Полиция свернула деятельность так называемой бизнес-школы управления активами «Эскада». Жулики завлекали в постановочные торги на лжеброкере Vizavi (по другим данным Bulltrader), в ходе которых петербургские «инвесторы» лишались сбережений и влезали в кредиты. Похищено свыше 100 миллионов рублей.
Вовлечение граждан шло через сайты с агрессивной рекламой лёгкого заработка.
Человек, который консультировал людей по инвестициям, в видео сознаётся, что у него 9 классов образования.
Злоумышленники открыли колл-центр, в котором работало около 40 менеджеров. Используя базы данных сайтов по поиску работы, они обзванивали потенциальных клиентов и приглашали их в арендованные в центре города офисы. Там граждан убеждали в безопасности и прибыльности вложения денежных средств. В случае отсутствия у граждан финансовой возможности, менеджеры оказывали содействие в получении заемных средств в подконтрольных МФО.
Присвоенные деньги соучастники тратили на личные нужды, а также на открытие новых офисов компании в Ярославской и Московской областях. По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности составляет не менее ста миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение мошеннических действий, полицейские задержали трёх подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следственное управление УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.
На видео с обыска Полиция накрыла форекс-жуликов «Эскада» в Петербурге присутствуют следующие персоны:
ООО «БИЗНЕС-ШКОЛА «ЭСКАДА» (ИНН 7813622025, ОГРН 1187847289497) зарегистрировано 11 октября 2018 года по адресу: 194044, г Санкт-Петербург, улица Гельсингфорсская, дом 4 корпус 1, литер В, 1/8Н /35. Генеральный директор: Алоян Роберт Норикович. Учредитель: Керанова Кристина Дмитриевна.
Один их пострадавших прислал ссылку на ВК-профиль Алояна. Там сказано, что он из Ярославля и учился в ЯрГУ им П.Г. Демидова.
Алоян родился 4 июня (год не указан), имеет 612 друзей и сделал 1 318 записей в ВК.
Фотографий в закрытом профиле Алояна не видно, но одна нашлась в профиле «Николай Цезарев«.
На ней сам Николай Цезарев сфотографирован вместе с Робертом Алояном (оба присутствуют в видео, снятом полицейскими).
Подпись к фотографии, размещённой 4 июня 2019 года, гласит: «Поздравляю дорогой друг! Впереди нас ждут горы которые ещё предстоит свернуть!»
Цезарев — псевдоним. Настоящее имя — Николай Волокитин, родился 16 января 1995 года.
Читатели раскопали, что в 2013 году 18-летний Николай Волокитин записывал обращение в поддержку Марша в защиту детей. 2 марта 2013 году это был марш против усыновления детей за границей. Контекст: в конце 2012 года в России в Госдуму был внесён законопроект № 186614-6 (часто называемый «ответом на закон Магнитского»), одна из поправок к которому запрещала гражданам США усыновлять российских детей. Партией Единая Россия было предложено назвать закон в память о Диме Яковлеве. 28 декабря 2012 года закон был подписан президентом РФ В. В. Путиным и вступил в действие с 1 января 2013 года.
Отзывы о деятельности были примерно такие:
Отзыв 1:
— В офисе фирмы на Гельсингфорсской улице всё сделано, чтобы профессионально вас развести. Главное — войти в ваше доверие, чтобы создалось впечатление, что вы имеете дело с солидной фирмой. Бизнес-школа управления активами «Эскада». Бесплатное обучение, чай, кофе, громкие выступления аналитиков — это элементы воздействия на ваше сознание, чтобы получить ваши деньги.
Отзыв 2:
— Разводят на деньги под видом помощи при торговле на форексе. Настойчиво предлагают взять кредит, если своих денег нет, и вложить всё в форекс.
Обучение выеденного яйца не стоит. Одна цель — выжать из вас как можно больше денег, по максимуму.
Отзыв 3:
— Что-то новое в лохотроне, заходишь к ним в офис там музычка играет, новости по телику, чай, кофе — пожалуйста, но после двух минут общения понимаешь: напрасно потратил время.
Отзыв 4:
— Заманивают людей бесплатным обучением, потом на реальном депозите помогают людям быстрее слить деньги, обычная схема мошенников на доверии, у меня это уже было, вот и пишу людям, чтобы знали.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.