Рубрика: Обман в Telegram

Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

Мошенники представляются WorkLife GmbH, Staff Job ltd

Я проверил связку из скриншотов: лендинг «WorkLife GmbH», профиль worklife_gmbh и Telegram-аккаунт @ShAXRU_Mukhammad1996, представившийся как Shaxrux Muhammadaliyev. Это мошенники.

Риск обмана или незаконного использования реквизитов реальной швейцарской компании — очень высокий. Связь этого человека и показанных аккаунтов с настоящей Work Life GmbH публично не подтверждается. До получения независимых доказательств не советую передавать им деньги, паспортные данные или другие документы.

1. Такая компания действительно существует, но её данные не совпадают с рекламой

В швейцарском реестре есть действующая Work Life GmbH, UID CHE-115.384.804. Однако:

официальный адрес — Thesenacher 12, 8126 Zumikon, а не Bleicherweg 10 в Цюрихе;
единственным указанным руководителем и лицом с правом подписи является Claudia Edelmann Colmant;
профиль деятельности — консультирование, коучинг, обучение, профессиональное развитие и управление изменениями. Массовое трудоустройство граждан СНГ за границей в описании деятельности не заявлено.

Shaxrux Muhammadaliyev или человек с похожим именем среди руководителей и подписантов компании не указан.

2. Сайт использует реквизиты настоящего юрлица, но сообщает другие контакты

На сайте worklifegmbh.com указаны:

адрес Bleicherweg 10, 8002 Zürich;
телефон +41 44 456 25 67;
обещание официального трудоустройства в Швейцарии, Германии, Дании и Норвегии;
утверждение, что организация работает «с 2018 года»;
набор региональных представителей с обещанным доходом от 1500 до 5000 евро в месяц.

При этом ссылка с подписью «Проверить в госреестре» ведёт не на официальный реестр лицензированных кадровых агентств SECO, а на сторонний сайт traderegistry.ch, где просто воспроизводятся данные реального юрлица. Наличие компании в торговом реестре не подтверждает, что владельцы этого сайта имеют к ней отношение.

3. Домен появился совсем недавно

Домен worklifegmbh.com зарегистрирован 11 марта 2026 года, хотя на сайте создаётся впечатление многолетней деятельности «с 2018 года». Новый домен сам по себе не доказывает мошенничество, но происхождение прежнего сайта или причины смены домена не объясняются. На момент проверки в WHOIS также отображался статус clientHold — регистратор приостановил активацию домена в DNS. Такой статус бывает, например, из-за неоплаты, проверки или претензий к домену.

4. Синяя галочка в Telegram не является официальной верификацией

На скриншоте возле имени человека стоит синяя галочка. Однако Telegram прямо указывает, что личные пользовательские аккаунты он не верифицирует — официальная проверка применяется к каналам, группам и ботам. Значок около имени обычного пользователя может быть эмодзи или оформлением Telegram Premium.

Поэтому галочка не подтверждает ни личность владельца аккаунта, ни его трудоустройство в Work Life GmbH.

5. Для такого посредничества нужна отдельная лицензия

Швейцарское ведомство SECO сообщает: регулярное платное посредничество при трудоустройстве требует кантонального разрешения, а для международного, трансграничного трудоустройства дополнительно необходимо федеральное разрешение SECO. Лицензированные посредники заносятся в специальный реестр VZAVG.

На сайте заявлено, что компания «лицензированная», но:

номер лицензии не приведён;
кантон, выдавший разрешение, не указан;
федеральное разрешение на международное посредничество не показано;
вместо записи в VZAVG предлагается обычная карточка юридического лица.

Подтверждения лицензии именно для этой схемы трудоустройства я не нашёл.

6. Аккаунт фигурирует ещё на одном сомнительном домене

Тот же Telegram-аккаунт @ShAXRU_Mukhammad1996 индексируется на другом домене — staffjobltd.fun, где владелец также представлен как менеджер по трудоустройству Shaxrux Muhammadaliev. Это свидетельствует о сети однотипных скам-сайтов.

Что особенно опасно

Не переводите им оплату за «регистрацию», «визовую квоту», «страховку», «бронь вакансии», «апостиль», «приглашение», «открытие рабочего кабинета» или «гарантийный взнос». Также не отправляйте:

полный скан паспорта и селфи с паспортом;
данные банковской карты;
коды из SMS и Telegram;
доступ к «Госуслугам» или банковскому приложению;
деньги на карту физлица, криптокошелёк либо счёт другой компании.

Для продолжения разговора они должны предоставить номер лицензии SECO/VZAVG, проект трудового договора непосредственно с работодателем, реквизиты конечного работодателя и письменное подтверждение полномочий Shaxrux от руководителя Work Life GmbH. Проверять эти сведения нужно самостоятельно, не переходя по присланным ими ссылкам.

Предварительный вывод: предложение небезопасно, а аккаунт, вероятно, использует название и регистрационные данные реальной швейцарской компании без доказанной связи с ней.

Пришлите переписку, договор, вакансии и реквизиты, куда предлагают платить, — по ним можно установить конкретную схему обмана.

Разоблачаю @ BNBTrade19 (Андрей Смирнов)

Предложение от аккаунта @ BNBTrade19 имеет типичные признаки мошеннической или как минимум крайне недобросовестной схемы. Незнакомый человек сам пишет потенциальной жертве, обещает «качественные сигналы» и «полное сопровождение», а затем требует перечислять ему половину якобы заработанной суммы в USDT.

На скриншоте собеседник представляется «Андреем Смирновым». В сведениях об аккаунте указана регистрация в мае 2025 года и отображается пометка «Не официальный аккаунт». Никаких сведений о настоящей личности, компании, договоре, квалификации или подтверждённой статистике торговли он не предоставляет.

Как устроена схема

Условия сформулированы так:

«Мы закрыли сделку в +1.000$, 500$ отправите на мой Binance аккаунт с TRC-20».

Человек торгует собственными деньгами и полностью несёт биржевые риски. Незнакомец лишь присылает сообщения с указаниями, но претендует на 50% любой прибыли. Оплату он просит переводить в криптовалюте на предоставленный адрес. Такой перевод практически невозможно отменить после подтверждения.

Чтобы предложение выглядело справедливым, @BNBTrade19 заявляет:

«За стоп сделки также отвечаю я… компенсирую 50%».

Но это ничем не обеспеченное обещание. Нет договора, депозита, гаранта или эскроу-счёта, из которого действительно можно было бы выплатить компенсацию. После крупного убытка владелец аккаунта может просто заблокировать клиента, удалить переписку или сменить ник.

Главные признаки опасности

1. Холодное обращение.
«Трейдер» сам ищет клиентов в личных сообщениях. Серьёзные управляющие не набирают случайных людей подобными рассылками.

2. Нет подтверждённой статистики.
Не представлены история сделок, API-верификация, результаты с учётом комиссий, проскальзывания и ликвидаций. Скриншоты удачных сделок ничего не доказывают: убыточные сигналы можно удалять.

3. Возможна рассылка противоположных сигналов.
Одной группе можно рекомендовать открыть лонг, другой — шорт. После движения рынка мошенник продолжит общение только с теми, кому случайно достался правильный прогноз, и потребует половину прибыли.

4. Реальный риск — у клиента, реальные деньги — «аналитику».
При неудачной сделке клиент теряет собственный депозит. При удачной должен добровольно отправить половину незнакомцу. Обещанная компенсация существует только на словах.

5. Фьючерсы позволяют быстро уничтожить депозит.
Кредитное плечо, резкое движение цены и проскальзывание могут привести к ликвидации раньше исполнения стоп-приказа. Банк России отдельно отмечает опасность торговли криптовалютами и иностранными инструментами с огромным кредитным плечом. (Банк России)

6. Оплата через USDT TRC-20.
Перевод предлагается делать не по договору и не через систему расчётов за инвестиционные услуги, а непосредственно на криптовалютный адрес. Получатель сможет немедленно переместить деньги дальше.

7. Отсутствует проверяемая личность.
Имя «Андрей Смирнов», аватар и значок Premium не подтверждают, кто управляет аккаунтом. Binance предупреждает, что имя, фотографию и оформление профиля легко скопировать, поэтому внешне профессиональный аккаунт не является доказательством подлинности. (Binance)

По точному нику @BNBTrade19 мне не удалось обнаружить независимый публичный трек-рекорд, юридические реквизиты или проверяемую профессиональную историю. Само по себе отсутствие результатов не доказывает мошенничество, но в сочетании с холодной рассылкой и требованием криптопереводов значительно повышает риск.

Что может произойти дальше

Обычно сначала дают одну-две осторожные или случайно успешные сделки. После первой прибыли требуют немедленно отправить «положенные» 50%. Затем клиента убеждают увеличить депозит и плечо. Возможны также просьбы:

показать экран или баланс;
установить программу удалённого доступа;
передать API-ключи;
войти на «специальную платформу»;
внести гарантийный депозит или страховку;
прислать деньги для «разблокировки компенсации».

Ничего из этого делать нельзя. Регуляторы предупреждают, что торговые сигналы, распространяемые через социальные сети, часто не работают так, как обещано, а профили, сделки и прибыль легко подделываются.

Вердикт: переводить деньги @BNBTrade19 нельзя.

@ HXS_TRXbot: держитесь подальше

Пришло такое сообщение: 兑换TRX送飞机会员新币公群： t.me/+URUtHrqUrYQ3ZmU1 TRX能量机器人： @HXS_TRXbot. Что это вообще?

@vklader:

Это китайскоязычный криптовалютный спам, который рекламирует анонимный обменник TRX и услугу аренды энергии TRON. Прямых доказательств хищения именно ботом @HXS_TRXbot пока нет, однако найденные признаки позволяют считать связку крайне рискованной.

Солидные сервисы не рекламируются спамом!

В Telegram распространяется сообщение:

«兑换TRX送飞机会员新币公群：… TRX能量机器人：@HXS_TRXbot»

Его примерный перевод:

«Обмен TRX — Telegram Premium в подарок»;
«новая публичная криптовалютная группа»;
«бот для получения энергии TRX».

Слово «飞机» буквально означает «самолёт», но в китайскоязычном Telegram-сленге так называют сам мессенджер из-за его логотипа. Таким образом, пользователю обещают премиум-подписку за проведение операции с TRX.

Куда ведёт приглашение

Ссылка ведёт в группу с названием:

«公群i小组2057-供押3000U-H先生|TRX能量笔数|兑换TRX送会员公群（月结）».

В названии заявлены некий «господин H», залог в размере 3000 USDT, операции с энергией TRX, подарочная подписка и «ежемесячные расчёты». На странице приглашения также размещена фраза о якобы оплаченных до 31 июля «гарантийных сборах». При проверке в группе отображались 1242 участника и 202 пользователя онлайн. Однако ни название группы, ни количество участников, ни надпись о залоге не подтверждают существование реального гаранта или внесение 3000 USDT в проверяемый эскроу-сервис. наки организованной спам-сети

Название @HXS_TRXbot встречается не как самостоятельный известный сервис, а в длинном перечне похожих TRX-ботов:

@TRXduihuan666bot, @HXS_TRXbot, @TRXlwbot, @trxczbot, @xt666bot, @babatrx_bot и другие.

Канал, в котором перечислена эта сеть, автоматически публикует практически одинаковые объявления об «официальных» ботах, дешёвой энергии и экономии до 90%. Сообщения повторяются по шаблону, иногда дважды в сутки, а рекламируемые боты меняются. Это характерно не для прозрачного финансового сервиса, а для инфраструктуры массового продвижения, где заблокированного или скомпрометированного бота можно быстро заменить другим. екст рассматриваемой рассылки также был сохранён сторонней системой модерации GodKnowYouBot как сообщение, вызвавшее блокировку отправителя 15 июля 2026 года. Это не официальный вердикт Telegram и само по себе не доказывает хищение, но подтверждает массовое распространение сообщения как нежелательной рекламы. м состоит приманка

Организаторы соединяют сразу несколько привлекательных предложений:

выгодный обмен TRX;
снижение комиссии за перевод USDT;
аренду энергии TRON;
бесплатный Telegram Premium;
видимость защищённой сделки через «залог» и «гаранта».

Сначала пользователь может рискнуть небольшой суммой ради энергии или подарочной подписки. После успешной тестовой операции ему могут предложить обменять более крупную сумму, пополнить баланс, внести депозит либо подключить криптокошелёк.

Энергия TRON действительно существует — но это не делает бота надёжным

Energy является настоящим ресурсом сети TRON и расходуется при выполнении смарт-контрактов, включая переводы токенов TRC-20. Энергию можно получить через стейкинг TRX или делегирование от другого адреса. Поэтому сама услуга аренды энергии не является выдумкой. ля обычного делегирования владельцу сервиса достаточно знать публичный адрес получателя. Получателю не требуется сообщать seed-фразу, приватный ключ, код Telegram или предоставлять боту право распоряжаться USDT. Официальный механизм делегирования предусматривает указание адреса получателя со стороны владельца энергии. ожные варианты обмана

Прямая кража перевода. Бот выдаёт адрес для оплаты, но после отправки TRX не предоставляет ни энергию, ни обещанную подписку.

Развод на крупный обмен. Маленькие заявки могут исполняться для завоевания доверия. При крупной операции средства задерживают и требуют доплатить «налог», «страховку», «активацию» или «гарантийный сбор».

Опасное подключение кошелька. Пользователя могут перенаправить в Web3-приложение и предложить подписать непонятную транзакцию. Функция approve в TRC-20 действительно позволяет другому адресу расходовать указанное количество токенов пользователя. Поэтому разрешение на большую или неограниченную сумму способно привести к выводу USDT. ат управления кошельком.** Особенно опасны транзакции изменения разрешений аккаунта. В TRON существуют owner- и active-разрешения, позволяющие добавить сторонние ключи и предоставить им возможность подписывать определённые операции. а адреса.** Бот может показывать один адрес для небольшой проверки и другой — для крупного перевода. Криптовалютный платёж необратим, а настоящие владельцы анонимной Telegram-инфраструктуры пользователю неизвестны.

Вывод

Связка с группой «公群i小组2057» и ботом @HXS_TRXbot имеет признаки массовой анонимной спам-инфраструктуры. Заявления о «залоге 3000 USDT», гарантийных сборах, официальном статусе и бесплатном Telegram Premium ничем независимо не подтверждены.

Пользоваться ботом не рекомендуется. Не следует:

отправлять ему TRX или USDT;
подключать основной кошелёк;
подписывать Approve, AccountPermissionUpdate и другие непонятные операции;
сообщать seed-фразу, приватный ключ или код входа в Telegram;
доверять числу участников и демонстрационным скриншотам выплат.

Если разрешение на расходование USDT уже было подписано, необходимо проверить адрес кошелька и выданные разрешения через TRONSCAN, отменить подозрительные approvals и изучить настройки owner/active permissions. Если была раскрыта seed-фраза либо изменены права аккаунта, активы безопаснее немедленно перевести на новый кошелёк. Официальное руководство TRON также рекомендует проверять адреса и разрешения через TRONSCAN и сообщать о подозрительных адресах и контрактах. улировка «опасный спам с признаками мошеннической инфраструктуры» здесь точнее, чем бездоказательное утверждение, что бот уже подтверждённо похищает средства.

Как разводит «Александр Романов / Crypto Futures»

Вот наткнулся на предполагаемый обман. Данная личность в переписке предложила скинуться на общий банк и типа заработать кучу бабла. Сам канал появился недавно. Как завлек аудиторию? Был до этого канал с сигналами, ничего такого, просто чувак занимался скальпингом и давал сделки долгое время. Никаких предложений не делал, и в какой-то момент риторика сообщений изменилась. Стало понятно по одному голосовому.

@vklader:

Как выглядит схема

Похоже, аудиторию сначала длительное время прогревали обычными публикациями о скальпинге и торговыми сигналами. Канал не предлагал передавать деньги автору, поэтому у подписчиков формировалось ощущение, что перед ними реальный трейдер, который просто делится сделками.

Затем стиль публикаций резко изменился. Вместо спокойного разбора рынка появились обещания сверхдоходности, искусственный дефицит мест и приглашения в личные сообщения. Такая перемена может означать, что канал продали, взломали либо его владелец решил монетизировать накопленное доверие более агрессивным способом. Смена человека особенно вероятна, если изменились голос, манера речи, словарь и характер торговых рекомендаций.

Что видно на скриншотах

Канал называется «Александр Романов / Crypto Futures» и насчитывает около 7000 подписчиков. Автор объявляет о некой «серьёзной заготовке» и обещает «вкусно закрыть неделю». Конкретный актив, цена входа, стоп-лосс, размер плеча и допустимый риск при этом не называются.

Далее появляется заведомо экстремальное обещание:

«Есть план заработать 500%+ по сделочке».

В качестве обоснования используются общие трейдерские выражения: «объёмы», «уровень пробит», «сняли ликвидку». Проверить такой прогноз невозможно: автор не показывает ни торгового плана, ни расчёта риска, ни подтверждённой статистики предыдущих сделок. Доход в 500% на фьючерсах возможен только при чрезвычайно высоком плече и соответствующем риске полной ликвидации депозита. Представлять такой результат как заранее подготовленный план — манипуляция.

Для получения подробностей подписчикам предлагают написать знак «+» в личные сообщения аккаунту @AleksandrFutures. Это позволяет увести человека из публичного пространства, где другие участники могли бы увидеть условия предложения и задать неудобные вопросы.

После этого запускается классический сценарий искусственного ажиотажа:

сначала объявляются «20 мест»;
затем якобы остаётся десять;
после их быстрого заполнения автор «по просьбам» добавляет ещё пять;
в конце сообщается, что осталось всего два места.

Никаких доказательств существования участников или реального ограничения числа мест нет. Такой обратный отсчёт нужен, чтобы человек перестал проверять предложение и боялся упустить возможность.

Давление усиливается фразами:

«Это ваш шанс познакомиться с настоящим трейдингом».

«Это та самая сделка, про которую вы потом будете думать: какой же я дебил, что не зашёл».

Здесь одновременно используются жадность, страх упущенной выгоды и попытка заранее заставить сомневающегося почувствовать себя проигравшим.

Что происходит в личной переписке

В диалоге «Александр» пишет, что рынок «на месте не стоит» и предлагает «делать хороший профит совместно». Когда собеседник упоминает Bybit и спрашивает, стоит ли перевести депозит на BingX, автор сразу интересуется наличием аккаунта именно на BingX.

После ответа, что аккаунт уже зарегистрирован по чужой реферальной ссылке, он уточняет:

«Да, был другой владелец, у меня другая рефка».

Это важная деталь. Она показывает, что автор заинтересован не только в предполагаемой совместной торговле, но и в регистрации клиента по собственной партнёрской ссылке. В таком случае он может получать вознаграждение от комиссии и торгового оборота привлечённого пользователя. Чем чаще человек торгует и чем больше использует плечо, тем больше может заработать рефовод — даже если сам клиент теряет деньги.

Фраза о «другом владельце» также косвенно подтверждает подозрения относительно смены администратора, владельца проекта либо человека, который сейчас ведёт переписку.

Возможная конечная цель

По сообщению читателя, в личной переписке предлагается «скинуться на общий банк». Это уже значительно опаснее обычной реферальной рекламы.

Предполагаемая схема может выглядеть так:

Старый канал с сигналами создаёт видимость опыта и формирует доверие.
Новый администратор или прежний владелец объявляет «уникальную сделку» с доходностью более 500%.
Человека торопят ограниченным количеством мест.
Общение переводят в личку.
Клиента стараются зарегистрировать на BingX по нужной реферальной ссылке.
Ему предлагают внести деньги в «общий банк», передать средства трейдеру либо предоставить доступ к торговле.
После перевода денег клиент фактически теряет над ними контроль.

Дальнейшие варианты могут различаться. Деньги могут просто присвоить; показать нарисованную прибыль и потребовать дополнительный платёж за вывод; слить депозит на фьючерсах; использовать подконтрольные сделки; либо зарабатывать на комиссиях за счёт чрезмерного торгового оборота.

Даже если торговля действительно проводится, передача денег частному лицу без договора, понятной юридической структуры и раздельного учёта средств означает, что вкладчик практически не защищён. Неизвестно, кто хранит деньги, на чьём аккаунте совершаются сделки, как фиксируются доли участников и кто отвечает за убытки.

Основные признаки опасности

Главные тревожные сигналы здесь — резкая смена риторики канала, обещание 500% прибыли, отсутствие полноценного торгового плана, набор через личные сообщения, искусственное сокращение числа мест, предложение общего банка и явная заинтересованность в собственной реферальной ссылке BingX.

По одним скриншотам нельзя окончательно утверждать, что деньги уже похищаются. Однако предложение имеет сразу несколько признаков схемы, построенной на доверии к старому каналу, страхе упустить прибыль и передаче средств под контроль неизвестного лица. Переводить деньги, сообщать коды подтверждения, давать API-ключи с правом вывода или устанавливать программы удалённого доступа в такой ситуации не следует.

Почему qoneir. com это скам

Кто-нибудь знает, что это за кошелёк такой? Qoneir.сom, ощущение, что зеркалка какая-то.

@vklader:

Но доверия к нему всё равно нет:

при прямой проверке сайт не загрузился — соединение завершилось тайм-аутом;
«Qoneir» не выглядит известным криптокошельком;
не обнаруживается внятного официального следа: разработчика, документации, приложений в крупных магазинах, открытого исходного кода или продолжительной независимой репутации;
непонятно, кто принимает деньги и отвечает за работу сервиса.

Вывод: qoneir.com — неизвестный и непроверенный сайт с высоким риском. Нельзя вводить там seed-фразу, приватный ключ или пароль от другого кошелька, устанавливать предлагаемые расширения и подключать кошелёк, на котором есть средства. Даже обычная подпись через WalletConnect может дать злоумышленникам разрешение на вывод токенов.

Для точного разбора нужна полная ссылка с путём после домена или скриншоты страниц: возможно, сам домен уже отключён, а мошенники используют его поддомены либо похожие адреса.

Обман! Якобы обмен на @ SFSREEZABOT («обменник биткойна купить криптовалюту»)

Хочу совершить обмен, но сомневаюсь в надежности этого тг бота. Проверьте, пожалуйста, на скам.

@vklader:

Бот уже фигурирует в жалобе на Chainabuse — специализированной площадке для сообщений о криптовалютном мошенничестве. В индексируемом тексте жалобы прямо указан адрес t.me/SFSREEZABOT и содержится предупреждение пользователям и криптовалютным сервисам соблюдать осторожность.
Бот называется предельно обезличенно: «обменник биткойна купить криптовалюту». В открытых данных не обнаружены:
- юридическое лицо;
- официальный сайт с реквизитами;
- правила обмена и возврата;
- публичные владельцы;
- независимая история работы;
- карточка на известных мониторингах обменников.
Статистические каталоги показывают у бота аномально большое число активных пользователей — от примерно 362 тысяч до 1,5 млн в месяц, причём цифры разных копий одного каталога сильно расходятся. Такая статистика не подтверждает реальные обмены и может отражать рекламные показы, запуски бота или искусственно привлечённый трафик.
В каталогах рядом с ним находятся многочисленные боты с похожими SEO-названиями: «Обменник Биткойна Купить криптовалюту», «Обменники криптовалюты биткоина обменять» и другие. Это похоже не на узнаваемый финансовый сервис, а на сеть массово созданных или продвигаемых ботов, рассчитанных на поиск по общим словам.

Как обычно проходит обман

Пользователю показывают выгодный курс и выдают адрес для перевода криптовалюты. После получения денег возможны требования доплатить за «верификацию», «AML-проверку», «страховку», «разморозку» или «комиссию сети». Никакая дополнительная оплата при этом не гарантирует возврата первого перевода.

Не проводите даже «тестовый» обмен. Небольшую сумму мошенники иногда специально возвращают, чтобы убедить жертву отправить значительно больше.

Для окончательной привязки жалобы к конкретной инфраструктуре нужны скриншоты меню бота, адрес кошелька, который он выдаёт для оплаты, и текст условий обмена. По адресу кошелька можно проверить историю поступлений и движение средств.

«Фриланс Бюро»: вместо вакансий — якобы накрутка отзывов

Telegram-канал «Фриланс Бюро Вакансии» предлагает лёгкую удалённую работу: ставить лайки, комментировать видео, писать отзывы на Ozon и получать за это тысячи рублей. Однако представленные объявления имеют признаки не настоящих вакансий, а рекламной воронки, которая под видом трудоустройства переводит людей в анонимные каналы и боты, где разводят на деньги.

В описании «Фриланс Бюро» отсутствуют:

название компании-работодателя;
ИНН и юридический адрес;
условия договора;
должностные обязанности;
порядок расчёта;
контакты кадровой службы.

Вместо них указаны анонимные аккаунты @zakupmor и @cherryeauu, причём второй прямо обозначен словом «ЗАКУП». Обычно так называют администратора, который закупает рекламу и трафик. Иными словами, перед нами не кадровое агентство, а рекламный Telegram-канал.

По данным сервиса аналитики, у канала было более 176 тысяч подписчиков, но посты набирали в среднем лишь около 2–3 тысяч просмотров, а вовлечённость составляла примерно 1,3%. Такая разница сама по себе не доказывает накрутку, однако показывает, что огромный счётчик подписчиков не является подтверждением популярности или надёжности проекта.

В поисковых данных один и тот же номер «№ 3547780915» фигурирует как в описании нынешнего «Фриланс Бюро», так и у канала «Grape Job Удалёнка | Вакансии». У прежней версии были другое название, другая ссылка и другие рекламные менеджеры. Это похоже на переименование или перепродажу канала с сохранением аудитории, хотя установить владельцев только по этому совпадению нельзя.

Аккаунт @cherryeauu также указан как закупщик трафика в другом канале «Локация: Удалённо | Вакансии». Там публикуются столь же неправдоподобные предложения: 1650 рублей за лайк, 2750 рублей за оценку приложения, 3400 рублей за отзыв и якобы 4500 рублей в день за сравнение цен на Ozon.

Это указывает не на отдельную вакансию, а на сеть каналов, перегоняющих аудиторию между ботами и рекламными предложениями.

В объявлении используется логотип Ozon и обещается:

«Платим 2200 рублей за отзыв на Ozon».

Никаких доказательств связи объявления с Ozon нет. Пользователя ведут не на официальный сайт компании, а по закрытой Telegram-ссылке.

У Ozon действительно существует программа «Отзывы за баллы», но она работает внутри маркетплейса: покупатель приобретает товар, оставляет отзыв, проходит модерацию и получает баллы Ozon. Это не вакансия и не выплата 2200 рублей на банковскую карту через анонимный Telegram-канал. У компании также есть отдельная официальная платформа Ozon Profit для выполнения заданий, но она размещена на собственном домене Ozon, а не в закрытых чатах неизвестных администраторов.

Использование логотипа известной компании здесь нужно прежде всего для создания ложного ощущения официальности.

В другом объявлении предлагают лайкать и комментировать ролики YouTube:

«Платят 3000 ₽ за 100 видео».

К посту приложен фрагмент банковского приложения с поступлением 7824 рублей и назначением «Выплата зарплаты». Но такой скриншот ничего не подтверждает:

не видно отправителя;
не установлено отношение перевода к вакансии;
изображение можно взять из другого источника или отредактировать;
один перевод не доказывает существование работодателя.

Кроме того, оплата за массовые лайки и комментарии является искусственной накруткой. Правила YouTube запрещают схемы, в которых вознаграждение предлагают за увеличение числа просмотров, лайков, комментариев и других показателей.

Даже при реальной выплате исполнитель участвует не в нормальной работе, а в манипулировании статистикой и распространении спама. Аккаунты и комментарии могут быть удалены, а каналы заказчиков — заблокированы.

Главное доказательство подмены

После подачи заявки бот просит нажать кнопки «Подтверждаю» и «Я человек». Никакой анкеты, описания обязанностей, проверки навыков или контакта с работодателем после этого не появляется.

Вместо вакансий бот дважды присылает ссылки:

«Мой марафон с 50$»;
«Бесплатный торговый бот».

Это и есть классическая подмена цели. Человек приходит за подработкой на Ozon или YouTube, а его отправляют в криптотрейдинг. Следовательно, объявления о вакансиях используются как приманка для набора аудитории в инвестиционные и реферальные проекты.

Администраторы могут зарабатывать:

на продаже рекламы;
на подписчиках, приведённых в другие каналы;
на реферальных комиссиях криптобирж и брокеров;
на продаже «марафонов» и доступа к сигналам;
на последующих требованиях пополнить торговый счёт.

Как обычно развивается такой обман

Схема хорошо известна как task scam — мошенничество с простыми заданиями. Жертве предлагают ставить лайки, оценивать товары или выполнять «оптимизацию». Иногда сначала действительно перечисляют небольшую сумму, чтобы вызвать доверие. Затем предлагают более доходные задания, для которых нужно внести собственные деньги, купить криптовалюту или «пополнить рабочий баланс». На экране рисуется прибыль, но для её вывода требуют новые платежи. В результате исчезают и внесённые деньги, и обещанный заработок.

На представленных скриншотах этап с требованием депозита пока не показан, поэтому нельзя утверждать, что конкретный бот уже потребовал деньги. Но переход от вакансий к «марафону с 50$» и торговому боту полностью соответствует начальной стадии такой воронки.

«Фриланс Бюро Вакансии» не демонстрирует признаков реального кадрового сервиса. Канал публикует неправдоподобные обещания заработка, использует логотипы известных компаний, прикладывает непроверяемые скриншоты выплат и переводит соискателей в анонимные боты.

Самый показательный момент: после «одобрения заявки» человек получает не работу, а рекламу криптотрейдинга. Поэтому относиться к таким предложениям следует как минимум как к недостоверной рекламе и опасной воронке, потенциально ведущей к финансовому мошенничеству.

Не следует переводить деньги, сообщать данные карты, паспорт, коды из СМС или устанавливать приложения по указанию «работодателей». При уже совершённом переводе нужно сохранить переписку, чеки, реквизиты получателя и немедленно обратиться в банк и полицию.

СКРИНШОТЫ МОШЕННИКОВ:

Заманивают в лохотрон «Борман [TOP-20 TRADER]»

Перед нами воронка холодного привлечения в криптотрейдинг, а не случайная дружеская рекомендация. Аккаунт «Сергей» массово рассылает одинаковое рекламное сообщение, после чего переводит человека сразу в два закрытых канала — «Борман [TOP-20 TRADER]» и «KLEVER». Достоверных доказательств прибыльной торговли, квалификации авторов и юридически оформленной услуги на скриншотах нет.

Как устроена схема

1. Холодный спам под видом личного наблюдения

«Сергей» начинает с психологической заготовки:

«Замечал ли ты у себя, что в крипте нередко либо сливаешь, либо заходишь, когда всё уже отработало?»

Он ничего не знает о торговле адресата, но сразу приписывает ему типичные проблемы новичка. Затем предлагает «пару адекватных каналов» и обещает:

хорошие сигналы;
качественные разборы;
стабильность;
пользу как новичкам, так и опытным трейдерам.

Это универсальный текст, рассчитанный практически на любого человека, интересующегося криптовалютами.

Дополнительные признаки рекламного аккаунта:

пользователь не находится в контактах;
номер указан как коста-риканский;
аккаунт зарегистрирован в октябре 2023 года;
в профиле нет биографии, профессии или объяснения его связи с авторами каналов;
размещены только две пригласительные ссылки.

Сам по себе иностранный номер ничего не доказывает, но в сочетании с обезличенной рассылкой указывает, что «Сергей», вероятнее всего, выполняет функцию зазывалы или партнёра по привлечению трафика.

2. Перевод в закрытые каналы

Обе ссылки ведут не на открытые аналитические ресурсы, где можно заранее изучить историю прогнозов, а в закрытые сообщества:

«Борман [TOP-20 TRADER]»;
«KLEVER».

Закрытость помогает владельцу контролировать, что увидит потенциальный клиент, удалять неудачные публикации и затрудняет независимую проверку старых сигналов. Она не доказывает обман, но существенно снижает прозрачность.

Совпадение двух ссылок в одном профиле показывает, что каналы как минимум входят в одну рекламную подборку. Доказательств того, что ими управляет один человек, пока нет.

Что настораживает в канале «Борман»

Сомнительный титул

Канал представляется так:

«Номинант в ТОП-20 трейдеров по винрейту в краткосрочных сделках на BlockChain Life Dubai 2025».

На официальном сайте Blockchain Life действительно существует премия Blockchain Life Awards. Но в опубликованных правилах 2025 года нет номинации «трейдеры по винрейту в краткосрочных сделках». Среди индивидуальных категорий перечислены «криптопредприниматель», «криптоинфлюенсер» и «женщина года в криптоиндустрии». Формулировка о двадцати участниках означает лишь максимальное количество номинантов в конкретной категории, а не отдельный рейтинг из двадцати трейдеров.

В официальном списке спикеров мероприятия Максим Борман также не обнаружен.

Поэтому титул выглядит как самоприсвоенная либо по меньшей мере неподтверждённая маркетинговая формулировка. Для подтверждения автор должен показать официальный документ, страницу номинации или сообщение от организаторов.

Демонстрация отдельных удачных моментов вместо статистики

На скриншоте показана сделка:

«ETH/USDT SHORT 50X»

Затем публикуется:

«Первый тейк»
«Фиксируем 33% и стоп в бу».

Это не доказывает прибыльность торговой системы. Пост показывает только удачно выбранный фрагмент сделки. Неизвестны:

цена входа и реальное исполнение;
размер позиции;
комиссия;
funding;
фактическая цена закрытия;
итоговая прибыль или убыток по всей позиции;
число проигрышных сигналов до и после неё;
результаты всех подписчиков.

При плече 50× движение цены примерно на 2% против позиции уже сопоставимо с размером первоначальной маржи, хотя точный уровень ликвидации зависит от биржи, типа маржи и комиссий. Для новичка это чрезвычайно рискованный режим.

Маркетинг «AI-бота»

В описании рекламируется «бесплатный тест AI-бота». Независимой статистики бота, аудита алгоритма и полного реестра сделок не представлено. По данным агрегатора, среди часто встречающихся тем канала присутствуют «skyai», «торговля», «стоп» и «профит»; канал публикует большое количество материалов, но не имеет верифицированного статуса. (Telemetr)

«Бесплатный тест» часто служит первым этапом дальнейшей продажи:

платного доступа;
«VIP»-канала;
торгового марафона;
автоматического бота;
регистрации на рекомендованной бирже по реферальной ссылке.

На представленных скриншотах конкретная платная услуга ещё не показана, поэтому окончательный способ монетизации нужно устанавливать по боту и закреплённому сообщению.

Приписка «Не ИИР»

Фраза «Не ИИР» не делает сигнал безопасным и не заменяет доказательства квалификации. Автор фактически публикует конкретные торговые направления, пары, плечо, тейки и стопы, одновременно пытаясь снять с себя ответственность за последствия.

Что настораживает в «KLEVER»

Канал обещает:

«Торгуем всё что движется 24/7».

При этом в описании нет:

имени и проверяемой биографии владельца;
юридического лица;
лицензии;
условий оказания услуги;
метода торговли;
полной статистики;
максимальной просадки;
ссылки на независимый мониторинг счёта.

Администратором указан только аккаунт @formula_129, а формулировка «посты не являются финрекомендацией» снова используется вместо прозрачного раскрытия рисков. По этому проекту уже отмечалось отсутствие проверяемых сведений о трейдерах, компании и результатах.

Название «KLEVER» и изображение четырёхлистного клевера создают ассоциацию с удачей, а не с управлением риском. Фраза «торгуем всё, что движется» фактически противоположна дисциплинированной торговой стратегии.

Возможный конфликт интересов

Главный вопрос — на чём зарабатывают «Сергей» и владельцы каналов.

Если подписчиков ведут на криптобиржу по реферальной ссылке, автор может получать долю торговых комиссий. Тогда его доход зависит не от прибыли клиента, а от:

количества сделок;
оборота;
использования фьючерсов;
размера плеча;
частоты перезаходов.

Это создаёт прямой конфликт интересов: подписчик рискует депозитом, а рефовод может зарабатывать даже на его убыточной гиперактивной торговле.

Что запросить для проверки

До любых действий автору следует предложить предоставить:

Официальное подтверждение номинации Blockchain Life с адреса организаторов или страницу на сайте премии.
Полную неизменяемую историю всех сигналов минимум за 6–12 месяцев.
Результаты с учётом комиссий, funding и проигрышных сделок.
Максимальную просадку и отношение прибыли к риску.
Публичный мониторинг счёта или выгрузку из биржи с подтверждаемыми сделками.
Условия платных услуг, сведения о получателе платежей и правила возврата.
Перечень биржевых реферальных программ и размер вознаграждения владельцев канала.

Скриншоты прибыли, реакции подписчиков, слова «первый тейк» и громкий титул такой проверкой не являются.

Итоговая оценка

Уровень риска: высокий.

Основные красные флаги:

непрошеная массовая рассылка;
неизвестный посредник «Сергей»;
две закрытые группы в одной рекламной воронке;
неподтверждённый статус «топ-20 трейдеров»;
сигналы с плечом 50×;
показ отдельных удачных сделок вместо полной статистики;
продвижение AI-бота без аудита;
отсутствие понятного юридического и профессионального статуса;
возможная реферальная заинтересованность в торговом обороте новичка.

До появления проверяемых доказательств эти каналы разумно рассматривать не как источник финансовой аналитики, а как маркетинговую систему привлечения клиентов в высокорискованный криптотрейдинг.

Как обманет Трейдер Дмитрий (Наличка Скруджа)

Трейдер Дмитрий, по всей видимости, выкупает каналы и там начинает вести свою мошенническую деятельность. Вряд ли Дмитрий реально занимается пампами и не просто берет денежки без возврата.

На этот раз под ударом оказался канал Наличка Скруджа, в котором Дмитрий 21 июля впервые выложил информацию о себе, а уже через 2 часа его клиент якобы получил первую прибыль (хотя сам мошенник утверждает, что весь процесс сделки занимает 4 часа).

Ссылка на мошенника: @dm_mtrk

Почему Yura Trade это скам

Зарабатывает на рефералах и так называемом платном марафоне — сигналы, в которые сам не входит. Неугодных блокирует. Отзывы разоблачения удаляет. Ссылка канала — t.me/+fVALaREHq9JlMWUy.

@vklader:

Участникам марафона предлагают торговые сигналы — рекомендации открыть сделки по определённым криптовалютам или другим спекулятивным инструментам. При этом сам администратор не подтверждает, что входит в те же сделки на собственные деньги. Подписчики фактически рискуют своим капиталом, тогда как автор канала может получать доход независимо от их результата — за счёт оплаты марафона и реферального вознаграждения от торговой площадки.

Такая модель создаёт очевидный конфликт интересов. Реферальные программы криптобирж часто предусматривают выплату партнёру части комиссий, которые платят приглашённые им трейдеры. Чем чаще подписчики совершают сделки и чем выше их оборот, тем больше потенциальный заработок рефовода. При этом прибыль или убыток самого клиента для получателя комиссии может иметь второстепенное значение.

Особенно опасна ситуация, когда подписчиков подталкивают к частым сделкам, торговле с кредитным плечом или участию в «марафонах», но не раскрывают:

— полную статистику всех сигналов, включая убыточные;
— размер максимальной просадки;
— правила расчёта заявленной доходности;
— историю реальных сделок автора;
— сведения о получаемых реферальных комиссиях;
— риски ликвидации позиции при использовании плеча.

Daria Orlova | ICT: «трейдер» с актрисой в кадре

Telegram-канал «Daria Orlova | ICT» (@dariaSMC) выглядит не как личный блог реального трейдера, а как коммерческая криптоворонка. Девушка в кружках и фотографиях, исполняет роль успешной трейдерши, тогда как разводом на деньги займутся другие люди.

«Дарья Орлова» существует только внутри Telegram

В описании канала нет фамилии и имени, которые можно было бы проверить по независимым источникам, сведений о компании, месте работы, образовании, профессиональной аттестации или подтверждённом торговом стаже. Указаны лишь сам канал и аккаунт для личного общения @smt_daria. Сейчас в канале около 3,16 тысячи подписчиков, 559 фотографий и всего два видео.

Надёжных доказательств того, что девушка действительно является трейдером Дарьей Орловой, нет. Более того, тот же Telegram-адрес @dariaSMC ранее фигурировал под названием «Дневник с Дашей», а героиню называли Дарьей Радченко. Архивные материалы связывают тот же визуальный образ также с проектом «Полина: AI спекулянтка» и группой Orlov Team.

Иными словами, меняется легенда:

сначала «Дарья Радченко», затем «Полина», теперь «Дарья Орлова».

Чем заманивают подписчиков

Публичная реклама обещает ежедневно давать «3–5 сигналов по криптовалюте». В самом канале размещаются графики с неопределёнными формулировками вроде «буду ждать модель для входа», «посмотрю за реакцией» и «без подтверждения входить не буду». Такие прогнозы почти невозможно проверить: автор всегда может задним числом объявить, что нужного «подтверждения» не было.

После нейтральных графиков начинается основной прогрев. В свежих публикациях утверждается, что клиент якобы заработал за один день 11 600 долларов при марже 6 000 долларов. Затем «Дарья» объявляет набор всего трёх человек с балансом от 1 000 долларов и обещает «забрать с рынка около 4 000 долларов». В другой записи говорится о некоем сетапе, который «не раз приносил 200% прибыли». Подробности во всех случаях предлагается обсуждать только в личной переписке с @smt_daria.

Это стандартные элементы агрессивной воронки:

неправдоподобно высокая доходность;
искусственный дефицит — «только три места»;
минимальный баланс от 1 000 долларов;
отсутствие публичных условий;
перевод разговора в личные сообщения;
демонстрация только выигрышных сделок.

Особенно показательно обещание заработать около 4 000 долларов при стартовом балансе от 1 000 долларов. Речь фактически идёт о нескольких сотнях процентов доходности за короткий срок. Такое возможно лишь при экстремальном кредитном плече и столь же высокой вероятности полной ликвидации депозита.

Заработок организаторов — не обязательно успешная торговля

Канал направляет подписчиков на сомнительную криптобиржу Bitunix по персональной ссылке. Сама ссылка открывает страницу регистрации с уже встроенным кодом приглашения.

Точные выплаты владельцу кода публично не раскрываются, но структура очевидна: подписчика убеждают зарегистрироваться по приглашению, внести депозит и активно торговать фьючерсами. Поэтому интерес автора канала и интерес подписчика могут расходиться. Подписчик рискует депозитом, а владелец реферальной воронки заинтересован в регистрации и торговой активности приглашённых пользователей.

Обозначение «ICT» также ничего не подтверждает. В трейдинге эта аббревиатура обычно означает методику «Inner Circle Trader», связанную с Майклом Хаддлстоном. Это название торгового подхода, а не лицензия, квалификация или сертификат «Дарьи Орловой».

Доказательства прибыли отсутствуют

Скриншот прибыльной позиции не подтверждает доходность трейдера. Его можно:

сделать на демонстрационном счёте;
получить от другого человека;
отредактировать;
выбрать из десятков убыточных сделок одну удачную;
показать открытую прибыль до последующего разворота рынка.

У «Daria Orlova | ICT» нет публичной верифицированной истории счёта, полной выгрузки сделок, статистики просадки, соотношения прибыли и риска, числа ликвидаций и результатов всех клиентов. Вместо этого публикуются собственные скриншоты и благодарности из подконтрольного канала «отзывов».

Отзывы внутри такого проекта доказательством быть не могут: организаторы самостоятельно решают, какую переписку показать, а какую скрыть.

Подозрительная история аудитории

В конце марта сторонний сервис фиксировал у канала около 9 640 подписчиков и прирост примерно 9 375 человек всего за неделю. Сейчас официальный Telegram-предпросмотр показывает лишь около 3 157 подписчиков. То есть за несколько месяцев исчезло более двух третей аудитории. Само по себе это ещё не доказывает мошенничество, но хорошо согласуется с закупкой дешёвого рекламного трафика, накруткой либо массовой очисткой некачественных аккаунтов.

Как, вероятно, устроена схема

Сначала человека приводят рекламой на якобы бесплатные сигналы. Затем несколько дней показывают графики, роскошный образ жизни, «успешные сделки» и благодарности клиентов. После этого подписчику предлагают написать лично, зарегистрироваться по реферальной ссылке и пополнить биржевой счёт.

Дальнейшие варианты могут отличаться:

продажа доступа в VIP-канал;
склонение к торговле с большим плечом;
подключение копитрейдинга или торгового бота;
просьба передать API-ключи;
предложение «личной работы» или доверительного управления;
перевод криптовалюты непосредственно администратору.

Публичные посты уже содержат первые четыре этапа воронки: обещания сверхдоходности, минимальный баланс, ограниченный набор, личные сообщения и реферальную регистрацию.

Итог

«Daria Orlova | ICT» — это не подтверждённый трейдер, а непрозрачный Telegram-проект с вымышленной либо неоднократно изменённой биографией героини. Одна и та же девушка использовалась под разными именами, профессиональная квалификация не доказана, результаты торговли не верифицированы, а подписчиков подталкивают к рискованным фьючерсам обещаниями прибыли до 200–400%.

Не следует передавать проекту деньги, API-ключи, логины от биржи, покупать VIP-доступ или регистрироваться по его реферальным ссылкам. Девушка в кадре создаёт доверие, но совершенно не обязательно управляет каналом и ведёт переписку с жертвами.

Мошенники назвали обменник известным именем Fasset

Что за Fasset Exchange (@Fasset_Exchange_bot)?

@vklader:

С высокой вероятностью @Fasset_Exchange_bot — мошеннический бот-клон, использующий название реальной компании Fasset. Деньги туда переводить не стоит.

Почему:

Настоящая Fasset существует и имеет действующую лицензию дубайского регулятора VARA на брокерско-дилерские услуги. В реестре указан официальный сайт fasset.com.

Официальный сайт ведёт не в @Fasset_Exchange_bot, а в группу «Fasset Official».

В официальном Linktree компании Telegram-канал обозначен как @fassetislamic; там также имеется отдельная небольшая группа «Fasset — Invest and Connect». Проверяемого бота @Fasset_Exchange_bot среди официальных ссылок нет.

По инструкции самой Fasset покупка, продажа и обмен криптовалюты выполняются в официальном мобильном приложении. Для P2P используются только одобренные компанией мерчанты, сведения о которых показываются непосредственно в приложении.

Точный username @Fasset_Exchange_bot не упоминается ни на официальном сайте, ни в справочном центре, ни в официальном списке социальных сетей.

Таким образом, схема выглядит как имитация известного бренда: мошенники рассчитывают, что пользователь найдёт сведения о лицензированной Fasset и автоматически перенесёт доверие на посторонний Telegram-бот.

Особенно опасно, если бот:

выдаёт реквизиты физлица или одноразовый криптокошелёк;
обещает курс значительно лучше рыночного;
требует «страховой платёж», «AML-депозит», «налог» или доплату для завершения обмена;
просит подключить кошелёк, сообщить seed-фразу, код Telegram либо установить APK-файл;
не показывает юридическое лицо, правила обмена и порядок подачи претензии.

Вывод: @Fasset_Exchange_bot следует считать фишинговым обменником. Не отправляйте ему деньги, криптовалюту, документы и коды. Проверять принадлежность нужно только через официальный справочный центр Fasset.

Лохотрон рекламируют как грааль для новичков

В Telegram рекламируют бота «SmartGPT | Signals AI», который якобы предлагает новичкам «готовые стратегии» и позволяет просто повторять сделки и зарабатывать. На баннере демонстрируются прибыль в 135 000 рублей и увеличенный баланс, а сам продукт называется «торговым ботом — граалем для новичков».

Рекламируемый аккаунт — @SmartGPTSignalsAI_bot. В архиве Telegram-рекламы сохранилась точная ссылка запуска. В техническом параметре ссылки прямо прописан Binarium_start_bot. То есть речь о заманивании в нелегальный лохотрон Binarium.

В литературе Грааль впервые появляется в конце XII века в незавершённом романе Кретьена де Труа «Персеваль, или Повесть о Граале». Там это таинственный предмет, который несут в процессии в замке Короля-Рыбака, но автор прямо не называет его чашей Христа.

Уже позднее, у Робера де Борона, Грааль превратился в Святой Грааль — чашу Тайной вечери, в которую Иосиф Аримафейский якобы собрал кровь распятого Христа. Именно эта версия стала наиболее известной.

«Грааль» — это образ идеального, почти чудесного средства, которое решает проблему безошибочно. В трейдинге «торговым граалем» называют якобы безотказную стратегию или программу, которая стабильно приносит прибыль и почти не даёт убытков. На практике такого метода не существует: любая реальная торговая система имеет убыточные сделки, риски и периоды просадки.

Поэтому фраза «грааль для новичков» в рекламе — манипуляция. Она создаёт впечатление, что бот автоматически зарабатывает деньги и не требует знаний. Такими ботами никто бы не делился, а зарабатывал сам.

Что не так с Binarium

Банк России внёс Binarium Ltd в предупредительный список ещё 1 июня 2021 года. У организации установлены признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В списке присутствуют официальные адреса binarium.com, binarium.ru и сотни связанных доменов; сведения в карточке обновлены 20 июля 2026 года.

Это означает, что Binarium не является лицензированным российским брокером. Пользователь переводит деньги иностранной площадке, деятельность которой российский финансовый регулятор считает нелегальной. Никакой российской системы защиты инвесторов здесь нет.

Для чего понадобились слова «SmartGPT» и «AI»

Доказательств использования искусственного интеллекта организаторы не предъявляют. Нет:

описания алгоритма и разработчика;
проверяемой истории всех сигналов;
независимого аудита результатов;
статистики максимальных просадок;
сведений о количестве убыточных клиентов;
сравнения сигналов с простыми случайными прогнозами.

Название «SmartGPT» должно создать ощущение, что сделки рассчитывает сложная нейросеть. Однако пользователь видит лишь закрытого Telegram-бота и рекламные обещания. Даже настоящий алгоритм не может превратить краткосрочные ставки на движение цены в гарантированный источник дохода.

Как устроена воронка

Схема выглядит так:

яркая реклама с нарисованной прибылью → Telegram-бот → обещание сигналов или стратегии → регистрация на Binarium по отслеживаемой ссылке → внесение депозита → многочисленные краткосрочные сделки.

Задача организаторов рекламы — не научить человека инвестициям, а добиться регистрации и пополнения счёта на определённой площадке. Именно поэтому бот рассчитан на новичков: опытный участник рынка сразу потребовал бы лицензию, полную статистику сделок и подтверждение результатов.

Показательно, что под названием «SmartGPT | AI Сигналы» ранее продвигался и другой бот, который втягивал пользователей уже в Pocket Option. Эта платформа также находится в предупредительном списке Банка России с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Получается, что вывеска «умного торгового бота» может оставаться прежней, а конечная нелегальная площадка — меняться.

20 зазывал в лохофонд Hedger One

Зазывают в проект, типа стали публичными с 2026 г. Что за проект — инвестиционный фонд Hedger (hedger. one)?

@vklader:

Hedger. one — пирамида с многоуровневой реферальной системой. Вкладывать деньги и привлекать знакомых не следует. Банк России ещё 7 мая 2026 года внёс Hedger.one в список организаций с выявленными признаками финансовой пирамиды.

Лохотрон принимает деньги преимущественно в USDT и называет это «депозитами» инвестиционного фонда:

минимальный вклад — 100 USDT;
срок — от 15 дней до 12 месяцев;
заявленная доходность — до 38,25% в месяц на странице депозитов и уже до 46,80% на главной странице;
инвестору обещают «стабильные выплаты» по фиксированной ставке, хотя одновременно пишут, что доходность зависит от рынка.

Математика показывает абсурдность обещаний. При ежемесячном реинвестировании 38,25% превратили бы $100 примерно в $4 875 за год, а 46,8% — примерно в $10 016. Устойчиво получать такую доходность реальной торговлей невозможно.

В презентациях условия выглядят ещё откровеннее: от 0,36 до 1,56% ежедневно, а максимальная месячная доходность ранее указывалась на уровне 35,88%.

Партнёрская программа Hedger построена не как обычная рекламная акция, а как MLM-структура:

чтобы стать партнёром, нужно самому внести не менее 100 USDT;
за лично приглашённых обещают 20% от начисленного им инвестиционного дохода;
дополнительно платят от 2 до 16% с «командного дохода»;
предусмотрено десять квалификаций;
повышение зависит от личного вклада, количества активных вкладчиков и общего объёма депозитов команды;
для высшего уровня требуется структура с вкладами на $10 млн;
за получение квалификаций обещаются разовые бонусы вплоть до сотен тысяч долларов.

Ниже — список зазывал в пирамиду:

Lordborg.com — @Lordborgchannel
Реферальный код 6RI***L6c. Писал о «топовом проекте», сообщал о прохождении второго инвестиционного круга и предлагал регистрироваться по своей ссылке.
RichMonkey Invest & Crypto — @richmonkey_news
Код 7Or***fX. Публиковал обзор, видео, собственную реферальную ссылку и сообщения о якобы получаемых выплатах.
IncomeGrowth — @incomegrowth_picks
Код U6x4edAtNw. Рекламировал 0,36–1,56% в сутки, 20% от дохода рефералов и «карьерные возможности».
«Про100 с Астер» — @Prosto_life_s_Aster
Указывала контактом @Aster_woman, публиковала коды cu9***1fh и 5y***eS8, призывала «регаться в команду» и рассказывала о полученном статусе и бонусе.
Дмитрий Маракулин — @POSdmitriy
Код iG***AXB. Многократно публиковал ссылку, приглашал знакомиться с Hedger и сообщал, что проект «обещает повышение активности».
«Делай ничего» — @donothing
Код Kp***Zs8. Писал, что проект имеет «хорошие перспективы», рекомендовал его и организовывал эфиры по Hedger.
«КриптоЛимон» — @CryptoLemon777
Код aO***AcG. Размещал рекламное описание Hedger и прямую регистрацию.
«VIP — БЛОГ ИНВЕСТОРА» — @vipmon_channel
Тот же код aO***AcG. Публиковал практически аналогичную рекламу инвестиционного «фонда».
«ХАЙП МОНИТОРИНГ» — @vip_hyips
Также распространял рекламу Hedger со ссылкой aO***AcG. Вероятно, входит в одну рекламную сетку с двумя предыдущими каналами.
«Богатей на диване» — @bogateinadivane
Код u9***fAc. Разместил презентации «фонда», партнёрской программы и свою ссылку регистрации.
«Холмогоров ИНВЕСТ» — @investorPanda
Код we***CIV. Сообщал о своём участии, обещал показывать дальнейшие действия и предлагал подписчикам заходить по его ссылке.
Money House Team — @dominvestornews
Код B7O***pZ2. Продвигал проект через Telegram, блог и видеообзор; в чате предлагался рефбек 3% от депозита.
Artur Knows Team — @ArturKnows_Team
Код u4T***hHq. Предлагал «страховку» $500 своим рефералам, публиковал размеры собственного депозита и якобы выведенные суммы.
«О К С А Н А» — YouTube @TATKA9956
Код xO****YQp. Размещала Shorts с прямой реферальной ссылкой Hedger.
Александр Пыжьянов — Instagram @pyzhyanov1980
Код 8Zj***ae. Называл Hedger «единственным стоящим проектом», рекламировал построение команды, ранги и бонусы. Тот же код размещался на его YouTube.
Аккаунт «Панда» в FB
Код Z1Fjg975Xw. Писал: «Зашёл в новый интересный проект», перечислял партнёрскую программу и давал видеообзор. Эти же публикации индексируются в X.
Has The millionaire — @hasthemillionaire
Публиковал объявление «Захожу в новый проект — Hedger» и ссылку регистрации app.hedger.one/join.
HYIP Investors — @HYIPInvestors99
Распространял пост Дмитрия Маракулина со ссылкой iG1***XB.
«Internet zarobotok» — @inzarobotok
Публиковал тот же призыв и ту же реферальную ссылку Маракулина.
«Хайп ПРОЕКТЫ» — @HY1P_PROJECT_LINKS
Ещё один канал распространения ссылки iG10tmsAXB и поста @POSdmitriy.

Заманивают в лохотрон BYTNEX

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста BYTNEX что за проект? Постоянные презентации, с Александрой Лясковска из Польши про космические доходы. Может Вы уже об этом писали, но я не нашёл у Вас информации. Благодарю заранее.

@vklader:

BYTNEX — это переименованная криптопирамида CRYPTEX, а не новый инвестиционный проект. Связываться с ней и покупать «контракты» не следует.

Мы действительно уже писали о схеме, но преимущественно под прежним названием: «Cryptex лохотрон» и более подробный материал «Cryptex: пирамида наследила в Австрии, Германии, России и Австралии».

В презентациях утверждается, что человек платит $100 за активацию, после чего некий неназванный банк якобы предоставляет ему для стейкинга $30 240 или $43 200. Обещаемые результаты:

за два года — около $21 586;
за три года — $35 097;
за пять лет — $471 487;
в другой версии презентации за семь лет — около $1,2 млн.

При этом заявляется доходность до 0,3% ежедневно с капитализацией. $100 якобы превращаются более чем в $21 тыс. за два года — это 216-кратный результат и примерно 1369% среднегодовых на фактически уплаченную сумму. Экономического смысла в таком предложении нет: если бы банк действительно мог безрисково получать подобную доходность, ему незачем было бы отдавать сотни тысяч долларов случайному анонимному участнику за комиссию $100.

Самое примечательное признание содержится в материалах BYTNEX:

нет генерального директора, компании, бизнеса или местонахождения; деятельность анонимна.

Названия «банка» и «страховой компании», которые якобы дают капитал и гарантируют результат, не раскрываются. Нет проверяемого договора с банком, страхового полиса, аудированной отчётности, адреса смарт-контракта с заявленными десятками тысяч долларов на каждого клиента и ответственного юридического лица. Вместо этого предлагается отправить невозвратные $100 в криптовалюте.

Почему это именно пирамида

У BYTNEX предусмотрена многоуровневая система вербовки:

30% от платежей лично приглашённых;
выплаты с нижестоящих участников;
вознаграждения на 20 уровнях;
для получения лидерского бонуса нужно лично привести 100 человек, обеспечить 1000 «контрактов» на $100 тыс. и поддерживать приток по 100 новых контрактов ежемесячно;
обещается по $5 в месяц с каждого нового контракта во всей нижестоящей сети «до бесконечности».

Это не обычный блокчейн-стейкинг, а MLM-система, в которой основная финансовая мотивация строится вокруг продажи входов и набора новых плательщиков. Крупные «инвестиционные» выплаты отодвигаются на два–семь лет, тогда как реальные деньги и реферальные комиссии собираются сейчас.

Что говорят финансовые регуляторы

Банк России внёс CRYPTEX.TO в предупредительный список 24 декабря 2024 года, указав прямой признак — «финансовая пирамида». В карточке перечислены cryptex.to, Telegram-канал и страницы, через которые проект продвигался.

Австрийская FMA предупредила, что Cryptex не имеет разрешения распространять доли в Socialswap-Staking-Pool, который регулятор классифицировал как альтернативный инвестиционный фонд.

Австралийский ASIC включил Cryptex в список опасных предложений: проект не имеет австралийской лицензии и не вправе предлагать инвестиционные услуги.

В марте 2026 года немецкая BaFin уже прямо связала BYTNEX с CRYPTEX и предупредила о доменах cryptex-vip.com, cryptex.to, cryptex.team и secure-bytnex.io. По данным BaFin, неизвестные операторы без разрешения предлагают через них криптовалютные услуги, включая DeFi-стейкинг.

Кто такая Александра Ласковска

В русскоязычном Telegram-канале проекта Aleksandra Laskowska представляется как «лидер и спикер BYTNEX» и проводит презентации для построения партнёрской сети. Это соответствует роли сетевого зазывалы, а не представителя известного банка, страховой компании или лицензированного инвестиционного бизнеса. Подтверждений её официальной должности в регулируемой финансовой организации я не обнаружил.

Вывод: BYTNEX — продолжение CRYPTEX с той же анонимной конструкцией, фантастическими обещаниями и глубокой реферальной системой. Банк России уже определил у прежней вывески признаки финансовой пирамиды, а BaFin отдельно предупредила о действующем домене BYTNEX. Не переводите туда даже $100 и не вовлекайте знакомых: небольшие ранние выплаты, если они происходят, не доказывают наличие стейкинга — пирамиды именно так создают доверие перед прекращением выплат.