Кипр изгонит жулика Василенко?

Беглый основатель Life is Good Роман Василенко пытается изображать человека, у которого «жизнь хороша». Но чем дальше, тем больше эта хорошая жизнь напоминает ловушку с видом на Средиземное море.

Андрей Алистаров раскопал новые детали о кипрском быте Василенко. По его данным, организатор пирамиды находится на Кипре, где вокруг него одновременно разворачиваются сразу несколько неприятных сюжетов: семейный, финансовый и паспортный.

Речь идёт не просто о «богатом человеке на острове». Речь о фигуранте истории Life is Good / Best Way, которую российские правоохранители считают финансовой пирамидой. По данным МВД, через схему прошли более 18 тысяч человек, а общий ущерб оценивался более чем в 15 млрд рублей. Людям обещали жильё или доходность до 25–30% годовых, но, по версии следствия, выплаты и покупки фактически держались на привлечении новых участников.

Виллы, доход 1500 евро и вопросы банков

По информации Алистарова, у Василенко на Кипре две виллы общей стоимостью около 10 млн евро. Причём куплены они, как утверждается, были дешевле — примерно за 4,5 млн евро, а оформлены не как полноценная собственность, а через долгосрочную аренду. Если это так, то роскошная картинка имеет важную деталь: такие активы сложнее передавать по наследству и использовать как обычную недвижимость.

Отдельный вопрос — соответствие официальных доходов образу жизни. Алистаров утверждает, что кипрская компания Samper Fidelis Ltd показала за Василенко доход всего около 18 тысяч евро в год, то есть примерно 1500 евро в месяц. На фоне вилл, автомобилей и жизни на курорте это выглядит не как финансовая прозрачность, а как приглашение для комплаенса задать вопросы.

Кипрские банки, по его же данным, уже закрывали Василенко счета, поскольку он не смог убедительно подтвердить легальное происхождение средств. Для человека, которого в России связывают с миллиардной пирамидой, это не бытовая неприятность, а симптом: остров больше не хочет быть тихой гаванью для сомнительного капитала.

Семейный конфликт тоже вышел из тени

По версии Алистарова, около года назад Василенко поругался с супругой и переехал на другую виллу в районе Айя-Напы. Жена с детьми осталась на прежнем месте.

Дальше история стала уже не семейной, а полицейской: супруга, как утверждается, подала заявление, обвинив Василенко в избиении. Вокруг этого эпизода ходят разные версии, включая слухи о том, что синяки могли быть спровоцированы специальным массажем. Сам Василенко, по словам Алистарова, грозится встречным заявлением.

Для вкладчиков Life is Good это, конечно, не главная часть истории. Но она хорошо показывает, что вокруг беглого «гуру успеха» рушится не только публичная легенда, но и личный контур безопасности.

Главная угроза — кипрский паспорт

Самое важное — не виллы и не семейная драма, а кипрское гражданство Василенко.

Он, по данным расследователей, получил паспорт Кипра в 2018 году по инвестиционной программе. Это было ещё до активной фазы уголовного преследования в России. На тот момент Кипр активно торговал так называемыми «золотыми паспортами»: инвестор вкладывал деньги в экономику и недвижимость, а взамен получал не просто кипрский документ, а паспорт гражданина ЕС.

Позже эта программа стала одним из самых громких коррупционных скандалов в Европе. Кипр закрыл её в 2020 году после расследований и давления Евросоюза. Выяснилось, что фильтры проверки работали плохо, а паспорта могли получать люди с сомнительной репутацией и проблемным происхождением средств.

Сейчас Кипр уже не просто оправдывается, а чистит старые кейсы. Сотни «золотых паспортов» были отозваны или поставлены под процедуру лишения гражданства. Поэтому паспорт Василенко — не вечная броня, а документ из токсичной партии.

Почему здесь всплывает Мариос Димитриадис

Особую важность имеет то, кто мог сопровождать оформление паспорта Василенко. По данным Алистарова, этим занималась структура, связанная с бывшим министром транспорта Кипра Мариосом Димитриадисом.

Димитриадис и связанные с ним лица проходят по делу о «золотых паспортах». Им вменяют коррупционные и финансовые преступления, включая взяточничество, сговор и отмывание денег. Дело уже несколько раз переносилось, но сам факт процесса делает все паспорта, прошедшие через этот контур, потенциально проблемными.

Если кипрские власти начнут внимательно проверять кейс Василенко, вопросов будет достаточно:

— происхождение денег, вложенных в кипрские активы;
— связь этих денег с Life is Good и Best Way;
— несоответствие официальных доходов уровню расходов;
— российское уголовное преследование;
— возможный международный розыск;
— участие посредников из скандального «паспортного» контура.

Именно поэтому формула «купил паспорт и спрятался» больше не выглядит надёжной. В 2018 году это могло казаться удачным планом. В 2026 году это уже след, по которому можно идти.

Паспорт не вернёт деньги, но может разрушить убежище

Важно понимать: лишение кипрского гражданства само по себе не вернёт пострадавшим их деньги. Это не кнопка «возместить ущерб». Но это может разрушить главный защитный слой Василенко — статус гражданина ЕС, возможность спокойно жить на Кипре и пользоваться инфраструктурой острова.

Пример Life is Good уже показывает, что зарубежная юрисдикция не всегда спасает. В 2026 году из ОАЭ в Россию экстрадировали Сергея Санникова, одного из фигурантов дела Life is Good. Он находился в международном розыске, был задержан в Эмиратах и передан российским правоохранителям.

Для Василенко это плохой сигнал. Если раньше пирамидостроители рассчитывали, что можно вывести деньги, уехать в тёплую страну и продолжать читать лекции про успех, теперь реальность меняется. Банки требуют происхождение средств. Государства пересматривают «золотые паспорта». Старые посредники сами становятся фигурантами уголовных дел.

Василенко строил образ человека, который научит других «жить хорошо». Но всё чаще выходит, что хорошо жили не вкладчики, а организаторы. И теперь вопрос уже не в том, сколько ещё мотивационных постов он напишет с Кипра. Вопрос в том, останется ли у него сам Кипр.

МВД оценивало ущерб от Life is Good более чем в 15 млрд рублей при более чем 18 тысячах пострадавших; также сообщалось о делах по мошенничеству, организации преступного сообщества и незаконному привлечению денег. Кипр закрыл программу «золотых паспортов» после скандала 2020 года; по Reuters, по ней выдали более 7000 паспортов, а госрасследование критиковало слабый контроль. По делу Мариоса Димитриадиса на Кипре фигурируют обвинения, связанные с коррупцией, взяточничеством, сговором и отмыванием денег; процесс назначен на 8 июля 2026 года. Кипр продолжает отзывать «золотые паспорта»: к сентябрю 2025 года речь шла уже о 360 людях, включая инвесторов и членов семей.


Осторожно! Александр Соколов, Financial Mentor

«1 час в день вместо 8 часов в офисе. Система старта с 1 000 ₽ на новых монетах — просто повторяйте за мной. Пошаговая система — дополнительный доход от 80 000 ₽ в месяц. С минимальным риском — начать можно с 1 000 ₽. Подходит всем — даже если вы никогда не слышали о крипте», — сказано на сайте financial-mentor. ru/sokolov_yd.

Это не «бесплатный план заработка», а типовая воронка MoneyFest: реклама обещает лёгкий доход на крипте, собирает телефон и почту, а дальше человека можно дожимать на платные курсы, подписки и «сопровождение».

Что не так с лендингом. На странице прямо обещают «дополнительный доход от 80 000 ₽ в месяц», «доход от 20 000 ₽ в неделю», старт с 1 000 ₽, «минимальный риск» и схему «просто повторяйте за мной». При этом человеку говорят, что не нужны графики, свечи и технический анализ. Это классический крючок для новичков: рисковый рынок подаётся как простая бытовая инструкция.

«Бесплатно только сегодня» — обычный таймер давления. Лендинг показывает «онлайн-эфир сегодня», «доступ открыт только сегодня», зачёркнутую цену 4 990 ₽ и обратный отсчёт на 10 минут. Это не аргумент в пользу ценности продукта, а способ заставить человека оставить контакты до того, как он успеет проверить проект.

Юридическая часть резко отличается от рекламной. Внизу страницы есть дисклеймер: MoneyFest якобы даёт образовательные материалы, которые «не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией». В оферте ещё прямее: исполнитель «не обязан давать рекомендации по вопросам биржевой торговли», а услуги — это информационно-консультационные курсы. То есть в рекламе — «повторяйте за мной» и доход, а в договоре — «мы не отвечаем за ваши торговые решения».

Оферта содержит неприятные для клиента условия. Там есть платные курсы, подписка, автосписания, попытки повторного списания, фактические затраты при возврате, штраф 1 000 000 ₽ за передачу доступа и возможность блокировки без возврата денег за нарушение правил. Это совсем не похоже на невинный «бесплатный план».

Зоопарк юрлиц. На конкретном лендинге указан исполнитель ООО «Маркетинговое Агентство Проксима», ИНН 9717132913. Но главная страница того же financial-mentor.ru в футере уже указывает ООО «Навигатор», ИНН 9717183114. А mfest-club.ru снова указывает «Проксиму». Для потребителя это красный флаг: непонятно, с кем именно он имеет дело, кому оставляет данные, кому платит и с кого потом требовать возврат.

Риск не теоретический. Банк России отдельно отмечал популярность схем с обучающими курсами, имитацией торгов, персональными консультациями в Telegram и привлечением людей, интересовавшихся торгами и инвестициями. Также ЦБ писал, что почти 1,5 тыс. проектов в 2025 году предлагали псевдоинвестиции в криптовалюты и криптоактивы.

Держитесь подальше!

Мошенники по трудоустройству представляются Hofmann Personal

find-and-update.company-information.service. gov. uk/company/06732446 — лицензия hof-mann. org. Проверьте, пожалуйста.

@vklader:

Вас обманывают. Вам прислали не лицензию, а карточку Companies House британской компании HOFMANN PRECISION BALANCING LIMITED, которая занимается станками и оборудованием. Ваш сайт hof-mann.org притворяется немецкой Hofmann Personal / I. K. Hofmann GmbH, но официальный сайт этой компании — hofmann.info, с другими контактами. Связи hof-mann.org с настоящей Hofmann Personal нет. Денег и документов через WhatsApp отправлять нельзя.

То есть ссылку на Companies House используют как дымовую завесу. Доверять hof-mann.org нельзя. Это подделка под немецкую Hofmann Personal / I. K. Hofmann GmbH.

Сайт hof-mann.org рассказывает про «Hofmann Personal», работу, вакансии. Якобы это «семейный кадровый партнёр» из Германии. Внизу он ссылается на I. K. Hofmann GmbH, адрес в Нюрнберге и HRB 6852. То есть человеку одновременно показывают британскую регистрацию одной компании и сайт, притворяющийся другой немецкой кадровой компанией.

У настоящей I. K. Hofmann GmbH официальный домен — hofmann.info, официальный email — info@hofmann.info, телефон — +49 911 989930, регистрация HRB 6852, адрес Lina-Ammon-Str. 19, Nürnberg. Это указано в официальном Impressum. А на подозрительном hof-mann.org указан другой email — info@hof-mann.org — и мобильный/WhatsApp-контакт, причём сама кнопка WhatsApp ведёт на номер, отличающийся от номера, напечатанного на странице.

Настоящий сайт Hofmann Personal перечисляет свои международные сайты: Германия, Италия, Австрия, Словакия, Испания, Чехия, Венгрия, США. Домена hof-mann.org в этом списке нет.

Страница hof-mann.org — мошенническая русскоязычная витрина с явным обманом: «30+ актуальных вакансий», «75+ филиалов», «97% успешных подборов».

Companies House сам предупреждает, что не проверяет точность поданных сведений, а сертификат компании доказывает лишь факт инкорпорации и отсутствие процесса исключения из реестра — это не разрешение на деятельность и не лицензия.

Этот скам продвигает аккаунт Анастасия Бурова, @burovaAnastasiaa («I employ people from Central Asia,Europe,the USA,Canada, and England»)

Larony, Takuro, Renzu, Nyzor, Crimson, Exodus, Sorven, Rillage: новые витрины лжетрейдинга

Мошеннические сайты обновили названия «трейдеров», которых горячо рекомендуют людям без критического мышления.

EasilyTrading ставит на первое место Renzu: «проверен», «копитрейдинг», рейтинг 4,9 и 381 отзыв. При этом сам сайт на главной заявляет, что его «команда экспертов» анализирует проекты и «инвестирует средства» в перспективные истории, но на странице рейтинга не видно нормальной методики проверки, юридического лица, лицензий или верифицируемой торговой статистики.

Coinmania выводит на первое место Larony: №1, 4,9, 338 отзывов, Telegram и MAX. В обзоре Larony предлагается депозит от $100, комиссия до 30%, «персональный менеджер» и «команда 25 человек». Это уже не «рейтинг», а воронка на передачу денег анонимной команде.

Самое смешное: Telegram-ссылка, которую Coinmania даёт как канал Larony, у Telegram отображается как «Прихожая Nyzor —» с 1 подписчиком. То есть бренд на странице один, а фактическая входная комната — под другим названием.

ProstoCoin ставит на первое место Crimson: 4,90, «проверен», «рейтинг доверия», Telegram-инвайт. На той же странице одновременно есть плашка «Мошеннический проект» и призыв «перед тем как перейти на сайт взгляните лучше на ТОП-3» — типичная механика: испугать читателя скамом и тут же подсунуть «правильного» скама из рейтинга. У Crimson прямо сказано, что клиент не может подключить свой аккаунт на бирже: торговля идёт через счета проекта; комиссии составляют 30%, 20% или 10% в зависимости от депозита.

Mining-Bitcoin выводит на первое место Larony: 4,9, 278 отзывов. В обзоре обещают «копитрейдинг 2.0», комиссии 30/20/10%, куратора и чат. Там же написано, что со стартовых $200 за месяц якобы получилась прибыль 464%, более $1000 за 30 дней. Комментарии добивают картину: один «клиент» пишет, что с $200 дошёл до $4000 за месяц, другой объясняет, что классическая торговля таких результатов дать не может. Telegram-инвайт Mining-Bitcoin, как и у Coinmania, открывается Telegram как «Прихожая Nyzor —» с 1 подписчиком.

Bitok.blog в рейтинге показывает первым Exodus: «проверен», 4,90, 346 отзывов. Но при переходе по карточке раскрывается уже Sorven — с теми же «проверен», 4,90, 346 отзывов, Telegram и MAX. В обзоре Sorven обещают «+100% дохода за неделю» с гарантией возврата денег, работу через их схему, отсутствие доступа клиента к аккаунту, субаккаунты с ФИО/телефоном/почтой и финальный вывод: «+456% к депозиту за 23 дня». Telegram-инвайт Sorven ведёт на «Прихожая Takuro —» с 2 подписчиками.

Traders-Rejting ставит первым Exodus: 4,9, 332 отзыва, «2 года». Страница сама формулирует логику приманки: самостоятельная проверка трудоёмка, проще найти рейтинг Telegram-каналов и «зарабатывать».

TorForex ставит первым Larony: 4,9/5, 387 отзывов; дальше идут всё те же «Центр Прорыва» и Rillage, которые встречаются и на других витринах.

Что именно выдаёт развод

Во-первых, скам-витрины взаимозаменяемы. Larony внезапно ведёт в «Прихожую Nyzor», Sorven — в «Прихожую Takuro», Exodus превращается в Sorven. Названия меняют, посадочные страницы и легенды переиспользуют.

Во-вторых, вся «проверка» сводится к самонарисованным цифрам: 4,9, 278/338/346/381 отзыв, «проверен», «рейтинг доверия».

В-третьих, доходность заведомо ложная: +100% за неделю, +456% за 23 дня, $200 → $4000 за месяц. Банк России относит к признакам финансовых пирамид обещание высокой доходности, гарантирование доходности, отсутствие данных о финансовом положении и отсутствие лицензии/сведений в реестрах. Отдельно ЦБ предупреждает, что пирамиды часто используют криптовалютную тематику, действуют в Telegram и скрывают реальных руководителей.

Осторожно! Артём Ковалёв, Онлайн-школа MoneyFest

Тот же самый сайт снова рекламируется в ВК.

На этот раз учить «зарабатывать на криптовалюте за 90 минут» (достаточно 200 рублей) будет «ведущий эфира Артём Ковалёв, Онлайн-школа MoneyFest». В видео он разговаривает с Леонардо Ди Каприо.

Рекламодатели постоянно меняются. На этот раз указан MOERMAN-PERQUY, ИНН 821056302.

В другом месте был MBM Medical, VAT 0824.534.642, ID #326102397 и другие. 

 

 

С этим не надо связываться из-за сочетания агрессивной криптоворонки, мутной юридической конструкции и договора, где все риски заранее перекладываются на клиента.

Главный крючок — обещание быстрого заработка. На лендинге заявляют: «начни зарабатывать на криптовалюте за 90 минут», «пошаговый план от А до Я», который «преумножит любой доход х2, х10, х30 уже в 2026 году», а в программе эфира обещают объяснить, «как достигнуть дохода от 100 тысяч рублей в месяц». Это похоже на прогрев к продаже дорогого курса через мечту о лёгких деньгах.

Особенно плохо, что реклама бьёт по уязвимой аудитории: на странице прямо перечислены люди, которые хотят «избавиться от долгов и кредитов», «улучшить качество жизни», «обеспечить родных». То есть продают криптотрейдинг не тем, у кого есть свободный риск-капитал, а тем, кому психологически легче всего внушить: «сейчас купишь обучение — и вылезешь из финансовой ямы».

Юрлица расползаются. На лендинге financial-mentor.ru документы ведут на mfest-club.ru, где исполнителем в оферте указано ООО «Маркетинговое Агентство Проксима» с ИНН 9717132913. Но на основном сайте MoneyFest в политике обработки персональных данных оператором уже значится ООО «Стратегия», а в оферте по курсу — ООО «Сервис» (moneyfest.online). Для покупателя это красный флаг: непонятно, кто фактически рекламирует, кто собирает персональные данные, кто принимает деньги и с кого потом требовать возврат.

Статус «школы» тоже выглядит не так убедительно, как в рекламе. На лендинге пишут про «государственную аккредитацию» и «единственную онлайн-школу по инвестициям в криптовалюту» с таким статусом.

Но открываемый ими документ — это свидетельство от группы компаний «ЛОД» / ООО «Учебный центр „Профи“» для ООО «Манифест», а не государственный документ, выданный MoneyFest как образовательной организации по криптоинвестициям.

Финансовый профиль юрлица также не бьётся с образом крупной криптошколы. ООО «Маркетинговое Агентство Проксима» зарегистрировано 30 марта 2023 года, основной ОКВЭД — «деятельность рекламных агентств», уставный капитал 11 000 рублей, выручка за 2024 год — 22,57 млн рублей, прибыль — 89 тыс. рублей. Это больше похоже на рекламно-продающую прокладку, чем на солидный образовательный институт в сфере финансов.

Дальше смотрим оферту — и всё становится ещё понятнее. В договоре прямо написано, что услуги ограничены передачей информации и навыков для самостоятельного использования. Исполнитель «не обязан давать рекомендации» по биржевой торговле, а материалы «не являются инвестиционными рекомендациями» и не могут рассматриваться как гарантии; все решения и риски клиент принимает на себя. То есть снаружи продают мечту про заработок, а внутри документа юридически от этого заработка открещиваются.

Возврат денег тоже устроен неблагоприятно для клиента. В оферте есть списание «фактических затрат», туда могут включать комиссии, зарплаты сотрудников, расходы на ПО, услуги третьих лиц и стоимость бонусных материалов. Заявку на возврат могут отклонить даже при «неуважительном отношении» к исполнителю или участникам программы. Плюс в документах есть миллионный штраф за передачу доступа или распространение материалов.

На основном сайте MoneyFest курс «Университет трейдинга. Получение профессии» стоит 254 499 рублей за 2 месяца, при этом предлагается рассрочка от 10 700 рублей в месяц.

Это классическая схема: бесплатный «эфир сегодня», бонусы, дедлайн, затем продажа дорогого обучения, часто в рассрочку. Для темы криптотрейдинга это особенно опасно: человек может остаться и без денег за курс, и с убытками от сделок.

Итоговая формула простая: зазывают обещаниями заработка, продают дорогой курс, прикрываются «образовательным характером», путают юрлица, риски и убытки перекладывают на клиента. Даже если не называть это мошенничеством, для обычного человека это плохая сделка: риск высокий, гарантии нулевые, юридическая позиция продавца заранее защищена.

Не связывайтесь!

https://vklader.com/alexandr-sokolov/

Как разведёт трейдер Дмитрий с 4 годами стажа

Можно проверить и выложить как мошенника @ trd_dmitriy? Просто 1000 на увеличение за 2 часа, а потом просит договор на 40000 заключить. Высылает паспорт на имя Иванов Дмитрий Евгеньевич (Ульяновск).

@vklader:

Разумеется, паспорт чужой (ворованный или скан), а это мошенническая схема, рассчитанная на самых глупых.

По описанию — это типичная схема разгона депозита с вытягиванием крупной суммы. Такие истории всегда заканчиваются одинаково: после перевода 40 000 рублей нарисуют прибыль, а потом появятся «комиссии», «страховки», «налоги» за её «вывод».

@ trd_dmitriy — типичный скам-аккаунт. Описание: «Трейдер с 4-ёх летним стажем».

Телеграм канал @ GDRXCHANGE — обман. Обмен рублей на юани

Скам. Ложные отзывы. Перевела им деньги в размере 5750 руб, они должны были положить деньги на электронный кошелек алипэй. Удалили меня из группы, присвоили деньги. Действует от имени Железновой Евгении Евгеньевны. Давали реквизиты на это имя. Оператор данного *** человек по ником @ ZheleznovaGDRX.

«Дмитрий Никонов» обманет на якобы трейдинге

В Telegram рекламируют зазывалу в псевдотрейдинг «Дмитрия Никонова».
На скринах сразу несколько красных флагов:

1. Нет юрлица, лицензии, договора и проверяемой команды.
В профиле только «Dmitriy», @nikonovdmi и размытая фраза: «Трейдер одной из топовых команд». Какой команды, где регистрация, кто принимает деньги, кто несёт ответственность — не указано.

2. Реклама ведёт не в публичный продукт, а в личный чат.
Формула «забрать таблицу в чате», «работаем персонально», «оставьте сообщение» — это воронка для ручной обработки жертвы. Сначала выясняют депозит, потом предлагают «варианты сотрудничества»: доверительное управление, «сделку под ключ», «комиссию с прибыли», «платный сигнал», «страховку вывода» и т.п.

3. Таблица «результатов» ничего не доказывает.
На рекламном баннере показана размытая таблица «результат трейдинга с наставником». Это не брокерский отчёт, не выписка, не аудит и не подтверждение сделок. Такие картинки легко сделать в Excel или Google Sheets.

4. Обещание кратного роста депозита — главный маркер развода.
Даже если «х5» написал потенциальный клиент, вся реклама построена вокруг ожидания быстрого и управляемого заработка: «план», «дисциплина», «системный плюс», «эффективно управлять капиталом». Банк России отдельно описывает нелегальные проекты, которые цепляют людей быстрым доходом, торговлей иностранными инструментами/криптовалютой, «персональными консультациями» в Telegram и имитацией торгов.

Не связывайтесь!

СКРИНЫ:

Мошенники представляются Meridiees

Есть публикация на VC — не отзыв, а рекламный текст без фактуры. В ней есть стандартный набор приманок: «широкий выбор активов», «собственный веб-трейдер», «аналитика», депозит от $100, плечо 1:100 и обещание вывода за 2–72 часа. Но нет главного: юридического лица, адреса, номера лицензии, регуляторного номера, клиентского соглашения, раскрытия рисков и нормальной проверки компании.

Автор публикации подозрителен. Профиль «Илья» на VC создан 29 мая 2026 года, у него 0 подписчиков, а 22 июня он пачкой публикует рекламные материалы, включая Meridiees и другой сомнительный «брокер» Naxex. Это типичный одноразовый аккаунт под размещение нативной рекламы скама.

Ещё есть статья на DTF, где Meridiees уже называют «мультирегулируемым» и заявляют надзор FCA, DFSA, VFSC и CSSF. При этом не указан ни один номер лицензии и даже точное юридическое лицо. Сам же текст советует проверять лицензионный номер на сайтах регуляторов — но такого номера читателю не дают.

Это особенно важно, потому что у настоящих регулируемых компаний проверяется не красивое название бренда, а конкретное юрлицо и разрешения. FCA прямо предлагает проверять, авторизована ли фирма и имеет ли она право продавать нужные финансовые продукты; DFSA ведёт публичный реестр фирм; VFSC также описывает поиск компаний через свой реестр.

Доменная история полностью ломает легенду о «зрелом международном брокере». По данным 2IP, meridiees.com зарегистрирован только 8 июня 2026 года, истекает 8 июня 2027 года, главная страница отдаёт «Page Not Available», favicon отсутствует, страна IP «неизвестно». Субдомен app.meridiees.com показывает «403 Forbidden». Для брокера, якобы работающего под надзором FCA/DFSA/CSSF, это не инфраструктура, а ширма.

Есть и явный след искусственной рекламной сетки. На сайте «Новости Горного Алтая» статья о Meridiees датирована 30 мая 2022 года, но внутри ссылается на VC.RU, где материал о Meridiees вышел 22 июня 2026 года. При этом сам домен Meridiees, судя по 2IP, появился только 8 июня 2026 года. То есть «отзывы» выглядят как задним числом состряпанные.

На «Брянских новостях» риторика ещё грубее: там прямо заявляют, что Meridiees находится под контролем FCA, DFSA, VFSC, CSSF, а в финале пишут: «это — не финансовая пирамида и не брокер-мошенник точно». Для нормального СМИ такая категоричность без документов странна; для платного SEO-текста о псевдоброкере — привычный шаблон.

Для российской аудитории дополнительный риск: Банк России указывает, что участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг в РФ должен иметь лицензию Банка России или быть включённым в реестр; иначе, по оценке ЦБ, деятельность, скорее всего, нелегальна, а потребители могут быть обмануты. В реестрах Банка России есть отдельный «Список форекс-дилеров», обновлённый 3 июля 2026 года.

Итог: Meridiees — крайне рискованный свежесозданный проект с признаками псевдоброкера: новый домен, неработающая витрина, рекламные «отзывы», одноразовые авторы, громкие заявления о лицензиях без номеров и противоречивая датировка публикаций. Сценарий для жертвы обычно такой: сначала маленький депозит, потом «аналитик», прибыль на экране, затем невозможность вывода под предлогом комиссии, налога, страховки, верификации или «разблокировки счёта».

Blu Alliance — так назвались мошенники

На крупном сайте вышел материал с заголовком «Отзывы о Blu Alliance: почему одни считают его мошенником, а другие пользуются годами»; уже сам заголовок перехватывает негативный запрос «Blu Alliance мошенник / отзывы», а дальше подозрения переводятся в безопасную для рекламодателя рамку: мол, да, порог входа высокий, новичкам страшно, но если «рассмотреть глубже», всё становится «интереснее». В тексте прямо упоминается blu-alliance. com и подаётся версия, что это не подозрительный брокер, а «тихая» платформа без громкой рекламы.

Ключевой приём — замена проверки лицензии красивыми словами про «британские стандарты». На других позитивных площадках повторяется та же конструкция: Blu Alliance якобы ориентируется на практики FCA, KYC, сегрегированные счета и «прозрачность ключевых процессов». Но это не доказательство регулирования. FCA прямо указывает: Financial Services Register — публичный реестр фирм и лиц, авторизованных FCA или PRA; в Великобритании почти вся финансовая деятельность требует авторизации или регистрации.

Даже наличие похожего юрлица в Companies House ничего не спасает. В британском реестре есть BLUE ALLIANCE LTD, но это компания с адресом 34–36 Gray’s Inn Road, London, WC1X 8HR, зарегистрированная 17 октября 2017 года, с видом деятельности «покупка и продажа собственной недвижимости», а не брокерская деятельность. Это не подтверждает, что blu-alliance.com имеет право принимать деньги у трейдеров или оказывать инвестиционные услуги.

Антискам-разборы указывают на противоположную картину: отсутствие проверяемого номера лицензии FCA, громкие заявления о Лондоне и регулировании без нормальной верификации, субдомены private.blu-alliance.live и workspace.blu-alliance.live, а также жалобы на блокировки вывода и требования доплат. Немецкая юрфирма Ritschel & Keller пишет, что в открытых реестрах FCA, BaFin и FINMA не нашла однозначно проверяемой записи Blu-Alliance, а Resch Rechtsanwälte описывает типовой сценарий: «нарисованные» прибыли, давление, отказ в выплатах, требования дополнительных «налогов», «сборов» или «страховок».

Показательна и фабрика «положительных отзывов». На reviews.io у Blu Alliance всего 9 отзывов и рейтинг 4.8, при этом тексты выглядят как SEO-копирайтинг: повторяют ключи «blu alliance отзывы», «blu-alliance.com отзывы», «вывод средств Blu Alliance», рассказывают про «британское правовое поле», FCA и выводы за 3–4 дня. Часть отзывов помечена как «непроверенный рецензент», что резко снижает ценность таких «доказательств».

Вывод: материал не разоблачает жалобы, а нейтрализует их. Вместо проверяемого FCA-номера, юрлица, лицензии, реквизитов и доказательств реальных выплат читателю предлагают успокоительный нарратив: «жалобы без конкретики», «строгие правила», «британские стандарты», «сегрегированные счета». Для потенциальной жертвы это опасная подмена: у проекта есть признаки непрозрачного брокера, а позитивные публикации работают как поисковая защита от запросов «Blu Alliance мошенник» и «Blu Alliance не выводит деньги».

Мошенники представляются Morgan Metrics от Morgan Stanley

Morgan Metrics по совокупности признаков выглядит не как нормальный брокер, а как псевдоброкерская витрина с подменой репутации Morgan Stanley. Реклама утверждает, что Morgan Metrics «выросла на базе аналитического центра крупного банка Morgan Stanley» и даёт розничным клиентам «выгодные условия», «профессиональную оценку рынка» и «поиск прибыльных ситуаций». Это не проверка, а хвалебный SEO-текст без доказательств лицензии, юрсвязи с Morgan Stanley и реального вывода денег.

Главная ложь — игра на бренде Morgan Stanley. На сайте Morgan Metrics указан LEI BFRUOW7W8D392UIUAW55, но в базе LEI Bloomberg этот код принадлежит MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED с адресом в Лондоне и регистрационным номером Companies House 01981121, а не Morgan Metrics LLC. То есть проект фактически приписывает себе чужой идентификатор крупной финансовой группы.

Юридическая часть разваливается сама об себя. В разделе Legal Information Morgan Metrics пишет: Morgan Metrics LLC, регистрационный номер 4208 LLC 2025, адрес — Сент-Винсент и Гренадины, «операционный офис» — Цюрих, и при этом прямо заявляет, что компания не является broker-dealer и не клиринговывает клиентские средства. Но в клиентском соглашении уже фигурирует «International Trading Company Morgan Metrics LLC», другой регистрационный номер — 208 LLC 2025, другой адрес в Kingstown, а клиентам предлагается проводить торговые операции, переводить деньги на счета компании и выводить средства через назначенного ею платёжного агента.

Если компания не брокер-дилер, почему у неё «торговый счёт», «дилер», «котировки компании», «Forex и CFD», «лоты», «маржа», «Stop-Out», «кредитное плечо» и «торговый терминал»? В соглашении сказано, что котировки Morgan Metrics являются «единственно действительными», клиент не должен предъявлять претензии на основе данных из сторонних источников, а сама компания может менять торговые правила, комиссии, максимальную прибыль по ордеру, сроки удержания позиций и доступ к платформе. Это типовой набор условий внутренней «кухни», где результат можно нарисовать в терминале, а спор потом списать на правила площадки.

Особенно опасны условия по выводу. Morgan Metrics оставляет за собой право признавать операции «подозрительными» по собственному анализу, даже без явных признаков, ограничивать вывод средств, закрывать позиции, приостанавливать доступ к платформе, взимать расходы и комиссии. Плюс в соглашении есть минимальный срок обслуживания/торговли 6 месяцев после первого пополнения и плата $100 в месяц за терминал после первого месяца. Это создаёт удобную схему: сначала уговорить внести деньги, потом не дать вывести под предлогом правил, проверки, комиссий, налогов или «неотработанного срока».

Офшорная регистрация в Сент-Винсенте не спасает репутацию. Местный регулятор SVG FSA прямо разъясняет, что не выдаёт лицензии на Forex trading или brokerage и не регулирует/не лицензирует BC и LLC, занимающиеся Forex-брокериджем; такие компании должны иметь разрешения в юрисдикциях, где находятся их клиенты. У Morgan Metrics вместо нормальной брокерской лицензии — офшорная LLC, швейцарский адрес в футере и чужой LEI.

Швейцарская легенда тоже не подтверждается. Morgan Metrics указывает «операционный офис» Beethovenstrasse 33, 8002 Zürich, но в публичном списке FINMA авторизованных банков и securities firms видны, например, J.P. Morgan и Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch, а Morgan Metrics в этом фрагменте списка не фигурирует. FINMA отдельно указывает, что авторизацию компании или финансового продукта надо проверять через публичный поиск.

Возраст домена также не бьётся с легендой. На странице «About» Morgan Metrics рассказывает историю с «2018 Platform founded», «2019 News feed integration», «2021 global reach», «2024–2025 compliance & trust». Но WHOIS показывает регистрацию домена morganmetrics.com только 28 апреля 2025 года. Это не абсолютное доказательство мошенничества, но для «платформы с историей с 2018 года» — сильный красный флаг.

Отдельный признак — синхронная PR-сетка. Помимо «Клерка», похожие хвалебные материалы появились на VB.kg, Kaktus, Open.kg, Gazeta.kg, Vzglyad.az: одни и те же тезисы про «Morgan Stanley», «швейцарскую банковскую систему», «межбанковскую ликвидность», «собственный терминал», «прибыль» и «отзывы на Blogspot, Medium, HackMD». Это похоже не на органические отзывы клиентов, а на кампанию по заливке поисковой выдачи позитивом.

Мошенники по форексу представляются Gracex

Банк России внёс Gracexfx, Gracex в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

В карточке ЦБ прямо указаны признаки «финансовой пирамиды» и «нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг», а среди сайтов перечислены gracex .digital, gracex .tech, gracexfx .com, gracex .pro, gracex .international и домены с «отзывами». Дата внесения — 28 апреля 2025 года, последнее обновление — 29 июня 2026 года.

На этом фоне публикация VC от 24 июня 2026 года выглядит особенно цинично. В ней Gracex подаётся как брокер с MetaTrader 5, CFD-инструментами, криптовалютами, акциями, бонусами, Copy Trading и «быстрым выводом». Но читателю не дают главного: проверяемой лицензии сильного регулятора, номера в реестре, структуры владения, отчётности, доказательств сегрегации средств или реальных судебных/регуляторных документов. Вместо этого — набор рекламных фраз и мини-«отзывов» от якобы клиентов из Бельгии, Греции, Великобритании и Австралии.

Сам формат «отзывов» фабричный. Один клиент якобы выбрал Fix из-за фиксированных спредов, другой — Zero из-за снижения расходов, третий пишет, что «social trading» автоматически копирует сделки, четвёртый ограничивается фразой «Payout is fast and reliable». Это не живые истории: нет дат операций, сумм, скриншотов кабинета, платёжных реквизитов, номеров заявок на вывод, договоров или хотя бы ссылок на профили людей. Это «социальное доказательство», вставленное в рекламный текст.

Сайт Gracex сам подтверждает рискованный профиль продукта: обещает «pure STP model», «Tier-1 liquidity», «Award-Winning Broker», MetaTrader 5, счета с депозитом от $100 и плечом 1:1000, а также Copy Trading, Social Trading и PAMM-счета. Для розничного клиента такое плечо — не признак надёжности, а способ быстро обнулить депозит, особенно если речь идёт об офшорной/непрозрачной структуре.

Юридическая часть тоже не успокаивает. Внизу сайта указана Gracex International Ltd, регистрация в Сент-Люсии, адрес в Rodney Bay и «regional office» в Молдове; контакты ведут на почту домена gracexfx.com. При этом Банк России отдельно указывает Gracex/Gracexfx и связанные домены как проект с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника.

Рекламная сетка не ограничивается VC. В тот же день, 24 июня 2026 года, почти такой же материал выходит на DTF: снова MetaTrader 5, Copy Trading, CFD, «личный кабинет», бонусы, быстрый вывод и англоязычные мини-отзывы. Там повторяется даже персонаж Fred Meyer из Великобритании и тезис про автоматическое копирование сделок. Это выглядит как синхронное размещение SEO-материалов, а не независимые публикации разных пользователей.

До этого, 19 мая 2026 года, похожий материал появился на Sostav: Gracex.digital описывают как платформу с CFD через MT5, копитрейдингом, счетами от $100 и «гарантированным выводом средств». Там снова используются якобы отзывы клиентов из разных стран — ОАЭ, Румынии, Польши. Формула та же: «иностранные клиенты» + «копитрейдинг» + «быстрый вывод» + отсутствие настоящей проверки.

Мошенники представляются брокером Naxex

Летом 2026 года в интернете продвигают нового лжеброкера. В фальшивом отзыве «Naxex отзывы: комфортные условия для активного трейдинга» Naxex бездоказательно назван «надёжным финансовым брокером», которому якобы доверяют «тысячи клиентов». Дальше читателю обещают удобный терминал, приложения для Android и iOS, STP-исполнение, скорость менее 13 ms, 2100+ инструментов, плечо до 1:1000 и возможность «много зарабатывать». Отдельно настораживает формулировка, что при нехватке опыта можно «опираться на мнения экспертов Naxex», которые «регулярно озвучивают идеи, на которых можно зарабатывать». Это уже не нейтральный обзор, а рекламная подводка к рисковому финансовому продукту.

Первый красный флаг — в тексте не названы юридическое лицо, лицензия, регулятор, утверждённый домен и юрисдикция обслуживания клиентов. Для финансового посредника это базовые данные. Вместо этого читателю показывают набор маркетинговых обещаний: «быстро», «удобно», «стабильно выводить доход», «солидный результат». Такая подача характерна для заказных SEO-материалов, цель которых — забить поисковую выдачу позитивом и вытеснить жалобы.

Второй красный флаг — под брендом Naxex есть реальная кипрская компания Naxex Invest Ltd, но её официальные данные не совпадают с тем, как бренд продвигают в русскоязычных текстах. В реестре CySEC у Naxex Invest Ltd указаны лицензия 161/11, email info@naxexinvest.com, торговое имя Naxexinvest и единственный одобренный домен www.naxexinvest.com. В списке одобренных доменов CySEC тоже указан только www.naxexinvest.com, а не naxex.org, не pro-trading.naxex.org и не myaccountnew.naxex.org.

Третий красный флаг — официальная Naxex Invest сама пишет, что её сайт предназначен строго для professional clients и eligible counterparties, а не для розничных клиентов. На странице регулирования прямо сказано: если вы не профессиональный клиент и не eligible counterparty, не следует полагаться на информацию сайта; также указано, что информация не подходит для retail clients. Это резко расходится с русскоязычной рекламой, где Naxex продают широкой публике как удобный способ «активного трейдинга» и заработка.

Четвёртый красный флаг — плечо до 1:1000. Для розничных CFD-клиентов в ЕС действуют ограничения ESMA: от 30:1 по основным валютным парам до 2:1 по самым рискованным инструментам. CySEC отдельно указывала в одном из пресс-релизов, что схемы с плечом до 1:1000 через третьи страны использовались для обхода максимального плеча 1:30. Поэтому обещание «до 1:1000» в промотексте плохо сочетается с образом безопасного европейского брокера для обычных клиентов.

Пятый красный флаг — свежие и сомнительные домены. Справочник «Вся правда» указывает, что для работы Naxex используются naxex.org, myaccountnew.naxex.org и pro-trading.naxex.org, а контактный email там уже support@naxex.org, то есть не официальный info@naxexinvest.com из реестра CySEC. Там же описаны криптовалютные пополнения, ограниченно раскрытая информация по выводу и минимальный депозит от $500.

Шестой красный флаг — возраст и репутация naxex.org. Gridinsoft на 28 июня 2026 года оценивал naxex.org как suspicious website с trust score 24/100, указывал возраст домена 36 дней, регистрацию 23 мая 2026 года, наличие предупреждений от Scamadviser и BitDefender, а также отмечал «AI-generated Text» и noindex/nofollow. Автоматические проверки не являются приговором, но для «надёжного брокера с тысячами клиентов» такие признаки выглядят крайне плохо.

Седьмой красный флаг — жалобы по классической схеме «деньги на счёте есть, вывести нельзя». На странице «Вся правда» пользователи жалуются, что переводили деньги в криптовалюте, не смогли вывести около $10 000 и с них потребовали ещё $2300; другой отзыв описывает «нарисованную» прибыль $1200, требование оплатить «страховку» 10% и отсутствие вывода после дополнительного платежа. Это типичный сценарий лжеброкеров: сначала показывают прибыль в личном кабинете, затем вымогают «налог», «страховку», «комиссию», «верификацию», «активацию» или иной платёж перед выводом.

Нельзя переводить деньги в Naxex, особенно в криптовалюте или на карты физлиц. Нельзя платить «страховку», «налог», «комиссию», «код разблокировки», «активацию кошелька» или любой другой дополнительный платёж за вывод. Если деньги уже внесены, нужно сохранить переписку, кабинеты, адреса кошельков, чеки, номера карт, телефоны менеджеров и не общаться с «юристами по возврату», которые требуют предоплату или криптовалюту: это часто второй этап развода.

Лжеюристы представляются «Celia Almeda», «Frank Kinney», «Antony Marrow»

Разоблачаем сетку однотипных сайтов-«возвратников», где фигурирует один и тот же шаблон: «Charge Back», «Taxing», «Crypto Recall», «Legal Cases» и одинаковые имена якобы юристов.

Это просто шаблон, используемый для создания новых сайтов, когда по старым появляются негативные отзывы.

Названия юрлиц использованы из государственных реестров разных стран.

  1. legalman-ltd. com — LEGALMAN LIMITED. Тот же набор услуг и тот же абзац про Antony Marrow / Denis.
  2. dbwjudical. com — DBW JUDICIAL SERVICES LIMITED. Та же конструкция, даже домен с ошибочным «judical».
  3. lflegalltd. co. uk — LF LEGAL LTD. Повторяются «Charge Back», «Crypto Recall», Antony Marrow, Celia Almeda, Frank Kinney, WhatsApp.
  4. barristersclaims. com — BARRISTERS CLAIMS LIMITED. Тот же шаблонный блок; «Denis» внезапно появляется внутри биографии Marrow.
  5. royycoltd. com — ROYYCO LTD. Клон с тем же текстом и теми же псевдоперсонажами.
  6. expertlegalconsultants. co. uk — EXPERT LEGAL CONSULTANTS LIMITED. Тот же текст, та же логика «возврата», WhatsApp и «Crypto Recall».
  7. lawfineart. com — LAW FINEART LIMITED. Помимо шаблона про Marrow/Denis, на странице даже оставлен мусорный «Lorem Ipsum», что особенно выдаёт конструктор.
  8. legal-room. com — Legal Room. Адрес уже в Эстонии, но англоязычный шаблон тот же: «Charge Back», «Crypto Recall», Antony Marrow, Denis, Celia Almeda, Frank Kinney.
  9. solicitorsexpertsdirectory. com — SOLICITORS EXPERTS DIRECTORY LIMITED. Аналогичный сайт с тем же абзацем и тем же набором услуг.
  10. crimefixinternational. com — CRIMEFIX INTERNATIONAL LTD. Опять тот же шаблон, только подставлено новое название.
  11. justiceaidadvocates. com — Justice Aid Solicitors and Advocates Ltd. Здесь уже другая версия: Antony Marrow указан как «Founder & Principal Solicitor», а рядом снова Celia Almeda и Frank Kinney; услуги тоже из той же воронки — Chargeback / Crypto Recall.

Ещё lawyouconsultancy.com поиском находится как «LAW & YOU CONSULTANCY LIMITED» с тем же Antony Marrow и «Ask Your personal manager», но прямое открытие у меня ушло в timeout, поэтому я бы держал его в списке «виден в индексе, работоспособность нестабильна».

Вывод: Antony Marrow — не уникальный юрист, а повторяющийся персонаж шаблонной сетки лжеюристов. Меняется название «фирмы», адрес и домен, но остаются одни и те же блоки: «Charge Back», «Crypto Recall», WhatsApp, «Celia Almeda», «Frank Kinney» и абсурдная связка Antony Marrow / Denis.

ещё домены: etb-investicijos.com, uablawin.com, sc-consultorias.com, justice-all.com, chambersbarristers.com, aasolicitorsltd.com, juricorlaw.com, lawicode.com, stcmiltonkeynes.com, iustus-birojs.com.

Особенно характерные новые находки: lawicode.com — в контактах указан e-mail cheban.igor@lawicode.com; iustus-birojs.com — латвийская маскировка под «Zvērinātu advokātu birojs IUSTUS SIA»; uablawin.com и etb-investicijos.com — литовская маскировка.

Лжеюристы представляются POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED

POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED — подделка под реальную британскую фирму.

На присланном документе указаны реквизиты POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED, company number 07112285, адрес Kent House 15 Church Lane, Saxilby, Lincolnshire, LN1 2PE. Такая компания действительно есть в Companies House: она активна, зарегистрирована 23 декабря 2009 года, адрес совпадает. Но сам Companies House прямо предупреждает, что не проверяет точность поданных сведений.

Ключевая проблема: эти реквизиты, похоже, просто украдены для придания бумаге солидности. В реестре Companies House директорами POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED указаны Elizabeth Powell и Robert James Powell; никакой Liya Naim, подписавшей присланный документ, среди действующих лиц компании нет.

Настоящая Powell Legal Consultancy выглядит совсем иначе: её официальный сайт описывает услуги по Wills and Lasting Powers of Attorney — завещаниям и доверенностям, а контакт указан как Liz Powell, телефон 01522 306 326, почта на домене powelllegalconsultancy.co.uk. На странице контактов той же настоящей фирмы указан адрес Kent House и e-mail Liz@powelllegalconsultancy.co.uk, а не почта с присланного документа. В Society of Will Writers также есть карточка Elizabeth Powell / POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED с тем же профилем: завещания, Saxilby, e-mail на домене настоящей компании.

А вот сайт, связанный с присланной бумагой, использует другой домен и почту info@powellegal.com и предлагает типичный набор «возвратников»: CHARGE BACK, CRYPTO RECALL, LEGAL CASES. На нём же написан нелепый шаблонный текст: «Antony Marrow started…», а уже в следующей фразе фигурирует какой-то Denis как «sole in-house legal advisor». Такой же шаблон с «Antony Marrow» и «Denis served…» находится на множестве других сайтах лжеюристов/«возвратников», например Barristers Claims Limited и Expert Legal Consultants.

Это классическая схема повторного развода жертв мошенников: сначала человека обманывает брокер/криптоплощадка, затем появляются «юристы», «чарджбэк-специалисты» или «крипто-следователи», которые обещают вернуть деньги, показывают красивые документы с британскими реквизитами и берут новые платежи — за «договор», «налог», «страховку», «комиссию банка», «легализацию», «разблокировку» и т.п.

Важно: британский регулятор SRA предупреждает, что настоящих солиситоров и фирмы надо проверять в Solicitors Register; все настоящие solicitors должны быть в roll of solicitors и могут назвать свой SRA number. SRA также прямо пишет, что публикует предупреждения о людях, которые называют себя solicitors, но ими не являются, и о клонировании данных настоящих юристов.

Вывод: документ с подписью «Liya Naim» и почтой на домене, связанном с «crypto recall / charge back», не подтверждает реальную юридическую услугу. Наоборот, признаки указывают на лжеюристов, которые используют данные существующей британской компании POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED без связи с её реальной деятельностью.

Что делать пострадавшему: ничего не платить, не отправлять паспорт, банковские данные и криптокошельки; сохранить переписку, реквизиты, телефоны, кошельки и документы; пожаловаться в банк, полицию/киберполицию по месту жительства, а также отправить информацию в SRA как возможное клонирование юриста/фирмы.