Вот наткнулся на предполагаемый обман. Данная личность в переписке предложила скинуться на общий банк и типа заработать кучу бабла. Сам канал появился недавно. Как завлек аудиторию? Был до этого канал с сигналами, ничего такого, просто чувак занимался скальпингом и давал сделки долгое время. Никаких предложений не делал, и в какой-то момент риторика сообщений изменилась. Стало понятно по одному голосовому.
@vklader:
Как выглядит схема
Похоже, аудиторию сначала длительное время прогревали обычными публикациями о скальпинге и торговыми сигналами. Канал не предлагал передавать деньги автору, поэтому у подписчиков формировалось ощущение, что перед ними реальный трейдер, который просто делится сделками.
Затем стиль публикаций резко изменился. Вместо спокойного разбора рынка появились обещания сверхдоходности, искусственный дефицит мест и приглашения в личные сообщения. Такая перемена может означать, что канал продали, взломали либо его владелец решил монетизировать накопленное доверие более агрессивным способом. Смена человека особенно вероятна, если изменились голос, манера речи, словарь и характер торговых рекомендаций.
Что видно на скриншотах
Канал называется «Александр Романов / Crypto Futures» и насчитывает около 7000 подписчиков. Автор объявляет о некой «серьёзной заготовке» и обещает «вкусно закрыть неделю». Конкретный актив, цена входа, стоп-лосс, размер плеча и допустимый риск при этом не называются.
Далее появляется заведомо экстремальное обещание:
«Есть план заработать 500%+ по сделочке».
В качестве обоснования используются общие трейдерские выражения: «объёмы», «уровень пробит», «сняли ликвидку». Проверить такой прогноз невозможно: автор не показывает ни торгового плана, ни расчёта риска, ни подтверждённой статистики предыдущих сделок. Доход в 500% на фьючерсах возможен только при чрезвычайно высоком плече и соответствующем риске полной ликвидации депозита. Представлять такой результат как заранее подготовленный план — манипуляция.
Для получения подробностей подписчикам предлагают написать знак «+» в личные сообщения аккаунту @AleksandrFutures. Это позволяет увести человека из публичного пространства, где другие участники могли бы увидеть условия предложения и задать неудобные вопросы.
После этого запускается классический сценарий искусственного ажиотажа:
- сначала объявляются «20 мест»;
- затем якобы остаётся десять;
- после их быстрого заполнения автор «по просьбам» добавляет ещё пять;
- в конце сообщается, что осталось всего два места.
Никаких доказательств существования участников или реального ограничения числа мест нет. Такой обратный отсчёт нужен, чтобы человек перестал проверять предложение и боялся упустить возможность.
Давление усиливается фразами:
«Это ваш шанс познакомиться с настоящим трейдингом».
«Это та самая сделка, про которую вы потом будете думать: какой же я дебил, что не зашёл».
Здесь одновременно используются жадность, страх упущенной выгоды и попытка заранее заставить сомневающегося почувствовать себя проигравшим.
Что происходит в личной переписке
В диалоге «Александр» пишет, что рынок «на месте не стоит» и предлагает «делать хороший профит совместно». Когда собеседник упоминает Bybit и спрашивает, стоит ли перевести депозит на BingX, автор сразу интересуется наличием аккаунта именно на BingX.
После ответа, что аккаунт уже зарегистрирован по чужой реферальной ссылке, он уточняет:
«Да, был другой владелец, у меня другая рефка».
Это важная деталь. Она показывает, что автор заинтересован не только в предполагаемой совместной торговле, но и в регистрации клиента по собственной партнёрской ссылке. В таком случае он может получать вознаграждение от комиссии и торгового оборота привлечённого пользователя. Чем чаще человек торгует и чем больше использует плечо, тем больше может заработать рефовод — даже если сам клиент теряет деньги.
Фраза о «другом владельце» также косвенно подтверждает подозрения относительно смены администратора, владельца проекта либо человека, который сейчас ведёт переписку.
Возможная конечная цель
По сообщению читателя, в личной переписке предлагается «скинуться на общий банк». Это уже значительно опаснее обычной реферальной рекламы.
Предполагаемая схема может выглядеть так:
- Старый канал с сигналами создаёт видимость опыта и формирует доверие.
- Новый администратор или прежний владелец объявляет «уникальную сделку» с доходностью более 500%.
- Человека торопят ограниченным количеством мест.
- Общение переводят в личку.
- Клиента стараются зарегистрировать на BingX по нужной реферальной ссылке.
- Ему предлагают внести деньги в «общий банк», передать средства трейдеру либо предоставить доступ к торговле.
- После перевода денег клиент фактически теряет над ними контроль.
Дальнейшие варианты могут различаться. Деньги могут просто присвоить; показать нарисованную прибыль и потребовать дополнительный платёж за вывод; слить депозит на фьючерсах; использовать подконтрольные сделки; либо зарабатывать на комиссиях за счёт чрезмерного торгового оборота.
Даже если торговля действительно проводится, передача денег частному лицу без договора, понятной юридической структуры и раздельного учёта средств означает, что вкладчик практически не защищён. Неизвестно, кто хранит деньги, на чьём аккаунте совершаются сделки, как фиксируются доли участников и кто отвечает за убытки.
Основные признаки опасности
Главные тревожные сигналы здесь — резкая смена риторики канала, обещание 500% прибыли, отсутствие полноценного торгового плана, набор через личные сообщения, искусственное сокращение числа мест, предложение общего банка и явная заинтересованность в собственной реферальной ссылке BingX.
По одним скриншотам нельзя окончательно утверждать, что деньги уже похищаются. Однако предложение имеет сразу несколько признаков схемы, построенной на доверии к старому каналу, страхе упустить прибыль и передаче средств под контроль неизвестного лица. Переводить деньги, сообщать коды подтверждения, давать API-ключи с правом вывода или устанавливать программы удалённого доступа в такой ситуации не следует.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций