Рубрика Главное

Мошенники представились Leader’s Course

Ранее я писал статью о мошенниках по возврату средств через MIGA. На днях наткнулся на ещё одних, которые якобы возвращают деньги через запрос в FATF. Мне удалось собрать некоторую информацию, но многого не хватает. Данные мошенники, по их словам, находятся в Латвии: trastenlaw.com. Адвокат, с которым я вёл диалог — Белова Мария Александровна. Документы прикрепляю выше. Названия юридической компании Leader’s Course

ОТВЕТ:

Это типичные мошенники по возврату денег от мошенников. То есть они целятся в людей, которые уже потеряли деньги у брокеров, криптопирамид или криптоплощадок, и обещают «юридически» вернуть активы.

Главные признаки:

Они путаются в собственной идентичности.
Домен называется trastenlaw.com, но на сайте фирма представлена как Leader’s Course Law & Order, а в подвале — просто Leader’s Course. Контактная почта при этом не на домене trastenlaw.com, а contact@leaders-course.ru. Для настоящей международной юрфирмы это очень странно. На главной странице прямо указаны контакты Leader’s Course и email contact@leaders-course.ru.

«Латвия» не подтверждается сайтом.
В контактах указаны не латвийские офисы, а Вильнюс, Дубай и Тель-Авив: Gedimino pr. 44A, LT-01110 Vilnius, Central Park Towers, Dubai, 2 Weizmann St., Tel Aviv. Вильнюс — это Литва, не Латвия.
Если они говорят клиенту «мы в Латвии», а на сайте пишут Литву/ОАЭ/Израиль, это уже не юридическая точность, а каша для доверчивого клиента.

Абсурдное заявление про FATF.
На странице «О компании» они пишут, что с 2023 года являются «дочерней структурой FATF» и «официальным посредником» по защите граждан в международных финансовых вопросах.
Это выглядит неправдоподобно. FATF — межправительственный орган, который устанавливает стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а не «материнская организация» частных юристов по возврату денег. На официальном сайте FATF прямо сказано, что организация не подтверждает репутацию или работу частных ассоциаций/бизнесов.

Они используют лексику «возврата активов» без судебного процесса.
На главной странице обещают «возврат активов без судебных разбирательств», «работу с регуляторами», «международное сопровождение» и помощь жертвам Finiko, QubitTech, MTI, Auvoria Prime.
Это классический набор для повторного развода: сначала человеку говорят, что деньги «нашлись», потом появляются «налоги», «комиссии», «страховой депозит», «верификация кошелька», «легализация средств», «AML-проверка» и так далее.

Нереалистичная статистика.
На сайте заявлены 13 000+ клиентов, 10 000+ успешных дел, 99% положительных отзывов, «самый быстрый кейс — 4 дня».
Для настоящей юридической фирмы такие цифры должны подтверждаться реестрами, судебными делами, адвокатскими статусами, договорами, публичными кейсами. Здесь вместо проверяемых дел — рекламные лозунги.

Команда выглядит как набор вымышленных или непроверенных биографий.
У сотрудников указаны громкие специализации: Web3-право, возврат средств от лжеброкеров, блокировка активов, международные арбитражи, криптолицензирование. Но на сайте не видно нормальных ссылок на адвокатские реестры, регистрационные номера, лицензии, судебные дела или страницы в официальных коллегиях.

RC Group: длинная агония лохотрона

RC Group почему не закрывается, если столько долгов?

ОТВЕТ:

У RC Group юридически нет одной кнопки «закрыть RC Group», потому что «RC Group» — бренд/структура, а не обязательно одно юрлицо. Основная оболочка в открытых данных — ООО «УК „ЭРСИ ГРУПП“» с ИНН 7806588101. По Checko она всё ещё значится как «действующая компания», зарегистрирована 23 июня 2021 года, юрадрес — Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 10–12; за 2024 год показаны выручка 46 млн руб. и чистая прибыль 27,2 млн руб.

Вторая причина: Банк России не может просто прийти и закрыть её как банк или МФО. В ответе ЦБ сказано, что «RC group» отсутствует в реестрах поднадзорных Банку России организаций, поэтому ЦБ не уполномочен применять к ней меры надзорного реагирования или проводить проверку; максимум — при признаках нелегальной деятельности направлять информацию в уполномоченные органы и правоохранителей.

Третья причина: уголовное дело обычно ведётся не «против ООО», а против физических лиц или неустановленных лиц. Vklader.ru указывает: «Юрлица не могут быть фигурантами уголовных дел», но дело может быть связано с деятельностью компании и людьми, связанными с ней.

Что видно по долгам и банкротству

По ООО «УК „ЭРСИ ГРУПП“» видны серьёзные красные флаги: ФНС сообщала о приостановке операций по счетам на 10 декабря 2025 года; отрицательное сальдо ЕНС указано в размере 9,074 млн руб.

Также Checko показывает налоговую задолженность на 10 августа 2025 года — 8,1 млн руб., пени и штрафы — 413,3 тыс. руб., исполнительные производства с непогашенной задолженностью 1,2 млн руб. и арестами имущества. (Чекко)

По арбитражу: в КАД отражено 5 дел с участием ООО «УК „ЭРСИ ГРУПП“», из них 40% — в качестве ответчика. Последнее крупное дело — № А56-89670/2025 от 15 сентября 2025 года, иск Межрайонной ИФНС №11 по Санкт-Петербургу о несостоятельности, сумма — 8,6 млн руб.

«Вкладер» отдельно писал, что ФНС потребовала банкротства не только ООО «УК Эрси Групп» на 8,6 млн руб., но и связанных, по его версии, юрлиц: ООО «Русское деловое общество» на 4,5 млн руб. и ООО «Айти Технологии» на 5,5 млн руб.; у последних двух, по публикации, один адрес и один руководитель/учредитель — Карина Патрушева.

Что писал «Вкладер» по сути схемы

Базовая позиция «Вкладера» с 2020 года: не связываться с RC Group из-за распространения сомнительных MLM-продуктов. В ключевой статье «RC Group (Royal Club) это развод на деньги?» редакция аккуратно оговаривает, что у неё нет сведений о нарушении закона конкретными лицами, но описывает риск: человек платит за право продвигать продукты RC Group, подключать торговые точки и новых участников; многие, по оценке «Вкладера», не смогут ничего продвинуть и потеряют деньги и время.

В публикациях фигурируют тарифы/«франшизы» по 250 тыс. и 450 тыс. руб.; «Вкладер» подчёркивает, что людям продавали не готовый доходный бизнес, а право распространять продукты и искать новых «партнёров», а вложенное теряется, если продажи не получились.

Отдельная важная линия — «Вкладер» выдержал судебную атаку. ООО «УК „ЭРСИ ГРУПП“» требовало признать порочащими публикации «Вкладера» и обязать опубликовать опровержение. Суд по делу № А40-19721/2024 перечислил спорные фразы, включая материалы о «чёрном списке пирамид и лохотронов» и «разводе на деньги», но пришёл к выводу о необоснованности требований. (Судакт) Сам «Вкладер» пишет, что 28 мая 2024 года иск был отклонён, 10 сентября отклонена апелляция, а 10 декабря кассация подтвердила отсутствие незаконности в публикации с рекомендацией не связываться с RC Group.

Похожий репутационный спор вёло ООО «РК-Технологии»: оно пыталось оспорить публикацию, которую скопировал мусорный сайт с нашего ресурса.

Публикация называлась «RC Group, RC Home, AVK Capital Bank, Cash FX Group, ЖНК «Хоум» в черном списке — Вкладер». Арбитражный суд Иркутской области указал, что истец должен доказать совокупность условий: сведения должны быть именно об ООО «РК-Технологии», порочащими, распространёнными ответчиком и не соответствующими действительности. В итоге, по этому делу № А19-20642/2023, в иске также отказали.

Уголовные сюжеты и жалобы

Впервые об уголовном деле, связанном с деятельностью RC Group, публично говорил полковник МВД Ленар Давлетшин в сюжете «России-1» от 23 апреля 2024 года. Также Марат Сафиулин передавал в Банк России информацию о признаках пирамиды.

По Татарстану есть слова инспектора МВД Натальи Сагитовой: расследуются два уголовных дела по факту деятельности RC Group — одно в Набережных Челнах, где потерпевшими признаны более 50 человек, другое в отделе полиции «Вишнёвский», где фигурируют более 100 потерпевших; ущерб указывается от 50 до 200 тыс. руб. Местное издание «Мой Альметьевск» пишет похожую сводку: более 150 потерпевших в Татарстане, минимум 33 иска к компании, из них 11 в Татарстане; компания обвинения отрицает.

Пятый канал говорил об обысках в петербургском офисе, деле о невыплате зарплат, многочисленных жалобах инвесторов, продаже «франшиз» от 20 тыс. до 450 тыс. руб., а иногда пакетов до 900 тыс. руб.; в этом же материале отмечается, что ФНС подала иск о банкротстве.

Гражданские иски пострадавших

По открытым публикациям видно, что гражданские иски идут не как один общий «коллективный» процесс, а точечно: люди требуют расторжения договоров и возврата денег. URA.RU писало, что два жителя Екатеринбурга через суд смогли вернуть деньги, вложенные в продукцию RC Group; решение принимал Свердловский областной суд.

Местные СМИ по Татарстану пишут о минимум 33 выявленных исках, из которых 11 зарегистрированы в Татарстане. Это важный момент: даже если таких исков много, каждый отдельный гражданский иск обычно решает судьбу конкретного договора и конкретной суммы, а не закрывает всю структуру.

Зарплаты, подрядчики, контрагенты

Есть письмо якобы бывшего сотрудника: по его словам, зарплату с лета стали платить наличными, задержки росли от 1–2 дней до месяцев, штат оценивался почти в 200 человек, а задержки касались всех, кроме топов и службы безопасности. Это нужно считать именно опубликованным свидетельством/жалобой, а не судебно установленным фактом.

И. о. руководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Артём Черненко принимал граждан с жалобами на невыплату зарплаты организацией по разработке ПО, а также дал указание принять меры к полному возмещению зарплаты и, при наличии оснований, возбудить уголовное дело.

Есть долги и у другого юрлица контура — ООО «РК Технологии»: иск ООО «Яндекс.Такси» на 789 тыс. руб. и удовлетворённый иск подрядчика Владимира Никитенко на 7,7 млн руб. за обслуживание IT-форума на Live Арена.

Итоговая картина

RC Group пока не закрыта, потому что процесс идёт по нескольким разным дорожкам: ФНС — через банкротство и блокировку счетов; приставы — через взыскания; пострадавшие — через гражданские иски; правоохранители — через уголовные дела по фактам деятельности; «Вкладер» и другие медиа — через публичное предупреждение и репутационное давление.

Но набор признаков уже тяжёлый: банкротный иск ФНС, налоговые долги, блокировка счетов, исполнительные производства, потребительские иски, уголовные дела в регионах, претензии по зарплатам и контрагентам, а также проигранные репутационные иски против критиков.

Структура в стадии сжатия кольца: формально жива, но публичный след выглядит как банкротный и уголовный.

Лохотрон Talk Fusion снова лезет в бывший СССР

MLM-компания Talk Fusion, в которую людей в русскоязычном интернете завлекали аж 15 лет назад, как ни странно, до сих пор жива. Как и раньше, она не приносит доходов тем, кого вербуют, но делает новую попытку залезть на рынок бывшего СССР.

«Talk Fusion» — это американская MLM-компания, основанная Бобом Рейной в 2007 году, которая продаёт не «волшебный инвестпродукт», а сервисы «video email» и видеомаркетинга. Но вместе с продуктом компания параллельно продаёт и «возможность заработка»: на официальном сайте рядом с разделами о продукте стоят «Opportunity» и лозунги вроде «Get Paid in One Minute», а в прайсинге прямо предлагается выбрать режим «Promoter» для домашнего бизнеса или «Customer» только для пользования продуктом.

Именно поэтому «Talk Fusion» обычно описывают не как обычный SaaS-сервис, а как вербовочный MLM. Суть развода здесь не в том, что продукта нет вовсе, а в том, что поверх реального продукта строится сетевой заработок с комиссионной мотивацией, «мгновенными выплатами» и постоянным упором на привлечение новых участников. Официальные материалы компании прямо говорят о «promoters», «compensation plan», возможности спонсировать других промоутеров и получать комиссии.

Самый сильный признак — собственная статистика компании. В её «раскрытии доходов» («Income Disclosure») за 2024 год указано, что 59,16% участников не заработали ничего, 13,55% получили от $0 до $50, а ещё 14,86% — от $50 до $250. То есть 87,57% всех участников получили $250 или меньше за год, причём сама компания отдельно предупреждает, что эти цифры не учитывают расходы и ничего не гарантируют. Ещё 4,33% попали лишь в диапазон $250-500.

У «Talk Fusion» стартовые пакеты — это по сути платный вход в систему: человек покупает пакет продукта, а если хочет не просто пользоваться сервисом, а строить сеть, выбирает режим «Promoter». На текущей странице цен пакеты такие: «Starter» — $175 единовременно + $20 в месяц, «Elite» — $350 + $40 в месяц, «Pro» — $700 + $50 в месяц. Там же прямо сказано: для домашнего бизнеса и заработка надо выбирать «Promoter», а если нужен только продукт — «Customer».

Что дают пакеты сейчас:

«Starter»: 5 минут записи, 2 500 контактов, 2 GB storage, 1 custom template.
«Elite»: 10 минут записи, 5 000 контактов, 4 GB storage, 3 custom templates.
«Pro»: 10 минут записи, 10 000 контактов, 6 GB storage, private label и 10 custom templates.

Но важнее не сами функции, а то, что пакет встроен в компенсационный план. По текущему плану за продажу «Starter» обещают $50 fast start bonus, за «Elite» — $100, за «Pro» — $200. Плюс каждому пакету соответствует свой объём продаж: «Starter» = 100 SV + 10 SV/месяц, «Elite» = 200 SV + 20 SV/месяц, «Pro» = 400 SV + 25 SV/месяц. То есть пакет — это не просто тариф на софт, а ещё и «топливо» для сетевого заработка.

По истории претензий картина тоже нехорошая. В ноябре 2015 года против «Talk Fusion» подали групповой иск. Компанию называли «пирамидой, замаскированной под MLM-компанию» («pyramid scheme disguised as an MLM») и в обманчивых обещаниях финансового процветания; в августе 2016 года дело было перенесено во Флориду.

В 2017 году индонезийский Investment Alert Task Force приказал «Talk Fusion» немедленно прекратить работу в стране, заявив, что компания использовала модель «pyramid/Ponzi-scheme» и завлекала участников выплатами примерно по $130–150 за каждого нового рекрута. В 2024 году «Truth in Advertising» снова писала «Talk Fusion», что нашла у компании и её промоутеров нетипичные и неподтверждённые обещания доходов в соцсетях и других онлайн-каналах.

По открытым постам видно, что в 2025–2026 проект снова продвигают через привычные MLM-тезисы: «мгновенные выплаты», «команда», «рынок только открылся», «Украина/Россия/Казахстан на старте», плюс вебинары и приглашения в команду.

Из активных следов:

— Артур Качанов. Старый и крупный русскоязычный лидер «Talk Fusion»: Business For Home пишет о нём как о лидере из Украины ещё в 2014 году и снова выводит его в 2025 году как часть «семьи Talk Fusion»; у него индексируется YouTube-канал с плейлистом «Talk Fusion 2.0», а также Instagram-следы.

— Андрей Волошин. На Facebook прямо назван «топ лидером Talk Fusion в Украине», а в марте–апреле 2026 публиковал посты «Talk Fusion уже в Украине», обещания системного дохода и ролики против «холодных звонков» под «Talk Fusion»; есть и старый YouTube-след «Почему я в Talk Fusion?».

— Максим Матусевич. Instagram и Threads индексируют его как «МАКСИМ МАТУСЕВИЧ», с био про «мгновенные выплаты за 60 секунд» и постом «ТОЛЬКО TALK FUSION!!!» от 3 марта 2026 года.

— Артём Галушко. В Instagram индексируется ролик с воронкой «Как заработать 600 000 ₽ в первый месяц…» и привязкой к стандартному тезису «Talk Fusion» про немедленные выплаты.

— Nelli Pruteanu. В индексе Instagram есть русскоязычный ролик июля 2025 года с типичным тезисом «Talk Fusion»: компания «выплачивает заработанное незамедлительно».

— Виктор Санкин. В индексе Instagram у него идут посты сентября 2025 года о том, что «Talk Fusion уже в Украине», плюс тексты про построение команды и «видеомаркетинг, который продаёт за тебя».

Из русскоязычного архива зазывал в Talk Fusion:

В отчёте Talk Fusion за 2011 год в сотне крупнейших лидеров фигурируют русскоязычные лидеры Александр Перевезенцев (10-е место в мире), Вячеслав Ушенин (17), Андрей Агафонов (21), Наталья Тархова, Алексей Фомин, Роза Алимухамедова, Светлана Шодунке, Аделия Перевезенцева, Саглар Утнянова, Сергей Шевченко, Татьяна Проскурякова, Сергей Арсеньец, Евгения Имамова, Евгений Яковлев, Лариса Шакирова, Линар Хуснуллин, Олег Василевский.

Также найдены такие лидеры:

— Татьяна Шахин. Есть YouTube-презентация 2016 года, Facebook-видео с talkfusion-ссылкой и LinkedIn-след «QuiAri, Talk Fusion» с локацией Алматы.

— Наталья Высоцкая. На YouTube у неё отдельный раздел «Talk Fusion», а в результатах всплывает «маркетинг план мега-доходов Talk Fusion. Андрей Волошин».

— Сергей Барановский. В 2013–2015 годах массово продвигал «видеописьма Talk Fusion» через OK.ru.

Вывод.

Talk Fusion — MLM это не «инвестпирамида» в чистом виде, а старый сетевой MLM с реальным, но вторичным для большинства участников продуктом и очень сильным упором на вербовку и доходные обещания. Поэтому в бытовом смысле его следует называть «разводом»: людям продают мечту о заработке, тогда как собственная статистика компании показывает, что подавляющее большинство либо не зарабатывает ничего, либо получает копейки, да и те идут от завлечения новичков, а не продажи услуг.

Мошенники представляются как ICIO (icio.tech)

ICIO что за организация. Представляются, как госорганизация, которая занимается возвратом утерянных средств от лжеброкеров и лжеюристов.

ОТВЕТ:

Это уловка мошенников.

«ICIO» — не госорганизация. На сайте icio.tech они называют себя «Международным центром интернет-расследований», пишут, что были основаны «экспертами Interpol и частного сектора», и описывают себя как «независимого международного эксперта» для госорганов, банков, бирж и частных лиц. Это формулировки частной структуры, а не официального государственного органа. Там же размещены громкие, но ничем на сайте не подтверждённые цифры вроде «100k+ закрытых дел», «92% успешных расследований» и «50+ стран присутствия».

У них есть явные признаки мошенничества. В форме обращения ICIO сразу просит загрузить паспорт и банковскую выписку за 6 месяцев, а в условиях прямо написано, что это «черновик», который ещё будет заменён «юридически-финальной редакцией». На главной странице они также ссылаются на некий внутренний «ICIO Operations Registry» и «Internal Compliance Program», что не выглядит как ссылка на внешний государственный реестр, лицензию или официальный надзорный орган.

По схеме это очень похоже на типичный «recovery scam» — повторный обман уже пострадавших людей. FTC предупреждает, что такие схемы часто обещают вернуть деньги за плату или под видом помощи от госорганов и никогда не требуют доверять тем, кто просит деньги или чувствительные данные заранее. FBI отдельно предупреждает о компаниях, которые ложно обещают вернуть украденную криптовалюту, нередко изображая связь с правоохранительными органами, и подчёркивает: правоохранители не берут плату с потерпевших за расследование. Аналогичные предупреждения публиковали ASIC и австрийский государственный портал по кибербезопасности.

Мошенник представился как сотрудник регулятора ESMA

Здравствуйте!

Я Олег, живу в Италии. На днях мне позвонила Кристина от имени ЕВРО РЕГУЛЯТОРА ESMA, сказала, что готовы вернуть мне мои деньги, которые в январе-феврале этого года брокер не дал мне вывести от Трейдинга… Без предоплаты, — только после поступления на мой Банковский счёт за «услугу» я должен буду перевести им 10% от суммы…. Через полчаса мне позвонил на ВайЦап представитель «финансового отдела» ESMA » Евгений и сказал, что для перевода всей суммы на мой Банковский счёт, я должен поделиться экраном, войти чз приложение в свой Банк и они сразу же переведут мне всю сумму… Никаких денег не перевели, сказал, что оборот маленький и банк не принимает большие суммы (€14000) и я должен увеличить потолок, положить на свой счёт 1000 евро.
А завтра созвонимся и он переведёт мне всю сумму…
На мой вопрос не мошенничество ли это? — ответил, что мой Банк и я лично получим документальное подтверждение Законности первода денег…
Звонил мне с Латвии, а номер тфна +44 Английский, на мой вопрос почму так «часто в ксомандировкпх по долгу службы»…
На вопрос почему по ВайЦапу не показывает свое лицо? — «конфиденциальность»! ☝️
Как мне поступить? Неужели мошенники?

2) esmaeuropean@gmail.com.Пришло письмо с этой почты об уплате комиссионных сборах вывода средств с блокчейна. Это мошенники. Блокчайн в Вильнюсе доказывает, что это их подразделение и поэтому другая почта.

3) Здравствуйте. Ко мне обратились от ESMA-Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), орган Европейского союза (ЕС) по надзору за финансовыми рынками,по поводу возврата денег.
Можно ли им доверять?

ОТВЕТ:

Настоящая ESMA не занимается возвратами.

Мошенники представляются ESMA

Мошенник nexia. law МАКСИМ СИНИЦЫН

OЧЕНЬ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ ВОРЫ.СОТРУДНИЧАЮТ ЯКОБЫ СО ВСЕМИ СЛУЖБАМИ БЕЗОПАСНОСТИ МИРА.НО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОДИСКИВАЮТ ЖЕРТВ И НАПРАВЛЯЮТ ИХ В ФАЛЬШИВЫЙ ЕЦБ ГДЕ КЛИЕНТЫ ОБЛАГАЮТСЯ РАЗНЫМИ ШТРАФАМИ ,НАЛОГАМИ И ДОПЛАТАМИ ПОКА СТАВЯТ ТОЧКУ В ВИДЕ ОГРОМНОЙ ДОПЛАТЫ ДО КАКОГО ТО ЛИМИТА.

ОДИН ИЗ ВОРОВ ПОРТРЕТ КОТОРОГО НА САЙТЕ NEXIA.LAW.ПЕРЕПИСКА С НИМ.

Обманула Мария Сарина, @MaryaProTraiding

Здравствуйте
Меня обманула мошенница Мария Сарина.
Это не сайт. Можете опубликовать
Предложила тестовую сеть на бинанс через wax
Перевела, деньги не пришли

Не рекомендуем. Академия трейдинга Максима Рябкова

Добрый день.
Имеются подозрения на скам или фин пирамиду, но к сожалению у меня недостаточно сведений для проверки, возможно у Вас есть больше ресурсов и опыта, чтобы проверить этих людей — www.ryabkov.org
Интересно то, что сайтом владеет компания из Казахстана, зарегистрированная 19.02.2026 года (https://kompra.kz/ru/card/company/260240021666/general)

Если это скам/фин пирамида/иные нехорошие личности можете, пожалуйста, опубликовать в Вашей группе в телеграмм.

ОТВЕТ:

Это не пирамида. Академия трейдинга Максима Рябкова предлагает обучение трейдингу, возможно, заманивая на нелегальных площадки (форекс, крипто).

Мы не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:

🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Как выбрать курсы по криптовалютам

🔥 Лудомания: 9 признаков

Обман! CTB ElSalvador

Chto takoi CTB ElSalvador. Možno li veritj?

ОТВЕТ:

«“CTB El Salvador” — это не официальный финансовый регулятор и не государственный орган Сальвадора. У официальных структур страны другие названия и домены, а “CTB/CTB El Salvador” чаще встречается в переписке мошенников как “контролёр/возвратчик средств”. Поэтому верить на слово нельзя.

Если хотите проверить:

попросите у них полное юридическое название, регистрационный номер, адрес, телефон (не мессенджер), имя руководителя;
проверьте, есть ли организация в официальных реестрах Сальвадора (юридические лица/госорганы);
проверьте домен/почту: когда зарегистрирован, на кого, нет ли подмены (типа .com вместо .gob.sv);
главное: никаких “пошлин/комиссий/налогов заранее” за “разморозку/верификацию/активацию возврата”. Это типичный признак скама.
Если они требуют предоплату — это почти наверняка мошенники.»

Доверять “CTB El Salvador” как регулятору нельзя.

Лжеюристы представляются ЮК «Доверие в Решении» («Стоп-скам»)

1) Попался на развод, написала китаянка про заработать средства на globastore.cc. Перёвел средства, в ответ тишина. Обратился в интернете к юристам. ООО «ЮК «Доверие в Решении»

ОГРН 1187746226337
ИНН 7714425682
КПП 771401001
rusprofile.ru/id/11357905
Сказали, что могут вернуть средства. Очередные мошенники или нет?

2) Ооо “юк “доверие в решении”
Юрист Громов Александр
Стоит ли связываться?

3) Добрый день!!! Подскажите пожалуйста реальная юридическая компания ООО «ЮК «ДОВЕРИЕ В РЕШЕНИИ» можно ли с ними сотрудничать???

4) Проверьте пожалуйста юриста Сухов Илья и Антипов Алексей, юридическая компания, «Доверие в Решении», Москва, ОГРН 1187746226337

5) Проверьте пожалуйста юристов ЮК «Доверие в Решении»г Москва генеральный директор Сергеева Ольга Николаевна , работаю ли в этой организации юристы Сухов Илья и Антипов Алексей ОГРН 1187746226337125252, город Москва, ул. Куусинена, д. 19а, эт 3 ком 36

6) После моего письма на сайте «Стоп-скам» мне позвонил человек, представился юристом из компании ООО ЮК «Доверие в решении». Обещает вернуть потерянные средства. Необходимо заключить договор, в котором на открытие счета нужно будет внести 605 Евро. Не смог найти в интернете телефон этой компании. Можно узнать, работает ли у них Тиханин Роман или это мошенник?

7) Проверить подлинность юриста компании ООО\»Доверие в решении\» Волков Никита Владимирович. Вышел на меня после обращения на сайт антискам, после того как обули мошенники на 180 т. р.
Выслал реквизиты этой фирмы 1го мая, и час назад сообщил, что деньги нашлись за границей во Французской Полинезии и завтра мы подпишем договор, чтобы открыть счёт, для возврата средств. Сумму за открытие счета, как бы я не спрашивала, мне не озвучил, сказал — завтра. Пыталась найти хоть один отзыв о деятельности юристов этой компании, их нет.
Думаю, что вы мне ответите, что и всем-это развод.

8) Александр Скабец, @Skabec, +79172947991

9) Проверьте юриста ЮК Доверие в решении, Парфёнова Александра Витальевича. Обратилась на сайте стоп скам.

ОТВЕТ:

Да, мошенники, просто отправили ссылку на чужую фирму. Используют реквизиты чужого юрлица.

Памятка ниже.

Deep Coin: обманули на 350 тысяч

Хочу рассказать про мошенников. Deep Coin. Обманули на 350000

ОТВЕТ:

По скриншотам видно типичную схему «рисованного кабинета» в Telegram.

Бот Deep Coin показывает «личный кабинет» с огромным «балансом» 2 473 507 RUB и «доступно к выводу» 200 000 RUB, при этом статус «не верифицирован». Внизу всплывает сообщение в стиле «токен успешно продан за 50 000 USD» — это создаёт ощущение, что внутри идёт реальная торговля NFT и деньги «зарабатываются».

Во вкладке transactions показаны движения: пополнения и «выводы через карту». Часто в таких схемах первые мелкие выплаты действительно делают (или имитируют), чтобы закрепить доверие и подтолкнуть к более крупным суммам.

Затем появляется Deep Coin Support и под предлогом безопасности пишет: «платеж будет разделён на несколько частей», «формируем заявку». И дальше самое главное: «Заявка #1… реквизиты действительны 10 минут… сумма 60 000 ₽… получатель — телефон +7905… банк — Райффайзен… после оплаты предоставить квитанцию PDF». Это не «вывод», а требование перевести им деньги, чтобы «разблокировать/оформить/подтвердить» выплату.

Отдельно показан контакт Ksenia Nekiforova (@ksenya_sms) с описанием «наставница Академии» — это роль «куратора», который ведёт жертву, давит авторитетом и убеждает «дожать вывод».

В чём обман (механика)

Баланс и “продажи токенов” нарисованы внутри бота и не подтверждаются независимой платформой/блокчейном/биржей. Это просто интерфейс, который можно показывать любыми цифрами.

Жертву подсаживают на идею, что деньги «уже заработаны», и нужно лишь «выполнить условия вывода».

Когда вы пытаетесь вывести больше — включается этап «плати, чтобы получить свои деньги»: комиссия, верификация, налог, страховка, «антифрод», «разделение на части».

Оплата идёт на телефон/карту физлица (в вашем случае — номер и Райффайзен), с коротким сроком “10 минут” — это давление временем, чтобы вы не успели подумать/посоветоваться.

После «Заявки #1» обычно идут «Заявка #2», «#3» и т. д. — пока человек платит. Как только перестаёт — блок/игнор, «ошибка», «нужно доплатить ещё немного».

Лжеюристы представились Ecovis

Со мной связалась Юлия Алексеевна. Представилась юристом компании Ecovis. Предложила помощ в возврате денег от брокера. Связала меня с ещё одним юристом.

Потом со мной связался юрист Леонид Аcташев. Сейчас пишет Леонид Асташев и просит оплатить пени которые уже набежали около 70 тыс и 102 тыс за конвертацию иначе арбитражный суд.
Письма такого содержания. Очень страшно. Выглядит правдоподобно. Подскажите что делать?

Мошенники или правда?

ОТВЕТ:

Мошенники, не берите трубку.

Обман на арбитраже! @philin_crypton, @grrr_10, @crycgroup, @P2P_Arbitrage_crypta, @AndreyAlekcev

Хочу сообщить по мошеннических арбитражных каналах, скорее всего ими заведуют одни и те же. Реклама везде, в телеграм ads, поиск в яндексе, инстаграм.

Суть схемы, фейк обменники, или HIVE EOS монеты, блокируют и не отдают деньги.

Расскажите людям, что бы другие не попадались.

https://t.me/+P_jPRTeOQBkzZWU6 (Арбитраж Криптовалюты @grrr_10)
https://t.me/crycgroup (АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ/ П2П /АРБИТРАЖ КРИПТЫ, @philin_crypton)
https://t.me/P2P_Arbitrage_crypta (Р2Р | Арбитраж Криптовалюты | КриптоАрбитраж, @AndreyAlekcev)

Обман! Первый народный техносклад

Название канала первый народный техносклад слишком низкие цены у них и многие люди пишут что деньги перечисляют и товар не приезжает.

Проверьте пожалуйста канал на машинечество

ОТВЕТ:

Мошенники.

Как обманывает Master, @Cryptolnspect

Телеграм канал Master, их собственное описание канала- Суть проекта сжато и по делу:
Наш профиль копитрейдинг. Работаем с 2019 года. Команда из 12 профессиональных трейдеров☝️Одно из самых больших русскоязычных комьюнити в телеге. За прошлый месяц заработали +256%🔥
Наша команда второй год в ТОП10 лучших трейдеров мира

ОТВЕТ:

Схема обмана:

Как вас обманут трейдеры Specter, Spirit, Jidai, Marshal, Scorpion, Cyclone, Shadebound, Moonfang. Читайте здесь отзывы жертв