«Рост капитала» / Vizavi: уголовное дело

Полиция расследует деятельность псевдоброкерской фирмы «Рост капитала» / Vizavi, которая оставила без денег своих клиентов. Мошенническая схема примитивная, но эффективная. Пообещать золотые горы, получить взнос, затем присвоить деньги и исчезнуть. Потенциальных инвесторов аферисты завлекают, изображая бурную деятельность и демонстрируя красочные графики.

И таких контор-однодневок, увы, немало. Тему продолжит Андрей Ященко.

«Обманули на 1400 долларов, 7000 долларов, 10 тысяч долларов. Бизнес-центр на улице Бутлерова. Очередная попытка вкладчиков вернуть свои деньги.

Попасть внутрь всё же удаётся. На третьем этаже офис брокерской компании Vizavi (Визави), но за дверью никого. На стене доска почёта менеджеров со следующими фамилиями: Тимур Джошкунда, Арина Русина, Игорь Рыбакин, Денис Шишин, Артём Картафелин, Мадина Напшева, Александр Морозов.

«Здесь вот сидели менеджеры. Лично мне и другим пострадавшим говорили: открываю вот здесь вот счёт и ты будешь зарабатывать», — рассказывает Карина Мартынова.

У всех пострадавших история одна: искали работу, разместили резюме.

«Мне позвонил менеджер, звали его Сергей и предложил работу: составлять отчёты и там чуть ли не 80 тысяч зарплата», — говорит пострадавший. У всех пострадавших фотографии менеджеров фирмы «Рост капитала» из числа лиц, которые имели отношение к деятельности фирмы: Азат Байбурин, Игорь Суптеля, Александр Скачков, Илья Китаев, Юлия Башметова, Даниэль Гаффаров, Владислав Довгаленко, Олег Карамышев, Андрей Левченко, Тимур Джошкунда, Андрей Хухлаев, Роман Чекмарев, Денис Шишин, Маргарита Вавилова, Олег Грицак, Антон Максимов, Максим Осипов, Дмитрий Пензин, Игорь Рыбакин, Артём Шабаний.

«Рост капитала» / Vizavi: уголовное дело

Нужно только пройти бесплатный курс как играть на бирже. Местные финансовые гуру учили новичков на демо-счёте, а затем предлагали вложить реальные деньги. Прибыль на графиках росла, азарт вкладчиков тоже, но как только клиенты пытались средства вывести, всё теряли. Трейдеры успокаивали: ничего отыграются/

Мария Киреева взяла в кредит 5 миллионов: «Меня облапошили по полной программе и как жить дальше я просто не представляю, я не знаю».

Что всё это спектакль, вкладчики узнали случайно. Наши деньги ни на какой реальный рынок не выводились. Нам об этом сообщили бывшие менеджеры. Это всё рисованные графики, а ваши деньги просто воруют хозяева этой компании «, — говорит Карина Мартынова.

Еще один офис Vizavi на Одесской улице. Здесь тоже недовольные клиенты. «На двух сделках я потерял практически всё. Здесь все люди обмануты в результате мошенничества», — говорит пострадавший.

Вместе с пострадавшими поднимаемся на 13 этаж и снова пустота. Это все скрывают до последнего они меняют юридическое лицо. «Рост капитала», «Эскада», «Эль Профит» — целая сеть прокладок. Когда возникают проблемы, одно юрлицо меняют на другое.

Скорее всего они уже переехали в другой бизнес-центр, сменили название и начали принимать новых клиентов. В Санкт-Петербурге с доверчивых клиентов успели собрать 100 миллионов, но исчезнуть не вышло. Лжеброкерам предъявлено обвинение в мошенничестве. Сертификаты международных бизнес-школ, которыми козырями перед вкладчиками, оказались липовыми.

На фондовом рынке масса предложений выгодно вложить деньги, но специалисты советуют быть осторожными. «Начнём с того, что у таких ребят обязательно должна быть лицензия», — говорит Эдуард Савуляк, экономический эксперт.

«Когда вам говорят, что мы работаем по законодательству Бермудских или ещё каких-нибудь Мальдивских островов, в этой истории вы всегда проиграете», — говорит Сергей Трухачёв, заместитель декана экономического факультета МГУ.

Кстати, компании Vizavi зарегистрирована в офшоре Сент-Винсент на Карибах. По факту мошенничества московская полиция возбудила дело.

Авторы сюжета: Андрей Ященко, Андрей Потапов, Антон Загорский, Алина Мелихова.

 




«Планета 24»: уголовное дело расследуется

На «России 24» вышел репортаж о людях, потерявших деньги в компании «Планета 24». Против руководства компании выступила бывший юрист Анна Батырева, а ситуацию прокомментировал руководитель «Планеты 24» Николай Терентьев. Пенсионеры считают себя обманутыми и требуют возбудить против него уголовное дело.

«В Басманный суд поступили десятки исков от граждан, которые имеют финансовые претензии к инвесткомпании «Планета 24». Всех их убедили вложить деньги в строительство торговых комплексов, пообещав заоблачную прибыль. На деле вкладчики оказались жертвами очередной финансовой пирамиды, попросту сменившей вывеску», — такую подводку к сюжету делает ведущий в студии.

Журналист Дмитрий Блинников рассказывает: «Акционеры инвестиционной компании «Планета 24» пришли в офис, чтобы вернуть свои деньги, но охрана не пустила. Этих людей убедили вложиться в акции перспективной компании, которая якобы строит в Москве магазины и даже домой звонили, обещали сверхприбыль».

«Бандиты, которых они нанимает, стариков и старух выталкивают», — говорит пострадавшая Наталья Перминова, которая отнесла им 5 миллионов рублей.

Фрагмент разговора: «Я представляю в настоящее время интересы крупнейшей инвесткомпании «Планета 24… »

Бывший юрист «Планеты 24» Анна Батырева согласилась рассказать нам о методах работы компании, по факту обычной пирамиды: «Привлекают деньги под очень высокий процент, выше, чем в банке. Соответственно, когда настаёт время деньги выплачивать, компания всячески уклоняется. Получается, что людям, пользуясь их безграмотностью, продают даже не резаную бумагу, а просто виртуальные ценные бумаги».

«Директор Николай Терентьев от журналистов не прячется, уверяет, что магазины построит, только нужны новые инвестиции: «Открытие одного магазина примерно стоит 45 50 миллионов рублей. Плюс, к сожалению, в этом бизнесе какое-то время нужно нести убытки. Любопытный факт из биографии Терентьева: он руководил юридическим отделом в печально известной компании «Соль Руси», обманывавшей пенсионеров по всей стране. Миллиарды рублей, собранные на строительство соленого завода в Нижегородской области, бесследно исчезли. Владельца компании Вячеслава Чикалина арестовали и обвинили в мошенничестве. Терентьев по его делу проходил свидетелем, а пока шло следствие, времен зря не терял: начал собственное дело. Но в этот раз Николай Терентьев и сам рискует стать обвиняемым. Акционеры компании «Планета 24» требуют возбудить уголовное дело», — говорит Дмитрий Блинников.

Кадры из сюжета:

«Планета 24»: уголовное дело расследуется

«Планета 24»: уголовное дело расследуется

«Планета 24»: уголовное дело расследуется

«Планета 24»: уголовное дело расследуется

«Планета 24»: уголовное дело расследуется

 

 

STForex: уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex, сообщает Коммерсант.

Ущерб, нанесённый потерпевшим, может достигать 1 млрд рублей.

В последнее время в эту структуру заманивали людей через интернет с помощью книги Евгения Филиппова.

Ранее STForex рекламировал Дмитрий Дибров, считающий себя порядочным человеком.

STForex: уголовное дело

Читать далее STForex: уголовное дело

Пенсионеры почти год воюют с «Соцагрофинансом»

Десятки столичных пенсионеров оказались втянуты в финансовую аферу «Соцагрофинанс». Им предложили инвестировать деньги в сельхозбизнес супруги Анна и Игорь Масленниковы. Прибыль обещали до 40% годовых, но оказалось, что схема очень напоминает финансовую пирамиду. Проценты платить перестали и деньги не возвращают.

Кто поправил свои дела за чужой счёт?

Пенсионеры почти год воюют с «Соцагрофинансом»

Надежда Юрьевна Зотова уверена, что стала жертвой финансового мошенничества. Два года назад пенсионерка вложила более трехсот тысяч рублей в компанию «Соцагрофинанс», которая пообещала ей золотые горы.

«Я написала заявление за месяц, как это положено. Через месяц приехала: никаких денег. Анна Александровна (Драгоман, Масленникова), говорю, вы помните, что вы мне обещали?
«Да, я помню, Надежда Юрьевна про ваши операции. Я сейчас не успела, денег у меня нет».

В такой же ситуации оказались десятки пожилых людей. До осени 2018 года выколачивали нормальные проценты, а потом прекратили.

Клиентам обещали баснословную прибыль — до 40% годовых. Судя по главной странице сайта «Соцагрофинанс», компания инвестирует деньги в крестьянско-фермерское хозяйство в Тверской области, в добычу песка, а также в проекты, связанные с платиной и золотом.

Директор того самого хозяйства Анна Масленникова (справа) — и по совместительству супруга директора «Соцагрофинанс» Игоря Масленникова — гостям не рада.

Пенсионеры почти год воюют с «Соцагрофинансом»

Руководство компании кормит клиентов завтраками уже более полугода. Вместо выплаты процентов предлагали колбасу или акции.
Инвесторы наотрез отказались брать акции и потребовали погасить задолженность живыми деньгами. Видимо, разрубить этот узел смогут только правоохранительные органы.

Авторы сюжета: Эдуард Пунегов, Николай Лаврухин, Дмитрий Черников, Алина Хусаинова.

Вкладер с 2016 года предупреждал читателей, что связываться с семейством Масленниковых ни в коем случае нельзя.

Пенсионеры почти год воюют с «Соцагрофинансом»

 

После выхода данного сюжета председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о махинациях «СоцАгроФинанса». 13 сентября 2019 года заведено уголовное дело по «мошенничеству, совершённому группой лиц». По данным следствия, они заключили договоры с гражданами, не намереваясь выполнять взятые обязательства по возврату денег вкладчиков.

«БМ-Инвест»: печальный конец

«БМ-Инвест»: печальный конец

Группа «БМ-Инвест», активно привлекавшая «вкладчиков» в «Яндекс.Директе» под 36% годовых и красивые слова, прекратила выплаты. «Группу» организовали Владимир Метёлкин и Алексей Безотосный. Метёлкин известен в интернете как тренер по пикапу «Апрельский кот».

Такая репутация не помешала ЦБ выдать МФК «Инвест-Проект» (входит в группу «БМ-Инвест») свидетельство №004144, а КПК «БМ-Инвест» включить в государственный реестр КПК.

Вкладер с начала 2016 года рекомендовал не иметь дел с данной организацией.

Рассказывает один из «вкладчиков»:

Я являюсь инвестором ООО МФК «Инвест-Проект» группы компаний «БМ-Инвест», соучредители Безотосный А.И. и Метелкин В.С. Обращаюсь от группы инвесторов и от себя лично. Заключив договоры инвестиционного займа с группой компаний «БМ Инвест» в которую входили ООО МФК «Инвест-Проект» Ген. Директор Безотосный А.И., ООО «АвтоГрад» Ген директор ШлыгинВ.М., ООО» АвтоГрад» Ген. Директор Котыхов Э. , мы стали жертвами группы мошенников, которые получили у заемщиков более 1,5 миллиарда рублей.

Страдают люди, у которых эти деньги последние и были отданы под проценты, как основная прибавка к  пенсиям… Мы не заключали договоры инвестиционного займа где-нибудь в подворотне. Нам были даны гарантии 100% возвращения наших денежных средств. Вся деятельность компании была подконтрольна ЦБ и СРО «Мир» Компании были застрахованы от предпринимательских рисков. И кроме этого были индивидуальные страховки займов со страховой «РосМед». Мы никак не могли полагать, что организации, созданные под контролем и по законам РФ окажутся мошенническими.

Более того в рекламах компании была выдвинута социальная программа, по которой пенсионерам доплачивали еще 2% от основных выплат 28% Это очень внушительные деньги к пенсии. Выплачивали проценты регулярно до конца января. 26.12.2017 года были арестованы руководители компании Безотосный А.И. и Метелкин В.С. (Уголовное дело № 11701450001000745 было возбуждено 20 декабря 2017 года, в 14 часов 00 мин). Уголовное дело было возбуждено по заявлению Кривошеева Д.В., которому не вернул ООО «АвтоГрад» Ген. Директор Шлыгин В.М., его заемных денежных средств 150000руб . И на этом основании возбуждено уголовное дело по ч.4 Ст 159.

Однако арестовали Безотосного А.И. и Метелкина В.С. , а Шлыгин В.М. остался на свободе. Парадокс!!! Весь поток денежных средств шел через Безотосного А.И. , руководил всеми компаниями также Безотосный. Работа компании была парализована, арестованы счета, направлена проверка ЦБ, результаты которой инвесторам неизвестны до сих пор. Проценты по займам перестали выплачивать. Но при всех этих обстоятельствах денежные средства от инвесторов продолжали принимать в январе 2018 г. ,  от перечисления на расчетный счет сотрудники категорически отказывались. Договоры заключали региональные представители, по доверенности от Ген. директоров и от своего имени.

Я заключила договор инвестиционного займа с ООО МФК «Инвест-Проект» 30 сентября 2017 г, сроком на 3 месяца, на сумму 1700000 руб. в декабре 2017 года мне предложили пролонгировать договор на тех же условиях и за январь проценты я не получила. 05.02.2018 г, я написала заявление на расторжение договора, по договору в течение 30 дней мне обязаны вернуть сумму займа, этого не произошло, ответ у менеджеров компании один: пока руководители под домашним арестом выплаты процентов и сумм займов не будет. Арест продлён до 20.05.2018 г. По словам следователя вся преступная группировка была в следственной разработке еще с весны 2017 года.

Непонятно почему деятельность этих компаний не была пресечена изначально, ведь пострадавших было бы в разы меньше! Будучи под домашним арестом Безотосный А.И., через своего заместителя Доронина М. продолжает руководить компанией, в ультимативном порядке предлагает расторгнуть действующие договоры от ООО МФО «Инвест-Проект и от двух ООО «АвтоГрад» и перезаключить договор с другой компанией, где будет один учредитель и Ген. директор Безотосный А.И.,он обязуется отдать наши денежные средства в течении двух лет, без выплаты процентов. При этом он не возлагает на себя ни каких гарантийных обязательств.

Или другой вариант-получить с него расписку на таких же условиях. Мы заведомо знаем, что пользуясь нашим доверием, нас опять обманут, за два года он может обанкротить и компанию и себя. Выйдя из заключения, преступники останутся с нашими деньгами ( около 1.5 миллиардов). Прошу вас взять под контроль следствие над Безотосным А.И. и Метелкиным В.С. Не оставляйте наше обращение без внимания.

С уважением, от группы инвесторов и от себя лично.