Они зазывают в лохотрон Ispay

Нашёл несколько добавок к списку зазывал в лохотрон Ispay. Там уже перечислены Александр Таранухин, Дмитрий Осятник, Ruslan Swiss, Дмитрий Машков, Дмитрий Маракулин, Алекс Поздняков / INVEST TOWN, Violeta Bertulyte, Нуржан Т, «Алина pro деньги», Hristo Palichev, «Акма», Надира Танабаева, Ирина Борисюк, Надежда Пшегусова, Шамиль Низаметдинов, «Крипто Банкир», Virginija Andziuliene, TradeWinvest, CryptoXpert, Ipoteki NET, BESTINVESTOR.CC, KRIPTOLOL.

Дополнительно стоит добавить:

  1. Archinvestor / @Archinvestor, канал @clubmillionair_en. На странице Telegram-канала «Archinvestor Financial Independence» есть посты про «ISPAY ECOSYSTEM» с обещанием ROI 0,6–1,1% в день, «farming game» 3–6%, картами Visa без KYC и прямой реферальной ссылкой с кодом. Это сильный след, потому что есть и промо, и рефка.
  2. Millionaire$ Clu₿. В тех же Telegram-публикациях промо ISPay указано как пересланное из «Millionaire$ Clu₿». То есть это, вероятно, первичный канал-источник для части рекламы ISPay, хотя владельца канала по открытой странице я не установил.
  3. Polat Turkmen. В открытой выдаче Facebook-группы «Свободная реклама. Заработок в сети. Инвест проекты…» виден пост с формулировками «ISPAY — мировой бизнес проект» и «пассивный доход от +0,6% до 1% в сутки», рядом указан Polat Turkmen. Это нужно закрепить скриншотом самой страницы, но как кандидат на добавление он есть.
  4. Связка YouTube + Telegram @ispay_refback. В нескольких YouTube-сниппетах по ISPay фигурирует предложение «рефбек 5%» при регистрации «по моей реферальной ссылке» и контакт/канал @ispay_refback. Имя владельца надо отдельно добить, но сама связка явно работает как реферальная воронка.
  5. OK.ru-группа «Интересный …». В посте «Из моего инвестиционного портфеля» продвигается ISPay с фразами «залетайте», «международная платформа с 10-тью возможностями дохода», ROI 0,6–1,1% и игра 5–10%. Автор в сниппете не виден, поэтому это пока скорее площадка/группа, а не установленный зазывала.
  6. wwwinvesttown на MMGP — это, вероятно, не новый человек, а отдельная площадка уже указанного «INVEST TOWN» / Алекса Позднякова. Но для досье полезно: на MMGP тема заведена пользователем wwwinvesttown, там есть обещания 0,6–1,1% в сутки, «рефбек 5%», личный кошелёк и инструкция регистрации по реферальной ссылке.

@BiTCASH_Helper — мошейники

@BiTCASH_Helper мошейники

Кидают, якобы обмен криптоволюты. Не верьте!

КОММЕНТАРИЙ:

По самому @BiTCASH_Helper публичной «репутационной» карточки я не нашёл: ни нормального сайта, ни юрлица, ни мониторинга обменников, ни внятной истории отзывов. Для «криптообменника» это уже красный флаг: нормальный обмен — это сайт/приложение, реквизиты, правила, заявки, AML/KYC-процедуры, контакты, история на мониторингах, а не личка в Telegram с ником «Helper».

Главное: это почти наверняка подделка под BitCash / «Биткэш». На официальном сайте BitCash прямо написано, что ООО «Биткэш» не предоставляет доступ к кошельку и обменным операциям «ни на каких других ресурсах, включая чат-боты в Telegram» — только через приложение. Там же отдельно предупреждают не откликаться на предложения мошенников.

У BitCash есть отдельное предупреждение о схемах, где людям предлагают «лёгкий заработок», регистрацию/верификацию и передачу доступа третьим лицам. Компания предупреждает: не передавать личные данные и доступ к аккаунту, при сомнениях обращаться в поддержку и правоохранительные органы.

Похожа и механика: Telegram-«обменники» часто принимают оплату, потом пишут «оплата не обнаружена», «нужна повторная проверка», «ошибка сети», «доплатите комиссию», после чего блокируют. В отзыве по Telegram-боту «BITCASH онлайн обменник» описан почти такой же сценарий: после оплаты крипта не пришла, контактов нет, деньги ушли. (Отзовик) На «КурсЭксперт» в чёрном списке обменников тоже есть типовой кейс: «кидалово в Telegram», деньги уводят через левый обменник/криптокошелёк и пропадают.

 

1000106542.jpg

Внимание мошенник @vadimBTC

Если речь о Telegram/чате с этим ником, где он зовёт в «сигналы», «разгон депозита», «арбитраж», «инвест-пул», «VIP», «бота» или просит переводить крипту, то скам объясняется так:

1. Нет проверяемого субъекта. Никнейм с BTC — это не компания, не лицензия, не договор и не ответственное лицо. Если деньги уходят на кошелёк или «платформу», потом предъявлять претензии фактически некому.

2. Крипта используется как безотзывный платёж. FTC прямо предупреждает: если вас неожиданно просят платить криптовалютой, покупать её для «работы» или переводить на указанный кошелёк, это типичный признак мошенничества; после перевода деньги обычно уже не вернуть.

3. Обещания заработка в крипте почти всегда строятся на неподтверждаемой витрине. Скрины доходности, «выплаты», «отзывы учеников», «закрытые сделки» не доказывают реальной торговли. Это может быть просто маркетинг для вовлечения в депозит.

4. Типовая ловушка — сначала показать прибыль, потом не дать вывести. У криптоскамов часто схема такая: пользователь видит «баланс», «доход», «бонус», но для вывода требуют комиссию, налог, верификацию, страховку или ещё один депозит. В реальности это добор денег.

5. Опасность не только в переводе, но и в подключении кошелька. Регулятор Калифорнии DFPI отдельно описывает «wallet drainer» — вредоносные сайты/приложения, которые могут опустошать кошелёк после взаимодействия с якобы криптопроектом.

Лохотроны! КРИПТОЛОГ, Artur Knows Team, CryptoPulse

В мае 2026 года в Telegram активно продвигается новая волна HYIP-каналов: они маскируют пирамидальные схемы под криптоботов, AI-трейдинг, TON-майнинг, MiniApp, «игры», «рыбалку», «роботов» и «арбитраж». Но признаки одни и те же: ежедневная доходность, минимальный депозит, быстрый вывод, демонстрация «выплат» и реферальное привлечение новых участников. Это не инвестиции, а воронки для сбора денег с подписчиков.

КРИПТОЛОГ / @cryptolog_top

КРИПТОЛОГ выглядит как крупный криптоканал с трейдингом, Bybit, Veles, копитрейдом и видеообзорами, но в свежей ленте видны прямые заходы в проекты с признаками хайпов. Автор пишет, что вложил 3000 USDT в BETA-ARENA, «рассказал, сколько тут можно заработать», а затем отдельно указывает реферальную ссылку. В другом посте — «зашёл на 2400 USDT», собирается «добивать до 5000 USDT» и «вытаскивать баксов по 30–35 в день». Ещё ниже проект описывается как возможность «альты преумножать» с выводом депозита и процентов «в любую минуту», доходностью 0,36–0,65% в сутки. Это типичная воронка: личный депозит автора, видеообзор, рефссылка, ежедневный процент и обещание лёгкого вывода. (Telemetr)

CryptoPulse / @crupto_pulse_crupto

CryptoPulse — ещё один канал из той же майской волны вокруг Beta Arena. В открытой карточке TGStat видно продвижение Beta Arena как «криптотрейдинговой платформы», где торговлю якобы полностью выполняет ИИ: пользователю «не нужно сидеть в графиках», потому что система делает всё автоматически. Это очень удобная упаковка для HYIP: вместо грубого «занеси деньги под процент» подписчику рассказывают про нейросеть, автоматическую торговлю и технологичность. Но если за красивыми словами остаются депозит, ежедневный доход, вывод и реферальная регистрация, перед нами не инвестиционная аналитика, а прогрев к участию в рискованной схеме. В карточке также светится дата 17 мая, что укладывается в майскую кампанию.

ProfitHunters News / @PH_projects

ProfitHunters News подаёт себя как «инвестпортал №1», но по открытым материалам это не столько новости, сколько инфраструктура для тестирования и разгона хайпов. В карточке канала виден пост: «Тестируем новую стейкинг платформу с выгодным ассортиментом инвест планов — Beta Arena». На самом сайте ProfitHunters отдельный обзор Beta Arena опубликован 5 мая 2026 года; там указано, что проект работает с 06.04.2026, а в качестве «новостей проектов» фигурирует именно @PH_projects. Такая связка «обзор → новости → тестируем → инвестпланы» типична для HYIP-мониторингов: аудитории показывают, что проект якобы уже проверяется, а дальше ведут к депозиту. (profit-hunters.biz)

Staking программы | E-Invest / @einvestnews

Канал «Staking программы | E-Invest» интересен тем, что сама упаковка звучит почти респектабельно: стейкинг, обзоры, видео, новости проектов. Но в выдаче по каналу видны Beta-Arena и Hedger, то есть те же темы с ежедневной или высокой периодической доходностью, которые в других источниках проходят как хайпы/«тест-проекты». Отдельно в карточке указано, что администрация Beta-Arena сообщает о предстоящих изменениях в AI-моделях — опять та же легенда: «не просто проценты, а умные модели». Для неподготовленного подписчика это выглядит как технологичный стейкинг, хотя по сути его подводят к депозитным планам, где обещанная доходность требует гораздо более жёсткой проверки, чем обычный криптопост.

ЗАРАБАТЫВАЕМ ВМЕСТЕ! / @zarabot0k_vmeste

«ЗАРАБАТЫВАЕМ ВМЕСТЕ!» — почти учебный пример канала-прокладки. В описании прямо сказано: «Пробуем вместе зарабатывать в различных проектах». В ленте видны Win Pro с пополнением от 5 USDT в BEP20, Unico с обещанием «10% в сутки», посты «идут начисления с PENNY SAVE, платит», «+15.20$ получена прибыль за сутки», «+64$ получил выплату на кошелёк», а также «тестим новый проект, мой деп». Это не аналитика и не обучение, а демонстрация «выплат» для прогрева доверия. Особенно показательно соседство: сначала «платит», потом «походу скам, запросил вывод, жду». Такая динамика очень характерна для хайпов: пока платит — канал гонит людей внутрь, когда перестаёт — просто ищут следующую схему. (Telemetr)

IQmonitoring / @IQmonitor1

IQmonitoring — это уже не маскировка под обычный криптоблог, а профессиональная витрина хайпов. В выдаче TGStat по @IQmonitor1 виден текст про свежий среднедоходный проект в Telegram Mini App на смарт-контракте TON с доходностью от 0,5% до 1,7% в сутки. На самом мониторинге в мае 2026 года добавлены Beta Arena, PENNY SAVE, ArbiLife, HypeRocket, FixVest и другие проекты с ежедневными процентами, мини-аппами, «копилками», депозитами и выводами. Это важно использовать как пример инфраструктуры: одни каналы делают «личные обзоры», другие показывают «выплаты», а мониторинги создают видимость рынка и статусов «платит/не платит». Но экономическая логика остаётся пирамидальной.

SHegovik_ton / SHegoviikTon

SHegovik_ton — свежий пример упаковки хайпов под TON-игры, майнеры и AI-боты. 22–23 мая 2026 года в открытой ленте видны MegaHashCore, Golden Miner, Signal[2193], Meme Mining, BeastForge и Polymarket Bot. Автор показывает собственную статистику: «вложено 105$, уже выведено 14.57$», отдельно пишет по Golden Miner, Signal[2193] и Meme Mining: сколько вложено и сколько выведено. Самый грубый фрагмент — Polymarket Bot: «AI-система аналитики», доходность 12–18% за цикл, вход от 10 до 2500 долларов, цикл 24 часа, вывод от 10 долларов, реферальная гонка и призы. Это не игра и не аналитика рынков прогнозов, а типичный суточный хайп в бот-обёртке. (Telemetr)

Artur Knows Team / @ArturKnows_Team

Artur Knows Team проходит как ещё один канал, где вокруг «игр», обзоров и тестов видны выплаты из проектов с HYIP-признаками. В карточке TGStat есть ссылка на игры и фраза «ниже подробные видео обзоры игр», а также сообщение «получил выплату с #Algorixy +33$, деньги приходят в течение 24 часов». В соседних источниках Artur Knows Team упоминается среди площадок, где была замечена реклама Money-Houses, проекта с депозитами и «хайповой» логикой. Здесь опасность именно в формате: человеку не говорят сразу «вложи в пирамиду», ему показывают видеообзоры, игры, выводы и якобы личный опыт. Но демонстрация выплат — один из главных приёмов HYIP-промо, потому что она заменяет реальную проверку экономики проекта.

Бесплатная реклама для всех! / @skillupreklama

@skillupreklama — не классический инвестканал, а рекламная площадка, но именно поэтому полезен для обзора: там виден «сырой» поток промо-объявлений, которые потом расходятся по маленьким каналам. В одном блоке рекламируются IP Rent и IP Trade: вход от 10 или 25 USDT, ежедневный доход 2,7–3,1% или 8–12% в день, выплаты от 1 USDT, BEP20, «AI работает за тебя», начисления четыре раза в день, партнёрка с пополнений и ежедневного дохода. Ниже — PENNY SAVE с формулой «сделать X2 всего лишь за 20 дней», «выход в безубыток 10 дней», бот, чат и инфоканал. Это концентрат пирамидальной рекламы: ежедневные проценты, бот, реферальный трафик, давление на срочность и минимум конкретики о реальном источнике прибыли.

KRIPTOLOL / @airolejon

KRIPTOLOL уже попадался как «заработок на инвестициях и криптовалюте», но его стоит держать в отдельной десятке именно из-за повторяющейся механики. В открытой карточке Telemetrio видна реклама Beta Arena: «чем выше депозит, тем лучше модель будет работать с вашим депозитом», доходность 0,28–1,25% в сутки, депозит можно забрать в любой момент, есть ссылки на Telegram channel и регистрацию. Это классическая формула «безопасной» приманки: якобы не нужно торговать самому, депозит можно вывести, а доходность обеспечит AI-модель. На практике такие обещания требуют вопроса: откуда берётся ежедневный процент и почему платформа должна отдавать его массовым вкладчикам, если у неё есть прибыльная торговая система?

Лохотроны! Lordborg, Archinvestor, DropCryptoZona, TIME IS MONEY TEAM

Лохотроны! Lordborg, Archinvestor, DropCryptoZona, TIME IS MONEY TEAM

В мае 2026 года в Telegram активно продвигается новая волна HYIP-каналов: они маскируют пирамидальные схемы под криптоботов, AI-трейдинг, TON-майнинг, MiniApp, «игры», «рыбалку», «роботов» и «арбитраж». Но признаки одни и те же: ежедневная доходность, минимальный депозит, быстрый вывод, демонстрация «выплат» и реферальное привлечение новых участников. Это не инвестиции, а воронки для сбора денег с подписчиков.

PRO TRON NEWS / @Pro_T_r_o_n_news

PRO TRON NEWS выглядит как криптоканал про сигналы, DeFi, IDO, пресейлы и «инструменты заработка на крипте», но майские посты показывают более грубую механику. 23 мая там прямо появляется фраза «все кто не любит хайпы и пирамидосы — ждём вас в випке», контакт Юры @lukovoy и обещание индивидуальных скидок. В тот же день канал пишет про проект с ростом числа «активных депов», «кассой» в 267 тысяч долларов, «инстант» выплатами и ссылкой на регистрацию. Отдельно используется FOMO: «через 10 часов конец, кто не зашёл — будет ловить фомо», обещания «x3–4» и потенциального дропа «даже 10 SOL» при входе на 1 SOL. Это не аналитика, а давление на срочность, депозит и жадность.

Archinvestor / Clu₿ Millionaire$ / @club_millionair

Archinvestor упакован как канал про «финансовую независимость», «инсайдерскую информацию», «топ-проекты» и криптограмотность. Но в майских постах виден типичный набор HYIP-воронки: TWINEX с «AI-трейдингом на TON», «инстант» выводом прибыли и пакетами от 0,68% до 1,7% в день; Beta Arena с ежедневной доходностью до 0,88%; Apex Option Bot с фразами про «стабильный, плавный, долгосрочный проект» и «100% защиту депозитов»; Arbitrage System с «пассивным доходом» около 0,76% в день и депозитом от $50. Особо показателен UNIKO/BULL: уровни с 3,5–20% за короткие периоды и 20-уровневая реферальная система. Это уже не «криптообразование», а витрина псевдоинвестиций.

DropCryptoZona / @dropkriptozona

DropCryptoZona — хороший пример новой упаковки пирамидальных схем под «игры», «майнеры» и MiniApp. В мае 2026 года канал продвигает Golden_Miner с формулой «сделал очередной вывод, всё топ», Beta-Arena с «ИИ-моделями», которые якобы сами торгуют и приносят прибыль, доходностью 0,28–1,05% в день и возможностью вывести депозит в любой момент. Рядом — MEME Mining как «новая игра от топ-разрабов», «Большая рыбалка» с 1,4% в сутки от депозита и «автовыводом», Signal 2193 с покупкой роботов, сбором энергии, выводом золота и реинвестом серебра. Слова разные — майнер, рыбалка, робот, игра, фарминг, но экономический каркас тот же: занеси деньги, жди доходность, верь в выводы, заходи по реферальной ссылке.

Крипто Доход PRO / @crypto_dohod_pro

«Крипто Доход PRO» позиционируется как канал о «реальном заработке на криптовалюте», точках входа и выхода, трендах и росте депозита. Но 14 мая 2026 года там рекламируется Beta Arena как «инвестиционная платформа нового поколения» на базе искусственного интеллекта, где пользователь подключает кошелёк, выбирает актив и AI-модель, а потом «ежедневно получает награды». В описании даны три тира: Starter от $20 с доходностью 0,28–0,40% в день, Advanced от $1000 с 0,45–0,70% в день и Premium от $8000 с 0,64–1,15% в день. Плюс — пятиуровневая реферальная система 7% / 3% / 2% / 2,5% / 2,5%. Это выглядит как классическая хайповая математика, только прикрытая словами «AI», «модели» и «компаундинг».

TIME IS MONEY TEAM / @timemoneys90

TIME IS MONEY TEAM выглядит как канал «о заработке в интернете», где есть дисклеймер про ознакомительный характер информации. Но в найденных майских следах канал ведёт на Elementex: ссылка с реферальным кодом, MiniApp и отдельный пост с обзором проекта. Сам Elementex в мониторингах описывается как проект с ежедневными начислениями, ручными выплатами до 72 часов и партнёрскими бонусами, которые доступны к выводу сразу; в HYIP-мониторингах фигурируют планы вроде 1,57% в день на 17 рабочих дней, а также более агрессивные тарифы. Такая связка — «обзор», «платит», «ссылка на проект», «MiniApp», «реф» — типична для обслуживающих каналов хайпов, где автор монетизирует доверие аудитории и поток регистраций.

Денежный Поток / @izimoney_10

«Денежный Поток» в мае светится как канал, продвигающий ботовую механику заработка, в частности Space Bot: в выдаче видны формулы про «срочно майним TON у себя в телефоне» и реферальную программу 5% / 3% / 2% от вкладов друзей. Это важный маркер: перед нами не просто «тапалка» или развлекательный бот, а схема, где доходность завязана на депозиты и привлечение новых участников. Упаковка через «роботов», «майнинг» и Telegram-бота снижает критичность аудитории: кажется, что человек просто играет или тестирует мини-приложение. Но как только появляются вклады, проценты, вывод и рефералка от вкладов друзей, это уже зона HYIP-риска, а не обычная игра.

MONEY HOUSE TEAM / @dominvestornews

MONEY HOUSE TEAM — ещё один канал с прямолинейной хайп-механикой. В открытой выдаче по каналу виден ROMANOV TRADE — «высокодоходный бот в Telegram», который предлагает четыре коротких тарифа на 1, 3, 5 или 7 дней с доходностью от 2,5% до 35% «чистыми» и возвратом тела депозита в конце. Это почти готовая формула пирамидального аттракциона: короткий срок, высокая доходность, Telegram-бот вместо нормальной инвестиционной инфраструктуры, обещание возврата депозита и подача как «сколько заработал за 3 недели». Чем короче цикл и выше обещанный процент, тем сильнее подозрение, что выплаты держатся не на реальном бизнесе, а на притоке новых депозитов.

Инвестиции от Дмитрия Маракулина / @POSdmitriy

Канал «Инвестиции от Дмитрия Маракулина» в найденных майских материалах продвигает Beta Arena в TON-упаковке: «закинул TON, активировал бусты и фармишь», минимальный депозит всего 0,5 TON, минимальный вывод 1 TON. Именно такие маленькие входы часто используют хайпы: психологически человеку легче «попробовать на мелочь», особенно когда всё происходит в привычном Telegram- или TON-интерфейсе. Но дальше работает та же логика: депозит, доходность, вывод, реферальная мотивация и ощущение, что «можно спокойно зайти на старте». Это не делает проект безопаснее — наоборот, низкий порог входа позволяет быстро собрать массу мелких вкладчиков, которые не будут долго разбираться в юридической и финансовой стороне схемы.

Lordborg.com — Инвестиции и криптовалюта / @Lordborgchannel

Lordborg.com интересен как мониторинговая витрина: в найденной карточке канала прямо указано, что «на мониторинге новый проект BetaArenaBot», стартовавший 06.04.2026. В условиях приведены тарифы от 20 до 999 USDT с 0,28% в сутки бессрочно и от 1000 до 7999 USDT с 0,45% в сутки бессрочно. Само слово «мониторинг» в HYIP-среде часто работает как замена доверию: канал как бы не «гарантирует», а «наблюдает», «тестирует», «проверяет выплаты». Но для подписчика результат один — его направляют в проект с ежедневными процентами, депозитными тарифами и криптовалютным входом. Если доходность бессрочная и ежедневная, нужно не верить в «AI», а искать реальный источник денег.

LipTON | Инвестиции / @LipTON_v_dele

LipTON | Инвестиции — ещё один кандидат из майской волны вокруг Beta Arena. В открытой выдаче по каналу видны сообщения про «очередной вывод средств» с проекта Beta Arena и легенда о торговых роботах, которые «генерируют прибыль от торгов». Это классический прогрев через демонстрацию вывода: сначала подписчику показывают, что деньги якобы выводятся, затем объясняют, что всё делают роботы, а потом подводят к депозиту. Такая механика особенно опасна, потому что «доказательство выплат» в хайпах часто является рекламным реквизитом: первые мелкие выплаты могут идти ради привлечения новых участников, а основной убыток возникает, когда поток вкладов иссякает. Поэтому LipTON стоит рассматривать как витрину той же Beta Arena-воронки, а не как независимую инвестаналитику.

Зазывают в лохотрон AdvancedCarPlatform

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , как проверить , является ли компания лохотроном. Мне прислали приглашение в AdvancedCarPlatform

ОТВЕТ:

Сайт advanced-car.com описывает проект как доступ к рынку каршеринга и такси «для инвесторов» — то есть речь не просто о прокате машин, а о привлечении денег под инвестиционную историю. На сайте также фигурирует номер «#16685816», и он ведёт не к «AdvancedCarPlatform», а к британской компании EASYRENTCAR LTD.

Что с этим номером не так:

  1. Компания совсем новая: EASYRENTCAR LTD зарегистрирована в Великобритании 1 сентября 2025 года.
  2. Финансовой истории нет: первая отчётность должна быть только за период до 30 сентября 2026 года, срок подачи — до 1 июня 2027 года.
  3. Companies House сам предупреждает, что не проверяет точность поданных сведений — наличие записи в британском реестре не означает, что бизнес реальный, платёжеспособный или законный инвестпроект.
  4. Контролирующее лицо указано как Jack Donnelly, но проверка личности у него должна быть пройдена только к сентябрю 2026 года.
  5. Домен advanced-car.com, судя по списку новых .com-доменов, появился в подборке регистраций за 2 мая 2026 года — то есть сайт выглядит совсем свежим.

Вывод: не переводите туда ни рубля/евро/USDT. Это выглядит как типичная упаковка «инвестиций в реальный бизнес»: машины, каршеринг, такси, «прозрачные правила», иностранная регистрация, красивый сайт, но при этом нет подтверждённой операционной истории, отчётности, лицензии на инвестиционную деятельность и понятной защиты инвестора.

Особо опасный сигнал — крипта
Если пополнение через USDT/криптокошелёк, «внутренний баланс», P2P, перевод физлицу или на карту — это почти прямой путь к потере денег. Потом вернуть средства практически невозможно.

Внимание мошенница @v_ignateva7

Игнатьева Валерия Владимировна, @v_ignateva7, представляется специалистом отдела программы гарантия Центра Финансовой безопасности

Как обманет «AUTOMATIC VICTORY»

«AUTOMATIC VICTORY» (victoryautomatic.com) выглядит как классическая интернет-пирамида/«касса взаимопомощи», а не бизнес.

Главный красный флаг — обещание: вход «$2», доход «$13 592 с 1 места», «мгновенный вывод», «можно заходить с несколькими местами». Такие формулы уже гуляют в промо-роликах и постах проекта.

Математика простая: чтобы выплатить одному участнику $13 592 при входе $2, нужны деньги примерно от 6 796 новых входов. Реального товара, услуги, производства или инвестстратегии, которые могли бы превратить $2 в $13 592, не видно. Значит, источник выплат — новые участники. Это и есть суть пирамиды: ранним платят из денег поздних.

На самом сайте в открытой части видны в основном вход/регистрация, поле «Sponsor», выбор языка и страны — то есть архитектура под реферальный набор, а не нормальная витрина бизнеса с реквизитами, продуктом, договором, рисками и владельцами.

Почему это лохотрон

  1. Доходность фантастическая: $2 → $13 592, то есть рост в 6 796 раз.
  2. Нет понятного источника прибыли: не объяснено, кто и за что реально платит.
  3. Всё завязано на спонсора и приглашения: поле «Sponsor», гостевые чаты, реферальные ссылки.
  4. Низкий вход — психологическая ловушка: «всего $2» снижает осторожность, а потом человека подталкивают заводить больше «мест», приглашать других и докупать уровни.
  5. Пирамида неизбежно схлопывается: когда поток новичков замедляется, выплаты прекращаются, а крайними остаются последние участники.

Фейковое о заработке на «продвижении продавцов»

От имени «владелицы Wildberries Татьяны Ким» распространяется фейковое предложение о заработке на «продвижении продавцов». Это не акция Wildberries, а типичная мошенническая схема. Признаки очевидны: обещают несколько тысяч рублей в день за 30 минут, не требуют опыта, зовут в сторонний чат и обещают помощь «кураторов». Wildberries уже предупреждал о подобных схемах: мошенники используют бренд маркетплейса, фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и образы известных людей, чтобы украсть деньги или персональные данные. Настоящая работа и официальные программы Wildberries не оформляются через случайные чаты с обещанием лёгкого заработка. Не вступайте, не отправляйте номер карты, коды из СМС, паспортные данные и не переводите деньги за «выкуп», «активацию» или «комиссию».

Это развод:

Развод на «продвижении продавцов» Wildberries

Мошенники представляются как Floor Engelbertink (engelber-tink.com)

Главное доказательство: настоящая адвокат Floor Engelbertink на сайте Robin Advocaten прямо предупреждает, что в интернете ходят фальшивые сайты с именем Engelbertink, фото и номером Торговой палаты; она с ними не связана, связана только с Robin Advocaten, а «все остальные фирмы» под её именем — фальшивые. Там же прямо написано: «THIS WEBSITE IS A SCAM».

Сайт engelber-tink.com как раз использует эту схему: называет себя «Engelbertink Law», указывает «Ms. F. Engelbertink» как основательницу практики по возврату активов, заявляет «NOVA / Dutch Bar», обещает возврат средств за 7–14 дней, более 90% успешных кейсов и оплату «только после результата».

При этом официальный реестр нидерландской адвокатуры показывает F. Engelbertink не как «международного специалиста по возврату криптоактивов», а как адвоката Robin Advocaten по убежищу/беженскому праву и семейному/персональному праву; официальный адрес, телефон и email — Robin Advocaten, Sumatrakade 737, Amsterdam, info@robinadvocaten.nl.

Дополнительные красные флаги: домен engelber-tink.com зарегистрирован только 21 апреля 2026 года, у PCrisk — низкий trust score 30/100 и пометка «Potentially Suspicious», а Gridinsoft даёт 9/100 и предупреждает не вводить персональные и платёжные данные.

Вывод: не оставлять заявку, не слать документы, не писать в WhatsApp/Telegram, не платить «налоги», «комиссии», «страховки», «AML-проверки» или «активации возврата». Это типичная вторая волна обмана: сначала человека обманывают «инвестициями», потом добивают «юристы по возврату».

Развод! Фишинг под квитанцию.

Что это?

——— Пересылаемое сообщение ——— 18.05.2026, 16:38, Jessica Alves (jbsryfubsr@gmail.com): Тема: Payment Received; Dear Customer, Thank you for your payment. Your receipt document is attached. Order Reference: SZJ-20260518-010836 Your payment is being processed and will appear shortly. Sincerely, Austin, TX 78745 System Message: 327f650a-b94e-401b-b831-88c9c462a2bc-AED-647722-JS-778254-N-IJ-

ОТВЕТ:

Это типичный фишинг под квитанцию.

Схема такая: вам присылают якобы чек «Payment Received» / «Purchase Complete» на $349,62 за «BTC purchase» и дают телефон «если есть вопросы по списанию». Человек пугается, звонит — дальше его разводят: «отменим платёж», «вернём деньги», «установите AnyDesk/TeamViewer», «введите код», «покажите банк», «оплатите комиссию». Иногда вложение ещё и заражено или ведёт на фишинговую страницу.

Признаки развода:

Отправитель — обычный Gmail: jbsryfubsr@gmail.com, а не домен PayPal, банка, биржи или магазина.
Непонятная компания: в картинке водяные знаки «Urban Ridge Outfitters Inc», в письме просто «Austin, TX 78745», без нормальных реквизитов.
Страшилка про покупку BTC: крипта специально выбрана как повод для паники.
Главная приманка — телефон: мошенникам нужно, чтобы жертва сама позвонила (1804-713-6420). Вложение «receipt document» — риск фишинга или вредоносного файла. Сумма средняя, но заметная — $349,62: достаточно, чтобы испугать, но не настолько, чтобы письмо выглядело фантастически.

Что делать: не звонить, не открывать вложение, не отвечать, удалить письмо и пометить как спам/фишинг. Если вложение уже открывали — проверить компьютер антивирусом, не вводить пароли, не устанавливать программы удалённого доступа, проверить активные сессии в почте и включить двухфакторную защиту.

onion project, отзывы про обман

  1. Форум onion project — скам  .После отправки денег «гаранту» вас просто блокируют и дальнейшая связь невозможна. Есть много пострадавших, а сам «форум» по сути пустышка. Написать можно ТОЛЬКО в тему спросив прайс на что либо. Тогда комментарий пропустят и продаван скамер ответит в лс. А после перевода денег блокнет аккаунт с которого ты покупал несуществующий товар. Вероятней всего там сидит 1 человек который иногда создает искусственную активность ,общаясь сам с собой под видом разных аккаунтов, пишет какие то отзывы и в целом держит этот недофорум.

2) Форум нашел через авито. Как обычно, классика. Сам форум выглядит даже около живым. Тысячи положительных отзывов на покупку техники с фото и прочим. Учитывая цены на комплектующие это был отличный вариант. Плюс я слышал от знакомого что они так возили по серым схемам. Ну я ж не лох, не мамонт, типа проверил что мог, всё выглядело нормально. Перевел на крипту «гаранту» и прямо перед «отправкой» товара — выкинуло из акка, восстановление пароля не работает, никто на связь не выходит. Написать больше никуда нельзя. Очень жаль что этот отзыв не вышел раньше. Сумма очень большая, даже стыдно писать. Будет мне уроком. Действующим в скаме лицам желаю всего хорошего в загробной жизни 🙂 Если мой отзыв хоть кому-то поможет — отлично. Не ведитесь на такое, лучше переплатить, чем всё потерять. Воистину, скупой платит дважды.

Развод! «Обучаю блокчейн-проектам»

@life_kseniaa Обучаю блокчейн-проектам. Делаю сложные вещи простыми и понятными.

ОТВЕТ:

@life_kseniaa выглядит не как «обучение блокчейн-проектам», а как входная точка в типичный крипторазвод с «инвесторами», «заработком» и переводами в USDT/BTC/ETH.

Что нашлось:

Профиль действительно существует как контакт Ksenia / @life_kseniaa с описанием: «Обучаю блокчейн-проектам. Делаю сложные вещи простыми и понятными».

К нему привязан закрытый/пригласительный «Чат Инвесторов»: на странице приглашения указано «Единственный аккаунт — @life_kseniaa», в чате на момент проверки отображалось 2 428 участников и 464 онлайн.

Поиск по открытым следам показывает целую россыпь каналов с одинаковой связкой: «Зарабатывай», «Инвестируй с Ксенией», «Торгуем с Ксенией», «Инвестиции с Ксенией» и т. п. В сниппетах TGStat повторяется «Единственный аккаунт — @life_kseniaa», а также упоминаются способы оплаты через банки РФ, зарубежные банки и криптовалюты USDT, BTC, ETH.

В одном из открытых следов прямо видна легенда «раскрутки»: «получилось сделать общий банк в размере 4.535 USDT с ваших 700 USDT», «выплата клиенту 3.174 USDT», «моя прибыль 1.360 USDT». Это не обучение, а обещание фантастического результата из чужого депозита.

Такая схема полностью совпадает с уже описанным на «Вкладере» разводом «деньги — ваши, прибыль — наша»: сначала канал подаётся как обычный ликбез/инвестблог, затем появляются скриншоты «счастливых клиентов», обещания увеличить депозит в 7–8 раз за сутки и взять комиссию с прибыли.

Почему это развод

Нормальный специалист по блокчейну учит проверять транзакции, кошельки, сети, смарт-контракты, риски и хранение ключей. Здесь же видна другая конструкция: личный контакт, закрытый «чат инвесторов», множество однотипных каналов с названиями про заработок, приём денег через банки и криптовалюту, рассказы о кратном увеличении депозита.

Классический сценарий такой: жертва переводит «депозит», ей показывают нарисованную прибыль, а потом требуют оплатить «комиссию», «налог», «верификацию», «разблокировку», «антибот», «газ» или «страховку». Нередка схема, где после «прокрутки сессий» депозит якобы зависает, и для разблокировки требуют отправить ещё такую же сумму.

Банк России относит к признакам финансовых пирамид обещание высокой доходности, гарантирование доходности, агрессивную интернет-рекламу и отсутствие прозрачной информации о финансовом положении. В 2025 году ЦБ отдельно отмечал, что многие псевдоинвестиционные проекты обещали быстрый и гарантированный доход именно от вложений в криптовалюты и криптоактивы.

 

Лола Феррари выдана в США

Украинская гражданка экстрадирована из Таиланда по делу пирамиды Forsage на $340 млн.

Украинская гражданка Олена Обламска, 42 года, экстрадирована из Таиланда в США по делу криптопирамиды Forsage. По данным прокуратуры США в округе Орегон, она обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Обламска, известная также как «Lola Ferrari», 11 мая предстала перед федеральным судом, не признала вину и оставлена под стражей до суда присяжных, назначенного на 14 июля 2026 года. В случае обвинительного приговора ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Forsage продавали как «децентрализованный матричный проект» на смарт-контрактах и сетевом маркетинге. По версии Минюста США, это была обычная Ponzi- и матричная пирамида: участники покупали «слоты», а их деньги автоматически уходили более ранним участникам. Всего схема, по оценке американских властей, собрала около $340 млн у жертв по всему миру.

На «Вкладере» механизм Forsage описывался как «тупая матрица с умными словами»: блокчейн, «смарт-контракты» и децентрализация использовались как витрина, но источник выплат оставался прежним — новые участники, покупающие уровни и приводящие других людей. В таких схемах «технологичность» не отменяет пирамидальную механику.

Уголовное дело против основателей Forsage было возбуждено в США ещё в феврале 2023 года. Среди обвиняемых названы Владимир Охотников, он же Lado; Олёна Обламска, она же Lola Ferrari; Михаил Сергеев, он же Mike Mooney, Gleb, Gleb Million; и Сергей Маслаков. Всем вменяют один пункт — сговор с целью wire fraud.

Американские следователи отдельно указывали, что Forsage работала на Ethereum, Binance Smart Chain и Tron, а анализ смарт-контрактов показал: более 80% участников Ethereum-программы получили назад меньше ETH, чем вложили, а более половины не получили ни одной выплаты. Также, по версии обвинения, часть средств через контракт xGold выводилась на криптокошельки под контролем основателей, хотя инвесторам обещали, что «100% дохода» якобы распределяется между участниками.

SEC ещё в 2022 году предъявила обвинения 11 лицам, связанным с созданием и продвижением Forsage. Тогда регулятор называл проект мошеннической криптопирамидой, собравшей более $300 млн у миллионов розничных инвесторов. «Вкладер» тогда включал Forsage в чёрный список пирамид и писал о фигурантах дела — Ладо Охотникове, Лоле Феррари, Сергее Маслакове и Михаиле Сергееве.

История Forsage важна не только сама по себе. Она показывает типовой крипторазвод: мошенники берут старую матричную пирамиду, оборачивают её в слова «DeFi», «смарт-контракт», «DAO», «Web3» и «без посредников», а затем убеждают людей, что код якобы заменяет закон, экономику и здравый смысл. Но если выплаты идут из денег новых участников, а не из реального продукта или прибыли бизнеса, это остаётся пирамидой — даже если она записана в блокчейн.

Связанный сюжет — Meta Force, которую «Вкладер» ранее называл опасной пирамидой от серийного жулика: там снова фигурировали Ладо Охотников, риторика про Web3/NFT/метавселенную и та же попытка выдать сетевую матрицу за технологический проект.

Обман! Магазин таможенного конфиската

Осторожно, мошенники!

Техно — Склад. Первый в России магазин таможенного конфиската
Только оригинальная техника. Отзывы клиентов: @pn_techno_otzivi.

ОТВЕТ:

Это фальшивый Telegram-магазин, а не «магазин таможенного конфиската». Платить туда нельзя.

Карточка этого же канала в Telemetrio содержит ровно указанное описание — «Первый в России магазин таможенного конфиската», ссылку на «отзывы» @pn_techno_otzivi и инвайт-ссылку из сообщения. Там же отображаются метки: «Cheater» из-за фейковых просмотров, а также «Scam», «Fake» и «Blocked in Telegram» — то есть канал уже помечался как мошеннический/фейковый и заблокированный по данным агрегатора.

Второй признак — нереальные цены. В постах канала фигурирует Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 за 21 970 ₽, тогда как у МТС такая модель указана за 99 990 ₽ даже после скидки с 159 990 ₽. iPhone 17 Pro Max 2 ТБ у них указан за 47 900 ₽, при том что нормальная цена этой версии в США — около $1999, а в Германии — около €2249. Это не «опт» и не «конфискат», а приманка ниже реалистичной закупочной цены.

Легенда про «таможенный конфискат» тоже типовая. Реализация конфискованного и обращённого в собственность государства имущества в России проходит через официальный контур Росимущества / ГИС Торги / маркетплейс Росимущества, а не через закрытый Telegram-канал с «менеджером» и отдельным каналом «отзывов». На сайте Росимущества раздел о продаже прямо говорит о продаже арестованного, конфискованного и иного изъятого имущества через официальный раздел «Маркетплейс», а FAQ Росимущества указывает, что перечень извещений можно смотреть в ГИС Торги.

Отдельный канал «отзывов» доверия не добавляет. У таких схем отзывы обычно публикуются самими администраторами: видео распаковок, скриншоты «доставки», благодарности и «гарантии» нужны, чтобы подтолкнуть к предоплате. МВД и Роспотребнадзор отдельно называют подозрительно низкие цены, «акции», ограниченное количество и непрозрачную оплату признаками опасного интернет-магазина.

1000022235.jpg