Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.
В чёрный список пирамид и лохотронов включены организации, имеющие признаки финансовой пирамиды по классификации Центрального банка; организации, обладающие признаками матричной пирамиды (массовый привод друзей, «столы»); сборы денег с пенсионеров и прочих незащищённых слоёв населения; хайпы и прочие лохотроны за исключением псевдоброкеров, кооперативов (с ними тоже не рекомендуем связываться) и некоторых других категорий. Структуры, рухнувшие ранее сентября 2020 года, не включены.
В чёрный список пирамид и лохотронов включены Crowd1, InCruises, Crowdwiz, Finiko, Life Is Good, Тяньши, Qnet, Switips, Citylife, Allbit Trade и другие лохотроны.
| Имя и ссылка на разбор | Основной домен лохотрона | Примечания |
|---|---|---|
| Finiko | thefiniko.com | Лохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru. |
| Life Is Good | lifeisgood.company | Нелегальное управление деньгами (Виста-счёт) в офшоре Hermes Management (лишён лицензии Белиза с 01.01.20). и Hermes Finance. Признаки пирамиды. Сомнительный кооператив Бест Вей (bestwaycoop.com) |
| Crowd1 | crowd1.com | Зарубежные финансовые регуляторы предупреждают об опасности вложений в Crowd1. |
| InCruises | incruises.com | В федеральном общественно-государственном фонде защиты вкладчиков и акционеров считают Инкрузес пирамидальным, на контору уже обратили внимание в ЦБ. |
| Crowdwiz | crowdwiz.biz | В продвижении участвуют Сергей Лазарев, Алёна Водонаева, Ольга Орлова, Анна Плетнёва, Мария Вебер, Анна Хохлова, Слава |
| Тяньши | tiens.com | Неприемлемый способ вербовки новых агентов в MLM-схему: якобы предлагают работу, на деле уговаривают заплатить за вход в структуру. |
| Qnet | qnet.net | Схема с элементами пирамиды, опасная как с финансовой, так и с психологической точки зрения. |
| Switips | switips.com | Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM. |
| Pro100.game | pro100.game | Матричная пирамида. Приводи друзей, чтобы отбить вложения. |
| Citylife | cl.world | Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM. |
| Aba Marketing | aba.marketing | Отсутствие лицензии в России на оказание финансовых услуг. |
| Sax Invest | saxinvest.net | Пирамида перестала отдавать деньги адептам. |
| Antares Trade | antares.trade, antares1.trade, antares2.trade, antares3.trade | Antares якобы «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров». |
| Золотая сеть | goldenweb.store | Афера напоминает украинский лохотрон B2B JEWELRY, рухнувший с огромным треском в 2020 году, так и не успев толком набрать адептов в России. |
| Гранд Премьер | gr-premier.ru | Обзванивают пенсионеров. Говорят, что новая программа Сбербанка. |
| Планета24 | planeta-24.com | Число исков против «Планета 24» в Басманном суде — около 100. Люди пытаются доказать, что их вложения в КПК «3Н Гарант» были обменены на акции «Планета 24» путём введения их в заблуждение. |
| ПИК Омега Групп | omegafund.org | Обзвон людей, введение в заблуждение. |
| New Millennium Centre | newmillenniumcentre.com | Лохотрон вокруг недвижимости на Северном Кипре. |
| Allbit Trade | allbit.trade | Обещают 3,3% в день. |
| Watford Corporation | watfordcorp.com | Фальшивый инвестпроект для сбора денег |
| УК Оптима | uk-optima.ru | «Оптима»: ещё один сборщик денег |
| Дил Энд Кейс | dil-keys.ru | Сбор денег под предлогом инвестиций в БАД. Связь с КПК «Доверие 24», «Альфа-Сбережения». |
| LTD7 | ltd7.io | Жулики продвигаются через недобросовестных видеоблогеров. |
| Niron Shopping | niron.shopping | Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе. |
| ESP Share | espshare.com | Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе. |
| ММК Investment | mmkinvestment.com | Продвигают аферу Бисембай Абдукаликов и Елена Георгадзе. |
| Forsage | forsage.io | Криптовалютная пирамида собрала $200 млн в монетах Ethereum. |
| ОТК ГРУПП | openfingroup.ru | Развод пенсионеров в Москве под предлогом инвестиций. |
| Moex Partners | moexpartners.com | Обещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать настоящая УК. Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом. Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны. |
| Медфарм | pkmedfarm.ru | «Медфарм» делает ставку на пенсионеров, которые не умеют проверять информацию, поэтому не могут обнаружить откровенные признаки мошенничества. |
| Skyway | skyway.capital | Много лет кормит людей обещаниями. Например, IPO обещали провести в 2017 году. |
| Royal Club | royalclub.life | Клон кэшбэк-лохотронов Switips и Citylife |
| Lyconet | lyconet.com | Lyconet (Lyoness) запрещена в Норвегии. Lyconet попыталась обжаловать решение, но Норвегия стоит на своем: это пирамидальная схема. К такому же выводу пришел Департамент конкуренции Италии. |
| UNITrade Enterprises | unitrade.enterprises | Легенда жуликов заключается в том, что они UNITrade Enterprises якобы предлагает универсальную схему по торгам на классической и криптовалютной бирже. |
| Trust Invest Capital | ti.capital | Признаки финансовой пирамиды и мошенничества. Так, ожидаемая доходность составляет от 0,7 до 0,9% в день. |
| Unix Finance | unix.finance | Явные признаки мошенничества |
| Amir Capital | amir.capital | По счёту «Стабильный +» людям обещают от 2,5 до 6% в месяц. Низкодоходные пирамиды могут существовать долго, однако ничем хорошим для большинства участников это не заканчивается. |
| QubitTech | qubittech.ai | Учитывая, что QubitTech не имеет поддающихся проверке источников внешнего дохода для выплаты доходов, компания работает по схеме Понци. |
| ПИК «Союз Финанс» | союзфинанс.рф | Источник сообщает, что сотрудники, сидящие там, ранее разводили людей в таких лохотронах как «Инвест Клуб» и «Капитал Плюс». |
| Frendex | frendex.io, frendex.ltd | Обещают прибыль от 0,7% до 2% в сутки. |
| IT Smart Money | itsm-online.ru | Ежедневно идёт начисление дохода от 0,52% до 1,63% в день. |
| AI.Marketing | ai.marketing | Легенда: предлагается доверить формирование рекламной стратегии МаркетБоту и получать доход на арбитраже трафика. |
| Столица инвестиций | столица-инвестиций.рф | Обещает от 24% годовых от инвестиций от 1 млн рублей. Сфера — «выполнение государственных контрактов по поставке нефтепродуктов». |
| ИФД «Маршал» | marshal-invest.ru | Присутствуют признаки мошенничества. |
| Вогульский пайщик | mpovogul.ru | Безумный лохотрон заявляет, что его активы — 61,5 трлн рублей. |
| Sincere Systems | sincere.systems, s-forex.io, s-group.io | Многочисленные признаки мошенничества налицо. |
| Intermax Capital | intermax.capital | В Google рекламируется лохотрон Intermax Capital, обещающий 1-1,6% в сутки. Утверждает, что более 14 лет успешно ведёn бизнес в сфере торгов по банкротству. |
| Парамайнекс Финанс | pfr.msk.ru | Обзванивают москвичей с конца 2020 года. |
| Альфа-Гарант | alfa-garant.com | Спам-обзвоны москвичей |
| Альфа-Гарант | garantalfa.ru | Ленинская Слобода, д 19, БЦ «Омега Плаза», +74952350432 |
| Финансовый кооператив «Привилегия» | privileage.ru | Люди из ПИК «Союз Финанс», по которому заведено уголовное дело, действуют теперь через финансовый кооператив «Привилегия» («Чайка плаза», Новослободская улица, дом 41). |
| ПК «Московский центр экономики и права» (МЦЭП) | mosfinam.ru | Разводилы из обманувшего людей ПИК «Омега Групп» перебазировалась по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 12. |
| Amvros Capital | amvroscapital.com | Сообщает читатель: «Выходцы из ПИК «Омега Групп» открыли своё дело и обманывают пенсионеров! Ранее назывались «Абсолют инвест» |
| Venture Capital Group | myvcg.ru | ООО «Группа капиталов» — очередные привлекальщики денег с признаками мошенничества. Действуют под названием Venture Capital Group по адресу Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, БЦ Golden Gate. |
| Уран | uranium.cash | «Самая честная и эффективная платформа в мире криптоинвестиций! Гарантированный доход 3% в день. Ежесекундная прибыль». |
| EP Bionic | ep-bionic.com | После «успеха» в деле обезжиривания населения Finiko и Antares Trade легенда трейдинга у новых пирамид стала популярной. |
| Teqra | teqra.com | Пирамида предлагает 1,5% в день. |
| Россельхоз Премьер | нет | Жулики имеют отношение к обману пенсионеров в ПИК «Союз Финанс» и ФК «Привилегия». |
| Х100 | x100invest.com | Введение в заблуждение по поводу реальных показателей и перспектив бизнеса. |
| Tronadz | tron-adz.com | Финансовая пирамида, обещает 1% в день. MLM-продвижение. |
| Eclipcity Global | eclipcityglobal.io | Финансовая пирамида, обещает 30% в месяц. MLM-продвижение. |
| Wordlex | wordlex.site | Финансовая пирамида, обещает от 20% в месяц. MLM-продвижение. |
| Renaissance Crowdfunding | c.gold | Финансовая пирамида. Легенда инвестиций в золото. MLM-продвижение. |
| Sansara Group | sansara.group | Финансовая пирамида, обещает 30% в месяц. MLM-продвижение. |
| Suny Cash | suny.cash | Финансовая пирамида, обещает до 25% в месяц. MLM-продвижение. |
| Bensonas | bensonas.com | Финансовая пирамида, обещает до 20% в месяц. MLM-продвижение. |
| Synergy Group | synergy.group, synergy2.group | Обещают автомобиль за 30% от стоимости. |
| Mercury Global | mercury.gl | Управление активами является лицензируемым видом деятельности, а лицензия на такой вид услуг у организации отсутствует. |
| Cryptarium | cryptarium.io | Лохотрон обещает до 2,6% в день. |
| Eliro Trading | eliro-trading.com | Финансовая пирамида, обещает до 3% в день. MLM-продвижение. |
| Zhongrong Capital | zongcap.com | Сбор денег якобы лицензированной компанией из Гонконга, якобы основанной в 2014 году. |
| Coin Lucrative | coin-lucrative.com | Лохотрон обещает 6% за 24 часа. Мошенники действуют под видом девушек, предлагающих «выгодное дело». |
| Приват Холдинг | private-holding.ru | Москвичей начал обзванивать инвестиционный потребительский кооператив «Приват Холдинг», имеющий явные признаки мошенничества. Логотип у него в точности такой, как у ФК «Привилегия», обманувшего пенсионеров. |
| Национальный инвестиционный дом | nid-invest.ru | Завлекают вложениями в рублях до 18% годовых, и в валюте до 5% годовых. Сообщают, что фирма может иметь отношение к ПИК «Омега Групп». |
| КПК «Московский сберегательный альянс» | msacoop.ru | К сбору денег московских пенсионеров приступает опасная группа — ООО «Национальный инвестиционный дом» и КПК «Московский сберегательный альянс». |
| BitLime | btclime.partners | Это матричный лохотрон, с которым связываться не следует. |
| Uni Finance | uni-finance.net | Обещают до 3,5% в сутки якобы на арбитраже трафика. |
| Artery | artery.network | Обещают до 30% в месяц в собственной криптовалюте. |
| QubitLife | qubit.life | QubitLife — новое воплощение псевдотехнологичной пирамиды QubitTech. |
| Gateway Capital | gatewaycapitalz.com | Мошенники предлагают 25% за 3 дня якобы на криптовалюте. |
| World Dialogue | world-dialoge.com | Выглядит как попытка создать пирамиду с помощью MLM. Декларирует оказание инвестиционных услуг, но не имеет лицензии на эту деятельность. |
| ПК «Цитадель» | нет | В «Цитадель» перешли аферисты из печально известных организаций «Капитал Плюс», «Омега Групп» и «Союз Финанс». |
| ЭраФарм | era-pharma.com | Лохотрон пишет, что он из Казани и принимает деньги под 1,8-3,5% в день якобы под инвестиции в медицину. |
| Big Behoof | bigbehoof.com | Вялотекущий лохотрон действует с 2016 года, ориентирован на «привод друзей», то есть поиск новых лохов. |
| RWB Group | rwb-gr.com | На сайте размещены фото следующих персон: Евгений Чуперко, Александр Бойко, Всеслав Матвийчук. |
| Промфинанс | нет | Жулики, обманувшие пенсионеров в лохотроне «Капитал Плюс», частично перебазировались в башню «Империя» в Москва-Сити (48 этаж) и занимаются тем же самым под названием «Промфинанс». |
| Фаворит Плюс | нет | С номера 88003330534 обзванивают вкладчиков банков, представляются как подразделение Сбербанка. |
| EliTrade | elitrade.club | Жулики под видом своего директора публикуют фото губернатора Калининградской области Антона Алиханова. |
| ООО «Профи» | нет | Развод пенсионеров на деньги. |
| ПК «Мос Траст» | pkmostrust.ru | Налицо признаки развода. |
| Клон «Ренессанс Брокер» | renessans-broker.com | В России есть лицензированная компания с таким названием, но к ней данный лохотрон не имеет никакого отношения. |
| Asset Capital | assetcapital.io | Откровенное враньё: «Asset Capital имеет разрешения основных финансовых институтов, включая регистрации в Новой Зеландии, Японии, Гонконге, Англии, Австралии и Ирландии». |
| Symbios | symbios.club | Очередная пирамида из Казани по типу Finiko. |
| Благосостояние | нет | Обман пенсионеров по адресу ул. Летниковская, дом 10, строение 1, бизнес-центр «Святогор 1». |
| Phoenix Invest | phoenix-invest.club | Пирамида обещает до 1,48% в день. |
| Torexo | torexo.com, torexo.su, torexo.io, torexo-finance.ru | Предлагают вложить 1000$ на 220 дней без возможности вывода. |
| Арсенал | arsenalmoscow.com | Многочисленные признаки мошенничества налицо. |
| ИПК «Абсолют-Финанс» | absolute-finance.ru | Обман несуразный: якобы у них более свыше 300 тысяч клиентов, 4000 сотрудников и лидирующие позиции на Московской бирже. |
| Web Token Profit (Wecco) | webtokenprofit.com | В чёрном списке ЦБ. |
| Blockchain Capital | blockchaincapital.pro | В чёрном списке ЦБ. |
| Tirus | tirus.ltd | Явные признаки финансовой пирамиды с применение криптовалют. |
| КПК «Финансовый ресурс» | нет | Жулики, которые обманывали пенсионеров как ПИК »Омега Групп» и ИПК «Московский центр экономики и права» перебазировались на адрес Таганская, дом 9 |
| Мои сбережения | mysber.online | Рассылают спам по смс, ищут пенсионеров. ИНН 5024209410. Москва, проспект Мира, 70, телефон +74951208152. |
| ПК «Новинский» | kpknovinskiy.ru | Охота на пенсионеров. |
| КПК «Аграрное развитие» | kpkar.ru, kpkar.com | Обманывать простаков начали в шести городах: Москва, Ульяновск, Тольятти, Иркутск, Рязань, Владимир. |
| Рой Клуб | roy.club | Roy Club, Prizm, Umi — финансовые аферы с признаками пирамиды. Организатор — Владимир Мошкин, известный ещё по МММ. |
| Kripto Future | kriptofuture.com | Выглядит как опасная МЛМ-пирамида типа Qubittech и других скамов. |
| Gem4me Marketspace | gem4me.com | Развод народа на деньги существует не первый год и обещает прибыль за счёт развития мессенджера Gem4me. |
| Genesis | genesis.ws | Пирамида обещает до 3% в день. |
| Dirham Invest | dirham.app | Финансовая пирамида на новой криптовалюте и MLM. |
| R-Coin | rcoin.bet | Финансовая пирамида берёт реальные деньги, а выдаёт фантики. |
| Greenway | greeenway.ru | Greenway автор называет финансовой пирамидой обмана, продающей чудо-тряпки Greenway (микрофибра и капиллярный эффект) с наценкой 10х. |
| Club Exchange | club.exchange | Финансовая пирамида с легендой криптовалютного обменника. |
| Avalon Technologies | avalon.ooo, avalon-technologies.ltd, my.avalon.company, avalon-1.ltd | Якобы брокерская фирма, обещает 1,3% в день. |
| Advantice | advantice.me | Якобы инновационная система работы с прибылью |
| Amarion | Пирамида обещает до 3,6% в день. | |
| goldendax.club | Родом из Казани. В середине 2021 года активно катаются по городам и зазывают новых вкладчиков. | |
| Национальное потребительское общество | po-npo.ru | Обещают списать долги за 35% от их стоимости. |
| ПОНР | po-nr.ru | Потребительское общество национального развития и «Ваш финансовый помощник» (ВФП): вкладчики сталкиваются с реальными проблемами при попытках вытащить свои деньги из этой аферы, а нынешний руководитель ПОНР и ВФП оказался аферистом со стажем. |
| Uni Capital Group | uni-capital.com | Управление активами без лицензии. Продвигается по схеме MLM (сетевой маркетинг). |
| Affluence Network | affluence.network | Раньше аферист «Борис Смицкий» (Boris Smitski) с восточноевропейским акцентом запускал уже пирамиду Golden Cash, но без удачи. |
| INB Network | inb.network | Легенда: предлагается доверить формирование рекламной стратегии МаркетБоту и получать доход на арбитраже трафика. См. также AI.Marketing. |
| МПК «Аварест» | findinvest.space, avarest.pro, avarest.ru | Международный потребительский кооператив «Аварест» включён в чёрный список Банка России) за признаки финансовой пирамиды. |
| Bitcoin World Capital | bitworld-capital.com | Пирамида, обещает 22% в неделю, если дать деньги "в управление" |
| Компаниец Капитал | andrey-kompaniets.online, kompaniets-kapital.ru, kompaniets-capital.ru | ООО «Компаниец Капитал» (ИНН 9721095608, Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, д. 19, ком. 11/3; включено в чёрный список ЦБ за признаки финансовой пирамиды. |
| Живая очередь | lift-me.ru | Лохотрон от создателей PRO100. game. |
| Омфином | om-finom.com, omfinom.com | Попытка добора денег с дураков от организатора пирамиды Финико Кирилла Доронина. |
| ПНК ТИК | tiс.capital, ti.capital | Финансовая пирамида типа Кэшбери и Финико. В чёрном списке ЦБ. |
| ПНК АвтоТИК | tiс.capital, ti.capital | Финансовая пирамида типа Кэшбери и Финико. В чёрном списке ЦБ. |
| Torres Coin | toresbusiness.com | Финансовая пирамида, обещает 1% в день. |
| Kent Club | kent.club | Пирамида KENT CAPITAL SL, KENT CLUB в чёрном списке ЦБ. |
| ЗолотоЗапас | золотозапас.рф, zolotozapas.ru | Фирма-однодневка, нацелена на пенсионеров. |
| Hoffman Graham | hoffman-graham.com | Финансовая пирамида, обещает 0,9-1,5% в день. |
| Assetg Finance | assetg.finance | Финансовая пирамида на собственной криптовалюте. |
| Investment Club | in24.club | Доверительное управление требует лицензии, а деятельность Investment Club (in24.club) имеет признаки пирамиды и лохотрона. |
| X-Profit | x-profit.vip, x-profits.ru | Пирамида наподобие "Живой очереди". |
| Magic Lime LTD | zlimon.ru | Заманивают в Magic Lime LTD (Lime Сompany) Екатерина Цуканова, Юлия Кузьминова, Виктория Ястреб, Юлия Долгова. |
| Kyros | kyros.team | Пирамида заблокирована РКН. |
| Криптоюнит | cryptounit.online, neewgroup.com | Новый развод аферистов из SkyWay. |
| Потребительское общество «Независимость» | pro-nezavisimost.ru | Афера предлагает 3-5% в месяц, задействуют MLM для продвижения. |
| GoMarathon | gomarathon.io | Матричная пирамида на основе сомнительной криптовалюте Tron. |
NiceCash Network, Oleg Torkhov, Mikhail Tyutin, Konstantin Klyuev (nicecash.space)
Marris Global (marris-global.com)
Optima Global Investment, 09457660, Suite 40 Cariocca Business Park, 2 Sawley Road, Manchester, England, M40 8BB (optimaglobalinvestment.com)
Amarion (amarion.tech)
Atomic Invest, Atomic Protocol Systems OÜ Harju maakond, Таллинн, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10117 (atomicinvest.io). Подробнее.
Senexa Ltd (senexa.biz)
Coral Club (coral.club, coral-club.com). Подробнее.
WTS, World Team Success, Юрий Хван, khvanu@gmail.com (wts.network). Подробнее.
Strix, +442036085823, admin@strix.guru (strix.guru)
Mobius Profit, mobiusprofit@gmail.com aleksandrmobius, Boulevard du Jardin Botanique 50, 1000 Bruxelles, Бельгия (mobius-profit.com)
Evorich, Новая экономическая эволюция мира (НЭЭМ), КриптоЮнит, Cryptounit, Academy Of Private Investor, ООО «Академия Частного Инвестора», Андрей Ховратов, New Economic Evolution of the World (NEEW), Tokenomics, Токеномика, токен wcru, Ugpay Group AG, Cryptounit (wcru), Cryptounit Utility Token (cru), Cryptounit Utility Token (untb), Cryptounit Stable Coin Usdu, Switzerland, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Che-201.650.325, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация (Запад), 35 этаж, +79917143690 (neewgroup.com, cryptounit.online, academyprivateinvestment.com, evo-rich.com, evorich.info). Подробнее.
GridX, Сандро Абесламидзе, Каха Пагава, Гига Гоголишвили, Торнике Путкарадзе +995598499000, +995596299000 (grid-x.com)
Golden Farm (golden-farm.me)
Algorithm Trade, support@algorithmtrade.org, 18-20 Appold St, London, EC2A 2AS GB (algorithmtrade.org)
Prostobank (prostobank.co, prostobank.cc)
Avax Finance (avax-finance.com)