ВОПРОС:
Про холдинг Uni Capital Group что-то отрицательное кто-то слышал?
ОТВЕТ:
На сайте Uni Capital Group сказано про «8 лет успешного доверительного управления активами на рынке Европы и Азии».
Между тем управление активами является лицензируемым видом деятельности, а лицензия на такой вид услуг у организации отсутствует.
На сайте нет и имён членов команды, что также нездоровый признак.
Продвигается по схеме MLM (сетевой маркетинг).
«Сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения», — говорит директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
UNI Capital Group, как объясняется на сайте это холдинг, который включает UniTechnology OU и UNI Fin Invest LP.
На сайте указано эстонское юрлицо Unitechnology OÜ (регистрационный номер 14731902) и написано, что оно регулируется эстонским финансовым регулятором (Financial Intelligence Unit; FIU) и обладает двумя лицензиями на операции с криптовалютами: FVR000937 (Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency) и FRK000829 (Providing a virtual currency wallet service).
Однако, по данным реестра, эти лицензии прекратили своё действие 6 июля 2020 года.
Также сказано о партнёрстве UNI Fin Invest LP work in с AVA Trade Ltd. (номер C53877). AVA Trade Ltd (регулируется the B.V.I Financial Services Commission), Ava Capital Markets Australia Pty Ltd (регулируется ASIC; No.406684), Ava Capital Markets Pty (регулируется South African Financial Sector Conduct Authority; FSCA No.45984), Ava Trade Japan K.K. (регулируется FSA (No.1662) and the FFAJ (No.1574).
Членом правления эстонского юрлица указан Eugeniu Potinga (родился 16 февраля 1984 года). В пользовательском соглашении сказано “холдинг UNI Capital в лице Artiom Baboglo”.
Структура холдинга очень размытая (юрлица в Эстонии, Великобритании, офисы в Чехии, России, Казахстане, Беларуси).
Среди персон, связанных с UNI Capital Group, фигурируют в основном лица из республики Беларусь, Казахстана и других стран СНГ: Артём Бабогло, Евгений Потинга (Евгений Потынга), Владимир Петракин, Алия Каткенова, Даниил Утянский, Мария Погонина, Руслан Идрисов, Валентина Юрахно, Александр Прокопович, Татьяна Подберезная, Владислав Савчук, Татьяна Переходько, Лилия Лимберг, Нуртай Батыргалиев, Андрей Коротенко, Андрей Абрамов, Айнур Канатова, Асель Мусралиева, Жанар Сагындык, Асель Мусралиева, Сергей Петров.
Резюме:
Проект не обладает лицензией на управление активами, чтобы принимать деньги клиентов в управление. Связываться с иностранными компаниями для передачи денег в доверительное управление не рекомендуем.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
