Здравствуйте. Проверте, пожалуйста, компанию AuditNetwork,Londo (auditnetwork.net).
Обещает Aleksandr Fishman вернуть средства от брокеров и юрид.компаний. При заключении договора нужно сразу через криптосчет оплатить 10% 200 евро и 210 евро за расшифровку счетов. Компания по номеру 06858174 зарегистрирована в FCA. Мне сказали, что с частными лицами работают только 10 месяцев. Можно ли с ними иметь дело?
ОТВЕТ:
По открытым официальным данным номер 06858174 относится к компании AUDIT NETWORK LIMITED в реестре Companies House: это активная британская private limited company, зарегистрированная по адресу 23 Mountside, Stanmore, Middlesex, HA7 2DS, с видом деятельности «Accounting and auditing activities». Действующие директора там — Kianoush Dadfarma и Behzad Faiz-Mahdavi. На сайте AuditNetwork в разделе «Лицензии» указан именно этот номер и тот же адрес, но ссылка ведёт на Companies House, а не на подтверждение авторизации FCA. При этом сама FCA прямо пишет, что проверять надо через Firm Checker, который показывает, авторизована ли фирма и имеет ли право оказывать нужные финансовые услуги.
На самом сайте есть ещё несколько сильных красных флагов. Он обещает «принудительный возврат средств», пишет о €140 млн+ уже возвращённых средств, 400 делах по мошенническим группам «включая Interpol», среднем сроке возврата от нескольких дней до 2–3 недель, а контакт для связи ведёт в Telegram-бота. При этом блок с «командой» повторяется несколько раз, кейсы ведут на сторонний шаблонный домен advisory-consulting.webflow.io, а внизу есть битая ссылка 404 на шаблонный домен advisory-consulting.design.webflow.com. Всё это очень похоже на быстро собранный витринный сайт, а не на прозрачную фирму.
Отдельно настораживает схема оплаты, которую вам предложили: сразу аванс, да ещё через криптосчёт, плюс отдельные платежи за якобы «расшифровку счетов». FCA прямо предупреждает о так называемых recovery room scams: это когда жертвам прежнего обмана обещают вернуть деньги за предоплату, часто без внятного объяснения механизма возврата. FCA отдельно указывала, что подобные схемы нередко требуют upfront payment, в том числе в крипте.
Поэтому ответ на ваш вопрос такой: доверять им не стоит. Из того, что удалось проверить, подтверждается лишь наличие обычной компании в Companies House. Это не равно разрешению FCA на деятельность по возврату средств частным лицам. А предложенная модель работы слишком хорошо совпадает с признаками повторного развода на возврате.
Это мошенники, читайте памятку:
