plaza — ул. Надречная, д. 6
— ТЦ «Гермес» — ул. Независимости Украины, д. 21Г
— Проспект Металлургов, д. 38А — Проспект Металлургов, д. 38А
— БЦ Акрополь — площадь Независимости, д. 3
— БЦ ERA — ул. Котляревского, 1
— ТЦ PLAZMA — ул. Торговица (Живова), д. 37а
