Замечены ли случаи мошенничества с использованием Altyn Wallet и перевода с него денег на Рокетбанк?
@vklader:
Да, случаи мошенничества с упоминанием Altyn Wallet уже видны в открытых источниках. Но связку именно «Altyn Wallet и Рокетбанк» как устойчивая мошенническая цепочка пока не видна.
Что нашлось:
- Altyn Wallet фигурирует в схемах фальшивых брокеров / «возврата денег». В предупреждениях прокуратуры Архангельской области встречается формулировка: под предлогом возврата сбережений с криптокошелька потерпевшего убеждали перевести деньги через приложение «Altyn Wallet». Такие же формулировки есть у Коряжмы, Каргополя и Новодвинска.
- Есть частные жалобы на юридических сайтах, где схема выглядит типично: жертву заманивают в «инвестиции», затем пугают «кредитным плечом», «пенями», «закрытием счёта», «гарантом» и просят перевести деньги или завести Altyn Wallet. В одном кейсе человеку прямо советовали скинуть деньги на Altyn Wallet; в другом — создать криптокошелёк Altyn Wallet и иметь при себе два смартфона.
- Банки уже реагируют на переводы в Altyn как на потенциально рискованные. Вот жалоба клиентки Т-Банка: она переводила деньги себе на электронный кошелёк «Алтын», карту заблокировали, а банк в ответе написал, что система сработала из-за подозрения, что перевод совершается под влиянием мошенников; банк также утверждал, что это затем подтвердилось профильным отделом.
- Сам Altyn позиционируется как крипто-денежный кошелёк, работающий на базе РНКО «Очамчыра» с лицензией Национального банка Республики Абхазия; на сайте сервиса указано пополнение из банков РФ и USDT, карта/QR-платежи и переводы. В правилах сервиса также указано, что он регулируется законодательством Республики Абхазия, а обслуживающей кредитной организацией является РНКО «Очамчыра».
По Рокетбанку: сейчас это не отдельный банк с собственной лицензией, а бренд/сервис, банковские услуги по которому оказывает ПАО «Совкомбанк»; это указано на официальном сайте Рокетбанка.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций