Это не случайное дружеское приглашение, а спам-воронка привлечения людей в высокорисковую торговлю криптофьючерсами через реферальный код BingX, где они потеряют, как правило, деньги. Зато рефовод точно заработает на этом.
Первый этап — холодная рассылка с аккаунта «Игорь». Отправитель не представляется полностью, не сообщает название компании, юридическое лицо, квалификацию или подтверждённую статистику. Вместо этого используется нейтральная легенда: якобы человек «активно развивает две Telegram-группы», где есть «хорошие сигналы», «обучение» и «энергичная атмосфера».
В профиле находятся две закрытые пригласительные ссылки. Это удобно для организаторов: такие каналы хуже индексируются, а ссылки можно быстро менять, затрудняя сбор отзывов и фиксацию истории.
Сам аккаунт имеет пометку «Неофициальный аккаунт», зарегистрирован в сентябре 2025 года и привязан к номеру Узбекистана.
1. Массовый зазывала
«Игорь» выполняет роль рекрутера. Его задача — не объяснить риски и не предоставить проверяемую информацию, а добиться перехода по закрытым ссылкам.
Сообщение выглядит шаблонным и, вероятно, рассылается большому числу пользователей:
«Присоединяйся к движу, если интересен крипто-трейдинг… Буду рад видеть тебя в наших каналах».
При этом не сказано главное:
- кто владеет каналами;
- на каком основании оказываются финансовые услуги;
- где полная статистика сигналов;
- каким образом зарабатывают организаторы;
- какую биржу и реферальную программу будут продвигать.
2. Канал-прогрев «НЕ ТРЕЙДЕР»
В канале с названием «НЕ ТРЕЙДЕР» около 14,6 тысячи подписчиков. Подача строится не вокруг документов или верифицированных результатов, а вокруг личности автора, видеокружков, бытовых кадров, бассейна, «клуба» и ощущения закрытого сообщества.
Типичный призыв:
«Присоединиться к клубу неТрейдера».
Так создаётся эмоциональная привязка: подписчику продают не доказанную торговую систему, а чувство принадлежности к компании «успешных» и активных людей.
При этом на показанном посте при 14,6 тысячи подписчиков было около 943 просмотров — примерно 6,5% аудитории. Такая разница может объясняться возрастом публикации или неактивными подписчиками, но также не позволяет автоматически считать заявленную аудиторию живой и вовлечённой.
3. Перевод на BingX
В канале «FORTUNA» демонстрируется скриншот сделки на BingX:
- RIFUSDT;
- короткая позиция;
- плечо 20x;
- «нереализованная прибыль» +98,36%;
- код приглашения LHVQOP.
Именно код приглашения выдаёт коммерческую основу продвижения. Официальная партнёрская программа BingX предполагает привлечение новых пользователей по реферальным ссылкам. Комиссия партнёра начисляется с ордеров приглашённых трейдеров, по которым фактически взимаются торговые сборы. (
Следовательно, организатор может зарабатывать не на точности прогнозов, а на торговой активности приглашённых людей. Чем чаще подписчики открывают сделки и чем больше их объём, тем больше комиссий получает биржа и тем потенциально выше вознаграждение партнёра.
Это прямой конфликт интересов:
- подписчику выгодно торговать редко, осторожно и с минимальными комиссиями;
- владельцу реферальной сети выгодно, чтобы подписчик постоянно совершал сделки.
Почему «+98,36%» — манипулятивная картинка
На скриншоте указаны цена входа 0,10288 и текущая цена 0,09782. Реальное движение актива составило приблизительно:
(0,10288 − 0,09782) / 0,10288 = 4,92%.
Показатель почти 100% появился исключительно благодаря плечу 20x:
4,92% × 20 ≈ 98,4%.
То есть актив не упал вдвое. Он подешевел менее чем на 5%, но биржевой интерфейс благодаря плечу показывает эффектную трёхзначную доходность на внесённую маржу.
В обратную сторону механизм работает так же: движение примерно на 5% против позиции при плече 20x способно уничтожить большую часть маржи и привести к принудительной ликвидации. Точная цена ликвидации зависит от режима маржи, комиссий и требований биржи. Сама BingX предупреждает, что торговля деривативами связана с высокой волатильностью и может привести к частичной или полной потере средств.
Кроме того, на картинке прямо написано: «Нереализованная П/У». Это не зафиксированная прибыль. Она существует только пока позиция открыта и может исчезнуть до её закрытия. В документации BingX показатель ROI также описывается как процент нереализованной прибыли или убытка.
Скриншот не показывает:
- размер внесённой маржи;
- прибыль в деньгах;
- факт закрытия позиции;
- комиссии и финансирование;
- предыдущие убыточные сделки;
- общую доходность счёта;
- максимальную просадку;
- число ликвидированных подписчиков.
Одна удачная открытая сделка ничего не доказывает. При достаточном количестве позиций всегда можно выбрать ту, которая временно оказалась в плюсе, скрыв остальные.
Что означает значок у «FORTUNA»
Над каналом указано: «Канал верифицирован организацией „Major“». Это не лицензия финансового регулятора и не подтверждение прибыльности. Подробнее о том, почему этому значку не надо доверять.
Вывод
На представленных материалах пока нет прямого доказательства хищения денег или подделки интерфейса BingX. Поэтому корректнее говорить не о доказанном уголовном мошенничестве, а о непрозрачной реферальной схеме с серьёзными признаками манипулятивного продвижения.
Её признаки:
- холодная рассылка с анонимного аккаунта;
- закрытые пригласительные ссылки;
- отсутствие юридических и профессиональных данных;
- прогрев через образ жизни и «клуб»;
- обещания «хороших сигналов» без полной статистики;
- показ отдельных прибыльных позиций;
- сокрытие убыточных результатов;
- продвижение фьючерсов с плечом 20x;
- демонстрация нереализованной прибыли;
- наличие реферального кода биржи.
