Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Могу ли я доверять компании CLW LAW FIRM по вопросу в помощи возврата денежных средств?
@vklader:
Это мошенники. Доверять «CLW LAW FIRM» в вашем случае нельзя. Ничего им не переводите и не передавайте документы, банковские данные или доступ к телефону.
Почему:
Под названием CLW действительно существует американская фирма Cage Lewis Weiman, однако она находится в штате Колорадо и специализируется на семейном праве: разводах, опеке, алиментах и медиации. Возврат денег от брокеров, криптоплатформ или международный розыск активов в перечне её услуг отсутствует.
Следовательно, люди, которые предлагают вам возврат под названием «CLW LAW FIRM», могут просто использовать название настоящей юридической фирмы. FCA отдельно предупреждает о «фирмах-клонах»: мошенники копируют название, адрес и реквизиты реальной организации, но подставляют собственный телефон, сайт или электронную почту.
Особенно показательно, если на «CLW LAW FIRM» вас вывела так называемая «International Financial Police». Подтверждённого ведомства с таким названием нет. Схема «полиция обнаружила деньги — теперь нужно оплатить адвоката» является типичным продолжением обмана.
INTERPOL прямо предупреждает: он никогда не предлагает гражданам вернуть деньги, потерянные из-за предыдущего мошенничества. Подобные сообщения нередко рассылают те же преступники или связанные с ними группы.
FTC и FCA описывают практически идентичную схему: пострадавшему сообщают, что деньги якобы найдены или могут быть возвращены, а затем требуют аванс за «юриста», «активацию дела», «налог», «страхование», «AML-проверку» либо «комиссию за перевод». После каждой оплаты появляется новый обязательный платёж.
Что делать
Не платите даже небольшую «регистрационную» сумму. Не устанавливайте AnyDesk, RustDesk, TeamViewer и другие программы удалённого доступа. Не присылайте им паспорт, селфи, банковские выписки или данные карты.
Если деньги уже переведены, немедленно обратитесь в свой банк и сообщите, что платёж связан с мошенничеством; попросите остановить или отозвать перевод. FTC рекомендует обращаться к банку как можно быстрее независимо от способа оплаты.
Можете ли вы найти веб-сайт и электронную почту этой организации — Отдел по борьбе с мошенничеством Международной финансовой полиции (Internacional financial police anti-fraud department)? Я такой организации не нахожу.
@vklader:
Искать сайт и электронную почту бессмысленно — название придумано для придания мошенникам статуса.
Организации с официальным названием «International Financial Police Anti-Fraud Department» я не обнаружил. У неё нет подтверждённого сайта, государственного домена, юридического адреса или опубликованной служебной электронной почты. Формулировка, вероятнее всего, выдумана мошенниками.
Название выглядит подозрительно и лингвистически: слово «Internacional» взято из испанского или португальского, тогда как остальная часть написана по-английски. Для международного правоохранительного ведомства такое невозможно.
Что существует в действительности
Главная международная полицейская организация — INTERPOL:
официальный сайт: https://www.interpol.int/
подразделение по финансовым преступлениям называется INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre — IFCACC, а не «International Financial Police Anti-Fraud Department»;
официальный способ обращения — форма на сайте: https://www.interpol.int/Contacts/Contact-INTERPOL.
Публичного адреса электронной почты некоего «отдела международной финансовой полиции» Интерпол не указывает.
В Евросоюзе также работает OLAF — European Anti-Fraud Office, но он расследует главным образом мошенничество, затрагивающее бюджет ЕС, а не занимается возвратом денег частным инвесторам. Обычные криптовалютные, брокерские и платёжные аферы OLAF предлагает передавать национальным правоохранительным органам. Официальный сайт: https://anti-fraud.ec.europa.eu
Признаки схемы повторного обмана
Если представители этой «международной финансовой полиции»:
сами написали пострадавшему от брокеров или криптомошенников;
сообщили, что нашли или заморозили его деньги;
обещают возврат средств;
требуют оплатить «страховку», «налог», «легализацию», «разблокировку», «сертификат» или услуги адвоката;
просят перевести криптовалюту либо дать доступ к телефону или компьютеру,
то это практически наверняка recovery scam — повторное мошенничество над уже обманутым человеком.
Интерпол прямо предупреждает: письмо, якобы отправленное Интерполом частному лицу, является мошенничеством. Организация не обращается к гражданам напрямую, не требует денег, банковских реквизитов или переводов.
OLAF отдельно описывает почти идентичную схему: преступники знают точную сумму предыдущей потери, представляются сотрудниками ведомства и предлагают вернуть деньги. OLAF подчёркивает, что никогда не оказывает гражданам такие услуги и не принимает от них платежи.
Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, эту компанию по трудоустройству. Менеджер Мирон Рудской.
@vklader:
Доверять «MOMENTUM» и менеджеру «Мирону Рудскому» нельзя. Это мошенники.
Британская компания с точным названием «MOMENTUM INT. LTD.» уже ликвидирована. Компания № 15956109 была зарегистрирована 13 сентября 2024 года и принудительно исключена из реестра 14 апреля 2026 года. Ещё в декабре 2025 года её адрес заменили на служебный адрес Companies House в Кардиффе. Единственным директором и секретарём значился Dinesh Sudan. Ни «Мирона Рудского», ни другого русскоязычного менеджера в реестре нет.
Сам Telegram-канал не указывает регистрационный номер юрлица. Поэтому возможны два варианта:
они прикрываются названием уже ликвидированной британской фирмы;
либо никакого проверяемого юридического лица за каналом вообще не раскрывают.
Оба варианта неприемлемы для компании, которой предлагается доверить деньги и документы.
2. Реклама «Мирона Рудского» появилась уже после ликвидации компании. Telegram-реклама аккаунта отслеживается с 22 апреля 2026 года — через восемь дней после исключения «MOMENTUM INT. LTD.» из британского реестра. В объявлениях обещали: «Работа в Англии», «Гарантия получения визы», «ЗП от 3000£», а также оформление рабочих виз и перелёта для граждан СНГ.
Фраза «гарантия получения визы» — явный признак обмана. Правительство Великобритании прямо предупреждает, что UKVI не гарантирует ни визу, ни работу, а легальный работодатель не требует оплату за «обеспечение» визы.
3. «MOMENTUM INT. LTD.» отсутствует в актуальном реестре британских визовых спонсоров. В официальном реестре лицензированных спонсоров, обновлённом 29 июля 2026 года, точного совпадения с «MOMENTUM INT. LTD.» нет.
Для британской сезонной визы действуют только утверждённые операторы: AGRI-HR, Concordia, Fruitful Jobs, HOPS Labour Solutions, Pro-Force и RE Recruitment для птицеводства. Государственная инструкция подчёркивает:
обращаться следует только через этих операторов;
сертификат спонсорства предоставляется бесплатно;
предложения не рассылаются через Telegram, WhatsApp или личные аккаунты;
неизвестным посредникам нельзя отправлять деньги.
«MOMENTUM» и «Мирон Рудской» в этом перечне отсутствуют.
4. Канал меняет менеджеров и создаёт видимость крупной организации. Сейчас в профиле указан «Мирон Рудской», но аналитические копии того же канала связывают его с другим менеджером — @MaximSultanovWork. Этот аккаунт также отдельно рекламировался как посредник по работе за рубежом.
Канал заявляет почти 20 тысяч подписчиков и публикует огромный каталог вакансий якобы в Amazon, Milka, Kaufland, Adidas, IKEA, Tesco, FedEx, MAC Cosmetics, Ahmad Tea и других известных компаниях сразу в Германии, Великобритании и Канаде. При этом нет:
юридического адреса;
корпоративной электронной почты;
сайта с реквизитами;
фамилии руководителя;
номера лицензии или визового спонсора;
доказательств договоров с перечисленными работодателями.
Фотография с рукопожатием и звёздочка возле имени в Telegram никаких полномочий или связей с работодателями не подтверждают.
5. Обнаружен особенно подозрительный документ. В открытом доступе опубликовано письмо, помеченное «Предоставлено: MOMENTUM INT. LTD.», в котором утверждается, что Ahmad Tea Limited выдаст кандидату Certificate of Sponsorship по программе сезонного работника.
Но сезонный маршрут предназначен только для садоводства и птицеводства и оформляется через утверждённых операторов схемы. Ahmad Tea является предприятием по переработке и оптовой торговле чаем, а не утверждённым оператором Seasonal Worker Scheme. Такая формулировка письма не соответствует официальному порядку и выглядит как использование реквизитов реальной британской компании для придания фальшивому документу убедительности.
6. Уже появились жалобы. На стороннем сайте опубликованы заявления, что представители канала требуют оплату на имя физического лица, используют документы чужой компании и размещают постановочные отзывы. Это не официальный судебный источник, поэтому само по себе не доказывает преступление, но полностью совпадает с остальными выявленными признаками.
Как строится схема
Сначала кандидату обещают бесплатную консультацию, высокую зарплату и «гарантированную визу». Затем присылают красивые договоры, приглашения и письма с реквизитами реальных иностранных компаний. После этого требуют деньги за «регистрацию», «бронь вакансии», «визовый сбор», «страховку», «перевод документов», «жильё» или «авиабилет». Получателем оказывается физическое лицо, электронный кошелёк или посторонняя фирма.
Британские органы описывают именно такую схему: фальшивая вакансия, поддельные документы и требование предварительной оплаты за визу или трудоустройство.
Кроме того, британское кадровое агентство по общему правилу не вправе брать с соискателя плату именно за поиск работы.
Что делать
Не оплачивайте никакую «бронь вакансии» и не переводите деньги на карту физического лица, криптокошелёк или через денежные переводы. Не устанавливайте приложения по их указанию и не сообщайте коды подтверждения.
Для проверки потребуйте одновременно:
полное юридическое название и регистрационный номер действующей компании;
имя конечного работодателя и ссылку на вакансию на его официальном сайте;
номер и категорию лицензии визового спонсора;
договор, подписанный самим работодателем;
подтверждение сотрудничества от кадровой службы с корпоративного адреса работодателя;
счёт на банковский счёт того же юридического лица, которое указано в договоре.
По имеющимся данным «Мирон Рудской» и Telegram-канал «MOMENTUM» выглядят как проект по выманиванию денег под предлогом зарубежного трудоустройства. Для точечной проверки пришлите переписку, предложенный договор, реквизиты получателя и описание конкретной вакансии, предварительно закрыв паспортные данные.
Пришло такое сообщение: 兑换TRX送飞机会员 新币公群： t.me/+URUtHrqUrYQ3ZmU1 TRX能量机器人： @HXS_TRXbot. Что это вообще?
@vklader:
Это китайскоязычный криптовалютный спам, который рекламирует анонимный обменник TRX и услугу аренды энергии TRON. Прямых доказательств хищения именно ботом @HXS_TRXbot пока нет, однако найденные признаки позволяют считать связку крайне рискованной.
Солидные сервисы не рекламируются спамом!
В Telegram распространяется сообщение:
«兑换TRX送飞机会员 新币公群：… TRX能量机器人：@HXS_TRXbot»
Его примерный перевод:
«Обмен TRX — Telegram Premium в подарок»;
«новая публичная криптовалютная группа»;
«бот для получения энергии TRX».
Слово «飞机» буквально означает «самолёт», но в китайскоязычном Telegram-сленге так называют сам мессенджер из-за его логотипа. Таким образом, пользователю обещают премиум-подписку за проведение операции с TRX.
Куда ведёт приглашение
Ссылка ведёт в группу с названием:
«公群i小组2057-供押3000U-H先生|TRX能量笔数|兑换TRX送会员公群（月结）».
В названии заявлены некий «господин H», залог в размере 3000 USDT, операции с энергией TRX, подарочная подписка и «ежемесячные расчёты». На странице приглашения также размещена фраза о якобы оплаченных до 31 июля «гарантийных сборах». При проверке в группе отображались 1242 участника и 202 пользователя онлайн. Однако ни название группы, ни количество участников, ни надпись о залоге не подтверждают существование реального гаранта или внесение 3000 USDT в проверяемый эскроу-сервис. наки организованной спам-сети
Название @HXS_TRXbot встречается не как самостоятельный известный сервис, а в длинном перечне похожих TRX-ботов:
@TRXduihuan666bot, @HXS_TRXbot, @TRXlwbot, @trxczbot, @xt666bot, @babatrx_bot и другие.
Канал, в котором перечислена эта сеть, автоматически публикует практически одинаковые объявления об «официальных» ботах, дешёвой энергии и экономии до 90%. Сообщения повторяются по шаблону, иногда дважды в сутки, а рекламируемые боты меняются. Это характерно не для прозрачного финансового сервиса, а для инфраструктуры массового продвижения, где заблокированного или скомпрометированного бота можно быстро заменить другим. екст рассматриваемой рассылки также был сохранён сторонней системой модерации GodKnowYouBot как сообщение, вызвавшее блокировку отправителя 15 июля 2026 года. Это не официальный вердикт Telegram и само по себе не доказывает хищение, но подтверждает массовое распространение сообщения как нежелательной рекламы. м состоит приманка
Организаторы соединяют сразу несколько привлекательных предложений:
выгодный обмен TRX;
снижение комиссии за перевод USDT;
аренду энергии TRON;
бесплатный Telegram Premium;
видимость защищённой сделки через «залог» и «гаранта».
Сначала пользователь может рискнуть небольшой суммой ради энергии или подарочной подписки. После успешной тестовой операции ему могут предложить обменять более крупную сумму, пополнить баланс, внести депозит либо подключить криптокошелёк.
Энергия TRON действительно существует — но это не делает бота надёжным
Energy является настоящим ресурсом сети TRON и расходуется при выполнении смарт-контрактов, включая переводы токенов TRC-20. Энергию можно получить через стейкинг TRX или делегирование от другого адреса. Поэтому сама услуга аренды энергии не является выдумкой. ля обычного делегирования владельцу сервиса достаточно знать публичный адрес получателя. Получателю не требуется сообщать seed-фразу, приватный ключ, код Telegram или предоставлять боту право распоряжаться USDT. Официальный механизм делегирования предусматривает указание адреса получателя со стороны владельца энергии. ожные варианты обмана
Прямая кража перевода. Бот выдаёт адрес для оплаты, но после отправки TRX не предоставляет ни энергию, ни обещанную подписку.
Развод на крупный обмен. Маленькие заявки могут исполняться для завоевания доверия. При крупной операции средства задерживают и требуют доплатить «налог», «страховку», «активацию» или «гарантийный сбор».
Опасное подключение кошелька. Пользователя могут перенаправить в Web3-приложение и предложить подписать непонятную транзакцию. Функция approve в TRC-20 действительно позволяет другому адресу расходовать указанное количество токенов пользователя. Поэтому разрешение на большую или неограниченную сумму способно привести к выводу USDT. ат управления кошельком.** Особенно опасны транзакции изменения разрешений аккаунта. В TRON существуют owner- и active-разрешения, позволяющие добавить сторонние ключи и предоставить им возможность подписывать определённые операции. а адреса.** Бот может показывать один адрес для небольшой проверки и другой — для крупного перевода. Криптовалютный платёж необратим, а настоящие владельцы анонимной Telegram-инфраструктуры пользователю неизвестны.
Вывод
Связка с группой «公群i小组2057» и ботом @HXS_TRXbot имеет признаки массовой анонимной спам-инфраструктуры. Заявления о «залоге 3000 USDT», гарантийных сборах, официальном статусе и бесплатном Telegram Premium ничем независимо не подтверждены.
Пользоваться ботом не рекомендуется. Не следует:
отправлять ему TRX или USDT;
подключать основной кошелёк;
подписывать Approve, AccountPermissionUpdate и другие непонятные операции;
сообщать seed-фразу, приватный ключ или код входа в Telegram;
доверять числу участников и демонстрационным скриншотам выплат.
Если разрешение на расходование USDT уже было подписано, необходимо проверить адрес кошелька и выданные разрешения через TRONSCAN, отменить подозрительные approvals и изучить настройки owner/active permissions. Если была раскрыта seed-фраза либо изменены права аккаунта, активы безопаснее немедленно перевести на новый кошелёк. Официальное руководство TRON также рекомендует проверять адреса и разрешения через TRONSCAN и сообщать о подозрительных адресах и контрактах. улировка «опасный спам с признаками мошеннической инфраструктуры» здесь точнее, чем бездоказательное утверждение, что бот уже подтверждённо похищает средства.
Хочу совершить обмен, но сомневаюсь в надежности этого тг бота. Проверьте, пожалуйста, на скам.
@vklader:
Бот уже фигурирует в жалобе на Chainabuse — специализированной площадке для сообщений о криптовалютном мошенничестве. В индексируемом тексте жалобы прямо указан адрес t.me/SFSREEZABOT и содержится предупреждение пользователям и криптовалютным сервисам соблюдать осторожность.
Бот называется предельно обезличенно: «обменник биткойна купить криптовалюту». В открытых данных не обнаружены:
юридическое лицо;
официальный сайт с реквизитами;
правила обмена и возврата;
публичные владельцы;
независимая история работы;
карточка на известных мониторингах обменников.
Статистические каталоги показывают у бота аномально большое число активных пользователей — от примерно 362 тысяч до 1,5 млн в месяц, причём цифры разных копий одного каталога сильно расходятся. Такая статистика не подтверждает реальные обмены и может отражать рекламные показы, запуски бота или искусственно привлечённый трафик.
В каталогах рядом с ним находятся многочисленные боты с похожими SEO-названиями: «Обменник Биткойна Купить криптовалюту», «Обменники криптовалюты биткоина обменять» и другие. Это похоже не на узнаваемый финансовый сервис, а на сеть массово созданных или продвигаемых ботов, рассчитанных на поиск по общим словам.
Как обычно проходит обман
Пользователю показывают выгодный курс и выдают адрес для перевода криптовалюты. После получения денег возможны требования доплатить за «верификацию», «AML-проверку», «страховку», «разморозку» или «комиссию сети». Никакая дополнительная оплата при этом не гарантирует возврата первого перевода.
Не проводите даже «тестовый» обмен. Небольшую сумму мошенники иногда специально возвращают, чтобы убедить жертву отправить значительно больше.
Для окончательной привязки жалобы к конкретной инфраструктуре нужны скриншоты меню бота, адрес кошелька, который он выдаёт для оплаты, и текст условий обмена. По адресу кошелька можно проверить историю поступлений и движение средств.
Хотелось бы узнать о этом человеке (Егор Асторин, Маркет мейкер) побольше информации. Правда ли он является Маркет мейкером, и про криптокошелек Orax.
Суть в том, что он создаёт комьюнити из холдеров, которые повышают ликвидность криптоактивов. Но вопрос возникает по поводу кошелька Orax, на котором про правилам комьюнити и должны работать активы.
Все деньги получилось вывести, но возникли вопросы во время осуществления транзакции, создалось впечатление, что вывод был подтверждён вручную.
@vklader:
Сильно пахнет разводом. Если вы не понимаете, что происходит, держитесь подальше.
Подтвердить, что Егор Асторин действительно является профессиональным маркет-мейкером, по открытым источникам не удалось. По точному имени на русском и английском я не нашёл ни подтверждённого профессионального профиля, ни компании, ни упоминаний о работе с биржами или токен-проектами, ни публичных адресов, позволяющих проверить его деятельность в блокчейне.
Фраза «создаёт комьюнити холдеров, повышающих ликвидность» нуждается в расшифровке. Необходимо установить:
В какие конкретно пулы или биржевые стаканы поступают деньги.
Какие торговые пары обслуживаются.
Где видны позиции LP или заявки маркет-мейкера.
Кто контролирует приватные ключи.
За счёт чего участникам начисляется доход.
Без этих данных схема может оказаться не маркет-мейкингом, а обычной передачей криптовалюты под управление неизвестного посредника.
Название Orax используют как нормальные сервисы, так и мошенники. Без деталей не понять, о чём идёт речь.
Сайт orax.one заявляет:
поддержку более 18 блокчейнов;
мгновенные обмены;
MEV-защиту;
нулевые комиссии;
«полный контроль» пользователя над активами;
приложения для iOS и Android, причём Android-версия предлагается в виде загружаемого APK.
Был ли вывод подтверждён вручную
Ваше впечатление технически вполне может быть верным.
В обычном некастодиальном кошельке пользователь сам подписывает перевод приватным ключом. После подписания транзакция передаётся в блокчейн, получает хеш и ожидает включения в блок. Оператор кошелька обычно не должен отдельно разрешать вывод.
Признаки обычной блокчейн-транзакции:
хеш появился сразу после подтверждения;
перевод виден в блокчейн-обозревателе;
адресом отправителя является именно ваш публичный адрес;
задержка объясняется статусом pending, размером комиссии или загруженностью сети.
Признаки централизованного либо управляемого вывода:
сначала появилась внутренняя заявка без хеша;
использовались статусы «на проверке», «обрабатывается», «одобрено»;
хеш появился только спустя некоторое время;
перевод фактически пришёл с общего адреса платформы;
сотрудник поддержки мог ускорить, разрешить или отменить операцию;
в кошельке нельзя экспортировать seed-фразу или приватный ключ.
В последнем случае Orax является не просто «окном в блокчейн», а хранит или контролирует активы через собственный сервер, общий горячий кошелёк, MPC либо мультиподпись. Такие модели допустимы, но тогда сервис должен честно называться кастодиальным или полукастодиальным и раскрывать правила контроля ключей.
Самая простая проверка: восстановить выданную Orax seed-фразу в другом совместимом кошельке. Если появляется тот же адрес и с него можно самостоятельно провести перевод, кошелёк действительно может быть некастодиальным. Если seed-фразы нет, адрес невозможно восстановить вне Orax, а все переводы оформляются как заявки — контроль, вероятнее всего, находится у оператора.
Оценка риска
На данный момент я бы оценивал ситуацию так:
Егор Асторин: статус маркет-мейкера не подтверждён.
Модель комьюнити: описание не соответствует общепринятому смыслу маркет-мейкинга без доказательств внесения денег в реальные пулы или выставления двусторонних заявок.
Orax: молодой, анонимный и неаудированный сервис с прямой загрузкой APK; использовать его как основное место хранения активов рискованно.
Ручной вывод: если хеш возник только после ожидания или общения с администратором, это серьёзный признак централизованного контроля.
Успешный вывод всех средств — положительный факт, но он не подтверждает ни безопасность кошелька, ни квалификацию организатора.
Что сделать сейчас
Не следует возвращать деньги в Orax до выяснения обстоятельств. Если seed-фраза вводилась в Orax или его APK, безопаснее создать совершенно новый кошелёк на чистом устройстве и перевести туда активы. Если к Orax подключался сторонний кошелёк, нужно проверить и отозвать выданные смарт-контрактам разрешения: простое отключение сайта не отменяет ранее предоставленные права на токены.
Для предметной проверки нужны точная ссылка на профиль Егора Асторина, адрес используемого сайта или приложения Orax и хеш проведённой транзакции. По хешу можно однозначно установить, с чьего адреса ушли деньги, когда транзакция была создана и была ли Orax настоящим кошельком либо только интерфейсом централизованной платформы.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста BYTNEX что за проект? Постоянные презентации, с Александрой Лясковска из Польши про космические доходы. Может Вы уже об этом писали, но я не нашёл у Вас информации. Благодарю заранее.
@vklader:
BYTNEX — это переименованная криптопирамида CRYPTEX, а не новый инвестиционный проект. Связываться с ней и покупать «контракты» не следует.
Мы действительно уже писали о схеме, но преимущественно под прежним названием: «Cryptex лохотрон» и более подробный материал «Cryptex: пирамида наследила в Австрии, Германии, России и Австралии».
В презентациях утверждается, что человек платит $100 за активацию, после чего некий неназванный банк якобы предоставляет ему для стейкинга $30 240 или $43 200. Обещаемые результаты:
за два года — около $21 586;
за три года — $35 097;
за пять лет — $471 487;
в другой версии презентации за семь лет — около $1,2 млн.
При этом заявляется доходность до 0,3% ежедневно с капитализацией. $100 якобы превращаются более чем в $21 тыс. за два года — это 216-кратный результат и примерно 1369% среднегодовых на фактически уплаченную сумму. Экономического смысла в таком предложении нет: если бы банк действительно мог безрисково получать подобную доходность, ему незачем было бы отдавать сотни тысяч долларов случайному анонимному участнику за комиссию $100.
Самое примечательное признание содержится в материалах BYTNEX:
нет генерального директора, компании, бизнеса или местонахождения; деятельность анонимна.
Названия «банка» и «страховой компании», которые якобы дают капитал и гарантируют результат, не раскрываются. Нет проверяемого договора с банком, страхового полиса, аудированной отчётности, адреса смарт-контракта с заявленными десятками тысяч долларов на каждого клиента и ответственного юридического лица. Вместо этого предлагается отправить невозвратные $100 в криптовалюте.
Почему это именно пирамида
У BYTNEX предусмотрена многоуровневая система вербовки:
30% от платежей лично приглашённых;
выплаты с нижестоящих участников;
вознаграждения на 20 уровнях;
для получения лидерского бонуса нужно лично привести 100 человек, обеспечить 1000 «контрактов» на $100 тыс. и поддерживать приток по 100 новых контрактов ежемесячно;
обещается по $5 в месяц с каждого нового контракта во всей нижестоящей сети «до бесконечности».
Это не обычный блокчейн-стейкинг, а MLM-система, в которой основная финансовая мотивация строится вокруг продажи входов и набора новых плательщиков. Крупные «инвестиционные» выплаты отодвигаются на два–семь лет, тогда как реальные деньги и реферальные комиссии собираются сейчас.
Что говорят финансовые регуляторы
Банк Россиивнёс CRYPTEX.TO в предупредительный список 24 декабря 2024 года, указав прямой признак — «финансовая пирамида». В карточке перечислены cryptex.to, Telegram-канал и страницы, через которые проект продвигался.
Австрийская FMAпредупредила, что Cryptex не имеет разрешения распространять доли в Socialswap-Staking-Pool, который регулятор классифицировал как альтернативный инвестиционный фонд.
Австралийский ASICвключил Cryptex в список опасных предложений: проект не имеет австралийской лицензии и не вправе предлагать инвестиционные услуги.
В марте 2026 года немецкая BaFin уже прямо связала BYTNEX с CRYPTEX и предупредила о доменах cryptex-vip.com, cryptex.to, cryptex.team и secure-bytnex.io. По данным BaFin, неизвестные операторы без разрешения предлагают через них криптовалютные услуги, включая DeFi-стейкинг.
Кто такая Александра Ласковска
В русскоязычном Telegram-канале проекта Aleksandra Laskowska представляется как «лидер и спикер BYTNEX» и проводит презентации для построения партнёрской сети. Это соответствует роли сетевого зазывалы, а не представителя известного банка, страховой компании или лицензированного инвестиционного бизнеса. Подтверждений её официальной должности в регулируемой финансовой организации я не обнаружил.
Вывод: BYTNEX — продолжение CRYPTEX с той же анонимной конструкцией, фантастическими обещаниями и глубокой реферальной системой. Банк России уже определил у прежней вывески признаки финансовой пирамиды, а BaFin отдельно предупредила о действующем домене BYTNEX. Не переводите туда даже $100 и не вовлекайте знакомых: небольшие ранние выплаты, если они происходят, не доказывают наличие стейкинга — пирамиды именно так создают доверие перед прекращением выплат.
Один явный пирамидчик советует «полезное приложение, кошелёк различной крипты, создание транзитных кошельков для получения и отправки и много полезного @ office_app_bot». Что это, лоховозка?
@vklader с помощью ИИ:
Пирамидчик распространяет персональную реферальную ссылку и получает вознаграждение за операции приглашённых пользователей, а также за активность ещё двух уровней их сети. Для хранения заметных сумм Crypto Office выглядит слишком непрозрачным и рискованным.
1. Зазывала рекламирует сервис ради собственной комиссии
Ссылка оканчивается параметром start=****. Это индивидуальный код, по которому пользователь закрепляется за пригласившим. В правилах Crypto Office (crypto-office. com) прямо прописана трёхуровневая партнёрская программа:
15% — с действий лично приглашённых;
5% — со второго уровня;
2% — с третьего уровня.
Вознаграждение начисляется за платные операции пользователей, а минимальная сумма вывода партнёрского дохода составляет 50 USDT. Поэтому фраза «полезное приложение» скрывает существенную деталь: автор рекомендации рассчитывает регулярно получать деньги с операций своей аудитории и созданной ею сети.
Это MLM-подобная многоуровневая партнёрка, хотя сама по себе она ещё не доказывает схему Понци: сервис заявляет, что платит проценты от комиссий за реальные операции, а не обещает доходность за внесение депозита. Но рекомендация явно корыстная.
2. «License number» оказался номером регистрации компании
На сайте указана панамская SoftVision Innovations S.A., а номер 155765203 назван «License number». Однако в доступных регистрационных данных тот же номер проходит как коммерческий фолио компании — (MERCANTIL) Folio № 155765203; отдельно указан налоговый номер RUC 155765203-2-2025. То есть подтверждается регистрация обычного панамского юридического лица, но не наличие специальной лицензии на кошельки, обмен криптовалют или хранение клиентских активов.
Называть номер коммерческого реестра (он есть у всех юрлиц) «лицензией» — обман. В опубликованных документах не обнаружено название финансового регулятора, категории разрешения, даты выдачи лицензии или ссылки на запись в реестре лицензированных криптокомпаний.
Дополнительная эклектика: компания зарегистрирована в Панаме, телефон указан с кодом ОАЭ, а все споры пользователь обязан вести исключительно в судах Панама-Сити. Для российского клиента практическое взыскание денег с такой структуры будет невозможным.
3. Непонятно, кто действительно контролирует кошельки
В рекламе отдельных функций Crypto Office использует формулировки вроде «non-custodial», «не хранит приватные ключи» и «средства полностью контролирует пользователь». Но пользовательское соглашение сообщает, что Crypto Office отвечает за безопасность «основных кошельков, управляемых внутри платформы», а вход осуществляется через аккаунт Telegram. Компания также оставляет за собой право ограничить, приостановить или прекратить доступ к сервису.
До помещения денег необходимо получить однозначный ответ на вопрос:
Можно ли импортировать выданную seed-фразу или приватный ключ в независимый кошелёк и отправить средства без серверов Crypto Office и без доступа к Telegram?
Если нет, то перед нами фактически кастодиальная или полукастодиальная система, как бы она ни называлась в рекламе. Компрометация Telegram, блокировка бота, отключение серверов или конфликт с администрацией могут означать потерю доступа.
Публичных результатов независимого аудита безопасности, доказательства резервов, названия кастодиана или страхования пользовательских средств в доступных материалах сервиса не найдено.
4. «Транзитные кошельки» — не средство защиты или анонимизации
Сервис описывает транзитные кошельки как дополнительные адреса для разделения денежных потоков, учёта и повышения приватности. Технически это просто промежуточные блокчейн-адреса. Они:
не стирают историю транзакций;
не делают происхождение криптовалюты законным;
не гарантируют прохождение проверки биржи;
не защищают от блокировки при получении подозрительных средств.
Сам Crypto Office предупреждает, что при проблемах у партнёрской биржи или поставщика ликвидности операция может быть остановлена, а у пользователя могут запросить идентификационные данные. AML-проверку проводит неназванный «сертифицированный сторонний оператор», поэтому проверить его методику, охват баз и реальную сертификацию невозможно.
Особенно опасно пользоваться такими адресами для приёма денег от неизвестных людей. Можно получить USDT, связанные с мошенничеством, взломами, миксерами или санкционными адресами, после чего проблемы возникнут уже при выводе на нормальную биржу.
5. Кто стоит за проектом, раскрыто слабо
На странице команды руководители представлены в основном именами вроде «Alex» и «Mike», без полных фамилий и проверяемой профессиональной биографии. При этом проект утверждает, что запущен в 2024 году, обслуживает более 20 тысяч активных пользователей и проводит тысячи операций ежедневно. Независимого подтверждения этим цифрам не приводится.
Юридическое лицо, согласно номеру RUC, зарегистрировано в 2025 году. Само по себе более позднее оформление компании не доказывает обман, но история проекта до появления SoftVision Innovations S.A. остаётся неясной.
На сайте Crypto Office подписью Thomas Conti обозначен вымышленный журналист, который представлен как «журналист и редактор, специализирующийся на криптовалютных рынках и блокчейн-инфраструктуре, освещающий изменения в регулировании, институциональное внедрение и развитие протоколов Web3».
Что произойдёт при простом запуске бота
Если человек только перешёл по ссылке и нажал «Start», криптовалюту бот автоматически украсть не может. Он получает базовые данные Telegram — идентификатор пользователя, имя, username, язык и некоторые сведения профиля — и записывает, что пользователь пришёл по коду конкретного зазывалы. Доступ ко всем перепискам Telegram бот не получает.
Реальная угроза начинается, когда пользователь:
переводит криптовалюту на созданный внутри сервиса адрес;
вводит seed-фразу или приватный ключ от существующего кошелька;
подписывает неизвестную транзакцию или разрешение на расходование токенов;
использует сервис как постоянное хранилище;
проводит обмен через неназванного поставщика ликвидности.
Если в Crypto Office уже вводилась seed-фраза от кошелька с деньгами, безопаснее создать новый кошелёк в независимом приложении и перевести туда активы. Одного удаления или блокировки бота недостаточно.
Итоговая оценка
Crypto Office — непрозрачный офшорный криптопосредник с трёхуровневой партнёркой. Доказательств, что сервис уже присваивает деньги клиентов, я не нашёл. Но «лицензия» фактически оказывается номером регистрации компании, владельцы и техническая модель хранения средств раскрыты недостаточно, а пирамидчик рекламирует продукт потому, что получает долю с операций всей сформированной под ним структуры.
Здравствуйте, как можно узнать, может кто знает такую фирму как MWR. Создают свою сеть усиленно, подписывают людей на абонентскую плату, якобы устраивают деловые путешествия по всему миру и еще можно заработать, но уж больно гладко стелят. Кажется, это новая пирамида, но я сама ничего на них не нашла. Может, кто то уже сталкивался с такой?
@vklader:
Ваши опасения обоснованны: Банк России внёс MWR Life в предупредительный список с формулировкой «признаки финансовой пирамиды». Запись появилась 1 сентября 2025 года и была обновлена 24 апреля 2026 года. В ней прямо указан официальный домен mwrlife .com.
Как устроена схема
MWR Life действительно предоставляет доступ к сервису бронирования путешествий, то есть перед нами не полностью выдуманный продукт. Но одновременно участникам предлагают стать «амбассадорами», платить взносы и строить сеть.
На официальной странице маркетинг-плана компания пишет: зарегистрируйте несколько клиентов, затем создайте команду, участники которой будут делать то же самое, — и получайте доход. В официальном отчёте также сказано, что вознаграждение начисляется за продажу членства и за привлечение других «Lifestyle Ambassadors».
Получается характерная конструкция:
абонентская плата → привлечение новых плательщиков → комиссии вышестоящим участникам → необходимость постоянно расширять сеть.
Наличие туристического приложения или скидок само по себе не исключает пирамидальную модель. Важнее то, за счёт чего в действительности формируются выплаты: за независимый спрос на туристическую услугу или преимущественно за взносы и подписки постоянно привлекаемых участников.
Что скрывает статистика доходов
Собственный документ MWR Life предупреждает, что доход получают не все и никаких гарантий заработка нет. При этом опубликованная таблица охватывает только «активных» амбассадоров, которые уже получили хотя бы одну комиссионную выплату за последние 60 дней. Люди, не заработавшие ничего, из расчёта исключены. Поэтому эту таблицу нельзя считать статистикой шансов обычного новичка.
Именно такие красивые цифры верхних рангов часто показывают на презентациях, хотя менее 1% от уже отфильтрованной группы достигают большинства высоких статусов. Документ также не объясняет рядом с таблицей, за какой именно период указано «среднее» вознаграждение и вычтены ли из него подписки, регистрационные платежи, реклама и расходы на поездки.
Дополнительные риски
В условиях MWR Life указано, что возврат возможен только в первоначальный 14-дневный период. Там же говорится, что споры должны рассматриваться по законодательству Панамы, в панамской юрисдикции, на испанском языке с английским переводом. Для российского участника практическое взыскание денег может оказаться крайне сложным и дорогим.
На сайте при этом перечисляются компании и адреса в Гонконге, США, Франции и Дубае, поэтому перед оплатой необходимо выяснить, какое конкретно юридическое лицо будет стороной договора и получателем денег.
Вывод
Это не просто «клуб путешественников». Это платное туристическое членство, соединённое с многоуровневым сетевым маркетингом и заработком на расширении команды. Более того, российский финансовый регулятор уже официально обнаружил у MWR Life признаки финансовой пирамиды.
Вступать ради заработка, оплачивать активацию или ежемесячную подписку не рекомендуем. Скидки на конкретный отель можно проверить без регистрации: попросите показать итоговую цену с налогами и условиями отмены, а затем одновременно сравните её с ценой самого отеля и крупных сервисов бронирования. Обещания «пригласи несколько человек — и больше не будешь платить абонентскую плату» лишь подтверждают зависимость предложения от рекрутинга, а не от самостоятельной ценности туристической услуги. Банк России относит выплаты за счёт новых участников и активное привлечение людей к основным признакам пирамидальных схем.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, знаете ли что-то про данный канал? @soc_control. Вдруг мошеннический. Хотел бы уточнить.
ИИ:
@soc_control — крайне опасный аккаунт. Платить ему и передавать любые данные не рекомендую.
Этот аккаунт принимает заказы от канала «Анонимное Бюро | Код Паранойи». Там предлагают за деньги «незаметно взломать» Telegram, WhatsApp, соцсети, электронную почту и получить постоянный доступ к чужой переписке. Исполнители требуют полную предоплату и обещают «100% результат», доступ практически к любому аккаунту и отсутствие уведомлений у владельца.
Почему это похоже на мошенническую схему
Абсолютно неправдоподобные гарантии. Универсального способа гарантированно взломать любой аккаунт и скрыть сеанс во всех сервисах не существует. Telegram, например, показывает авторизованные устройства в разделе «Устройства» и рекомендует двухэтапную аутентификацию, после включения которой одного номера телефона для входа недостаточно.
Предоплата анонимному лицу. Нет имени исполнителя, юридического лица, договора, адреса или иных данных, по которым впоследствии можно предъявить претензию. Канал прямо заявляет, что работает только после оплаты.
Отзывы контролируются самим продавцом. В качестве доказательства честности предлагается отдельный Telegram-канал, где отзывы публикует администрация этой же схемы. Независимой проверкой это не является.
Используются массовые шаблоны. Фразы вроде «взламываем без смены пароля», «самый большой и надёжный ресурс» и обещания постоянного скрытого доступа дословно встречаются у других анонимных «хакерских» каналов с иными контактами. Это характерно для копируемых витрин, которые легко переименовать после жалоб или получения денег.
Сама предлагаемая услуга незаконна. Получение доступа к чужому аккаунту и копирование информации могут подпадать под статью 272 УК РФ, а чтение чужой переписки — под статью 138 УК РФ. Заказчик подобной услуги также может столкнуться с уголовно-правовыми рисками.
Прямых публичных свидетельств конкретного потерпевшего, которому именно @soc_control не выполнил заказ после оплаты, я не нашёл. Поэтому юридически корректнее не утверждать, что мошенничество уже доказано. Но совокупность признаков показывает чрезвычайно высокий риск обычного развода на предоплату. Нередко после первого платежа такие продавцы требуют доплатить за «обход 2FA», «сервер», «токен», «страховку» или «активацию доступа».
Вывод: не переводить деньги, не отправлять номер телефона, коды Telegram, QR-коды, файлы и ссылки. Аккаунт и связанный канал лучше заблокировать и отправить на них жалобу через Telegram.
[15.07.2026 12:56] Вера: Верно ли, что E-Mail: supp.Bybit.info@gmail.com— этот адрес не принадлежит службе поддержки Bybit ни в нашей стране, ни в любой другой? Является ли эта почта мошеннической?
@vklader:
Адрес «supp.Bybit.info@gmail.com» не принадлежит официальной службе поддержки Bybit ни в России, ни в какой-либо другой стране.
Обратите внимание: домен этого адреса — gmail.com. Слова «Bybit.info» находятся лишь в имени почтового ящика перед знаком @ и не имеют отношения к домену Bybit. Любой человек может бесплатно зарегистрировать похожий адрес в Gmail.
Bybit предлагает проверять электронные адреса через официальный сервис «Authenticity Check», а обращаться в поддержку — через Help Center, Live Chat, форму обращения или Support Hub. Биржа также предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за её сотрудников по электронной почте и требуют деньги, коды, пароли либо перевод криптовалюты.
Поэтому, если владелец «supp.Bybit.info@gmail.com» представляется сотрудником Bybit, этот адрес следует считать поддельным, используемым для фишинга или мошенничества. Точно установить личность и намерения владельца ящика только по адресу нельзя, но официального отношения к Bybit он не имеет.
Не отвечайте на письма, не переходите по ссылкам, не устанавливайте программы, не сообщайте пароль, код двухфакторной аутентификации, seed-фразу и не переводите деньги. Настоящая поддержка Bybit не требует переводить активы на «безопасный», «страховой» или «верификационный» кошелёк.
Обещают вернуть деньги за 3 дня через криптовалюту, просят открыть кошелек, чтобы из США перевести деньги. Оплата услуги только по факту возврата. Это реально?
@vklader:
Нет, это повторный развод.
«Вернём за 3 дня» — реальные возвраты через банк, биржу, полицию, суд, арест счетов или комплаенс не происходят по гарантии за 72 часа. Особенно если деньги якобы идут «из США» и через криптовалюту.
Просят открыть криптокошелёк — это подготовка к следующему этапу обмана: вам покажут «зачисление», но для вывода попросят оплатить «активацию», «налог», «комиссию сети», «AML-проверку», «страховой депозит», «верификацию происхождения средств» и т. п.
«Оплата только по факту» — приманка. Сначала они убеждают, что риска нет, а потом оказывается, что деньги «уже пришли», но вывести их нельзя без вашего платежа.
Криптовалюта необратима. Если вы сами отправите USDT/BTC/ETH «для активации» или дадите доступ к кошельку, вернуть это почти невозможно. FTC отдельно указывает, что платежи криптовалютой обычно нельзя отменить.
Официальные структуры так не работают. Органы предупреждают жертв криптомошенничества с осторожностью относиться к тем, кто обещает «вернуть средства».
Что делать: не открывать кошелёк по их инструкции, не устанавливать приложения, не давать seed-фразу/приватный ключ/доступ к экрану, не платить «комиссии» и не проходить «верификацию» по их ссылкам. Попросите у них юридическое название компании, регистрационные данные, договор, адрес, ФИО ответственного, основание возврата, номер дела/постановления/решения суда и способ проверки через официальный орган — скорее всего, после этого начнут уходить от ответа.
Это крипто-инвест-лохотрон под видом «персонального предложения». Что видно по Zovo Assets:
Спам без конкретики. «Business opportunity», «Bitcoin trading and investment», «share more details» — классический первый крючок. Пока жертва не ответит, мошенник не раскрывает схему.
Сайт заточен под развод слабоумных. У ZovoAssets на сайте zovoassets .com заявлены «fixed-return investment plans» и «crypto & stock trading» в одной платформе. Там обещают «lock in your ROI immediately» — то есть зафиксировать доходность сразу после выбора плана.
Обещанная доходность бредовая. Планы такие: 5% за 7 дней, 10% за 14 дней, 15% за 21 день и 20% за 30 дней; формулировки прямо говорят «Fixed return guaranteed» / «guaranteed». Это не инвестиционный продукт, а красный флаг: в реальном трейдинге BTC и акциями нельзя гарантировать такую доходность без риска.
«Benjamin Oliver» есть на сайте. На странице команды он указан как «Marketing & Sales Manager», рядом дан личный Outlook-адрес benjaminoliver.a@outlook.com и WhatsApp с номером США. Для якобы серьёзной инвестиционной платформы с «$14.3M+ assets managed» и «20,000+ active investors» это выглядит кустарно и подозрительно.
«Регулируется и соответствует требованиям» — без конкретики. На сайте написано «Regulated & Compliant», но не указаны лицензия, юрисдикция, регулятор, регистрационный номер, юридическое лицо и адрес. Это типовая пустая фраза для фальшивых брокеров/криптоплатформ.
Фейковая витрина «живой торговли». Сайт пишет, что цены обновляются каждые 30 секунд, но показывает BTC по $67,420 и ETH по $3,512. В текущей котировке, полученной отдельно, BTC около $62,844, ETH около $1,624.95. Это похоже не на реальный терминал, а на декоративный бегущий тикер.
Какработает схема
Жертве предлагают «начать с малого» — например, $50–500. После депозита в кабинете рисуют прибыль. Потом убеждают пополнить ещё: «план Growth», «VIP», «лучший сигнал», «биткоин сейчас даст рост». Когда человек просит вывод, появляются препятствия: налог, комиссия за вывод, верификация кошелька, страховка, антифрод-платёж, «разблокировка прибыли». После отказа платить могут подключиться «юристы» или «recovery experts» — это уже второй круг развода.
Zovo Assets / ZovoAssets и «Benjamin Oliver, Marketing & Sales Manager» выглядят как фальшивая крипто-инвестплатформа. Главные признаки: холодная рассылка, гарантированная доходность в BTC-трейдинге, отсутствие проверяемой лицензии, бесплатная почта менеджера, WhatsApp-коммуникация, декоративный «live trading» и обещание мгновенных выводов.
Резюме
Что делать адресату: не отвечать, не проходить KYC, не отправлять паспорт, не переводить крипту и не устанавливать AnyDesk/TeamViewer. Если деньги уже ушли — сохранить письмо с заголовками, переписку, адреса кошельков, TXID транзакций и сразу писать в биржу/кошелёк, через который был перевод.
Текст письма:
Hello,
My name is Benjamin Oliver, Marketing & Sales Manager at Zovo Assets.
I have a business opportunity that I believe could be of great benefit to you. It involves Bitcoin trading and investment, and I would be pleased to share more details if you're interested.
I look forward to hearing from you.
Best regards, Benjamin Oliver Marketing & Sales Manager zovo assets
Перевод письма:
Здравствуйте,
Меня зовут Бенджамин Оливер, я менеджер по маркетингу и продажам в Zovo Assets.
У меня есть деловое предложение, которое, как я считаю, может быть для вас весьма выгодным. Оно связано с торговлей биткоином и инвестициями, и я буду рад поделиться подробностями, если вам интересно.
С нетерпением жду вашего ответа.
С уважением, Бенджамин Оливер Менеджер по маркетингу и продажам Zovo Assets
Замечены ли случаи мошенничества с использованием Altyn Wallet и перевода с него денег на Рокетбанк?
@vklader:
Да, случаи мошенничества с упоминанием Altyn Wallet уже видны в открытых источниках. Но связку именно «Altyn Wallet и Рокетбанк» как устойчивая мошенническая цепочка пока не видна.
Что нашлось:
Altyn Wallet фигурирует в схемах фальшивых брокеров / «возврата денег». В предупреждениях прокуратуры Архангельской области встречается формулировка: под предлогом возврата сбережений с криптокошелька потерпевшего убеждали перевести деньги через приложение «Altyn Wallet». Такие же формулировки есть у Коряжмы, Каргополя и Новодвинска.
Есть частные жалобы на юридических сайтах, где схема выглядит типично: жертву заманивают в «инвестиции», затем пугают «кредитным плечом», «пенями», «закрытием счёта», «гарантом» и просят перевести деньги или завести Altyn Wallet. В одном кейсе человеку прямо советовали скинуть деньги на Altyn Wallet; в другом — создать криптокошелёк Altyn Wallet и иметь при себе два смартфона.
Банки уже реагируют на переводы в Altyn как на потенциально рискованные. Вот жалоба клиентки Т-Банка: она переводила деньги себе на электронный кошелёк «Алтын», карту заблокировали, а банк в ответе написал, что система сработала из-за подозрения, что перевод совершается под влиянием мошенников; банк также утверждал, что это затем подтвердилось профильным отделом.
Сам Altyn позиционируется как крипто-денежный кошелёк, работающий на базе РНКО «Очамчыра» с лицензией Национального банка Республики Абхазия; на сайте сервиса указано пополнение из банков РФ и USDT, карта/QR-платежи и переводы. В правилах сервиса также указано, что он регулируется законодательством Республики Абхазия, а обслуживающей кредитной организацией является РНКО «Очамчыра».
По Рокетбанку: сейчас это не отдельный банк с собственной лицензией, а бренд/сервис, банковские услуги по которому оказывает ПАО «Совкомбанк»; это указано на официальном сайте Рокетбанка.
Добрый день! Что то можете сказать о криптокошельке gsont. com. Можете проконсультировать. стоит им доверять. Очень подозрительным показался данный кошелёк. Его предложил сотрудники www.vsapravda.net
@vklader:
Ваши подозрения оправданы. Это обман. Во втором домене вы пропустили букву y. Это известный сайт «Вся правда» псевдоразоблачителей и лжевозвратчиков, по которому у нас есть публикации на сайтах и в ТГ.
Такие сайты обещают возвраты с помощью фальшивых сайтов с целью выманить новые деньги.
У фальшивого кошелька gsont. com нет нормального публичного следа, а домен свежий — зарегистрирован 9 марта 2026 года. Это прокладка для схемы с нарисованным балансом и последующими платежами за «вывод», «верификацию», «налог», «страховку» или «активацию».
Хостинг/сервер указан в Вильнюсе, регистратор GoDaddy, DNS/почта через Hostinger — всё выглядит как быстро собранная болванка, а не инфраструктура серьёзного кошелька.
«Вся правда» (vsyapravda .net) — позиционируется как площадка отзывов, но сверху продвигает «бесплатную консультацию по возврату» через WhatsApp/Telegram. На страницах «Вся Правда» встречаются отзывы, где в текстах повторяются ссылки на WhatsApp «специалистов по возврату». Это типичный маркер «chargeback/return scam»: человеку сначала обещают вернуть потерянные деньги, потом заводят в новые платежи.
Мы используем куки и средства аналитики. Если вы продолжите использовать сайт, значит, вас это устраивает.
