Чёрный список пирамид и лохотронов

Чёрный список пирамид и лохотронов

Чёрный список пирамид и лохотронов

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

В чёрный список пирамид и лохотронов включены организации, имеющие признаки финансовой пирамиды по классификации Центрального банка; организации, обладающие признаками матричной пирамиды (массовый привод друзей, «столы»); сборы денег с пенсионеров и прочих незащищённых слоёв населения; хайпы и прочие лохотроны за исключением псевдоброкеров, кооперативов (с ними тоже не рекомендуем связываться) и некоторых других категорий. Структуры, рухнувшие ранее сентября 2020 года, не включены.

В чёрный список пирамид и лохотронов включены Crowd1, InCruises, Crowdwiz, Finiko, Life Is Good, Тяньши, Qnet, Switips, Citylife, Allbit Trade и другие лохотроны.

Имя и ссылка на разборОсновной домен лохотронаПримечания
Finikothefiniko.comЛохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru.
Life Is Goodlifeisgood.companyНелегальное управление деньгами (Виста-счёт) в офшоре Hermes Management (лишён лицензии Белиза с 01.01.20). и Hermes Finance. Признаки пирамиды. Сомнительный кооператив Бест Вей (bestwaycoop.com)
Crowd1crowd1.comЗарубежные финансовые регуляторы предупреждают об опасности вложений в Crowd1.
InCruisesincruises.comВ федеральном общественно-государственном фонде защиты вкладчиков и акционеров считают Инкрузес пирамидальным, на контору уже обратили внимание в ЦБ.
Crowdwizcrowdwiz.bizВ продвижении участвуют Сергей Лазарев, Алёна Водонаева, Ольга Орлова, Анна Плетнёва, Мария Вебер, Анна Хохлова, Слава
Тяньшиtiens.comНеприемлемый способ вербовки новых агентов в MLM-схему: якобы предлагают работу, на деле уговаривают заплатить за вход в структуру.
Qnetqnet.netСхема с элементами пирамиды, опасная как с финансовой, так и с психологической точки зрения.
Switipsswitips.comКэшбэк-сервис с опасными элементами MLM.
Pro100.gamepro100.gameМатричная пирамида. Приводи друзей, чтобы отбить вложения.
Citylifecl.worldКэшбэк-сервис с опасными элементами MLM.
Aba Marketingaba.marketingОтсутствие лицензии в России на оказание финансовых услуг.
Sax Investsaxinvest.netПирамида перестала отдавать деньги адептам.
Antares Tradeantares.trade, antares1.trade, antares2.trade, antares3.tradeAntares якобы «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров».
Золотая сетьgoldenweb.storeАфера напоминает украинский лохотрон B2B JEWELRY, рухнувший с огромным треском в 2020 году, так и не успев толком набрать адептов в России.
Гранд Премьерgr-premier.ruОбзванивают пенсионеров. Говорят, что новая программа Сбербанка.
Планета24planeta-24.comЧисло исков против «Планета 24» в Басманном суде — около 100. Люди пытаются доказать, что их вложения в КПК «3Н Гарант» были обменены на акции «Планета 24» путём введения их в заблуждение.
ПИК Омега Группomegafund.orgОбзвон людей, введение в заблуждение.
New Millennium Centrenewmillenniumcentre.comЛохотрон вокруг недвижимости на Северном Кипре.
Allbit Tradeallbit.tradeОбещают 3,3% в день.
Watford Corporationwatfordcorp.comФальшивый инвестпроект для сбора денег
УК Оптимаuk-optima.ru«Оптима»: ещё один сборщик денег
Дил Энд Кейсdil-keys.ruСбор денег под предлогом инвестиций в БАД. Связь с КПК «Доверие 24», «Альфа-Сбережения».
LTD7ltd7.ioЖулики продвигаются через недобросовестных видеоблогеров.
Niron Shoppingniron.shoppingМошенники рекламируются в Яндекс.Директе.
ESP Shareespshare.comМошенники рекламируются в Яндекс.Директе.
ММК Investmentmmkinvestment.comПродвигают аферу Бисембай Абдукаликов и Елена Георгадзе.
Forsageforsage.ioКриптовалютная пирамида собрала $200 млн в монетах Ethereum.
ОТК ГРУППopenfingroup.ruРазвод пенсионеров в Москве под предлогом инвестиций.
Moex Partnersmoexpartners.comОбещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать настоящая УК. Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом. Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны.
Медфармpkmedfarm.ru«Медфарм» делает ставку на пенсионеров, которые не умеют проверять информацию, поэтому не могут обнаружить откровенные признаки мошенничества.
Skywayskyway.capitalМного лет кормит людей обещаниями. Например, IPO обещали провести в 2017 году.
Royal Clubroyalclub.lifeКлон кэшбэк-лохотронов Switips и Citylife
Lyconetlyconet.comLyconet (Lyoness) запрещена в Норвегии. Lyconet попыталась обжаловать решение, но Норвегия стоит на своем: это пирамидальная схема. К такому же выводу пришел Департамент конкуренции Италии.
UNITrade Enterprisesunitrade.enterprisesЛегенда жуликов заключается в том, что они UNITrade Enterprises якобы предлагает универсальную схему по торгам на классической и криптовалютной бирже.
Trust Invest Capitalti.capitalПризнаки финансовой пирамиды и мошенничества. Так, ожидаемая доходность составляет от 0,7 до 0,9% в день.
Unix Financeunix.financeЯвные признаки мошенничества
Amir Capitalamir.capitalПо счёту «Стабильный +» людям обещают от 2,5 до 6% в месяц. Низкодоходные пирамиды могут существовать долго, однако ничем хорошим для большинства участников это не заканчивается.
QubitTechqubittech.aiУчитывая, что QubitTech не имеет поддающихся проверке источников внешнего дохода для выплаты доходов, компания работает по схеме Понци.
ПИК «Союз Финанс»союзфинанс.рфИсточник сообщает, что сотрудники, сидящие там, ранее разводили людей в таких лохотронах как «Инвест Клуб» и «Капитал Плюс».
Frendexfrendex.io, frendex.ltdОбещают прибыль от 0,7% до 2% в сутки.
IT Smart Moneyitsm-online.ruЕжедневно идёт начисление дохода от 0,52% до 1,63% в день.
AI.Marketingai.marketingЛегенда: предлагается доверить формирование рекламной стратегии МаркетБоту и получать доход на арбитраже трафика.
Столица инвестицийстолица-инвестиций.рфОбещает от 24% годовых от инвестиций от 1 млн рублей. Сфера — «выполнение государственных контрактов по поставке нефтепродуктов».
ИФД «Маршал»marshal-invest.ruПрисутствуют признаки мошенничества.
Вогульский пайщикmpovogul.ruБезумный лохотрон заявляет, что его активы — 61,5 трлн рублей.
Sincere Systemssincere.systems, s-forex.io, s-group.ioМногочисленные признаки мошенничества налицо.
Intermax Capitalintermax.capitalВ Google рекламируется лохотрон Intermax Capital, обещающий 1-1,6% в сутки. Утверждает, что более 14 лет успешно ведёn бизнес в сфере торгов по банкротству.
Парамайнекс Финансpfr.msk.ruОбзванивают москвичей с конца 2020 года.
Альфа-Гарантalfa-garant.comСпам-обзвоны москвичей
Альфа-Гарантgarantalfa.ruЛенинская Слобода, д 19, БЦ «Омега Плаза», +74952350432
Финансовый кооператив «Привилегия»privileage.ruЛюди из ПИК «Союз Финанс», по которому заведено уголовное дело, действуют теперь через финансовый кооператив «Привилегия» («Чайка плаза», Новослободская улица, дом 41).
ПК «Московский центр экономики и права» (МЦЭП)mosfinam.ruРазводилы из обманувшего людей ПИК «Омега Групп» перебазировалась по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 12.
Amvros Capitalamvroscapital.comСообщает читатель:

«Выходцы из ПИК «Омега Групп» открыли своё дело и обманывают пенсионеров! Ранее назывались «Абсолют инвест»
Venture Capital Groupmyvcg.ruООО «Группа капиталов» — очередные привлекальщики денег с признаками мошенничества. Действуют под названием Venture Capital Group по адресу Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, БЦ Golden Gate.
Уранuranium.cash«Самая честная и эффективная платформа в мире криптоинвестиций! Гарантированный доход 3% в день. Ежесекундная прибыль».
EP Bionicep-bionic.comПосле «успеха» в деле обезжиривания населения Finiko и Antares Trade легенда трейдинга у новых пирамид стала популярной.
Teqrateqra.comПирамида предлагает 1,5% в день.
Россельхоз ПремьернетЖулики имеют отношение к обману пенсионеров в ПИК «Союз Финанс» и ФК «Привилегия».
Х100x100invest.comВведение в заблуждение по поводу реальных показателей и перспектив бизнеса.
Tronadztron-adz.comФинансовая пирамида, обещает 1% в день. MLM-продвижение.
Eclipcity Globaleclipcityglobal.ioФинансовая пирамида, обещает 30% в месяц. MLM-продвижение.
Wordlexwordlex.siteФинансовая пирамида, обещает от 20% в месяц. MLM-продвижение.
Renaissance Crowdfundingc.goldФинансовая пирамида. Легенда инвестиций в золото. MLM-продвижение.
Sansara Groupsansara.groupФинансовая пирамида, обещает 30% в месяц. MLM-продвижение.
Suny Cashsuny.cashФинансовая пирамида, обещает до 25% в месяц. MLM-продвижение.
Bensonasbensonas.comФинансовая пирамида, обещает до 20% в месяц. MLM-продвижение.
Synergy Groupsynergy.group, synergy2.groupОбещают автомобиль за 30% от стоимости.
Mercury Globalmercury.glУправление активами является лицензируемым видом деятельности, а лицензия на такой вид услуг у организации отсутствует.
Cryptariumcryptarium.ioЛохотрон обещает до 2,6% в день.
Eliro Tradingeliro-trading.comФинансовая пирамида, обещает до 3% в день. MLM-продвижение.
Zhongrong Capitalzongcap.comСбор денег якобы лицензированной компанией из Гонконга, якобы основанной в 2014 году.
Coin Lucrativecoin-lucrative.comЛохотрон обещает 6% за 24 часа. Мошенники действуют под видом девушек, предлагающих «выгодное дело».
Приват Холдингprivate-holding.ruМосквичей начал обзванивать инвестиционный потребительский кооператив «Приват Холдинг», имеющий явные признаки мошенничества. Логотип у него в точности такой, как у ФК «Привилегия», обманувшего пенсионеров.
Национальный инвестиционный домnid-invest.ruЗавлекают вложениями в рублях до 18% годовых, и в валюте до 5% годовых. Сообщают, что фирма может иметь отношение к ПИК «Омега Групп».
КПК «Московский сберегательный альянс»msacoop.ruК сбору денег московских пенсионеров приступает опасная группа — ООО «Национальный инвестиционный дом» и КПК «Московский сберегательный альянс».
BitLimebtclime.partnersЭто матричный лохотрон, с которым связываться не следует.
Uni Financeuni-finance.netОбещают до 3,5% в сутки якобы на арбитраже трафика.
Arteryartery.networkОбещают до 30% в месяц в собственной криптовалюте.
QubitLifequbit.lifeQubitLife — новое воплощение псевдотехнологичной пирамиды QubitTech.
Gateway Capitalgatewaycapitalz.comМошенники предлагают 25% за 3 дня якобы на криптовалюте.
World Dialogueworld-dialoge.comВыглядит как попытка создать пирамиду с помощью MLM.
Декларирует оказание инвестиционных услуг, но не имеет лицензии на эту деятельность.
ПК «Цитадель»нетВ «Цитадель» перешли аферисты из печально известных организаций «Капитал Плюс», «Омега Групп» и «Союз Финанс».
ЭраФармera-pharma.comЛохотрон пишет, что он из Казани и принимает деньги под 1,8-3,5% в день якобы под инвестиции в медицину.
Big Behoofbigbehoof.comВялотекущий лохотрон действует с 2016 года, ориентирован на «привод друзей», то есть поиск новых лохов.
RWB Grouprwb-gr.comНа сайте размещены фото следующих персон: Евгений Чуперко, Александр Бойко, Всеслав Матвийчук.
ПромфинанснетЖулики, обманувшие пенсионеров в лохотроне «Капитал Плюс», частично перебазировались в башню «Империя» в Москва-Сити (48 этаж) и занимаются тем же самым под названием «Промфинанс».
Фаворит Плюс нетС номера 88003330534 обзванивают вкладчиков банков, представляются как подразделение Сбербанка.
EliTradeelitrade.clubЖулики под видом своего директора публикуют фото губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
ООО «Профи»нетРазвод пенсионеров на деньги.
ПК «Мос Траст»pkmostrust.ruНалицо признаки развода.
Клон «Ренессанс Брокер»renessans-broker.comВ России есть лицензированная компания с таким названием, но к ней данный лохотрон не имеет никакого отношения.
Asset Capitalassetcapital.ioОткровенное враньё: «Asset Capital имеет разрешения основных финансовых институтов, включая регистрации в Новой Зеландии, Японии, Гонконге, Англии, Австралии и Ирландии».
Symbiossymbios.clubОчередная пирамида из Казани по типу Finiko.
БлагосостояниенетОбман пенсионеров по адресу ул. Летниковская, дом 10, строение 1, бизнес-центр «Святогор 1».
Phoenix Investphoenix-invest.clubПирамида обещает до 1,48% в день.
Torexotorexo.com, torexo.su, torexo.io, torexo-finance.ruПредлагают вложить 1000$ на 220 дней без возможности вывода.
Арсеналarsenalmoscow.comМногочисленные признаки мошенничества налицо.
ИПК «Абсолют-Финанс»absolute-finance.ruОбман несуразный: якобы у них более свыше 300 тысяч клиентов, 4000 сотрудников и лидирующие позиции на Московской бирже.
Web Token Profit (Wecco)webtokenprofit.comВ чёрном списке ЦБ.
Blockchain Capitalblockchaincapital.proВ чёрном списке ЦБ.
Tirustirus.ltdЯвные признаки финансовой пирамиды с применение криптовалют.
КПК «Финансовый ресурс»нетЖулики, которые обманывали пенсионеров как ПИК »Омега Групп» и ИПК «Московский центр экономики и права» перебазировались на адрес Таганская, дом 9
Мои сбереженияmysber.onlineРассылают спам по смс, ищут пенсионеров. ИНН 5024209410. Москва, проспект Мира, 70, телефон +74951208152.
ПК «Новинский»kpknovinskiy.ruОхота на пенсионеров.
КПК «Аграрное развитие»kpkar.ru, kpkar.comОбманывать простаков начали в шести городах: Москва, Ульяновск, Тольятти, Иркутск, Рязань, Владимир.
Рой Клубroy.clubRoy Club, Prizm, Umi — финансовые аферы с признаками пирамиды. Организатор — Владимир Мошкин, известный ещё по МММ.
Kripto Futurekriptofuture.comВыглядит как опасная МЛМ-пирамида типа Qubittech и других скамов.
Gem4me Marketspacegem4me.comРазвод народа на деньги существует не первый год и обещает прибыль за счёт развития мессенджера Gem4me.
Genesisgenesis.wsПирамида обещает до 3% в день.
Dirham Investdirham.appФинансовая пирамида на новой криптовалюте и MLM.
R-Coinrcoin.betФинансовая пирамида берёт реальные деньги, а выдаёт фантики.
Greenwaygreeenway.ruGreenway автор называет финансовой пирамидой обмана, продающей чудо-тряпки Greenway (микрофибра и капиллярный эффект) с наценкой 10х.
Club Exchange
club.exchange
Финансовая пирамида с легендой криптовалютного обменника.
Avalon Technologiesavalon.ooo, avalon-technologies.ltd, my.avalon.company, avalon-1.ltdЯкобы брокерская фирма, обещает 1,3% в день.
Advanticeadvantice.meЯкобы инновационная система работы с прибылью
AmarionПирамида обещает до 3,6% в день.
goldendax.clubРодом из Казани. В середине 2021 года активно катаются по городам и зазывают новых вкладчиков.
Национальное потребительское обществоpo-npo.ruОбещают списать долги за 35% от их стоимости.
ПОНРpo-nr.ruПотребительское общество национального развития и
«Ваш финансовый помощник» (ВФП):
вкладчики сталкиваются с реальными проблемами при попытках вытащить свои деньги из этой аферы, а нынешний руководитель ПОНР и ВФП оказался аферистом со стажем.
Uni Capital Groupuni-capital.comУправление активами без лицензии. Продвигается по схеме MLM (сетевой маркетинг).
Affluence Networkaffluence.networkРаньше аферист «Борис Смицкий» (Boris Smitski) с восточноевропейским акцентом запускал уже пирамиду Golden Cash, но без удачи.
INB Networkinb.networkЛегенда: предлагается доверить формирование рекламной стратегии МаркетБоту и получать доход на арбитраже трафика. См. также AI.Marketing.
МПК «Аварест»findinvest.space, avarest.pro, avarest.ruМеждународный потребительский кооператив «Аварест» включён в чёрный список Банка России) за признаки финансовой пирамиды.
Bitcoin World Capitalbitworld-capital.comПирамида, обещает 22% в неделю, если дать деньги "в управление"
Компаниец Капиталandrey-kompaniets.online, kompaniets-kapital.ru, kompaniets-capital.ruООО «Компаниец Капитал» (ИНН 9721095608, Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, д. 19, ком. 11/3; включено в чёрный список ЦБ за признаки финансовой пирамиды.
Живая очередьlift-me.ruЛохотрон от создателей PRO100. game.
Омфиномom-finom.com, omfinom.comПопытка добора денег с дураков от организатора пирамиды Финико Кирилла Доронина.
ПНК ТИКtiс.capital, ti.capitalФинансовая пирамида типа Кэшбери и Финико. В чёрном списке ЦБ.
ПНК АвтоТИКtiс.capital, ti.capitalФинансовая пирамида типа Кэшбери и Финико. В чёрном списке ЦБ.
Torres Cointoresbusiness.comФинансовая пирамида, обещает 1% в день.
Kent Clubkent.clubПирамида KENT CAPITAL SL, KENT CLUB в чёрном списке ЦБ.
ЗолотоЗапасзолотозапас.рф, zolotozapas.ruФирма-однодневка, нацелена на пенсионеров.
Hoffman Grahamhoffman-graham.comФинансовая пирамида, обещает 0,9-1,5% в день.
Assetg Financeassetg.financeФинансовая пирамида на собственной криптовалюте.
Investment Clubin24.clubДоверительное управление требует лицензии, а деятельность Investment Club (in24.club) имеет признаки пирамиды и лохотрона.
X-Profitx-profit.vip, x-profits.ruПирамида наподобие "Живой очереди".
Magic Lime LTDzlimon.ruЗаманивают в Magic Lime LTD (Lime Сompany) Екатерина Цуканова, Юлия Кузьминова, Виктория Ястреб, Юлия Долгова.
Kyroskyros.teamПирамида заблокирована РКН.
Криптоюнитcryptounit.online, neewgroup.comНовый развод аферистов из SkyWay.
Потребительское общество «Независимость»pro-nezavisimost.ruАфера предлагает 3-5% в месяц, задействуют MLM для продвижения.
GoMarathongomarathon.ioМатричная пирамида на основе сомнительной криптовалюте Tron.

NiceCash Network, Oleg Torkhov, Mikhail Tyutin, Konstantin Klyuev (nicecash.space)

Marris Global (marris-global.com)

Optima Global Investment, 09457660, Suite 40 Cariocca Business Park, 2 Sawley Road, Manchester, England, M40 8BB (optimaglobalinvestment.com)

Amarion (amarion.tech)

Atomic Invest, Atomic Protocol Systems OÜ Harju maakond, Таллинн, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10117 (atomicinvest.io). Подробнее.

Senexa Ltd (senexa.biz)

Coral Club (coral.club, coral-club.com). Подробнее.

WTS, World Team Success, Юрий Хван, khvanu@gmail.com (wts.network). Подробнее.

Strix, +442036085823, admin@strix.guru (strix.guru)

Mobius Profit, mobiusprofit@gmail.com aleksandrmobius, Boulevard du Jardin Botanique 50, 1000 Bruxelles, Бельгия (mobius-profit.com)

Evorich, Новая экономическая эволюция мира (НЭЭМ), КриптоЮнит, Cryptounit, Academy Of Private Investor, ООО «Академия Частного Инвестора», Андрей Ховратов, New Economic Evolution of the World (NEEW), Tokenomics, Токеномика, токен wcru, Ugpay Group AG, Cryptounit (wcru), Cryptounit Utility Token (cru), Cryptounit Utility Token (untb), Cryptounit Stable Coin Usdu, Switzerland, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Che-201.650.325, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация (Запад), 35 этаж, +79917143690 (neewgroup.com, cryptounit.online, academyprivateinvestment.com, evo-rich.com, evorich.info). Подробнее.

GridX, Сандро Абесламидзе, Каха Пагава, Гига Гоголишвили, Торнике Путкарадзе +995598499000, +995596299000 (grid-x.com)

Golden Farm (golden-farm.me)

Algorithm Trade, support@algorithmtrade.org, 18-20 Appold St, London, EC2A 2AS GB (algorithmtrade.org)

Prostobank (prostobank.co, prostobank.cc)

Avax Finance (avax-finance.com)