Рубрика Главное

Иван Андреев («Инсайдер»): долги, обман, лудомания

Анализ криптокошелька пропавшего в мае криптоэксперта Ивана Андреева («Инсайдер»), бравшего деньги в управление, показал следующие детали:

Обороты. За последний год на адрес поступило почти 12 млн USDT.
Игровая зависимость. Около 7 млн долларов переведено на адреса, связанные с онлайн-казино.
Криминальный след. В конце апреля и начале мая 2026 года (незадолго до исчезновения) зафиксированы две транзакции (на 10 000 и 14 000 долларов), связанные с «чёрными» списками и украденными активами.
Дыра в бюджете. На биржу HTX было выведено более 6 млн долларов, а возвращено лишь около 2,36 млн. Судьба оставшихся 3,5 млн долларов неизвестна, что могло стать причиной невозможности выплаты долгов.

О том, что дача денег в управление на крипторынке заканчивается бедой почти всегда, в нашей книге про скам в крипте есть целая глава под номером 22. Называется она «Управляющий всегда в плюсе». Начало главы — на иллюстрации.

Подробнее про Ивана Андреева:

Иван Андреев («Инсайдер») проиграл чужую крипту

«Мне был создан субаккаунт для копитрейдинга на бирже Bitget»

Через приложение Telegram по рекомендации так называемого «аналитика», а им являлся тот самый Владимир Брюков, мне был создан субаккаунт для копитрейдинга на бирже Bitget. На этот субаккаунт я внёс 100 долларов США через P2P‑пополнение. На следующий день мне был начислен процент по депозиту в размере 7 %.

После этого я получил уведомление от Bitget ( фишинговая рассылка) о проводимой акции, согласно которому при пополнении кошелька на 1000 долларов мне будет предоставлен бонус в размере 100 %. Поверив этой информации, я пополнил кошелёк субаккаунта на указанную сумму также через P2P. Через пару дней мой депозит якобы вырос на 500% и на мой счету уже 12к$, но для того, чтобы перечислить с аккаунта эти деньги необходимо вновь перечислить уже на другой кошелек сумму в размере 1к $, так называемый страховой взнос, что уже ни в какие ворота не лезло. Так что ни в коем случае не связывайтесь с подобными лицами.В итоге он отказался мне переводить мне мои деньги.

Мошенник представился как автор книги Владимир Брюков

Обманули на bitok.blog (Souter, @sain_ninja)

Я хочу рассказать больше про этих мошенников.

Я попал к ним через сайт bitok.blog, сейчас там они называются Souter и ссылка вела на @priihozzhaya, где можно узнать актуальное название этого лохотрона.

В нём находятся инвайт ссылки на вход в основную группу, где они рассказывают какие они прекрасные и бла-бла-бла и ссылка присоединяйся которая ведет на «Ассистент», где ты должен написать своё желание вступить в «поток».

@sain_ninja — ассистент-мошенник.

2) Через приложение Telegram по рекомендации так называемого «аналитика», а им являлся тот самый Владимир Брюков мне был создан субаккаунт для копитрейдинга на бирже Bitget. На этот субаккаунт я внёс 100 долларов США через P2P‑пополнение. На следующий день мне был начислен процент по депозиту в размере 7 %.

После этого я получил уведомление от Bitget ( фишинговая рассылка) о проводимой акции, согласно которому при пополнении кошелька на 1000 долларов мне будет предоставлен бонус в размере 100 %. Поверив этой информации, я пополнил кошелёк субаккаунта на указанную сумму также через P2P. Через пару дней мой депозит якобы вырос на 500% и на мой счету уже 12к$, но для того, чтобы перечислить с аккаунта эти деньги необходимо вновь перечислить уже на другой кошелек сумму в размере 1к $, так называемый страховой взносчто уже ни в какие ворота не лезло. Так что ни в коем случае не связывайтесь с подобными лицами.В итоге он отказался мне переводить мне мои деньги.

Обманул фальшивый трейдер Валерий Ушаков

Хочу сообщить о мошенниках, которые активно действуют в Telegram и обманывают людей под видом криптоинвесторов и трейдеров.

🔴 Никнеймы фигурантов:
• @ VAL_BTC (Валерий Ушаков) — главный организатор, связан со всеми проектами ниже
• @ MarketHuntersClub_bot — бот проекта «Market Hunters» (торговые сигналы / инструменты)
• @ CryzenAPP_bot — бот «Cryzen Wallet» (криптокошелёк)
• @ GMXTerminal_bot — бот «GMX Terminal»
• Канал @ ushakovnews («Ushakov Online», 715 подписчиков)
• Канал @ cryptopathinfo («Crypto Path | Info», 1310 подписчиков)

⚠️ Схема мошенничества:
Под видом трейдинговых сигналов и «инструментов роста капитала» они привлекают пользователей, после чего выводят деньги через поддельные кошельки и торговые боты. Жертвам блокируют вывод средств, присылая фейковые уведомления о «проверке compliance» якобы от биржи. Мошенник связан с этим ботом.

Добавка:

Активные сообщники Ушакова — с 22 марта пишут в чате в основном эти люди

@VAL_BTC
@Ushakov_Investments
@anatmanat — Анатолий Вербин
@valentinBearr — Валентин
@valentinRUSSIA — XLifeTeam
@alexgoodbenskij
@almamedovalmazzz
@Vladimir223145
@moralesless — Георгий Добрый
@valechkaleonova — Валентина Леонова ? Может и нормальная
@midlisdr — Николай Brown
@navvarrro — Katrin — Ushakov ?
@Fomskiy — Владислав Долин —
@geworgi — Георгий
@Leonid_Abramov71 — Леонид Абрамов
@sergejanatolievichSs — Сергей Анатольевич
@happyludochka — Людмила Ангел ЖАБА
@viktorbiznessss — Виктор К
@labincev7 — Николай
@vladivlad8 — Мужчина в чине мужа- похоже что это Ушаков пишет под этим профилем

@laddyyannushka — Анна — часто ошибается глаголами — пишет в мужском роде
@Nastish799 — Анастасия — есть номер телефона — возможно она не сообщница
@Vikaaa894 — Вика Власова
@Kris0229 — Кристина
@serg322qw — Артур Самойлов

@artemNikolas — АДМИН — Артем Николаевич Бердников
@Ljubov_Kadass
@nardu1233 — Евгений — Гостевой чат Ливгуд — Травориум и XLifeTeam
@evgeblxck — тот же Евгений XLifeTeam
@ZHannaVlasova_y — Жанна Власова
@Max21_81 — Максим — у него несколько аккаунтов в группе @maximich1234
@blackmdk — Геннадий
@Volodyamirv — Владимир ? Приглашает партнеров пишет в группе
@sergik2311 — Юрий
@nikkitcr1Artur1 — Никита
@bratislal — Никита Озеров
@bluesaed — Никита Озеров
@cooperinter Андрей Купер
@Grinya0013 — Григорий Чавез

Обманули мошенники из Corfe Hill limited

Здравствуйте, хочу предупредить тех кто возможно контактует с так называемыми аналитиками с Corfe Hill limited, особенно если представляются Мартин Мюллер или Иван Шлейберг.

Это мошенники очень опытные и они пока не выманят всех денег не остановятся,не верьте ни одному ихнему слову

Я писал про обман на платформе Corfe Hill limited,и у меня много доказательств, они выманили у меня больше 35000 евро, сказали что я заработал на крипто 150.000 евро,но Когда они как бы хотели перевести на револут всегда как бы надо было платить то комиссии то верификации,проверки на личность и ТД, они так делали профессионально что я верил,но это не люди у которых нет ничего человеческого.

Tag Markets (Exfusion): «международный брокер» в чёрных списках Австрии, Люксембурга и РФ

сли вам предлагают завести деньги в Tag Markets, Stratify, JetUp, Exfusion или на поддомены вида ibportal. io, это тот случай, когда делать этого не стоит.

10 июня 2026 года люксембургский регулятор CSSF выпустил предупреждение по сайту tagmarkets. com. В нём указаны названия Tag Markets, Tag Markets Ltd и T.M Financial Ltd, заявленный адрес на Маврикии — 3 Emerald Park, Trianon, Quatres Bornes, Mauritius — и главное: у компании нет разрешения в Люксембурге, она не находится под надзором CSSF и не уполномочена оказывать инвестиционные или иные финансовые услуги из Люксембурга или в Люксембурге.

Для российской аудитории новость важна не только из-за Люксембурга. Банк России ещё 29 января 2026 года внёс «Tagmarkets, JetUp, Stratify» в свой список компаний с признаками нелегальной деятельности. Признак указан прямо: «нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг». В карточке ЦБ перечислены сайты stratify.ibportal. io, jetup.ibportal. io, exfusion.ibportal. io, t. me /exfusionrus и tagmarkets .com.

То есть это не ситуация «где-то за рубежом кто-то что-то не понял». Российский регулятор уже видит в этой связке признаки нелегальной работы на финансовом рынке. А значит, для граждан РФ «брокерская» легенда должна проверяться не рекламными обещаниями, не красивым личным кабинетом и не скриншотами выплат, а наличием законного права оказывать такие услуги.

Tag Markets на своём сайте ссылается на T.M. Financials Ltd, регистрацию на Маврикии и лицензию местного FSC. Одновременно сам сайт признаёт: компания не авторизована и не регулируется ни одним регулятором Европейского союза, клиенты не получают защиту европейских компенсационных фондов и механизмов защиты инвесторов. Для российского клиента это тоже плохая новость: офшорная регистрация не превращает компанию в легального брокера в России и не даёт понятного способа защищать деньги через российские механизмы.

Австрийский финансовый регулятор FMA также предупреждал о Tag Markets / T.M. Financial Ltd / Tag Markets Ltd. В предупреждении от 20 февраля 2026 года сказано, что провайдер не имеет права проводить в Австрии требующие лицензии операции с ценными бумагами и исполнять поручения клиентов. В Словении регулятор ATVP связывал Tag Markets с нарушениями MiCA и отсутствием разрешения на инвестиционные услуги; BehindMLM также отмечал, что словенский регулятор призывал инвесторов к крайней осторожности из-за подозрений в мошеннической активности.

Tag Markets входит в фабрику MLM-криптопирамид, работающих через поддомены ibportal.io. Среди связанных с ней проектов сайт называет Crowd1, Zeus Funding, Exfusion, Bit1 / Daisy Global и AI Tech, а также отмечает повторяющиеся маркетинговые вывески вроде «Sonic AI» и «Stratify».

Канал «•STORE•»: обман на низких ценах

Сегодня один канал с торрентами в Телеграмме прорекламировал канал «•STORE•».

Когда зашёл в него, понял что цены слишком низкие. В ответах на частые вопросы написано, что техника куплена на ворованные деньги. Я бы такую из принципа не купил, но почти как только я хотел позвонить в полицию, я наткнулся на видео в YouTube про скам-магазин в телеграм ТехноПарк.

Как мне кажется, канал мошенников, почти полностью скопированный с мошеннического «ТехноПарка»

Пирамида Меркурий ворует деньги через дропов в Узбекистане

В РФ всё чаще можно получить блокировку банковской карты, что совершенно неудобно для мошенников из финансовой пирамиды Меркурий #ПотокCash.

Поэтому участников пирамиды заставляют заводить деньги на дропов (подставных лиц) из Узбекистана.

В финансовой пирамиде напрямую с российской банковской карты пополняется дроп с Узбекистана. Примеры:

Куст скам-сайтов: Tehnoobzor, Coinmania, CryptoRussia, Mining-Bitcoin, TorForex, EasilyTrading

По открытым данным нельзя уверенно утверждать, что у всех один владелец. Но сайты объединяет одинаковая механика: они выглядят как тематические медиа или справочники, публикуют обзоры одних и тех же мошеннических телеграм-каналов, держат рейтинговые блоки и используют похожие шаблоны.

1. Coinmania: медиа-легенда с проблемой регистрации СМИ

Coinmania позиционирует себя как «независимая и объективная информационная площадка», утверждает, что не размещает рекламу и платные материалы, а существует на пожертвования читателей. На странице «О проекте» указаны криптокошельки для донатов, учредитель Банников Алексей и почта info@coinmania.com. Вероятно, выдуманное имя.

Но внизу сайта до сих пор указано свидетельство СМИ Эл № ФС 77-74908 от 25 января 2019 года. В реестре Роскомнадзора по этому номеру статус другой: «действие прекращено 30.07.2024. По решению учредителей». То есть площадка продолжает использовать атрибут доверия, который уже не подтверждает действующую регистрацию СМИ.

Важная деталь: рядом с редакционными и юридическими заявлениями на Coinmania постоянно присутствуют рейтинговые блоки, которые оформлены как «основанные исключительно на оценках посетителей сайта». Это плохо сочетается с декларацией «мы не размещаем рекламу и платные материалы», потому что сам сайт превращает рейтинг в центральный элемент доверия и переходов.

2. CryptoRussia: гигантская SEO-структура и персональный оператор данных

CryptoRussia устроен как большой SEO-комбайн: в меню и структуре собраны рейтинги трейдеров, криптобирж, брокеров по странам и городам, игры с выводом денег, NFT-игры, майнинг, новости, инвестиции, криминал и другие разделы. Это не выглядит как узкое медиа с понятной редакционной специализацией, а скорее как агрегатор поискового трафика по финансово-криптовалютным запросам.

На странице рейтинга CryptoRussia указано, что найдено 24 400 площадок, а сам рейтинг описан как инструмент, который формируется с привлечением «квалифицированных экспертов» и на основе «детального и глубокого анализа». При таком масштабе возникает естественный вопрос: кто именно эти эксперты, как устроена методология, где регламент проверки и как сайт физически проверяет десятки тысяч объектов.

В отличие от многих подобных площадок, CryptoRussia в политике обработки персональных данных прямо указывает оператора: Топычканов Роман Анатольевич, гражданин РФ, и почту info@cryptorussia.ru. Это важный открытый след, но он относится именно к обработке персональных данных, а не доказывает редакционную ответственность за все материалы и рейтинги.

Отдельный технический хвост: на ряде страниц CryptoRussia в публичной части формы отзывов всплывают служебные поля вроде «Созданы автоматически», «Новый аватар пользователя», а также «Is GPT Generated», «UID Текста», «Копия текста», «Проверка уникальности». Это похоже на следы внутренней системы генерации/модерации отзывов и карточек, случайно выведенные наружу.

3. Mining-Bitcoin: «редакция» есть, но документы выдают шаблонную сборку

Mining-Bitcoin показывает более оформленную редакционную легенду: на сайте названы создатель Виктор Соколов, главный редактор Никита Боровой, журналисты Александра Оленева, Анна Кавазян, Денис Руль, Константин Переверзев, а также адрес Москва, Вернадского проспект, 6 и почта admin@mining-bitcoin.ru.

Всё это выдумано.

Но юридические документы выглядят небрежно. В политике конфиденциальности сайт сам себя называет не mining-bitcoin.ru, а служебным адресом wordpress-1252462-4646060.cloudwaysapps.com. Там же остался шаблонный фрагмент «Название организации», то есть документ явно не был нормально адаптирован под реальный проект.

На Mining-Bitcoin также заметна смесь старого криптоконтента и новых рейтинговых/обзорных блоков. В архиве есть материалы 2018–2021 годов, но поверх них уже встроены современные рейтинговые блоки, калькуляторы, подписки и элементы перелинковки. Такая структура похожа на старый тематический сайт, который позже начали использовать как SEO-площадку под обзоры и рейтинги.

4. Tehnoobzor: старый техносайт, поверх которого нарастили финансовые рейтинги

Tehnoobzor изначально выглядит как сайт про технику, электронику и схемы ремонта. В меню есть бытовая техника, компьютеры, ноутбуки, аксессуары, оргтехника, схемы, радиоприёмники, питание, ремонт радиоэлектронной аппаратуры. В подвале заявлено: «© 2013–2025 Tehnoobzor — обзоры новой техники и электроники, новости высоких технологий всего мира, а также принципиальные схемы».

Но на тех же страницах появляются блоки с финансовыми рейтингами, «топ-3 проектов», переходы в рейтинги и карточки объектов, не имеющих отношения к электронике. Получается резкая смена профиля: старый техносайт или его оболочка используется для продвижения совершенно другого типа контента.

Сильный технический след — в форме отзывов Tehnoobzor наружу выведены служебные поля: «Is GPT Generated», «UID Текста», «Копия текста», «Проверка уникальности», «Редактор», «Дата одобрения», «Выбранный пользователь», «Рейтинг комментария», «Новый аватар пользователя». Это выглядит как ошибка шаблона или админской формы, которая показывает пользователю внутреннюю кухню массового производства отзывов.

Контактная легенда минимальная: в поисковой выдаче страница обратной связи Tehnoobzor описана как контактная форма, а для связи указан адрес. Полноценного юрлица, редакционного состава или действующей регистрации СМИ по открытой странице не видно.

5. TorForex.org и TorForex.com: две версии одного бренда с разными хвостами

TorForex.org позиционирует себя как сайт о Forex: обучение, паттерны, стратегии, прогнозы и рейтинг трейдеров. В подвале указано, что информация носит информационный характер и не является прямым указанием к торговле, а ответственность за решения остаётся на трейдере. Контакт — admin@torforex.org, но в копирайте стоит TORFOREX.COM.

TorForex.com показывает почти ту же легенду: «аналитика финансовых рынков», «примеры Форекс-прогнозов», «помогает начинающим трейдерам», почта admin@torforex.com, копирайт 2024 TORFOREX.COM и тот же дисклеймер о рисках.

6. EasilyTrading: образовательная оболочка и форма для «историй»

EasilyTrading выглядит как сайт про обучение трейдингу. Есть бесплатный курс «Трейдинг для начинающих», который, по описанию, написан автором сайта для тех, кому классические книги не помогли приблизиться к практике.

Страница обратной связи устроена как форма: можно отправить обращение, тему для статьи, «свою историю трейдера», выбрать тему «Сотрудничество» и загрузить до пяти файлов. При этом на видимой части страницы нет нормальной редакционной карточки с юрлицом, адресом, ответственным лицом или СМИ-регистрацией.

Как и на других площадках, рядом с контактной формой присутствует рейтинговый блок с оценками, отзывами и переходами. То есть даже страница обратной связи не является нейтральной служебной страницей: она встроена в ту же рейтинговую механику.

Общие признаки группы

Первое — размытая редакционная ответственность.
У одних сайтов есть только почта или форма, у других — имена редакторов без подтверждённой юридической структуры, у третьих — оператор персональных данных, но не полноценная редакционная карточка. Coinmania использует прекращённое свидетельство СМИ, Mining-Bitcoin хранит документы со служебным Cloudways-адресом, TorForex ограничивается почтой и дисклеймером, Tehnoobzor показывает старую техно-легенду без прозрачной юрструктуры.

Второе — старые домены и оболочки используются под новый контент.
Tehnoobzor выглядит как старый сайт про электронику и схемы, TorForex — как форекс-дневник и образовательный ресурс, Mining-Bitcoin — как старый криптосайт. Но поверх этой истории появляются новые рейтинговые блоки и массовые обзоры. Это важный ОСИНТ-признак: доверие к старому домену можно использовать для продвижения новых коммерческих страниц.

Третье — следы шаблонной генерации.
Поля «Is GPT Generated», «UID Текста», «Копия текста», «Проверка уникальности», «Созданы автоматически», «Новый аватар пользователя» на Tehnoobzor и CryptoRussia выглядят как прямой технический хвост массовой фабрики карточек и отзывов. Для нормального медиа такие поля не должны попадать в публичную часть сайта.

Четвёртое — SEO-масштаб вместо понятной экспертизы.
CryptoRussia заявляет десятки тысяч площадок в рейтинге. Другие сайты тоже строят огромные сетки страниц по брокерам, биржам, обменникам, играм, трейдингу, майнингу, электронным сервисам и заработку. Это больше похоже на производство посадочных страниц под поисковые запросы, чем на редакционную работу с узкой специализацией.

Готовый фрагмент для публикации

Группа сайтов Tehnoobzor, Coinmania, CryptoRussia, Mining-Bitcoin, TorForex и EasilyTrading производит впечатление не независимых медиа, а сети SEO-площадок с похожей архитектурой. Формально у каждого своя легенда: один сайт про электронику, другой про криптовалюты, третий про Forex, четвёртый про обучение трейдингу. Но внутри у них повторяется одна и та же логика: обзоры, рейтинги, комментарии, «проверенные» карточки, переходы и массовая перелинковка.

Открытые данные не позволяют утверждать, что у всех этих сайтов один владелец. Зато видны другие признаки общей модели. Coinmania продолжает ссылаться на свидетельство СМИ, хотя его действие прекращено в реестре Роскомнадзора с 30 июля 2024 года. Mining-Bitcoin в политике конфиденциальности оставил служебный Cloudways-адрес и шаблонное «Название организации». CryptoRussia раскрывает оператора персональных данных, но одновременно демонстрирует гигантскую SEO-структуру с десятками тысяч объектов в рейтинге. Tehnoobzor выглядит как старый сайт про технику и ремонт, поверх которого нарастили финансовые рейтинги. TorForex использует дисклеймер о том, что вся ответственность остаётся на читателе, но при этом активно развивает рейтинговые разделы.

Самый показательный технический след — утечка служебных полей в публичные формы отзывов: «Is GPT Generated», «UID Текста», «Копия текста», «Проверка уникальности», «Созданы автоматически», «Новый аватар пользователя». Это не похоже на аккуратную редакционную систему. Это похоже на фабрику карточек, отзывов и обзоров, где автоматизированная внутренняя разметка случайно оказалась видна обычным посетителям.

Вывод: эти сайты стоит рассматривать не как независимые источники оценки финансовых проектов, а как скам-инфраструктуру с непрозрачной редакционной и юридической ответственностью. Их рейтинги и «проверки» это обман.

Почему биржа Blackbit это лохотрон

Пирамида финансовая, которую придумал Дмитрий Васадин, в ней очень много женщин и они боготворят Васадина, в каждом спиче и через предложение только и слышно как они его благодарят. Сами себя они называют меркурианцами.

Ещё там Сергей Белоусов из Сочи, он показывал свой эл кошелек, дак у него там миллионы рублей. Биржа блек бит вам знакома? Blackbit Exchange — что вы можете сказать по этой бирже? В ней продаётся крипто валюта ecarrency которую придумал Д. Васадин.

ОТВЕТ:

Это внутренняя «биржа» лохотрона. Поток Cash / Cash Flow.

BlackBit / blackbit.exchange выглядит не как нормальная биржа, а как витрина для пирамидной крипто-истории вокруг ECR / eCurrency / Cash Flow / Potok Cash.

Связываться нельзя, деньги не заводить, «комиссии за вывод» не платить.

Главный красный флаг: BlackBit продвигается в связке с Cash Flow Fund / Potok Cash / Поток Cash. Банк России внёс Cash Flow Fund / Potok Cash в список проектов с признаками «финансовой пирамиды»; запись актуальна на 25 июня 2026 года, дата внесения — 7 сентября 2021 года, последнее обновление — 22 мая 2026 года.

На LinkedIn-странице «Mercury: Trust & Prosperity» BlackBit прямо указан как место, где можно покупать/продавать ECR, а сам ECR описывается как «ever-growing cryptocurrency» и «цифровое топливо» для доходности до 26% в месяц. Это классический язык пирамиды: «внутренняя монета», «постоянный рост», «доходность», «сообщество создаёт спрос».

На самом BlackBit-зеркале blackbit.ink виден терминал с парой ECR/USDT и «стаканом» вокруг 303 USDT за ECR. Но это не доказательство реальной ликвидности: на кухонных криптоплощадках «цена» и «стакан» могут быть просто нарисованной таблицей внутри сайта.

Ещё один тревожный слой — домены. Помимо blackbit.exchange, всплывают похожие адреса вроде blackbit-exchange.com, login-blackbit.exchange, blackbit-exchange-login.com. Для blackbit-exchange.com 2ip показывает регистрацию только 23 февраля 2026 года, отсутствие robots.txt, отсутствие карты сайта и отсутствие следов в web.archive.org; для blackbit-exchange-login.com Whois показывает регистрацию 21 мая 2026 года. Это похоже на сеть зеркал/логин-страниц, а не на устойчивую публичную биржу.

Если кто-то показывает британскую компанию BLACKBIT GLOBAL LIMITED, это тоже не спасает историю. В Companies House она действительно есть, но это обычная private limited company, зарегистрированная 20 марта 2024 года, с видом деятельности 82990 — Other business support service activities, то есть не «криптобиржа» и не лицензированный финансовый посредник. В filings видно: уставный капитал при регистрации — GBP 1, позже поданы micro company accounts.

BlackBit — не самостоятельная серьёзная биржа, а обслуживающая декорация для ECR и пирамидного CashFlow/PotokCash. Главный риск — не «волатильность крипты», а то, что баланс нарисован, вывод — заблокирован, а потом начнут требовать «комиссию», «налог», «активацию», «разморозку», «BRC-20 временно не работает» и т. п.

VipClub: признаки пирамиды. Не связывайтесь

Что можете сказать об это сайте vipclub. company. Очень похоже на финпирамиду.

ОТВЕТ:

Да, выглядит крайне рискованно. По открытым признакам это не обычный «клуб скидок», а гибрид MLM/инвест-клуба с признаками финансовой пирамиды.

Главные красные флаги:

Платный вход в систему. На сайте продаются пакеты: Standard — 100 USD, Silver — 1300 USD, Gold — 2700 USDT. В Gold обещают «неограниченный карьерный рост», «до 5% от продаж лично приглашённых дискаунтеров» и «возможность получения дивидендов от VipClub». Это уже не просто скидочная карта.

Доход завязан на приглашениях и статусах. Для партнёров прямо заявлены «высокие комиссии», «до 5% от всех продаж клуба за лично приглашенных дискаунтеров» и «пассивный доход». Банк России среди признаков пирамид называет выплаты за счёт новых участников, отсутствие прозрачного финансового положения и обещания доходности/дохода.
Есть финансовые и крипто-обещания. VipClub пишет про «эксклюзивные финансовые инструменты», «конфиденциальные транзакции», «безопасно сохранять активы» и «пассивный доход». Отдельные страницы продвигают криптокошелёк, USDT, карты MasterCard/Visa, переводы и обмен криптовалют.

«Дивиденды» без нормальной прозрачности. На странице NonPry сказано: «каждый клиент становится участником ежемесячного распределения дивидендов». Но на сайте я не увидел нормальной раскрытой модели: за счёт чего дивиденды, кто эмитент, где отчётность, кто аудитор, какие права у участника.

Офшорная оболочка и слабые документы. Сайт ссылается на VipClub International Group Ltd и показывает «сертификат»/«меморандум» в «защищённом режиме», а PDF «General Terms & Conditions», который нашёлся в выдаче, фактически выглядит как одна титульная страница без условий.

Лицензия — отдельный вопрос. Если проект предлагает инвестиции, криптоуслуги, кошельки, карты, обмен, доход или дивиденды, должны быть понятны лицензии и регулятор. У Seychelles FSA есть отдельные разделы для регулируемых финансовых организаций, capital markets и VASP-провайдеров; в открытом поиске по сайту регулятора я не увидел явного совпадения по VipClub International Group / VipClub.

Вывод: я бы классифицировал vipclub.company как проект с признаками финансовой пирамиды / MLM-инвестклуба. Связываться, покупать пакеты за 1300–2700 USDT, заводить туда деньги, крипту или документы — не стоит.

Мошенница представилась Белова Мария Александровна

В Telegram прислали сообщение, ниже прикрепляю.
Хотелось бы узнать, на самом деле это мошенница или нет, представилась Белова Мария Александровна,вы писали статью про Белову Марию Александровну, вроде про нее вы и писали. Если это действительно она, может опубликует чтоб другие не велись на нее.

Якобы мшины из ЕС. @EuroDriveCIS

https://t.me/EuroDriveCIS
Провели розыгрыш 5 автомобилей mazda cx5.
Сообщили мне, что я один из 5 победителей, для отправки автомобиля попросили оплатить процедуру подготовки документации стоимостью 125 евро, срок отправки 20-25 дней.

ОТВЕТ:

Это обман.

Мошенники представились Vellco Finance (vell-co.com)

vellco finans — это подстава требуют оплату за вывод денег?

ОТВЕТ:

Это мошенники / «доплата за вывод», платить нельзя.

Что видно:

Сайт «Vellco Finance» (vell-co.com/) заявляет «цифровой банкинг»: IBAN, карты, SEPA/SWIFT, криптоторговлю, кредиты и т.п.
При этом он привязывает себя к VELLCO HOLDINGS LIMITED, company number 06189665. На Companies House у этой компании вид деятельности — 70100 Activities of head offices, то есть не банк, не платёжная организация, не криптобиржа.
На сайте есть громкие утверждения про «150K+ active accounts» и «reinvented banking», но в юридическом футере одновременно написано, что продукты не защищены FSCS, если не указано иное.
Для Великобритании FCA прямо указывает: почти вся финансовая деятельность должна быть авторизована или зарегистрирована, а Financial Services Register — публичный реестр таких фирм. На самом сайте Vellco я не вижу нормального FCA/FRN-номера, который должен быть у реального финансового сервиса такого профиля.
Требование «оплатить, чтобы вывести деньги» — классическая схема. Financial Ombudsman описывает типичный кейс крипто-инвестскама: человек пытается вывести деньги, а ему говорят сначала заплатить дополнительные комиссии.

Что делать сейчас:

Не платить ни «налог», ни «комиссию», ни «страховку», ни «AML-разблокировку», ни «верификационный платёж». После первой доплаты обычно появляется новая: «активация счёта», «код SWIFT», «депозит безопасности», «пеня» и т.д.

Олег Анисимов написал книгу про обман на криптовалютах

Книга Олега Анисимова «КРИПТА. Как обманывают и почему лучше не лезть» — большой разбор криптовалютной среды как глобальной фабрики финансового обмана.

Эта книга не о политике, не о какой-то одной стране и не о местных особенностях регулирования. Криптомошенничество давно стало международным языком жадности, страха и технической неграмотности. Жертвы живут в Европе, США, Израиле, Турции, Казахстане, ОАЭ, Таиланде и десятках других стран. Мошенники тоже могут находиться где угодно. Деньги уходят не «в офис за углом», а в кошельки, биржи, обменники, миксеры, фальшивые платформы и DeFi-протоколы, разбросанные по всему миру.

Крипта удобна для обмана именно потому, что выглядит современной и сложной. Человеку говорят: «Это блокчейн», «Это арбитраж», «Это стейкинг», «Это ИИ-трейдинг», «Это безопасный вывод», «Это проверка чистоты монет», «Это шанс, который нельзя упустить». За красивыми словами часто скрывается простая схема: вы переводите настоящие деньги, а взамен получаете цифры на экране, обещания менеджера и всё новые требования доплатить.

В книге подробно разобраны битко•н, стейблкойны, токены, NFT, DeFi, мемко•ны, фишинг, романтический скам, фальшивые биржи, псевдорегуляторы, «юристы» по возврату украденного, схемы с налогами, комиссиями, миксерами и «разблокировкой» средств. Отдельное внимание уделено психологии: почему люди верят в лёгкое обогащение, почему боятся «не успеть» и почему продолжают платить даже тогда, когда развод уже очевиден со стороны.

Главный вывод книги простой: крипта обещает свободу, но слишком часто даёт мошенникам свободу украсть ваши деньги. Блокчейн может быть публичным, но это не значит, что вам вернут украденное. Транзакцию можно увидеть, но нельзя отменить. Кошелёк можно отследить, но владельца невозможно достать.

«КРИПТА» написана для русскоязычных читателей в любой стране. Для тех, кто хочет понять, где заканчивается технология и начинается спектакль для выманивания денег. Для тех, кто уже сталкивался с «аналитиками», «кураторами», «экспертами», «службой безопасности» и «отделом вывода средств». И для тех, кто пока только думает: а вдруг это действительно шанс?

Приобрести книгу можно по ссылке.