Рубрика: Развод на деньги

Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

Мошенник представился как Олег Касс

Пожалуйста…., кто-нибудь слышал Олег Касс аналитик! Срочно надо! Обещает вернуть средства…., вернее не их, а якобы они были застрахованы Миллениумом…….., и что я могу получить страховку! Это опять обман?

ОТВЕТ:

да, это обман:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

«Получите деньги за аренду аккаунта»

Доброго дня, можете подсказать почему мне пишут за какую-то аренду, которую я не заключала?

«Меня зовут Никита связываюсь с Вами по поводу выплаты денежных средств за аренду аккаунта Вашего. Договор аренды закончился пол года назад, а Вы почему то не забираете свои деньги».

ОТВЕТ:

Это мошенническая приманка. Логика такая: вам обещают «деньги за аренду аккаунта», хотя вы ничего не заключали, а дальше попросят «комиссию», «налог», «код из СМС», данные карты, паспорт или установить приложение. Банк России прямо предупреждает: мошенники часто используют сценарии с внезапной выгодой и правдоподобными легендами для хищения денег.

Что делать:

Не платить за «вывод», «легализацию», «налог», «аккредитив», «гарантийное письмо».
Не давать паспорт, карту, коды из СМС, логины.
Не переходить по ссылкам и ничего не устанавливать.
Заблокировать аккаунт.

Отдельно: сама тема «аренды аккаунта» — красный флаг. В 2025–2026 годах публично описывались схемы, где мошенники «арендуют» аккаунты в мессенджерах, чтобы затем использовать их для обмана других людей.

Как обманет лохотрон C8 Club / LumenX

Наше разоблачение пирамиды C8 Club / LumenX столкнулось с нашествием участников этого лохотрона, более сотни комментариев. Разберём эти комментарии по косточкам.

C8/LumenX разоблачают не критики, а сами защитники. Они не приносят лицензии, аудит и юридические документы. Они приносят эмоции, рассказы о выводах, команды по 70 человек и приглашения «тоже войти». Это не поведение клиентов нормального финансового сервиса. Это поведение участников пирамиды на стадии, когда выплаты ещё служат рекламой, а каждый довольный участник превращается в приманку для следующего.

В чём они врут / манипулируют

1. «Никто никого не вербует».
Это прямо опровергается материалами C8. На сайте клуба написано, что C8 — маркетинговая команда LumenX, занимается «продвижением и привлечением пользователей», строит командную структуру и «Dual-track Growth System». Там же объясняется, что прибыль клуба зависит от привлечения пользователей, объёма торгов и комиссии.
А в комментариях участники сами проговариваются: «помогаю зарабатывать моей команде», «в моём подчинении уже 70 человек», «многие участники моей команды» и так далее.

2. «Это не пирамида, потому что есть продукт».
«Продукт» у них — сигналы, «ИИ», клуб, обучение, команда, обещания будущих магазинов. Но сайт C8 сам показывает главное: входные ступени $300 / $700 / $1500 / $3000, доход «более 30% в месяц», реферальные и лидерские бонусы, ранги за 3, 30, 70, 150, 500, 5000, 10 000 и 100 000 участников. Это не инвестиционный продукт, а депозитно-рекрутинговая конструкция.

3. «Доход не за счёт новых участников».
Их же сайт пишет обратное: C8 привлекает пользователей, LumenX якобы платит клубу комиссионное вознаграждение, больше пользователей означает больший объём торгов, а прибыль клуба — бюджет на продвижение, комиссия и объём торгов. То есть новые участники встроены в экономику схемы как топливо.

4. «Всё выводится, значит не пирамида».
Это самый слабый аргумент. Пирамиды на ранней стадии как раз показывают выплаты, чтобы участники стали рекламными носителями. Тем более сайт C8 сам признаёт 30% удержание при выводе прибыли. Нормальный финансовый сервис не доказывает честность фразой «я вывел», а показывает юрлицо, лицензию, аудит, историю сделок, правила вывода, источник выплат и ответственность перед клиентом.

5. «У нас свободный вывод и ликвидность».
Свободный вывод в комментариях ничем не подтверждён: нет txid, банковских выписок, полного вывода тела депозита всеми участниками, правил, договора, ответственного юрлица. Один из комментаторов даже предлагает «войти как трейдер за 30$» и через неделю «вывести 91$» — это уже не доказательство бизнеса, а демонстрационный крючок: малый тестовый выигрыш, чтобы человек поверил и внёс больше.

6. «Предпосылок скама нет».
Они есть в концентрате: обещание высокой доходности, гарантированный/стабильный доход, «полное отсутствие риска», агрессивная защита в комментариях, отсутствие понятного юрлица и финансовой отчётности, реферальная лестница и криптовалютная легенда. Банк России относит к признакам пирамиды высокую доходность выше рынка, гарантирование доходности, агрессивную рекламу, отсутствие информации о финансовом положении, выплаты за счёт новых участников и отсутствие лицензии/реестра.

7. «Полное отсутствие риска».
Это почти самооговор. C8 пишет, что участники получают стабильный доход «при лёгком участии и полном отсутствии риска», а также обещает «систему 0 риска», которая покрывает любые убытки. Для криптотрейдинга это невозможная подача: если рынок рискованный, нулевого риска нет; если риск покрывает кто-то другой, надо показать источник компенсационного фонда.

8. «Мы давно существуем / люди годами зарабатывают».
На самом сайте C8 большинство видимых материалов датированы апрелем–маем 2026 года, а Вкладер пишет, что домен c8club.ru зарегистрирован 2 апреля 2026 года. Да, могли быть чаты до сайта, но это не доказывает «многолетний бизнес».

9. «Лондонская LumenX / регулирование MSB».
Если они ссылаются на «MSB», это надо бить отдельно: FinCEN прямо предупреждает, что наличие бизнеса в MSB Registration Web Site не является рекомендацией, сертификацией легитимности или одобрением со стороны госоргана. А найденная в Companies House компания LUMENX ONE INTERNATIONAL LIMITED была зарегистрирована 22 января 2025 года и распущена 16 сентября 2025 года; это не подтверждает легенду о серьёзной бирже с 2021 года.

Что особенно ценно в комментариях

Комментарии сами показывают пирамидальную психологию. Там не отвечают на вопросы «где лицензия?», «где юрлицо?», «где аудит?», «где биржевая статистика?», «почему 30% комиссия?». Вместо этого идут личные нападки: «трус», «завистник», «неудачник», «испугался заработать», «не пустили в клуб». Это не аргументы, а защита веры и группы.

Ещё сильнее — синхронность и однотипность. На странице видно 131 комментарий, а большая группа комментариев опубликована примерно в один период и повторяет одинаковые формулы: «всё работает», «все зарабатывают», «статья заказная», «нет доказательств», «в клубе дружный коллектив», «никто не заставляет». Это похоже не на независимые отзывы, а на мобилизацию адептов в защиту схемы.

Разбор арифметики «2% депозита → 0,8% дохода».

Если в сигнале участвует только 2% депозита, а пользователь получает 0,8% от всего депозита, то сделка должна давать фантастическую прибыль на задействованную часть капитала. А после двух сигналов и 30% комиссии они получают 1,12% в день. При реинвестировании это около 39,7% за 30 дней и примерно 57,3 раза за год.
«Если у них есть машина, стабильно делающая десятки процентов в месяц, зачем им ваши $700 и рекрутинг через знакомых?»

Что должен показать честный проект

Короткий чек-лист: юрлицо, страна регистрации, лицензия/регулятор, договор, пользовательское соглашение, риск-дисклеймер, аудит сделок, адреса кошельков, отчётность, имена руководителей, порядок претензий, налоговая логика, запрет на гарантии доходности.

«Нулевой риск — красный флаг»

В криптовалютной торговле не бывает «полного отсутствия риска». Если обещают компенсацию убытков, надо показать фонд, баланс, custodian-кошельки, правила выплат и юридическое обязательство. Без этого «страховка» — просто слово для усыпления бдительности.

Это типовая пирамида 2025–2026 годов

Банк России писал, что в 2025 году почти 1,5 тыс. проектов предлагали псевдоинвестиции в криптовалюты, 84% пирамидальных проектов принимали взносы в криптовалютах, а организаторы также активно использовали тему ИИ. C8/LumenX ложится ровно в этот профиль: крипта, AI-сигналы, «стабильный доход», рекрутинг, отсутствие прозрачной юридической оболочки.

ПОДРОБНЕЕ:

Лохотрон C8 Club / LumenX окучивает Тольятти

Обманули на Baseroomhub.net

Скажите пожалуйста как с этой платформы и через кого вернуть деньги???

Платформа где влаживаешь деньги и с помощью брокера торгуешь а в итоге невозможно вывести деньги.
Дарья Демидова +44 7767 234051 и еще другие номер. Мошенники долбанные.

ОТВЕТ:

Это вряд ли возможно, обратитесь в полицию.

Как на крипте обманет Максим Перепелица

телеграмм канал «Арбитраж криптовалют» Максим Перепелица владелец, зазывает участвовать в арбитраже крипты.Создает обменники на момент обмена и на них кидает жертву.

ОТВЕТ:

Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).

Подробнее:

ПОДРОБНЕЕ:

«Повёлся на тему связок с криптой»

Как обманывают мошенники Zorukai и Eryx в Telegram и Max

ПОДРОБНЕЕ:

Как обманывают мошенники Sypher и Drakzen в Telegram и Max

Развод! Банк потребовал аккредитив

Польская фирма нашла деньги брокера машенника и положила их в агриколь банк там понадобились деньги процент за перевод заплатил. СЕБ банк через который шли деньги тормознул потребовал аккредитив 700 дол ранее был акт легализации 1100 дол сейчас гарантийное письмо 700 дол и штраф 400 дол за просрочку платежа я устал платить

ОТВЕТ:

Вы поздно устали платить. Надо было пораньше догадаться, что перед вами мошенники.

Остановитесь: ничего больше не платите — ни «аккредитив», ни «гарантийное письмо», ни «штраф за просрочку», ни «легализацию».

Схема ровно такая: вам говорят, что деньги «нашли», «положили в банк», но для получения надо внести маленькую сумму. Потом появляется новая причина: 700 $, 1100 $, 400 $, ещё документ, ещё штраф. FTC прямо описывает такие «refund/recovery scams»: обещают вернуть потерянные деньги, но сначала требуют заплатить; после оплаты человек теряет ещё больше. FCA называет это «recovery room scams»: жертвам прежних мошенников звонят снова и требуют upfront fees под видом налогов, юристов или административных сборов. SEC Investor.gov тоже предупреждает: мошенники часто целятся именно в уже обманутых людей и требуют авансовые платежи за якобы возврат средств.

Что подозрительно именно у вас:

Деньги «брокера-мошенника» якобы уже найдены, но постоянно требуют доплаты. Это не банковская процедура, а «авансовый сбор».
Смешаны громкие названия банков: Crédit Agricole, SEB. Мошенники часто прикрываются реальными банками или их похожими названиями.
«Аккредитив 700 долларов» для разблокировки перевода звучит нелепо. Аккредитив — инструмент торговых расчётов, а не пропуск для получения найденных денег.
«Акт легализации», «гарантийное письмо», «штраф за просрочку» — типовые выдуманные поводы для следующего платежа.
Crédit Agricole отдельно предупреждает о клонах и fraudulent communications: даже если документы выглядят правдоподобно и ссылаются на настоящие банковские продукты, это может быть fraud; advanced fee fraud — когда у жертвы просят предоплату за услугу или выплату.

Что делать сейчас:

1. Больше не платить. Совсем. Любая новая сумма — продолжение развода.

2. Не спорить с ними и не объяснять.

3. Сохранить всё: переписку, email, телефоны, реквизиты, квитанции, PDF, скриншоты, названия «польской фирмы», IBAN/карты/криптокошельки, имена «менеджеров».

4. Срочно обратиться в свой банк, через который вы платили. Скажите: «Я стал жертвой recovery scam / advance fee fraud, прошу попытаться отозвать перевод / сделать chargeback / отметить получателя как мошеннический». Чем быстрее, тем выше шанс хоть что-то остановить.

Обман! Отдел проверки и сопровождения финансовых операций

Доброго дня, перевірте будь -ласка, це є правда, чи шахрайство?

Здравствуйте!
Меня зовут Anna Weissman, я представляю отдел проверки и сопровождения финансовых операций.
Сообщаем, что по вашему счету подготовлен перевод средств в размере 19,671 EUR (эквивалент 0.29 BTC). Операция была инициирована брокером на основании заявки о выводе прибыли.
В связи с отсутствием активности по счету нам необходимо получить подтверждение от владельца аккаунта.
Просим вас ответить на письмо и подтвердить:

ОТВЕТ:

Это шахрайство. Не відповідайте їм, не надсилайте документи, дані картки, коди з SMS і не оплачуйте жодних «комісій», «податків» чи «перевірок». Реальна фінансова організація не пише з випадкової Gmail-пошти й не повідомляє про переказ майже 20 тисяч євро без назви компанії, договору та офіційного кабінету. Лист треба позначити як спам і видалити.

Это мошенничество: типичная схема «у вас завис крупный вывод / подтвердите транзакцию / иначе деньги вернутся на внутренний баланс».

Главные признаки:

Отправитель — обычный Gmail: qupatadunek06@gmail.com. Никакой банк, брокер, биржа или платёжная система не ведёт «отдел финансовой безопасности» с рандомного Gmail-адреса.
Нет названия организации. «Anna Weissman», «отдел проверки и сопровождения финансовых операций», «внутренний баланс системы» — всё это без юридического лица, сайта, лицензии, договора, номера счёта и реальной платформы.
Приманка крупной суммой: 19 671 EUR / 0,29 BTC. По текущей цене биткоина около $80 тысяч, 0,29 BTC — это примерно $23 313; сама арифметика выглядит специально подобранной под правдоподобную крупную сумму. Но это не доказательство наличия денег, а элемент наживки.
Формулировка «ответьте на письмо» — первый крючок. После ответа обычно начинается второй этап: «нужно пройти верификацию», «оплатить налог», «комиссию за вывод», «страховой депозит», «AML-проверку», «активацию реквизитов», «конвертацию BTC в EUR» и т.п.
Срок 48 часов — давление на эмоции. Жертву торопят, чтобы она не успела спокойно проверить.

Развод на трейдинге. Trend My Friend, CTrader

Trend My Friend, CTrader
Развод на трейдинге
Trend My Friend, канал в ТГ
https://t.me/+26ci9Pe_1HdmZDJi
Регулярно публикуют финансовые новости и советы.

Прошу добавить в список ,так как они действуют по знакомой схеме. Сначала вакансия hh.ru ,представляются компанией Глобал набирают специалистов для составления финансовых отчётов биржи C, частичная занятость. Вскользь узнает сколько можешь денег занести на депозит биржи.

Обманут на этих сайтах

Эта шайка мошенников штампует лжеброкеров сотнями. Все сайты сделаны по нескольким шаблонам. Список доменов обновлён 08.05.26.

Якобы брокер контролируется регулятором из ОАЭ Dubai Financial Service Authority (DFSA). Приводится и номер выдуманной лицензии. На сайте регулятора легко проверить, что таких лицензий и таких брокеров нет.

Также написано, что якобы фирма контролируется регулятором Люксембурга Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). А это невозможно. Фирма должна находиться под регулированием только органа из своей страны. Разумеется, Комиссия по надзору за финансовым сектором Люксембурга отношения к таким сайтам не имеет.

На сайтах содержится и заявление о том, что контракты на разницу (CFD) продукты и услуги не предназначены для использования резидентами любой страны или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречит местному законодательству.

Как только в интернете появляются отрицательные отзывы, жулики начинают переправлять жертв на другой домен.

Ниже неполный список доменов, на которых обманывает людей эта шайка мошенников:

akanivutar.com ↔ akani-vutar.pro
selvaldea.com ↔ selval-dea.world
customefex.net ↔ custo-mefex.world
nupsilo.com ↔ nup-silo.link
waradrev.com ↔ warad-rev.pro
lumevdi.com ↔ lumev-di.link
zirequito.com ↔ zirequ-ito.co
glevotaci.com ↔ glevo-taci.me
isladova.com ↔ isla-dova.vip
remnartech.com ↔ remnar-tech.online
arboverve.com ↔ arbo-verve.vip
denhimco.com ↔ den-himco.pro
sentactia.com ↔ sentac-tia.me
moxieme.net ↔ moxi-eme.co
cozaninc.com ↔ coza-ninc.online
afitaustin.com ↔ afita-ustin.world
bawadiv.net ↔ bawa-div.co
tasenovass.com ↔ taseno-vass.biz
retinarxiv.net ↔ retinar-xiv.link
epynomix.com ↔ epy-nomix.ltd
arsakirala.com ↔ arsa-kirala.biz
reninkeb.com ↔ renin-keb.co
aimocure.info ↔ aimo-cure.click
tantrux.net ↔ tan-trux.com
sanatiseit.com ↔ sana-tiseit.world
opalmoonretreat.net ↔ opalmoon-retreat.co
bendurcy.com ↔ bend-urcy.pro
eclemkt.net ↔ eclem-kt.com
edinfonio.com ↔ edin-fonio.link
kulinariec.com ↔ kulina-riec.pro
simdesro.com ↔ sim-desro.pro
werdy.net ↔ wer-dy.site
qendora.pro ↔ qendo-ra.site
yozarest.com ↔ yoza-rest.info
bizit-ma.pro ↔ bizitma.net
pryna-mite.world ↔ prynamite.co
solgen-life.vip ↔ solgenlife.org
bocaveins.net ↔ boca-veins.co
pixetivo.com ↔ pixe-tivo.world
adewemba.co ↔ adew-emba.link
annuitao.com ↔ annui-tao.pro
casitopia.net ↔ casi-topia.co
lavochem.com ↔ lavoc-hem.click
astovren.pro ↔ astov-ren.com
ecolucre.com ↔ eco-lucre.co
sowilli.net ↔ so-willi.online
felizagu.net ↔ feli-zagu.site
laiwuren.net ↔ lai-wuren.info
acesoedge.com ↔ ace-soedge.info
amaxloyalty.co ↔ amax-loyalty.pro
oxtotech.com ↔ oxto-tech.pro
zariadco.com ↔ za-riadco.biz
kysomats.com ↔ kyso-mats.co
tiffintin.org ↔ tiffin-tin.me
solignere.com ↔ soli-gnere.pro
lrevisont.info ↔ lrevi-sont.net
qemcjo.com ↔ qem-cjo.pro
lanweita.com ↔ lan-weita.info
zewlio.net ↔ ze-wlio.com
ubiqoz.com ↔ u-biqoz.info
atmocindia.com ↔ atmo-cindia.biz
qalynomics.com ↔ qaly-nomics.info
triunerei.com ↔ triune-rei.link
hezlmay.com ↔ hezl-may.info
texotek.com ↔ texo-tek.click
kasar.xyz ↔ kas-ar.top
zafetec.com ↔ zafe-tec.top
aqualumenera.com ↔ aqualume-nera.net
impius.xyz ↔ imp-ius.co
viveclt.org ↔ vivec-lt.info
alzoubi.xyz ↔ alzo-ubi.org
antliasat.com ↔ antlia-sat.pro
lokin.xyz ↔ lo-kin.biz
netteck.xyz ↔ net-teck.biz
tresava.info ↔ tr-esava.com
al-lart.click ↔ allart.xyz
ray-monbai.me ↔ raymonbai.org
adawsonux.com ↔ adaw-sonux.click
ramalytech.com ↔ ramaly-tech.pro
demisto.xyz ↔ dem-isto.link
evintology.com ↔ evinto-logy.biz
azc-sare.pro ↔ azcsare.com
jorna-ipm.pro ↔ jornaipm.net

kymiatouch.net ↔ kumia-touch.co
plinveryn.pro ↔ pli-veryn.com
artisticalpremieres.com ↔ artisticspremieres.com ↔ artisticalspremieres.com ↔ artisticalpremiers.com ↔ artisticals-premiere.online
efince.com ↔ exfince.com ↔ wifince.com ↔ wixfince.com ↔ fincy.net
moxieme.net ↔ moxi-eme.co ↔ mx-iem.pro
selennior.com ↔ sele-nior.link
goviaev.com ↔ govi-ev.site
bitxay.com ↔ bitzay.com
sazilux.net ↔ sazi-liux.world
revastro.com ↔ levastro.com
clomveor.pro ↔ clm-veor.net
bitwon.exchange ↔ bitmion.com
aceinndo.com ↔ acen-ndo.info
bc-veins.vip ↔ bocaveins.net ↔ boca-veins.co
bizit-ma.pro ↔ bizitma.net ↔ bzt-ma.online
pry-mite.site ↔ pryna-mite.world ↔ prynamite.co
thes-foros.click ↔ thesaforos.com
factryx.biz ↔ ft-ryx.click
pixetivo.com ↔ pixe-tivo.world ↔ pxe-tiv.pro
parahdyne.com ↔ pra-dyne.vip ↔ prh-dyne.me
casitopia.net ↔ casi-topia.co ↔ ci-topia.pro
lavochem.com ↔ lavoc-hem.click ↔ lv-chem.site
lifenestco.com ↔ life-nesc.world
goviaetinc.com ↔ gvia-etnc.link ↔ gva-tinc.site
astovren.pro ↔ astov-ren.com ↔ astov-rn.vip
saritaerp.com ↔ sarit-erp.co
felizagu.net ↔ feli-zagu.site ↔ feli-zg.click
topinmena.com ↔ topi-mna.site ↔ tpn-mena.info
kysomats.com ↔ kyso-mats.co ↔ kyso-mt.pro
kanbilu.net ↔ kan-blu.ltd
daimadila.com ↔ da-madila.net
raelynn.xyz ↔ ra-lynn.me
norironeco.com ↔ nri-roneco.link
qanotarytx.com ↔ qanot-rytx.ltd
futemas.com ↔ fute-ms.me
whisperingdawns.net ↔ whisper-ringdawns.info
zor-lubhis.top ↔ zorlubahis.com
snowedin.xyz ↔ snow-din.me
qatari.xyz ↔ qta-ri.vip

Антон Потатуев пирамидчик и скамер!

Антон Потатуев (@potatuevanton @AntonPotatuev) — не разовый «инвестор», а типичный MLM/крипто-зазывала, который продаёт одну и ту же мечту под разными вывесками: путешествия, «пассивный доход», крипта, AI, арбитраж, структура, команда, наставничество.

Каналы и образ

Публично он позиционирует себя как «предприниматель, путешественник, инвестор», человек с опытом в «криптовалютах, краудинвестинговых платформах» и наставник, который якобы помогает партнёрам «создавать и преумножать капитал»; такие формулировки есть на vc.ru и AtNow.

Основная воронка — Telegram-канал @potatuevanton / Tony Bounty Invest, описанный как канал о «пассивном доходе», «криптовалюте & фондовом рынке» и «бизнесе через телефон из любой точки мира». В каталогах он указан с аудиторией от 12,2 тыс. до 22,2 тыс. подписчиков, контакт для связи — @antonpotatuev или @Investor_34.

У него также YouTube-канал «Антон Потатуев» / @Liderclub_ примерно на 4,9–5 тыс. подписчиков и сотни роликов, где рядом стоят темы «пассивного дохода», Solana-ноды, Travorium, BioDeposit, Daisy/Endotech и Trader Income.

Где засветился

Проект	Что видно по Потатуеву	Почему риск / пирамида
Antares Trade	Вкладер включает Потатуева в список публичных русскоязычных зазывал Antares Trade; в YouTube/Instagram-следах есть упоминания «Antares», «доход 10 000$ за 2 месяца», мероприятия и презентации.	Банк России внёс Antares Limited / Antares Trade в список с признаком «финансовой пирамиды», FSMA предупреждала, что Antares не авторизована как инвестфирма в Бельгии.
BioDeposit / Agromine	На его YouTube есть плейлист «Оливки в Грузии», «вводный вебинар», «ответы партнёрам Biodeposit», «выступление партнёра Biodeposit».	ЦБ внёс связанные с Biodeposit юрлица в чёрный список с признаком финансовой пирамиды; Вкладер при этом аккуратно отмечал: доказательств, что это не пирамида, не видно, но и для окончательного вывода нужны факты.
Trader Income	На MLM-агрегаторе Потатуев оставлял защитный комментарий: «работает и будет работать ещё очень долго», объяснял легенду про трейдеров и заканчивал прямым призывом: «Регистрируемся по ссылке в моём профиле!»	Вкладер описывает Trader Income как схему, где двигатель — приток новых депозитов через сеть зазывал; весной 2023 года бот и канал получили отметку scam, начались переезды и переименования, а REN TV сообщал о тысячах пострадавших.
DAISY / Endotech	На YouTube есть ролики Потатуева «DAISY ПИРАМИДА КАК ENDOTECH СДЕЛАЛ 450%…», «Endotech Daisy. Мощный старт и почему я иду в него», ролики с регистрационной ссылкой daisy.global.	DAISY продавалась через многоуровневые пакеты, бонусы за приглашённых, матрицу и «пассивный доход»; BCSC предупреждала, что D.AI.SY / Daisy Global не зарегистрирована для торговли или консультирования по ценным бумагам и деривативам в Британской Колумбии.
Ventax	Вкладер прямо фиксировал, что Потатуев «активно шилит» Ventax и продвигал Trader Income в Telegram; там же сказано, что многие посты были удалены.	По Ventax из быстрого открытого поиска подтверждение слабее: есть лишь связка через Вкладер и следы на MMGP как «VENTAX GROUP — Ventax.io» в архиве проблемных программ. Это надо помечать как менее подтверждённый эпизод.
Loom-X	Вкладер пишет, что «лохотрон Loom-X» якобы запустил Антон Потатуев; Coinmania также указывает, что в качестве основателя Loom X называется Антон Потатуев, но юридических данных о компании нет.	Loom X обещает AI-арбитраж и ежедневную доходность до 0,6–1,8% в сутки, принимает криптовалюту, имеет партнёрку на 6 уровней и не показывает верифицированной статистики сделок; обзор Coinmania относит это к признакам типичной финансовой пирамиды.
Celestra / Neurounit	Вкладер называет Потатуева спикером презентаций Celestra от 13, 15 и 20 апреля 2026 года; YouTube-поиск также показывает презентацию Celestra Group от 13.04.2026 с Антоном Потатуевым.	Воронка Celestra строится на «AI-маркетинге», бонусе 50$ / 50 GUSD, условном выводе только после своего пополнения на $200 или структуры на $400, реферальных ссылках и обещаниях пассивного дохода; это прямо похоже на пирамидальную механику.

Как именно он зазывает

1. Сначала продаёт не проект, а образ жизни. Пальмы, Канкун, Мальдивы, путешествия, семья, «живём в путешествиях», «10 источников дохода». Это классическая упаковка: человек должен захотеть не разобраться в рисках, а «жить так же».

2. Потом переводит в «закрытый» или полузакрытый контур. Под роликами и в профилях ведёт в Telegram, где уже можно давать реферальные ссылки, вебинары, «наставничество», инструкции и прогрев без внешней критики. Описание его канала прямо обещает «инструменты пассивного дохода 24/7» и «бизнес через телефон».

3. Использует универсальные легенды под текущий хайп. В разные годы это были «трейдеры на крипторынке» в Trader Income, «AI и Endotech» в DAISY, «оливковые деревья» в BioDeposit, «AI-маркетинг» в Celestra, «AI-арбитраж» в Loom-X, «ноды Solana» и «пассивный доход 5000$ в месяц».

4. Делает упор на социальное доказательство. Формулы повторяются: «партнёры», «команда», «структура», «новости компании», «презентация», «топ-лидеры», «вебинар с основателем», «официальные лица». Это не инвестиционная аналитика, а сетевой прогрев.

5. Главный крючок — пассивный доход плюс структура. Там, где видны условия, доход завязан не на понятную внешнюю выручку, а на депозиты, входные пакеты, пополнения, реферальные уровни, бонусы и оборот команды. Это особенно явно в DAISY, Trader Income, Loom-X и Celestra.

Короткий вывод для публикации

Антон Потатуев — публичный сетевой зазывала, который годами мигрирует из одной сомнительной «инвест»-истории в другую. Обёртки меняются: Antares, BioDeposit, Trader Income, DAISY/Endotech, Ventax, Loom-X, Celestra/Neurounit. Суть одна: показать красивую жизнь, завести в Telegram, продать «пассивный доход», дать реферальную или регистрационную ссылку, объяснить проект модными словами — крипта, AI, арбитраж, ноды, трейдинг, маркетинг — и втянуть человека в структуру.

По части проектов уже есть прямые предупреждения регуляторов или признаки финансовой пирамиды; по части — публичные антискам-разборы и промо-следы самого Потатуева. Самое важное: он не выглядит случайным участником. По открытым следам это именно повторяющийся промоутер высокорисковых MLM/крипто-схем, у которого «новый проект» появляется тогда, когда старый сгорает.

Мошенники представились Fab legal

Fab legal представляют себя как юридическая компания, на самом деле мошенники.

ОТВЕТ:

Fab Legal — не юридическая компания, а типичный «возвратный» развод. Они цепляются к людям, которые уже потеряли деньги у брокеров/инвестплатформ, обещают «вернуть средства», показывают красивый сайт, договоры и «юристов», а дальше появляются комиссии, налоги, верификации, кошельки, «регуляторы» и новые платежи.

Не передавайте им документы, доступ к компьютеру, данные карт, криптокошельков и кабинетов. Никаких «возвратов без предоплаты» через неизвестных «международных юристов» не бывает. Это второй круг мошенничества: сначала украли брокеры, потом приходят «спасатели» и добирают остатки.

Fab Legal уже фигурирует как лжеюристы по возврату, связаны домены fab-legalfirm.com и fablg.online:

Лжеюристы Fab Legal пытаются обмануть

Как обманывают мошенники Sypher и Drakzen в Telegram и Max

Скам или нет. Много супер отзывов об этой компании или команде. Называются Sypher.
Ваше мнение?
Вот их канал в Мах.

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Суть развода — продажа доверия через «крипто-VIP» и копитрейдинг.
На скрине типичная упаковка криптосхемы:
1. Создают видимость большой команды.
«12 профессиональных трейдеров», фото людей, подписи про «миллионы на шоковом компе», «заработал на NFT $300k» — это не доказательства, а декорации. Фото и имена легко взять из соцсетей или сгенерировать.
2. Обещают неправдоподобную доходность.
«За прошлый месяц +256%» — главный красный флаг. В нормальном рынке такая доходность не может быть стабильной и безопасной. Если бы они реально делали +256% в месяц, им не нужны были бы подписчики.
3. Давят статусом.
«ТОП10 лучших трейдеров мира», «генеральные спонсоры Blockchain Forum», «одно из самых больших комьюнити» — это попытка заменить проверяемые документы громкими словами.
4. Заводят в воронку через кнопку/ссылку.
«АХТУНГ, НАЖМИ СЮДА!» — дальше обычно бот, менеджер, «куратор» или закрытый чат. Там объяснят, что нужно внести депозит, подключиться к копитрейдингу, купить сигнал, перевести USDT или зарегистрироваться на «бирже».
5. Сначала могут показать прибыль.
В личном кабинете или в чате нарисуют плюс. Иногда дают вывести мелочь, чтобы человек поверил и внёс больше.
6. Потом начинаются доплаты.
Когда жертва захочет вывести деньги, появляются «комиссия», «налог», «верификация», «страховой депозит», «разморозка счёта», «ошибка сети», «антифрод-проверка». Это уже второй этап развода.
Главная мысль: это не инвестиции, а воронка на перевод денег неизвестным людям под видом трейдинга. Реальных гарантий, лицензий, аудита сделок и ответственности обычно нет. Деньги, отправленные в крипте, почти всегда уходят безвозвратно.

ОТЗЫВЫ ЖЕРТВ:

Как обманут трейдеры Quantor, Lenviro, Zento, Ledrix, Kymera, Mokyra, Ironveil, @shinobi_help, @senpaj_help. Отзывы жертв

Мошенники представляются Fixed Gear Capital и baseroomhub.net`

Виктория: https://user.fixedgearcapital.net/en/login Доброго дня,скажите пожалуйста ,им можно верить по возврату средств, Спасибо за ответ https://user.baseroomhub.net/ Пишут мне на почту, типа я имею там учетную запись.

ОТВЕТ:

Доверять не стоит. По открытым проверкам: Fixed Gear Capital выглядит как «recovery»-сервис с высоким риском фишинга, а `user.baseroomhub.net` отмечен как подозрительный/фишинговый login-портал; домен `baseroomhub.net` зарегистрирован только 12 января 2026 года.

Человеку пишут, что у него якобы уже есть «учётная запись» или «деньги на балансе», а потом просят оплатить комиссию, налог, страховку, верификацию или «разблокировку». Реального возврата после таких платежей обычно не бывает.

«MIGA и возврат инвестиций»: как вас обманывают (Тимур Ефременко, Арсенал Групп)

К этому человеку я обратилась за юридической помощью чтоб вернуть деньги от брокеров, по началу всё было хорошо он мне объяснил как это будет всё проходить, какие нужны оплаты , их должно было быть всего две, а потом оказалось ни так, постоянно блокировал и придумывал, что то новое чтоб вытащить с меня как больше денег, Не верьте ему не под каким предлогом. Он представляется Ефременко Тимур Сергеевич из Санкт-Петербурга работающий в Арсенал Групп, а на самом деле он Куличев Тимур.

1. Что такое настоящая MIGA?
MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) — это реальное международное агентство, часть World Bank Group (Группа Всемирного банка), созданное для поддержки иностранных инвестиций и страхования политических рисков. Это крупная международная организация, которая работает с крупными корпоративными инвестициями и инвесторами в рамках международных проектов, а не с частными лицами по возврату денег от брокеров.
Это не служба, которая возвращает потерянные личные инвестиции частных трейдеров и не занимается «заказными выплатами» рядовым людям. Любые письма якобы от MIGA о возврате денег — не соответствуют реальной деятельности этой организации.

2. Как работает настоящая MIGA vs как ее используют мошенники
✅ Реальная MIGA:
• страхует крупные прямые инвестиции в развивающихся странах;
• сотрудничает с правительствами и крупными корпорациями;
• не занимается возвратом средств частным инвесторам.

❌ Мошенническая «MIGA»:
Мошенники используют аббревиатуру MIGA, потому что это похоже на крупную международную организацию. Они:
• присылают письма якобы от имени «регулятора» или «инвестиционного гарантийного агентства»;
• обещают возврат денег жертвам мошеннических брокеров;
• требуют предоставить паспортные данные, банковские реквизиты и другую важную личную информацию;
• присылают поддельные «юридические документы» и картинки удостоверений. Это делается для того, чтобы создать иллюзию легальности.
Пострадавшие думают, что они общаются с официальными экспертами, а на самом деле — это снова мошенники, которые выманивают еще больше денег или данные.
📌Письма, которое якобы приходит от MIGA.

🔹 3. Почему письма и «юридические удостоверения» — фейк
✖ «Письмо от MIGA» об инвестициях
На настоящем сайте MIGA и в официальных документах нет процедуры отправки электронных писем частным лицам с фразами вроде «ваш счёт найден, вам причитается $$$» или просьбой отправить паспорт. Это распространённая часть схем мошенничества, где используется имя реальной международной организации, чтобы создать доверие.

✖ «Юридические удостоверения»
Нередко мошенники присылают изображения удостоверений, членства в «Ассоциациях юристов» или дипломы. Эти удостоверения:
• выглядят не как официальные документы юристов, зарегистрированные в государственном органе;
• часто отсканированы или сфабрикованы;
• на них нет номеров, проверяемых через открытые базы.

Название юридических организациий, которые обманывает людей — ООО «Арсенал Групп», ООО «Конверг».
Это три так называемых «юриста», которые обманывают людей: Ефременко Тимур Сергеевич, Будюкин Роман Анатольевич, Карандашев Иван Вадимович.

Такие «члены ассоциаций» не обязательно являются реальными юристами с правом заниматься международной юридической помощью. Их удостоверения можно легко подделать, а сами фирмы часто не имеют юридической регистрации.
📌 По отзывам людей, которые сталкивались с этим, схема часто выглядит так: вводятся обещания огромных компенсаций, потом просят оплатить сборы или налог, и после этого начинаются требования о следующих оплатах.

📌 Вывод
❗ Eсли вам присылают письма от «MIGA» о возврате денег, просят вложить средства для «расследования» или предоставления услуг — это скорее всего мошенничество, а не официальная процедура международного гарантийного агентства.