Опубликована жалоба на обменник @xchange_one и менеджера @xchange_global. 28 октября 2026 года автор сообщил о потере 3000 USDT, а 31 октября назвал сумму 3100 долларов.
По его словам, под предлогом проверки кошелька ему предложили подписать транзакцию. После подтверждения деньги списались. В публикациях указан сайт safep-connect.com, который автор связывает с произошедшим. Он также утверждает, что переписку удалили, а его исключили из канала обменника.
Рекламная подача создаёт впечатление обычного офлайн-сервиса. В пересланном объявлении говорится об открытии офиса в казанском БЦ URBAN на улице Островского, 98: запись через менеджера, пропуск на охране, ежедневная работа. Само объявление не подтверждает, что обменник действительно занимает помещение по этому адресу.
Особенно показателен пересланный пост про Trust Wallet. Сначала читателю дают правильные советы: скачивать приложение из официального магазина, хранить seed-фразу в тайне. Затем предлагают пополнить кошелёк, пройти проверку за 15 TRX и получить PDF-отчёт перед обменом. Так требование «проверки» встраивается в инструкцию по безопасному хранению криптовалюты.
Описанное похоже на фишинг разрешений. Пользователь может сохранить seed-фразу в секрете, но подписать операцию, разрешающую постороннему адресу расходовать его USDT. Тогда токены можно списать без нового подтверждения. Такой механизм описан и в документации TRON. Однако точный механизм этого эпизода требует проверки транзакций в блокчейне.
31 октября автор канала сообщил о подаче заявления в правоохранительные органы. Это его свидетельство: результатов расследования в предоставленных материалах нет.
Практический вывод: обещание наличного обмена и адрес бизнес-центра не делают безопасной подпись в кошельке. Если под видом проверки предлагают выдать разрешение на расходование токенов, подтверждать его нельзя.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций