Как узнать о проекте bitevolut.com скам или легально? Кто-нибудь знает об этом проекте?
Метка: Осторожно! Пирамиды
Самое популярное по теме:
- Пирамида LumenX: ставка на слабоумных
- Почему биржа Blackbit это лохотрон
- MWR Life – тревел пирамида
- Как украинцы продают фальшивый рубль
- Пирамида предлагает «дать деньги в долг, а потом вычесть их из процентов»
- Union Green Power (UGP) : опасная финансовая пирамида
- «eCurrency Foundation»: пустышка для отвода глаз
- Эти пирамидчики из Cash Flow обманули украинцев
- Как пометить телеграм-канал отметкой «скам»
- Lemon Mall, Huage: не лезьте в этот MLM
Дай доказательства скама!
«Чо ты мне ссылки на статью кидаешь? Кинь доказательства, где людей кидают там, прямые доказательства скама давай».
Читать далее Дай доказательства скама!
Лохотронщики Таранухин, Телендий и Гусев пытаются раскрутить пирамиду BitStart
BitStart — очередной скам, который пытаются продвигать неудачливые пирамидчики Алекс Таранухин (Алекс Одесса), Максим Гусев и Александр Телендий. Пользователям предлагают передать деньги неким «ИИ-алгоритмам», получать до 8–25% в месяц, покупать внутренний токен BTST и привлекать новых участников по многоуровневой партнёрской программе.
Читать далее Лохотронщики Таранухин, Телендий и Гусев пытаются раскрутить пирамиду BitStart
Лидер Siberian Wellness Богданова тянет в финансовую пирамиду
Нашла ещё одного человека, активно рекламирующего eRub пирамиды #ПотокCash— Елену Богданову (Севастополь). Профиль VK: vk.ru/bogdanova_helen. В публикации размещена прямая реферальная ссылка на покупку eRub: erub.site/ref/MC***qq. Прикладываю скриншоты.
Заманивают в лохотрон Workshop Saluno
Лоховод Сергей Шевченко из S-Group ушёл от правосудия
Пирамидчик высшего уровня в S-Group Сергей Шевченко. Куда он делся? Есть уголовное дело против него, как против Халикова? Халиков, если я не ошибаюсь, находился в пирамиде «под Шевченко».
Читать далее Лоховод Сергей Шевченко из S-Group ушёл от правосудияНаталья Андреева: долгосрочная лоховодка мошенника Васадина
Под 32 номером в топ-лидерах #ПотокCash расположена Наталья Андреева. Можно узнать откуда этa информация? Дайте ссылки или ещё какую-либо информацию.
Читать далее Наталья Андреева: долгосрочная лоховодка мошенника ВасадинаА чем вас так раздражает Меркурий??? 13 лет все довольны
Любая финансовая структура, выплачивающая проценты не за счет реальной экономической деятельности или инвестиций, а исключительно за счёт взносов новых участников, является классической финансовой пирамидой.
Срок жизни #ПотокCash якобы в 13 лет — это легенда для слабоумных. За эти годы схема неоднократно перезапускалась, меняла название и задерживала выплаты, оставляя тысячи людей без сбережений.
Банк России официально внес «Меркурий» и его правопреемников в чёрный список.
Якобы длительное существование подобных схем объясняется лишь регулярным обнулением обязательств и постоянным поиском новых жертв.
Анна Бонне втягивает в пирамиду Меркурий (Cash Flow)
Почему в вашем списке топ лидеров Меркурий #ПотокCash нет Анны Бонне? Вот ее телега t.me/+9TBiAUBpTiUzMDZi (Думай и богатей @Бонне; Этот канал для ДРУЗЕЙ, выбравших ЖИТЬ В ИЗОБИЛИИ! Инструменты КЭШФЛО Платформы, обучение фин. Грамотности).
@vklader:
Пользователи сайта составляют списки зазывал по разным критериям. И они, конечно, быстро устаревали, так как в пирамидах постоянно обновляют статусы тех, кто втягивает новых жертв.
Кстати, в более полном материале от 20 августа от одного из пользователей сайта Анна Бонне уже стоит третьей в списке из 47 человек: «Эти пирамидчики из Cash Flow обманули украинцев».
Вы правы, это очень крупная зазывала в пирамиду.
- каналы проекта неоднократно называли её топ-лидером;
- она ведёт YouTube-канал с инструкциями и стратегиями CashFlow/«Меркурия» (
youtube.com/@annabonneNANO); - канал CashFlow FM продвигал её как участницу, добившуюся успеха в проекте;
- указанный вами Telegram-канал рекламирует платформу и содержит персональную реферальную ссылку на сайт
eur.cashflow.fund; - она проводит обучающие эфиры и объясняет жертвам «стартовые потоки», «растущие потоки» и прочий бред.
Как обманет Upcoin X
Бот Upcoin X. Делаешь депозит, тапаешь энергию в зависимости от депозита. Что это такое?
@vklader:
Коротко: Upcoin X— это не майнинг и не игра, а лохотрон, имеющий признаки финансовой пирамиды. Вносить деньги не следует.
Как устроена иллюзия заработка:
- За $10 пользователь покупает 1000 единиц «энергии».
- Один тап якобы приносит $0,0125.
- После 1000 нажатий на экране появляется $12,50: внесённые $10 плюс обещанные 25% за сутки.
- За $50 обещают уже $75 через три дня.
- В рекламе присутствуют пакеты вплоть до $10 000 с доходностью 250% за 30 дней.
Сами нажатия никакой экономической ценности не создают. Пользователь не смотрит рекламу, не выполняет оплачиваемую заказчиком работу и не добывает криптовалюту. «Тапы» лишь меняют цифры во внутренней базе бота.
Зачем понадобилась «энергия»
Это игровой камуфляж и одновременно ловушка:
- Создаётся ощущение, что деньги не просто начисляются, а «зарабатываются».
- Пользователь постоянно возвращается в бот и сильнее психологически привязывается к депозиту.
- Если не успеть истратить энергию, организаторы могут не вернуть даже внесённые деньги.
- После появления нарисованной прибыли человека подталкивают купить более дорогой пакет или «реинвестировать».
Откуда должны браться выплаты
Публичная карточка проекта указывает:
- пополнение в USDT;
- ручную обработку выплат;
- минимальный депозит $10;
- комиссию за вывод от $2,50;
- партнёрские выплаты 15% и 5% именно от депозитов приглашённых участников.
При этом не названы юридическое лицо, владельцы, лицензия, реальный бизнес или источник дохода. Например, получив от участника $50, бот обещает через три дня отдать $75. Недостающие $25 могут появиться только из следующих депозитов либо временного рекламного бюджета организаторов. Именно так работает финансовая пирамида: «прибыль» старым участникам выплачивается за счёт новых — это определение приводит Банк России.
Тапание здесь ничего не меняет: оно просто маскирует перераспределение вкладов под игру.
Меня забыли. Рекламирую Меркурий
Я тоже активно рекламирую мошенническую структуру Меркурий, Почему про меня не написали? Я Евгений.
@vklader:
Вероятно, вы мелкий зазывала в #ПотокCash, поэтому пользователи сайта не указывают вас в списках вроде этого.
Вы можете написать о себе здесь, только без фамилии информация не имеет смысла, слишком много Евгениев на просторах бывшего СССР.
Nirise разводит на ИИ и крипте
Финансовая пирамида Nirise? И ещё ТГ Ростислав dept ?
@vklader:
Да. В отношении Nirise не просто косвенные подозрения, а официальное предупреждение российского регулятора: 5 мая 2026 года Банк России внёс Nirise / nirise.com в свой предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды».
Это типичный франкенштейн: обещание сверхдохода под сказки про крипту, ИИ, майнинг. Разумеется, это приправлено приводом жертв по MLM, так как именно в сетевом маркетинге есть глупая аудитория для таких лохотронов.
Почему это явная пирамида и мошенничество?
- Nirise обещает фантастическую фиксированную доходность: от 0,4–0,7% в день на небольших депозитах вплоть до 2–3% ежедневно на отдельных тарифах. Причём на сайте прямо используются формулировки о «гарантированной» прибыли независимо от ситуации на рынке.
- Источник такой стабильной сверхдоходности убедительно не раскрыт. Вместо проверяемой отчётности фигурирует стандартный набор из «криптовалют», «трейдинга», «майнинга», «ИИ» и алгоритмов.
- Есть развитая партнёрская структура, где доход и ранг зависят от оборота привлечённой команды. По опубликованному описанию, вознаграждения растут примерно с 4% до 40%, а верхние ранги требуют огромного структурного оборота.
- Некоторые криптотарифы особенно показательны: например, предлагается внести BTC/ETH/LTC под 2–2,5% в сутки, причём в конце срока сам первоначальный капитал не возвращается.
А как же «официальная компания в Канаде»?
Nirise действительно показывает документы Nirise Limited, corporation №1672754-9, зарегистрированной в Канаде 6 февраля 2025 года, с адресом 601 W Hastings St, Vancouver и директором David Bishop.
Но здесь важная подмена понятий: регистрация корпорации ≠ лицензия финансовой организации. Создать обычную Canadian corporation можно для совершенно разных видов бизнеса. Сам факт существования Nirise Limited ничего не доказывает относительно права принимать деньги населения в управление, торговать ценными бумагами или предлагать инвестиционные продукты. На самом сайте вместо номера лицензии финансового регулятора демонстрируется именно номер регистрации компании.
Я также не нашёл Nirise среди публичных предупреждений канадских регуляторов, но это не является подтверждением легальности. На сайте я не вижу проверяемой канадской инвестиционной лицензии.
Есть ещё любопытная деталь: сейчас существует и nirise.io, практически с тем же оформлением, названием, адресом, телефоном и описанием бизнеса.
Деньги в Nirise не вносить!
Эти пирамидчики из Cash Flow обманули украинцев
Собрал сводный список именно тех, кого канал пирамиды Cash Flow Fund (ориентированная на украинцев часть лохотрона #ПотокCash либо прямо относил людей к «команде/структуре топ-лидера». Обычных L1/L2/L3 и просто «лидеров» сюда не включал.
Читать далее Эти пирамидчики из Cash Flow обманули украинцевPolymex: пирамида якобы зарабатывает на Polymarket
Можете проверить polymex.ai? Хотя понятно, что пирамида.
@vklader:
Вы правы. Polymex.ai это не «AI-инвестпроект», а как явная связка финансовой пирамиды плюс многоуровневого маркетинга. То есть скам в чистом виде.
PolyMex Limited зарегистрирована в Гонконге 9 апреля 2026 года, BRN 80164781, адрес — 700 Nathan Road, Mong Kok. То есть юридическому лицу чуть больше четырёх месяцев.
При этом сайт уже рисует внушительный масштаб: «32+ страны», «84,5% точность прогнозов» и $12,4 млн накопленной прибыли.
На сайте обычный Certificate of Incorporation №80164781 помещён в раздел «Partners & Licenses», после чего Polymex заявляет, что этот сертификат якобы подтверждает прохождение «thorough regulatory review» и соответствие требованиям к fintech, защите данных и безопасности средств клиентов.
Это вводит посетителя в заблуждение. Регистрация компании в Companies Registry не является финансовой лицензией. SFC отдельно лицензирует регулируемые виды деятельности, включая automated trading services и asset management. У SFC существует отдельный публичный реестр лицензированных компаний.
В официальном списке лицензированных гонконгских платформ виртуальных активов PolyMex/PolyMex Limited отсутствует. Само по себе это ещё не доказывает нарушение — всё зависит от фактической конструкции услуги, — зато демонстрирует, почему свидетельство о регистрации нельзя выдавать за финансовое разрешение.
На поверхности «AI», внутри — привлечение денег под доходность. Polymex заявляет, что его система торгует/работает на Polymarket и предлагает пользователям размещать капитал. На сайте демонстрируется кейс с фантастическим результатом «Return Captured +168%». Независимого подтверждения этой доходности нет.
Polymex предлагает примерно 20% в месяц и больше при более длительной блокировке капитала, а партнёрская программа якобы имеет 13 уровней.
Нашлась вакансия PolyMex AI для китайского рынка. От спикеров требуют проводить презентации минимум для шести человек, «строить локальное сообщество» и «привлекать новых партнёров». За каждого завербованного нового спикера обещают $100 USDT. В качестве карьерной перспективы указано получение статуса «BUSINESS ANGEL».
Polymex ложно размещает в разделе «Trusted Infrastructure» логотипы Binance, Coinbase, MEXC, KuCoin, HTX, Bybit, PancakeSwap, Uniswap, OpenZeppelin, Fireblocks, Ledger, WalletConnect и других.
Мошенники представляются EDL Capital AG (Швейцария)
У меня вопрос возник по поводу платформы web.edl-capital-ag.com. предлагают вложить и заработать на бирже.
@vklader:
Это откровенные мошенники, которые используют имя настоящей швейцарской EDL Capital AG. Реальная EDL Capital AG действительно существует, зарегистрирована в Швейцарии и входит в перечень управляющих активами FINMA. Но её официальный сайт — edlcap.com, адрес — Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ.
Настоящая EDL Capital прямо пишет на своём официальном сайте: компания предлагает продукты и услуги только квалифицированным инвесторам и не предлагает их розничным клиентам или широкой публике.
То есть обычного человека настоящая EDL Capital в принципе не станет заманивать на торговый терминал с предложением внести $250.
А сайт edl-capital-ag.com предлагает нереальный доход: тариф «Starter» от $250 с доходностью от 10% в месяц, «Bronze» — $1000 и от 20% в месяц, «Silver» — $5000 и от 30% в месяц. Более дорогим клиентам обещают ещё и «страхование внесённого капитала» и бонусы 25–50%.