Если вам надо проверить наличие в списке названия, сделайте поиск по странице (Найти на странице). В браузере функция поиска вызывается одновременным нажатием Ctrl и F. Или сделайте поиск по сайту в целом.
В чёрный список пирамид и лохотронов включены организации, имеющие признаки финансовой пирамиды по классификации Центрального банка; организации, обладающие признаками матричной пирамиды (массовый привод друзей, «столы»); сборы денег с пенсионеров и прочих незащищённых слоёв населения; хайпы; организации, имеющие негативные отзывы; структуры, оказывающие финансовые услуги без лицензии и прочие лохотроны за исключением псевдоброкеров, кооперативов (с ними тоже не рекомендуем связываться) и некоторых других категорий. Список обновлён 25 марта 2023 года.
В чёрном списке пирамид и лохотронов находятся Life Is Good, Hermes Finance, Best Way, Qnet, Тяньши, Coral Club, NL International, Switips, KOK Play, Crowd1, InCruises, Crowdwiz и другие лохотроны.
Добавления весной 2023 года:
Advarts (advarts.ru). Сбор телефонов мошенниками.
Bank Bitcoin (bankbitcoin.info)
Maxpread Technologies (maxpread.ru, app.maxpread.com, maxpread.net)
Inter Changer Online, БЦ Омега Плаза, Ленинская слобода, 19, Москва (inter-changer.online)
HyipBoybtc (hyipboybtc.com)
Gold Unicorn, Денис Милановский, Denis Milanovkiy (gold-unicorn.com). О пирамиде.
Bit Trades (bittrades.io). Пирамида на месте Brix Traders.
TopBoom (tboom-2015.info). Пирамида по теме спортивных ставок.
Megaton Finance, Ozys Pte. Ltd (megaton.fi)
Dubai Trust Investment, United Arab Emirates, Tameem house Office 701, Al Barsha Heights, Dubai, t.me/TrustInvestmentSupport (dubaitrustinvestment.net)
S Brain, vk.com/mind_sports_money (s-brain-tm.pro). Развод на теме спортивного арбитража.
Solarion, 41 Paines Lane, Pinner, England, HA5 3BX; #14650263 (solarion.biz)
Fintoch, Bobby Joe Lambert (fintoch.com)
Onlix, poczta Warszawa, kraj Polska, 05-800 Pruszków, ul Parzniewska 18B (onlix.io)
Genesis Wallet, 14 Liang Seah Street, Singapore, +65-91437132 (genesiswallet.top)
Flezers (flezers.com)
Fair Monitor (fairmonitor.com)
Infinity Stream (infinitystream.live)
Terminal 7 (t7.sbs)
Swisscard (swisscard.cc)
AVAEXE (avaexe.com, t.me/avaexe_bot)
Business Invest (businessinvest.pw)
Ad Viev (adviev.com)
Kailas, 47 The Lowe, Chigwell, England, IG7 4LW (kailas.pro)
Quopi (t.me/quopi_support_ai, quopi.ai)
Homer Studio (homerstudios.ru)
Esso Millanni, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES BUSINESS COMPANIES REGULATIONS (essomillanni.vip)
Guibin (guibin.fun)
Daily ltd (daily.investments)
Billions Traders (billionstraders.top)
Profit Sistem (profitsistem.guru)
Bitfin Capital (bitfin-capital.top)
Veeda (veeda.cloud)
Wi-Fier (wi-fier.biz)
Miner Go (miner-go.online)
Добавления зимой 2022-2023 годов:
Best Moment (bestmoment.online). Заманивание в пирамиды.
X-line (x-line.me). Отзыв жертвы.
Market Maker Group (marketmakergroup.com)
Shuttle (shuttle.rent)
Hyip Zanoza (hyip-zanoza.me)
ArbitPart (arbitpart.com)
Rezervfond (rezervfond.biz). Лохотрон с легендой заработка на форексе.
Hyip-check (hyip-check.ru)
Everyhour (everyhour.cc)
Cardrift, @CarDrift_News (cardrift.cc)
Iventmonitor (iventmonitor.net)
KingMonitoring (kingmonitoring.com)
Crew Game (crew-game.space)
H-metrics (h-metrics.com)
T Boom, TopBoom (t-boom.club). Пирамида по теме спортивных ставок.
Premium Xtrade (premium-xtrade.com)
Хайп Мониторинг (monitoringhyip.com)
IQ Monitoring (iqmonitoring.ru)
E-invest (e-invest.biz/hyip)
Intelific (intelific.ai)
CannabeTrust (cannabetrust.com)
Age Of Mars (ageofmars.io)
Neosify (neosify.com)
HyipRoom (hyiproom.net). Чёрный список ЦБ.
Green Way, 100 King St W, Toronto, ON M5X 1A9, Канада; 369, Mae Raem, Mae Rim District, Chiang Mai 50180 (greenway.fund). Пирамида про каннабис.
Greenlix (greenlix.io). Пирамида обещает до 5% в день.
Криптотрейдер, Почта по деловым вопросам: tradercryptoconnect@gmail.com, ютуб-канал (youtube.com/@_Cryptotrader_). Заманивает в финансовые пирамиды.
Future Coin Investment (futurecoininvestment.com)
Mediachain (mediachain.cc)
Tinkoff Pay (tinkoffpay.com)
Jetshine, 13986012, Flat 1, 31 Spring Street, Huddersfield, West Yorkshire, United Kingdom, HD1 4AZ (jetshine.pro)
Lucrative Shares (lucrative-shares.com, t.me/LucrativeSharesOfficial). Чёрный список ЦБ.
Henbbo (henbbo.com)
Royal Casino (royalcasinofunds.com)
Кэшцентр, Cashcentr, partner@cashcentr.net (cashcentr-invest.pro, cashcentr-ref.cc)
Gemly (gemly.gg)
Boss-monitor (boss-monitor.top). Чёрный список ЦБ.
Mobybridge (mobybridge.com)
Pulse Art, Бишкек, Усенбаева, 106 офис 507, +996 999 083 083, +996 999 038 038, Центральный, info@gk-pulse.com (gk-pulse.com)
Wealth Mining ltd (wealthminingltd.com)
Superiorfxtrading (superiorfxtrading.com, btc.superiorfxtrading.com). Чёрный список ЦБ.
Amazing Cash, vk.com/amazing_cash (amazing-cash.ru). Разоблачение.
Bitcoinburg, Click Charge (bitcoinburg.com)
Atomy (atomy.uz)
Bermudas (bermudas.fun)
Вкладер (клон) (vklader.me). Фальшивый сайт Вкладер от злоумышленников. Настоящий: vklader.com.
CryptoMax Store | Обменник криптомонет (cryptomax.store, t.me/Crypto_onlinesupport). Отзыв жертвы.
Golden fundsfx (goldenfundsfx.com)
Vortic United (vortic-united.com)
Greenway Investments, instagram.com/greenway.investments, 100 King St W, Toronto, ON M5X 1A9, Канада; 369, Mae Raem, Mae Rim District, Chiang Mai 50180 (greenway.investments). Пирамида про каннабис.
Sabax Bank, Georgiou Griva Digeni 125, Limassol, Cyprus, +35725056160, +35725056163 (sabaxbank.com). Предупреждение о фальшивом банке от ЦБ Кипра.
Hash Automatical (hash-automatical.icu)
amazonru.vip
ebayy.top. Переписка с мошенниками.
Brix Traders (brixtraders.net). Разоблачение.
1wylog.top
ЕДК, Единый Дисконтный Кластер (edkforum.com). Пирамиду запустил Евгений Сундуков, мошенники из Древпрома.
Jesus Give Away (jesusgive-away.com). Мошенничество «Иисус Криптос».
Sirius Best (t.me/sirius_topnews, sirius.best)
O-bitcoin (o-bitcoin.com)
Doren Ltd Investment Fund (doren.ltd, t.me/dorenru)
VIVAAIRS (vivaairs.com.ru, t.me/vivaairs)
Hot Just (hot-just.co)
Getfex (getfex.pro)
CDBank, +35796998780, Международный корпоративный банкинг (ICB); MoneyAmber UAB (зарегистрировано в Литве, регистрационный номер 305963633), MoneyMaple Tech LTD. (зарегистрирована в Канаде под регистрационным номером BC1306168, регистрационный номер MSB: M21565803), MoneySwap OÜ (зарегистрирована в Эстонии под регистрационным номером 14461101, номер лицензии: 14461101) Уэльс, зарегистрированный в FCA в качестве агента PSD (референтный номер FCA: 850523) Cauri LTD, уполномоченного платежного учреждения с регистрационным номером FCA: 683817) (cd-finance.pro). Мошенники скопировали реквизиты Mercuryo.
NBS Group, Nationwide Business Society, +442476438996, Pipers Way Swindon SN38 1NW (nbspay.ru)
GSPartners, Lydian.World Metaverse, Exclusive Metabroker, Metaverse With MetaMining, MetaTrading, MetaBrokerage, MetaEstates City Development, NFT, MetaMarkets, MetaGaming And So Much More; GS Lifestyle, GSTelecom (gspartners.global)
Coin Board (coinboardltd.org)
Earnmeta (earnmeta.org)
S-systems Group (s-systemsgroupltd.com)
BCX, a utility token backed by World Bitcoin Pay, Artemis Banks; Keziah Lulu; Lyric Sheridan; SFalkenstreet 14 , Zurich 8024 , Switzerland; Regional Office: 3rd Floor, Church St, New York, NY 10006, United States, worldbitcoinpay@gmail.com (worldbitcoinpay.com)
ERC500 (erc500.io, t.me/erc500_bot). Проект от Blondy Chain.
Glory Leaders (gloryleaders.com)
Azio Capital (aziocapital.com)
Mitotic Money, +44 7469 649 671 | +44 7469 649 678, @MITOTICMONEYOFFICIAL, instagram.com/mitoticmoneyinvestmnets (mitoticmoney.com). Пирамида, предлагающая 1,6% в день.
Digital Finance Groups (digitalfinancegroups.ltd)
MCapital (mcapital.pro, m-capital-pro.gitbook.io, platform.mcapital.pro). Чёрный список ЦБ.
Dream Matrix (dreammatrix.site, project46217.lastpage.at)
Oilstrip Mine (oilstrip-mine.com)
App Cash (appcashr.ru, AppsCash.app)
Клон Amazon (amazonavip.com)
Gold Tanks (gold-tanks.vip)
Arkbit Capital, Delmar Estabrook, Thomas Brewer (arkbitcapital.com)
Global NFT Group (gng.community, gng.token)
L.NE (bcok.club)
iiiuminate (iiiuminate.com)
Hermes Recovery (hermes-recovery.info). Новый домен пирамиды находящегося в розыске Романа Василенко.
Cash Kopilka (cashkopilka.com). Заманивают в пирамиды, такие как T7, S-Group, Maxpread, AllSEO и другие.
Maxpread (maxpread.com)
Vector (vctr-green.com), Фролов Влад, @official_frolov
AllSeo (all-seo.app)
Sincere Systems Group ltd, 71-75 Шелтон-стрит, Лондон, Большой Лондон, Великобритания, WC2H 9JQ (s-systemsgroupltd.com)
SWOP Technology, T7, Trading Terminal System T7, SWOP Technologies LTD, registered in the jurisdiction of 8 Copthall, Roseau Valley, 00152, Commonwealth of Dominica (t7.sbs, cashkopilka.com). Разоблачение.
Money Stars Club (moneystars.club, t.me/moneystarsclub). Заманивают в пирамиды.
Inprofit Group (inprofit.group)
In Touch Advertising, In Touch Media (itm.ink). Пирамида по схеме «Лёгкое задание».
Streakk, Suki Chen, Trade Licence Number: 1069811, Westburry Business Tower 1, Burj Khalifa Blvd, Business Bay, Dubai, Singapore, Streakk Technologies PTE. LTD, UEN: 202227930, Circular Road, Singapore (streakk.com)
Techno Euro Group, Виталий Нестеров (technoeurogroup.com). Крупная пирамида S-Group.
Global Asset Holding, Office Suite 2, 137 Leman Street, London, England, E1 8EY (globalassetholding.ltd)
Galaxy Digital (galaxy-digitals.com)
Metafury (metafury.world)
SmartMula (smartmula.com)
RSF Holdings (rsfholdings.com)
Star Horizon
Mason Club (t.me/clubmason), админ @masonclub_help, чат @masonclub_chat (mason.club)
Arton, 123317, Москва, Пресненская набережная 12, Корпус 2, этаж 12, офис 37, +37126742242 (arton.proarton.pro, trade.arton.pro)
Spin2money (spin2money.com, spin2money.net, spin2money.vip, spin2money.cc)
Free BNB Coin (freebnbco.in, freecoins.quest, earnsato.club)
Digeovip.com (digeovip.com)
Antsbuy (fir.antsbuy.shop)
Fusion Xperience (fusionprotocol.io, fusionexchange.io)
Guoan (web.guoanfb.com)
Smart Funds (smartfunds.cc)
Антон, WhatsApp 79090996745 (ofbez.com)
Crypto Trade, Companies House, — 1331052397. 38 Wellmeadow Road, Catford, London, United Kingdom, SE6 1HP (crypto-trade.finance)
3dgold Online (3dgold.online)
Daynat. Category «A» member of the International Financial Commission. 254 Marsh & Co Accountants, Upper Shoreham Road, Shoreham-By-Sea, West Sussex, United Kingdom, BN43 6BF (daynat.com)
8bit (8bit.ltd, t.me/a8bitinfo)
Aus Crypto Mining (acm-global.vip)
S-wallet, instagram.com/swallet_ai (s-wallet.ai). Крупная пирамида S-Group.
Validus (teamvalidus.com, validusofficial.com, teamvalidus-official.com, validus-team-official.com)
Bitkong (bitkong.biz)
Direxion Holding (direxionholding.com)
Жирные прогнозы (fatpay.pro), Жирный каппер, админ, Жирный Тони. Почему включён в чёрный список.
FIFA Official Token (fifaofficialtoken.com). Схема обмана.
Pool Mining, QEENSLAND, AUSTRALIA with the number # 12312323, Viktor Meyers, Maria Carlotta, Andrew Burke, Katie McGrace, Alex Seidel, David Drake, Alan Clare, Cathy Dormer (pool-mining.live)
Riwelon (riwelon.com)
Jumptask, t.me/jumptask, youtube.com/@JumpTask (jumptask.io)
Trader Income Study. «Результаты зависят от того, сколько времени вы будете уделять трейдингу. Средний результат наших учеников: от 2 до 10% в день.» На сайте видеоотзывы от следующих персон, названных «ученик и партнёр компании»: Сергей Михайловский, Виктория Яновская, Алексей Морусов, Денис Денисов, Дмитрий Аркаев, Ирина Орфаниди (trader-income.study). Обзор лохотрона Trader Income.
Arbitroom (arbitroom.io). Лохотрон на тему арбитража.
Royalbithall (royalbithall.com)
Shooyou (shooyou.com, shooyou.store). пирамида по схеме «Лёгкое задание».
TRX Miner (trxminer.site)
Bitcoin Bank Breaker (profit-4580-per-day.com)
DEX Robin Hood, t.me/dexrobinhood), , dexrobinhood2022@gmail.com, организатор Сергей Ломако, @SergeyLomako1986 (dexrobinhood.com)
Rescogrowth (rescogrowth.ltd)
P2Ppro (p2-pro.com). Мошенники на тему арбитража.
Vortexpro, 8240587, NZBN: 9429049912739, Suite 2, 309 Anzac Road, Pukekohe, Pukekohe, 2120, NZ (vortex-pro.com). Подробнее.
Youhao (youhao.pro). Детали.
Prootctrade, Bellagio Mall, Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 3, Setiabudi, Jakarta 12930, Indonesia, 5 Brayford Square, Stepney Green, London E1 0SG Exchange Rates UK, Indonesia +62 21 3858171, UK +44 7417 524827 (prootctrade.co)
Cryptomonstre, Сергей Королёв, Михаил Давыдов, Инесса Экзарова, Андрей Семечко (cryptomonstre.ru)
Добавления осенью 2022 года:
Halborn (halborn.app). Схема обмана.
S-Wallet Protocol (SWP). Крупная пирамида S-Group.
Anastasiya Mlss (instagram.com/anastasiya_mlss)
Monclick Instar (monclickinstar.com, monclick-instar.com)
Top Euro Volt (top-euro-volt.com)
Mi Store (mistore-ru.com)
Union Finance Invest (unionfinanceinvest.com). Сигнал читателя.
Cat (mycat.team)
Проект Вера, Князь Александр Сергеевич Гонгадзе Вольный Росс (projekt-vera.ru). Явные признаки финансовой пирамиды. Явные признаки финансовой пирамиды.
Maxbeinvestment, Company No: S04124, MAXBEINVESTMENT LTD, 15 Zurich Muhlebach, Dufourstrasse, Zurich 8008 (maxbeinvestment.com)
Build Count Assets (buildcountassets.biz)
«Николай Гаврилов» (instagram.com/nikolaiygavrilov/). Схема обмана. Владислав — актёр Олег Малышев.
1win (1wlxoa.top)
TradePRO Technologies Limited, Burj Khalifa 144th & 146th Floor — Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd — Downtown Dubai — Dubai — ОАЭ (tradepro.ai)
Perseus Investments (perseus.investments, t.me/perseus_investments_bot). Обещают до 2,4% в день.
Валерия Андреева, instagram.com/andreevaaaavaleria_, fireslotscasino.xyz
Millioner (millioner-one.ru)
My Shiba Iny (shiba.limited). Фальшивая монета.
Максим Арков, maksimarkovv@gmail.com, instagram.com/maksim_arkovv (arkov.pro)
Accorda Capital (accordacapital.com)
Shadebit, +14085964034, 2 Teleport Dr. Staten Island, 10311, USA 16-18 Monument St, London EC3R BAJ, EN (shadebit.com)
24trade (24tradeprofitoption.com)
Money Stars (moneystars.club). Заманивают в пирамиду Ortex.
Sibiko Invest, +74951283351, Тюменская область, Тюмень, ул. Осипенко, д.81, офис 513, @Sibikosupport; 2022 “СИБИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ“ ООО “СИБИКО“ (sibiko.org)
Alpion Finance, SUITE C, LEVEL 7, WORLD TRUST TOWER, 50 STANLEY STREET, CENTRAL, HONG KONG (t.me/AlpionFinanceGroup, alpion-finance.com)
Dynasty Global FX (dynastyglobalfx.co)
Future Bright Investment (futurebrightinvestment.com)
Super Miner (superminer.online)
Whaler (whaler.pro), Sezar (sezarbsc.io). Подробности обмана.
Bitjarex (bitjarex.com)
Cryptostorm (cryptostorm.digital)
Brix Traders (brixtraders.io). Заманивание в пирамиду.
ПК «Инвестиционный капитал», ИHH 9703003636, OГРH 1197746628309; Москва, Студенецкий пер., д. 3; 88007077748; председатель правления Каредин Андрей Юрьевич (invkap.ru). Разоблачение.
Fittracapital, Welsh Assembly Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ, Wales, England (fittracapital.com)
CEU Mall (yh327.com). Схема обмана.
Ommyo (ommyo.net, ommyo.space)
Zylo Trade (zylotrade.com)
Furiouscoin Instant, Europa-Strasse, 30 Glattbrugg 8152 CH, SWITZERLAND (furiouscoin-instant.com)
Virtual Open Bavk Systems, Global Virtual Bank LTD (vrtobank.com)
GST Virtual Bank, GIANGIACOMO SAVOGIN TRUST© Virtual Bank — Organismo Monetario Exterritoriale — CF: 91045230314 — LEI CODE: 984500E790C7J4E85U37 — Номер DUNS 440401442 — Номер NCAGE AT299
via Gramsci, 25 — 34071 CORMONS (GO), +39 351 6999403, gen.dir.zanetti@gstvirtualbank.com (gstvirtualbank.com)
Forever And Ever
Streamlet Capital, 205, Archiepiskopou Makariou III, Victory House, A Block, 2nd Floor, CY-3035 Limassol (streamletcapital.ltd)
Ares Group, x919 (x919.com)
Globalikes, ileeli16, Fun Sharing (ileeli16.xyz, globalikes.com). пирамида по схеме «Лёгкое задание» (Украина).
Elven Gold (elvengold.com)
Appscent (appscent.app). Якобы заработок на просмотре рекламы. .
BTC Faucet.ru (btc-faucet.ru)
Lucky Click. Пирамида для Казахстана.
Maya Group, Rista Lekića C-6, 85000 Bar, Montenegro (maya-group.me)
ПотокСash (potok.casa, t.me/potokcash). Почему матричные пирамиды это обман.
Sber Kassa, Сберкасса (sberkassa.site). Незаконная банковская деятельность.
BVB (bvbfilm.cc). Пирамида по схеме «Лёгкое задание».
Capital Whale (capitalwhale.ru, capitalwhale.com, capitalwhale.net, capitalwhale.io, t.me/capital_whale, t.me/capitalwhaleofficial, t.me/capitalwhaleratebot, capitalwhale.online, capitalwhale.kz). Почему это развод и лохотрон.
Welcome Cash (welcome-cash.com)
Tether Gold (gold-tether.online)
Lotus Money (lotus-money.com). Матричная пирамида.
Bitsmix (bitsmix.biz)
Selfinvest (selfinvest.online)
Global Android 15, t.me/global_android15, t.me/global_android15_bot, Артур Шолохов (globalandroid.site). Ранее этот Артур Шолохов продвигал лохотрон Optima Atlantic.
Супер Копилка (skopilka.com). В чёрном списке Генеральной прокуратуры.
OK Platform (okplatform.club). Схема развода.
Firetiger (firetiger.shop). Матричная пирамида.
Суперкасса, Вместе мы сила (t.me/cuperkassa). Матричная пирамида для пенсионерок.
Cibhallo (cibhallo.com)
Alpina Finance, Alpina Trade, +13862226019, support@alpina.trade, 195 Broadway, Brooklyn, New-York 11211, The United States of America (alpina.finance). Про пирамиду.
Dmining (dmining.top)
Peach Ranch, Pax Ranch (paxranch.com)
Stable DAO, Dr. Kamalabadi, SAM LEE, TRIZ NOZ, RALF HESSE, NICK HOFGREN, HEADQUARTERS: 1-6-1 Otemachi, Tokyo, Tokyo 100-0004 (stable.limited)
Ar-Cona (ar-cona.pro)
UPX (upx.biz)
Клон биржи Huobi (huobi.tg)
Bomexbit (bomexbit.com)
Cryptochan, Cryptonice, Cryptoclouds, +37257088764, @cryptoSuppOnline (cryptochan.online, cryptonice.online, cryptoclouds.online)
Grenux, Ленинская Слобода, 19, Москва, Россия, Омега Плаза (grenux.ru). Развод на транскрибации.
Coga.biz (coga.biz, coga2.biz)
Deepnfast (deepnfast.com). Почему это лохотрон.
Tronland (tronland.pro)
Cryptowell, Сервис качественных и быстрых обменов валют. Akadeemia tee 15a, 12618 Tallinn, Estonia, +37257088764, Telegram: @cryptoSuppOnline (cryptowell.online)
Golden Way, GWC PRECIOUS METAL (goldenway.world). Пирамида на теме золота.
IEarn Bot (iearnbot.com)
Cashback Group, DANIEL SETTGAST, A11 2, Alexandra Gate, Cardiff, United Kingdom, CF24 2SA, 10067055 (cashback-group.com, cashback-group.net). Финансовая пирамида на теме кэшбэка.
Tron Income (tron-income.com)
Earnu (earnu.ru). Обман на расшифровке текстов.
Startup Star (startupstar.cc)
Textem. «Выполняйте ту работу, которая не под силу компьютеру. Распознавайте аудиофайлы — получайте за это деньги». Ленинская Слобода, 19, Москва, Россия, Омега Плаза (textem.ru). Развод на транскрибации.
Jobtx (jobtx.ru). Обман на расшифровке текстов.
RezervFond (rezervfond.com, t.me/rezervfondsupport, vk.com/rezervfond21). Лохотрон с легендой заработка на форексе.
Фальшивая обувь Timberland, Reebok, New Balance, Nike, Fila, Adidas Yeezy (timberland-diskont.com, nike-air-jordan1.com, timberland-official.com, reebok-official.com, dr-martens-diskont.com, fila-com.ru, fila.ru.com, newbalance-com.ru, nike-air-force1.com, yeezy-boost-sale.com, fila-butik.ru, timberland-1.ru, restore-promo.ru, istore-promo.ru, vans-diskont.ru, adidas-butik.ru, fila-moscow.ru, drmartens-sale.ru, dr-martens-official.ru, drmartens-outlet.ruб jordanrussia-official.ru, michael-kors-moskow.ru, newnike-force-official.ru, michael-kors-diskont.ru, krosy-po-skidke.ru, krosovki-po-skidki.ru, air-jordan-sale.ru, mk-outlet.ru, botinki-v-moskwe.ru). Об этом явлении.
Echizh55 (echizh55.com). Подробнее.
Voltaliakz (voltaliakz.com). Аналог Binance Cloud, Шашу.
Ozonvip (ozonvip.shop). Схема обмана.
Ukraine Amazon, Inter Shopping (ukraineamazon.com). Детали развода.
Muster Holding Limited (musterltd.net). Подробнее.
Global Ltd (limited-global.com)
Eslinvestment Services, +1 (914) 676‑6207, N76330976, 225 CHESTNUT STREET, ROCHESTER, NY 14604 (eslinvestmentservices.ltd)
Smart Trade ltd, 8 Kew Court, Pynes Hill, Exeter, EX2 5AZ (smarttradeltd.com)
Addon money (addon.money)
Wealth Investment (wealthinvestmentltd.com)
MultiMeta EU Universe, Яков Шапиро, Jakov Shapiro — актёр Александр Чечель (multimeta.eu.com). Ещё одно мошенничество на тему метавселенных.
Shopreq (shopreq.com). Лохотрон по схеме «Лёгкое задание».
Yoyo (yoyo-wallet.com). Фальшивый криптокошелёк.
OTX Trade, 66 Eaton Square Belgravia, London, United Kingdom, SW1W 9BQ (otxtrade.co)
XtreamFX Global Academy, Jacob Mickle, Adrian Sloan. (xtreamfx.global)
2022xs, Анна Сергеевна, @annasmskod (2022xs.ru). «Пишу ей, говорит, нужно арендовать сервер, куда будут поступать эти коды, заплати 390р и все установлю тебе»
PLCUX, PLC Ultima, PLCU, PLC TECHNOLOGY LTD, Alex Reinhardt (plcux.com). Криптопирамида.
Forex Exchange, +18507646925, 30 South Road, Southall, UB1 1RR (forex-exchange.ltd)
Uefa Football Fund Ltd, UEFA Football App (uefa2017.com)
SG — ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (youtube.com/channel/UCXEyxaNB206E510Fz25LG4w). Развод жуликов из Sincere Systems.
Octaforex, Trade PMR, 2511 NW 41 St. Gainesville, FL 32606, 3030 N Rocky Point Dr. Tampa, FL 33607, +447915640009 (octaforex.club)
Alpina Trade, +13862226019, support@alpina.trade, 195 Broadway, Brooklyn, New-York 11211, The United States of America (alpina.trade, alpinatrade.net). Про пирамиду.
Sky Trade Asset (skytradeasset.com)
Coin Market Investment (coinmarketinvestment.ltd)
Freeway, FWT token, Aubit, Mark Kearns, Graham Doggart, Sadie Hutton,
Bitpromt (bitpromt.com). Схема обмана.
Crypto Profit Growth (cryptoprofietsgrowth.com)
Phenom (thephenom.io, phenom-platform.com, phenomplatform.ru, www-phenom.ru). Подробнее.
Cannabis Greenstock Investment (cannabisgreenstockinvestment.com)
Eimskip Global, Sundabakka 2 104, Reykjavik Iceland (eimskipglobal-crypto.herokuapp.com)
Finexinvest (finexinvest.net)
MetaGo (metagoai.com)
Indigo Cash
Agoraoil Energy (agoraoil.energy)
Gold Quarry (gold-quarry.com)
Stable Crypto Profit (stablecrypto-profit.ltd, t.me/stablecrypto_profit)
Poker Bro (poker-bro.com)
Alqvimix (alqvimix.com)
First Trade (firsttrade.uk)
She Buy (she-buy.link)
M&C Football, MR KAIKHUSHRU S.NARGOLWALA, MS OOI CHEE KAR, MR CALVIN PHUA, MR KAIKHUSHRU S.NARGOLWALA, MS OOI CHEE KAR, MR CALVIN PHUA
210 Middle Road, Singapore Pools Building, melcocrownfootball@gmail.com (mcfootball.net)
FRX Store, Al Aqiq, king Abdullah Financial District Area5 Bld. 5.08, Riyadh 11564, saudi Arabia (smartprofit.store)
Elemexe (elemexe.com)
Visalta LTD (visalta-ltd.com, t.me/visaltaLTD)
Sky Wing Option (skywingoption.net)
Axiscoin (axiscoin.net)
Johnson & Johnson Medical Wealth Management Platform (zz.qpehse.cyou, app.qpehse.cyou)
Avantis Club, Eqwilum, Avantis Signal, Avantis Trust, Avantis Pump Avantis, Signal, Avantis Trust (avantis.company, avantispump.com)
Mindat Miners, C / O Mills & Co Accountants Ltd Као Хокем Билдинг, Эдинбургский Путь, Харлоу, Эссекс, Англия, CM20 2NQ +447960103338 (mindatminers.ltd). Подробнее.
Работа на дому (domfreell.com). Развод на наборе текстов (расшифровка, корректура).
Upbit Trade Company (upbit-trade.com)
Digital Bridge Investment Company (digitalbridge.ltd)
Stexion Finance, 49WF+RJ8, Atlas, Strovolos, Cyprus (stexion-finance.io)
P2P Арбитраж от Dmitry Mironov (grandchangee.cc). Схема обмана.
Gios Star (giosstar.com)
UNIONLETTER, Фальшивый банк. Подделка под https://letter.co, +1 (510) 560-0009 (unionletter.com)
Trust Rise Limited (trustrise-ltd.com)
Ortex (ortex. ai). Подробности.
Elect Live (elect.live)
Terrex Group ltd (terrex-group.ltd)
United Up Power (app.upowup.com)
Lunnar Investment (lunnarinvests.com)
Dpex — cryptocurrency exchange, +380947100330; RGV Financial Ltd; Saint Vincent and the Grenadines, Kingstown; Suite 305, Griffith Corporate Centre, Box 151023904 BC 2017 (findpex.com)
Daisy Global (daisy.global)
She Buy (she-buy.tax)
Soldatik (soldatiki.app)
Webmisi (webmisi.net)
IPS (ips.enterprises)
Venture Heritage ltd (ventureheritageltd.com)
Клон Ivi, @milanamanager20 (ivitv.ru). Воровство телеграм-каналов по такой схеме.
Finance Grand Tex (financegrandtex.com)
Dinolokey (busd.dinolokey.claims)
Milk Farm (t.me/MilkFarmAutoMiner, milkbsc.com/miner)
Best Change (os.hid-ilaud.buzz)
Группа компаний «Фишт», Сочи, ул. Виноградная 20А, Бизнес-центр Олимпийский, офис 153-155, Павел Буторин, Светлана Иванова (fisht.club). Приём денег под 90% годовых в Сочи.
Meme Club (memeclub.io)
Motive Trade (motive-trade.world)
The Key (web3nom.com)
UEFA Football, 2016uefa (2016uefa.com)
NanoHash, +44 02079834100 info@nanohash.ru 6/7 Kensington Palace Gardens, London, W8 4QP (nanohash.ru)
Youla Cash (youla-cash.ru)
CC (cc97cc.com). Мошенничество по схеме лёгкое задание.
Shopfe (android.bordercores-shopfe.top). Мошенничество по схеме лёгкое задание.
NoFaceClub (nofaceclub.io)
Kervey (kervey.vip). Схема обмана.
Tenix Trade, Tinex Trade, SIBA/L/12/1027, Kemp House, 160 City Road, London, UK, EC1V 2NX (tenix-trade.com)
FXclun (fxclun.pw)
Cloud Trading (cloudtradingllc.com)
Emoney Hub (emoney-hub.com)
Digital Exchange (digital-exchange-365.com)
Sealdrillfx (sealdrillfx.com)
Golden Investment (golden-investment.org)
Mid24 Life, Николай Лобанов, Ольга Лобанова (mid24.life/gp, t.me/platforma24), админы @niklobanov и @olyalobanova, +380668008118, +380993000207. Заманивает в финансовую пирамиду Galaxy Platform.
Whitebit (whitebit.com). Принимают BTC под 28% на 360 дней и USDT под 30% на 360 дней. Признак финансовой пирамиды.
Elements5 (personal.elements5.club, elements5.club, t.me/Elements_5_official, elements-5.club). Пирамида от жуликов Cancri.
Avalon Technologies (avalon-technologie.ru, ru-ru.avalon-company.me)
Express onep Money (expressonepmoney.ru)
Polygon Node (stablecoinchainhub.com)
Добавления летом 2022 года:
Брокер МСК, + 74999678445, 141407, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а, помещ. 410 (brokermck.com)
Italia Invest Crypto. «Founded in 2017, Italia Invest Crypto is a world-leading company in the digital economy industry, with a mission to make breakthroughs in core blockchain technologies and integration of blockchain technology with other industries. Surrounding the upstream and downstream sectors, Italia Invest Crypto has expanded into industry blockchain, public chain, digital assets trading and wallet, digital economy research, etc., and has established a global industry ecosystem for the digital economy.» Paul Smith, VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 6 20129 MILANO (MI) (italia-invest-crypto.com). Фальшивый кошелёк от лжеюристов.
Bazer, Browser Cashback (bazer.info)
KAMPYS (kampys.ru). Развод на транскрибации.
Национальная ассоциация аукционных брокеров, Давид Ризаев, ИНН 7814701600, 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 2, литера К, офис 2 (naabinvest.ru, нааб.рф, naab.tv, start.bizon365.ru). Не вернули людям деньги.
Sunrise (sunriseinvestmentltd.com)
United Crypto Change (unitedcryptochange.com, t.me/exchangersupport1). Фальшивый обменник криптовалют.
Invest Area (invest-area.com)
Vulkan (game-kwylk.com, cakeglobal-offers.com, club-vulkan.com, casino-vulkan.com, vulkanstavka.com, vulkan24club.com)
SCRIPT NETWORK (SCR). Обман с токенами-пустышками Script Network (SCR), SubQuery (SQT), Summoners (SAE), Cyberium Coin (CBR).
Sportzchain (SPN), Pump Coin (PMC), Wer2Bep (WBC). Скам-монеты из телеграм-каналов «Limon Trade VIP» и других.
Lucky Jet, Артём, канал Supreme Russia (1wozlt.top/casino/play/1play_1play_luckyjet)
Tazalus (tazalus.com)
CCCrypto, t.me/suportcryptopro, Elena Zhukova @EzhukovaV, Алексей Кудинов @alexcriptt (cccrypto.ru)
Etihad Rail (etihadrail-ae.com)
Club Unite To Live, Life Is Good, Unite To Live (uniteto.live). Новый домен пирамиды находящегося в розыске Романа Василенко.
TopBoom, «платформа хедж-фонда, специализирующегося на сделках с обратным исходом спортивного события» (topboom.vip, t.me/TopBoom001). Пирамида по теме спортивных ставок.
Change Team, мошенники указывают реквизиты чужого юрлица ООО «АТТИС ГРУПП» (ОРГН 1207700314128, ИНН 9702022065), телеграм-канал «Change Team: Главный Канал» (change-team.ru). Фальшивый обменник раньше назывался C Exchange.
Runex, Runex Technologies (runex.org, t.me/+SMlRqDdgvggyOWI0, t.me/+mz3XHzjovVpmZThk). Разоблачение.
I am Ubuntu (iamubuntu.love, t.me/daripodarky, t.me/vipgift_of_legacy). Организатор — Андрей Шель. Почему это пирамида и обман.
Pliva Capital (plivacapital.com). Развод через Telegram.
TRON TRX, VIP investment club Aurora DeFi (auroradefi.org, Auroradefi.club, auroradefi.cc, auroradefi.net, auroradefi.com, auroradefi.ltd, auroradefi.info, t.me/cryptotos). Как заманивают в пирамиду TRON TRX.
Youhao Foundation. «Мы являемся венчурным международным фондом содружества между двух стран — Китая и России». Сектор «Lirun» освоение фондом денежных средств в размере 20%. Сектор «Cun tuo chu» оплата депозитарных комиссий инвесторам 50%. Сектор » Shuishou» оплата налогообложения в Китае и России, для ведения узаконенной деятельности. Выплата зарплатного фонда 30% (youhao.org, t.me/YouhaoFoundation, @YouhaoFoundationSupport, @YouhaoPR_manager, t.me/YouhaoFoundationReviews). Детали.
M1 Finance TV (m1-financetv.com). Мошенничество по схеме лёгкое задание.
Milton Corporation Limited (miltoncorporation-ltd.com)
Meraton (meraton.cc)
Phoenix Firegame (startphoenix.com)
StepN Black
«Матическая Корзина ⚛️ Matic Basket» (maticbasket.com, t.me/maticbasketrus)
Merc (merc-exch.com, merc.exchange)
ToTheSmart (tothesmart.com)
Metabiz (themetabiz.io)
Bestbridge (bestbridge.network). Скам продвигал канал «Композитный человек».
Swords of Blood (SWDTKN). Скам-токен от мошенника Алексей Грозный.
An-Cash. «Международная платформа по генерации прибыли на базе искусственного интеллекта». Андрей Шабанов, Максим Янушевич, Артем Варакин (an-cash.online). Пирамида от организаторов тендерного развода.
Artix (artixglobal.com)
Grame (grame.info). Разоблачение.
Everest Club (everest-club.space, everest-club.co). Подробности.
Game Of Life, @Nikitosi0. «Стандартная семиместная матрица под прикрытием дарения денежных средств. Уже перезапустили в четвёртый раз без сохранения прогресса людей. Очень много народу потеряли деньги неоднократно.»
CMD, Cryptomarket Digital (cryptomarket.digital)
Biticap, 14085964034, 2 Teleport Dr, Staten Island, 10311, USA 16-18 Monument St, London EC3R 8AJ, EN (biticap.com)
Chekbit, easy-to-use cryptocurrency wallet for the blockchain: open-source, decentralized and secure (chekbit.com)
Financial Trading (financial-trading.net)
MLME Exhange, Mine Exchange (mlne-exchange.net)
Tvim. «Уникальная платформа на рынке СНГ, обеспечивающая пользователя 100% аналитикой и итоговым результатом. Мы даем возможность анализировать и применять алгоритмы за 20% от вашей прибыли» (tvim.pro, tvimpro.com)
Forsage (forsage.io). По данным расследования SEC, организаторами пирамиды являются Ладо Охотников, Лола Феррари, Сергей Маслаков, Михаил Сергеев.
Onyx (onyxcompany.net). Мошенники, обещающие 2,7% в день.
HB Group (hbbgc.com). Мошенничество по схеме лёгкое задание.
Loveshope (loveshope.vip). Якобы работа, приносящая доход.
CosmicCoin (cosmiccoin-kz.com). Детали развода.
AsimaShop (ashimashop.com). Мошенничество по схеме лёгкое задание.
UBFootball ((ubfootball.com). Пирамида на футбольную тему.
Aciicx9s (aciicx9s.com). Подробности.
Garmin Capital, ELIZABETH TAYLOR, RICHARD SMITH, AMELIA JONES, 8045 AUSTRASSE STREET SWITZERLAND (garmincapital.com)
OKXBOB (okxbob.com). Мошенничество по схеме лёгкое задание.
Qoo10, Too10 Такс Фри Интернэшнл (qoo10.vip). Мошенничество по схеме лёгкое задание.
Melcocrownfb (melcocrownfb.com). Разоблачение футбольного лохотрона.
PPS-Football (pps123.cc). Мошенничество по схеме лёгкое задание.
Minex Technology. Легенда: «Благодаря пяти диверсифицированным направлениям получения прибыли, компания обеспечивает всем своим партнёрам надёжный и стабильный уровень ежедневных пассивных начислений в диапазоне от 0,7% до 2,5%», HELLO@MINEX.COM (app.minex.tech, minex.tech)
Мавроди Клуб, Mavrodi Club. «Интернет-клуб любителей безвозмездной взаимопомощи и творчества Сергея Мавроди. Предположительный рост более 30% в месяц! Деньги на банковских счетах участников!» (t.me/MavrodiClub_reaction)
АнтиСкаМММер (t.me/Not_ScaMMM_bot)
MavrodiClub_Money (t.me/MavrodiClub_money)
One Shop (oneshope.vip)
My Сrypto Works, +13474288291, +13474288137, 4 Whitchurch Parade, Whitchurch Lane, Edgware, United Kingdom, HA8 6LR (mycryptoworks.com)
Kopoh (kopoh.cc). Мошенничество по схеме лёгкое задание.
Токен HOL (Heroes Of The Land). Продажа скам-токенов.
W8football (f8football.com). Ещё одна футбольная пирамида.
Vitenis, Rm 52, Industrial Complex LA, USA Louisiana, USA Louisiana, +13132427371 (vitenis.com)
Nordvpn Affiliate (nordvpn-affiliate.ru). Воровство телеграм-каналов по такой схеме.
ACCESSCRYPTOGRANT.COM LTD, Registration No. CHE-435.408.786, Rue des Grands Prés 15c, 195802 Uvrier/Sion, Switzerland (accesscryptogrant.com)
Crypto Avenu, 9 Portwall Lane, Bristol, United Kingdom, BS1 6NB, 13511232 (crypto-avenu.com). Почему это мошенники.
Pimco, Pimgroup (pimgroop.com)
Marks and Spencer Buy (marksandspencerbuy.com). Снова лохотрон по схеме «Лёгкое задание».
Потребительский кооператив «Бест Вей», новый сайт (bww.global). Громкий лохотрон.
ООО «Торгово-финансовый альянс «Легион», Красноярск, ул. Караульная, д. 88, ИНН: 2466193471, ОГРН: 1182468041150, генеральный директор Куртанидзе Коба Григорьевич (tfalegion.com). Пирамида, принимает деньги под 6-7% в месяц.
Finabonent. «Зарабатывайте на NFT токенах до 7% в сутки с ежесекундные начисления и выводом вложений в любое время. Лучшее предложение 2022 года и гарантия дохода уже с первой секунды!». VK-группа «Investment Partners» (vk.com/public214534055), support@finabonent.biz (finabonent.com). Почему это обман.
Telemetr Plus, фальшивый сайт якобы от Telemetr для взлома телеграм-каналов. Настоящий сайт — telemetr.io (telemetr-plus.me)
P2P Оbmen, p2pobmen@info.ru (p2pchange.ru, t.me/changer_p2p_bot). Переписка с мошенником.
Peer2profit (peer2profit.io)
Inside (insidebelieve.com)
Echelon Capital ltd (echeloncapitalltd.org)
Cryptogainsfx, +12085726879, 142-157 St John Street Clerkenwell London, EC1V 4PY United Kingdom (cryptogainsfx.com)
Matic Basket (maticbasket.com)
Net Box (net-box.net)
Capital Whale, Александр Владарев (@VladarevInvestBrok), Александр Меньшов, ITC, CPWT, TRC (capitalwhale.online, capitalwhale.kz). Почему это развод и лохотрон.
Bigincome, «международная трейдинговая компания, работающая на основных криптовалютных биржах», +79675553200, supportsite@bigincome.biz, Москва ул. Охотный Ряд 2, Россия, 109012 (bigincome.biz)
Albertus, 155 Devonshire Road, London, England, NW7 1DX (albertus-ltd.com)
NAX Trading, Andrew C. Bell, Rosina Jones, Scott Anderson, Richard Schmidt. The company has registration number is 11950511 and it is located at 27 Eccles Road, London, England, SW11 1LY (nax-trading.com)
Yolllo, 3736 SW 30TH AVENUE, FORT LAUDERDALE, FL 33312, +1786-706-0439 (yolllobusiness.com, ecosystem.yolllo.com). Описание лохотрона.
MG Tech (mgtech.top). Ещё один лохотрон по схеме «Лёгкое задание».
Bittoro. «technological leader in promoting automated processes in the cryptocurrency industry».
Licensed & Regulated Digital Assets Institution. English Office adress: 3 Alexandra Grove, London N12 8NU (bittoro.com)
Enuri (enuri99enuri.com). Ещё один лохотрон по схеме «Лёгкое задание».
Saudi Open Source, Phone: +555 240 92 20 | Fax: +555 240 51 94 | Email: support@saudiopensource.com. VAT-Nummer: 56473643 | ASDF-Code: R234567 (saudiopensource.com)
Plan-a (plan-a.lol, plan-a.guru)
Eagle Global Investment (eagleglobalinvestment.com)
Centr Miner World. «Инновационная команда специалистов, которая создала собственный центр майнинга с использованием искусственного интеллекта». Leoforos Archiepiskopou Makariou Tritou 155 3021 Lemesos Lemesos — Cyprus Пресненская наб., 12, Москва, 123317 (centrminerworld.com)
Quantum Code (quantumcode.info)
BIT SATE LTD, based in London, is a company founded in 2022 that presents a completely futuristic way of managing assets. A company founded by traders and people passionate about the latest technologies and the latest trends in asset management. The background for the work of our traders is the cryptocurrency markets, in particular NFT tokens and altcoins. We trade on both traditional and decentralized exchanges that can bring you amazing profits. The advancement of NFT technology has created new opportunities to achieve amazing rates of return on arbitration. 12 Theydon Road, London E5 9BQ, UK (bitsate.com)
Capital-T, United Kingdom, 5 Brighton Pl, Canonbie DG14 0UR, United Kingdom. «Stands firmly in support of financial freedom and the liberty that Bitcoin provides globally for anyone to voluntarily participate in a permissionless and decentralized network» (capitaltradeplc.com)
Svarog. «Автоматизированный торговый робот для эффективного трейдинга криптовалютой. Команда Svarog представляет современного торгового робота, который позволит инвесторам, предпринимателям и трейдерам зарабатывать на криптовалюте вместе с искусственным интеллектом. Прозрачно, стабильно, прибыльно». (svarog.me)
eGOLD. «Первая криптовалюта с реферальной ссылкой и трёхуровневой реферальной системой» (egold-money.com, ecomining.info, wallet-egold.ru/egold-video-techer). Заблокировано в РФ Генпрокуратурой.
Mass Asset, 19-23 Wedmore St, Archway, London N19 4RU, UK (mass-asset.com)
Real Gold, +4318902344, Austria, 1210 Wien, Obergfellplatz ¾, WTCo REAL GOLD GmbH UniCredit Bank Austria AG 1010 Wien, Schottengasse 6-8 SWIFT/BIC: BKAUATWW IBAN: AT59 1200 0100 1713 8768; Телефон: +36/70 707755934; 91, Battersea Park Road, London, SW8 4DU. REAL GOLD LTD K&H Bank Адрес: Hungary, 1036 Budapest, Bécsi út 57-61 SWIFT/BIC: OKHBHUHB IBAN: HU29 1040 1055 5052 6790 6770 1012. +36/70 707755934. The Republic of South Africa, 7130 Western Cape, Somerset West, Caledon Street, 1 OAK COURT. The Republic of South Africa, 7129 Western Cape, Somerset West, P O BOX 1138 (1realgold.com, realgoldvip.club)
Getter Money (gettermoney.ru)
Фальшивый обменник RF International. Использует реквизиты реального ООО «Система обмена валют и аналитики»: ОГРН 1177746975834, ИНН 7722411108 (rf-international.ru). Та же группа жуликов делала фальшивый обменник Paysend, Юнистрим, RG Partner, RJ International.
Spacebot, Decimal, DEL, Decimal Chain, +79228083912 (spacebot.ltd, spacebot.com, spacebot.website). Чёрный список Генпрокуратуры.
Aliexpressds grhreaq1 (aliexpressdsgrhreaq1.me). Ещё один лохотрон, якобы сотрудничающий с AliExpress.
Клон Virgin Galactic (virgin-investgalactic.com). Предлагает подписать такой «договор на открытие инвестиционного счёта». Платить обещает 1,93% в день.
Epsilon Invest (investmentepsilon.com). Якобы имеют отношение к Epsilon Development.
Crypto Fusion (crypto-fusion.com)
Mayo Trade, 15 Portland Place, London, England, W1B 1PT; Nigeria Address: Olivia Plaza, Block 2, Bannex, Wuse 2 Abuja; Thailand Address: No: 3058, Phatthanakan Road , Prawet Sub — district, Prawet District, Bangkok; Pakistan Address: D-30/1, Jinnah street , garib abad , sukkur, saleh pat; Uganda Address: Mabirizi Complex, Glass M, Kampala Road, P.O Box 7318 Kampala, Uganda; Ghana Address: 65 ET. Akornor Street, Adjiringanor, East Legon, Accra. Ghana (mayotrade.com, t.me/mayotradeofficial, t.me/mayotradesupport)
Starter, «is one of the projects of the WECCO WORLD LIMITED company, developed for the purpose of mining the KGCoin cryptocurrency. Mutual settlements are based on KGC, the emission of which occurs through Airdrop in KGChain and spraying in various projects of WECCO. KGCoin is a cryptocurrency issued for the purpose of being used as a means of payment on KGChain digital platforms.» (starter-up.io)
New Bit Shares, NBS, Workspace, Cannon Whar, Greate Britain, Pell St, London SE8 5EN, +74950452051, +442081571880 (sharesnbs.com, sharesnbs.co)
Lutter (luttertv.com, t.me/luttergroup). Ещё один лохотрон по схеме «Лёгкое задание».
DogeRiseUp, «Download & setup MetaMask or TrustWallet. Download MetaMask (a crypto wallet in the form of a browser extension) and TrustWallet (an app for your phone). After that you will have to add the Binance Smart Chain to your network-list. Buy and send BNB to MetaMask. Buy BNB on an exchange (i.e. Binance, Kraken, Coinbase etc.). Transfer the tokens to your MetaMask wallet address. BEP-20 addresses start with a «0x». Head on to PancakeSwap. Head on over to PancakeSwap and use the Contract Address to find the Token. Set the slippage tolerance to 18% (but could be higher depending on how much demand there is). View and HODL (dogeriseup.com). Скам-монету продают по этой схеме.
MultiMeta Universe, Яков Шапиро, Jakov Shapiro — актёр Александр Чечель (multimeta.com, multimeta.digital). Ещё одно мошенничество на тему метавселенных.
Galaxy Platform, телеграм-канал «Внутренний круг GALAXY Platform | Евгений Чаплыгин» (t.me/galaxyplatform), vk.com/galaxyplatform_official (galaxyplatform.ru). Ещё один матричный лохотрон.
ШАШУ (share131.com, share131.vip). Разоблачение схемы обмана.
SkyMall (skymall.pro, skymall.today, yh597.com). Ещё один лохотрон, якобы сотрудничающий с AliExpress.
Atomic Coin Venture. «Atomic Coin Ventures as a Uk based trading company, its mission to provide you with the best investment and trading experience». «We are regulated and financed by the british Government London» Atomic Coin Ventures Advisors Corporation is an investment advisor registered with the Securities and Exchange Commission («SEC»). (atomiccoinsventure.net)
MetaForce, NFT, IDO + UniteVerse, Boost, xLotto, Ладо Охотников, Lado Okhotnikov, ladookhotnikov.com, t.me/MetaForceSpace, t.me/MetaForce_EN (meta-force.space). Пирамида от серийного организатора «Ладо Охотников».
Meridian Limited, Company number 938552, NZBN 9429037696863, +64 4 381 1200, support@meridian.investments; Meridian Building, 55 Lady Elizabeth Lane, Wellington 6011, New Zeland; Telegram @Meridian_support (meridian.investments, meridianfuture.com). Якобы новозеландская энергетическая компания.
Polinur. POLINUR ME LIMITED — 3150537, HONG KONG 66/F, THE CENTER 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL CENTRAL. «Create a World in the Metaverse. Contribute to the creation of a new virtual world and earn up to 2.4% daily, or become our partner and receive up to 36% of your team investments.» (polinur.me)
Market Vision (marketvision.io)
Helidrops (helidrops.io). Дмитрий Костин разбирает схему обмана.
Mining TRX (miningtrx.vip). Схема обмана.
Invest Funds Online (IFO), Дмитрий Кашин, @kashinifo, Евгений Пачков, @evgeninvestfund, Михаил Хичамм, @Mihail_Hichamm (ifo-funds.com)
AliOrders (aliorders.com, aliorders1.com, t.me/aliordershow, t.me/aliorders_servicebot, t.me/+vThbLVFJ7ckzOWZl). Разоблачение схемы обмана.
BeLLC, Be Free, LLC Be Free, 8 THE GREEN, STE A, DOVER, DE, USA, 19901, +13022880670, США, Делавер — №7337749 (llcbee.com, t.me/befreebiz_official)
CashTrust, Company number: 13186849 (cashtrust.click)
Trader Income, @Trader_income_support, @Trader_income, @Trader_income_online, @TraderIncome_bot (trader-income.org, trader-income.one, trader-income.co, t.me/TraderIncome_bot, t.me/Trader_income_online, trader-income.study, trader-income.club). Обзор лохотрона.
USDT Bank (usdt-bank.top)
MARQAR (marqar.kz). Разводят людей в Казахстане.
MLM Community (mlmco.net). На этом сайте втягивают в лохотроны.
Siemens Energy Kazak (mobile.siemensenergykazak.com)
Criptonits, 88003015871 (criptonits.ru, criptonits.com)
Анастасия Горра, @anastasia_gorra, «Крестная мама Р2Р арбитража крипты. Заработала более 80.000$ на инвестировании» (instagram.com/anastasia_gorra)
Ютуб-канал Marazm (youtube.com/c/marazmevrey). Рекламирует лохотроны.
PLC Ultima, PLCU, PLC TECHNOLOGY LTD, CMO Dennis Loos, Founder Alex Reinhardt (plcultima.com). Криптопирамида.
Lootbet (loot.bet). Нелегальный букмекер
Paraiba World, Bonovo Road, Fomboni, Island of Mohéli, Comoros Union (paraiba.world)
FVP Trade, FVP Holdings (fvptrade.com, fvpholdings.com)
Клон RuCenter (moodle.tptt.ru)
Win Rich (winrichjob.com)
Starkflow, Rodolfo Powell, Alice Ballinger, Bertrand Chuberre, Patrizia Ribaudo, Oliver Elliott, Mathieu Bourdie, Levels 20, 48 Burj Gate Towers, Sheikh Zayed Rd, Dubai, United Arab Emirates (starkflow.org)
Firetiger. «Представляем вашему вниманию матричный проект «Fire_tiger», маркетинг которого был разработан нами таким образом, что не оставит равнодушным никого. В данном проекте сразу две взаимосвязанные площадки: Bronze и Silver. Фишка проекта — Баланс управляемых клонов, а так же реферальный бонус.», +79124496455, +79124493777, t.me/+5jbtlziqzTczMjUy (firetiger.mobi, firetiger.shop)
Nextera (nextera.ltd)
Bonanza Global, Francisco Sarabia, Paz Sanchez (bonanzaglobal.net)
Newcrest Investments, 10 Urban Hive Theydon Road, London, England, E5 9BQ. Registered Company Number: 12971958 | VAT Number: 981 1337 20, Archie Hudson Theo, Dominick Phillips, Jioa Chung, Kimber Hollifield, John Nelson (newcrestinvestments.ltd)
Real Estate Company, телеграм-канал «ПРЕДСТАРТ проект бомба» (t.me/dengi_turkey)
Телеграм-канал «Дари ПОЛУЧАЙ | Канал», @DariPoluchayInfo. Пирамиду продвигают Артём Казанцев, Александр Вострецов, Валерий Яниславский, Светлана Кононова (t.me/DariPoluchayInfo). Телеграм-бот «Дари Получай», @daripoluchaybot (t.me/daripoluchaybot). Почему матричные пирамиды это обман.
Kapper1 (kapper1.ru). Позитивные обзоры о мошенниках.
Instant Recal, lPaul Schneider (instantrecalls.com)
Genius Assets, STO токен, IUX Token, «FinTech компания, а более глобально — цифровая вселенная уникальных активов для инвестора. Мы — инновационный маркетплейс, основная задача которого: предоставить Вам возможность простого и понятного способа инвестирования в различные активы: от предметов искусства до недвижимости через технологию блокчейн.» Claudiu Buda, Aleksandr Shkirin, Eugene Pleshakov, Harald Psaridis, Flavius Cocora, Mădălin Mije, Raluca Ioana Vaceff (genius-assets.com). MLM + криптовалюта + обещание дохода = пирамида/.
Alpina Logistic, t.me/alpina_logistic (alpina-logistic.com)
WeWealth, «Мы компания аффилированного маркетинга, базирующаяся в Амстердаме! В основном мы работаем с влиятельными лицами на платформах социальных сетей, таких как Facebook и Instagram. Эти влиятельные лица варьируются от первых десяти процентов проверенных учетных записей до местных пользователей, таких как вы.»(eg-task.buzz)
Клон Aliexpress / Hepsiburada. Мошенничество по схеме лёгкое задание.
Genius Assets Capital Limited, 14 Woodlands Road 14 Woodlands Road, Лондон, Великобритания, E11 4RW support@geniusassetcapital.com, Клинтон Барух (geniusassetcapital.com). Заявление британского регулятора/.
LZTrade Fund, Leizan Capital Limited BVI, LZTD Investment Holdings, St Vincent and the Grenadines; LZTD Investment Holdings, South Africa; Alejandro Morales, Zhao Hua (lztradefund.com)
Tradeblox, Мирабелла Райан, Раджеш Ирудхаям, Caver Rd, Bezern, 276-284 Russell St, Мельбурн VIC 3034, Австралия (tradeblox.org)
Crypterium, +40-791-574-185, crypteriumro@gmail.com, CTM COMPANY OF INVESTMENT S.R.L, Cod unic de înregistrare (CUI) : 35225260 (crypterium.ro)
Vector, South Africa, office 5th floor, 112б Sydney, 9th floor, office 434, Tokyo, 7th floor, office 197, Hong Kong, 11th floor, office 301 (vctr-green.com)
Toyar Video (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rag.video&hl=ru&gl=US). Аналог пирамиды Omnicom (Филиппины).
Экономическая социология от партнера НИУ ВШЭ (econom-sociologyy.com)
Excel Skills for Business Specialization (excelbrainskils.com)
GSB Gold Standard Bank, Große Bleichen, 35б 20354 Hamburg, Germany, +494037669190 (gsb.gold)
Dafri Bank, Fomboi, Comoros Island, DafriBank Digital LTD is a bank duly licensed by the Central Bank of Comoros with banking License B2019005 (dafribank.com)
GSB Gold Standard Bank, Große Bleichen 35, 20354 Hamburg, Germany, +494037669190, +494037669893 (gsb.gold)
Nugen Universe, Nugen Coin, Fazil Mohamed Jabar, John Austin, Nugen Energy Coin, Nugen Realty Coin, Nugen Oxygen Coin and Nugen Travel Coin; 1-727-394-3909, 1-818-672-7681, 1-202-916-7871, 1-727-379-8737, 1-352-421-3202, 1726 Ave B – Plattsmouth, Nebraska – 68048 (nugencoin.com)
OnPassive, Ash Mufareh, Ofounders, United States, 7380 W Sand Lake Rd, Suite 500-529 Orlando, FL 32819, USA; ONPASSIVE Technologies Pvt. Ltd. DSR Inspire, Plot No: 21, Sector: 1, Hitech City Rd, HUDA Techno Enclave, Madhapur, Hyderabad, Telangana 500081, INDIA; ONPASSIVE Pte Limited 32 PEKIN STREET #05 — 01, SINGAPORE 048762; Dubai, Burj Khalifa, Floor 134 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd — Downtown Dubai — Dubai — United Arab Emirates (onpassive.com, ofounders.net). Разоблачение
Bitcore Capital, токен BTCC. «Получайте доход от стейкинга 0.5% — 1.5% в сутки в токене BTCC. Доход от гибридного стейкинга до 10% в месяц в USDT.» «250% общий доход по депозиту». Платформа по ставкам InMatch, Биржа цифровых активов Yard, Маркетплейс BitCore Store, Криптовалютная биржа BitCore Exchange, Биржа и Фонд недвижимости Greit (bitcore.capital). MLM + криптовалюта + обещание дохода = пирамида.
Crypto-Insider (crypto-insider.club). Чем опасны матричные пирамиды.
Amy Football, AMYF token, «Kristina Amilakhvari …..Chance to earn % 8 risk-free daily. Don’t miss !» (amyfootball.com, t.me/amyfootballofficial)
Crypto Impuls (cryptoimpuls.com)
Gym Network, токен GYMNET (gymnetwork.io)
Superkopilka (superkopilka4.com)
XMR Miner (xmrminer.life, xmrminer.top)
Superstep, SGMT (superstep)
Spin2money, «Креативная онлайн-платформа для заработка в Южной Африке», (spin2money.co)
Tigeriz (tigeriz.io)
Binance K (binancek.com)
Trender Global, TrenderGlobal Token. «Trender Global — это уникальная маркетинговая модель, которая позволяет абсолютно каждому человеку получать неограниченный пассивный доход.» Админ пирамиды: @trender_support (trenderglobal.pro, t.me/trenderglobalofficial, trender.world)
BitMonsters, LOUIS CASPER DÜNWEBER, LEANDRO MARCARIAN, ERICK HO, BITMONSTERS ECOSYSTEM, BITMONSTERS TRADING, BITMONSTERS CRYPTO WALLET, BITMONSTERS TOKEN, BITMONSTERS DEX. BITMONSTERS CRYPTO CARDS, BITMONSTERS ATMS (bitmonsters.xyz)
Билеты в Большой театр (teatrbileti.com)
Business.Club, Active Wallet LTD, 13991576, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom. Card names: Leaf Green, Royal Blue, Pure Gold, Pearl White and Space Black. Chief Executive Officer (CEO) Natasha Sury, Shareholder Andrew Bogacki, Chief Financial Officer (CFO) Leszek Forytta, Key Account Manager (KAM) Pawel Wroniak, Real Estate Investments Advisor Carsten Kuchenbecker, Chief Law Advisor Julian De Bork (business.club). Почему это пирамида и развод.
OnBuY Pro (onbuy.store, onbuy.pro). Разъяснение схемы мошенничества
Федеральный проект защиты прав военнослужащих и их семей: “Верни свое” (verni-svoe.org)
МММ 2022. «Получайте 50% в месяц, развивая свою команду. Или 30% ежемесячно в качестве инвестора, без построения своей команды в МММ.» (mmm2022.net)
Coin Bestcapital, 41 Mauretania Bldg, 4 Jardine Road, London, E1W 3WB (coin-bestcapital.com)
Blondy Chain, Татьяна Анатольевна Баранюк (Задорожная), t.me/blondychain, t.me/blondychain_announce, t.me/blondychain_academy, blondychain.com. Десятки пострадавших.
E-Exchanger24 (e-exchanger24.com). Фальшивый обменник.
TradeProfit, 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU, Jacob Harry, Robert Walter, Abey Jaron (tradeprofit.net)
OnmaxDT, LOGAN RD, WOOLLOONGABBA, QLD 4102, Australia (onmaxdt.com)
Big Forest (big-forest.vip)
Let’s Yarn (letsyarn.com). Схема мошенничества «Лёгкое задание»
EthTRX (ether-trx.com)
Be5, BeFive FZE LLC, Marketing Agency (be5.club). Схема мошенничества «Лёгкое задание»
Legacy Of Gods, +7 931 712-71-42, @metr_DOBRA (legacyofgods.ru)
Ella Fund, ella (ella.fund)
Bitinvest Cash, 10 Paddenswick Rd, London W6 0UB, Великобритания (bitinvest.gold)
ProfiXone Capital, президент Игорь Ботнарь, признаки финансовой пирамиды: обещание дохода 1% еженедельно, 64,46% в год (токены FIX), 0,72% еженедельно, 43,15% в год (токены FIX Gold) (profixone.pro)
Bitcoin Gold Invest (bitcoingoldinvest.ltd)
Asebit, 62 Leytonstone Road London, E15 1SQ, United Kingdom (asebit.com)
Pemex (pmx.group). Финансовая пирамида, нагло врущая, что имеет отношение к мексиканской нефти..
Sagidis, Financial Transformation Platform Based on Fintech and Non-Fungible Token (sagidis.com, sagidis.net)
Fexinet (fexinet.pro)
Crypto Broker Trade, 843 Finchley Road, London, United Kingdom, NW11 8NA, +44 7810299701, European Securities and Markets Authority (ESMA) (cryptobroker.ltd)
Coinhouse, 14 Avenue De L’opéra 75001 Paris, France. «Coinhouse Investment is a French company providing cryptocurrency management and transaction services since 2015. French authorities have recognized our seriousness and the quality of our compliance operations. Therefore, we are the first PSAN registered with the Autorité des Marchés Financiers (AMF) (coinhouseinvestment.net)
Сryptо Fox, Crypt0fox (crypt0fox.ru). Домену всего 10 дней на 21.06.22..
TronTRX Crypto Invest (invest-zone.cc)
Mediacoin, MEDIAСHAIN, MEDIAVERSE-FZCO, Media System UAB, MEDIACHAIN FOR PARTIES & EVENTS FILMING CO. L.L.C Денис Тищенко, Сергей Севанцян, Евгений Ильин, Валерий Ивасенко, шейх Мухаммад Номан (Sheikh Muhammad Noman), Махмуд Элва (Mahmoud Elawа), Равиль Миннебаев (Ravil Minnebaev), Алексей Палийщик (Alexsei Paliyshik), t.me/mediacoinNFT, (mediacoin.ai, mediachain.inc, mediacoin.world, mediacoin.inc, mediacoin.net). Заблокировано в РФ..
Finforce / Transit (finforce.ltd). Фальшивый банк от лжеюристов RuWises..
Qiportal (qiportal.net). Qnet
Cryptasell (cryptasell.ru)
Verlos SIA, 437163798889, info@verlos.al, GL-13207-21, t.me/VerlosRus, регистрационный номер: 40203344939, адрес регистрации: Riga, Latvia, Nomales lela 7-6, LV-1002. Легенда: «Регулируется Global Financial Services Commission — международной организацией, решающей споры в сфере Финансовых услуг». GFCS (gfsc.ai) — фальшивый регулятор, который не имеет отношения ни к одному из правительств в мире. В пирамиду зазывает Den Invest (verlossia.com). MLM + криптовалюта + обещание дохода = пирамида.
Russian Radials ltd (russianradialsltd.com). Зазывают людей, не брезгуя переходить на личные отношения.
ПК «Октябрь», 88006001931, ОГРН 1217700488500, ИНН 9718180211 (pkoctober.ru, gkoctober.ru, mrqz.me/62567779dc59a100474463be). Почему нельзя связываться.
клон Coinbase Prime, «самая удобная площадка для SWIFT переводов, майнинга и хранения криптовалюты», 22 Cotton Tree Dr, Central, Hong Kong, coinbaseprimecorp@gmail.com (coinbasprime.com, coinbasprime.ru). Развод под видом заработка.
Partner Bet (partner-bet.expert)
Traders-Income, Crypto Expert, 109 Staveley Gardens, London, England, W4 2SF (traders-income.ltd)
Neurobi (neurobi.life). Подробнее.
Tiseda-int, Bd Emile Jacqmain 90, 1000 Bruxelles и номер компании 17045432 (tiseda-int.com)
S-Group, Вадим Машуров, SNT, Sincere Systems, Sincere Group, SNT token, S Media, S-IPO, Sincere Wallet, Sincere Card, Sincere Systems Group, t.me/SGroup_ru, instagram.com/sgroup_ru, facebook.com/SGroup.rut.me/SGroup_en, instagram.com/sgroup_en, facebook.com/SGroup.en, S-Group British investment fund, Company Sincere Systems LTD, Registered at 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ, Registration number: 12269053 (s-group.io, s-group.online, sn-token.io, s-charity.io, s-ipo.io, s-pharmaceutical.io, s-forex.io). Развод жуликов из Sincere Systems.
Smart Diving Game, t.me/ZaDengi47 (smartdiving.game)
ZłCoin, якобы криптовалюта польского правительства
Propio Holdings, 101 Blakes Rd, Mt Holdsworth, Carterton Rd1, 5791 , New Zealand, «is regulated by the US Securities and Exchange Commission. The mission of the SEC is to protect investors; maintain fair, orderly, and efficient markets; and facilitate capital formation. propioholdingslimited.com is an investment company that . Direct access to over 50 financial markets through one account. Any information contained on this website is provided to you for informational purposes only and should not be regarded as an offer or solicitation of an offer to buy or sell any investments or related services that may be referenced here. Investing in certain instruments, including stocks, options, futures, foreign currencies, and bonds involve a high level of risk. Trading on margin comes with substantial risk as well. You must be aware of these risks before opening an account to trade. The income you may get from online investing may go down as well as up. propioholdingslimited.com is a registered investment dealer, a member of the United States Securities and Exchange Commission (SEC), the Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) and a member of the Canadian Investor Protection Fund (CIPF), the benefits of which are limited to the activities undertaken by propioholdingslimited.com» (propioholdingslimited.com)
Shamining (shamining.com)
Deep Reef. Legend: «is a UK based investment company with more than 4 years of experience in the field of trading. Our aim is to make sure that your journey is smooth, easy, and stress -free, and we work with the following strategy.» WhatsApp: +44 7946 704593, 111 Power Rd, Chiswick, London W4 4PY (deepreef.uk)
nopСommerce11 (nopcommerce11.com). Схема мошенничества «Лёгкое задание»
Vimedios, t.me/chat_vimedios (app.vimedios.net)
Cryptobroker, 843 Finchley Road, London, United Kingdom, NW11 8NA, +447810299701 (cryptobroker.ltd)
Metafi Yielders (metafiyielders.com)
BLW Online Trading, Binary Master App (blwonlinetrading.com, binaryoptionsforbeginners.com, t.me/BLWOnlineTrading, blwsignalsgroup.com, https://www.blwbinarymasterapp.com, instagram.com/cristianblwofficial, blwtradingacademy.com, cryptobinarylivingway.com). Заманивают в лохотрон бинарных опционов.
Crypton (crypt-on.app)
Добавления весной 2022 года:
Capital Whale, Gadget Coin, GDC, DOM, t.me/CapitalWhaleOfficial, vk.com/capitalwhale1 (capitalwhale.io). Почему это развод и лохотрон.
Advanced Technology Coin, ARC. Team: Nazar Sarabun, Serhii Moskalenko, Anrdey Sorokin, Alexander Validuda, Aleksandr Malik. «ARC is a modern technological cryptocurrency with the highest transaction speed and negligible transfer fees. ARC cryptocurrency is built on the principle of mixing transactions using so-called MasterNodes. Masternodes make payments truly anonymous and secure» (arcnet.group) . Обещание 10% на пассиве по криптовалюте, это всегда пирамида..
CapitalBaseFX, +447915602933. «capitalbasefx is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under CIF license No. 357/18 (the ‘Company’). 62 Athalassas Avenue, Strovolos, CY-2012 Nicosia, Cyprus. capitalbasefx is authorised to operate via its UK Branch by the Financial Conduct Authority («FCA»), under Reference Number (FRN) 810951″ (capitalbasefx.com)
Masscoin, 19-23 Wedmore St, Archway, London N19 4RU, UK, JERIN ANDERSON, LIBSON TRLE, VOLODYMYR SHATILOV (masscoin.ltd)
Lifetime Trade, 200 Park Ave, New York, NY 10166, United States, 315-369-597. «Is all you need to maintain a successful investment portfolio, this company provides maximum security on digital assets and ensures maximum profit return from compounded interests. With a heritage that dates to as far back as 1999, LifetimeTrade is committed to providing prudent stewardship of our clients’ assets, invest securely in automated trades, handle manual trading and perform industry based operations on behalf of our customers. LifetimeTrade user oriented website combined with solid financial backing, stands out in the field of online trading. From our 24 hour multilingual support centres spread across all social media to our various and interesting investment offers and services. LifetimeTrade have successfully created an optimal trading environment for investors and low level traders with guarantee on profit and investment capital» (lifetimetrades.com)
NextGen, «We offer forex education from beginner level to advanced level to help you unlock your potential in the trillion-dollar industry.
The idea is to give you all the necessary ingredients required to become an independent trader», финансовая пирамида от жуликов из Bizz Trade, Bizz Coin, Rehan Gohar (MyNextGen.io)
Hash24 Store (hash24.store). Кошелёк, якобы приносящий несколько процентов дохода в день.
Deluxe Coin FX, +447-3605-08405 (deluxecoinfx.com)
Walt Customs Trade, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM STREET LOWER, DUBLIN 2, D02XT91, REPUBLIC OF IRELAND, Company Reg. No – LP 2816, +447537127233, «Наш бизнес построен на выкупе товаров с таможенных складов и дальнейшей реализации в странах Европы и СНГ. Эта бизнес-модель отлично зарекомендовала себя, что позволяет осуществлять текущую деятельность более 2-х лет. В нашей компании каждый может стать инвестором, гарантированно получая от 72% до 360% годовых. Кроме того, мы оказываем услуги по контейнерным перевозкам грузов» (waltcustoms.biz)
Chainresidential Limited, Crytocurrency Trading Solution, «chainresidential limited is a business combines our credit fund management and municipal markets experience with the deep capabilities in public finance credit of our corporate parent Assured Guaranty, enabling us to meet the investment needs of investors across a range of muni market strategies». Chainresidential limited management is an investment adviser registered with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) pursuant to the Investment Advisers Act of 1940. Fuchsenried 25 Biel-Bienne, Berne, Switzerland (chainresidential-ltd.com)
Tesla, Elon Musk Giveaway Crypto of $100000000 (elon-x2.io, tesla-x2coin.com)
SkyNet, @skynethelp, телеграм-бот @skynet_cashbot, телеграм-канал «SkyNet Заработок без вложений» (https://t.me/skynet_info)
Cent Miner, Paying crypto currency platform, t.me/chat_centminer, @centminer_support (centminer.site)
Neomatic Express (neomatic.express)
Bloggercoin (bloggercoin.net)
Vortexpro, Vortex Project Management Limited, 8240587, NZBN: 9429049912739, Suite 2, 309 Anzac Road, Pukekohe, Pukekohe, 2120, NZ (vortexpro.biz, vortexpro.com). Подробнее.
Телеграм-канал Anonimys, Anonimys Seller, продажа дешёвой техники, обман (t.me/anonimys_seller)
Amazy, NFT-пирамида, Сергей Косенко (amazy.io). Разоблачение.
Merchantry, Мерчантри, @merchantrybot, t.me/merchantrychatru, t.me/merchant (merchantry3.online)
Trendi (trendi.live)
Etsy33, Etsy22, якобы имеет отношение к etsy.com (etsy33.com, etsy22.com). Развод слабоумных на деньги.
Platin World, Platin Genesis Asia Limited, PlatinCoin, PLCU, PlatinCoin Ultima, Alex Reinhardt Germany, Алекс Райнхардт, (platinworld.com, platincoin.com, platin-passport.com). Криптопирамида.
Magic Tree, «Вниманиe, нoвaя фаpма MagicTree с беспpецeдeнтными условиями‼️ Мы иcпользyем иннoвациoнную модель Farming token generation. ‼️Заxодим скopеe нa пеpвой линии! Cтapт был пару днeй назад‼️ Преимyщecтвa пpоeктa: ▪️Cмapт кoнтракт BSC ▫️Aудитoрия людей из 28 cтpан ▪️Минимaльный дeпозит 0.1 в BnB ▫️Дoxод в cутки 8% от дeпoзитa\ ▪️5 линий рeфбeк с оборoтa 12%-8%-6%-4%-2%. Пpиглашай свoих партнерoв и coздавайтe цeлоe кoмьюнити, котopоe бyдет принoсить кaждому дo 130% в дeнь! (magictree.io)
Cryptos OTC Trading Platform (OTCP)
Nasdaq Store, Онлайн обмен криптовалют (nasdaq.store)
Ventureinvest Group, WESTPOINT 4 REDHEUGHS RIGG EDINBURGH SCOTLAND EH12 9DQ (ventureinvest.group)
Фальшивые криптовалютные площадки Cryptowim, Bitlir, Cryptlur, Mainfin (cryptowim.com, bitlir.com, cryptlur.com, mainfin.cam)
Blu Exchanger (blu-exchanger.com, exchange-hacking.com)
Espmoney (espmoney.xyz)
Birminwicc (birminwicc.xyz, parttimelkl.xyz)
LIG ltd (lig.ltd). Новая пирамида Романа Василенко.
Mark, @themarkcs
Meorig, Open source crypto wallet, Blochchain wallet friendly with decentrilized and p2p exchanges. Based on absolutely secured transactions system (meorig.com)
Cryptoinvestglobal, «Professional Trading On Cryptocurrency, Make Profit On Money Of The Future Today. «Our company was formed to utilize advanced cloud mining technology to mine for Cryptocurrencies»; cryptoinvestglobal.ltd is registered in Australia #ACN 624 814 366 (cryptoinvestglobal.ltd)
Etsy55, якобы имеет отношение к etsy.com (etsy55.com). Развод слабоумных на деньги.
Lifetime Trade, is all you need to maintain a successful investment portfolio, this company provides maximum security on digital assets and ensures maximum profit return from compounded interests, 200 Park Ave, New York, NY 10166, United States, 315-369-597 (lifetimetrades.com)
FireTiger (firetiger.site)
Omnicom Video (omnicomvideo.com). Крах пирамиды Omnicom.
Телеграм-канал «БлагоБизнесСертификат» (https://t.me/+fgqNvY9WFXU2MTZi). Обман неслышащих в Telegram.
Евгений Круглов, @Evgeniycash100, Ссылка на канал мошенников. Развод в Telegram на теме спортивных ставок.
Телеграм-каналы Владислав Камилов, Александр Колчак, @MatchChecker. Продажа результатов договорных матчей — это всегда мошенничество..
«Morty — Прогнозы CS:GO DOTA2», Александр (@mortybet_manager) t.me/mortybet
Bincloud / BNCloud, t.me/BNCLOUD (mobile.bincloudshop.com). Пирамида на теме майнинга. Казахстан.
Crypto FX Trade, +44 7448962925, Office: 81 Farburn Terrace, Little London, United Kingdom, United Kingdom, SP11 5ZX, admin@cryptofx-trade.net (cryptofx-trade.net)
Крути NFT (bw71.goodface.xyz)
Elven Gold (elvengold.net)
Телеграм-канал «Добрый Профессор Экономики», @Professor_svyaz_bot (t.me/professoreconomy). Фальшивый профессор.
MetaShark, легенда мошенников: международный проект создающий свою метавселенную, VR Кинотеатры, криптовалюты, а также высокодоходную партнерскую программу (metashark.fun, metashark.finance)
Strike Team, Олег Павлецов, зазывают в пирамиды Torexo, QubitTech и прочие (vk.com/idbigmoney)
Business Club AG, registered under company number: CHE-257.857.080 (business.club)
WingoBet, +447763815921, t.me/wingobetnet. «ЗАРАБАТЫВАЙ НА ЛЮБИМЫХ ВИДАХ СПОРТА До 126% В МЕСЯЦ НЕЗАВИСИМО ОТ ИСХОДА СОБЫТИЙ, «Минимальный депозит всего 1000Р с гарантированным доходом от 22% до 80% в месяц по 14 видам спорта. Доход поступает прямиком на твою банковскую карту через каждые 5 дней без выходных и праздников. Не нужно совершать ставки, регестрироваться в конторе, подтверждать свою личность, разбираться в спорте и т.д.» (wingobet.net)
MatchChecker, Артём Шмыков, Кирилл Боженов, Владимир Долгов. Продажа результатов договорных матчей — это всегда мошенничество..
Maxj Profit. Maxj Profit has consistently taken measures to ensure its platform makes online investment accessible to anyone. By keeping a balance between giving easy access to beginners and improving upon important elements for more experienced investors, Maxj Profit has solidified itself as the world’s leading social investment platform. We also acknowledge that different traders have different risk-appetites, and offer instruments varying from low to high risk. Our tools are easy to use, and we make all of the information on the platform accessible on both our Web and Mobile Interface (maxjprofit.com, maxjprofitlimited.net)
Lucky Jet, 1Вин, 1Win (1wuoi.top/casino)
w11football (w11football.com). Мошенничество по схеме лёгкое задание.
Объединение Русинвест, Москва, Деловой центр, Пресненская набережная, 12, башня «Федерация Восток», 32 этаж, +74959243339 (rusinvestexpert.ru)
Advertising Skillbox (advertising-skillbox.com). Воровство телеграм-каналов.
Фальшивый обменник RH Group, t.me/c/1776049769/4, t.me/+DcsRa6V4GuYyMjJi, t.me/rh_2012_bot (rh-group.com.ru)
Служба безопасности (ofbez.com). Заманивают к мошенникам.
Groyal Invest, G Royal Invest (groyalinvest.ru)
AdMaker Bot, конструктор ботов для бизнеса в Telegram, @ManagersShop_bot, Александр Никулин (@aleks_nikulin), Маргарита Трейд (@MoneyHoneyTime)
Биржа Матыцина (t.me/birzha_matytsina)
Миллионы на мемах (@matytsinvlad1, t.me/millions_on_memes)
Build Tower Game (build-tower.game)
Crypto Adverting (cryptoadverting.com). Воровство телеграм-каналов.
AFD-Invest (afd-invest.com, vk.com/afd.group). AFD-Invest: разоблачение пестицидного лохотрона.
Legends (legendsgroup.xyz)
Payment Club, Handelskai 388, 1020, Vienna ZAH, +4312171202, Register number: 145910 D/4 (payment-club.online). Якобы «платежная система №1 для хранения и инвестирования криптовалют».
TRX Blue (trx.blue, trxblue.com). Якобы «платежная система №1 для хранения и инвестирования криптовалют».
Fin Alliance (fin-alliance.cc)
Bitfinex Adverting (bitfinexadverting.com, bitfinex-partners.com). Воровство телеграм-каналов.
xPROOF, Proof Capital Group, t.me/xproofbot
BeOnWise, Ronan Patrick O’Sullivan (beonwise.com)
EminiFX, 31 West 34th Street, New York. NY 10001, USA, Phone: (646) 668-5538 (eminifx.com)
Metafi Yielders, Michael Daher, Micho Nicolas, Robin Shanks, Chigozie Anthony Ezubelu, Femi Adeyemi, Rabbia Akmal, Huzaifa Naseeb, Leanna Sippel (metafiyielders.com)
COTP, Cryptos OTC Trading Platform, Jane Jenny, Dariush, Feng Yan (cotps.com, cotps.net)
MetaIndex, WRISE, Ricardo Zambrana, Hairo Reyes, Agustin Esterling, Carlos Flores (metaindex.fund)
Minerix Bot (Farm), @minerix_bot, @joinchat/FVHij0-9vMUyYzQ0
Life Division, Office 1: Bank Center, Citi Tower, Szabadsag ter 7. 1054 Budapest, Hungary/ Office 2: Capital Square, Tower 4, 6th floor, Vaci ut 76. 1133 Budapest, Hungary, Innovative Securities Limited, Profit Max, Profit Rent, Profit Rent/S, Innovative VIP (life-division.com, innovativesecurities.com). Признаки финансовой пирамиды.
Hash://Tray (t.me/hash_tray). Кошелёк, якобы приносящий от 7,4% в день.
Tradeinvest ltd, Finra Miner, 396 W State Road 2 Anthony, KS, 67003-9014 United States, +1 (509) 816-9635 (tradeinvestltd.com)
Swapnex, Swapnex PTY LTD, Marcus Huber, actor Rupert Godman (swapnex.io)
GramWallet
YouGift, t.me/yougifts_bot (yougifts.ru)
Обменник в Telegram, @ExchangeBTC2 , bc1q7u72fplnmkrf7ctmxpzvx7m42z5c2lspv6armj
Светлана Максимов, Света Заработок, @sveta_maximova, @sveta_maximova_biz
Wimpens (wimpens.com)
Tesla Energy VIP (web.teslaenergyvip.com)
Global Star Club, Андрей Жариков (globalstarclub.com). Зазывают в пирамиды Суперкопилка, Trading Case, X100, KOK Play и др.
Ozytan (ozytan.com)
Zeeprime Capital, +64 22 516 1343, support@Cobfinance.com, Auckland, New Zealand (zeeprimecapital.com)
iKapitol (ikapitol.com)
Skillbox Cooperation, @NaSkillboxPr, Анжелика Донцова (cooperation-skillbox.ru). Воровство телеграм-каналов.
Gauss Global, Dionisio Da Silva Simoes, Martin Rojas, Bruno Pereira, Patricia Simoes, Gauss Coin, GaussCoin, Gcoin) (gaussgloballlc.com)
RockRaise, Axel Steen, RockRaise SIA, Mazā Nometņu Street 28-1C, Riga, LV-1002, LATVIA, Company Registration Number: 40203362830, CPI Technologies, Marvin Steinberg, Maximilian Schmidt (rockraise.com)
Leobit Bot. Мошенники на спортивных ставках.
Love Prize (m.loveprize.click/win)
RockeTON (rocketon.uno)
Lime Academy, Лайм Академия, Magic Lime LTD (magiclime.partners, magiclime.academy, lime.partners, btclime.partners, btclime.com, magiclime.tilda.ws, magiclime.market). Финансовая MLM-пирамида.
Contractium (contractium.club, contractium.cfd). Криптолохотрон.
Incore Capital, inCore Capital, INC Token, inCore NFT, inCore Club, inCore Pay, InCore Trade (incore-capital.com)
Nihao BNB, Dostigators, Достигаторы, Максим Колыняк, Фанис Хабибуллин, Максим Сизов (nihao-bnb.com). Колыняк был зазывалой в пирамиду Kriptofuture.
Express Smart Game (express.game)
Телеграм-канал «Котелок инвестора» (t.me/kriptomoneys). Зазывает людей в пирамиды, например, Trader Income.
Ibica vip (ibica.vip)
Eliux, Ethan Kelly, Итан Келли (eliux.com, eliux.io)
Intelligence Prime Finance Limited, +447883256735, 3 Corran Gardens Corran Gardens, Broughty Ferry, Dundee, Scotland, DD5 3EH (iprimefinance.com)
Fin2Flex (fin2flex.io, fin2flex.com)
Телеграм-канал Rich13, @rich133 (t.me/+wyw3zaxbRg5lMjky)
Goldy Capital, 2 Boleyn Road, Dalston, London, United Kingdom, N16 8EP, Simon Adams (goldy.cc)
Blask Stark, t.me/blask_stark9, @berchik130
Zoe Broker, Generation Zoe, Kurzena Limited, Saint Vincent and the Grenadines. +54 11-2604-4912, +54 11-5176-1521 (zoebroker.com)
BF Football (3bf.com)
DailyBNB, DailyBNB Binance, Binance Coin BEP-20 (bnbdaily.io)
TheOko (t.me/theoko_bot, theoko.world)
Gold Rush, Эльмира Аскарова, @Gold_Rush_Elmira
BigPay, Самвел Асланян (bigpay.ltd, bigpay.shop). Чёрный список Генпрокуратуры.
Bileance (bileance.com)
CoinCashTrade, John Lewis, Bernard Greg, Judith Sawyer (coincashtrade.com)
Swift Business Pay (swiftbusinesspay.site)
The Life of a Griffon, GRIF. CAPITAL, токен GRIF (griffonft.com)
IM Mastery Academy, TLX, Ерболат Карымсак, Бауржан Тулегенов, t.me/immasteryacademysngdemo, Сергей Каныгин, Влад Гриценко, Павел Фёдоров (ранее в Финико) (im-mastery-academy.com). Как затягивают граждан.
Телеграм-канал «Евгений дарит!» (Евгений Петров), карта Visa Киви-банка. Якобы розыгрыш призов от 100 до 200 тысяч рублей.
Crypterio Investments, Александр Панфлов, @panfilov1984; Дмитрий Беркут, @berkut4, 357 25 253 093, 205, Archiepiskopou Makariou III, Victory House, B Block, 1st Floor, CY-3030 Limassol (crypterio.investments)
Access Pro Coin, FLAT 1, 78 SWINLEY ROAD, WIGAN, WN1 2DL, UNITED KINGDOM (accessprocoin.com)
Twitter Coin, Tesla Coin, телеграм-канал Крипто Кит, t.me/+Miz2yF4szaFlYWUy. В Telegram продают мошеннические токены якобы от Twitter и Tesla.
CryptoGreen, «Получай от 0,7% до 0,9% ежедневно! 30 дней ≈ 24% прибыли! 📈 ⁃ Авто программа — Приобретите автомобиль за 35% от его стоимости за 5 месяцев! 🚘 ⁃ Программа «Мечта» — Покупки Вашей Мечты за 40% от стоимости. У нас вы можете купить дом, погасить кредит или ипотеку, купить товары, гаджеты, технику, мебель или оплатить обучение на 40% от его стоимости всего за 5 месяцев!», @cryptogreen_ru, @CRYPTOGREEN_RU (cryptogreen.сс)
Gift Of Legacy, Chris Hattingh, Candice Donadel (giftoflegacyglobal.com)
SuperBCoin, Black Valley Capital, California, TX 70240, Munia Ankor, Ahel Natasha, Everley Carey, Erica Ruth, Blair Ward (superbcoin.com, blackvalleycapital.com)
TSL Coin, TeslaCoin (flaffneter.com)
Добавления зимой 2021-2022 годов:
Alpha Global Limited, Telegram: @alphaglobalagent, Whatsapp: +35677646862; Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3141, Malta (alphaglobal-limited.com)
Adonis Investment Limited (adonisinvestmentlimited.com)
Alfabit (alfabit·exchange)
Ainos, 4134 Business Park Drive Amarillo TX 79110 United States. 1984 by Peter R. Mueller. Ainos now have its headoffice located at 5F, No.50, Keyan Road, Hsinchu Science Park, Zhunan Township, Miaoli County 35053, Taiwan (ainos.capital)
F T R AUTOS LIMITED, ftrautos@gmail.com, +447829795500, 23a The Precinct, London Road, Waterlooville, Hampshire, United Kingdom, PO7 7DT (ftrautos.com)
Bristol Trading Limited (bristoltradinglimited.com)
Nordstream2 (nordstream2.io)
Swiss Broker, Coinearners.icu is operated by:www.swissbroker.biz (UK Companies House: 123456), 65 Skeppargatan Street, Stockholm, Sweden (swissbroker.biz)
Prime-Broker, AXA GENERAL INSURANCE LIMITED, QLX/I45684589/P1/21/017788 от 17.05.2021 до 17.05.2026, Company number 7704603343, +79105757531, 129090, Moscow, Prospekt Mira, 3 STR. 3 (prime-broker-invest.com)
Walter FX Option Trade, UK REGISTRATION NUMBER : 09914444, 10 Chiswell Street, London, United Kingdom, EC1Y 4XY (walterfxoptiontrade.com)
AltPrimeFx (altprimefx.com)
Crypto Coin Trader Investment Company, +13158137044 (cryptocointraderr.com)
CC Funds Capital, CC Funds Capital (Malta) Ltd. is a recognised fund administrator by the Malta Financial Services Authority (MFSA). CC Fund Services (Luxembourg) Sarl is licensed as a specialised PFS by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CC Fund Services (Malta) Ltd is a member of the Malta Asset Servicing Association (MASA) (ccfundscapital.ltd)
VolexFX Global, +1 (731) 327 — 0274, 135 US Hwy 202/206 Bedminster NJ 07921, USA (volexfxglobal.com)
Legal FX Trade, is one of the leading platforms in the United Kingdom offering binary options, Forex and spreads. Regulated by the FSB and CHGA based in England. It’s incorporated by the Companies House United Kingdom as the outstanding broker for stock market on 23rd April 2018; 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU; REGISTRATION N0: 11322760 (legalfxtrade.com)
Trust Fx Trading, +1 (321) 599-4827, +1 (601) 281 7879 (trustfxtrading.com)
Coin-btc (coin-btc.top)
Crypto Bucket (crypto-bucket.com)
USDT BANKER BITZLATO BOT, @TETHER_CHAINCE_BOT, @USDT_BANKER_BITZLATO_BOT, +79048955998
Instacapital, 94 Highfield Road Enfield, London, England, +44 20-8474-7716 (instacapitalfx.com)
New Horizons, Компания NEW HOROZONS (номер компании: 10261986) была основана двумя инженерами по кибербезопасности 5 июля 2016 года. В июне 2021 года было принято решение по созданию премиальной платформы https://New-Horizons.pro. Платформа работает на лучших на сегодняшний день платежных системах, обеспечивающих молниеносное исполнение сделок, надежные цифровые кошельки и лучшие в отрасли методы обеспечения безопасности: PerfectMoney(USD); USDT trc20; 45 Old Brumby Street, Scunthorpe, United Kingdom, DN16 2AJ (new-horizons.pro)
Smart-Profit, withalexandra@gmail.com (smart-profit.su)
Fxbit-incom (xbit-incom.com)
Eurocoin Option, +16826027016 (eurocoinoption.com)
HyperFund (thehyperfund.com, thehyperverse.net)
Btec Global, Switzerland, Company number 06817628 (btec.global)
Gagarin NFT Metaverse, Gag, якобы революционные NFT и блокчейн-технология. «Живите в метавселенной Гагарин», Lieutenant, Captain, Rear Admiral, Fleet Admiral, Метавселенная Gagarin (gagarin.pw)
Smartup Global, Smartup Invest, Granat Market, Smartup Expert, +375447562924, ООО «Смарт Ап Экосистемс», УНП 193113029, Юр. адрес: г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, пом.17-4, р/с: BY05MTBK30120001093300094265 в ЗАО «МТБанк», код банка MTBKBY22, зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 30.07.2018; Российская Федерация: ООО «Р.М.П. СМАРТАП», Юр. адрес: РФ, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д.17, ком.102, офис 206, ИНН: 7736333763, КПП: 772801001, ОГРН: 1217700116391, р/с: 40702810701500087258, Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК: 044525999, Кор. счёт: 30101810845250000999; Украина: Общество с ограниченной ответственностью «СмартАпГлобал» идентификационный код 44488977 Украина, 03110, город Киев, ул. Пироговского, д. 19, корпус 6 р/с UA563052990000026009016811997 в АО КБ «ПРИВАТБАНК», SWIFT: PBANUA2X (smartupglobal.com)
ANWERS INVEST GROUP, B1 359 28th October street WTC Cyprus — Trust Re Building, 3107, AnwersInGr@gmail.com (anwers-group.com)
Essem Trading platform (essemtrading.com)
Premiumcoin, Premium Coins miners Limited, 1st Floor 14, Bowling Green Lane, London, United Kingdom, EC1R 0BD (premiumcointrades.com)
1win (1wxun.top)
Maxilon Trade (maxilontrade.ltd)
Shiba Faucet (shiba-faucet.com)
Club Olimp (clubolimp.com)
Costal Finance (coastalfinance.org)
Optimum Asset, Artisans’ House, 7 Queensbridge, Northampton, Northamptonshire, United Kingdom, NN4 7BF, support@optimumassetltd.com (optimumassetltd.com)
Access Wealth, 8 St. James’s Square, London, United Kingdom, SW1Y 4JU (accesswealthltd.com)
Golden Trade Limited, 453, GTL Building, Melbourne, The Australian A.S.I.C in 2013, with certificate number: 029178297 (goldentradelimited.com)
Moremex, t.me/Moremexgroup, ydssf2022@gmail.com (moremexs.net)
Tenndex, +32460211631, Steenstraat 75-77, Bruges 8000 Belgium, Tenndex investment wallet (tenndex.com). Пирамида, до 2% в день.
SAABA Investments Group, saabainvest@gmail.com (saabainvest.com)
Vega Platform, t.me/vegaplatforma, Lyra, Лев Янин (my.vegaplatform.club, vegaplatform.club)
Артём Сергеев, @artem_sergeev_official, карта 4890494714033420.
Yusra Trust, Махачкала, Улица Гамидова, 1г, ТД “Весна” 4 этаж, 74951085929, Грозный, Улица Ш. А. Митаева, 47, ТД “Раяна” 3 этаж, +78003509402 (yusra-trust.com)
Бот Double the money, @Superrrdouble_bot и @double_super_bot
Investment Project 2022, facebook.com/Investment-Project-2022-101503022452914, Раздайте ₽ 30-100 для новых участников, 🔻 Ежедневный доход ₽ 50-400, страхование капитала при присоединении; Investe.r på nett – Skap muligheter for å endre deg selv ✍️ 20 U.SDT bon.us på 2000 U.SDT innskudd — Opptil 888 U.SDT ✍️ Mengde.n penger som samles inn hver dag 100 U.SDT — 500 U.SDT 👉 Samarbeid med eksperter, gratis veiledning
Fexmong Global (fexmonggloballtd.com)
Игра «Подари подарок другу», Москва, ул. Охотный ряд вл.2 БЦ (biznes.gold)
Primers, Onmark Limited, Сейшельские острова (primers.rs, primers.pw)
Global Finance Limited (globalsfinanceltd.com)
Kittycryptogang (presale-kittycryptogang.com)
Команда «Реальные инвесторы», Артур Тараненко, t.me/komandareal, зазывают в финансовые пирамиды.
CryptoBossCoin, XBit, Максим Мернес (cbcoin.info, xbit.global)
IQBcoin, 245 Quigley Blvd, Ste K, +41778085742 (iqbcoin.com). Криптожулики.
QR Capital 24, QRCAPITAL24.ASSISTANCE@GMAIL.COM, RUA JARDIM BOTANICO, 657, JARDIM BOTANICO RIO DE JANEIRO, RJ — BRASIL — CEP:22470-050 (qrcapital24.com). Криптоафера.
Nersol, Seychelles, Mahe, Providence, Rue de la Perle, Global Gateway 8, support@nersol.fund, +35722090173 (nersol.com). Мошенники.
UBC Companies, NAWRAS AL JANOUB, United Builders Company, UBC Enterprise, Real For Investment limited – Leeds United Kingdom, UBC Real For Investment LLC – South Sudan, REAL FOR FINANCIAL SERVICES LTD — ISTANBUL TURKEY, UNITED BUILDERS FOOD UBF – MAURITANIA, MIRAN FOR COMMERCİAL INVESTMENT AND CEMENT INDUSTRY – KURDISTAN IRAQ AHAS FOUNDATION FOR MEDICAL NEEDS, GOLDEN WING – IRAQ, AL QASEEM UNITED FOR COMMERCIAL AGENCIES, UBC EUROGROUP SL, UBC Real Estate, Mr. Wajeeh Oudah, CEO and Co-founder of UBC Group. UBC Group Headquarter
Şenlikköy mah. Yeşilköy cadd No :19/11 Oğurcular İş Merkezi D: 3-4 Bakırköy — İstanbul — Turkey, Ṣenlikkӧy Mahallesi — Florya Caddasi Viṣneli Sokak Ҫigdem Apartmani No: 1/C D. 1 — Bakirkӧy — İstanbul — Turkey, +90 212 663 31 92 (ubcgroups.com). Мошенники.
E-Techmining, Kumar, Olivia logan, William Jackson (e-techmining.org)
International Financial Community, Wellmax, Алексей Труфанов, +74952129347 (internationalfinancialcommunity.com, wmifc.com). Оказание финансовых услуг без лицензии. Признаки финансовой пирамиды.
Мед-Капитал, Андрей Компаниец, ранее Компаниец Капитал, ООО «Компаниец Капитал», ИНН 9721095608, Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, д. 19, ком. 11/3, ул. Каланчевская 16 с1, офис 101, 84992836570 (andrey-kompaniets.online, kompaniets-kapital.ru, kompaniets-capital.ru, med-capital.ru). ООО включено в чёрный список ЦБ за признаки финансовой пирамиды. .
Edenlife, Елена Георгадзе, Level 10, 40 Queens Drive, Hutt Central, Lower Hutt, 5010, NZ, 8209224 (edenlife7.com). Организатор рухнувшей пирамиды MMK Investment.
Punk Panda, Punk Panda Digital Limited, Intershore Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Company Number 2077908 (punkpanda.io)
Tozems, Дэвид Тейлор, David Taylor (tozems.net). Криптовалютные мошенники.
Aerox Capital, Aerox Coin, ARX, 235 Regent Street, London W1B 2EL, United Kingdom, 044 502 55 44, 044 577 66 55, лохотрон по типу Финико (aerox.com, aerox.capital)
Работа на дому (akademwork.com, akademiyap.com)
Intelligence Prime Capital, IPCapital, Dr. Val Ng Sh (iprimecapital.com)
Xelius (xelius.space). Мошенники, якобы тема космоса.
Atlant Fund (atlant.fund). Реинкарнация скама ГК ТИК.
Skillbox Partner (skillbox-partner.ru). Воровство телеграм-каналов.
Cryptoun (cryptoun.pw)
Rubmoney (rubmoney.space)
Телеграм-канал «Diana раздаёт», Diana Halizova, @DianaHalizovaOfficial
Уamoney (yamoney.xyz)
Gem Investment Partners, 71 Cherry Court SOUTHAMPTON SO53 5PD UK, support@geminvestmentpartners.com (upbitrade.net)
Bitcryptography, STJ 3151 Сент-Джулианс, № 1, Уровень 4, Здание Святого Георгия, улица Элии Заммит (bitcryptography.com)
UAB CW Group, Cryptoworlds (cryptoworlds.club)
Оля Добрая, @olya_doobraya2, @olya_doobraya
Сancri (cancri-jewelry.com)
Binance Partner (binance-partner.com). Воровство телеграм-каналов.
Binance Affilliatte (binance-affilliatte.ru). Воровство телеграм-каналов.
Горват Рихард-Александр Сергеевич, OLX, 4441114413544394, 0983519662, +380994145566, +380976672882.
Телеграм-канал Договорной Ващенко, t.me/maxvash1, @max_vashchanko, t.me/maxvash1
Themig Club, Татьяна Януш, TheMig Store, TheMig Stablecoin (themig.club, themig.store, themig.io). Криптовалютный лохотрон.
Потребительский кооператив «Мос Траст» (ИНН 9715395201, ОГРН 1217700008789; метро Лубянка, ул.Мясницкая д.7 стр.1, Офис 206; 8 800 600 38 03; pkmostrust@gmail.com (mostrust.finance, pkmostrust.ru) . С 14 января в чёрном списке ЦБ.
TON — The Open Network (ton.iueffnq3.com)
Golden Dit (golden-dit.io)
Телегам-канал «Из Грязи в Князи», @maks472 @deniskaaa300, t.me/izgryzivknuzi
Виталий Ларин, Виталий Сергеевич, @Sergeevichvitalik, https://t.me/+Qi6DYMzCe08zZDcy (lionslots.one)
Rolling Reserve, 22 International Division Via G.B. Pirelli, +46812400285 (rolling-security.com)
Bouygues Construction, The Terre Plurielle Foundation, Lille, The Biotope (bouygues-c.com)
Evolution Partners, Николай Мелега, зазывала в лохотроны VGS Holding (Vegas), Prizm, Qubittech, Dirham Invest и др.
Equity Alley, Unit A 608 Queen’s Lodge, 176 Broadway, New Market, Auckland, 1023 , New Zealand (equityalleylimited.com)
Pure Net, Pure Gold, Никита Полетаев (purenet.pro)
OkeanMoney. Лучший рублёвый майнинг (okeanmoney.ru)
InCore Capital, INC Token, inCore NFT, inCore Club, inCore Pay, InCore Trade (incore-capital.com). Криптовалютная пирамида.
World Business Club, 7 flags club, LTD, ABA marketing, Nevis, Charlestown, Henville Building, Suite 7. Свидетельство о регистрации № C-51466 от 3 февраля 2020 г. Выдано офисом острова Невис, +442080899940 (sevenflagsclub.com, aba.marketing)
ManGo Trade, Иван Гринёв, Дмитрий Разумовский (mango.trade). Серийные строители пирамид.
Tolycap, is part of the Capital Southwest Corp, SEC CIK # 0000017313 (tolycap.com)
S300 Club (s300.club)
Masstrade (masstrade.info)
Evidox, a revolutionary investment model, a modern, maximally transparent and affordable scheme for use by any cryptocurrency user around the world. If you already use digital currencies, it’s time to generate a stable passive income in this area. Using the financial products of our company, you can easily receive from 8% to 24% of net profit daily on an hourly basis and for an unlimited period of time. Company No.: 13528588, 44 Station Road, Frimley, Camberley, England, GU16 7HF, +447405737430 (evidox.ltd)
Kurochkin Bets, @jenyakkk, каппер Евгений Курочкин, vk.com/icebetingwin
Financial Family (nikesshop01.com)
STK Force, МЕХМЕТ ЙЫЛДЫРЫМ, АГРИС ЗЕМАНКИС, РУСТАМ ХАЙРУЛЛИН, 114 Guild Street, London, United Kingdom (stk-force.com)
Avalon Invest, GmbH, c/o Axel Ellerhusen, 25474 Ellerbek/ Germany (avalon-investments.com, avalon-investment.com)
Light Work Forex, Robert Williams, Anthony Villin, Clark Watson, Maura Sallow, Wessex House, Upper Market Street, Eastleigh, England, SO50 9FD (lightworkforex.com)
МММ-2022, Возрожденная МММ. Финансовая Распределенная Сеть имени Сергея Мавроди, Данила Юсупов (мавродижив.рф, mavrodizhiv.org, mavrodizhiv.blogspot.com, t.me/MavrodiZhiv_bot, t.me/MavrodiZhiv). Попытка построить крупную финансовую пирамиду.
CryptoWaveMiner, 259 Kingsland Road, London, England, E2 8AS, Thomas Smith, Angelin Hena (cryptowaveminer.com)
КПК «Аграрное развитие», ИНН 5040171890, ОГРН 1215000019145, Московская область, Раменское, улица Крымская, дом 3, помещение 12, офис 3. Председатель Правления: Зарубей Дмитрий Алексеевич. (kpkar.ru, kpkar.com). Обман пенсионеров в 15 городах.
НКО «ПОВС Взаимопомощь», Москва, ул. Большая Якиманка, д. 33/13, стр. 2, помещение 201А; директор Лызин Сергей Анатольевич, 88005514515 (овсвзаимопомощь.рф, ovsvzaim.ru). В чём опасность.
«Умные деньги онлайн», «Новый шёлковый путь», Ранее IT Smart Money, Алексей Лелеков, АНО «Новый Шелковый путь — комплексные решения» (nsw-online.ru, itsm-online.ru). Опасная пирамида.
Basic Finance, Near Town, West Wycombe Park, Burkinghamshire (basic-finance.net). Отзыв жертвы.
NWAVE-GROUP.LTD, 2 Triton Square, London, England, NW1 3AN, (SIC) 64301, +79775835974, +447901170127 (nwave-group.ltd)
Xabib-nurmagomedov, Хабиб Нурмагомедов и компания TAYOTA проводят масштабный GIVEAWAY где разыгрывают: 100 автомобилей TOYOTA CAMRY 2019 года. А ещё 1500 единиц компьютерной и мобильной техники ,а так же 500 денежных призов в размере от 50 до 10 000 долларов США. Участвовать можно только один раз! Все, что Вам нужно сделать — это пригласить друзей и открыть правильную коробку участника (xabib-nurmagomedov.com)
Cryptfastup (cryptofastup.com)
Coin Market Space, 8 Finance St, Central, Hong Kong, +85222953308 (cmspace.online)
SNT, Sincere Systems, (sn-token.io). Развод жуликов из Sincere Systems.
Artix Global, The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that ARTIX GLOBAL LTD, No.13679904, that the company is limited by shares, and the situation of its registered office is in England and Wales; USA LLC Registration No.202129510237. The purpose of the limited liability company is to engage in any lawful act or activity for which a limited liability company may be organized under the California Revised Uniform Limited Liability Company Act (artix.global; onlcrypto.site). Реклама криптовалютного лохотрона.
Gdac-worldwide, 21 South Street, Aldbourne, Marlborough, Wiltshire, England, SN8 2DW (gdac-worldwide.com)
Cex Investment, Robert Baker, Kevin Morris, Carl Ross, Nicholas King, Daniel Taylor, Mark Brown, David Evans, Alan Doyle, Adrian Smith, Investment fund CEX INVESTMENT, Company Number 13155819 (cex-investment.io)
СКПК «Ростпенсион», +78007075254, ОГРН 1064321000325, ИНН 4320002565, 610002, Кировская обл, город Киров, улица Воровского, дом 21. Надзор за деятельностью СКПК «РостПенсион» осуществляет МА СКПК «ЛАД», 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. К. Маркса, дом 26 (rostpension.ru). Опасные займы для пенсионеров.
5billionsales (5billionsales.com). МЛМ-лохотрон.
Trust Trad (trusttrad.vip)
BitMining Invest (bitmining-invest.com). Мошеннничество
«Best Invest Club, ООО «БЭСТ ИНВЕСТ» (ИНН 7734441918, ОГРН 1217700168840) зарегистрировано 9 апреля 2021 года. Юридический адрес: Москва, УЛ МАРШАЛА РЫБАЛКО, Д. 2 К. 6, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 3/I, КОМ./ОФИС 20/306. Генеральный директор: Стекольников Александр Николаевич (bestinvest.club). Признаки пирамиды.
Flor Diamond Club, +442045772868, Unit 111441 Second Floor 6 Market Place, London, United Kingdom, W1W 8AF, Certificate of Registration, CASH FLOW CLUB LP021896, Украина: +380674246044, Германия: +4917643901870, Россия: +79645941595, Казахстан: +77477905774. (flor-diamond.club). Масса признаков пирамиды и даже мошенничества.
Avisonn, Georgiou Griva Digeni 62, Limassol 3100, Cyprus, GLII number: 5246780824602984 (avisonn.com)
Omnired, GLII number: 276264426001 (omnired.org)
Fatenale, GLII number: 27623594803 (fatenale.com)
Александр Буйниченко, телеграм–канал «Александр — Поможет всем!», @cashyourmami
Housebank (housebank.online)
Diagram, «инвестиционный фонд продуктов и услуг базирующихся на основе классического рынка, DeFi рынка и инновационных IT проектов», Diagram Finance ltd; №13581527 (diagram.global, diagram.biz)
Smart Alliance, Alpha House, 296 Kenton Road, Harrow, England, UK, +44019988772, +447915395033 (smartallianceldn.com)
Lecrypte (lecrypte.com)
Coinfolio (coinfolio.finance). Фальшивый кошелёк.
Neyrobot, TradeBot Systems Limited (neyrobot.xyz, neyrobot.com). Заблокирован в РФ.
FinPay Finance, 91 Battersea Park Road, London, England, SW8 4DU, is the cryptocurrency solution that creates an efficient environment for online mining. By making mining productive and accessible on a user-friendly platform, members of the BitFortune network gain access to great opportunities facilitated by effective operational centers. Your FinPay Finance investments are distributed in the most profitable and intelligent manner, determined by our community of investors, crypto forecasters and analysts in order to yield the best possible return for you. The Bitcoin market is gaining traction at an astounding rate. So we have created a platform that offers a different and innovative approach to trading cryptocurrency, and one that is tailored to the needs of all users and investors (finpayfinance.com)
Invest Family, «открывает своим клиентам огромный мир криптовалюты, не вдаваясь в подробности мира криптотрейдинга, майнинга и конечно же NFT», INVESTFAMILY GROUP LTD, Senator House, 85 Queen Victoria St, London EC4V 4DP, Великобритания, Registration number: 13284654, +79013825639 (investfamily.io)
Revolumex, Сочи (Россия), Киев (Украина) (revolumex.com, revo.top)
Олег Скобельцын, SKD, SK Capital, Клуб Частных Инвесторов, «Фабрика предпринимательства», курс «Эмоциональный интеллект» (skdengi.com, t.me/skdengi, @Oleg_Skobeltsyn, oleg-skobeltsyn.ru). Серийный зазывала в пирамиды/. Отзыв жертвы.
OCTAGON-GROUP (t.me/OctagonGroup2021)
Данил Грикорюк, @Grikoruk, Данил Григорик, @danielgrigs, телеграм-канал «Бесплатный прогноз» (t. me/+lptUcb9IpGwyYzMx). Якобы договорные матчи.
GTS Ventures, GTS “Gem Token Search”, Venture Capital Investors (gts.ventures). Пояснение.
Bitfinzo Limited (bitfinzo.com)
Cosa Nostra Team, зазывалы в финансовые пирамиды (cosanostrateam.ru)
Golden Asset Management (goldenassetmanagement.com). Подробнее.
Pemex, Pemex Head Office, Av. Marina Nacional No. 329, Verónica Anzures, Miguel Hidalgo México, CIUDAD DE MEXICO, 11311 Mexico, +528114659809, pemex.assotiation@gmail.com (pemex.cc)
The Cosmic Crypto Cloud, is a fairly visible player on the modern market of cryptocurrency investments and attracts attention primarily
due to well-coordinated work within the company and productive interaction with customers, Reiseñor 80 Burjassot, Valencia (crypto-fxpro.com)
Добавления осенью 2021 года:
ПК «Аметист», ОГРН 1041621008538, ИНН 1655080231. Татарстан, Казань, улица Журналистов, дом 2. Председатель правления — Кармацкий Эрик Ильгизарович (shopametist.ru). Разоблачение.
Just Token, t.me/just_token_club (just-token.com)
Mining Online (mining.online)
LifeStylerbot, LifeStyler (lfstlr.com)
EuroCoinBank, Rue de la Loi 227, 1000 Bruxelles, Belgium, Company no. 01820514 (eurocoinbank.eu.com)
Bitinvestradex, 3482 FREED DRIVE, STOCKTON, CALIFORNIA. U.S.A CA 95202, SUPPORT@BITINVESTRADEX.COM, +1(315)306 6094 (bitinvestradex.com)
Tron Thunder Super Automated Downline Income, Tron, TTT, TronThunder Worldwide Downline, Жан Пьер Радемейер (tronthunder.io)
Icrypto Fund, инвестиционная криптовалютная платформа, генерирующая прибыль для своих клиентов используя последние разработки на основе Искусственного Интеллекта – арбитража криптовалюты и робоэдвайзинг, +31203699874 (icryptofund.com)
Merlinholdingsfx, +19789396617, 4017-4031 W Main St, Kalamazoo, MI 49006, United States (merlinholdingsfx.com)
MEMMLM, MEM MLM token, Андрей Середа, Артём Кабанов (memmlm.com)
Phenomenal Club, Phenomenal Token, PNM Token (pnmtoken.com)
Global Futures Invest, Crytocurrency Trading Solution, Assured Investment, First Floor, 36-38 Botolph Lane, London, United Kingdom, EC3R 8DE (globalfuturesinvest.com)
CryptoMarginPro, CMP (cryptomarginpro.com)
TradeCryptoVariety (tradecryptovariety.com)
NordNetBrokers is a firm dealing in investing in high-growth capital market delivering sustainable profit. We are an active, technology-driven investment firm both locally and internationally; +1 (937) 766-1238, BRADON PETE, KATRIN ALEX, PREMA BOURA, SUVRO SEN, Stockholm, Sweden (nordnetbrokers.com)
CryptoBinanceFX, 1687 Mulberry Lane, Florida, P.O 35547, +1 610 605 1356 (cryptobinancefx.com)
Coinglass (coinglass.com, bybt.com)
PLUS-COINLTD, 24 Spring Street Paddington, London, W2 3RA, United Kingdom, +447448814476, endowed in 2018 by Scott Greenwood in the United Kingdom with the company number #11712123 with SIC licence 64205 (plus-coinltd.com)
Bluewill Investments Pty, CHELSEA HEIGHTS 3196 Victoria, Australia (bluewillinvestments.com)
Crowdsale Network, Ghost Town, Racha Island, VQ Education, RichBit, SAccess — Smart Access, Crypto Global Pay, AIDA SERVICE, Dazzling Life (crowdsale.network)
Global Shark, Nitrex, Tethmaker, робот на крипторынке (практически без рисков, так как нет маржинального плеча), доходность 20-100% в месяц; робот на форекс (доходность в зависимости от выбранного режима 3-50% в месяц); долгосрочный инструмент NCR 30 (за последние 5 лет сделал 450 иксов!)
ЭраФарм, +78432071036, Казань, улица Академика Глушко, 17, лохотрон пишет, что он из Казани и принимает деньги под 1,8-3,5% в день якобы под инвестиции в медицину (era-pharma.com, erapharma.company)
Happy Life Fund (happy-life-fund.com)
Crypto Kings, Investorlife, Владислав Стешенко, Павел Пшава зазывалы в финансовые пирамиды (crypto-kings.space, t.me/crypto_kings_team)
Сrypital Finance (crypital.finance)
Leverit Panama Sa, SIRIOCT Tokens (sirioct.com)
Billions Partners (billions.partners)
Wego Trade (wego-trade.com)
Jump Life, (t.me/life_jump_bot)
BHB Group (bhb.group)
ООО «Премьер Тендер», Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 64, офис 6, 84955324022, ОГРН 1087746843040, ИНН 7743699335, генеральный директор Казанцев Антон Геннадьевич (premiertender.ru, mospremier.ru). Судебный иск от клиента.
ZetBull (zetbull.com)
Profvest (profvest.com)
Robotics Online (robotics-online.net)
Stoxx (stoxx.club)
Millenium Groupe (milleniumgroupe.com)
Lucrative Shares (lucrative-shares.com)
Avalon (avalon1.top, avalon.ltd)
Gazprom Active, приложение в Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parasta.gazprom). Схема обмана.
Visiting Card Bot, VISITCA BOT, VisitcaBotChannel (t.me/VisitCaBot). Пирамида.
Отель Grand Money. Ответ.
Клоны сайта Вкладер (vklader.money, vklader.net, vklader.org, vklader.online, moneyinvesttcom.com). Правильный сайт: vklader.com.
Топливная карта Газпрома (gazprom-neft.land)
Pear (bsc.pearzap.com)
BAGAM (bagam.pw)
Avitosels (avitosels.online). История развода.
Суперкопилка (superkopilka.com). В чёрном списке Генеральной прокуратуры
VoltaX, VOLTA ZERO, VOLTA ECO, VOLTA ENERGY, VOLTA FUEL, VOLTA POWER, VOLTA INV, VOLTA FINANCE, VoltaXGroup, Роберт Дэдли, Олег Белов, Станислав Гранин (voltagroup-x.com, voltagroupx.com). Схема Понци
Unix Exchange (unix.exchange). Развод жадных и глупых на деньги
Speed Finance Club (speedfinance.app)
Micro-exchange.me (micro-exchange.me)
BTCtenge (btctenge.com)
Gonzo Trade (gonzo-trade.guru)
Blaze Coins (blaze-coins.com)
SuperStars, Stars, Stars Team, Дмитрий Трубалко, Илья Дашкевич, Натали Поляновская, Александр Ливеринов, Елена Алексеева, Юлия Белоносова, Виктория Пушкарская, Светлана Николаева, Лариса Барышева, Андрей Прохоров (stars-community.com)
Неработа, Павел Козлов (ne-rabota.com)
Suex, SUEX OTC s.r.o. (suex.io)
Hyper Finance Group, Pulkveža Brieža iela 27, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1045, Латвия, hyperfinancegroup@gmail.com, 04653063, +37125330605, +37128480780, Limited Kool, (t.me/groupkompani, @vladimirkovalko, @roof2222) (hyperfinance-group.net)
Harlex, Оренбургская область, г. Сорочинск, Пролетарская ул., д. 1, +74951286125 (harlex.org, harlex.pro). Отзыв жертвы
Proof Capital Group, Proof Coin, Александр Кудымов, Павел Родиков, Сергей Тян (proofcoin.online). Отзыв читателя
Primewave Capital, 380 St Kilda Road, Melbourne VIC 3004, Australia, +61488892098 (primewave.capital). 10% за 12 часов
Amir Marketing (amir-marketing.net)
Obitnance, 14 Cairns Road, Лондон, Великобритания, SW11 1ES, +447537182112, PowerMiningTrade (obitnance.com)
Citybuildtrade.com (citybuildtrade.com)
Quant Capital Investments, Великобритания, +440161234501, +442036967895, 1 Angel Square, Manchester, M60 0AG, Россия, +749532131332, ул. Тимура Фрунзе, 11, Москва, 119021 (quantinvestments.capital)
Клуб Авто (clubauto.org)
ONEX CLUB (onex.club)
Universe Exchange (universe-exchange.cc). Отзыв жертвы.
CryptoWin (cryptowin.io)
MediaGram (media-gram.biz)
Infinity Network, новая пирамида от Artery Network (infinity-network.io)
Потребительский кооператив R.O.I., Казахстан (tkroi.com). Подробнее.
Qrax (qrax.org)
Zetbit (zetbit.ru)
VISO Capital, Соколовский Виталий Витальевич, Константинов Сергей Михайлович, +74951856045, Благополучие / Intelex, Viso-Crypto.Net (viso.capital). Отзыв жертвы.
Success Factory, Нильс Гроссберг (Nils Grossberg), Крис Ресс (Kris Ress), Dagcoin, дагкойн, SUCCESS FACTORY BV, 76597156, Пиет Хейнкаде, 55, 1019 GM АМСТЕРДАМ, Нидерланды; DAG CORPORATION LIMITED, 2533285, Торговый центр Bonham, Бонэм-Странд, 50, Сёнвань, Гонконг (successfactory.com, dagcoin.org). Обзор.
Фальшивый Charles Schwab (schwb.online). Схема обмана.
Omega Digital (omega-digital.io)
Lion’s Share (lionsshare.io)
Gerarevival (gerarevival.com)
Prime Investment, International Financial Services Commission (IFSC), NOAH BOUCHARD, TEODOR BOYAN, SHERRIE SMITH, PAUL HARRISON, 1 1461 San Mateo Ave. So. San Francisco, CA 94080 USA, +13203074404, 2nd floor Pure offices, 4 Lochside Way, Edinburgh, Scotland (primeinvestmentlmt.com)
Lihoy Rost.ru, Dmitry Shmidt, ul. Maksima Gor’kogo, d. 276, floor 5, Rostov-on-Don, +74952150387 (lihoyrost.ru)
Ergo Coin (ergo-coin.com, nicechange.net)
Bit Plam, 135 Lushington Road, London (bitplam.com)
Financial Options, 30b Gortin Road, Omagh, Northern Ireland, BT79 7HX
support@financialoptionsltd.com (financialoptionsltd.org). Хайп.
Региональное общественное движение в поддержку социально-экономических программ «Изменим мир вместе» «CWT», ИНН 7720350139, 111531, г. Москва, ул. Саянская, д. 1/3 кв. 122, «Рой Клуб», Prizm, Umi, выходцы из МММ Алексей Муратов и Владимир Мошкин (cwt.top, pzm.space, roy.club, roy.cash, prizm-club.ru, royclub24.com)
Cybcoin (cybcoin.ru)
youdo.cam (youdo.casa). Рассказ жертвы.
MarketPeak, PEAK TECH — FZCO, DSO-THUB, Dubai Silicon Oasis, Dubai, команда: Сергей Хек, Бенджамин Бендиг, Йонас Мехмуд, Роб Эрнст, Угур Эрдоган, Юлия Беббер, Кристофер Фанк, Сарфараз Сайед, Томас Крюгер, Гай Саги (marketpeak.com). Чёрный список ЦБ.
PeakDeFi (peakdefi.com). Чёрный список ЦБ.
Meatex, MEATEX PTY LTD, Australian Company Number 649 135 740, 600 BOURKE STREET, MELBOURNE, VICTORIA 3000 (meatex.io)
HoBit (hobit.cc)
Millenium Groupe (milleniumgroupe.com)
Access Gold, Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (accessgold.io)
UPistic, Tartu maantee 2, 10145 Tallinn, Estonia (upistic.com)
Zeonis (zeonis.io)
XevCoin (xevcoin.ru)
LocalTrade, Aaron Levi Yahalom, Аарон Леви Ялом, Aleksandra Buimistere, Максим Блажкун, LocalTrade Token, NeoBroker Smart Fund, DeFi Wallet, Yield Farming, ICO Investpool (localtrade.cc). Явные признаки пирамиды.
Relictum Startup Laboratory Limited, Hong Kong, China, 3052569, 1803, 18/F, LUCKY CENTER, No. 165-171, WAN CHAI ROAD, WAN CHAI, Hong Kong (relictumlab.io)
Crypsters (crypsters.ru)
Viseming Ltd, 14 Gloucester Rd, South Kensington, London SW7 4RB, Великобритания, Karl Morris, Sebastian Ferguson (viseming.com, viseming.ru). Скам.
Sfera, Гульназ Халимова. Подробнее.
Magna Investing (magna-invest.pro)
Magna Exchange (magna.pro)
Prestige-Holding, Никита Краснов
Appi Travels, 3484 Boul. Des Sources, Suite 327 Dollard – Des — Ormeaux Québec, Canada, H9B-1Z9 (appitravels.com). Чёрный список Генпрокуратуры.
Acorda Capital, GERECHTIGKEITSGASSE 25, 8001 ZÜRICH, SWITZERLAND (acordacapital.com)
Quant Capital, +74953231332, 1 ANGEL SQUARE, MANCHESTER, M60 0AG. АДРЕС: УЛ. ТИМУРА ФРУНЗЕ, 11, МОСКВА, 119021, +44 (20) 3696 7895 (quantinvestments.capital)
СПК ИП «Атлант», ИСС, Ольга Русакова, Дмитрий Кротов (atlantspk.ru). Признаки пирамиды.
Schutz (schutz.capital)
Rex Capital (rexfinanceltd.com)
Crypto Finance Assets (cryptofinanceassets.co)
3dbuilding, 12333193 (home.3dbuilding.consulting)
Pec-Pay (pec-pay.fun)
НКО ПОВС «Страховой дом Платинум», Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, 64К, 88123091440 (ins-club.ru). Страховщик мелкий и участвует в сомнительных схемах.
Arsenal Markets (arsenalmarkets.org)
Dronix (dronix.biz)
Crypto Worlds, Артём Стрельцов, Александр Ковалёв (cryptoworlds.club). Явные признаки пирамиды.
Derocotred, Secure and safe bitcoin wallet, Derocotred is part of the company Coin Out Inc, 0001736638 (derocotred.com). Вымогатели.
Xaloedric is part of the company Coinswipe, Inc, Most safe and secure crypto wallet, Registration number 0001726329 (xaloedric.com)
BitzWallet, SELEMBS 1505 system (bitzwallet.com)
Yurin Investment, Борис Юрин, Республика Башкортостан, Уфа, улица Лесунова, дом 6, «Виста» Life Is Good, Artery Network, MinePlex, Spacebot, CT Invest, CryptoChief, X100 Invest. Серийный зазывала в пирамиды.
ПК «Агропромвклад», Липецк (улица Плеханова, 50), Елец (ул. Советская, д 45), Москва (ул. Академика Арцимовича, д. 17, этаж/помещение 1/V, комната 8, офис 122. Белгород, проспект Славы 25, 2 этаж, 8 офис (agropromvklad.ru). Кооператив с признаками мошенничества.
Национальное потребительское общество взаимного страхования (НКО НОВС), ИНН 1103400003233, Волгоградская область, Камышин, улица Некрасова, 4 а, директор Дмитриева Жанна Юрьевна (nonovs.ru). Схема «сбережения застрахованы».
Alpha Global Limited, Alpha-Globals, +35677646862, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3141, Malta (alphaglobal-limited.com)
Capital Rise (capitalrise247.com)
RTC Rocket (btcrocket.net)
Eth Rocket (ethrocket.net)
XTRIC (xtriclogistics.com)
Farm-Money (farm-money.space)
Digital Partners Network, Crowd1, Jonas Erik Werner, Johan Stael von Holstein
Inerteymen Pay, Pay Flay, Payz Payment, Handelskai 388, 1020 Wien, ZAH, +4312171202 (inerteymentpay.com, pay-fly.tech, startinterprayzpayment.com, tele-pay.online, startpay.pw, start-pay.online, air-pay.pw, bouli-pay.com, style-pay.com)
CBcoin, CBC, CBC Stable, CBC Classic, Mernes Capital, Максим Мернес, Адель Юсупов (cbcoin.info)
EZ Doubler (ezdoubler.io)
Lord Mining, License numbers #12640693 (lordmining.com)
Peyir (peyir.ru)
Cryptostance, Австралия, Level 5, 360 Collins Street, Melbourne Victoria 3000 (cryptostance24hrs.com)
TRXMINER, TRXLOTTERY, Cloud Mining Server (gomine.xyz)
BCH Miner? NIT Miner (minebch.cf, noinvestminner.cf)
IceBTC (icebtc.me)
Sput Token, Sputnik Token, «Официальный чат Токена, первого в мире модульного мессенджера СПУТНИК-1» (@sput_token)
Cash FX Group, Justin Halladay, Luigi Bruni, Faith Sloan (cashfxgroup.com)
ПАО «Ространзит» (nape-kep.top)
BraveInvest, BLOCKCHAIN INVESTMENT GROUP LTD (181 Drury Ln, London WC2B 5QF, United Kingdom, Company number 1126657) и AXA GENERAL INSURANCE LIMITED, договор страхования № QLX/I45684589/P1/21/017754 от 17.05.2021 до 17.05.2026, (braveinvest.io)
Capital Coins (capital-coins.ltd)
AVK Capital Bank, Oliver Wright, Karen Doyle, Randell Moody, Thomas Morris, Jeremy Quinn, Elijah Barton, Anis Hamilton, Oliver Wright (avk-capital.online)
FomoEX, Stephen Meade, David Hung, Filecoin, FUSD (fomoex.co)
OneLife Academy (onelife.earth, onelifecorp.eu)
Royal Club, RC Group, RC Home, RC Processing, RC Mobile, RC Kassa, жилищный накопительный кооператив «Хоум». В числе лидеров Елена Мищенко, Мария Михайлова, Егор Патов, Сергей Кузюков, Роман Фомин, Юлия Тишкова, Максим Слуцкий, Антон Чесноков, Юлия Балуева, Дмитрий Усанов, Дмитрий Лазаров, Константин Лошковец, Юлия Смородина, Валерия Лапко (rc.today, royalclub.life, royalclub.space, rc.house, rc.company). Имеет общие черты со Switips и Citylife. В комментариях по ссылке отзывы пострадавших.
Nitrofaucet (nitrofaucet.nity.fr)
Cryptoroom (cryptoroom.cc)
Arbiex, 19 Great Hampton Row, 19 Great Hampton Row, Birmingham B19 3JA, Великобритания (arbiex.io)
Web Token Profit, Wecco, Wec Auto, WTP бинар, Profitbot (wecauto.com, webtokenprofit.io, webtokenprofit.com, profit-bot.org). В чёрном списке ЦБ.
iBuumerang, The Büüm Foundation, 11807 Westheimer Rd. 550-427, Houston TX 77077, Holton Buggs, USA (ibuumerang.com, thebuumfoundation.org). Разбор 4 «туристических клубов».
WorldVentures, de Naritaweg 127-137, 1043 BS Amsterdam, +74952839744 (worldventures.biz). Разбор 4 «туристических клубов».
MWR Life, Hong Kong, 228-238 Queen’s Road Central, Suite 2, Level 12A, Hong Kong; United States 300 SE 2nd Street, Suite 600, Fort Lauderdale, FL 33301; France; 42 Avenue Montaigne, Paris, 75008; United Kingdom, 637 Oxford Road, Reading, Berkshire, UK RG30 1HP, (888) 516-2427 (mwrlife.com). Разбор 4 «туристических клубов».
FaceToPay, FaceToFace, NFT-маркетплейс, Гарантированный пассивный доход до 2.09% в день на хранении и от 1.6% на контрактных дивидендах, Built with love in NYC and Barcelona, FaceToPay Community. F2P 2012-2021 (facetopay.com)
Cryptoberg, UK REGISTERED COMPANY #11370940, 300 Vauxhall Bridge Road, London, England, SW1V 1AA (cryptoberg.ltd)
Smart Invest Club, Айдар Ислямов (aidarlife.ru, smartinvestclub.ru). Зазывали в Promercury, ТИК, To The Money.
Best Auto Market, якобы торговая платформа, в основе которой лежат продажи автомобильных аксессуаров и запчастей по всему миру. Каждый желающий может открыть свою собственную Витрину с доходом от 1,7 до 3,7% в сутки, @BestAutoMarketSupport (t.me/BestAutoMarket)
Cryptoplace (cryptoplace.cloud)
Фальшивый ЕГРН, Единый Государственный Реестр Недвижимости, Росреестр (rosreestor.com)
Bitcoin Cash (bitcoin-cash.site)
American Traders, American Trades, Cardiff, CF14 8LH, support@americantraders.cc, @American_Traders_Support (americantraders.cc)
Genius Finance, Head Office: Australia BALWYN VIC 3103, Branch: 2/5 enterprise Dr Rowville, Victoria 3178, Australia (geniusfinance.biz)
Happiness Coins, Registered in the United Kingdom with a registration number under the license of the license of under license of the companys house: 1152458 (happinesscoins.com)
Cryptogold (cryptogold.biz, cryptogold.systems)
Bitronex Trade, ООО Bitronex Инвестментс (bitronex.trade)
Mido Finance Limited, +64 9886 9964, HO: 205 Queen Street, Auckland Central, Auckland, 1010, New Zealand; and UAE, P.O. Box 474288, Dubai Office 301, Indigo Icon Tower, Jumeirah Lakes Towers Cluster Foffers plans for investing in DeFi, NFT and cryptocurrency exchanges while offering daily profits from 0.7 to 4.3%, via its website (mido-finance.com)
Dominanta (dominantaltd.com)
Anadest is part of the Invest Forward, Inc., SEC CIK #0001609595, Secure and safe bitcoin wallet
With possibilities of decentrilized blockchain access and exchange crypto currencies (anadest.com)
Кusentrim, Most safe and secure crypto wallet. With functions of exchange and decentralized blockchain access. Kusentrim is part of Oratec Interventions Inc. Registration number 0001037165 (kusentrim.com)
Rixizer, Most safe and secure crypto wallet. With functions of exchange and decentralized blockchain access. Rixizer is part of Altcoin Exchange, Inc. Registration number #0001730032 Address 7590 FAY AVE SAN DIEGO CA 92037 (rixizer.com)
Money Storage (storage.money)
УкрИнвестКлуб
Sprint Bank, Kim Wyman, Sprint Token, SRT, Артур Шелби, Томас Мюллер, Татьяна Калинина, @tanyakalininaa (sprint-bank.com, sprintbank.us). Подробнее.
Crowdwiz, CWD Global, Global Safe, Playbet, Crowdwiz Games, Crowd Skills, Александр Малиновский, Денис Бурдин (cwd.global, crowdwiz.biz, cwd-global-crowdwiz.ru, crowdwiz-biz.ru, globalsafe.me, cwd.casino, playbet.game, playbet.game, backup.cwd.global). Отзыв Вкладера.
Assetg Finance, Golden Ideas Mining, сertificate #109427, Sudan), Office D43/703, Alnasar Compound, st 63, Khartoum, Sudan, Дмитрий Коновал, Виталий Корякин, Антон Сергиенко, Руслан Мацьолек, Рустам Мамедов, Дмитрий Евменов (assetg.finance, assetg.info, assetg.ru). Отзыв Вкладера.
Optima Global Investment, 09457660, Suite 40 Cariocca Business Park, 2 Sawley Road, Manchester, England, M40 8BB (optimaglobalinvestment.com)
Amarion (amarion.tech). Подробнее.
Atomic Invest, Atomic Protocol Systems OÜ Harju maakond, Таллинн, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10117 (atomicinvest.io). Подробнее.
Более ранние добавления
Kriptofuture. Зазывалы в пирамиду: Рустам Мухаметгалеев, Ринат Имашев, Габит Мусса, Александр Таранухин, Владислав Прихидный, Александр Токарь, Разумный Инвестор, Валерия Форощук, Криптомама, Woman Кripto, Виктор Скрипник, Фаина Гарипова, Андрей Мохов, Ринат Галимов, Галина Апляева, Светлана Гончарук, Сергей Дроздовский, Дмитрий Гут, Михаил Волосунов, Геннадий Чернобай, Александр Модженков, Евгений Рыбчинский, Виталий Малышев (Vitaly Travel), Дарья Кучера, Павел Майкан (MaykanInvest), Александр Марков, Александр Вострецов, Кирилл Курбатский, Галина Дёмина, Евгений Чаплыгин, Анна Дубук, Максим Колыняк, Николай Корнев, Оксана Бабажанова, Игорь Жигалев, (kriptofuture.com). Пирамида.
Senexa Ltd (senexa.biz, senexa.net, senexa.online). Чёрный список Генпрокуратуры.
Coral Club (coral.club, coral-club.com). Отзывы сотрудников.
WTS, World Team Success, Юрий Хван, khvanu@gmail.com (wts.network). Подробнее.
Strix, +442036085823, admin@strix.guru (strix.guru)
NiceCash Network, Oleg Torkhov, Mikhail Tyutin, Konstantin Klyuev (nicecash.space)
Marris Global (marris-global.com)
Mobius Profit, mobiusprofit@gmail.com aleksandrmobius, Boulevard du Jardin Botanique 50, 1000 Bruxelles, Бельгия (mobius-profit.com)
Evorich, Новая экономическая эволюция мира (НЭЭМ), КриптоЮнит, Cryptounit, Academy Of Private Investor, ООО «Академия Частного Инвестора», Андрей Ховратов, New Economic Evolution of the World (NEEW), Tokenomics, Токеномика, токен wcru, Ugpay Group AG, Cryptounit (wcru), Cryptounit Utility Token (cru), Cryptounit Utility Token (untb), Cryptounit Stable Coin Usdu, Solutions Markets (https://tng-neew.com/en/, http://www.myneew.life/, https://my-cryptounit.com/en/); Switzerland, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Che-201.650.325, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация (Запад), 35 этаж, +79917143690 (cryptounit.online, my-cryptounit.com, cryptounitpro.com, academyprivateinvestment.com, evo-rich.com, evorich.info, eco.rich, myneew.life, tng-neew.com, neewgroup.com). Подробнее. Предостережение британского регулятора FCA.
GridX, Сандро Абесламидзе, Каха Пагава, Гига Гоголишвили, Торнике Путкарадзе +995598499000, +995596299000 (grid-x.com)
Golden Farm (golden-farm.me)
Algorithm Trade, support@algorithmtrade.org, 18-20 Appold St, London, EC2A 2AS GB (algorithmtrade.org)
Prostobank (prostobank.co, prostobank.cc)
Avax Finance (avax-finance.com)
Etherconnect, Econnect Limited, ECC coin, EYFI, EIFI, PandaInu (etherconnect.co)
RAF, Евгений Иванов, ГК «Стратегия роста», RAF C/O Schoolgate Acc Serv, Old Town Hall, 4 Queens Road, London United Kingdom, SW19 8YB (raf.ru, raf.systems). Подробнее.
Sky World Community, SWC, SkyWay, Анатолий Юницкий, 88001009820, +74954190456, SWI Inc, Impex Trading Ltd (skyway.capital, rsw-systems.com, sky-way.lt, swlt.tilda.ws). Подробнее. Предостережение британского регулятора FCA.
Mineplex, Команда: Владислав Бабицкий, Сулейман аль-Фахим, Александр Мамасидиков, Фёдор Богородский, Павел Крамаренко, Сергей Севанцян, Павел Крамаренко, Jorge Rodriguez, Юрий Козик, Александр Заремба, Илья Шлепков, Mineplex PTE LTD»: 10 Anson road № 20-05 International Plaza Singapore 079903 (mineplex.io, mineplex-bot.com, mineplex.market, dashboard.collabor.place). Чёрные списки ЦБ и Генпрокуратуры.
Solar Group, 88005506046, Republic of Vanuatu, registration number No15043, Suite T19, 1st Floor, Tana Russet Plaza, Kumul Highway, Port Vila, Efate, Vanuatu, Efate (solar.group, solargroup.pro)
Golden Dax (goldendax.club). Подробнее.
Коопторг, Алмазный фонд, Александр Сергеев (kooptorg.club). Подробнее.
Befree, Автохаус, THE GREEN, STE A, DOVER, DE, USA, 19901, +13022880670 (befree-biz.com, bellc-com.com). Отзывы.
Phenom (thephenom.io), Ярослав Гордеев (ранее BSCG, NWA fund, Neo Wealth Advisors, RiLIFE). Подробнее.
NRGYGO, NRGY, BSC, Biggest Crypto Coin Alan Friedland, Duane Noble, Chris Hawk, Vitality Dubinin, Peter Ohanyan (nrgydefi.com). Подробнее.
HyperFund, HyperTech (thehyperfund.com). Подробнее.
Adpoint, Масис Овсепян (adpoint.pro/tgmas). Подробнее.
Sollzo, 3 More London Riverside, London SE1 2RE, United Kingdom (sollzo.com)
МАО Life, Региональное Общественное Движение “Международная Ассоциация Операторов”, Международный потребительский кооператив “МАО”, Юрий Назаров, монета Plan, MAO Cashback Service, МАО Бартер, MAO–LOCOMOTIVE, Новосибирск, Киселевск, Самара, Сочи, Ревда, 1. Совместный майнинг крпитовалюты PLAN в пуле с доходностью до 20%. 2. Кеш-Бэк сервис, который позволяет получать до 50% с любых покупок. 3. Академия крипто-инвестора – обучающий центр, который поможет стать профессионалом крипторынка (mao-life.com, mao.coop, plan-coin.com, mao-locomotive.com, mao-life.coop)
SaveFiniko (savefiniko.com)
Eblanium (t.me/EblaniumBot). Подробнее.
Cash Flow Fund, t.me/s/CashFlowFund (cashflow.fund)
Nevada Holdings (nevada.holdings)
Goodwill Liquidity Coin (glc.is)
Symbios Finance club, Финансовый клуб Симбиоз ООО «Симбиоз Финанс», Александр Репринцев, Дмитрий Рассохин, Артём Кобыш (Екатеринбург, улица Ткачей, строение 25, офис 1008) — пирамида с легендой заработка на торгах по банкротству (symbios.club). Подробнее.
Proff Traders (proff-traders.com, proff-traders.site)
Hoodmoney (hoodmoney.ru)
КПК «Московский сберегательный альянс», ОГРН 1205000001953, ИНН 5001132249, Балашиха, улица Октябрьская, дом 8, помещение 36, Белов Александр Михайлович (msacoop.ru). Подробнее.
Aunite Group (aunite.com, aunite.io). Подробнее.
Point Pay OÜ, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19, 10120, Регистрационный номер 14408006, Point Pay LLC, First St. Vincent Bank Ltd Building, P. O Box 1574, James Street, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines, 1120 LLC 2021 (pointpay.io)
Goldiron, REGISTERED COMPANY #11274348, 31 Buckthorn Road, Peterborough, Cambs, England, PE7 8EE (goldiron.org)
Cryptoairdrops, Registered in the United Kingdom with a registration number under the license of the license of under license of the companys house: 1152458 (cryptoairdrops.ltd)
GROWCOINLTD, registration n0: 11624149, 22 Aerodrome Road, London, United kingdom, NW9 5XD (growcoinltd.com)
De Global Trade Limited, Company Number 13183510, 2 Crawford Place, London, England, W1H 5NA (deglobal.trade)
KENT CAPITAL SL, KENT CLUB (kent.club). Подробнее.
Torexo (torexo.com, torexo.net, torexo.su, torexo.io, torexo-finance.ru). Зазывают в пирамиду Ринат Галимов, Дария Березина, Антон Наумов, Глеб Бабыкин, Никита Лежанкин, Андрей Дильман, Павел Майкан, Эдуард Затулывитер (Уже не доктор – LifE), Айрат Нигматуллин, Владимир Сапронов (дневник Владимировича), Андрей Мохов, Евгений Исупов, Роман Суднев, Анастасия Татаркина (Anastasia Deaf), Дамир Хасибулин, Oleg Alabis, Виталий Малышев (Vitaly Travel — Заработок На Крипте), Наталина Благова (Asteri Club, investpara), Максим Мернес (Cryptoboss), Николай Фень, Дмитрий Жигунов, Глеб Иванов (Investorlife — заработок в интернете), Вадим Дубровский, Рамазан Набиев, Андрей Гит, Сергей Колодин, Paradise Alanya, Gris Channel, Big Invest, Руслан Ермоленко, Павел Ядрихинский, Дмитрий Медведев (Medvedev Profit), Дмитрий Фунт (Сто Фунтово), Денис Забозлаев, Сергей Золик, Александр Марков, Павел Колесников (Пако Инвест), Тимур Махмутов, Александр Зданович, Эльвира Garmoniya, Елена Градобоева, Владимир Колесниченко, Денис Новиков, Евгений Порфирьев, Виктор Белоглазов, Евгений Invest Инвест Бро, Сергей Луканович (Манимагия), Crypto Prospect, Майкл Бекмамбетов, Азат Гирфа, Олег Иванов (Kripto LOL), Илья Райхбаум, Паша Канатный, Александр Ридель, Виктор Смольников, Дмитрий Вильчинский, Василий Титов, Евгений Ларионов. Чёрный список Генпрокуратуры и Роскомнадзора.
Kyros, Kyros Management Ltd, Сент-Винсент и Гренадины, 25634, Кирилл Гусев, Александр Моцарт, Наталья Ильфант, Вадим Королев (kyros.team, kyros.education). Подробнее.
Magic Lime Academy, Bitlime, Lime Company, Лайм, БитЛайм, Company Number 109920, Юлия Долгова, Виктория Ястреб, Илона Ткач, Олег Старцев, Татьяна Попова, Светлана Скорнякова, Ольга Жаркова, Евгений Жарков, Марина Неверова, Зоя Кузьмина, Анна Семёнова, Анатолий Васин, Марина Черкасова, Ирина Алексеева (btclime.partners, magiclime.partners, lime.partners). Подробнее.
Atomix (atomix.life). Подробнее.
Royal Wallet (t.me/RoyalWall_bot)
Raise Up Ltd (raise-up.org)
LeonBit (leonbit.biz)
EvoHash (evohash.net)
BinaryFinance, 63 Redwood Avenue, Reading, Berkshire, United Kingdom, RG5 4DS, Company number 13094949, +441173185785 (binaryfinance.net)
Start Company (start-company.club)
SK Капитал, Казань, ул. Сибирский тракт, д. 44а, офис 2.2, +79872250643
ООО «АГРОМАЙН» (ИНН 9731055322, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 8, пом. II, ком. 12, оф. 200; Agromine JSC, Georgia, Tbilisi, Saburtalo district, Berbuki str., №10, Commercias space, №6 (biodeposit.ge). Подробнее.
Ruscoin, +791375023761, 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова 1/1 (ruscoin.io). Подробнее.
Blockchain Capital Ltd, Blockchain Capital, Зиннат Хуснуллин, Артур Хуснуллин (blockchaincapital.pro). Подробнее.
Robpay, Brompton Alliance LP (robpay.org, adp-group.ru). Подробнее.
Finance Express, 126 Foley Quarry Road, Rd 2, Dairy Flat, 0792 , New Zealand (financeexpresslimited.com). Подробнее.
Tradeprofit, +17653876502, +12392430152, 3015 Suit pagla road, Singapore (tradeprofit.net)
Avto Drift (easy-profit.info)
Kvadro (kvadrowallet.com)
Ex Funds (exfunds.com)
ПК «Альфа Групп», ООО «Альфа групп», 88004446364, 88002220147, улица Щербаковская дом 3, деловой центр «Щербаковский» (alfagroup.run). Подробнее.
The Trust AI (thetrustai.com)
Elevate Pass, Rafael Cebula (elevatepass.net). Подробнее.
Allwin GAP, zelwin.games, zelwin GAP, allwindefi GAP. Продвигают Сергей Севанцян, Николай Шкилев, Алексей Васильев, Филипп Воронов, Сергей Карпов, Александр Медведев, Арсен Ягудин, Владислав Пономарёв, Антон Сергиенко (allwindefi.com)
QM Corporation (qmcorporation.world)
Newmann, Никита Владимирович Калинин, Москва, ул. Верхняя Радищевская , д. 7 стр 4, ранее ООО «Салгариинт», Salgari Investment Technology, Ltd (kalinininvest.com, salgariint.ru). Подробнее.
UWIM (uwim.io)
Miningbtc (miningbtc.io)
Gokumarket, GMC (gokumarket.com). Подробнее.
New Century, NewCenturyllc2015@gmail.com, 9 636 11th Ave, New York, NY 10036, USA, +447410917723 (ncmalluk.com)
To the money, WAYF Coin, TMY llc, 402177381, Грузия, Тбилиси, Didube District, Uznadze str., N111, aprt. 11, building 2, Анатолий Аржанцев, Радик Каримов (tothemoney.com). Подробнее.
Express Wallet (express-wallet.com)
Freedom Finance Fund (freedomfinance.fund)
Stars Up, Stars DTM LP, ЛП ДТМ СТАРЗ, № ЛП21751, Юнит 111435, Секонд Флоор, 6 Маркет Плейс, Лондон, Фитзровиа, В1В 8АФ, Объединенное Королевство Великобритании (stars-matrix.ru). Подробнее.
Orion, Орион, orioninfo, Orion Finance, Orion Wallet, Orion Banking, токены Orion; Orion Real Estate, Brian McCrory. Зазывалы в пирамиду: Рустам Мухаметгалеев, Руслан Захаркин, Сергей Камоза, Дильшод Нарзиев (Dill Capital, рэппер Dill), Максим Мернес (Cryptoboss), Дмитрий Шмелев (@MyBlogInvestNew), Максим Мекекечко, Николай Фень, Оскар Ивасив, Виктор Белоглазов, Дарья Агапитова, Валентин Гончаров, Артур Тараненко, Ульяна Мернес, Богдан Богданович, Сергей Бусько, VITALY TRAVEL — ЗАРАБОТОК НА КРИПТЕ, Крипто Фея Анастасия, Александр Ганненко, Алекс Ждан, Марьян Пинах, Добыча крипты, Just Invest, Богдан Додь, Анатолий Марченко, Денис Забозлаев, Андрей Рязанов, Дмитрий Самсонов, Kripto LOL, Grisha Raven, CHECK COIN, Артём Сильчев, Владимир Колесниченко, БОГАТЫЙ ПАПА | про инвестиции в криптовалюту, Oleg PRO Zarabotok, Дмытро Инвестирует, Артур Инвестор, Павел Страшок, Роман Луценко, Сергей Колцун, Михаил Щетинин, Валерий Поздняков, Эрик Никоноров, VALENTIN инвестиции и заработок, КСЮКРО, Глеб Бабыкин, Николай Карпов, Александр Таранухин (orionfinance.org). Лоховоды.
Cybercrowdbot, «Краудвестинговый проект с развивающейся экосистемой собственных проектов» (t.me/Cybercrowdbot)
Wordlex, WDX, Саймон Лазарев, токены WDX, 88003505582 (wordlex.finance, wordlex.online). Подробнее.
Biznes Group, Александр Какаркин, Андрей Субочев, товарищество ИП Какаркин А.В. (ОРГНИП 318595800002602), ИП Субочев А.В. (ОГРНИП №316595800126743) (biznes-group.com). Подробнее.
___________________________________________
Massmining, Алексей Латынцев, MASSMINING LIMITED, International Business Company, Registered 01.12.2020 № 107010 Marshall Island (massmining.pro). Подробнее.
To The Mars, Владислав Утушкин, TTM Group (tothemars.finance). Подробнее.
NL International, Дмитрий Хохлов (nlstar.com). Отзывы сотрудников.
CryptoBerg, 300 Vauxhall Bridge Road London, England, SW1V 1AA (support@cryptoberg.ltd)
Tasty Drop (tasty-drop.org)
Club Exchange (club.exchange). Подробнее.
Mmcash24 (goldencom.ru, ccmoney.online, euroforpay.ru, qipi.online, feomoney.ru, hoodmoney.ru, hazmoney.ru, mmcash24.ru)
Quickbet, North Point Management Ltd (register code 65553681): HKT000055, HKT000058, HKL000344, HKL000345; 75 Abate rigord street, Ta’ xbiex, Malta; Хизри Запиров, Лусик Карапетян (quick.bet, quick-bet.com). Подробнее.
Wego Trade (wego-trade.io)
Cryptocean, 3 Shortlands, London, England, W6 8DA (cryptocean.biz)
Car Company, Yacht-Company, Devonshire House, 60 Goswell Road, London, United Kingdom, EC1M 7AD, +442075841801 (car-company-ltd.com, yacht-company.com)
Zion Finance LTD, Suite C. Level 7. World Trust Tower. 50 Stanley Street. Central. Hong Kong. 45 Tabernacle Street, London, England, EC2A 4AA (zion-finance.com)
Vivat Capital, Blackpool Rd, SE15 3SU, London, England (vivat.vc)
Unit Trust (Unittrust.cc)
Tradegos (t.me/TRADEGOS_BOT)
KPK Perspective (kpkperspective.pro)
Cloner, 30 Gresham Street, London, England, EC2V 7QP (cloner.cc)
Zetbull (zetbull.com)
Smart Capital, 10340 Santa Monica Boulevard, 1st Floor (smart-capital.biz)
Trade Makao (trademakao.com)
Venus Mining, 56 Queen Anne Street, London, England, W1G 8LA (venus-mining.com)
Animals Game (animals-ga.me)
Easy-usd (easy-usd.biz)
Trader Capital, Construction world LTD (tradercapital.pw)
Leonbank (leonbank.biz)
FU, Harben House Harben Parade, Finchley Road, London, United Kingdom, NW3 6LH (funding-un.com)
Neft Game (neftgame.org)
Crypto Invest Technology, 63, Moorside Avenue, HUDDERSFIELD, West Yorkshire, HD4 5BJ, UNITED KINGDOM (cryptoinvest.vip)
Zeppelin Cars, 22 SOHO SQUARE, LONDON, ENGLAND, W1D 4NS (zeppelincars.com)
Proxima 8 LTD (proxima8.holdings)
Money Miner (money-miner.org)
Coinice, 30 Eastbourne terrace, London, England, w26la (coinice.biz)
Fast Hour Crypto, 1 Tudor Street, London, England, EC4Y 0AH (fasthourcrypto.com)
AlBet (albet.io)
Cointerra (cointerra.io)
Winzawax (winzawax.net)
Infuria (infuria.org)
Foogo, 27 Bensham Manor Road, Croydon, England, CR7 7AG (foogo.space)
Amazicoin, 102 Drake Street, Rochdale, England, OL16 1PQ, PSRN: 1187746184834, INN: 9721062465. AMAZICOIN INVEST LIMITED, company number: 09020532 (amazicoin.cc)
Speed Racer (speed-racer.ru)
Yloo (yloo.cc)
IPRoyal Pawns (iproyal.com/pawns)
Earnings Online Investment (i-earnings.pro). Подробнее.
Light Assets limited, 26 Leigh Road, Eastleigh, England, SO50 9DT(lightassetsltd.com)
715 Digital (715.digital)
Domineishen (domineishen.fun)
Hour Capital (hourcapital.club)
Mineex, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000, Australia +61 2 92216111 (mineex.biz)
UnitTrust bot (t.me/UnitTrust_bot)
INTERSTEEL.inc Bot (t.me/intersteel_bot)
Uptrend Value (uptrend-value.com)
MMM (mmm-mavrodi.com)
Grand Profit (grand-profit.co)
Factory City (factory-city.ru)
Lutex Ltd (lutex.ltd)
Logic Pro, 64 Victoria Street, London, SW1E 6QP, United Kingdom (logicpro.biz)
Buildwall (buildwall.ltd, powercrypto.biz, okenergy.biz, btcmining.solar, ratetobepaid.com, balatonx2.com)
City Build Trade (citybuildtrade.com)
8bit (8bit.ltd)
Canopusus (canopusus.pro)
Solid Trade Bank (solidtradebank.com)
Mind Capital Tech S.L., Gonzalo Garcia-Pelayo (mind.capital)
Altiessa (altiessa.com)
Izprofit (izprofit.com)
Invest-card (invest-card.com)
Freedom Life (freedom-life.club). Подробнее.
Robotics Online LLC, State of Delaware in the United States of America under number 6865710 and is located at 1201 N Orange St Suite, 7160 Wilmington, DE 19801, USA (robotics.online)
Токены Моргенштерна (morgentoken.com, morgencoin.com, morgenshterncoincom)
Бесплатные Биткоины (t.me/daycoinbot, mr6yom)
Green Europe Investments (greeneuropeinvestments.com)
Tronconomy (tronscan.org, tronconomy.com)
WWP Capital, Win Win People Capital, Switips, APIN FORTE LTD Адрес: 5 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, office 202,4001 Limassol, Mesa Geitonia, Cyprus, FIMOLVIA HOLDINGS LTD Адрес: 5 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, office 202, 4001 Limassol, Mesa Geitonia, Cyprus (switips.com, switips-cashback.com, swts.club, mywwp.capital, wwp.capital, ip-wwpcapital.ru, winwinpeople.com, winwinpeople-capital.ru, swi.tips, switips.org, switips.world). Опасный MLM-лохотрон.
Ace Investment Limited (ceinvestmentlimited.org)
Star Grant, 27 Church Road, Harefield, London, +442264787589 (stargrant.top)
ER Exp Realty, Trinity Way Salford M3 7BB, United Kingdom (exprealty.ltd)
Ultimate Finance, 40 Craven Street, London, United Kingdom, WC2N 5NG (ultimate-finance.com)
Etoro Miners, New York 1735 Bingamon Branch Road (etoro-miners.co)
Renaissance Finance (renaissance.finance)
Клон Avito (avito-money.net, avito-rent.ru-payonline.com)
Cashbackpro, MarketBot Cashback Protection (cashbackpro.biz). Подробнее.
Alcor Trade, Алекс Рихтер (Alex Richter), Александр Жировкин, 8-12 HENNESSY RD ADMIRALTY HONG KONG, Сoin Capitalization, Antares Broker, Antares Trading School, Antares Market, Tricky Trader, Antares Messenger, Antares Wear (alcor.trade). Подробнее.
Юрлица Тяньши, Tiens в 2021 году (фальшивые вакансии): SPb Opt Torg, СПбОптТорг, Владимирский проспект 17, корпус 2, офис 308; Большой Сампсониевский проспект, д. 28, к. 2, БЦ Mezon Plaza; Glk, Коломяжский проспект, дом 18; Морская набережная дом 39, корпус 2 (Санкт-Петербург), Нижопторг (Нижний Новгород), Корхика, Верхняя Красносельская, 2; СПб Москва, улица Электродная, дом 2, строение 32 или 28, Сущевский вал, дом 10 (Москва), улица Евгения Сверстюка, 19, этаж 5 комната 515 (Киев), Авангардпром (Ярославль), Статус, улица Степана Разина, дом 6, офис 504 (Иркутск), Премьер, улица Революции 1905 года (Воронеж); Хорэлектросервис, Оптрегион, ИП Заречный, Континент, Вектор, ул. Северная 324 литер К, литер Н, этажи 4, 10, 13, ул. Горького, дом 138 (ул. Седина), 4 этаж; ул. Атарбекова 2, Монтажников 1, 4 (Краснодар); Газетный переулок, дом 99/168 (Ростов-на-Дону); Группа компаний «Партнёр», улица Советской Армии, дом 140Б (Самара); улица Лермонтова, дом 43 (Новосибирск); Сервис Проф, ул. Мира 52/2, 2 этаж (Сургут); Global Trans, globaltrans16.ru, улица КСКА, 38, ул. Тази Гиззата, д. 4, 1-й этаж, +79655974325б, CAZAN.RABOTA@YANDEX.RU, ГК Логистик, Адоратского 3а, офис 8, Лево-булачная улица, дом 61 (Казань); КМВ-ПАРТНЕР, улица Бунимовича, дом 78 (Пятигорск); ГК Альфа+, ул. Патриса Лумумбы, д. 14 (Чебоксары); Ленина, 24/8, Луначарского, 81, ул. Вайнера 12/ Попова 2; 2 этаж (Екатеринбург); ТК «Восток», ТК «Приморье», ООО ВДК, улица Мордовцева 3, 8 этаж, офис 801 (Владивосток); Арго, улица Гончарова 13а (Ульяновск); ООО Оптима, TGC-company, улица Васенко (Саранск); Иркутский поезд, дом 15 (Томск); Сервис-центр Байкал, улица Сахьяновой, дом 5, кабинет 26, 2 этаж (Улан-Удэ); улица Абая 8, торговый дом «Алтын», 3 этаж, 305 офис (Нурсултан) сайты: (ru.tiens.com, tjanshi.com, romashina.ru, tiensmed.ru, tsoptima.com, tsgalaxy.ru). Отзывы сотрудников.
Wise Deposit (wisedeposit.com)
Миллионеры в кедах, Паша Канатный (mvk.company). Подробнее.
The Orion Network (orionet.org)
Limitio (limitio.one)
Westernbitc (westernbitc.com)
Alternext Limited, 2 Park Street, London, England, W1K 2HX (alternext.biz)
Reliability Stability Income OU, RSI, RSI Capital (rsi.capital). Подробнее.
Jumplix, Money2You Club, клуб «Деньги для Вас», Ангела Бланк (money2you.club). Подробнее.
DAO Consensus (daoconsensus.io). Подробнее.
RWB Group, Евгений Чуперко, Александр Бойко, Всеслав Матвийчук (rwb-gr.com)
Helios Layup Company, MyHelios, Goodwill Liquidity Coin (myhelios.co, glc.is). Подробнее.
Best Real Global (startrek.bestrealglobal.com, bestrealglobal.com, dina-lytovchenko). Подробнее.
Crowdinvest Bank (crowdinvest-bank.com)
Alicezet (alicezet.biz)
GMMG Holdings, Артём Кабанов (gmmg.world). Обман инвесторов.
Galaxy Matrix (galaxy-matrix.com)
Revolutox (revolutox.com)
Bridge Trades, BTR Club, 68 Lombard St, London, United Kingdom, +442045772255, info@bridge-trades.com, +74950454392 (btr.club)
Bixterchange, обмен криптовалют, cryptexinvest@gmail.com (bixterchange.ru). Подробнее
IcoCoin Swap, обмен криптовалют (icocoinswap.ru, icochange.ru, coinswapico.ru). Подробнее
Сryptime (cryptime.space)
Osonyo Limited, Paul Morenco, Joseph Harwel, Linda Farrinda (osonyo.com)
UDMCREATORS LTD, Company number 13194692, Unit 111420, Second Floor, 6 Market Place, London, United Kingdom, W1W 8AF; Wexford Alliance Limited, Company 2531493; 111 Bonham Strand, MW Tower, 7 Floor, Sheung Wan, Hong Kong; Zarya Ltd, Company # 1217700077220; 22 Kaspiyskaya street, b. 1/5, suite 13 — 4/VIII/79; Moscow, Russian Federation (ai.marketing, my-ai-marketing.com). Подробнее
OmegaPro, Dilawar Singh, Дилавар Сингх, Andreas Szakacs, Рустем Билялов, OMP Banking, OMP Money, OmegaPro Ltd BCN: 25857BC2020, P.O Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent And The Grenadines (omegapro.world). Подробнее.
Arkaimvip (arkaimvip.com). Чёрный список Генпрокуратуры.
Cashflow Fund (cashflow.fund). Чёрный список Генпрокуратуры.
КПК «Траст Групп», Москва, Профсоюзная улица, дом 57, (ОГРН 5177746326896, ИНН: 7707401810), Профсоюзная улица, дом 57, ПК «Деловой центр инвестиций», председатель правления — Хорошева Татьяна Константиновна, +74951750517 (trust-gr.ru). Подробнее.
ООО «Фаворит Плюс», ИНН 3123373671, Москва, Пресненская набережная, 12, Москва-Сити, Башня «Федерация», 44 этаж (fpfinance.ru, favorit-plus.com). Подробнее.
Клон ООО «Тетис Кэпитал», tethyscapital10@mail.ru, (ooo-tethyscapital.com). Подробнее.
KOK Play (kok-play.io, kok-chain.io, themedium.io, kokrussia.ru, kok-play.org). Разбор лохотрона.
Acryptoexchange.com (acryptoexchange.com)
BTC Tenger Online Exchanger (btctenge.com)
Cash-centre (cash-centre.bid)
Constellaton Luck Corporation, CL Corporation, Созвездие удачи (constluck.co)
Binances Fund (binancesfund.com)
Залив денег на карту (zaliv-market.space, zalivnakartu.website, depp.diwe, antibank.cc)
Future Technologies Company, Россия, 123100, Москва, 1-ый Меркурий Сити Тауэр, 1-й Красногвардейский проезд, 15, +74992293333, vk.com/ftc_vin (ftc.vin, ru.ftc1.vin). Подробнее.
Zeniq, Zeniq Coin, Safir Global DMCC, Fortune Tower 2703, Cluster-C JLT, Dubai, United Arab Emirates SCX Virtual Digital Asset Fund, Zeniq Technologies, Эрвин Доктер, Erwin Dokter, Juwelis. (safir.com, scx-sgx.com, zeniq.com, zeniq-coin.com, juwelis.digital, zeniqtech.com). Причины включения в список.
BITdouble (bitdouble.net)
Ideal, Titanium (i-deal.pro)
ПК «Обновление ПК», ИНН 9702021350, ОГРН 1207700292568, КПК «Обновление» ИНН 5001133813, ОГРН 1205000035767, Челябинск, Каслинская, 99д, Москва, Пресненская наб., 8 строение 1, 880050015848, 8003507762 (obnovlenie-kpk.ru, pkobnovlenie.ru). Отзывы.
МОВС, Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования», ОГРН 1157847350979, ИНН 78390451180, Санкт-Петербург, переулок Детский, дом 5 литер А, помещение 5Н № 8, директор Пелевин Иван Александрович (nkomovs.ru). Отзывы.
ООО «РФК-Групп», Москва, Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 1, подъезд 7, метро «Тургеневская», ОГРН 1107746966470, ИНН 7734647299 (rfk.group). Ориентированы на сбор денег с пенсионеров под «инвестиции». Отзывы сотрудников.
Потребительский кооператив «Бест Вей», ОГРН: 1147847190039, ИНН: 7814613150, Life Is Good, LIG, Санкт-Петербург, проспект Испытателей, дом 37, литера А, помещение С-3-7к, 88122075870, Hermes Finance (pcbestway.com, pc-bestway.com, bestwaycoop.com, any.hermes-ltd.com, lifeisgood.company, hermes-ltd.com, hermesmlp.com, lifeisgood.fun, lig.ltd). Громкий лохотрон.
ООО «Арсенал», Москва, улица Золотая, дом 11, метро «Электрозаводская», 88005002372 (arsenalmoscow.com). Отзывы.
World Business Consulting, Confidence World Group, World Trend Strategies, WBC, CWG, WTS, Ольга Чупшева, Сергей Чупшев, Ayse Demir, Казахстан, Нур-Султан, Иманова 11, +77786666781, Office 4.01, 1 Fetter Lane, London, EC4A 1BR, England, UK (wbc-corporation.kz, wbc-corporation.com, cwg-properties.com, worldtrendstrategies.com). Видео.
Золотой Рудник (goldenmine.space)
Poarch.ru (poarch.ru)
CoinsBinary (coinsbinary.com)
7 pay (7pay.exchange). Разбор.
Cryptomat (cryptomat.online)
CLO Group (clo.group). Отзывы клиентов.
QBank, Quick Bank (online.qbank.pro). Отзывы клиентов.
Mercury, Promercury, 88007071226, Самара, Московское шоссе, 4А, стр. 2 (promercury.com), Потребительское общество «Независимость», Mercury, Дмитрий Зализняк, Keroius Limited, ООО «Независимость-Агро», ООО «Независимость», ООО «Голден-Н», улица Сыромятническая, дом 2, +79159221839 (pro-nezavisimost.ru). Разоблачение.
Carbondefi (carbondefi.finance)
Hashmax (hashmax.net)
Finamms (finamms.com)
Bit Trade Markets Limited, 19H Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, Bitbon (bit.trade)
Bingbon (bingbon.com)
Freedom Life Club (freedom-life.club)
Hype Club (hypeclub.ru)
Icryptofund, Amsterdam, Netherlands, +31203699874 (icryptofund.com)
Energy Mining Gold, 71-75 Shelton Street London Greater London WC2H 9JQ UNITED KINGDOM, 12740005, Beluga Partners LTD (energyemg.money)
CROWDHASH TECHNOLOGIES LIMITED, 23 D’Oyley Street, London, England, SW1X 9AJ (crowdhash.net)
Cash Desk (cash-desk.ru)
ООО «ИнПроперти», 125167 Москва, Аллея Театральная, Дом Строение 1 (invest-inproperty.ru)
Magic Chain, +79513886276 (magic-chain.com, (magic-chain.info)
Zaimoma.ru, Creditkins.ru, Baboskin.su, Pay-zaim.su, 1xmoney.ru, Prostozaim.ru, Fin-cash.su
Dogo Money (dogo-money.space)
Dividendo (dividendo.pro, dividendo.link). Незаконная деятельность.
Yotex (yotex.llc). Отзывы.
Unix (unix.exchange). О лохотроне.
Kong invest, Dr. Jimmy Chiang, Джимми Чанг
Cryptospot (cryptospot.biz)
AntUSDT, ANTC Coin (antusdt.com). Менеджера Энди изображает актёр Антон Зимин.
Hash Grid (hashgrid.io)
Coin Market Solutions (coinmarketsolutions.com)
Pearl Fisher Capital, Susanne M. Smith, Jason S. Rudisill, Zachary M. Chastain, 21 Queen Street Auckland 1010 New Zealand (pearlfishercapital.com)
Project WiN, WWN, ИП Гумаров Алексей Сергеевич (projectwin.store). О лохотроне.
Arbitrage Traffic Corporation, Apex House, 3 Calthorpe Road, Edgbaston, Birmingham, England, B15 1TR, +441217900485 (atcorp. org).Пирамида с легендой про арбитраж траффика.
Sporting Pulse (sporting-pulse.org)
Areons (areons.io)
World Dialog, Мир Диалог, Lanier LP, Марина Лобко, Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, БЦ «White Stone» (world-dialoge.com)
Bitcoin4you, Bitcoin для всех
Turbo Fund Corporation (turbofund.work)
Unit Club (unit-club.com). В чёрном списке ЦБ.
Relictum Lab, Relictum Pro, Genesis Token, GTN, Relictum StartUp Laboratory LTD (relictumlab.io, relictum.online)
Инвестиционный клуб TYM (tymclub.ru)
ООО НКО «shapyMoney» (shapymoney.ru)
CmeVideo (cmevideo.xyz)
Asteri Club, Александр Зданович, Никита Дунаевский, Юрий Землянухин, Анастасия Скок, Анатолий Костин, Евгений Абдулин. Завлекают в пирамиду Torexo (@AsteriClub). В чёрном списке Генпрокуратуры.
DINVFIN (dinvfin.com). Якобы дивиденды от Финико.
Deximum, DexiSwap Instant UI, DEX, t.me/deximummt (deximum.me)
ООО «Софком Кредит»
Antoreum
| Имя и ссылка на разбор | Основной домен лохотрона | Примечания |
|---|---|---|
| Life Is Good | lifeisgood.company | Нелегальное управление деньгами (Виста-счёт) в офшоре Hermes Management (лишён лицензии Белиза с 01.01.20). и Hermes Finance (63-66 Hatton Garden, London, England, EC1N 8LE). Признаки пирамиды. Сомнительный кооператив Бест Вей (bestwaycoop.com) |
| Crowd1 | crowd1.com | Зарубежные финансовые регуляторы предупреждают об опасности вложений в Crowd1. |
| InCruises | incruises.com | В федеральном общественно-государственном фонде защиты вкладчиков и акционеров считают Инкрузес пирамидальным, на контору уже обратили внимание в ЦБ. |
| Тяньши | tiens.com | Неприемлемый способ вербовки новых агентов в MLM-схему: якобы предлагают работу, на деле уговаривают заплатить за вход в структуру. |
| Qnet | qnet.net | Схема с элементами пирамиды, опасная как с финансовой, так и с психологической точки зрения. |
| Pro100.game | pro100.game | Матричная пирамида. Приводи друзей, чтобы отбить вложения. |
| Citylife | cl.world | Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM. |
| Aba Marketing | aba.marketing | Отсутствие лицензии в России на оказание финансовых услуг. |
| New Millennium Centre | newmillenniumcentre.com | Лохотрон вокруг недвижимости на Северном Кипре. |
| ММК Investment | mmkinvestment.com | Продвигают аферу Бисембай Абдукаликов и Елена Георгадзе. |
| Forsage | forsage.io | Криптовалютная пирамида собрала $200 млн в монетах Ethereum. |
| Skyway | skyway.capital | Много лет кормит людей обещаниями. Например, IPO обещали провести в 2017 году. |
| Lyconet | lyconet.com | Lyconet (Lyoness) запрещена в Норвегии. Lyconet попыталась обжаловать решение, но Норвегия стоит на своем: это пирамидальная схема. К такому же выводу пришел Департамент конкуренции Италии. |
| Trust Invest Capital | ti.capital | Признаки финансовой пирамиды и мошенничества. Так, ожидаемая доходность составляет от 0,7 до 0,9% в день. |
| Amir Capital | amir.capital | По счёту «Стабильный +» людям обещают от 2,5 до 6% в месяц. Низкодоходные пирамиды могут существовать долго, однако ничем хорошим для большинства участников это не заканчивается. |
| AI.Marketing | ai.marketing | Легенда: предлагается доверить формирование рекламной стратегии МаркетБоту и получать доход на арбитраже трафика. |
| Sincere Systems | sincere.systems, s-forex.io, s-group.io | Многочисленные признаки мошенничества налицо. |
| Альфа-Гарант | garantalfa.ru | Ленинская Слобода, д 19, БЦ «Омега Плаза», +74952350432 |
| ПК «Московский центр экономики и права» (МЦЭП) | mosfinam.ru | Разводилы из обманувшего людей ПИК «Омега Групп» перебазировалась по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 12. |
| Venture Capital Group | myvcg.ru | ООО «Группа капиталов» — очередные привлекальщики денег с признаками мошенничества. Действуют под названием Venture Capital Group по адресу Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, БЦ Golden Gate. |
| Х100 | x100invest.com | Введение в заблуждение по поводу реальных показателей и перспектив бизнеса. |
| Mercury Global | mercury.gl | Управление активами является лицензируемым видом деятельности, а лицензия на такой вид услуг у организации отсутствует. |
| Coin Lucrative | coin-lucrative.com | Лохотрон обещает 6% за 24 часа. Мошенники действуют под видом девушек, предлагающих «выгодное дело». |
| Национальный инвестиционный дом | nid-invest.ru | Завлекают вложениями в рублях до 18% годовых, и в валюте до 5% годовых. Сообщают, что фирма может иметь отношение к ПИК «Омега Групп». |
| КПК «Московский сберегательный альянс» | msacoop.ru | К сбору денег московских пенсионеров приступает опасная группа — ООО «Национальный инвестиционный дом» и КПК «Московский сберегательный альянс». |
| Uni Finance | uni-finance.net | Обещают до 3,5% в сутки якобы на арбитраже трафика. |
| Artery | artery.network, artery-network.io | Обещают до 30% в месяц в собственной криптовалюте ARTR. Чёрный список ЦБ. |
| World Dialogue | world-dialoge.com | Выглядит как попытка создать пирамиду с помощью MLM. Декларирует оказание инвестиционных услуг, но не имеет лицензии на эту деятельность. |
| ПК «Цитадель» | нет | В «Цитадель» перешли аферисты из печально известных организаций «Капитал Плюс», «Омега Групп» и «Союз Финанс». |
| Big Behoof | bigbehoof.com | Вялотекущий лохотрон действует с 2016 года, ориентирован на «привод друзей», то есть поиск новых лохов. |
| RWB Group | rwb-gr.com | На сайте размещены фото следующих персон: Евгений Чуперко, Александр Бойко, Всеслав Матвийчук. |
| Фаворит Плюс | нет | С номера 88003330534 обзванивают вкладчиков банков, представляются как подразделение Сбербанка. |
| ООО «Профи» | нет | Развод пенсионеров на деньги. |
| Asset Capital | assetcapital.io | Откровенное враньё: «Asset Capital имеет разрешения основных финансовых институтов, включая регистрации в Новой Зеландии, Японии, Гонконге, Англии, Австралии и Ирландии». |
| Благосостояние | нет | Обман пенсионеров по адресу ул. Летниковская, дом 10, строение 1, бизнес-центр «Святогор 1». |
| Арсенал | arsenalmoscow.com | Многочисленные признаки мошенничества налицо. |
| ИПК «Абсолют-Финанс» | absolute-finance.ru | Обман несуразный: якобы у них более свыше 300 тысяч клиентов, 4000 сотрудников и лидирующие позиции на Московской бирже. |
| Tirus | tirus.ltd | Явные признаки финансовой пирамиды с применение криптовалют. |
| КПК «Финансовый ресурс» | нет | Жулики, которые обманывали пенсионеров как ПИК »Омега Групп» и ИПК «Московский центр экономики и права» перебазировались на адрес Таганская, дом 9 |
| Мои сбережения | mysber.online | Рассылают спам по смс, ищут пенсионеров. ИНН 5024209410. Москва, проспект Мира, 70, телефон +74951208152. |
| ПК «Новинский» | kpknovinskiy.ru | Охота на пенсионеров. |
| Gem4me Marketspace | gem4me.com | Развод народа на деньги существует не первый год и обещает прибыль за счёт развития мессенджера Gem4me. |
| Genesis | genesis.ws | Пирамида обещает до 3% в день. |
| Greenway | greeenway.ru | Greenway автор называет финансовой пирамидой обмана, продающей чудо-тряпки Greenway (микрофибра и капиллярный эффект) с наценкой 10х. |
| Club Exchange | club.exchange | Финансовая пирамида с легендой криптовалютного обменника. |
| Avalon Technologies | avalon.ooo, avalon-technologies.ltd, my.avalon.company, avalon-1.ltd | Якобы брокерская фирма, обещает 1,3% в день. |
| Advantice | advantice.me | Якобы инновационная система работы с прибылью |
| Национальное потребительское общество | po-npo.ru | Обещают списать долги за 35% от их стоимости. |
| ПОНР | po-nr.ru | Потребительское общество национального развития и «Ваш финансовый помощник» (ВФП): вкладчики сталкиваются с реальными проблемами при попытках вытащить свои деньги из этой аферы, а нынешний руководитель ПОНР и ВФП оказался аферистом со стажем. |
| Uni Capital Group | uni-capital.com | Управление активами без лицензии. Продвигается по схеме MLM (сетевой маркетинг). |
| Affluence Network | affluence.network | Раньше аферист «Борис Смицкий» (Boris Smitski) с восточноевропейским акцентом запускал уже пирамиду Golden Cash, но без удачи. |
| INB Network | inb.network | Легенда: предлагается доверить формирование рекламной стратегии МаркетБоту и получать доход на арбитраже трафика. См. также AI.Marketing. |
| МПК «Аварест» | findinvest.space, avarest.pro, avarest.ru | Международный потребительский кооператив «Аварест» включён в чёрный список Банка России) за признаки финансовой пирамиды. |
| Живая очередь | lift-me.ru | Лохотрон от создателей PRO100. game. |
| ПНК ТИК | tiс.capital, ti.capital | Финансовая пирамида типа Кэшбери и Финико. В чёрном списке ЦБ. |
| ПНК АвтоТИК | tiс.capital, ti.capital | Финансовая пирамида типа Кэшбери и Финико. В чёрном списке ЦБ. |
| Tores Coin | toresbusiness.com | Финансовая пирамида, обещает 1% в день. |
| ЗолотоЗапас | золотозапас.рф, zolotozapas.ru | Фирма-однодневка, нацелена на пенсионеров. |
| Hoffman Graham | hoffman-graham.com | Финансовая пирамида, обещает 0,9-1,5% в день. |
| Investment Club | in24.club | Доверительное управление требует лицензии, а деятельность Investment Club (in24.club) имеет признаки пирамиды и лохотрона. |
| X-Profit | x-profit.vip, x-profits.ru | Пирамида наподобие "Живой очереди". |
| Magic Lime LTD | zlimon.ru | Заманивают в Magic Lime LTD (Lime Сompany) Екатерина Цуканова, Юлия Кузьминова, Виктория Ястреб, Юлия Долгова. |
| GoMarathon | gomarathon.io | Матричная пирамида на основе сомнительной криптовалюте Tron. |
Задавайте вопросы и присылайте информацию. Сделать это можно прямо здесь и анонимно:
Оставьте свой комментарий или задайте вопрос без регистрации и авторизации в комментариях.
Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.
добрый день! как проверить трейдера A. Andrey @AAfinabr. Сделки на MWD dev.
плохая идея: доверять «трейдерам» в Telegram.
Не стоит это делать.
Доброго времени суток. Добавьте пожалуйста в список ещё одно название Академии лайм magiclime.market, по названию не гуглится.
Спасибо за сигнал, добавили домен в список.
Артур Шолохов-Главная-Страница
Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12.01.2023 № 73/3-112-2023
https://vklader.com/global-android-15-artur-sholohov-super-kopilka-ok-platform-firetiger-superkassa/
Вот вам свежий развод ECHIZH55.COM , РАБОТА ЛЕГКАЯ , НО НАДО ПОПОЛНЯТЬ СВОЙ СЧЕТ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СВОИХ НАМЕРЕНИЙ.
Спасибо большое за информацию!
Пристают «дари получай»
А МНЕ НРАВИТСЯ, МЕНЯ ЗНАКОМАЯ ПОЗВАЛА, НЕ РАЗВОД, ДОВОЛЬНО ТАКИ ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ
Подробный разбор лохотрона «Дари Получай» или почему с такими подругами не надо общаться:
https://vklader.com/dari-poluchaj-razvod/
Вы можете опубликовать свою жалобу, мнение, отзыв на нашем сайте, заполнив всего два поля в специальной форме https://vklader.com/vash-post/. Отзыв выйдет в виде полноценного поста. Без регистрации, анонимно.
Bull Crypto Trader, Биткоину быть, Crypto vip channel, Крипто Кит. Все мошенники. Реклама скам проектов
Памятка по возврату денег от мошенников:
https://vklader.com/pamyatka/