Канал «Голос Крипты» с мужчиной, представленным как Николай Дементьев, выглядит не как самостоятельный образовательный проект, а как новая рекламная оболочка уже известной схемы. Ролики про альтсезон, золото и «торговую систему» создают образ компетентного аналитика, после чего зрителя должны перевести в закрытый Telegram и личное общение.
У проекта уже было несколько Telegram-каналов с одинаковым названием и разными пригласительными ссылками. Один из прежних вариантов использовал аккаунт @NikolaiDementief и получил в Telegram отметку SCAM. Этот же персонаж фигурирует как новое название схемы, ранее работавшей под вывеской «Михаил Маркин | SECRET BOT». Пострадавший сообщил, что потерял 600 долларов после подключения к якобы копитрейдингу Bybit и получения фальшивого письма с домена info-bybit.com, не принадлежащего бирже.
Как устроена воронка
Сначала публикуется безобидный контент: новости криптовалют, разборы графиков, рассуждения о золоте и риск-менеджменте. Задача таких видео — не научить торговать, а убедить зрителя, что перед ним опытный трейдер, якобы работающий на рынке с 2013 года.
Затем человеку предлагают:
- перейти в закрытый Telegram;
- написать «Старт» или договориться о созвоне;
- зарегистрироваться на конкретной бирже по реферальной ссылке;
- подключить копирование сделок, API либо некую «внешнюю платформу»;
- увеличить депозит после демонстрации нарисованной прибыли.
В публичных жалобах описывается именно такая модель: человека убеждают, что работа идёт через Bybit, но затем привязывают его аккаунт к сторонней площадке, требуют новых пополнений, а при попытке вывода перестают отвечать либо придумывают дополнительные платежи.
Аудитория выглядит искусственной
Один из новых Telegram-каналов «Голос Крипты | Николай Дементьев» был создан 28 апреля 2025 года. При примерно 9800 подписчиках сервис аналитики фиксирует в среднем около 25 просмотров публикации и вовлечённость порядка 0,1%. Это десятки реальных читателей при почти десяти тысячах формальных подписчиков — характерная картина накрученной или давно мёртвой аудитории.
На показанном YouTube-канале похожая декорация: 12,3 тысячи подписчиков при десяти роликах, а отдельные свежие видео набирают от нескольких сотен до нескольких тысяч просмотров. Сам по себе такой разрыв ещё не доказывает мошенничество, но в сочетании с постоянной сменой каналов, закрытым Telegram и прежней отметкой SCAM выглядит крайне показательно.
Почему ссылка на Bybit ничего не доказывает
Мошенники специально используют название известной биржи: человек думает, что его деньги находятся под защитой Bybit. Но настоящая работа сервиса Copy Trading происходит внутри интерфейса биржи, а вознаграждение трейдера рассчитывается самой платформой. Нет необходимости переводить криптовалюту «аналитику», подключаться к неизвестному сайту или оплачивать ему «страховку», «налог» либо «активацию вывода».
Сама Bybit предупреждает: биржа не просит переводить активы на неизвестные адреса, нельзя переходить по подозрительным ссылкам или передавать данные на непроверенных площадках. Адрес сайта, электронную почту, Telegram-аккаунт и другие контакты можно проверить через официальный Authenticity Checker.
Вывод
«Голос Крипты» имеет признаки не образовательного канала, а рекламной витрины сети фальшивых трейдеров:
— прежний канал получил отметку SCAM;
— название связывается с уже зафиксированной схемой «Михаил Маркин»;
— имеется жалоба на потерю денег и поддельное письмо от имени Bybit;
— постоянно меняются каналы и пригласительные ссылки;
— аудитория Telegram практически неактивна;
— отсутствует проверяемая статистика торговли;
— клиента затягивают в личный созвон и навязывают конкретную площадку.
Переводить деньги, передавать API-ключи, коды подтверждения, включать демонстрацию экрана или устанавливать программы удалённого доступа нельзя. Вердикт: держаться подальше.
Присланный пользователем скриншот:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций