Если вам надо проверить наличие в списке названия, сделайте поиск по странице (Найти на странице). В браузере функция поиска вызывается одновременным нажатием Ctrl и F.
Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.В чёрный список пирамид и лохотронов включены организации, имеющие признаки финансовой пирамиды по классификации Центрального банка; организации, обладающие признаками матричной пирамиды (массовый привод друзей, «столы»); сборы денег с пенсионеров и прочих незащищённых слоёв населения; хайпы; организации, имеющие негативные отзывы; структуры, оказывающие финансовые услуги без лицензии и прочие лохотроны за исключением псевдоброкеров, кооперативов (с ними тоже не рекомендуем связываться) и некоторых других категорий.
В чёрном списке пирамид и лохотронов находятся Orion, Antoreum, Crowd1, InCruises, Crowdwiz, Life Is Good, Qnet, Тяньши, Coral Club, NL International, Switips, KOK Play, Kripto Future и другие лохотроны.
Список обновлён 20 октября 2021 года.
| Имя и ссылка на разбор | Основной домен лохотрона | Примечания |
|---|---|---|
| Life Is Good | lifeisgood.company | Нелегальное управление деньгами (Виста-счёт) в офшоре Hermes Management (лишён лицензии Белиза с 01.01.20). и Hermes Finance (63-66 Hatton Garden, London, England, EC1N 8LE). Признаки пирамиды. Сомнительный кооператив Бест Вей (bestwaycoop.com) |
| Crowd1 | crowd1.com | Зарубежные финансовые регуляторы предупреждают об опасности вложений в Crowd1. |
| InCruises | incruises.com | В федеральном общественно-государственном фонде защиты вкладчиков и акционеров считают Инкрузес пирамидальным, на контору уже обратили внимание в ЦБ. |
| Тяньши | tiens.com | Неприемлемый способ вербовки новых агентов в MLM-схему: якобы предлагают работу, на деле уговаривают заплатить за вход в структуру. |
| Qnet | qnet.net | Схема с элементами пирамиды, опасная как с финансовой, так и с психологической точки зрения. |
| Switips | switips.com, switips-cashback.com | Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM. |
| Pro100.game | pro100.game | Матричная пирамида. Приводи друзей, чтобы отбить вложения. |
| Citylife | cl.world | Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM. |
| Aba Marketing | aba.marketing | Отсутствие лицензии в России на оказание финансовых услуг. |
| New Millennium Centre | newmillenniumcentre.com | Лохотрон вокруг недвижимости на Северном Кипре. |
| ММК Investment | mmkinvestment.com | Продвигают аферу Бисембай Абдукаликов и Елена Георгадзе. |
| Forsage | forsage.io | Криптовалютная пирамида собрала $200 млн в монетах Ethereum. |
| Skyway | skyway.capital | Много лет кормит людей обещаниями. Например, IPO обещали провести в 2017 году. |
| Royal Club | royalclub.life, royalclub.space, rc.house | Клон кэшбэк-лохотронов Switips и Citylife. RC Group, RC Home. |
| Lyconet | lyconet.com | Lyconet (Lyoness) запрещена в Норвегии. Lyconet попыталась обжаловать решение, но Норвегия стоит на своем: это пирамидальная схема. К такому же выводу пришел Департамент конкуренции Италии. |
| Trust Invest Capital | ti.capital | Признаки финансовой пирамиды и мошенничества. Так, ожидаемая доходность составляет от 0,7 до 0,9% в день. |
| Amir Capital | amir.capital | По счёту «Стабильный +» людям обещают от 2,5 до 6% в месяц. Низкодоходные пирамиды могут существовать долго, однако ничем хорошим для большинства участников это не заканчивается. |
| IT Smart Money | itsm-online.ru | Ежедневно идёт начисление дохода от 0,52% до 1,63% в день. |
| AI.Marketing | ai.marketing | Легенда: предлагается доверить формирование рекламной стратегии МаркетБоту и получать доход на арбитраже трафика. |
| ИФД «Маршал» | marshal-invest.ru | Присутствуют признаки мошенничества. |
| Sincere Systems | sincere.systems, s-forex.io, s-group.io | Многочисленные признаки мошенничества налицо. |
| Альфа-Гарант | garantalfa.ru | Ленинская Слобода, д 19, БЦ «Омега Плаза», +74952350432 |
| ПК «Московский центр экономики и права» (МЦЭП) | mosfinam.ru | Разводилы из обманувшего людей ПИК «Омега Групп» перебазировалась по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 12. |
| Amvros Capital | amvroscapital.com | Сообщает читатель: «Выходцы из ПИК «Омега Групп» открыли своё дело и обманывают пенсионеров! Ранее назывались «Абсолют инвест» |
| Venture Capital Group | myvcg.ru | ООО «Группа капиталов» — очередные привлекальщики денег с признаками мошенничества. Действуют под названием Venture Capital Group по адресу Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, БЦ Golden Gate. |
| Х100 | x100invest.com | Введение в заблуждение по поводу реальных показателей и перспектив бизнеса. |
| Wordlex | wordlex.site | Финансовая пирамида, обещает от 20% в месяц. MLM-продвижение. |
| Sansara Group | sansara.group | Финансовая пирамида, обещает 30% в месяц. MLM-продвижение. |
| Mercury Global | mercury.gl | Управление активами является лицензируемым видом деятельности, а лицензия на такой вид услуг у организации отсутствует. |
| Coin Lucrative | coin-lucrative.com | Лохотрон обещает 6% за 24 часа. Мошенники действуют под видом девушек, предлагающих «выгодное дело». |
| Приват Холдинг | private-holding.ru | Москвичей начал обзванивать инвестиционный потребительский кооператив «Приват Холдинг», имеющий явные признаки мошенничества. Логотип у него в точности такой, как у ФК «Привилегия», обманувшего пенсионеров. |
| Национальный инвестиционный дом | nid-invest.ru | Завлекают вложениями в рублях до 18% годовых, и в валюте до 5% годовых. Сообщают, что фирма может иметь отношение к ПИК «Омега Групп». |
| КПК «Московский сберегательный альянс» | msacoop.ru | К сбору денег московских пенсионеров приступает опасная группа — ООО «Национальный инвестиционный дом» и КПК «Московский сберегательный альянс». |
| Uni Finance | uni-finance.net | Обещают до 3,5% в сутки якобы на арбитраже трафика. |
| Artery | artery.network, artery-network.io | Обещают до 30% в месяц в собственной криптовалюте ARTR. Чёрный список ЦБ. |
| World Dialogue | world-dialoge.com | Выглядит как попытка создать пирамиду с помощью MLM. Декларирует оказание инвестиционных услуг, но не имеет лицензии на эту деятельность. |
| ПК «Цитадель» | нет | В «Цитадель» перешли аферисты из печально известных организаций «Капитал Плюс», «Омега Групп» и «Союз Финанс». |
| ЭраФарм | era-pharma.com | Лохотрон пишет, что он из Казани и принимает деньги под 1,8-3,5% в день якобы под инвестиции в медицину. |
| Big Behoof | bigbehoof.com | Вялотекущий лохотрон действует с 2016 года, ориентирован на «привод друзей», то есть поиск новых лохов. |
| RWB Group | rwb-gr.com | На сайте размещены фото следующих персон: Евгений Чуперко, Александр Бойко, Всеслав Матвийчук. |
| Фаворит Плюс | нет | С номера 88003330534 обзванивают вкладчиков банков, представляются как подразделение Сбербанка. |
| EliTrade | elitrade.club | Жулики под видом своего директора публикуют фото губернатора Калининградской области Антона Алиханова. |
| ООО «Профи» | нет | Развод пенсионеров на деньги. |
| ПК «Мос Траст» | pkmostrust.ru | Налицо признаки развода. |
| Asset Capital | assetcapital.io | Откровенное враньё: «Asset Capital имеет разрешения основных финансовых институтов, включая регистрации в Новой Зеландии, Японии, Гонконге, Англии, Австралии и Ирландии». |
| Благосостояние | нет | Обман пенсионеров по адресу ул. Летниковская, дом 10, строение 1, бизнес-центр «Святогор 1». |
| Арсенал | arsenalmoscow.com | Многочисленные признаки мошенничества налицо. |
| ИПК «Абсолют-Финанс» | absolute-finance.ru | Обман несуразный: якобы у них более свыше 300 тысяч клиентов, 4000 сотрудников и лидирующие позиции на Московской бирже. |
| Web Token Profit (Wecco) | webtokenprofit.com | В чёрном списке ЦБ. |
| Tirus | tirus.ltd | Явные признаки финансовой пирамиды с применение криптовалют. |
| КПК «Финансовый ресурс» | нет | Жулики, которые обманывали пенсионеров как ПИК »Омега Групп» и ИПК «Московский центр экономики и права» перебазировались на адрес Таганская, дом 9 |
| Мои сбережения | mysber.online | Рассылают спам по смс, ищут пенсионеров. ИНН 5024209410. Москва, проспект Мира, 70, телефон +74951208152. |
| ПК «Новинский» | kpknovinskiy.ru | Охота на пенсионеров. |
| КПК «Аграрное развитие» | kpkar.ru, kpkar.com | Обманывать простаков начали в шести городах: Москва, Ульяновск, Тольятти, Иркутск, Рязань, Владимир. |
| Gem4me Marketspace | gem4me.com | Развод народа на деньги существует не первый год и обещает прибыль за счёт развития мессенджера Gem4me. |
| Genesis | genesis.ws | Пирамида обещает до 3% в день. |
| Greenway | greeenway.ru | Greenway автор называет финансовой пирамидой обмана, продающей чудо-тряпки Greenway (микрофибра и капиллярный эффект) с наценкой 10х. |
| Club Exchange | club.exchange | Финансовая пирамида с легендой криптовалютного обменника. |
| Avalon Technologies | avalon.ooo, avalon-technologies.ltd, my.avalon.company, avalon-1.ltd | Якобы брокерская фирма, обещает 1,3% в день. |
| Advantice | advantice.me | Якобы инновационная система работы с прибылью |
| Национальное потребительское общество | po-npo.ru | Обещают списать долги за 35% от их стоимости. |
| ПОНР | po-nr.ru | Потребительское общество национального развития и «Ваш финансовый помощник» (ВФП): вкладчики сталкиваются с реальными проблемами при попытках вытащить свои деньги из этой аферы, а нынешний руководитель ПОНР и ВФП оказался аферистом со стажем. |
| Uni Capital Group | uni-capital.com | Управление активами без лицензии. Продвигается по схеме MLM (сетевой маркетинг). |
| Affluence Network | affluence.network | Раньше аферист «Борис Смицкий» (Boris Smitski) с восточноевропейским акцентом запускал уже пирамиду Golden Cash, но без удачи. |
| INB Network | inb.network | Легенда: предлагается доверить формирование рекламной стратегии МаркетБоту и получать доход на арбитраже трафика. См. также AI.Marketing. |
| МПК «Аварест» | findinvest.space, avarest.pro, avarest.ru | Международный потребительский кооператив «Аварест» включён в чёрный список Банка России) за признаки финансовой пирамиды. |
| Bitcoin World Capital | bitworld-capital.com | Пирамида, обещает 22% в неделю, если дать деньги "в управление" |
| Компаниец Капитал | andrey-kompaniets.online, kompaniets-kapital.ru, kompaniets-capital.ru | ООО «Компаниец Капитал» (ИНН 9721095608, Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, д. 19, ком. 11/3; включено в чёрный список ЦБ за признаки финансовой пирамиды. |
| Живая очередь | lift-me.ru | Лохотрон от создателей PRO100. game. |
| ПНК ТИК | tiс.capital, ti.capital | Финансовая пирамида типа Кэшбери и Финико. В чёрном списке ЦБ. |
| ПНК АвтоТИК | tiс.capital, ti.capital | Финансовая пирамида типа Кэшбери и Финико. В чёрном списке ЦБ. |
| Tores Coin | toresbusiness.com | Финансовая пирамида, обещает 1% в день. |
| ЗолотоЗапас | золотозапас.рф, zolotozapas.ru | Фирма-однодневка, нацелена на пенсионеров. |
| Hoffman Graham | hoffman-graham.com | Финансовая пирамида, обещает 0,9-1,5% в день. |
| Investment Club | in24.club | Доверительное управление требует лицензии, а деятельность Investment Club (in24.club) имеет признаки пирамиды и лохотрона. |
| X-Profit | x-profit.vip, x-profits.ru | Пирамида наподобие "Живой очереди". |
| Magic Lime LTD | zlimon.ru | Заманивают в Magic Lime LTD (Lime Сompany) Екатерина Цуканова, Юлия Кузьминова, Виктория Ястреб, Юлия Долгова. |
| GoMarathon | gomarathon.io | Матричная пирамида на основе сомнительной криптовалюте Tron. |
| РУХНУВШИЕ | ||
| Antares Trade | antares.trade, antares1.trade, antares2.trade, antares3.trade | Antares якобы «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров». |
| Гранд Премьер | gr-premier.ru | Обзванивают пенсионеров. Говорят, что новая программа Сбербанка. |
| Finiko | thefiniko.com | Лохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru. |
| Планета24 | planeta-24.com | Число исков против «Планета 24» в Басманном суде — около 100. Люди пытаются доказать, что их вложения в КПК «3Н Гарант» были обменены на акции «Планета 24» путём введения их в заблуждение. |
| ПИК Омега Групп | omegafund.org | Обзвон людей, введение в заблуждение. |
| Allbit Trade | allbit.trade | Обещают 3,3% в день. |
| Watford Corporation | watfordcorp.com | Фальшивый инвестпроект для сбора денег |
| УК Оптима | uk-optima.ru | «Оптима»: ещё один сборщик денег |
| Дил Энд Кейс | dil-keys.ru | Сбор денег под предлогом инвестиций в БАД. Связь с КПК «Доверие 24», «Альфа-Сбережения». |
| Phoenix Invest | teqra.com | Пирамида обещает до 1,48% в день. |
| Frendex | frendex.io, frendex.ltd | Обещают прибыль от 0,7% до 2% в сутки. |
| Teqra | phoenix-invest.club, phoenix-invest.trade | Пирамида предлагает 1,5% в день. |
| QubitTech | qubittech.ai | Учитывая, что QubitTech не имеет поддающихся проверке источников внешнего дохода для выплаты доходов, компания работает по схеме Понци. |
| ESP Share | espshare.com | Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе. |
| Niron Shopping | niron.shopping | Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе. |
| Antares Trade | antares.trade, antares1.trade, antares2.trade, antares3.trade | Antares якобы «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров». |
| Sax Invest | saxinvest.net | Пирамида перестала отдавать деньги адептам. |
| ОТК ГРУПП | openfingroup.ru | Развод пенсионеров в Москве под предлогом инвестиций. |
| Медфарм | pkmedfarm.ru | «Медфарм» делает ставку на пенсионеров, которые не умеют проверять информацию, поэтому не могут обнаружить откровенные признаки мошенничества. |
| Moex Partners | moexpartners.com | Обещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать настоящая УК. Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом. Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны. |
| Золотая сеть | goldenweb.store | Афера напоминает украинский лохотрон B2B JEWELRY, рухнувший с огромным треском в 2020 году, так и не успев толком набрать адептов в России. |
| Zhongrong Capital | zongcap.com | Сбор денег якобы лицензированной компанией из Гонконга, якобы основанной в 2014 году. |
| LTD7 | ltd7.io | Жулики продвигаются через недобросовестных видеоблогеров. |
| UNITrade Enterprises | unitrade.enterprises | Легенда жуликов заключается в том, что они UNITrade Enterprises якобы предлагает универсальную схему по торгам на классической и криптовалютной бирже. |
| Eliro Trading | eliro-trading.com | Финансовая пирамида, обещает до 3% в день. MLM-продвижение. |
| Unix Finance | unix.finance | Явные признаки мошенничества |
| ПИК «Союз Финанс» | союзфинанс.рф | Источник сообщает, что сотрудники, сидящие там, ранее разводили людей в таких лохотронах как «Инвест Клуб» и «Капитал Плюс». |
| Столица инвестиций | столица-инвестиций.рф | Обещает от 24% годовых от инвестиций от 1 млн рублей. Сфера — «выполнение государственных контрактов по поставке нефтепродуктов». |
| Клон «Ренессанс Брокер» | renessans-broker.com | В России есть лицензированная компания с таким названием, но к ней данный лохотрон не имеет никакого отношения. |
| QubitLife | qubit.life | QubitLife — новое воплощение псевдотехнологичной пирамиды QubitTech. |
| Cryptarium | cryptarium.io | Лохотрон обещает до 2,6% в день. |
| Intermax Capital | intermax.capital | В Google рекламируется лохотрон Intermax Capital, обещающий 1-1,6% в сутки. Утверждает, что более 14 лет успешно ведёn бизнес в сфере торгов по банкротству. |
| Парамайнекс Финанс | pfr.msk.ru | Обзванивают москвичей с конца 2020 года. |
| Финансовый кооператив «Привилегия» | privileage.ru | Люди из ПИК «Союз Финанс», по которому заведено уголовное дело, действуют теперь через финансовый кооператив «Привилегия» («Чайка плаза», Новослободская улица, дом 41). |
| Уран | uranium.cash | «Самая честная и эффективная платформа в мире криптоинвестиций! Гарантированный доход 3% в день. Ежесекундная прибыль». |
| EP Bionic | ep-bionic.com | После «успеха» в деле обезжиривания населения Finiko и Antares Trade легенда трейдинга у новых пирамид стала популярной. |
| Россельхоз Премьер | нет | Жулики имеют отношение к обману пенсионеров в ПИК «Союз Финанс» и ФК «Привилегия». |
| Eclipcity Global | eclipcityglobal.io | Финансовая пирамида, обещает 30% в месяц. MLM-продвижение. |
| Tronadz | tron-adz.com | Финансовая пирамида, обещает 1% в день. MLM-продвижение. |
| Suny Cash | suny.cash | Финансовая пирамида, обещает до 25% в месяц. MLM-продвижение. |
| Bensonas | bensonas.com | Финансовая пирамида, обещает до 20% в месяц. MLM-продвижение. |
| Renaissance Crowdfunding | c.gold | Финансовая пирамида. Легенда инвестиций в золото. MLM-продвижение. |
| R-Coin | rcoin.bet | Финансовая пирамида берёт реальные деньги, а выдаёт фантики. |
| Вогульский пайщик | mpovogul.ru | Безумный лохотрон заявляет, что его активы — 61,5 трлн рублей. |
| Dirham Invest | dirham.app | Финансовая пирамида на новой криптовалюте и MLM. |
| Synergy Group | synergy.group, synergy2.group | Обещают автомобиль за 30% от стоимости. |
| Альфа-Гарант | alfa-garant.com | Спам-обзвоны москвичей |
| Омфином | om-finom.com, omfinom.com | Попытка добора денег с дураков от организатора пирамиды Финико Кирилла Доронина. |
| Промфинанс | нет | Жулики, обманувшие пенсионеров в лохотроне «Капитал Плюс», частично перебазировались в башню «Империя» в Москва-Сити (48 этаж) и занимаются тем же самым под названием «Промфинанс». |
| Gateway Capital | gatewaycapitalz.com | Мошенники предлагают 25% за 3 дня якобы на криптовалюте. |
Crowdwiz, CWD Global, Global Safe, Playbet, Crowdwiz Games, Crowd Skills, Александр Малиновский, Денис Бурдин (cwd.global, crowdwiz.biz, cwd-global-crowdwiz.ru, crowdwiz-biz.ru, globalsafe.me, cwd.casino, playbet.game, playbet.game, backup.cwd.global). Отзыв Вкладера.
Assetg Finance, Golden Ideas Mining, сertificate #109427, Sudan), Office D43/703, Alnasar Compound, st 63, Khartoum, Sudan, Дмитрий Коновал, Виталий Корякин, Антон Сергиенко, Руслан Мацьолек, Рустам Мамедов, Дмитрий Евменов (assetg.finance, assetg.info, assetg.ru). Отзыв Вкладера.
Optima Global Investment, 09457660, Suite 40 Cariocca Business Park, 2 Sawley Road, Manchester, England, M40 8BB (optimaglobalinvestment.com)
Amarion (amarion.tech). Подробнее.
Atomic Invest, Atomic Protocol Systems OÜ Harju maakond, Таллинн, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10117 (atomicinvest.io). Подробнее.
Kriptofuture. Зазывалы в пирамиду: Рустам Мухаметгалеев, Ринат Имашев, Габит Мусса, Александр Таранухин, Владислав Прихидный, Александр Токарь, Разумный Инвестор, Валерия Форощук, Криптомама, Woman Кripto, Виктор Скрипник, Фаина Гарипова, Андрей Мохов, Ринат Галимов, Галина Апляева, Светлана Гончарук, Сергей Дроздовский, Дмитрий Гут, Михаил Волосунов, Геннадий Чернобай, Александр Модженков, Евгений Рыбчинский, Виталий Малышев (Vitaly Travel), Дарья Кучера, Павел Майкан (MaykanInvest), Александр Марков, Александр Вострецов, Кирилл Курбатский, Галина Дёмина, Евгений Чаплыгин, Анна Дубук, Максим Колыняк, Николай Корнев, Оксана Бабажанова, Игорь Жигалев, (kriptofuture.com). Пирамида.
Senexa Ltd (senexa.biz, senexa.net, senexa.online). Чёрный список Генпрокуратуры.
Coral Club (coral.club, coral-club.com). Отзывы сотрудников.
WTS, World Team Success, Юрий Хван, khvanu@gmail.com (wts.network). Подробнее.
Strix, +442036085823, admin@strix.guru (strix.guru)
NiceCash Network, Oleg Torkhov, Mikhail Tyutin, Konstantin Klyuev (nicecash.space)
Marris Global (marris-global.com)
Mobius Profit, mobiusprofit@gmail.com aleksandrmobius, Boulevard du Jardin Botanique 50, 1000 Bruxelles, Бельгия (mobius-profit.com)
Evorich, Новая экономическая эволюция мира (НЭЭМ), КриптоЮнит, Cryptounit, Academy Of Private Investor, ООО «Академия Частного Инвестора», Андрей Ховратов, New Economic Evolution of the World (NEEW), Tokenomics, Токеномика, токен wcru, Ugpay Group AG, Cryptounit (wcru), Cryptounit Utility Token (cru), Cryptounit Utility Token (untb), Cryptounit Stable Coin Usdu, Solutions Markets (https://tng-neew.com/en/, http://www.myneew.life/, https://my-cryptounit.com/en/); Switzerland, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Che-201.650.325, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация (Запад), 35 этаж, +79917143690 (cryptounit.online, my-cryptounit.com, cryptounitpro.com, academyprivateinvestment.com, evo-rich.com, evorich.info, myneew.life, tng-neew.com, neewgroup.com). Подробнее. Предостережение британского регулятора FCA.
GridX, Сандро Абесламидзе, Каха Пагава, Гига Гоголишвили, Торнике Путкарадзе +995598499000, +995596299000 (grid-x.com)
Golden Farm (golden-farm.me)
Algorithm Trade, support@algorithmtrade.org, 18-20 Appold St, London, EC2A 2AS GB (algorithmtrade.org)
Prostobank (prostobank.co, prostobank.cc)
Avax Finance (avax-finance.com)
Mercury, 88007071226, Самара, Московское шоссе, 4А, стр. 2 (promercury.com)
Etherconnect, Econnect Limited, ECC coin, EYFI, EIFI, PandaInu (etherconnect.co)
RAF, Евгений Иванов, ГК «Стратегия роста», RAF C/O Schoolgate Acc Serv, Old Town Hall, 4 Queens Road, London United Kingdom, SW19 8YB (raf.ru, raf.systems). Подробнее.
Sky World Community, SWC, SkyWay, Анатолий Юницкий, 88001009820, +74954190456, SWI Inc, Impex Trading Ltd (skyway.capital, rsw-systems.com). Подробнее. Предостережение британского регулятора FCA.
Mineplex, Команда: Владислав Бабицкий, Сулейман аль-Фахим, Александр Мамасидиков, Фёдор Богородский, Павел Крамаренко, Сергей Севанцян, Павел Крамаренко, Jorge Rodriguez, Юрий Козик, Mineplex PTE LTD»: 10 Anson road № 20-05 International Plaza Singapore 079903 (mineplex.io). Подробнее.
Solar Group, 88005506046, Republic of Vanuatu, registration number No15043, Suite T19, 1st Floor, Tana Russet Plaza, Kumul Highway, Port Vila, Efate, Vanuatu, Efate (solar.group, solargroup.pro)
Golden Dax (goldendax.club). Подробнее.
Коопторг, Алмазный фонд, Александр Сергеев (kooptorg.club). Подробнее.
Befree, Автохаус, THE GREEN, STE A, DOVER, DE, USA, 19901, +13022880670 (befree-biz.com, bellc-com.com). Отзывы.
Phenom (thephenom.io), Ярослав Гордеев (ранее BSCG, NWA fund, Neo Wealth Advisors, RiLIFE). Подробнее.
NRGYGO, NRGY, BSC, Biggest Crypto Coin Alan Friedland, Duane Noble, Chris Hawk, Vitality Dubinin, Peter Ohanyan (nrgydefi.com). Подробнее.
HyperFund, HyperTech (thehyperfund.com). Подробнее.
Adpoint, Масис Овсепян (adpoint.pro/tgmas). Подробнее.
Sollzo, 3 More London Riverside, London SE1 2RE, United Kingdom (sollzo.com)
МАО Life, Региональное Общественное Движение “Международная Ассоциация Операторов”, Международный потребительский кооператив “МАО”, Юрий Назаров, монета Plan, Новосибирск, Киселевск, Самара, Сочи, Ревда (mao-life.com, mao.coop, plan-coin.com, mao-locomotive.com)
SaveFiniko (savefiniko.com)
Eblanium (t.me/EblaniumBot). Подробнее.
Cash Flow Fund, t.me/s/CashFlowFund (cashflow.fund)
Nevada Holdings (nevada.holdings)
Goodwill Liquidity Coin (glc.is)
Symbios Finance club, Финансовый клуб Симбиоз ООО «Симбиоз Финанс», Александр Репринцев, Дмитрий Рассохин, Артём Кобыш (Екатеринбург, улица Ткачей, строение 25, офис 1008) — пирамида с легендой заработка на торгах по банкротству (symbios.club). Подробнее.
Proff Traders (proff-traders.com, proff-traders.site)
Hoodmoney (hoodmoney.ru)
КПК «Московский сберегательный альянс», ОГРН 1205000001953, ИНН 5001132249, Балашиха, улица Октябрьская, дом 8, помещение 36, Белов Александр Михайлович (msacoop.ru). Подробнее.
Aunite Group (aunite.com, aunite.io). Подробнее.
Point Pay OÜ, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19, 10120, Регистрационный номер 14408006, Point Pay LLC, First St. Vincent Bank Ltd Building, P. O Box 1574, James Street, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines, 1120 LLC 2021 (pointpay.io)
Goldiron, REGISTERED COMPANY #11274348, 31 Buckthorn Road, Peterborough, Cambs, England, PE7 8EE (goldiron.org)
Cryptoairdrops, Registered in the United Kingdom with a registration number under the license of the license of under license of the companys house: 1152458 (cryptoairdrops.ltd)
GROWCOINLTD, registration n0: 11624149, 22 Aerodrome Road, London, United kingdom, NW9 5XD (growcoinltd.com)
De Global Trade Limited, Company Number 13183510, 2 Crawford Place, London, England, W1H 5NA (deglobal.trade)
KENT CAPITAL SL, KENT CLUB (kent.club). Подробнее.
Torexo (torexo.com, torexo.net, torexo.su, torexo.io, torexo-finance.ru). Зазывают в пирамиду Ринат Галимов, Дария Березина, Антон Наумов, Глеб Бабыкин, Никита Лежанкин, Андрей Дильман, Павел Майкан, Эдуард Затулывитер (Уже не доктор – LifE), Айрат Нигматуллин, Владимир Сапронов (дневник Владимировича), Андрей Мохов, Евгений Исупов, Роман Суднев, Анастасия Татаркина (Anastasia Deaf), Дамир Хасибулин, Oleg Alabis, Виталий Малышев (Vitaly Travel — Заработок На Крипте), Наталина Благова (Asteri Club, investpara), Максим Мернес (Cryptoboss), Николай Фень, Дмитрий Жигунов, Глеб Иванов (Investorlife — заработок в интернете), Вадим Дубровский, Рамазан Набиев, Андрей Гит, Сергей Колодин, Paradise Alanya, Gris Channel, Big Invest, Руслан Ермоленко, Павел Ядрихинский, Дмитрий Медведев (Medvedev Profit), Дмитрий Фунт (Сто Фунтово), Денис Забозлаев, Сергей Золик, Александр Марков, Павел Колесников (Пако Инвест), Тимур Махмутов, Александр Зданович, Эльвира Garmoniya, Елена Градобоева, Владимир Колесниченко, Денис Новиков, Евгений Порфирьев, Виктор Белоглазов, Евгений Invest Инвест Бро, Сергей Луканович (Манимагия), Crypto Prospect, Майкл Бекмамбетов, Азат Гирфа, Олег Иванов (Kripto LOL), Илья Райхбаум, Паша Канатный, Александр Ридель, Виктор Смольников, Дмитрий Вильчинский, Василий Титов, Евгений Ларионов. Чёрный список Генпрокуратуры и Роскомнадзора.
Kyros, Kyros Management Ltd, Сент-Винсент и Гренадины, 25634, Кирилл Гусев, Александр Моцарт, Наталья Ильфант, Вадим Королев (kyros.team, kyros.education). Подробнее.
Magic Lime Academy, Bitlime, Lime Company, Лайм, БитЛайм, Company Number 109920 (btclime.partners, magiclime.partners, lime.partners). Подробнее.
Atomix (atomix.life). Подробнее.
Royal Wallet (t.me/RoyalWall_bot)
Raise Up Ltd (raise-up.org)
LeonBit (leonbit.biz)
EvoHash (evohash.net)
BinaryFinance, 63 Redwood Avenue, Reading, Berkshire, United Kingdom, RG5 4DS, Company number 13094949, +441173185785 (binaryfinance.net)
Start Company (start-company.club)
SK Капитал, Казань, ул. Сибирский тракт, д. 44а, офис 2.2, +79872250643
ООО «АГРОМАЙН» (ИНН 9731055322, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 8, пом. II, ком. 12, оф. 200; Agromine JSC, Georgia, Tbilisi, Saburtalo district, Berbuki str., №10, Commercias space, №6 (biodeposit.ge). Подробнее.
Ruscoin, +791375023761, 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова 1/1 (ruscoin.io). Подробнее.
Blockchain Capital Ltd, Blockchain Capital, Зиннат Хуснуллин, Артур Хуснуллин (blockchaincapital.pro). Подробнее.
Robpay, Brompton Alliance LP (robpay.org, adp-group.ru). Подробнее.
Finance Express, 126 Foley Quarry Road, Rd 2, Dairy Flat, 0792 , New Zealand (financeexpresslimited.com). Подробнее.
Platin Genesis Asia Limited, PlatinCoin (platincoin.com, platin-passport.com). Подробнее.
Tradeprofit, +17653876502, +12392430152, 3015 Suit pagla road, Singapore (tradeprofit.net)
Avto Drift (easy-profit.info)
Kvadro (kvadrowallet.com)
Ex Funds (exfunds.com)
ПК «Альфа Групп», ООО «Альфа групп», 88004446364, 88002220147, улица Щербаковская дом 3, деловой центр «Щербаковский» (alfagroup.run). Подробнее.
The Trust AI (thetrustai.com)
Elevate Pass, Rafael Cebula (elevatepass.net). Подробнее.
Allwin GAP, zelwin.games, zelwin GAP, allwindefi GAP. Продвигают Сергей Севанцян, Николай Шкилев, Алексей Васильев, Филипп Воронов, Сергей Карпов, Александр Медведев, Арсен Ягудин, Владислав Пономарёв, Антон Сергиенко (allwindefi.com)
QM Corporation (qmcorporation.world)
Newmann, Никита Владимирович Калинин, Москва, ул. Верхняя Радищевская , д. 7 стр 4, ранее ООО «Салгариинт», Salgari Investment Technology, Ltd (kalinininvest.com, salgariint.ru). Подробнее.
UWIM (uwim.io)
Miningbtc (miningbtc.io)
Gokumarket, GMC (gokumarket.com). Подробнее.
New Century, NewCenturyllc2015@gmail.com, 9 636 11th Ave, New York, NY 10036, USA, +447410917723 (ncmalluk.com)
To the money, WAYF Coin, TMY llc, 402177381, Грузия, Тбилиси, Didube District, Uznadze str., N111, aprt. 11, building 2, Анатолий Аржанцев, Радик Каримов (tothemoney.com). Подробнее.
Express Wallet (express-wallet.com)
Freedom Finance Fund (freedomfinance.fund)
Stars Up, Stars DTM LP, ЛП ДТМ СТАРЗ, № ЛП21751, Юнит 111435, Секонд Флоор, 6 Маркет Плейс, Лондон, Фитзровиа, В1В 8АФ, Объединенное Королевство Великобритании (stars-matrix.ru). Подробнее.
Orion, Орион, orioninfo, Orion Finance, Orion Wallet, Orion Banking, токены Orion; Orion Real Estate. Зазывалы в пирамиду: Рустам Мухаметгалеев, Руслан Захаркин, Сергей Камоза, Дильшод Нарзиев (Dill Capital, рэппер Dill), Максим Мернес (Cryptoboss), Дмитрий Шмелев (@MyBlogInvestNew), Максим Мекекечко, Николай Фень, Оскар Ивасив, Виктор Белоглазов, Дарья Агапитова, Валентин Гончаров, Артур Тараненко, Ульяна Мернес, Богдан Богданович, Сергей Бусько, VITALY TRAVEL — ЗАРАБОТОК НА КРИПТЕ, Крипто Фея Анастасия, Александр Ганненко, Алекс Ждан, Марьян Пинах, Добыча крипты, Just Invest, Богдан Додь, Анатолий Марченко, Денис Забозлаев, Андрей Рязанов, Дмитрий Самсонов, Kripto LOL, Grisha Raven, CHECK COIN, Артём Сильчев, Владимир Колесниченко, БОГАТЫЙ ПАПА | про инвестиции в криптовалюту, Oleg PRO Zarabotok, Дмытро Инвестирует, Артур Инвестор, Павел Страшок, Роман Луценко, Сергей Колцун, Михаил Щетинин, Валерий Поздняков, Эрик Никоноров, VALENTIN инвестиции и заработок, КСЮКРО, Глеб Бабыкин, Николай Карпов, Александр Таранухин (orionfinance.org). Лоховоды.
Cybercrowdbot, «Краудвестинговый проект с развивающейся экосистемой собственных проектов» (t.me/Cybercrowdbot)
Wordlex, WDX, Саймон Лазарев, токены WDX, 88003505582 (wordlex.finance, wordlex.online). Подробнее.
Biznes Group, Александр Какаркин, Андрей Субочев, товарищество ИП Какаркин А.В. (ОРГНИП 318595800002602), ИП Субочев А.В. (ОГРНИП №316595800126743) (biznes-group.com). Подробнее.
___________________________________________
Massmining, Алексей Латынцев, MASSMINING LIMITED, International Business Company, Registered 01.12.2020 № 107010 Marshall Island (massmining.pro). Подробнее.
To The Mars, Владислав Утушкин, TTM Group (tothemars.finance). Подробнее.
NL International, Дмитрий Хохлов (nlstar.com). Отзывы сотрудников.
CryptoBerg, 300 Vauxhall Bridge Road London, England, SW1V 1AA (support@cryptoberg.ltd)
Tasty Drop (tasty-drop.org)
Club Exchange (club.exchange). Подробнее.
Mmcash24 (goldencom.ru, ccmoney.online, euroforpay.ru, qipi.online, feomoney.ru, hoodmoney.ru, hazmoney.ru, mmcash24.ru)
Quickbet, North Point Management Ltd (register code 65553681): HKT000055, HKT000058, HKL000344, HKL000345; 75 Abate rigord street, Ta’ xbiex, Malta; Хизри Запиров, Лусик Карапетян (quick.bet, quick-bet.com). Подробнее.
Wego Trade (wego-trade.io)
Cryptocean, 3 Shortlands, London, England, W6 8DA (cryptocean.biz)
Car Company, Yacht-Company, Devonshire House, 60 Goswell Road, London, United Kingdom, EC1M 7AD, +442075841801 (car-company-ltd.com, yacht-company.com)
Zion Finance LTD, Suite C. Level 7. World Trust Tower. 50 Stanley Street. Central. Hong Kong. 45 Tabernacle Street, London, England, EC2A 4AA (zion-finance.com)
Vivat Capital, Blackpool Rd, SE15 3SU, London, England (vivat.vc)
Unit Trust (Unittrust.cc)
Tradegos (t.me/TRADEGOS_BOT)
KPK Perspective (kpkperspective.pro)
Cloner, 30 Gresham Street, London, England, EC2V 7QP (cloner.cc)
Zetbull (zetbull.com)
Smart Capital, 10340 Santa Monica Boulevard, 1st Floor (smart-capital.biz)
Trade Makao (trademakao.com)
Venus Mining, 56 Queen Anne Street, London, England, W1G 8LA (venus-mining.com)
Animals Game (animals-ga.me)
Easy-usd (easy-usd.biz)
Trader Capital, Construction world LTD (tradercapital.pw)
Leonbank (leonbank.biz)
FU, Harben House Harben Parade, Finchley Road, London, United Kingdom, NW3 6LH (funding-un.com)
Neft Game (neftgame.org)
Crypto Invest Technology, 63, Moorside Avenue, HUDDERSFIELD, West Yorkshire, HD4 5BJ, UNITED KINGDOM (cryptoinvest.vip)
Zeppelin Cars, 22 SOHO SQUARE, LONDON, ENGLAND, W1D 4NS (zeppelincars.com)
Proxima 8 LTD (proxima8.holdings)
Money Miner (money-miner.org)
Coinice, 30 Eastbourne terrace, London, England, w26la (coinice.biz)
Fast Hour Crypto, 1 Tudor Street, London, England, EC4Y 0AH (fasthourcrypto.com)
AlBet (albet.io)
Cointerra (cointerra.io)
Winzawax (winzawax.net)
Infuria (infuria.org)
Foogo, 27 Bensham Manor Road, Croydon, England, CR7 7AG (foogo.space)
Amazicoin, 102 Drake Street, Rochdale, England, OL16 1PQ, PSRN: 1187746184834, INN: 9721062465. AMAZICOIN INVEST LIMITED, company number: 09020532 (amazicoin.cc)
Speed Racer (speed-racer.ru)
Yloo (yloo.cc)
IPRoyal Pawns (iproyal.com/pawns)
Earnings Online Investment (i-earnings.pro). Подробнее.
Light Assets limited, 26 Leigh Road, Eastleigh, England, SO50 9DT(lightassetsltd.com)
715 Digital (715.digital)
Domineishen (domineishen.fun)
Hour Capital (hourcapital.club)
Mineex, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000, Australia +61 2 92216111 (mineex.biz)
UnitTrust bot (t.me/UnitTrust_bot)
INTERSTEEL.inc Bot (t.me/intersteel_bot)
Uptrend Value (uptrend-value.com)
MMM (mmm-mavrodi.com)
Grand Profit (grand-profit.co)
Factory City (factory-city.ru)
Lutex Ltd (lutex.ltd)
Logic Pro, 64 Victoria Street, London, SW1E 6QP, United Kingdom (logicpro.biz)
Buildwall (buildwall.ltd, powercrypto.biz, okenergy.biz, btcmining.solar, ratetobepaid.com, balatonx2.com)
City Build Trade (citybuildtrade.com)
8bit (8bit.ltd)
Canopusus (canopusus.pro)
Solid Trade Bank (solidtradebank.com)
Mind Capital Tech S.L., Gonzalo Garcia-Pelayo (mind.capital)
Altiessa (altiessa.com)
Izprofit (izprofit.com)
Invest-card (invest-card.com)
Freedom Life (freedom-life.club). Подробнее.
Robotics Online LLC, State of Delaware in the United States of America under number 6865710 and is located at 1201 N Orange St Suite, 7160 Wilmington, DE 19801, USA (robotics.online)
Токены Моргенштерна (morgentoken.com, morgencoin.com, morgenshterncoincom)
Бесплатные Биткоины (t.me/daycoinbot, mr6yom)
Green Europe Investments (greeneuropeinvestments.com)
Tronconomy (tronscan.org)
Ace Investment Limited (ceinvestmentlimited.org)
Star Grant, 27 Church Road, Harefield, London, +442264787589 (stargrant.top)
ER Exp Realty, Trinity Way Salford M3 7BB, United Kingdom (exprealty.ltd)
Ultimate Finance, 40 Craven Street, London, United Kingdom, WC2N 5NG (ultimate-finance.com)
Etoro Miners, New York 1735 Bingamon Branch Road (etoro-miners.co)
Renaissance Finance (renaissance.finance)
Клон Avito (avito-money.net, avito-rent.ru-payonline.com)
Cashbackpro, MarketBot Cashback Protection (cashbackpro.biz). Подробнее.
Alcor Trade, Алекс Рихтер (Alex Richter), Александр Жировкин, 8-12 HENNESSY RD ADMIRALTY HONG KONG, Сoin Capitalization, Antares Broker, Antares Trading School, Antares Market, Tricky Trader, Antares Messenger, Antares Wear (alcor.trade). Подробнее.
Юрлица Тяньши, Tiens в 2021 году (фальшивые вакансии): SPb Opt Torg, СПбОптТорг, Владимирский проспект 17, корпус 2, офис 308; Большой Сампсониевский проспект, д. 28, к. 2, БЦ Mezon Plaza; Glk, Коломяжский проспект, дом 18; Морская набережная дом 39, корпус 2 (Санкт-Петербург), Нижопторг (Нижний Новгород), Корхика, Верхняя Красносельская, 2; СПб Москва, улица Электродная, дом 2, строение 32 или 28, Сущевский вал, дом 10 (Москва), улица Евгения Сверстюка, 19, этаж 5 комната 515 (Киев), Авангардпром (Ярославль), Статус, улица Степана Разина, дом 6, офис 504 (Иркутск), Премьер, улица Революции 1905 года (Воронеж); Хорэлектросервис, Оптрегион, ИП Заречный, Континент, Вектор, ул. Северная 324 литер К, литер Н, этажи 4, 10, 13, ул. Горького, дом 138 (ул. Седина), 4 этаж; ул. Атарбекова 2, Монтажников 1, 4 (Краснодар); Газетный переулок, дом 99/168 (Ростов-на-Дону); Группа компаний «Партнёр», улица Советской Армии, дом 140Б (Самара); улица Лермонтова, дом 43 (Новосибирск); Сервис Проф, ул. Мира 52/2, 2 этаж (Сургут); Global Trans, globaltrans16.ru, улица КСКА, 38, ул. Тази Гиззата, д. 4, 1-й этаж, +79655974325б, CAZAN.RABOTA@YANDEX.RU, ГК Логистик, Адоратского 3а, офис 8, Лево-булачная улица, дом 61 (Казань); КМВ-ПАРТНЕР, улица Бунимовича, дом 78 (Пятигорск); ГК Альфа+, ул. Патриса Лумумбы, д. 14 (Чебоксары); Ленина, 24/8, Луначарского, 81, ул. Вайнера 12/ Попова 2; 2 этаж (Екатеринбург); ТК «Восток», ТК «Приморье», ООО ВДК, улица Мордовцева 3, 8 этаж, офис 801 (Владивосток); Арго, улица Гончарова 13а (Ульяновск); ООО Оптима, TGC-company, улица Васенко (Саранск); Иркутский поезд, дом 15 (Томск); Сервис-центр Байкал, улица Сахьяновой, дом 5, кабинет 26, 2 этаж (Улан-Удэ); улица Абая 8, торговый дом «Алтын», 3 этаж, 305 офис (Нурсултан) сайты: (ru.tiens.com, tjanshi.com, romashina.ru, tiensmed.ru, tsoptima.com, tsgalaxy.ru). Отзывы сотрудников.
Wise Deposit (wisedeposit.com)
Миллионеры в кедах, Паша Канатный (mvk.company). Подробнее.
The Orion Network (orionet.org)
Limitio (limitio.one)
Westernbitc (westernbitc.com)
Alternext Limited, 2 Park Street, London, England, W1K 2HX (alternext.biz)
Reliability Stability Income OU, RSI, RSI Capital (rsi.capital). Подробнее.
Jumplix, Money2You Club, клуб «Деньги для Вас», Ангела Бланк (money2you.club). Подробнее.
DAO Consensus (daoconsensus.io). Подробнее.
RWB Group, Евгений Чуперко, Александр Бойко, Всеслав Матвийчук (rwb-gr.com)
Helios Layup Company, MyHelios, Goodwill Liquidity Coin (myhelios.co, glc.is). Подробнее.
Best Real Global (startrek.bestrealglobal.com, bestrealglobal.com, dina-lytovchenko). Подробнее.
Crowdinvest Bank (crowdinvest-bank.com)
Alicezet (alicezet.biz)
GMMG Holdings, Артём Кабанов (gmmg.world). Обман инвесторов.
Galaxy Matrix (galaxy-matrix.com)
Revolutox (revolutox.com)
Bridge Trades, BTR Club, 68 Lombard St, London, United Kingdom, +442045772255, info@bridge-trades.com, +74950454392 (btr.club)
Bixterchange, обмен криптовалют, cryptexinvest@gmail.com (bixterchange.ru). Подробнее
IcoCoin Swap, обмен криптовалют (icocoinswap.ru, icochange.ru, coinswapico.ru). Подробнее
Сryptime (cryptime.space)
Osonyo Limited, Paul Morenco, Joseph Harwel, Linda Farrinda (osonyo.com)
Udmcreators LTD, Wexford Alliance Limited, ООО «Заря» (ai.marketing, my-ai-marketing.com). Подробнее
OmegaPro, Dilawar Singh, Дилавар Сингх, Andreas Szakacs, Рустем Билялов, OMP Banking, OMP Money, OmegaPro Ltd BCN: 25857BC2020, P.O Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent And The Grenadines (omegapro.world). Подробнее.
Arkaimvip (arkaimvip.com). Чёрный список Генпрокуратуры.
Cashflow Fund (cashflow.fund). Чёрный список Генпрокуратуры.
КПК «Траст Групп», Москва, Профсоюзная улица, дом 57, (ОГРН 5177746326896, ИНН: 7707401810), Профсоюзная улица, дом 57, ПК «Деловой центр инвестиций», председатель правления — Хорошева Татьяна Константиновна, +74951750517 (trust-gr.ru). Подробнее.
ООО «Фаворит Плюс», ИНН 3123373671, Москва, Пресненская набережная, 12, Москва-Сити, Башня «Федерация», 44 этаж (fpfinance.ru, favorit-plus.com). Подробнее.
Клон ООО «Тетис Кэпитал», tethyscapital10@mail.ru, (ooo-tethyscapital.com). Подробнее.
KOK Play (kok-play.io, kok-chain.io, themedium.io, kokrussia.ru). Разбор лохотрона.
Acryptoexchange.com (acryptoexchange.com)
BTC Tenger Online Exchanger (btctenge.com)
Cash-centre (cash-centre.bid)
Constellaton Luck Corporation, CL Corporation, Созвездие удачи (constluck.co)
Binances Fund (binancesfund.com)
Залив денег на карту (zaliv-market.space, zalivnakartu.website, depp.diwe, antibank.cc)
Future Technologies Company, Россия, 123100, Москва, 1-ый Меркурий Сити Тауэр, 1-й Красногвардейский проезд, 15, +74992293333 (ftc.vin). Подробнее.
Zeniq, Zeniq Coin, Safir Global DMCC, Fortune Tower 2703, Cluster-C JLT, Dubai, United Arab Emirates SCX Virtual Digital Asset Fund, Zeniq Technologies, Эрвин Доктер, Erwin Dokter, Juwelis. (safir.com, scx-sgx.com, zeniq.com, zeniq-coin.com, juwelis.digital). Причины включения в список.
BITdouble (bitdouble.net)
Ideal, Titanium (i-deal.pro)
ПК «Обновление ПК», ИНН 9702021350, ОГРН 1207700292568, КПК «Обновление» ИНН 5001133813, ОГРН 1205000035767, Челябинск, Каслинская, 99д, Москва, Пресненская наб., 8 строение 1, 880050015848, 8003507762 (obnovlenie-kpk.ru, pkobnovlenie.ru). Отзывы.
МОВС, Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования», ОГРН 1157847350979, ИНН 78390451180, Санкт-Петербург, переулок Детский, дом 5 литер А, помещение 5Н № 8, директор Пелевин Иван Александрович (nkomovs.ru). Отзывы.
ООО «РФК-Групп», Москва, Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 1, подъезд 7, метро «Тургеневская», ОГРН 1107746966470, ИНН 7734647299 (rfk.group). Ориентированы на сбор денег с пенсионеров под «инвестиции». Отзывы сотрудников.
Потребительский Кооператив «Бест Вей», ОГРН: 1147847190039, ИНН: 7814613150, Life Is Good, Санкт-Петербург, проспект Испытателей, дом 37, литера А, помещение С-3-7к, 88122075870 (bestwaycoop.com). Отзывы сотрудников.
ООО «Арсенал», Москва, улица Золотая, дом 11, метро «Электрозаводская», 88005002372 (arsenalmoscow.com). Отзывы.
World Business Consulting, Confidence World Group, World Trend Strategies, WBC, CWG, WTS, Ольга Чупшева, Сергей Чупшев, Ayse Demir, Казахстан, Нур-Султан, Иманова 11, +77786666781, Office 4.01, 1 Fetter Lane, London, EC4A 1BR, England, UK (wbc-corporation.kz, wbc-corporation.com, cwg-properties.com, worldtrendstrategies.com). Видео.
Золотой Рудник (goldenmine.space)
Poarch.ru (poarch.ru)
CoinsBinary (coinsbinary.com)
7 pay (7pay.exchange). Разбор.
Cryptomat (cryptomat.online)
CLO Group (clo.group). Отзывы клиентов.
QBank, Quick Bank (online.qbank.pro). Отзывы клиентов.
Потребительское общество «Независимость», Mercury, Дмитрий Зализняк, Keroius Limited, ООО «Независимость-Агро», ООО «Независимость», ООО «Голден-Н», улица Сыромятническая, дом 2, +79159221839 (pro-nezavisimost.ru). Разоблачение.
Carbondefi (carbondefi.finance)
Hashmax (hashmax.net)
Finamms (finamms.com)
Bit Trade Markets Limited, 19H Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, Bitbon (bit.trade)
Bingbon (bingbon.com)
Freedom Life Club (freedom-life.club)
Hype Club (hypeclub.ru)
Icryptofund, Amsterdam, Netherlands, +31203699874 (icryptofund.com)
Energy Mining Gold, 71-75 Shelton Street London Greater London WC2H 9JQ UNITED KINGDOM, 12740005, Beluga Partners LTD (energyemg.money)
CROWDHASH TECHNOLOGIES LIMITED, 23 D’Oyley Street, London, England, SW1X 9AJ (crowdhash.net)
Cash Desk (cash-desk.ru)
ООО «ИнПроперти», 125167 Москва, Аллея Театральная, Дом Строение 1 (invest-inproperty.ru)
Magic Chain, +79513886276 (magic-chain.com)
Zaimoma.ru, Creditkins.ru, Baboskin.su, Pay-zaim.su, 1xmoney.ru, Prostozaim.ru, Fin-cash.su
Dogo Money (dogo-money.space)
Dividendo (dividendo.pro, dividendo.link). Незаконная деятельность.
Yotex (yotex.llc). Отзывы.
Unix (unix.exchange). О лохотроне.
Kong invest, Dr. Jimmy Chiang, Джимми Чанг
Cryptospot (cryptospot.biz)
AntUSDT, ANTC Coin (antusdt.com). Менеджера Энди изображает актёр Антон Зимин.
Hash Grid (hashgrid.io)
Coin Market Solutions (coinmarketsolutions.com)
Pearl Fisher Capital, Susanne M. Smith, Jason S. Rudisill, Zachary M. Chastain, 21 Queen Street Auckland 1010 New Zealand (pearlfishercapital.com)
Project WiN, WWN, ИП Гумаров Алексей Сергеевич (projectwin.store). О лохотроне.
Arbitrage Traffic Corporation, Apex House, 3 Calthorpe Road, Edgbaston, Birmingham, England, B15 1TR, +441217900485 (atcorp. org).Пирамида с легендой про арбитраж траффика.
Sporting Pulse (sporting-pulse.org)
Areons (areons.io)
World Dialog, Мир Диалог, Lanier LP, Марина Лобко, Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, БЦ «White Stone» (world-dialoge.com)
Bitcoin4you, Bitcoin для всех
Turbo Fund Corporation (turbofund.work)
Unit Club (unit-club.com). В чёрном списке ЦБ.
Relictum Lab, Relictum Pro, Genesis Token, GTN, Relictum StartUp Laboratory LTD (relictumlab.io)
Инвестиционный клуб TYM (tymclub.ru)
ООО НКО «shapyMoney» (shapymoney.ru)
CmeVideo (cmevideo.xyz)
Asteri Club, Александр Зданович, Никита Дунаевский, Юрий Землянухин, Анастасия Скок, Анатолий Костин, Евгений Абдулин. Завлекают в пирамиду Torexo (@AsteriClub). В чёрном списке Генпрокуратуры.
DINVFIN (dinvfin.com). Якобы дивиденды от Финико.
Deximum, DexiSwap Instant UI, DEX, t.me/deximummt (deximum.me)
ООО «Софком Кредит»
Antoreum
Crypto Kings, Investorlife, зазывалы в финансовые пирамиды
Сrypital Finance (crypital.finance)
Leverit Panama Sa, SIRIOCT Tokens (sirioct.com)
Billions Partners (billions.partners)
Wego Trade (wego-trade.com)
Jump Life, (t.me/life_jump_bot)
BHB Group (bhb.group)
ООО «Премьер Тендер», Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 64, офис 6, 84955324022, ОГРН 1087746843040, ИНН 7743699335, генеральный директор Казанцев Антон Геннадьевич (premiertender.ru, mospremier.ru). Судебный иск от клиента.
ZetBull (zetbull.com)
Profvest (profvest.com)
Robotics Online (robotics-online.net)
Stoxx (stoxx.club)
Millenium Groupe (milleniumgroupe.com)
Lucrative Shares (lucrative-shares.com)
Avalon (avalon1.top, avalon.ltd)
Gazprom Active, приложение в Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parasta.gazprom). Схема обмана.
Visiting Card Bot, VISITCA BOT, VisitcaBotChannel (t.me/VisitCaBot). Пирамида.
Отель Grand Money. Ответ.
Клоны сайта Вкладер (vklader.money, vklader.net, vklader.org, vklader.online, moneyinvesttcom.com). Правильный сайт: vklader.com.
Топливная карта Газпрома (gazprom-neft.land)
Pear (bsc.pearzap.com)
Biswap, BSW (biswap.org)
BAGAM (bagam.pw)
Avitosels (avitosels.online). История развода.
Суперкопилка (superkopilka.com). В чёрном списке Генеральной прокуратуры
VoltaX, VOLTA ZERO, VOLTA ECO, VOLTA ENERGY, VOLTA FUEL, VOLTA POWER, VOLTA INV, VOLTA FINANCE, VoltaXGroup, Роберт Дэдли, Олег Белов, Станислав Гранин (voltagroup-x.com, voltagroupx.com). Схема Понци
Unix Exchange (unix.exchange). Развод жадных и глупых на деньги
Speed Finance Club (speedfinance.app)
Micro-exchange.me (micro-exchange.me)
BTCtenge (btctenge.com)
Gonzo Trade (gonzo-trade.guru)
Blaze Coins (blaze-coins.com)
SuperStars, Stars, Stars Team, Дмитрий Трубалко, Илья Дашкевич, Натали Поляновская, Александр Ливеринов, Елена Алексеева, Юлия Белоносова, Виктория Пушкарская, Светлана Николаева, Лариса Барышева, Андрей Прохоров (stars-community.com)
Неработа, Павел Козлов (ne-rabota.com)
Suex, SUEX OTC s.r.o. (suex.io)
Hyper Finance Group, Pulkveža Brieža iela 27, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1045, Латвия, hyperfinancegroup@gmail.com, 04653063, +37125330605, +37128480780 (hyperfinance-group.net)
Harlex, Оренбургская область, г. Сорочинск, Пролетарская ул., д. 1, +74951286125 (harlex.org, harlex.pro). Отзыв жертвы
Proof Capital Group, Proof Coin, Александр Кудымов, Павел Родиков, Сергей Тян (proofcoin.online). Отзыв читателя
Primewave Capital, 380 St Kilda Road, Melbourne VIC 3004, Australia, +61488892098 (primewave.capital). 10% за 12 часов
Amir Marketing (amir-marketing.net)
Obitnance, 14 Cairns Road, Лондон, Великобритания, SW11 1ES, +447537182112, PowerMiningTrade (obitnance.com)
Citybuildtrade.com (citybuildtrade.com)
Quant Capital Investments, Великобритания, +440161234501, +442036967895, 1 Angel Square, Manchester, M60 0AG, Россия, +749532131332, ул. Тимура Фрунзе, 11, Москва, 119021 (quantinvestments.capital)
Клуб Авто (clubauto.org)
ONEX CLUB (onex.club)
Universe Exchange (universe-exchange.cc). Отзыв жертвы.
CryptoWin (cryptowin.io)
MediaGram (media-gram.biz)
Infinity Network, новая пирамида от Artery Network (infinity-network.io)
Потребительский кооператив R.O.I., Казахстан (tkroi.com). Подробнее.
Qrax (qrax.org)
Zetbit (zetbit.ru)
VISO Capital, Соколовский Виталий Витальевич, Константинов Сергей Михайлович, +74951856045, Благополучие / Intelex, Viso-Crypto.Net (viso.capital). Отзыв жертвы.
Success Factory, Нильс Гроссберг (Nils Grossberg), Крис Ресс (Kris Ress), Dagcoin, дагкойн, SUCCESS FACTORY BV, 76597156, Пиет Хейнкаде, 55, 1019 GM АМСТЕРДАМ, Нидерланды; DAG CORPORATION LIMITED, 2533285, Торговый центр Bonham, Бонэм-Странд, 50, Сёнвань, Гонконг (successfactory.com, dagcoin.org). Обзор.
Фальшивый Charles Schwab (schwb.online). Схема обмана.
Omega Digital (omega-digital.io)
Lion’s Share (lionsshare.io)
Gerarevival (gerarevival.com)
Prime Investment, International Financial Services Commission (IFSC), NOAH BOUCHARD, TEODOR BOYAN, SHERRIE SMITH, PAUL HARRISON, 1 1461 San Mateo Ave. So. San Francisco, CA 94080 USA, +13203074404, 2nd floor Pure offices, 4 Lochside Way, Edinburgh, Scotland (primeinvestmentlmt.com)
Lihoy Rost.ru, Dmitry Shmidt, ul. Maksima Gor’kogo, d. 276, floor 5, Rostov-on-Don, +74952150387 (lihoyrost.ru)
Ergo Coin (ergo-coin.com, nicechange.net)
Bit Plam, 135 Lushington Road, London (bitplam.com)
Financial Options, 30b Gortin Road, Omagh, Northern Ireland, BT79 7HX
support@financialoptionsltd.com (financialoptionsltd.org). Хайп.
Региональное общественное движение в поддержку социально-экономических программ «Изменим мир вместе» «CWT», ИНН 7720350139, 111531, г. Москва, ул. Саянская, д. 1/3 кв. 122, «Рой Клуб», Prizm, Umi, выходцы из МММ Алексей Муратов и Владимир Мошкин (cwt.top, pzm.space, roy.club, roy.cash, prizm-club.ru, royclub24.com)
Cybcoin (cybcoin.ru)
youdo.cam (youdo.casa). Рассказ жертвы.
MarketPeak, PEAK TECH — FZCO, DSO-THUB, Dubai Silicon Oasis, Dubai, команда: Сергей Хек, Бенджамин Бендиг, Йонас Мехмуд, Роб Эрнст, Угур Эрдоган, Юлия Беббер, Кристофер Фанк, Сарфараз Сайед, Томас Крюгер, Гай Саги (marketpeak.com). Чёрный список ЦБ.
PeakDeFi (peakdefi.com). Чёрный список ЦБ.
Meatex, MEATEX PTY LTD, Australian Company Number 649 135 740, 600 BOURKE STREET, MELBOURNE, VICTORIA 3000 (meatex.io)
HoBit (hobit.cc)
Millenium Groupe (milleniumgroupe.com)
Access Gold, Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (accessgold.io)
UPistic, Tartu maantee 2, 10145 Tallinn, Estonia (upistic.com)
Zeonis (zeonis.io)
XevCoin (xevcoin.ru)
LocalTrade, Aaron Levi Yahalom, Аарон Леви Ялом, Aleksandra Buimistere, Максим Блажкун, LocalTrade Token, NeoBroker Smart Fund, DeFi Wallet, Yield Farming, ICO Investpool (localtrade.cc). Явные признаки пирамиды.
Relictum Startup Laboratory Limited, Hong Kong, China, 3052569, 1803, 18/F, LUCKY CENTER, No. 165-171, WAN CHAI ROAD, WAN CHAI, Hong Kong (relictumlab.io)
Crypsters (crypsters.ru)
Viseming Ltd, 14 Gloucester Rd, South Kensington, London SW7 4RB, Великобритания (viseming.com)
Sfera, Гульназ Халимова. Подробнее.
Magna Investing (magna-invest.pro)
Magna Exchange (magna.pro)
Prestige-Holding, Никита Краснов
Appi Travels, 3484 Boul. Des Sources, Suite 327 Dollard – Des — Ormeaux Québec, Canada, H9B-1Z9 (appitravels.com). Чёрный список Генпрокуратуры.
Acorda Capital (acordacapital.com)
Quant Capital, +74953231332, 1 ANGEL SQUARE, MANCHESTER, M60 0AG. АДРЕС: УЛ. ТИМУРА ФРУНЗЕ, 11, МОСКВА, 119021, +44 (20) 3696 7895 (quantinvestments.capital)
СПК ИП «Атлант», ИСС, Ольга Русакова, Дмитрий Кротов (atlantspk.ru). Признаки пирамиды.
Schutz (schutz.capital)
Rex Capital (rexfinanceltd.com)
Crypto Finance Assets (cryptofinanceassets.co)
3dbuilding, 12333193 (home.3dbuilding.consulting)
Pec-Pay (pec-pay.fun)
НКО ПОВС «Страховой дом Платинум», Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, 64К, 88123091440 (ins-club.ru). Страховщик мелкий и участвует в сомнительных схемах.
Arsenal Markets (arsenalmarkets.org)
Dronix (dronix.biz)
Crypto Worlds, Артём Стрельцов, Александр Ковалёв (cryptoworlds.club). Явные признаки пирамиды.
Derocotred, Secure and safe bitcoin wallet, Derocotred is part of the company Coin Out Inc, 0001736638 (derocotred.com)
Xaloedric is part of the company Coinswipe, Inc, Most safe and secure crypto wallet, Registration number 0001726329 (xaloedric.com)
BitzWallet, SELEMBS 1505 system (bitzwallet.com)
—————————————
Yurin Investment, Борис Юдин, Республика Башкортостан, Уфа, улица Лесунова, дом 6, «Виста» Life Is Good, Artery Network, MinePlex, Spacebot, CT Invest, CryptoChief, X100 Invest. Серийный зазывала в пирамиды.
Задавайте вопросы и присылайте информацию. Сделать это можно прямо здесь и анонимно: