Узбекистан, осторожно, InCruises

После включения в чёрный список ЦБ в России лохотрон InCruises с новой силой накинулся на другие страны бывшего СССР, в частности, на Узбекистан.

После включения в чёрный список ЦБ в России лохотрон InCruises с новой силой накинулся на другие страны бывшего СССР, в частности, на Узбекистан.

В 2026 году узбекистанцев активно заманивают в опасную схему круизного клуба, обещая пассивный доход на приглашении других.

InCruises — это MLM-модель с выраженными признаками пирамидальной схемы. Основания очень жёсткие. Банк России ещё в 2021 году внёс InCruises в список компаний с признаками «финансовой пирамиды».

А польский регулятор UOKiK в 2025 году оштрафовал InGroup International LLC почти на 5,3 млн злотых, указав, что покупка круиза через платформу фактически была возможна за счёт платежей других участников программы, а значительная часть собранных денег уходила на комиссионные за привлечение новых людей.

При этом сама компания в своих материалах прямо строит модель вокруг партнёрской сети: у неё есть «referral marketing», «sponsor», «upline», «downline leg», «marketing website» с персональной реферальной ссылкой, а партнёры обязаны платить $95 каждые 6 месяцев за продление партнёрского статуса и для верхних рангов выполнять требования по «activations». То есть перед нами не просто сервис бронирования круизов, а классическая сетка, где важны рекрутинг, удержание и постоянная активность структуры.

Дополнительный красный флаг в том, что даже в собственном регламенте InCruises отдельно прописывает: отмена автосписания сама по себе не прекращает партнёрское соглашение. Для обычного туристического продукта это уже выглядит слишком «сетевым» и слишком удобным для удержания платящего участника внутри системы.

Если совсем коротко, то суть такая: InCruises продаёт не столько круизы, сколько мечту о «дешёвых путешествиях плюс доходе», а экономика роста завязана на постоянный приток новых платящих участников и на сеть партнёров с реферальными ссылками. Реальный туристический продукт там есть, но он встроен в конструкцию, где рекрутинг играет системную роль. Именно поэтому Банк России увидел признаки финансовой пирамиды, а UOKiK описал схему языком, очень близким к классической пирамиде.

В Узбекистане зазывают: 

  • @incruises.uzbekistan — узбекский аккаунт, где говорится, что в Узбекистане уже 3000 человек присоединились к InCruises.
  • @cruistekin — аккаунт «INCRUISES ТАШКЕНТ УЗБЕКИСТАН», активный в 2026 году.
  • @incruises.dilfuza / Sayohatchi Dilfuza — в феврале–марте 2026 года публикует контент по InCruises; в одном из рилсов вынесены и корпоративное название, и ташкентский адрес/контекст.
  • @cruises_traveluz / Gulnora — аккаунт пишет, что открывает 2026 год вместе с InCruises.
  • Хусан Насруллаев / Husan Nasrullaev — в открытых следах есть анонсы январской и февральской презентаций 2026 года по InCruises; в одном из них он назван маркетинг-директором.

 

Пирамида ISPAY лопнула

По публичным следам в продвижении ISPAY запачкались: Александр Таранухин («Алекс Одесса», @alexodessa_invest), Дмитрий Осятник, Ruslan Swiss (@RuslanGoldway), Дмитрий Машков, Дмитрий Маракулин (@DMinvest82), Алекс Поздняков (INVEST TOWN), Violeta Bertulyte, Ирина Борисюк, Надежда Пшегусова, Шамиль Низаметдинов, Крипто Банкир, Virginija Andziuliene, TradeWinvest, CryptoXpert, Ipoteki NET, BESTINVESTOR.CC, KRIPTOLOL, Нуржан Т, «Алина pro деньги», Hristo Palichev, «Акма» (@akma_ispay / @biznecvonline), Надира Танабаева.

Суть развода простая: людям продают «экосистему» с обещаниями пассива «0,6–1,1% в сутки», игровой доходности «3–7% в день», потолком выплат 250%, доступом через реферальную ссылку и упором на партнёрку/рефбек; при этом часть выплат идёт в собственном токене ISPAY, а маркетинг строится на тезисах вроде «без KYC», «карты», «мгновенный вывод», «ранний вход». Это типичный набор признаков HYIP/финансовой пирамиды: нереалистичная ежедневная доходность, зависимость от постоянного притока новых участников и реферального разгона вместо прозрачной, проверяемой экономики.

ПОДРОБНЕЕ:

ISPAY. Кто продвигает эту пирамиду

Celestra (Neurounit): кто зазывает в пирамиду

Снаружи это продается как «AI-маркетинг» и «арбитраж трафика»: якобы некий ИИ-робот сам запускает, оптимизирует и масштабирует рекламные кампании, а участнику обещают пассивный и активный доход. В промо упирают на «открытые публичные лица», «официальную регистрацию в США» и бонус «50 GUSD / 50$» за регистрацию.

Главный крючок — именно этот «бесплатный» купон. Но в самом промо-FAQ сказано, что деньги, заработанные с купона, становятся доступными к выводу только если сам участник пополнит рекламный бюджет более чем на 200 долларов или если его партнеры в любой глубине суммарно пополнят более чем на 400 долларов; иначе сертификат через 6 месяцев сгорает. То есть «подарок» на деле завязан на собственные пополнения или пополнения структуры.

Дальше включается чистая MLM-логика: партнерская программа активируется сразу после регистрации, обещаются карьерные бонусы до 20 000 долларов, а отдельная промо-акция раздает бонусы и технику Apple за оборот структуры. Причем условия прямо привязаны к построению сети: 50% оборота должно идти с 1–2 линии, еще 50% — из глубины. Это уже не «просто продукт», а мотивация тащить людей и деньги в многоуровневую конструкцию.

Под капотом, похоже, действительно есть некая leadgen/AI-история под брендом Neurounit: на Product Radar и TenChat проект описывается как сервис, который ищет клиентов в Telegram, пишет им первым и догревает до целевого действия; там же официально продвигается партнерская программа с ролями «интегратор» и «хантер» и процентами от оплат клиента. Но даже на Product Radar ему прямо предъявляли, что это «спам в чистом виде». То есть технологическая оболочка может существовать, но публичная воронка Celestra поверх нее строится на реферальном разгоне, депозитах и бонусах за структуру.

Именно поэтому это выглядит не как нормальный сервис с понятной выручкой от внешних клиентов, а как пирамида/лохотрон под вывеской «AI-маркетинга»: сначала человеку дают сладкий «бесплатный» вход, потом выясняется, что вывод условный, дальше его толкают либо на собственные пополнения, либо на набор людей в сеть, а сверху навешивают карьерные бонусы, промо и призы за оборот структуры.

Пирамиду раскручивают через вебинары, реферальные ссылки и обещания пассивного дохода на «рекламной технологии» / арбитраже трафика.

По части это именно зазывалы с рефками и роликами, по части — спикеры и лица проекта, через которых его продавали.

Малахов — фигурирует в антискам-роликах как один из продвигающих Celestra/Neurounit; имени в доступных мне результатах я не подтвердил, вижу только фамилию.

Рустем Билялов — у него видны прямые промо-следы Celestra: Instagram с призывом «забирай купон на 50$» и Facebook с реф-ссылкой на регистрацию в CelestraGroup.

Антон Потатуев — спикер презентаций Celestra от 13, 15 и 20 апреля 2026 года

Сергей Родин — подавался как «основатель» и центральное лицо первых встреч по Celestra/Neurounit.

Александр Ремишевский — основатель Neurounit, Founder/CEO neurounit.ai; через него продавалась технологическая часть истории про «AI-платформу».

Виктор Козлов — сооснователь/фаундер Neurounit; выступал вместе с Ремишевским и вел профиль «Viktor Kozlov NEUROUNIT AI»

Михаил Белоус — сооснователь и технический директор Neurounit

Валентин Ключников — канал «Где зарабатывать в интернете», пост с прямой реф-ссылкой на Celestra и разбором, как именно там «зарабатывать» и что делать с купоном.

Мила, канал «ВСЁ К ДЕНЬГАМ» / @MILLIONERMILA — выкладывала ролики про предстарт Celestra Group и продукта Neuro

Ринат Габдуллин / grinat66 / Grinat — его сетка RABOTADOMA / myRabotaDoma разгоняла презентации Celestra, а аккаунты grinat66 и meconnect.ru/Grinat связаны между собой публично.

«Феликс Бесфамильный» — так он фигурирует в антискам-роликах как еще одна «говорящая голова» вокруг Celestra/Neurounit; полноценного ФИО в доступных результатах не видно.

@Chirchikago66 — под роликами по Celestra выступает как контакт для «консультаций, помощи и полного сопровождения». Это не имя, но это один из явных публичных сопровождающих аккаунтов.

 

 

Пирамида SGX Signal: Игорь Вороничев, Николай Токаренко

Пирамида завязана на связке «Signal / SGX / Lotos», в продвижении всплывают следующие лица.

Николай Токаренко — фигурирует как спикер AMA-сессий по Signal SGX; его упоминают в описаниях роликов и на канале «Никола ТОК».

Игорь Вороничев — канал Next Level Club / IgorVoronichev с серией роликов про SGX Signal, презентациями и AMA.

Алексей Нефедов — канал «Алексей Нефедов про инвестиции|NEWS», где есть инструкции по входу в mini-app, покупкам лицензии/SGX и призыв «берём свою реф. ссылку и делимся с партнёрами».

Леся — @mkLesya, канал @Lesyanews369; её как зазывалу по SGX/LTS отдельно фиксирует «Вкладер» с типичным промо-текстом про «цену, которая не может снижаться».

Юрий Дикан — Yuriy Dykan, аккаунты @crypto_signal_sgx и @lotos_defi; в био прямо пишет, что продвигает Lotos.io и Signal-приложение.

Дмитрий — аккаунт @dimon4ik_invest; в профиле и рилсах есть «Приветствую Signal & SGX» и отдельные посты под хештегами #signalsgx #lts.

Alex Signal / Алекс — отдельный публичный персонаж проекта с серией разъясняющих видео и постов: «что вообще такое Signal SGX», «как заработать на партнёрке нового поколения» и т. п.

Виталий Кривенко — ролик «Алгоритмический растущий токен SGX (Signal). Крипто терминал Lotos.io» на канале Кривенко Виталий.

ZaRaBaRa — Telegram-канал @zarabarahorosho2017, где найден прямой реферальный вход в signal_win_app_bot. Это не полное имя, но это публичный зазывательский аккаунт.

Kosmotion LAB — YouTube-канал с роликом «Почему SGX даёт иксы?», в описании/шапке ведёт на t.me/sgx_signal_lotos. Это опять же не ФИО, а публичный аккаунт-промоутер.

@signal_sgx — Instagram-аккаунт проекта, который сам себя описывает как «DeFi экосистема нового уровня», продвигает токен SGX и Lotos.

@sgx.signal — второй Instagram-аккаунт проекта/сетки, который регулярно гонит людей в Telegram и публикует промо про SGX/Lotos.

@SIGNAL_SGX — YouTube-канал с короткими промо-роликами под названием SIGNAL SGX.

Теперь по сути развода.

У самого проекта на сайте вынесено в витрину: «токен, который растёт при любой транзакции», вход от $30, 4 уровня партнёрки, «Founders Round открыт» и призыв занять место в «первом эшелоне структуры». Это уже типичный язык не про продукт, а про ранний заход в структуру и будущий заработок на притоке новых людей.

Дальше ещё хуже: сайт прямо пишет «Приглашай друзей — получай SGX», а каждая оплата лицензии в твоей структуре генерирует тебе SGX. Вознаграждение растёт по уровням: 10% на первой линии, затем 20%, 30% и 40% при более дорогих лицензиях. То есть ядро модели — не внешний спрос на реальный товар, а внутренняя покупка «лицензий» и рекрутинг вниз по структуре.

«Лицензия» здесь нужна не просто как подписка на сервис. Она определяет и глубину партнёрки, и лимиты покупки/продажи токена: от тарифа за $30 до тарифа за $15 000. На сайте прямо указано, что лицензия задаёт лимиты торговли, а в FAQ, который распространяет Алексей Нефедов, говорится: когда лицензия закончилась, токены остаются, но чтобы выставить их на продажу, нужно купить новую лицензию. Это очень характерная механика принудительного докупания доступа.

Отдельный красный флаг — обещание, что цена SGX растёт и при покупке, и при продаже, а рост якобы «математически неизбежен». Нормальный рынок так не работает: если вам обещают актив, который по конструкции не может падать, это не инвестиционная логика, а маркетинговая приманка для притока новых денег.

Ещё один важный момент: один из самых активных зазывал, Алексей Нефедов, не просто рассказывает теорию, а даёт пошаговую инструкцию: зайти в mini-app, пополнить баланс, купить лицензию, выставить ордер на SGX и потом «берём свою реф. ссылку и делимся с партнёрами». Это уже не «интерес к технологии», а чистое вовлечение новых участников ради раскрутки схемы.

Именно поэтому я бы описал SGX Signal так: криптообёртка для классической пирамидальной модели, где:

вход платный и ступенчатый;
доходность и дефицит токена объясняются не внешним бизнесом, а внутренними ограничениями;
рекрутинг встроен в экономику через 4-уровневую партнёрку;
продажа токена ограничена лицензией, что толкает людей к повторным платежам;
вся воронка держится на FOMO: «займи место в первом эшелоне», «завтра будет дороже», «SGX уже +100%».

Скам Exfusion движется к краху

Лоховоды жалуются на слабый приток денег от лохов.

Почему Exfusion это примитивный лохотрон?

Во-первых, у них заработок завязан не только на некий инвестиционный продукт, но и на привлечение людей. В материалах Exfusion прямо говорится: «one business – three income opportunities», «Affiliate Plan», «affiliate and lot commissions», «one referral link access to everything». На странице партнёров Tag Markets обещают «daily payouts», «industry high payouts», указывают 22 000 IB-партнёров и среднемесячные выплаты партнёрам свыше $1,2 млн. Это уже не просто «сервис для трейдинга», а машина по монетизации сети привода клиентов.

Во-вторых, центральная приманка — пассивный доход, а не прозрачная инвестиционная услуга. Сам Tag Markets пишет «Copy the trades of the world’s top traders» и «Earn passive profits». В русскоязычной продаже рассказывают легенду про вклад от $100, привлечение заёмного капитала в 12 или даже 24 раза больше, доходность около 3–5% в месяц и истории про вывод по $2 000–3 000 в сутки. Для пирамид и MLM-Ponzi это очень типично: человеку продают не проверяемую модель бизнеса, а мечту о «пассиве» и «профессионалах, которые всё сделают за вас».

В-третьих, важен не любой реферальный элемент сам по себе, а многоуровневая мотивация разгонять сеть, в NEO.FX/Tag Market описана «рефералка … на 5 уровней в глубину». Когда сеть продаётся как самостоятельный источник дохода, а не как вспомогательный маркетинг к прозрачному продукту, это уже ключевой пирамидный признак.

В-четвёртых, у схемы видно типичное для пирамид «многослойное» оформление: сегодня это не только Forex Copy Trading, но ещё и crypto exchange, и crypto debit card, и всё это объединено одной реферальной ссылкой. Такое нагромождение продуктов нужно не потому, что перед нами сильный финансовый бизнес, а потому, что рекрутёрам постоянно нужен новый повод продавать вход и удерживать интерес старых участников.

В-пятых, у этой истории уже есть прямые регуляторные красные флаги. Банк России включил Tag Markets в предупреждающий список с указанием связанных адресов tagmarkets.com, t.me/exfusionrus, exfusion.ibportal.io, jetup.ibportal.io, stratify.ibportal.io и признаком «нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг». Австрийская FMA 20 февраля 2026 года отдельно предупредила, что Tag Markets / T.M. Financial Ltd / Tag Markets Ltd не уполномочены оказывать в Австрии лицензируемые инвестиционные услуги. Для «международного брокера», которого агрессивно рекламируют как основу заработка, это фиаско.

В-шестых, есть ещё и лицензионный вопрос. Tag Markets на своём сайте пишет о регулировании на Маврикии и указывает лицензию GB21026474. Но официальный FSC Mauritius сообщил, что лицензия GB21026474 принадлежала Pure North Markets Ltd и была прекращена с 18 марта 2024 года. Tag Markets использовал тот же номер в своих юрдокументах, то это не просто странность, а подлог и мошенничество.

В продвижении пирамиды участвуют:

Дильшод Нарзиев, Андрей Керимов, Андрей Голиков, Александр Таранухин, Илья Кожевников, Алексей Пас, Дмитрий Макаренко, Евгений Шакиров, Оливер Попсор, Роб Бузер, Арно Бальцер, Чаран Наяк, Донатас Этек, Антуан Коваль, Михаэль Баур, Аскер Сакинмаз, Вернер Кайзер, Марина Граф, Бенни Хаймбергер

Мошенники представляются Euroclear, Netherlands Arbitration Institute

Типичная схема «повторного развода» уже пострадавшего человека, то есть fake recovery scam — «мы вернём ваши деньги от брокера/криптокошелька/регулятора», но перед этим нужно всё время что-то доплатить.

Появляется спаситель. Человеку пишет некий «Дмитрий Гордеев», показывает красивый профиль, иностранный номер, фото паспорта, липовую «лицензию», чтобы создать доверие.

Рассказывается легенда о почти готовом возврате.
Жертве говорят, что:
«деньги найдены»,
«кошелёк можно разблокировать»,
«Tether вернёт средства»,
«идёт суд/арбитраж»,
«регулятор уже рассматривает дело»,
«брокер подал в суд»,
«компенсация уже присуждена».

Смысл один: внушить, что деньги почти у вас в руках.

Подключаются фальшивые «независимые стороны».
Чтобы всё выглядело официально, в схему добавляют якобы разные организации:
«Trust Wallet»,
«Arbitration Chamber»,
«Netherlands Arbitration Institute»,
«Euroclear»,
какой-то «регулятор»,
какие-то «юристы».

На деле это части одной постановки.

Начинается выманивание платежей.
Это ключевой этап. Перед «возвратом» у вас просят всё новые и новые деньги под разными предлогами:
«пополнить счёт»,
«оплатить конвертацию в USDT»,
«судебные издержки»,
«апостиль на документы»,
«комиссию»,
«разблокировку»,
«легализацию акта»,
«моральную компенсацию можно получить после оплаты».

То есть деньги якобы уже ваши, но каждый раз есть «последний платёж».

Деньги уводят на карты и переводы физлицам.
Это один из самых явных признаков мошенничества. На скринах просят переводить:
на карту,
на частное лицо,
через денежные переводы.
Нормальные международные структуры, суды, Trust Wallet, Euroclear и прочие не собирают «обязательные платежи» на карту частному человеку.

После каждой оплаты появляется новое препятствие.
Заплатили за одно — появляется второе.
Заплатили за второе — появляется третье.
Так схема может тянуться неделями и месяцами:
сначала «кошелёк»,
потом «суд»,
потом «комиссия»,
потом «апостиль»,
потом «налог»,
потом «страховой депозит»,
потом «финальная верификация».

Это бесконечная лестница платежей.
Что особенно выдаёт развод именно на ваших скринах:
— «лицензия EuroUnion» выглядит как самодельная бумага, а не как нормальный юридический документ;
— «Trust Wallet» просит пополнить счёт переводом на карту физлица — это очень сильный красный флаг;
— фразы про «эмиссию токена» и «чистые деньги USDT» — псевдоюридическая и псевдокриптовалютная чушь для запугивания и запутывания;
— «арбитраж» пишет, что вы уже выиграли и вам присуждена компенсация, но сначала платите издержки — классический приём advance-fee fraud;
— «апостиль на каждой странице» за сотни евро с срочным требованием заплатить «сегодня-завтра» — ещё один типовой выдуманный барьер;
— вся схема держится на срочности, давлении и обещании скорой выплаты.
Итог:
это не схема возврата денег, а схема «дожима» жертвы после первого мошенничества. У человека, который уже потерял деньги, выманивают новые суммы под видом юридического, банковского и криптовалютного сопровождения.
Если совсем коротко, то формула такая:
«Мы нашли ваши деньги» → «нужно оплатить формальность» → «почти всё готово» → «появился ещё один обязательный платёж» → денег нет, платежи продолжаются.
Могу дальше сделать из этого готовый текст для поста или жалобы — жёстко, по пунктам и с формулировками для публикации.

 

Мошенники! @Automarket_EU1

проверить данный тг канал на мошенничество

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Примеры:

Обман. Якобы розыгрыш от автосалона PARADISE CARS пяти машин

Жулики! Телеграм-канал SCAT AUTO / авто из Европы

Обман. Якобы розыгрыш машин от автосалона DIGITAL CARS

Обман. Якобы розыгрыш от автосалона Belgia Auto пяти машин (AUTO BIG)

Обман. Якобы розыгрыш от автосалона Cars Fight

Обман. Якобы розыгрыш от автосалона AUTO DEALER пяти машин

 

gruppa-proverka.png

Eligijus Blyze, Renata — оккупанты дома в Испании

Я слышала про проблему окупасов в Испании (люди, которые занимают пустующие дома, их нельзя просто так выселить хозяину).

Но вот история Влада, основателя языковой школы La luna, меня шокировала.

Четвёртый год он с мамой не может выселить пару наглых литовцев из собственного дома. Они потратили уже 70 000 € на адвокатов.

И заселились  никакие не нищие, а люди которые ездят на Порше.

Написал сюда, чтобы в поиске появились имена этих мразей: Renata Blyze, Eligijus Blyze.

Этим гадам не нравится, когда на въезде пишут их имена, они сразу закрашивают.

Здесь не закрасят.

Оккупант…

…и его Порше

Предупреждение о мошенничестве на канале ЧП Сочи

На канале «ЧП | Сочи» (не имеет отношения к крупному каналу с похожим названием и адресом @chp_sochi) продолжают свою мошенническую деятельность инвестор Михаил Юрьевич Богачёв и адвокат Виктор Денькович.

Под предложением помощи в инвестировании Михаил угрозами обращения в суд и составлением претензии на вкладчика депозита вымогает деньги.

Предоставляю запись с экрана диалога с Михаилом Богачевым, который запугиваниями пытается добиться перевода денежных средств от вкладчика.

Обман! Михаилом Богачевым (актёр Александр Локтионов), «адвокат Денькович»

screenshot_20260419_162916_org.telegram.messenger-1.jpg screenshot_20260419_162953_org.telegram.messenger-2.jpg screenshot_20260419_162759_org.telegram.messenger-0.jpg dfewf

Мошенники Гафаров и Сухоплюев запускают пирамиду Thunderbolt Union в ЮАР

Согласно расследованию Андрея Алистарова, находящиеся в международном розыске мошенники Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев, известные по организации финансовых пирамид в России, пытаются раскрутить пирамиду с криптолегендой под названием Thunderbolt Union, нацеленный на аудиторию Африки (в частности, ЮАР).

Суть и легенда проекта Thunderbolt Union

Мошенники позиционируют Thunderbolt Union как «Uber в сфере электричества». Легенда проекта строится на арбитраже электроэнергии через облачный майнинг криптовалют. Инвесторам (в основном африканцам) предлагают покупать «контракты» на оборудование, которое якобы будет размещено в странах с дешевым электричеством, таких как Россия (Иркутская область) или Киргизия.

Основные тезисы их «бизнес-модели»:

  • В Европе и Африке электричество дорогое, а в России — крайне дешевое (около 1 цента за кВт).
  • Инвестор покупает контракт (от $750), компания закупает оборудование и ставит его там, где «дешевая розетка».
  • Прибыль делится в пропорции: 70% инвестору, 15% компании, 15% «хостеру» (владельцу розетки).
  • Утверждается, что проект абсолютно легален, но признается его «сомнительная этичность», которую Сухоплюев сравнивает с торговлей алкоголем.

Масштаб обмана и фальшивые гарантии

Для придания солидности афере используются классические методы манипуляции данными:

  1. Британская регистрация: Компания зарегистрирована в Лондоне. Сухоплюев заявляет об уставном капитале в 137 млн фунтов стерлингов ($180 млн). Однако проверка показывает, что это «пустышка»: из заявленной суммы реально внесено всего 7 фунтов, а сама компания едва не была исключена из реестра за неактивность.
  2. Фальшивые публикации в СМИ: Мошенники демонстрируют статьи в Forbes (Эквадор) и на Binance, выдавая их за признание мирового сообщества. На деле это либо проплаченная реклама в малозначимых региональных филиалах, либо посты в пользовательских блогах (как в случае с Binance), которые может опубликовать любой желающий.
  3. Реклама у инфлюенсеров: Проект рекламировался у Артемия Лебедева, что также используется как доказательство надёжности.

Почему именно Африка?

Выбор региона обусловлен циничным расчетом на низкий уровень критического мышления и образования местного населения. Сухоплюев в разговоре прямо заявляет, что в России люди стали слишком скептичными после многочисленных пирамид, в то время как в Африке «конверсия будет выше».

Особенности стратегии в ЮАР:

  • Ставка на «успешный успех»: Мошенники планируют использовать местных блогеров, чтобы те демонстрировали роскошную жизнь, якобы достигнутую благодаря проекту.
  • Необходимость физического офиса: В Африке крайне важно наличие офиса в престижном небоскребе (например, в Кейптауне) для создания иллюзии надежности.
  • Коллективное доверие: Расчет на то, что африканцы склонны доверять советам друзей и знакомых больше, чем результатам самостоятельной проверки.

Поиск лица проекта

Поскольку за Гафаровым и Сухоплюевым тянется «шлейф хейта» и уголовные дела в России, они стремятся оставаться в тени. Для управления офисом в Кейптауне они пытались завербовать своего старого знакомого из Челнов — Рустама, который имеет опыт в бизнесе и владеет английским языком.

Они обещали партнеру доход в десятки миллионов долларов уже в первый год и сотни миллионов в следующем. От «директора» требовалось вложить собственные средства ($10–20 тыс.) в открытие офиса и наем персонала, который бы продавал контракты африканцам. При этом Сухоплюев подчеркивал, что проект нужно «беречь от хейта», чтобы их репутация не уничтожила новую схему раньше времени.

Технические манипуляции с доходностью

В личном кабинете Thunderbolt Union встроен калькулятор доходности, который якобы показывает прибыль в зависимости от курса биткойна. Чтобы усыпить бдительность, в систему заложена функция «отключения оборудования» при падении курса ниже $10 000, что подается как забота о безубыточности клиента. Однако эксперты отмечают, что указанные цифры доходности и пороги окупаемости не имеют ничего общего с реальным рынком майнинга 2026 года и являются сознательным введением в заблуждение.

Таким образом, Thunderbolt Union — это очередная высокотехнологичная финансовая пирамида, созданная для экспансии на африканский рынок с целью хищения средств у населения под видом инновационного майнингового проекта.

Этот скам уже пытался раскрутиться весной 2025 года:

Заманивают в пирамиду ARBCORE

Сайт пирамиды arbcore-global.pro (якобы из Гонконга: Capital Co. Ltd. · Hong Kong) обещает очень агрессивную доходность: «1.07% net spread / day», «33%+ monthly return», минимальный вход от $50 и «250% total contract profit». Он пишет, что обязательства по контракту исполняются за 3–5 месяцев, а пополнение и вывод идут через Telegram Mini App в крипте.

Внутри у ARBCORE не просто «инвестплатформа», а реферально-сетевая модель. На сайте прямо заявлены 5% с прибыли приглашённых партнёров, ранги до 21 уровня, рост лимитов на вывод по мере расширения структуры и отдельный cashback от объёма сети. На отдельной инфостранице партнёрской программы это подаётся ещё жёстче: «5% of every direct partner’s deposit amount» и «10% network daily income share». Это крипто-MLM лохотрон, где рекрутинг встроен в экономику пирамиды.

в ARBCORE публично зовут людей как минимум такие персонажи и аккаунты:

— Vladislav Stefanov / Владислав Стефанов. В выдаче он идёт как «Top Global Leader», публикует материалы ARBCORE, анонсирует международные встречи с «founder Evgeny Levin» и хвастается, что в его глобальную команду за 3 месяца зашли десятки тысяч новых партнёров.

— Alex Zubarev / Алекс Зубарев. У него целая воронка под ARBCORE: «Join my Arbcore team», отдельный домен paidlikealex.com, ролики про бонусы за вход в его команду, депозит и compensation plan.

— Dr. John David. Его в ARBCORE-группах и на YouTube подают как одного из ключевых лидеров: «Winning Team Global», «Business Preview», «Independent On-Chain Transparency & Compliance Review», а в Facebook-группе его отдельно поздравляют как «true visionary» и лидера команды.

— Ace-Arl Daway. Публично ведёт Instagram под ARBCORE: пишет про «new account made for ARBCORE», показывает «minimum deposit», «50% profit in 25 days» и посты с призывами подключаться.

— Аккаунт etienne.trades. В его промо прямо фигурирует рефссылка вида arbcore.app/?frenID=…, а также призывы «Join My Team», «DM me».

— Svetoslav Nikolaev / @sn_crypto. Продвигал ARBCORE на болгарском: «Как да депозираме в ARBcore», с предложением оставить комментарий, чтобы выслать ссылку для подключения.

— irinaweb3blockchain с переводом людей в Telegram к @arin_na_naiz. В рилсах повторяется формула «ARBCORE вся информация в телеграмм @arin_na_naiz» и «ссылка на регистрацию», то есть это уже не просто обсуждение, а явная воронка на вход.

ПОДРОБНЕЕ:

Пирамида Arbcore ищет слабых умом

Если брать именно проекты того же типа, что и «Arbcor» — «арбитраж/AI/майнинг/доход каждый день/всё через крипту и сайт или mini app» — то по свежим отметкам warning list Банка России в апреле 2026 всплывают такие сайты с признаками финансовой пирамиды: «Cointradeharvestltd» (cointradeharvestltd.com), «Algowiseasset» (algowiseasset.com), «Futurefortunesedge» (futurefortunesedge.pro), «Bitminifirms» (bitminifirms.com), «Orbitassets» (orbitassets.ltd), «Premiumtrex» (premiumtrex.com), «AIBOTRADER.LTD» (aibotrader.ltd), «Braveminerlimited» (braveminerlimited.com), «EMPIRE-ELITE.LTD» (empire-elite.ltd), «Globaltrust-group / Wealthfund» (globaltrust-group.ltd, wealthfund.it.com).

Из Telegram / mini app формата сейчас отдельно видно «CRYPTO_PIGGY_BANK_BOT» с mini app через tgbot.ink/piggibot, который тоже отмечен Банком России как проект с признаками финансовой пирамиды. Сам Банк России пишет, что в 2025 году многие пирамиды и псевдоброкеры просто тиражировали одну и ту же схему под разными брендами: регулятор насчитал более 2,6 тыс. мошеннических проектов и около 10,5 тыс. ресурсов, а более 80% выявленных пирамид принимали криптовалюту.

Обманул Меллстрой, @melllstroy_casino

Раздает 5000, и играй, потом типа выводи. Но на деле все оказалось обманом. Я, чтобы скоротать вечер, играла, поднялась до 20000. И решила вывести. И тут первое условие было, внести депозит. Не говорилось точно, сколько. Все таки хотелось вывести выигрыш, и я решила внести 5000. В итоге оказалось, что этого для вывода недостаточно, потребовали еще 10000. Тут конечно все стало понятно. В поддержке отвечают боты, и сплошь ждите ждите ответа. Написала на электр ящик. Ответа нет. Совсем. Нормальное казино конечно отвечает сразу, и депозитов за вывод не просит. Очень неприятно, обидно, просто возмущение… Конечно, виновата сама. Отдала можно сказать крайние деньги, надеясь вывести такие нужные сейчас средства. В итоге осталась и без того и без этого. Как можно наказать их? Есть номер тел, по которому перевела 5т. Просто огорчена от бессилия и такой глупости своей и потери.

ОТВЕТ:

Конечно, это мошенники, ничего не переводите.

Внизу ложно указано, что сайт mellcs.games управляется компанией 1Win N.V., зарегистрированной по законам Кюрасао, с номером компании 147039 и адресом в Кюрасао. Или Mell Ltd. Сказано, что лицензия выдана игорным регулятором Кюрасао и что деятельность ведётся в соответствии с местным законом об азартных играх.

ПОДРОБНЕЕ:

Как меня обманул Mellstroy (mellcs.games). Якобы MFI INVESTMENTS LIMITED, 1Win N.V.

Адрес Вкладера в Max: @vklader

Здравствуйте! А у Вас есть канал в мах? Я нашла в мах канал Вкладер, но почему-то засомневался в нем. 🤔

ОТВЕТ:

Канал есть, обновляется не регулярно: https://max.ru/vklader

Мошенник представился как Александр Фишман (AuditNetwork)

Здравствуйте. Проверте, пожалуйста, компанию AuditNetwork,Londo (auditnetwork.net).

Обещает Aleksandr Fishman вернуть средства от брокеров и юрид.компаний. При заключении договора нужно сразу через криптосчет оплатить 10% 200 евро и 210 евро за расшифровку счетов. Компания по номеру 06858174 зарегистрирована в FCA. Мне сказали, что с частными лицами работают только 10 месяцев. Можно ли с ними иметь дело?

ОТВЕТ:

По открытым официальным данным номер 06858174 относится к компании AUDIT NETWORK LIMITED в реестре Companies House: это активная британская private limited company, зарегистрированная по адресу 23 Mountside, Stanmore, Middlesex, HA7 2DS, с видом деятельности «Accounting and auditing activities». Действующие директора там — Kianoush Dadfarma и Behzad Faiz-Mahdavi. На сайте AuditNetwork в разделе «Лицензии» указан именно этот номер и тот же адрес, но ссылка ведёт на Companies House, а не на подтверждение авторизации FCA. При этом сама FCA прямо пишет, что проверять надо через Firm Checker, который показывает, авторизована ли фирма и имеет ли право оказывать нужные финансовые услуги.

На самом сайте есть ещё несколько сильных красных флагов. Он обещает «принудительный возврат средств», пишет о €140 млн+ уже возвращённых средств, 400 делах по мошенническим группам «включая Interpol», среднем сроке возврата от нескольких дней до 2–3 недель, а контакт для связи ведёт в Telegram-бота. При этом блок с «командой» повторяется несколько раз, кейсы ведут на сторонний шаблонный домен advisory-consulting.webflow.io, а внизу есть битая ссылка 404 на шаблонный домен advisory-consulting.design.webflow.com. Всё это очень похоже на быстро собранный витринный сайт, а не на прозрачную фирму.

Отдельно настораживает схема оплаты, которую вам предложили: сразу аванс, да ещё через криптосчёт, плюс отдельные платежи за якобы «расшифровку счетов». FCA прямо предупреждает о так называемых recovery room scams: это когда жертвам прежнего обмана обещают вернуть деньги за предоплату, часто без внятного объяснения механизма возврата. FCA отдельно указывала, что подобные схемы нередко требуют upfront payment, в том числе в крипте.

Поэтому ответ на ваш вопрос такой: доверять им не стоит. Из того, что удалось проверить, подтверждается лишь наличие обычной компании в Companies House. Это не равно разрешению FCA на деятельность по возврату средств частным лицам. А предложенная модель работы слишком хорошо совпадает с признаками повторного развода на возврате.

Это мошенники, читайте памятку:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Как обманывает канал «Это полезно».

Люди кидают рублями переводы на чьи-то карты по номеру телефона, который она даёт, берёт в работу деньги на 3 дня, озвучивает прибыль, а потом начинается — заплатить НДФЛ, потом якобы биржа требует за конвертацию, потом на бирже техработы дня 3, потом надо оплатить за возврат монеты и её рост курсовой, потом за вывод и так можно до бесконечности. Позиционирует себя как опытного трейдера.