Миллиардер Леонард Блаватник решил пожертвовать проекту @vklader $2,5 млн. При этом сделал он это почему-то на словацком языке.
«Я обязался в этом году пожертвовать ещё двадцать процентов своего состояния достойным людям. В связи с этим мне приятно предложить вашей уважаемой организации пожертвование в размере двух миллионов пятисот тысяч евро», — сказано в письме.
Это классическая схема «пожертвование от миллиардера», разновидность мошенничества с предварительной оплатой.
Сначала жертве обещают огромную сумму — здесь 2,5 млн евро — якобы от имени известного миллиардера Леонарда Блаватника. Имя реального человека нужно только для придания письму солидности. При этом письмо отправлено с адреса, который не имеет отношения к Access Industries.
Дальше схема обычно развивается так:
- Жертва отвечает на письмо. Мошенник сообщает, что пожертвование уже «одобрено» и осталось пройти формальности.
- Появляются «банк», «адвокат», «финансовый управляющий» или «фонд Блаватника». Это могут быть другие участники той же группы либо один мошенник под разными именами.
- Жертве присылают убедительно выглядящие документы: сертификат пожертвования, банковское письмо, договор, удостоверение «адвоката», SWIFT-подтверждение. Почти всегда это подделки.
- Затем возникает первый платёж. Его могут назвать:
- комиссией за международный перевод;
- налогом;
- платой за регистрацию пожертвования;
- AML/KYC-проверкой;
- страховкой перевода;
- нотариальным или юридическим сбором;
- платой за «разблокировку» денег.
Обычно начинают с относительно небольшой суммы — например, нескольких сотен или тысяч евро. После оплаты появляется новое препятствие и требуется ещё один платёж.
Ключевой психологический приём — огромная награда при минимальном первоначальном риске. Человек рассуждает: «Если мне действительно переводят 2,5 млн евро, то заплатить 500 или 2000 евро комиссии не страшно». Именно на этом и построена схема.
Особенно показательная фраза в письме — «Это стопроцентно гарантировано». Настоящие благотворительные структуры не рассылают случайным адресатам предложения на миллионы евро и не убеждают получателя, что перевод «100% гарантирован».
Финала с получением 2,5 млн евро не существует. Цель письма — либо выманивать платежи один за другим, либо получить персональные и банковские данные. Если человек перестаёт платить, «пожертвование» просто исчезает, а мошенники могут позднее вернуться уже под видом юристов, полиции или специалистов по «возврату украденных денег».
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций