Предложение от аккаунта @ BNBTrade19 имеет типичные признаки мошеннической или как минимум крайне недобросовестной схемы. Незнакомый человек сам пишет потенциальной жертве, обещает «качественные сигналы» и «полное сопровождение», а затем требует перечислять ему половину якобы заработанной суммы в USDT.
На скриншоте собеседник представляется «Андреем Смирновым». В сведениях об аккаунте указана регистрация в мае 2025 года и отображается пометка «Не официальный аккаунт». Никаких сведений о настоящей личности, компании, договоре, квалификации или подтверждённой статистике торговли он не предоставляет.
Как устроена схема
Условия сформулированы так:
«Мы закрыли сделку в +1.000$, 500$ отправите на мой Binance аккаунт с TRC-20».
Человек торгует собственными деньгами и полностью несёт биржевые риски. Незнакомец лишь присылает сообщения с указаниями, но претендует на 50% любой прибыли. Оплату он просит переводить в криптовалюте на предоставленный адрес. Такой перевод практически невозможно отменить после подтверждения.
Чтобы предложение выглядело справедливым, @BNBTrade19 заявляет:
«За стоп сделки также отвечаю я… компенсирую 50%».
Но это ничем не обеспеченное обещание. Нет договора, депозита, гаранта или эскроу-счёта, из которого действительно можно было бы выплатить компенсацию. После крупного убытка владелец аккаунта может просто заблокировать клиента, удалить переписку или сменить ник.
Главные признаки опасности
1. Холодное обращение.
«Трейдер» сам ищет клиентов в личных сообщениях. Серьёзные управляющие не набирают случайных людей подобными рассылками.
2. Нет подтверждённой статистики.
Не представлены история сделок, API-верификация, результаты с учётом комиссий, проскальзывания и ликвидаций. Скриншоты удачных сделок ничего не доказывают: убыточные сигналы можно удалять.
3. Возможна рассылка противоположных сигналов.
Одной группе можно рекомендовать открыть лонг, другой — шорт. После движения рынка мошенник продолжит общение только с теми, кому случайно достался правильный прогноз, и потребует половину прибыли.
4. Реальный риск — у клиента, реальные деньги — «аналитику».
При неудачной сделке клиент теряет собственный депозит. При удачной должен добровольно отправить половину незнакомцу. Обещанная компенсация существует только на словах.
5. Фьючерсы позволяют быстро уничтожить депозит.
Кредитное плечо, резкое движение цены и проскальзывание могут привести к ликвидации раньше исполнения стоп-приказа. Банк России отдельно отмечает опасность торговли криптовалютами и иностранными инструментами с огромным кредитным плечом. (Банк России)
6. Оплата через USDT TRC-20.
Перевод предлагается делать не по договору и не через систему расчётов за инвестиционные услуги, а непосредственно на криптовалютный адрес. Получатель сможет немедленно переместить деньги дальше.
7. Отсутствует проверяемая личность.
Имя «Андрей Смирнов», аватар и значок Premium не подтверждают, кто управляет аккаунтом. Binance предупреждает, что имя, фотографию и оформление профиля легко скопировать, поэтому внешне профессиональный аккаунт не является доказательством подлинности. (Binance)
По точному нику @BNBTrade19 мне не удалось обнаружить независимый публичный трек-рекорд, юридические реквизиты или проверяемую профессиональную историю. Само по себе отсутствие результатов не доказывает мошенничество, но в сочетании с холодной рассылкой и требованием криптопереводов значительно повышает риск.
Что может произойти дальше
Обычно сначала дают одну-две осторожные или случайно успешные сделки. После первой прибыли требуют немедленно отправить «положенные» 50%. Затем клиента убеждают увеличить депозит и плечо. Возможны также просьбы:
- показать экран или баланс;
- установить программу удалённого доступа;
- передать API-ключи;
- войти на «специальную платформу»;
- внести гарантийный депозит или страховку;
- прислать деньги для «разблокировки компенсации».
Ничего из этого делать нельзя. Регуляторы предупреждают, что торговые сигналы, распространяемые через социальные сети, часто не работают так, как обещано, а профили, сделки и прибыль легко подделываются.
Вердикт: переводить деньги @BNBTrade19 нельзя.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций