Uni Capital Group: можно ли доверять?

ВОПРОС:

Про холдинг Uni Capital Group что-то отрицательное кто-то слышал?

ОТВЕТ:

На сайте Uni Capital Group сказано про «8 лет успешного доверительного управления активами на рынке Европы и Азии».
Между тем управление активами является лицензируемым видом деятельности, а лицензия на такой вид услуг отсутствует.

На сайте нет и имён членов команды, что также нездоровый признак.

UNI Capital Group, как объясняется на сайте это холдинг, который включает UniTechnology OU и UNI Fin Invest LP.

На сайте указано эстонское юрлицо Unitechnology OÜ (регистрационный номер 14731902) и написано, что оно регулируется эстонским финансовым регулятором (Financial Intelligence Unit; FIU) и обладает двумя лицензиями на операции с криптовалютами: FVR000937 (Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency) и FRK000829 (Providing a virtual currency wallet service).

Однако, по данным реестра, эти лицензии прекратили своё действие 6 июля 2020 года.

Также сказано о партнёрстве UNI Fin Invest LP work in с AVA Trade Ltd. (номер C53877). AVA Trade Ltd (регулируется the B.V.I Financial Services Commission), Ava Capital Markets Australia Pty Ltd (регулируется ASIC; No.406684), Ava Capital Markets Pty (регулируется South African Financial Sector Conduct Authority; FSCA No.45984), Ava Trade Japan K.K. (регулируется FSA (No.1662) and the FFAJ (No.1574).

Членом правления эстонского юрлица указан Eugeniu Potinga (родился 16 февраля 1984 года). В пользовательском соглашении сказано «холдинг UNI Capital в лице Artiom Baboglo».

Структура холдинга очень размытая (юрлица в Эстонии, Великобритании, офисы в Чехии, России, Казахстане, Беларуси).

Резюме:

Проект не обладает лицензией на управление активами, чтобы принимать деньги клиентов в управление. Связываться с иностранными компаниями для передачи денег в доверительное управление не рекомендуем.

 

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Осторожно, Trade Expert (Masko Invest Group)

Осторожно, Trade Expert (Masko Invest Group)

 

ВОПРОС:

Некий Максим Масько берёт деньги в доверительное управление, Trade Expert (Masko Invest Group). Можно ли доверять?

ОТВЕТ:

Проект Trade Expert (Masko Invest Group) пишет о себе так: «Платформа занимается доверительным управлением капиталами на финансовых рынках, с эксклюзивными условиями для наших партнёров, обеспечивая показатель доходности для инвесторов 5%-8% в месяц. Выплата процентов осуществляется через каждые 30 дней».

В подобных обещаниях есть признаки финансовой пирамиды.

Доверительное управление активами является лицензируемым видом деятельности. Регуляторы следят, чтобы не было злоупотреблений. Есть система независимого контроля за действиями управляющих компаний (специализированные депозитарии, где хранятся активы; независимые аудиторы, проверяющие честность УК — целая инфраструктура). Это нужно, чтобы избежать построения финансовой пирамиды, когда деньги новых инвесторов просто идут на выплаты старым. В случаях с нелицензированными структурами людям предлагается на слово поверить, что в реальности во что-то вкладываются деньги. Регулируемые фонды открытого типа обязаны пересчитывать стоимость чистых активов и, соответственно, одного пая, ежедневно.

Связываться с данным проектом не рекомендуем.

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

«Эскада»: форекс-жулики пойманы

Полиция свернула деятельность так называемой бизнес-школы управления активами «Эскада». Жулики завлекали в постановочные торги на лжеброкере Vizavi (по другим данным Bulltrader), в ходе которых петербургские «инвесторы» лишались сбережений и влезали в кредиты. Похищено свыше 100 миллионов рублей.

Вовлечение граждан шло через сайты с агрессивной рекламой лёгкого заработка.

Человек, который консультировал людей по инвестициям, в видео сознаётся, что у него 9 классов образования.

Злоумышленники открыли колл-центр, в котором работало около 40 менеджеров. Используя базы данных сайтов по поиску работы, они обзванивали потенциальных клиентов и приглашали их в арендованные в центре города офисы. Там граждан убеждали в безопасности и прибыльности вложения денежных средств. В случае отсутствия у граждан финансовой возможности, менеджеры оказывали содействие в получении заемных средств в подконтрольных МФО.

Присвоенные деньги соучастники тратили на личные нужды, а также на открытие новых офисов компании в Ярославской и Московской областях. По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности составляет не менее ста миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение мошеннических действий, полицейские задержали трёх подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственное управление УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.

На видео с обыска Полиция накрыла форекс-жуликов «Эскада» в Петербурге присутствуют следующие персоны:

«Эскада»: форекс-жулики пойманы
Роберт Алоян, Эскада

«Эскада»: форекс-жулики пойманы

«Эскада»: форекс-жулики пойманы

«Эскада»: форекс-жулики пойманы
Николай Волокитин, Эскада

«Эскада»: форекс-жулики пойманы

ООО «БИЗНЕС-ШКОЛА «ЭСКАДА» (ИНН 7813622025, ОГРН 1187847289497) зарегистрировано 11 октября 2018 года по адресу: 194044, г Санкт-Петербург, улица Гельсингфорсская, дом 4 корпус 1, литер В, 1/8Н /35. Генеральный директор: Алоян Роберт Норикович. Учредитель: Керанова Кристина Дмитриевна.

Один их пострадавших прислал ссылку на ВК-профиль Алояна. Там сказано, что он из Ярославля и учился в ЯрГУ им П.Г. Демидова.

«Эскада»: форекс-жулики пойманы

Алоян родился 4 июня (год не указан), имеет 612 друзей и сделал 1 318 записей в ВК.

Фотографий в закрытом профиле Алояна не видно, но одна нашлась в профиле «Николай Цезарев«.

«Эскада»: форекс-жулики пойманы

На ней сам Николай Цезарев сфотографирован вместе с Робертом Алояном (оба присутствуют в видео, снятом полицейскими).

Подпись к фотографии, размещённой 4 июня 2019 года, гласит: «Поздравляю дорогой друг! Впереди нас ждут горы которые ещё предстоит свернуть!»

Цезарев — псевдоним. Настоящее имя — Николай Волокитин, родился 16 января 1995 года.

«Эскада»: форекс-жулики пойманы

Читатели раскопали, что в 2013 году 18-летний Николай Волокитин записывал обращение в поддержку Марша в защиту детей. 2 марта 2013 году это был марш против усыновления детей за границей. Контекст: в конце 2012 года в России в Госдуму был внесён законопроект № 186614-6 (часто называемый «ответом на закон Магнитского»), одна из поправок к которому запрещала гражданам США усыновлять российских детей. Партией Единая Россия было предложено назвать закон в память о Диме Яковлеве. 28 декабря 2012 года закон был подписан президентом РФ В. В. Путиным и вступил в действие с 1 января 2013 года.

Отзывы о деятельности были примерно такие:

Отзыв 1:

— В офисе фирмы на Гельсингфорсской улице всё сделано, чтобы профессионально вас развести. Главное — войти в ваше доверие, чтобы создалось впечатление, что вы имеете дело с солидной фирмой. Бизнес-школа управления активами «Эскада». Бесплатное обучение, чай, кофе, громкие выступления аналитиков — это элементы воздействия на ваше сознание, чтобы получить ваши деньги.

Отзыв 2:

— Разводят на деньги под видом помощи при торговле на форексе. Настойчиво предлагают взять кредит, если своих денег нет, и вложить всё в форекс.
Обучение выеденного яйца не стоит. Одна цель — выжать из вас как можно больше денег, по максимуму.

Отзыв 3:

— Что-то новое в лохотроне, заходишь к ним в офис там музычка играет, новости по телику, чай, кофе — пожалуйста, но после двух минут общения понимаешь: напрасно потратил время.

Отзыв 4:

— Заманивают людей бесплатным обучением, потом на реальном депозите помогают людям быстрее слить деньги, обычная схема мошенников на доверии, у меня это уже было, вот и пишу людям, чтобы знали.

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.