BitStart — очередной скам, который пытаются продвигать неудачливые пирамидчики Алекс Таранухин (Алекс Одесса), Максим Гусев и Александр Телендий. Пользователям предлагают передать деньги неким «ИИ-алгоритмам», получать до 8–25% в месяц, покупать внутренний токен BTST и привлекать новых участников по многоуровневой партнёрской программе.
Читать далее Лохотронщики Таранухин, Телендий и Гусев пытаются раскрутить пирамиду BitStartРубрика: Разоблачение
Самое популярное по теме:
- Как обманет лохотрон C8 Club / LumenX
- Почему Melldeck (Mellstroy) это скам
- Канал «МегаПромо» разводит на айфонах в подарок
- Пирамида LumenX: ставка на слабоумных
- Как обманывает Данила (Gigastock)
- Как украинцы продают фальшивый рубль
- Ablar, Logistic Agency: фальшивое трудоустройство в Чехии
- Пирамида предлагает «дать деньги в долг, а потом вычесть их из процентов»
- Union Green Power (UGP) : опасная финансовая пирамида
- Мошенники по трудоустройству представились «MOMENTUM INT. LTD.» (Мирон Рудской)
Aznerv, Tidot, Morziel и Serdam: новые выдуманные «трейдеры» из фальшивых рейтингов
У сайтов с «рейтингами лучших трейдеров» снова поменялся ассортимент. На 29 августа 2026 года в верхней части подборок появились Aznerv, Tidot, Morziel и Serdam.
Читать далее Aznerv, Tidot, Morziel и Serdam: новые выдуманные «трейдеры» из фальшивых рейтинговМошенники Pro Meg, Promo Pad, Promo Udar используют фото Оксаны Сергеевой
Да, теперь я точно понял, что они мошенники, после того как со мной связалась менеджер, поздравила с победой, попросила мой телефон и адрес ближайшего ПВЗ, чтобы она смогла сделать перемещение заказа в мой кабинет Озон через свой кабинет Озон. Че? 🙂
Вообще, косвенных признаков, указывающих на жульничество, было предостаточно, начиная от ноу-нейм рандомайзера до безграмотных текстов (опечатки, иногда странные предложения и тд), но подкупала их регистрация в РКН.
Немного прошерстив инет и проанализировав, стало понятно, что у них сетка мошеннических каналов, масштабируются :). Я нашел еще 2 канала, в итоге:@pro_meg (в котором я участвовал), @promo_pad, @PROMO_UDAR. И все три канала имеют регистрацию в РКН!
А также везде один и тот же владелец канала, некая девушка, которую можно увидеть в самом первом сообщении, фото и текст в каждом канале одинаковый. Также у нее есть, якобы, рабочий аккаунт @IRINA_QF (Ирина), где есть ее фотки и сторис и описание, в общем создают видимость живого активного профиля. Такой человек действительно существует, ее настоящее имя Оксана Сергеева, она селлер Озона, наставник, ведет вебинары, публичный человек и, естественно, к этим мошенническим каналам и аккаунтам она отношение никакого не имеет.
Наверняка у них еще куча таких каналов и, я думаю, изначально они приватные, заполняются, маринуются так сказать, потом они их открывают, привлекают подписчиков и начинают розыгрыш.
Мошенники просят оплатить Confirmation of liquidity
Это фальшивка — типичное «возвратное мошенничество» под видом ESMA.
Читать далее Мошенники просят оплатить Confirmation of liquidityЛоховод Сергей Шевченко из S-Group ушёл от правосудия
Пирамидчик высшего уровня в S-Group Сергей Шевченко. Куда он делся? Есть уголовное дело против него, как против Халикова? Халиков, если я не ошибаюсь, находился в пирамиде «под Шевченко».
Читать далее Лоховод Сергей Шевченко из S-Group ушёл от правосудия
Мошенники пишут с telltrue@inbox.ru
Через сайт теллтру я обратилась за помощью в возврате средств от брокера-мошенника. Со мной связался юрист. Он представился Кузнецовым Михаилом Владимировичем. Объяснил, что они находят средства, в иностранном банке открывается счет, я перечисляю необходимые комиссии и средства будут зачислены мне на расчетный счет.
После этого я должна отдать вознаграждение согласно заключенному договору. При этом я уточняла, что все средства мне вернут, если вопрос не будет решен. 05.12.25 я заключила договор с ООО «ЮК «СОЛО» инн 7701514092. Перечислила им 610 долларов сша на открытие счета в OPM Security Corporation Bank. Счет был открыт. После этого я перечислила вчении всего времени на разного рода комиссии 22587,56 долларов сша. Денег я так и не получила. Сайт банка заблокирован. С 3 августа 2026 г. с ООО «ЮК «СОЛО» не могла связаться ни в телеграмме, ни в максе, ни по телефонам. Я подала жалобу в Росфинмониторинг на сайт теллтру. После этого через них организация сообщила в максе, что юрист попал в аварию и со мной свяжется другой юрист, но только через неделю, т. е. 20 августа. 20 августа 2026 никто со мной не связывался, аккаунты в телеграмме оказались удалены. Так же о мошеннических действиях данной организации свидетельствует то, что 19.08.26 в ИФНС было подано заявление об ускоренной ликвидации. Прошу привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «ЮК «СОЛО» инн 7701514092 ген. директор Лазарева Ольга Игоревна, которое действуя путем обмана и злоупотребления доверием, под видом оказания юр. услуг завладело моими денежными средствами в размере 23197,56 долларов (1933632,61 руб. по курсу ЦБ РФ на 21.08.26). С 20.08.26 исполнитель скрывается, не выходит на связь, подал заявление об ускоренной ликвидации.
На жалобу с Info TellTrue telltrue@inbox.ru ответили так: «Мы еще не получили никаких данных от той компании. У нас сотни партнеров, мы не решаем ни за кого ничего. Мы — информационный сайт. Все дела, которые вы ведете с третьтими лицами — это ваши дела. Мы никакого отношения не имеем к этому. Писали вам ранее, если будет информация, мы сразу вам сообщим. Подадим сегодня еще раз запрос, так как никакой информации еще не получали от них. Тишина».
@vklader:
Сайт и «юрист» — одна группа мошенников:
А чем вас так раздражает Меркурий??? 13 лет все довольны
Любая финансовая структура, выплачивающая проценты не за счет реальной экономической деятельности или инвестиций, а исключительно за счёт взносов новых участников, является классической финансовой пирамидой.
Срок жизни #ПотокCash якобы в 13 лет — это легенда для слабоумных. За эти годы схема неоднократно перезапускалась, меняла название и задерживала выплаты, оставляя тысячи людей без сбережений.
Банк России официально внес «Меркурий» и его правопреемников в чёрный список.
Якобы длительное существование подобных схем объясняется лишь регулярным обнулением обязательств и постоянным поиском новых жертв.
Мошенники представляются Bitmalware, Vutereck, Xscalp, Radenfi, Zewdex, Oveodex, Cexwex, Scalpmoon, Zamdex, Xaymart
Нашли десятки доменов этой схемы обмана. Это массово разворачиваемый комплект фейковых криптобирж.
На момент проверки 26 августа 2026 года полностью открываются следующие сайты:
bitmalware.comoveodex.comcexwex.comzamdex.comvutereck.comradenfi.comzewdex.comxaymart.comscalpmoon.comxscalp.pro
Cloudflare блокирует доступ:
coinbit.exchange— ошибка 403coinwon.exchange— ошибка 403
Сейчас не работают:
| Ошибка | Домены |
|---|---|
| 521 — исходный сервер отключён | gdax.io, crypbit.io, notorox.com, velmetra.com |
| 502 — сервер не отвечает | favexs.com, noirx.trade, coinreva.com, updex.cc, xentralvalley.com, norobit.com, ezonebit.com, ponbit.com, blymix.com, wixi-exchange.com, bitvalley.cc, foxwo.com, tradeshield.cc |
| 504 — тайм-аут сервера | nodexvalley.com |
Таким образом, сейчас полноценно функционируют минимум восемь клонов, ещё два, включая scalpmoon.com, отвечают нестабильно. Неработающие домены всё ещё встречаются в поиске из-за сохранённых копий страниц. Статус может быстро меняться: такие площадки периодически включают старые домены и переносят тот же шаблон на новые.
Канал «МегаПромо» разводит на айфонах в подарок
Канал «МегаПромо» (@pro_meg) предложили розыгрыш Айфона 17, рандомайзер прислал мне сообщение, что выиграла 90% от цены, и мне нужно заплатить 16000 и потом получить телефон на Озоне…
Мошенники продают несуществующего краба по 2000 рублей
Что скажете про данный магазин?
@vklader
Это призрак, собирающий предоплату за несуществующие морепродукты. Переводить 8 000 рублей нельзя.
Что выдаёт обман:
- У «магазина» нет названия юридического лица или ИП, ИНН, адреса, сайта, публичной оферты и сведений о кассовом чеке.
- «Дмитрий» собирает оплату на счёт женщины, никак не связанной в переписке с продавцом. Владелец счёта может оказаться дропом, поэтому считать именно этого человека организатором схемы пока нельзя.
- Сначала в заказе написано «Способ оплаты: Амурбанк», а через шесть минут присланы реквизиты Альфа-Банка. Похоже на ошибку в шаблоне или оперативную замену счёта.
- Требование «оплата строго на Альфа-Банк» и просьба обязательно прислать чек нужны продавцу для контроля поступления и быстрого вывода денег.
- Предлагается сразу оплатить весь заказ, хотя покупателю не показали товар даже на видео. Фото- и видеоотчёт обещают только после отдельного напоминания.
- «Бесплатная доставка» четырёх килограммов замороженного краба при цене 2 000 рублей за килограмм должна привлекать выгодой. Сама цена ещё не доказывает обман, но она находится у нижней границы оптовых предложений: в обычной рознице целый «подарочный» краб сейчас предлагается примерно по 3 700–5 000 рублей за килограмм.
- По указанному номеру не обнаруживается подтверждённый магазин, сайт или заметная история независимых отзывов.
Даже присланное видео ничего не гарантирует: мошенники используют украденные записи либо многократно показывают одну и ту же коробку разным покупателям. Безопасный вариант — только самовывоз с проверкой товара или оплата курьеру после получения с выдачей чека.
Lortam/Korixa, Harven/Jorven и Kervan: новые выдуманные «трейдеры» из фальшивых топов
У сайтов с «рейтингами лучших трейдеров» снова поменялся ассортимент. На 24 августа 2026 года сложилась такая картина:
- CryptoRussia, Mining-Bitcoin, TorForex и Coinmania выводят в топ‑3 Lortam, «Высшую Точку» и Kervan;
- Bitok и B-MAG ставят на первое место Harven, затем «Высшую Точку» и Kervan;
- Traders-Rejting пока показывает Arham, «Предел Влияния» и Zenthor;
- EasilyTrading сохранил Athom, «Высшую Точку» и Zurex.
Сами эти фальшивые отзовики здесь заново анализировать не будем. Нас интересуют новые названия: Lortam, Harven и Kervan.
Lortam оказался каналом Korixa из списка Банка России
Lortam — не фамилия трейдера и не название зарегистрированной инвестиционной компании. CryptoRussia рассказывает об анонимной «команде», персональных аналитиках, собственном программном обеспечении и «многовекторном копитрейдинге».
Клиенту предлагают пополнить некий субаккаунт, после чего неизвестные люди якобы начинают торговать его деньгами. Проверяемой биржевой статистики, договора, реквизитов юридического лица, имён управляющих и сведений о хранении клиентских средств нет.
Но обнаружилась улика значительно сильнее.
Кнопка Lortam на CryptoRussia ведёт на постоянную Telegram-ссылку:
RUpB_MchlF03ZmQx
Сейчас по ней открывается канал с совершенно другим названием — Korixa. В описании Korixa заявлено, что только за июнь команда якобы заработала 229%.
Более того, этот же Telegram-адрес уже включён в предупредительный список Банка России. Регулятор объединил его с каналами «Isamu», «Brakkon» и «Nextron» и установил признаки финансовой пирамиды.
Получается целая коллекция вывесок:
Isamu / Brakkon / Nextron → Korixa → Lortam.
При этом сама ссылка и схема приёма денег сохраняются. Псевдоотзовик просто прикрепил к старой мошеннической инфраструктуре очередное выдуманное название.
Вердикт по Lortam/Korixa: Банк России уже установил признаки финансовой пирамиды у инфраструктуры, на которую ведёт кнопка проекта. Переводить деньги нельзя.
Harven ведёт в Jorven
На Bitok и B-MAG первое место теперь занимает Harven. Но ссылка, указанная на странице «проверенного Harven», в действительности открывает Telegram-канал Jorven.
Это не два разных проекта: используется один и тот же постоянный инвайт:
GwdH-x0PRrk3ODBh
Отзовик называет канал Harven, а Telegram — Jorven. Уже одного этого достаточно, чтобы не воспринимать рассказ о многолетней репутации всерьёз.
Легенда стандартная:
- команда из 12 трейдеров;
- «многовекторный копитрейдинг»;
- минимальный депозит от 100 долларов;
- комиссия 10–30% от прибыли;
- собственная техническая система;
- ежедневные выплаты;
- торговля на аккаунте, к которому клиент не имеет доступа.
В рекламном обзоре одновременно утверждается, что громких обещаний нет, и гарантируется доходность 100% за неделю. Авторы также заявляют, что сами якобы получили 456% за 23 дня.
Сейчас в описании Jorven нарисован новый результат: +299% только за июль.
Никакой верифицированной истории сделок при этом нет. Клиент видит лишь сообщения администратора, картинки и показания Telegram-бота. Деньги находятся не на контролируемом клиентом биржевом счёте, поэтому проверить наличие активов или запретить организаторам их вывести невозможно.
Вердикт по Harven/Jorven: очередная сменная вывеска анонимного проекта, которому предлагается отдать деньги без договора и доступа к торговому счёту. Обещания сотен процентов являются приманкой.
Kervan: клиенту предлагают стать дроппером для пампа
Kervan занимает третье место почти во всех новых подборках. Здесь рекламные тексты фактически сами описывают схему.
Организаторы якобы выбирают низколиквидную монету, заранее покупают её, затем при помощи блогеров, Telegram-каналов и искусственного ажиотажа поднимают цену. После привлечения покупателей команда продаёт приобретённые ранее токены.
Это классическая схема pump and dump: организаторы разгружают монеты по завышенной цене, а поздние участники остаются с обесценившимся активом. Именно о таких схемах отдельно предупреждает CFTC.
Но Kervan идёт дальше. В описании условий указано:
- минимальный взнос — 10 000 рублей;
- пополнение и выплаты проходят через банковские карты;
- для каждого следующего «пампа» нужны новые персональные данные;
- требуется новая банковская карта на эти данные;
- необходимо проходить верификацию на бирже.
То есть организаторам нужны не только деньги, но и постоянно новые люди, готовые предоставить свои документы, банковские карты и биржевые аккаунты. Это уже похоже на набор дропперов и обход ограничений банков и криптобирж.
В результате человек рискует не только потерять деньги, но и получить блокировку карты, вопросы банка о происхождении операций или оказаться владельцем счёта, через который проходили чужие сомнительные средства.
Вердикт по Kervan: это не услуга трейдера. Пользователей втягивают в организацию пампа и просят предоставлять финансовую инфраструктуру на своё имя.
Почему это не настоящие трейдеры
У Lortam/Korixa, Harven/Jorven и Kervan нет того, что позволило бы проверить реальную инвестиционную деятельность:
- установленных владельцев и управляющих;
- юридического лица, принимающего деньги;
- договора с клиентом;
- лицензии или регулируемого посредника;
- верифицированной истории сделок;
- подтверждённого размера активов;
- независимого аудита;
- счёта, который остаётся под контролем клиента.
Зато присутствуют переименования, фантастическая доходность, закрытые Telegram-каналы, неизвестные «аналитики», самостоятельно нарисованные отчёты и просьбы передать деньги либо банковские данные.
Вывод однозначный:
- Lortam/Korixa ведёт на инфраструктуру с признаками финансовой пирамиды из списка Банка России;
- Harven/Jorven обещает сотни процентов и принимает деньги без доступа клиента к счёту;
- Kervan описывает pump and dump и ищет новые карты и верифицированные аккаунты.
Все три проекта следует считать мошенническими. Не переводите им деньги, не передавайте документы, банковские карты, коды подтверждения и аккаунты криптобирж.
Аналогичные ротации и схемы:
Как разведёт WolvCapital
Пришёл запрос на проверку wolvcapital.com.
@vklader:
Это псевдоинвестиции и пирамида.
Причём мошенники на ходу поменяли легенду. В проиндексированной версии сайта WolvCapital предлагал планы с 1–2% в день: Pioneer — 1%, Vanguard — 1,25%, Horizon — 1,5%, Summit — 2% ежедневно. Там же заявлялись фантастические $2,5 млрд AUM и 45 000 инвесторов.
Сейчас всё переделано в значительно более правдоподобные 8–25% годовых.
Регуляторная история тоже бредовая. Несколько месяцев назад сайт прямо отвечал: WolvCapital «is not a government-regulated financial institution». Сейчас FAQ утверждает совершенно обратное: якобы WolvCapital зарегистрирован investment adviser в SEC и одновременно MSB в FinCEN. Разумеется, нет нормального идентификатора SEC/CRD, по которому это можно было бы проверить. Поиск по официальной IAPD SEC находит, например, Blue Wolf Capital и White Wolf Capital, но WolvCapital, конечно, нет.
FinCEN — вообще не лицензия на инвестиционную деятельность. Даже если MSB-регистрация WolvCapital действительно существует, FinCEN специально предупреждает, что включение компании в MSB Registry не является подтверждением законности, одобрением или сертификацией бизнеса. Более того, FinCEN отдельно описывает мошеннические инвестиционные проекты, которые регистрируются как MSB именно затем, чтобы выглядеть легитимными.
«Доход» выплачивается собственным фантиком WOLV. Это ключевой момент. Сам WolvCapital пишет, что WOLV пока не торгуется на биржах, его цена устанавливается самой компанией, а заработанные токены нельзя было превратить в деньги до предполагаемого листинга.
Даже с ценой WOLV на сайте путаница. На нынешней странице tokenomics написано 1 WOLV = $0,50, а на главной предлагаются вознаграждения в WOLV с подписью «$1 each».
Более того, их собственная математика не сходится. Формула на сайте гласит:
WOLV reward = (Stake USD × APY × Days / 365) × 2, потому что один WOLV якобы стоит $0,50. Но для $100 000 под 8% на 90 дней это должно дать примерно 3945 WOLV, тогда как в соседней таблице написано около 1973 WOLV.
«Аудированные смарт-контракты» тоже маркетинговая игра словами. Главная заявляет «Audited Smart Contracts». Но FAQ признаёт, что полноценный независимый аудит staking-контрактов только запланирован на Q3 2026; пока имеется лишь автоматический SolidityScan score для токена. Проверенный исходный код на BscScan означает только, что код опубликован. Это не означает, что бизнес честный или обеспечен активами.
Особенно важна ещё одна деталь. WolvCapital преподносит блокчейн как «доказательство доходности», но собственная документация сообщает, что Reward Pool содержит только WOLV, а средства пользователей там вообще не хранятся. Следовательно, увидев 600 млн токенов WOLV в контракте, вы совершенно ничего не узнаете о том, имеются ли у организаторов реальные BNB, USDT, доллары или инвестиционные активы, которыми можно вернуть клиентам внесённые деньги.
Мошенники представились Imperative People Limited
Обманывают людей, обещают трудоустройство в Великобритании, выманивают деньги то за визу то за обратный билет. Потом — отправьте, чтобы на счету в банке Великобритании были деньги. В итоге почти 2000$ и отказ в визе до сдачи биометрии. И опять плати. Всё по кругу и никуда не уедешь.
@vklader:
спасибо за отзыв. Это сейчас распространённый способ обмана.
Под названием Imperative People Limited действует сайт imperative-ltd.com, который предлагает русскоязычным соискателям трудоустройство и переезд в Великобританию. Схема выглядит убедительно: британская компания, регистрационный номер, «лицензия», сотрудники, отзывы, вакансии, помощь с визой. Но проверка показывает целый набор признаков мошенничества и, вероятно, использование реквизитов реально существующей британской компании посторонними лицами.
Реальная IMPERATIVE PEOPLE LIMITED действительно существует. Компания №12463051 зарегистрирована в Англии 14 февраля 2020 года и занимается подбором персонала. Единственный директор и контролирующее лицо — британец Luke Quinn.
Однако у этой компании совершенно другой сайт: imperativepeople.co.uk. Профиль компании описывает подбор специалистов в IT, software, networking, cloud и смежных областях.
А русскоязычный сайт imperative-ltd.com использует Gmail imperativeltd.com@gmail.com и WhatsApp +44 7922 152574, обещая «комплексное сопровождение» переезда и трудоустройства. На отдельной странице перечислены якобы сотрудники: Сергей Маликов, Нурлан Ахметов, Руслан Кузнецов, Мария Гонец, Андрей Абдрахманов, Владислав Шарипов и Эмиль Рахманов.
Один из самых показательных моментов — раздел «Лицензия» на imperative-ltd.com.
Если открыть размещённый там PDF, никакой лицензии на трудоустройство иностранцев или спонсирование рабочих виз там нет. Это обычный сертификат регистрации, причём чужой фирмы.
То есть мошенники берут общедоступный документ реально существующего британского юрлица и преподносят его потенциальной жертве как доказательство своей «лицензии».
До Imperative People этот же WhatsApp использовало другое «британское кадровое агентство» — Mila Consultants.
Сначала человеку обещают хорошую работу в Великобритании — склад, логистика, доставка, производство и тому подобное. После согласия появляется первый сравнительно объяснимый расход: «оформление документов» или «виза».
Когда человек уже заплатил, возникает следующий обязательный этап. Нужно оплатить билет. Затем внезапно оказывается, что необходим и обратный билет. Потом требуется какая-нибудь страховка, сбор, подтверждение или дополнительный документ.
Следующая стадия особенно показательна: человеку говорят, что для получения визы он обязан иметь определённую сумму «на счёте в британском банке», поэтому нужно ещё куда-то перечислить деньги.
Nirise разводит на ИИ и крипте
Финансовая пирамида Nirise? И ещё ТГ Ростислав dept ?
@vklader:
Да. В отношении Nirise не просто косвенные подозрения, а официальное предупреждение российского регулятора: 5 мая 2026 года Банк России внёс Nirise / nirise.com в свой предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды».
Это типичный франкенштейн: обещание сверхдохода под сказки про крипту, ИИ, майнинг. Разумеется, это приправлено приводом жертв по MLM, так как именно в сетевом маркетинге есть глупая аудитория для таких лохотронов.
Почему это явная пирамида и мошенничество?
- Nirise обещает фантастическую фиксированную доходность: от 0,4–0,7% в день на небольших депозитах вплоть до 2–3% ежедневно на отдельных тарифах. Причём на сайте прямо используются формулировки о «гарантированной» прибыли независимо от ситуации на рынке.
- Источник такой стабильной сверхдоходности убедительно не раскрыт. Вместо проверяемой отчётности фигурирует стандартный набор из «криптовалют», «трейдинга», «майнинга», «ИИ» и алгоритмов.
- Есть развитая партнёрская структура, где доход и ранг зависят от оборота привлечённой команды. По опубликованному описанию, вознаграждения растут примерно с 4% до 40%, а верхние ранги требуют огромного структурного оборота.
- Некоторые криптотарифы особенно показательны: например, предлагается внести BTC/ETH/LTC под 2–2,5% в сутки, причём в конце срока сам первоначальный капитал не возвращается.
А как же «официальная компания в Канаде»?
Nirise действительно показывает документы Nirise Limited, corporation №1672754-9, зарегистрированной в Канаде 6 февраля 2025 года, с адресом 601 W Hastings St, Vancouver и директором David Bishop.
Но здесь важная подмена понятий: регистрация корпорации ≠ лицензия финансовой организации. Создать обычную Canadian corporation можно для совершенно разных видов бизнеса. Сам факт существования Nirise Limited ничего не доказывает относительно права принимать деньги населения в управление, торговать ценными бумагами или предлагать инвестиционные продукты. На самом сайте вместо номера лицензии финансового регулятора демонстрируется именно номер регистрации компании.
Я также не нашёл Nirise среди публичных предупреждений канадских регуляторов, но это не является подтверждением легальности. На сайте я не вижу проверяемой канадской инвестиционной лицензии.
Есть ещё любопытная деталь: сейчас существует и nirise.io, практически с тем же оформлением, названием, адресом, телефоном и описанием бизнеса.
Деньги в Nirise не вносить!
Как обманет «Магнит Успеха» (CryptoInvest)
Обычно такое в TG, но теперь в Max. Текст «Евгения» из «Магнита Успеха» дословно гуляет по сети от имени других вымышленных «трейдеров».
1. «Евгений» использует готовую мошенническую методичку. На странице от 25 января 2026 года рассказывается про Pump & Dump, некий CryptoInvest, «ДУ-счёт», «страхового агента», BitPay, «лицензию» стоимостью 15 млн рублей и приём депозитов на карту «аналитика-финансиста».
Но 19 ноября 2025 года тот же текст появился у «Владимира». Совпадают не идея и не отдельные обороты, а практически весь сценарий: CryptoInvest, «Базовый Плюс», страховой агент за 10%, 13-процентная «пошлина», BitPay, лицензия за 15 млн, карта аналитика и даже офис А28.
А ещё раньше аналогичный текст был опубликован от имени «Ульяны». Там даже адрес тот же — «Башня Федерация, 29 этаж, офис А28», те же 1436 участников и та же цена закрытого клуба — $1000 за полгода. Только вместо CryptoInvest фигурировал Bitfinex.
То есть меняются имя «трейдера» и название «биржи», а вся легенда остаётся.
2. Более того, меняется даже легенда самого «Евгения». В найденной версии его страницы от 31 декабря 2024 года говорится, что он якобы заключил партнёрство с Bitfinex. В январской версии 2026 года ровно в том же месте уже стоит CryptoInvest.
Никакого объяснения, куда исчез «партнёрский договор» с Bitfinex, разумеется, нет.
3. «Страховой агент» — выдуманный платёж. Они пишут, что участие некоего страхового агента якобы «обязательно согласно законодательству РФ» и что ему надо авансом заплатить 10% от прибыли.
Это подмена понятий. Банк России определяет страховых агентов как посредников страховщика при оформлении, заключении и сопровождении договоров страхования. Никакого универсального государственного «страхового агента», обязательного перед биржевой торговлей или выводом криптовалюты, нет.
Именно формула про «лицензию стоимостью 15 млн рублей» уже использовалась в других случаях «раскрутки счёта» минимум в 2023 году.
4. В правила заранее встроена серия последующих вымогательств. После первоначального депозита потенциальную жертву уже подготовили к новым платежам:
- 10% — «страховому агенту»;
- 13% — якобы «пошлина на прибыль»;
- несколько тысяч — «за лицензию»;
- далее можно использовать «BitPay», «верификацию», AML и другие причины не выпускать нарисованную прибыль.
Это классическая схема advance-fee fraud: на экране показывают огромную прибыль, но для её получения каждый раз требуется ещё один настоящий перевод.
Особенно показательно, что правила прямо говорят: «Ваши депозиты принимаются на банковскую карту аналитика-финансиста». То есть инвестору даже не предлагают перечислять деньги на счёт названной лицензированной инвестиционной организации.
5. Байка про налог содержит явную ложь. «Евгений» утверждает, что биржа может потребовать при выводе именно 13%, поскольку SEC якобы «признала криптовалюту ценной бумагой».
Во-первых, в США нет правила «вся криптовалюта является ценной бумагой». В марте 2026 года SEC, напротив, специально разъясняла различие между crypto assets, являющимися и не являющимися securities.
Во-вторых, российский НДФЛ не является «пошлиной биржи за вывод». ФНС указывает, что доход от купли-продажи цифровой валюты облагается у физлица, а налогоплательщик в соответствующих случаях сам исчисляет и уплачивает НДФЛ. В 2026 году для таких доходов действуют ставки 13% и 15% в зависимости от налоговой базы.