В чёрный список пирамид и лохотронов включены организации, имеющие признаки финансовой пирамиды по классификации Центрального банка; организации, обладающие признаками матричной пирамиды (массовый привод друзей, «столы»); сборы денег с пенсионеров и прочих незащищённых слоёв населения; хайпы и прочие лохотроны за исключением псевдоброкеров, кооперативов (с ними тоже не рекомендуем связываться) и некоторых других категорий. Структуры, рухнувшие ранее сентября 2020 года, не включены.
В чёрный список пирамид и лохотронов включены Crowd1, InCruises, Crowdwiz, Finiko, Life Is Good, Тяньши, Qnet, Switips, Citylife, Allbit Trade и другие лохотроны.
| Имя и ссылка на разбор | Основной домен лохотрона | Включён в список | Примечания |
|---|---|---|---|
| Finiko | thefiniko.com | 09.01.2020 | Комбинированная пирамида (MLM, обещание дохода, криптовалюта и др.) |
| Life Is Good | lifeisgood.company | 22.10.2018 | Управление деньгами (Виста-счёт) в офшоре Hermes Management (лишён лицензии Белиза с 01.01.20). |
| Crowd1 | crowd1.com | 15.04.2020 | Зарубежные финансовые регуляторы предупреждают об опасности вложений в Crowd1. |
| InCruises | incruises.com | 13.01.2020 | В федеральном общественно-государственном фонде защиты вкладчиков и акционеров считают Инкрузес пирамидальным, на контору уже обратили внимание в Центробанке. |
| Crowdwiz | crowdwiz.biz | 04.09.2020 | В продвижении участвуют Сергей Лазарев, Алёна Волонаева, Ольга Орлова, Анна Плетнёва, Мария Вебер, Анна Хохлова, Слава |
| Тяньши | tiens.com | 28.03.2019 | Неприемлемый способ вербовки новых агентов в MLM-схему: якобы предлагают работу, на деле уговаривают заплатить за вход в структуру. |
| Qnet | qnet.net | 20.11.2018 | Схема с элементами пирамиды, опасная как с финансовой, так и с психологической точки зрения. |
| Switips | switips.com | 26.02.2019 | Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM. |
| Pro100.game | pro100.game | 03.04.2020 | Матричная пирамида. Приводи друзей, чтобы отбить вложения. |
| Citylife | cl.world | 01.04.2019 | Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM. |
| Aba Marketing | aba.marketing | 03.02.2020 | Отсутствие лицензии в России на оказание финансовых услуг. |
| Sax Invest | saxinvest.net | 24.05.2019 | Пирамида перестала отдавать деньги адептам. |
| Antares Trade | antares.trade | 28.05.2020 | Antares якобы «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров». |
| Золотая сеть | goldenweb.store | 17.04.2020 | Афера напоминает украинский лохотрон B2B JEWELRY, рухнувший с огромным треском в 2020 году, так и не успев толком набрать адептов в России. |
| Гранд Премьер | gr-premier.ru | 21.08.2020 | Обзванивают пенсионеров. Говорят, что новая программа Сбербанка. |
| Планета24 | planeta-24.com | 07.02.2019 | Число исков против «Планета 24» в Басманном суде — около 100. Люди пытаются доказать, что их вложения в КПК «3Н Гарант» были обменены на акции «Планета 24» путём введения их в заблуждение. |
| ПИК Омега Групп | omegafund.org | 25.10.2019 | Обзвон людей, введение в заблуждение. |
| New Millennium Centre | newmillenniumcentre.com | 17.12.2019 | Лохотрон вокруг недвижимости на Северном Кипре. |
| Allbit Trade | allbit.trade | 09.09.2020 | Обещают 3,3% в день. |
| Watford Corporation | watfordcorp.com | 13.01.2020 | Фальшивый инвестпроект для сбора денег |
| УК Оптима | нет | 26.03.2020 | «Оптима»: ещё один сборщик денег |
| Дил Энд Кейс | dil-keys.ru | 27.08.2020 | Сбор денег под предлогом инвестиций в БАД. Связь с КПК «Доверие 24», «Альфа-Сбережения». |
| LTD7 | ltd7.io | 18.08.2020 | Жулики продвигаются через недобросовестных видеоблогеров. |
| Niron Shopping | niron.shopping | 18.08.2020 | Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе. |
| ESP Share | espshare.com | 18.08.2020 | Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе. |
| ММК Investment | mmkinvestment.com | 11.09.2020 | Продвигают аферу Бисембай Абдукаликов и Елена Георгадзе. |
| Forsage | forsage.io | 11.09.2020 | Криптовалютная пирамида собрала $200 млн в монетах Ethereum. |
| ОТК ГРУПП | openfingroup.ru | 19.03.2020 | Развод пенсионеров в Москве под предлогом инвестиций. |
| Moex Partners | moexpartners.com | 10.09.2020 | Обещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать настоящая УК. Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом. Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны. |
| Медфарм | pkmedfarm.ru | 29.08.2020 | «Медфарм» делает ставку на пенсионеров, которые не умеют проверять информацию, поэтому не могут обнаружить откровенные признаки мошенничества. |
| Skyway | skyway.capital | 26.10.2017 | Много лет кормит людей обещаниями. Например, IPO обещали провести в 2017 году. |
