Рубрика: Развод на деньги

Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

Мошенники придумали выплату от системы МИР

Хотелось бы узнать, существует ли компенсация от платёжной системы МИР людям, пострадавшим от брокеров?

"Настоящим уведомляем Вас о переводе компенсационной выплаты в размере 1 052 508 (Один миллион пятьдесят две тысячи пятьсот восемь) рублей в рамках компенсационной программы платёжной системы «МИР».... Документ оформляется с помощью внесения суммы в размере 55 000 рублей.
 После его предоставления выплата будет перечислена в течении 1-2 дней."

@vklader:

Это вымогательство 55 тысяч рублей. Памятка ниже:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Почему Money Queen и Обучение арбитражу крипты это скам

Здравствуйте, можно проверить этих СПЕЦИАЛИСТОВ?

@vklader:

Судя по размеру шрифта, в вас уже закрались сомнения. И действительно изображение мужчины явно сгенерировано нейросетью. А у женского канала настолько лохотронное название (Money Queen — Королева денег), что и думать тут долго не надо.

Да и описание ещё более лохотронное: «Покажу как получать от торговли ежедневный доход от 5 000 рублей даже без опыта. Достигла отметки в 10 000 000 рублей чистого дохода и сформировала команду. Осталось 10 мест на сопровождение, жми».

Разумеется, оба аккаунта — мошенники.

«Money Queen»

В качестве контакта используется анонимная «Lara» — @Lara_MoneyRu, у которой вместо фамилии, компании и квалификации написано только предложение получить «ПЛАН НА 1000$».

Что настораживает

1. Нет устанавливаемой личности.
Не указаны фамилия трейдера, юридическое лицо, страна регистрации, профессиональная биография, лицензии или хотя бы длительная публичная история торговли. Фотография женщины сама по себе ничего не подтверждает: это может быть модель, стоковый снимок или нейросетевой персонаж.

2. Канал раскручен резким потоком массовой рекламы.
По данным Telemetr, в июне канал прибавил около 15,6 тысячи подписчиков, а в июле — ещё около 4,3 тысячи. Упоминания шли в сотнях и тысячах каналов, включая криминальные паблики, местные «говорилки», военные и развлекательные ресурсы, не связанные с инвестициями. Это больше похоже на недавно созданную рекламную воронку, чем на постепенно сложившееся сообщество профессионального трейдера.

3. Используются неправдоподобные результаты без подтверждения.
Авторы заявляют:

«17 из 18 сделок в плюс»;
прибыль до «+1050%» по одной сделке;
потенциал очередной сделки «+400%»;
средний результат участников «+46% к депозиту в месяц»;
доход от 1000 долларов за 14 дней;
«первый профит будет уже к вечеру».

Полной выгрузки сделок, убытков, комиссий, ликвидаций, размера плеча и максимальной просадки нет. Скриншоты отдельных удачных позиций доказательством не являются.

Для масштаба: 46% ежемесячно с реинвестированием означали бы увеличение капитала примерно в 94 раза за год. Такое обещание несовместимо с нормальным описанием рисковой торговли.

4. Контент выглядит переработанным по шаблону.
В июльской ленте опубликовано предложение составить «план роста депозита на апрель». Вероятно, старый рекламный текст просто повторно запустили, не изменив месяц.

5. Постоянное искусственное ограничение времени.
«Осталось 10 минут», «всего пять мест», «только сегодня», «больше наборов не будет» — стандартные приёмы давления, не имеющие отношения к качеству торговой стратегии.

Наиболее вероятная цель канала — не бесплатное обучение, а получение комиссии за регистрацию и торговый оборот клиента на предложенной бирже. В худшем варианте человека направляют на поддельную площадку либо убеждают покупать малоликвидные монеты и торговать с большим плечом.

`@arbitrageck_bot`

По точному имени бота в открытой поисковой выдаче не нашлось ни сайта, ни названия компании, ни преподавателей, ни независимых отзывов. На скриншоте нет даже имени «специалиста» — только безымянный портрет и обещание:

«Бесплатное обучение криптоарбитражу с личным куратором. Старт от $10».

Не объясняется главное: на чём зарабатывают организаторы, через какие биржи проводится арбитраж, где договор, кто отвечает за убытки и зачем им индивидуально обучать клиентов с капиталом всего 10 долларов.

Портрет мужчины выглядит как типичный стоковый или нейросетевой рекламный аватар, однако по одному изображению надёжно доказать генерацию нельзя.

Распространённый сценарий таких ботов:

Клиенту показывают «связку» с завышенной разницей курсов.
Отправляют на малоизвестный обменник или псевдобиржу.
Первая небольшая операция может пройти успешно.
Затем предлагают увеличить сумму.
Вывод блокируют под предлогом комиссии, налога, страховки или повторной верификации.

Также опасны просьбы подключить кошелёк, подписать непонятную транзакцию, вставить программный код «арбитражного бота», передать API-ключи либо seed-фразу. Исследователи описывали тысячи мошеннических «арбитражных ботов», которые фактически перенаправляли средства на адреса злоумышленников; поддельные криптоплатформы нередко сначала разрешают небольшой вывод, а затем блокируют деньги. (arXiv)

Итог

Перед нами мошенники.

Мошенники по трудоустройству назвались Dynamix, Operative-Recruitment, HW Select, Hope Start Staffing

Нашлась ещё одна группа однотипных сайтов, действующих по описанной нами схеме обмана. У этих сайтов не обнаружен общий телефон, но совпадает значительная часть рекламного сценария, структуры и программных элементов:

qazvin-ltd.com — те же четыре этапа трудоустройства, FAQ, вакансии Adidas, Costco, DHL, Jaguar, Land Rover и Zara, ставки £23–24 в час и блок «Вам назначен менеджер». Контактом указан Дамир Каюмов.
dynamix-limited.com — другой дизайн, но те же тексты о жилье, документах и легальной работе, почти одинаковый FAQ и такой же виджет менеджера. Указан тот же регистрационный адрес, что у QAZVIN: 71–75 Shelton Street, London.
hw-select-limited.info — те же карточки вакансий известных брендов, «личный кабинет», форма сбора данных и автоматически «назначенный менеджер».
hope-start-staffing.com — предложение работы в Великобритании для жителей Центральной Азии, обещания жилья и сопровождения, завышенные показатели деятельности, «личный кабинет» и менеджер.
operative-recruitment.ltd — похожие вакансии DHL, заводов, ферм и строительства, обещания документов, жилья и европейского трудоустройства.

Ещё сайты:

Мошенники по трудоустройству назвались Lynward, Syntro Group, KMG Recruitment, Optima Dev

«Инфонд»: обман от имени Социального фонда России

Ещё один развод с использованием бота в Telegram.

Перед нами типичная схема с «неучтёнными государственными выплатами». Для привлечения доверия используется Telegram-канал «ПОСОБИЯ. РФ» с сотнями тысяч подписчиков. В публикацию вставлена вполне правдоподобная новость о доплатах бывшим лётчикам и шахтёрам, а ниже размещена кнопка: «Проверьте положенные вам выплаты».

Сама новость основана на реальной мере поддержки. Доплаты действительно предусмотрены для отдельных бывших работников гражданской авиации и угольной промышленности. Например, право лётчиков зависит от должности, продолжительности выслуги, налёта, заработка и сведений персонифицированного учёта. Размер рассчитывается по установленной законом формуле, а не определяется коротким опросом в Telegram.

Но настоящая новость здесь служит только приманкой. Кнопка ведёт не на сайт СФР и не на «Госуслуги», а в бот «Инфонд» — @ tvoinfondibot.

Почему бот поддельный

Бот копирует символику Социального фонда и объявляет себя «автоматизированным сервисом Социального фонда России». При этом:

его адрес никак не связан с СФР;
нет ссылки на нормативный акт, оператора сервиса, юридическое лицо и официальный государственный домен;
предлагается открыть неизвестное мини-приложение внутри Telegram;
обещается за 30–60 секунд проанализировать более 40 федеральных и региональных программ;
заявлены выплаты от 15 000 до 150 000 рублей, а в другом сообщении — уже до 270 000 рублей;
утверждается, что после нескольких вопросов можно получить «детальный расчёт» и деньги на банковскую карту.

Такая проверка технически невозможна. Для определения права на пособие нужны как минимум подтверждённая личность, возраст, регион, состав семьи, доходы, имущество, трудовой и страховой статус, сведения о детях и другие данные из государственных информационных систем. Несколько нажатий на кнопки не дают доступа к этим сведениям.

Официальный Telegram-канал Социального фонда называется «Социальный фонд России» и имеет адрес @sfr_gov. На официальной странице контактов СФР также указаны сайт фонда, электронная приёмная, клиентские службы и единый номер 8-800-10-000-01. Бота @tvoinfondibot среди официальных ресурсов нет.

Синяя «галочка» возле ссылки в рекламной публикации — обычный эмодзи, который может поставить любой автор. Она не означает, что Telegram или государственный орган подтвердили подлинность сервиса. Количество подписчиков канала тоже ничего не доказывает.

Как происходит хищение денег

В ходе стороннего тестирования именно бот @ tvoinfondibot после примитивного опроса «нашёл» выплату в размере 210 000 рублей. Затем пользователя переключили на «специалиста Ирину», попросили указать банковскую карту и потребовали сначала перевести 1 400 рублей — якобы в качестве налога или обязательного платежа. После первой оплаты следовали новые требования: «верификация», ещё один налог и другие сборы.

Это классическая схема авансового мошенничества:

Человеку рисуют крупную несуществующую выплату.
Просят небольшой платёж, чтобы снизить настороженность.
Затем появляются «налог», «страховка», «активация счёта», «комиссия банка» или «верификация».
Суммы требований постепенно растут.
Никаких государственных денег человек не получает.

Кроме прямого выманивания переводов, подобные боты могут собирать ФИО, номер телефона, данные карты, коды из СМС или логин и пароль от «Госуслуг». Уже выявлялись поддельные боты, имитирующие СФР для похищения доступа к государственным аккаунтам.

Nizary, NebulaClimb, Trelixo, Souter: новые названия мошенников

Фальшивые рейтинги трейдеров и капперов: кто занимает первые места и почему им нельзя верить.

Мы проверили первые места сразу на нескольких сайтах, которые называют свои подборки рейтингами «лучших», «проверенных» и «надёжных» трейдеров, инвестпроектов и капперов.

Обнаружилась не система независимой оценки, а сеть рекламных витрин. Имена лидеров меняются, ссылки ведут на страницы других проектов, места не соответствуют выставленным оценкам, а почти все «победители» предлагают передавать деньги анонимным администраторам Telegram.

Кто поставлен на первое место

Сайт	Первое место на момент проверки	Что настораживает
EasilyTrading	Nizary, Renzu — 4,9 балла, 381 отзыв, отметка «Проверен»	Не показаны проверяемые биржевые результаты, личность трейдера и прозрачная методика выставления оценки.
Coinmania	Nizary, Larony — 4,9 балла, 338 отзывов	Ссылка с именем Larony открывала материал, в котором лидером уже назывался Nizary с теми же 338 отзывами.
ProstoCoin	Crimson — 4,90 балла, 37 отзывов	В поисковой версии той же страницы первым фигурировал уже Souter. Это указывает на динамическую замену названий в шаблоне рейтинга.
Mining-Bitcoin	Nizary — 4,9 балла, 278 отзывов	Клиенту предлагают переводить депозит на счета проекта, не предоставляя контроля над торговым аккаунтом.
Bitok.blog	Souter — 4,90 балла, 346 отзывов	Проект заявляет прибыль 456% за 23 дня, но клиент не получает доступ к счёту, на котором якобы ведётся торговля.
Traders-Rejting	Exodus — 4,9 балла, 332 отзыва	Очередной анонимный бренд без независимо подтверждённой истории торговли, поставленный в рекламный блок с сотнями отзывов.
TorForex	Nizary — 4,9 балла, 387 отзывов	Тот же проект одновременно занимает первое место на другом рейтинговом сайте, но уже с иным количеством отзывов.
Invest-Otzyvy	NebulaClimb — 4,91 балла, отметка «Проверен»	Опубликована жалоба клиента: после внесения депозита для вывода потребовали дополнительную оплату.
Kapp1, раздел инвестиций	«Архитектура Влияния» — 9,2 балла, 133 отзыва	Ранее на месте лидера отображалось другое название — «Чистый Расчёт», хотя ссылка вела на «Архитектуру Влияния».
Invest1	Chainetic — 8,5 балла, 268 отзывов	Проект, поставленный на третье место, имел оценку 8,7 — выше, чем у «победителя». Следовательно, позиции определяются не баллами.
Kapp1, раздел трейдеров	«Предел Влияния» — 9,2 балла, 133 отзыва	Оценка и число отзывов полностью совпадают с показателями «Архитектуры Влияния» в соседнем рейтинге этого же сайта.
Top-Kappers	Trelixo — 8,76 балла	На площадке одновременно описывается возможность обращаться к администраторам по вопросам рекламы и включения в рейтинги. Это несовместимо с образом независимой проверки.

Одинаковая схема под разными названиями

Особенно показательны Nizary, Crimson и Souter. Описания слегка различаются, но финансовая модель практически одинаковая:

Клиент пишет администратору в Telegram.
Ему предлагают внести от 100–200 долларов.
Деньги поступают не на личный биржевой счёт клиента, а на аккаунт, контролируемый организаторами.
Клиент не может самостоятельно наблюдать за сделками и вывести средства.
Вместо отчёта лицензированного брокера ему показывают таблицы, скриншоты или сообщения администратора.
С «прибыли» обещают удержать комиссию, обычно от 10 до 30%.

Nizary при этом заявлял доходность 464% за один месяц. Souter рассказывал о приросте 456% за 23 дня. Подобные цифры не подтверждаются публичной статистикой биржи или аудитом.

Это нельзя считать нормальным копитрейдингом. При настоящем копировании сделок деньги остаются на счёте клиента у известной площадки, а трейдер не получает возможности единолично распоряжаться депозитом. Здесь же пользователь фактически переводит деньги неизвестным лицам и затем вынужден верить нарисованному балансу. Аналогичная схема уже описывалась в жалобах: человеку демонстрируют огромную прибыль на «субаккаунте», но доступа к нему не дают.

Названия меняются, цифры остаются

На Coinmania ссылка Larony приводила к странице Nizary. На Kapp1 «Чистый Расчёт» превращался в «Архитектуру Влияния», а Zaytra — в Chainetic. На ProstoCoin в разных версиях страницы первым оказывались Crimson и Souter.

Это важная улика. При переименовании реального инвестиционного проекта должны меняться его история, команда, документы, статистика и отзывы. Здесь же в шаблонах меняется вывеска, а рейтинг, количество отзывов и рекламное описание могут сохраняться.

Подобное происходит и с NebulaClimb. Название фигурирует в длинном перечне однотипных Telegram-ботов, которые постоянно переименывались: PushRise, DigitalPump, CryptoLift, PumpPrime, TeamPush, RocketPilot, NebulaClimb и десятки других. В жалобах описывается одна схема: внести депозит легко, но для получения нарисованной прибыли требуют новый платёж.

Рейтинг, который не ранжирует по рейтингу

На Invest1 первое место занимает Chainetic с оценкой 8,5, хотя проект на третьей позиции получил 8,7. На OFFBEZ CapitalForward с оценкой 4,8 стоит выше проекта с оценкой 4,9.

То есть даже собственные цифры сайтов не объясняют расстановку мест. Вероятнее всего, номер позиции определяется рекламными договорённостями, а баллы и отзывы служат декорацией.

Chainetic особенно опасен тем, что его продвижение связано со стратегией Pump&Dump. На странице проекта обещалось превращать 10 000 рублей в 16 000, 55 000 — в 150 000, а 140 000 — в 420 000. Это не доказательство реальной торговли, а обещание заранее рассчитанной выплаты, характерное для схем с переводом денег администратору.

Что представляет собой brain177

Страница Telemetr с адресом brain177 не является ещё одним рейтингом. Это профиль Telegram-канала «Интересно Знать», который использовался для привлечения аудитории в рекламируемые проекты.

Исторический снимок показывал около 278 тысяч подписчиков и примерно 19 тысяч просмотров публикации. Позднее тот же адрес отображал только 239 подписчиков, нулевые просмотры и отсутствие постов. Такой разрыв может означать удаление старого канала, смену владельца или повторное использование освободившегося имени. Сам по себе старый размер аудитории ничего не доказывает о надёжности рекламируемых услуг.

Вывод

Первые места на перечисленных сайтах нельзя воспринимать как результат независимой проверки.

Перед нами набор SEO-витрин со следующими признаками:

лидеры и названия проектов периодически заменяются;
ссылки могут вести на страницы с другими названиями;
количество отзывов не подтверждается внешними площадками;
порядок мест не соответствует выставленным оценкам;
одни и те же проекты появляются сразу в нескольких «независимых» рейтингах;
под видом копитрейдинга клиентам предлагают переводить деньги на счета, которые они не контролируют;
огромная доходность подтверждается только словами администраторов, таблицами и скриншотами;
возле жалоб на мошенников размещается реклама якобы «проверенных» альтернатив.

Renzu, Larony, Crimson, Nizary, Souter, Exodus, NebulaClimb, Chainetic, «Архитектура Влияния», «Предел Влияния», Trelixo и CapitalForward нельзя считать проверенными только потому, что неизвестный сайт поставил их на первое место.

Метки «Проверен», звёзды, сотни отзывов и номер один в подобных подборках — не гарантии, а элементы рекламной воронки. До появления проверяемого юридического лица, биржевой статистики, условий хранения средств и возможности самостоятельно вывести депозит перечисленные предложения следует считать крайне рискованными.

«Марафон спекулянта»: бесплатная приманка с обещанием 10 иксов

Сообщение о «бесплатном марафоне 10 иксов» построено по типичной схеме заманивания людей в сомнительные инвестиционные проекты. Подвид — марафон.

Создаётся искусственная срочность: попасть можно якобы только «сегодня и завтра». Затем включается дефицит — сообщают, что осталось ровно 57 мест. Проверить количество мест невозможно, а подобные цифры часто используются исключительно для давления: человек должен принять решение, не успев ничего проверить.

Главный тревожный признак — обещание «10 иксов», то есть потенциального увеличения капитала в десять раз. Ни один добросовестный трейдер не может заранее гарантировать такую доходность. Чем выше возможная прибыль, тем выше риск полной потери денег. Формулировка «чистая халява» рассчитана на азарт и жадность, а не на рациональную оценку рисков.

«Бесплатный марафон» обычно является только первым этапом воронки. После обращения в личные сообщения участнику могут предложить:

— вступить в закрытый канал или платную группу;
— зарегистрироваться на сомнительной бирже или псевдоброкерской платформе;
— перевести деньги «аналитику» или «управляющему»;
— купить торгового робота, сигналы или VIP-доступ;
— пополнить криптокошелёк по реферальной ссылке;
— оплатить комиссию, налог, страховку или верификацию для вывода якобы заработанных средств.

Не переводите деньги, не передавайте коды из СМС, данные карты, пароли, seed-фразу от криптокошелька и не устанавливайте программы удалённого доступа. Попросите организатора предоставить полное юридическое наименование, договор, описание рисков, подтверждённую статистику торговли и объяснение, за счёт чего предполагается получить «10 иксов». Скорее всего, после таких вопросов рекламная «халява» быстро закончится.

Не связывайтесь с подобными каналами и ботами!

🔥 Как дурят с марафонами по трейдингу

Биржа Whitebit отмывает ворованные в ПотокCash деньги

Аналитик sansmaster проследил по блокчейну, куда уходят деньги финансовой пирамиды #ПотокCash (он же CashFlow) и когда крах пирамиды стал необратимым.

В расследовании описаны несколько связанных площадок: «Поток Cash» как кабинет для вкладчиков, ECR/eCurrency как внутренний токен, BlackBit как псевдобиржа, WhiteBIT как реальная биржа, куда уходят живые USDT, и sberkassa. site как обменник проекта. Между ними видна общая инфраструктура: единый вход, общие API и связанная логика работы.

Куда уходят деньги

Самая сильная часть статьи — блокчейн-разбор. Автор делает тестовые пополнения, смотрит адреса в TronScan и показывает, что прямой след из кабинета «Потока» сперва обрывается на депозитных адресах. Но через связанный обменник sberkassa. site он выходит на общую «кассу» и далее на цепочку: сборщик → прокладки → роутер → шлюз → депозитные адреса WhiteBIT.

По подсчётам автора, со шлюза на два адреса WhiteBIT ушло около 8,2 млн USDT, причём 7,13 млн USDT — только в июне 2026 года. В качестве конкретного примера он приводит перевод 25 июня 2026 года на 1,3 млн USDT на адрес с меткой WhiteBIT.

Ключевой вывод: один и тот же «роутер» одновременно отправляет крупные суммы к бирже и делает выплаты участникам. Например, с него же, по статье, идут как перевод 550 000 USDT на шлюз, так и мелкая выплата участнику на 84,9 USDT, и крупная выплата «лидеру» на 22 000 USDT. Отсюда вывод о модели Понци: старым участникам платят из новых поступлений, а внешнего источника дохода нет.

Почему ECR «нарисованный актив»

Блокчейн ECR действительно существует, цепь работает, блоки идут, исходники проекта есть. Но это не делает ECR ценным активом. Он утверждает, что заявленная «постквантовая криптография Falcon» не подтверждается кодом: вместо неё используется обычная биткойновая подпись, а упоминаний Falcon в нужном смысле в коде он не находит.

Дальше автор показывает признаки управляемого рынка: ECR поступает из связки адресов оператора, крупные объёмы монет сосредоточены на нескольких кошельках, а курс отличается на связанных витринах — 90 000 ₽ на potok. cash, 336 $ на sberkassa и 61 $ на BlackBit. У реального свободно торгуемого актива такая разница должна быстро исчезать через арбитраж, но здесь, по версии автора, арбитраж невозможен, потому что вывести реальную ценность из ECR нельзя.

BlackBit описывается как имитация биржи: есть график, стакан и видимость торгов, но автор утверждает, что стакан массово «перерисовывается» одним движком, а публичной ленты реальных сделок нет.

Основной слив уже произошёл

В январе–мае 2026 года приток USDT на ключевой роутер держался примерно в диапазоне 655–876 тыс. USDT в месяц, а в июне резко вырос до 7,687 млн USDT. Автор связывает это с активным разогревом аудитории, «подарками» и повышенными условиями для дополнительных взносов.

Главная мысль: июньский всплеск был похож на финальный сбор денег пирамидой — добор. Почти весь июньский приток, по расчётам автора, был быстро отправлен на WhiteBIT. Последний крупный перевод на WhiteBIT, согласно статье, был 30 июня 2026 года, а обещанный «листинг ECR» и запуск «банка Global Mercury» назначались на 10 июля — то есть уже после вывода основной массы средств.

Короткая оценка

Это хороший пример расследования не по рекламным обещаниям, а по ончейн-следам. Анализ доказывает ещё раз очевидный факт: перед нами мошенники, построившие крупную финансовую пирамиду.

Публикация sansmaster полностью.

WhiteBIT: справка

WhiteBIT — криптовалютная биржа украинского происхождения, основанная в 2018 году. На собственном сайте компания называет себя частью W Group и заявляет о более чем 35 млн клиентов глобально, 330+ активах, 780+ торговых парах и среднем дневном объёме торгов около $2,5 млрд. Среди публично заявленных партнёрств — Visa, FACEIT, Barcelona и национальная футбольная сборная Украины.

Ключевая публичная фигура WhiteBIT — Владимир / Володимир Носов. В открытых профилях он указан как основатель и президент WhiteBIT Group / W Group; также его называют founder & CEO WhiteBIT.

В публичных источниках среди связанных с WhiteBIT персон также встречается Alex Kozenko — CMO WhiteBIT, то есть руководитель маркетингового направления.

Для Европы у WhiteBIT есть отдельная регулируемая структура: WB-Shield Innovations GmbH, работающая как WhiteBIT EU. В июне 2026 года WhiteBIT объявила, что эта компания получила авторизацию по MiCA в Австрии от Financial Market Authority Austria. В австрийском реестре по WB-Shield Innovations GmbH указаны управляющие: Oleksii Chubarov, Michael Fischer и Florian Erlach; участником компании значится ATWHITE-Tech GmbH.

В Литве также есть юрлицо WhiteBit, UAB с регистрационным номером 304522397 и адресом в Вильнюсе. В литовских справочниках руководителем этого юрлица указан Airius Jaruševičius.

Статус WhiteBit в РФ

23 января 2026 года Генеральная прокуратура РФ объявила деятельность криптовалютной биржи WhiteBIT, а также связанных с ней структур W Group, «нежелательной на территории Российской Федерации».

В сообщении Генпрокуратуры утверждается, что:

WhiteBIT используется для «серых» схем вывода средств из России и иной противоправной деятельности;
с мая 2022 года биржа обеспечивает работу криптовалютной фандрайзинговой платформы United24;
биржа, по версии ведомства, оказывает материальную и техническую поддержку Украине, в том числе ВСУ.

В ответ WhiteBIT выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что:

считает решение подтверждением своей последовательной проукраинской позиции;
еще в 2022 году заблокировала всех пользователей из России и Беларуси и прекратила торговлю парами с российским рублём;
не ведет деятельность на российском рынке и не имеет там пользователей или бизнеса с 2022 года.

Как обманет Fin Expert с NeuroTrade

Можно проверить? Пока денег не перевёл.

@vklader:

Не надо переводить, лучше помогите детскому дому. Перед нами мошенники.

Если этот аккаунт приглашает в этот чат и предлагает инвестировать, копировать сделки, пользоваться «ИИ для торговли», получать гарантированную прибыль перевести деньги на карту, криптокошелёк или биржу, следует отправить его в пешее эротическое путешествие.

«NeuroTradeAI | Приватный чат» — типичное название для псевдоинвестиционных проектов. Сейчас мошенники очень любят использовать слова AI, Neuro, Quantum, GPT и т. п.
«Закрытое комьюнити участников проекта» — распространённый приём для создания ощущения эксклюзивности у неумных людей.
2988 участников ничего не доказывают. В Telegram участников очень легко накрутить ботами или купить.
Нет ни названия юридического лица, ни лицензии, ни ссылок на официальный сайт, ни каких-либо сведений о том, кто управляет проектом.

Название аккаунта — «Fin Expert» с эмодзи. Нет полного названия компании, юридического лица или бренда. Используется обычный Telegram-аккаунт, а не верифицированный корпоративный профиль. Username: @Fs333_333 — случайный набор символов, никак не связанный с компанией. Телефон +7 (978) 935-19-16 — обычный мобильный номер. Серьёзные финансовые организации не работают через такой контакт.

Что происходит после перевода денег

Показывают красивые графики и «успешные сделки».
Предлагают начать с небольшой суммы.
В личном кабинете рисуют прибыль.
При попытке вывести деньги требуют оплатить:

налог;
комиссию;
страховку;
верификацию;
залог;
«ликвидность»;
«активацию кошелька».

После нескольких платежей либо блокируют аккаунт, либо придумывают новую причину для оплаты.

«Мне был создан субаккаунт для копитрейдинга на бирже Bitget»

Через приложение Telegram по рекомендации так называемого «аналитика», а им являлся тот самый Владимир Брюков, мне был создан субаккаунт для копитрейдинга на бирже Bitget. На этот субаккаунт я внёс 100 долларов США через P2P‑пополнение. На следующий день мне был начислен процент по депозиту в размере 7 %.

После этого я получил уведомление от Bitget ( фишинговая рассылка) о проводимой акции, согласно которому при пополнении кошелька на 1000 долларов мне будет предоставлен бонус в размере 100 %. Поверив этой информации, я пополнил кошелёк субаккаунта на указанную сумму также через P2P. Через пару дней мой депозит якобы вырос на 500% и на мой счету уже 12к$, но для того, чтобы перечислить с аккаунта эти деньги необходимо вновь перечислить уже на другой кошелек сумму в размере 1к $, так называемый страховой взнос, что уже ни в какие ворота не лезло. Так что ни в коем случае не связывайтесь с подобными лицами.В итоге он отказался мне переводить мне мои деньги.

Мошенник представился как автор книги Владимир Брюков

Обманули на bitok.blog (Souter, @sain_ninja)

Я хочу рассказать больше про этих мошенников.

Я попал к ним через сайт bitok.blog, сейчас там они называются Souter и ссылка вела на @priihozzhaya, где можно узнать актуальное название этого лохотрона.

В нём находятся инвайт ссылки на вход в основную группу, где они рассказывают какие они прекрасные и бла-бла-бла и ссылка присоединяйся которая ведет на «Ассистент», где ты должен написать своё желание вступить в «поток».

@sain_ninja — ассистент-мошенник.

2) Через приложение Telegram по рекомендации так называемого «аналитика», а им являлся тот самый Владимир Брюков мне был создан субаккаунт для копитрейдинга на бирже Bitget. На этот субаккаунт я внёс 100 долларов США через P2P‑пополнение. На следующий день мне был начислен процент по депозиту в размере 7 %.

После этого я получил уведомление от Bitget ( фишинговая рассылка) о проводимой акции, согласно которому при пополнении кошелька на 1000 долларов мне будет предоставлен бонус в размере 100 %. Поверив этой информации, я пополнил кошелёк субаккаунта на указанную сумму также через P2P. Через пару дней мой депозит якобы вырос на 500% и на мой счету уже 12к$, но для того, чтобы перечислить с аккаунта эти деньги необходимо вновь перечислить уже на другой кошелек сумму в размере 1к $, так называемый страховой взносчто уже ни в какие ворота не лезло. Так что ни в коем случае не связывайтесь с подобными лицами.В итоге он отказался мне переводить мне мои деньги.

Обманул фальшивый трейдер Валерий Ушаков

Хочу сообщить о мошенниках, которые активно действуют в Telegram и обманывают людей под видом криптоинвесторов и трейдеров.

🔴 Никнеймы фигурантов:
• @ VAL_BTC (Валерий Ушаков) — главный организатор, связан со всеми проектами ниже
• @ MarketHuntersClub_bot — бот проекта «Market Hunters» (торговые сигналы / инструменты)
• @ CryzenAPP_bot — бот «Cryzen Wallet» (криптокошелёк)
• @ GMXTerminal_bot — бот «GMX Terminal»
• Канал @ ushakovnews («Ushakov Online», 715 подписчиков)
• Канал @ cryptopathinfo («Crypto Path | Info», 1310 подписчиков)

⚠️ Схема мошенничества:
Под видом трейдинговых сигналов и «инструментов роста капитала» они привлекают пользователей, после чего выводят деньги через поддельные кошельки и торговые боты. Жертвам блокируют вывод средств, присылая фейковые уведомления о «проверке compliance» якобы от биржи. Мошенник связан с этим ботом.

Добавка:

Активные сообщники Ушакова — с 22 марта пишут в чате в основном эти люди

@VAL_BTC
@Ushakov_Investments
@anatmanat — Анатолий Вербин
@valentinBearr — Валентин
@valentinRUSSIA — XLifeTeam
@alexgoodbenskij
@almamedovalmazzz
@Vladimir223145
@moralesless — Георгий Добрый
@valechkaleonova — Валентина Леонова ? Может и нормальная
@midlisdr — Николай Brown
@navvarrro — Katrin — Ushakov ?
@Fomskiy — Владислав Долин —
@geworgi — Георгий
@Leonid_Abramov71 — Леонид Абрамов
@sergejanatolievichSs — Сергей Анатольевич
@happyludochka — Людмила Ангел ЖАБА
@viktorbiznessss — Виктор К
@labincev7 — Николай
@vladivlad8 — Мужчина в чине мужа- похоже что это Ушаков пишет под этим профилем

@laddyyannushka — Анна — часто ошибается глаголами — пишет в мужском роде
@Nastish799 — Анастасия — есть номер телефона — возможно она не сообщница
@Vikaaa894 — Вика Власова
@Kris0229 — Кристина
@serg322qw — Артур Самойлов

@artemNikolas — АДМИН — Артем Николаевич Бердников
@Ljubov_Kadass
@nardu1233 — Евгений — Гостевой чат Ливгуд — Травориум и XLifeTeam
@evgeblxck — тот же Евгений XLifeTeam
@ZHannaVlasova_y — Жанна Власова
@Max21_81 — Максим — у него несколько аккаунтов в группе @maximich1234
@blackmdk — Геннадий
@Volodyamirv — Владимир ? Приглашает партнеров пишет в группе
@sergik2311 — Юрий
@nikkitcr1Artur1 — Никита
@bratislal — Никита Озеров
@bluesaed — Никита Озеров
@cooperinter Андрей Купер
@Grinya0013 — Григорий Чавез

Обман! «Вернём за 3 дня»

Обещают вернуть деньги за 3 дня через криптовалюту, просят открыть кошелек, чтобы из США перевести деньги. Оплата услуги только по факту возврата. Это реально?

@vklader:

Нет, это повторный развод.

«Вернём за 3 дня» — реальные возвраты через банк, биржу, полицию, суд, арест счетов или комплаенс не происходят по гарантии за 72 часа. Особенно если деньги якобы идут «из США» и через криптовалюту.
Просят открыть криптокошелёк — это подготовка к следующему этапу обмана: вам покажут «зачисление», но для вывода попросят оплатить «активацию», «налог», «комиссию сети», «AML-проверку», «страховой депозит», «верификацию происхождения средств» и т. п.
«Оплата только по факту» — приманка. Сначала они убеждают, что риска нет, а потом оказывается, что деньги «уже пришли», но вывести их нельзя без вашего платежа.
Криптовалюта необратима. Если вы сами отправите USDT/BTC/ETH «для активации» или дадите доступ к кошельку, вернуть это почти невозможно. FTC отдельно указывает, что платежи криптовалютой обычно нельзя отменить.
Официальные структуры так не работают. Органы предупреждают жертв криптомошенничества с осторожностью относиться к тем, кто обещает «вернуть средства».

Что делать: не открывать кошелёк по их инструкции, не устанавливать приложения, не давать seed-фразу/приватный ключ/доступ к экрану, не платить «комиссии» и не проходить «верификацию» по их ссылкам. Попросите у них юридическое название компании, регистрационные данные, договор, адрес, ФИО ответственного, основание возврата, номер дела/постановления/решения суда и способ проверки через официальный орган — скорее всего, после этого начнут уходить от ответа.

Обман! Crypto Path, Market Hunters, кошелёк Cryzen

Этот криптопроект — скам. Сначала людей приглашают на маленькую сумму а потом постепенно начинают раскручивать на пополнение баланса. Якобы есть партнёрская программа и нужно приглашать людей. Как только Вы хотите вывести деньги Вас сразу выкидывают и блокируют с чатов. Проходят фальшивые лжетрейдинги где невозможно вывести средства. Предлагают фальшивый кошелёк Cryzen, c которого Ваши средства выводят сами.

Мошенники завлекают в развод якобы тайного общества Illuminati

Известна ли мошенническая схема или сами мошенники, выступающие от имени Illuminati. Как современное тайное общество?

@vklader:

Да. Это известная международная мошенническая схема, обычно в формате «Join the Illuminati», «Illuminati brotherhood», «Grand Master», «world elite empire», «secret society membership». Смысл в обмане на предоплате (advance-fee scam): жертве обещают богатство, власть, защиту, связи, успех в бизнесе или политике, но сначала требуют «регистрационный взнос», «инициацию», «ритуальные материалы», «сертификат», «налог», «активацию кошелька» или персональные данные. Такую схему отдельно описывали Bitdefender, Kaspersky и EU DisinfoLab.

Исторически «Иллюминаты» действительно существовали как баварский орден XVIII века: основан Адамом Вейсгауптом в 1776 году, запрещён властями Баварии в 1785-м и исчез из исторической реальности к концу XVIII века. Современные «Illuminati», которые пишут в Telegram, WhatsApp, на почту и «принимают в братство», — это не преемники тайного общества, а эксплуатация мифа и конспирологического бренда.

Типовая схема выглядит так:

Человеку пишут, что он «избран», «замечен высшими силами» или «достоин вступления».
Обещают деньги, карьеру, защиту семьи, влияние, «духовное просветление», связи с элитами.
Просят заполнить анкету: ФИО, фото, страна, телефон, адрес, иногда документы.
Затем требуют оплату: вступительный взнос, «инициационный сбор», «форму/перстень/сертификат», «код активации», «налог на грант».
После первой оплаты появляются новые платежи: «ошибка перевода», «таможня», «страховка», «комиссия банка», «очистка средств».
Если жертва сопротивляется, могут включить запугивание: «вы уже дали клятву», «орден вас накажет», «мы знаем ваши данные».

Отдельная разновидность — не «орден», а псевдофинансовая вывеска с названием Illuminati. Например, британский регулятор FCA предупреждал о сайте «Illuminati Finance Limited» как о клоне легальной компании: мошенники используют похожие названия и данные настоящих фирм, чтобы выглядеть убедительно.

Главные признаки развода:

«тайное общество» само ищет новичков в соцсетях;
обещают деньги, власть, защиту, связи с элитами;
есть «вступительный взнос» или «активация»;
требуют паспорт, селфи, адрес, номер карты или криптокошелёк;
используют пафосные титулы: «Grand Master», «Supreme Council», «Lord», «High Priest»;
пишут с Gmail, WhatsApp, Telegram, Facebook-аккаунта, а не с проверяемой организации;
показывают фейковые сертификаты, печати, пачки денег, люксовые авто, «отзывы вступивших».

Короткий вывод: любое предложение «вступить в Illuminati» за деньги или ради обещанного богатства — мошенничество. Это не современное тайное общество, а легенда для выманивания платежей.

Обманули мошенники из Corfe Hill limited

Здравствуйте, хочу предупредить тех кто возможно контактует с так называемыми аналитиками с Corfe Hill limited, особенно если представляются Мартин Мюллер или Иван Шлейберг.

Это мошенники очень опытные и они пока не выманят всех денег не остановятся,не верьте ни одному ихнему слову

Я писал про обман на платформе Corfe Hill limited,и у меня много доказательств, они выманили у меня больше 35000 евро, сказали что я заработал на крипто 150.000 евро,но Когда они как бы хотели перевести на револут всегда как бы надо было платить то комиссии то верификации,проверки на личность и ТД, они так делали профессионально что я верил,но это не люди у которых нет ничего человеческого.