Знакомый скинул эту группу для обмеников @zayavkitytp2p, типо скидывают заявки на обмен крипто пря П2п на байбите у них курс повышен как то поговорил с одним из них сказал что одним платежом переведет, это еще сомнительно звучит. Хотел бы проверить этот канал на отзывах или скам.
@vklader:
Есть серьёзные признаки опасной схемы с посредниками.
Проверил адрес «ЗАЯВКИ | P2P» и ники @Profitkooo, @ASD007282, @MichaelCorleoneP2P. Публичных жалоб, которые можно уверенно связать именно с ними, в поиске не нашёл. Это не подтверждает надёжность.
Самое тревожное — закреплённое сообщение:
«По треуголам всё в силе: если у вас нет мейкера, но он есть у типа, с кем вы крутите — можете треуголить через него».
Здесь прямо предлагают сделки через посредников. Само слово ещё не доказывает мошенничество, но один из рисков таких «треугольников» — получение денег от обманутого человека. Например:
- Посредник получает ваши реквизиты для покупки криптовалюты.
- Передаёт их человеку, которого обманывает под предлогом покупки товара или инвестирования.
- Тот переводит вам рубли, а посредник получает вашу криптовалюту.
В банковской выписке получателем денег пострадавшего окажетесь вы. Bybit отдельно предупреждает о мошенниках, которые через Telegram связывают посторонних людей с реальными P2P-ордерами. Банк России предупреждает о рисках блокировок и вовлечения в преступные расчёты через подобных посредников.
Ещё два важных момента:
- «Одним платежом» само по себе нормально: Bybit как раз требует переводить точную сумму ордера одной транзакцией. Но единственный перевод тоже может поступить от постороннего человека. Нужно сверять имя отправителя с верифицированным именем покупателя на Bybit.
- «Пдф дам» — вероятно, обещание банковского чека. PDF не подтверждает зачисление и не гарантирует законное происхождение денег. Bybit рекомендует проверять поступление непосредственно в своём банке и предупреждает о поддельных квитанциях.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций