Uni Capital Group: можно ли доверять?

ВОПРОС:

Про холдинг Uni Capital Group что-то отрицательное кто-то слышал?

ОТВЕТ:

На сайте Uni Capital Group сказано про «8 лет успешного доверительного управления активами на рынке Европы и Азии».
Между тем управление активами является лицензируемым видом деятельности, а лицензия на такой вид услуг отсутствует.

На сайте нет и имён членов команды, что также нездоровый признак.

UNI Capital Group, как объясняется на сайте это холдинг, который включает UniTechnology OU и UNI Fin Invest LP.

На сайте указано эстонское юрлицо Unitechnology OÜ (регистрационный номер 14731902) и написано, что оно регулируется эстонским финансовым регулятором (Financial Intelligence Unit; FIU) и обладает двумя лицензиями на операции с криптовалютами: FVR000937 (Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency) и FRK000829 (Providing a virtual currency wallet service).

Однако, по данным реестра, эти лицензии прекратили своё действие 6 июля 2020 года.

Также сказано о партнёрстве UNI Fin Invest LP work in с AVA Trade Ltd. (номер C53877). AVA Trade Ltd (регулируется the B.V.I Financial Services Commission), Ava Capital Markets Australia Pty Ltd (регулируется ASIC; No.406684), Ava Capital Markets Pty (регулируется South African Financial Sector Conduct Authority; FSCA No.45984), Ava Trade Japan K.K. (регулируется FSA (No.1662) and the FFAJ (No.1574).

Членом правления эстонского юрлица указан Eugeniu Potinga (родился 16 февраля 1984 года). В пользовательском соглашении сказано «холдинг UNI Capital в лице Artiom Baboglo».

Структура холдинга очень размытая (юрлица в Эстонии, Великобритании, офисы в Чехии, России, Казахстане, Беларуси).

Резюме:

Проект не обладает лицензией на управление активами, чтобы принимать деньги клиентов в управление. Связываться с иностранными компаниями для передачи денег в доверительное управление не рекомендуем.

 

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Мошенники Control of Financial Brokerage (CFB)

ВОПРОС:

На меня вышла компания Control of Financial Brokerage (CFB), предлагает содействие по возврату средств, потерянных в KBCapitals. Говорят, что занимаются проверками и наложением штрафов на брокеров, а с клиентов денег не берут.

Читать далее Мошенники Control of Financial Brokerage (CFB)

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

baltija-chargeback.online: признаки обмана

В гугл рекламируется сайт Baltija Chargeback (baltija-chargeback.online), обещающий вернуть деньги от брокеров-мошенников.

Сайт имеет массу признаков обмана: нет указания юридического лица, членов команды, контактных данных. Одни только обещания.

«Наша миссия – помочь пострадавшим от рук мошенников получить свои деньги назад, и чтобы при этом вы не тратили свои нервы и силы. Доверьте грязную работу профессионалам С каждым годом количество обращений непременно растет. Если в 2019 году мы обрабатывали в среднем по 7 обращений в день, то в 2020 году это количество выросло до 11 обращений. И это с учетом того, что работаем лишь с 3 странами! Процент успешного возврата – 89.54%. Наша команда состоит из людей, которые сами когда-то теряли деньги от рук брокеров-мошенников. Причем, ни раз и ни два. Мы знаем по себе, что это такое. Как и вы, испытывали большой стресс и кучу негативных эмоций по поводу того, что нас обманули и украли наши деньги. Мы против того, чтобы люди мирились с таким положением дел, стиснув зубы. Давайте бороться с несправедливостью и мошенниками вместе!», — пишут на сайте.

Декларируют, что работают с тремя странами: Латвия, Эстония, Литва.

Сайт утверждает, что возвращал деньги от таких аферистов как Inquot, Maximarkets, Yardoption, Forenx, Arma-Investing, Investing Capital, Keyoncapital, Mxtrade, Plusfn, Arx Trade, Armax Trade, Brokercapital, Everyoption, Protrade, Skyfx, Ubroker.

Фото в отзыве «Никиты» взято из этого бесплатного фотобанка.

«Джургис» взят отсюда, «Влад» здесь.

baltija-chargeback.online: признаки обмана

На то же IP (163.172.20.213) находятся такие сомнительные домены как daily-bank.info, hq-broker.org, hq-broker.net, hq-broker.info, yoursuccess.top, money-garant.com, ufc-pharm.com, ton-money.space, astrea.group, btc.astrea.group, baltija-chargeback.online.

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.