Чёрный список пирамид и лохотронов

Чёрный список пирамид и лохотронов

!!! Для заработка на финансовых рынках пользуйтесь ТОЛЬКО услугами организаций, имеющих лицензию Банка России. Начинающим инвесторам рекомендуем интуитивно понятные приложения для биржевой торговли от БКС или Тинькофф.

Чёрный список пирамид и лохотронов

В чёрный список пирамид и лохотронов включены организации, имеющие признаки финансовой пирамиды по классификации Центрального банка; организации, обладающие признаками матричной пирамиды (массовый привод друзей, «столы»); сборы денег с пенсионеров и прочих незащищённых слоёв населения; хайпы и прочие лохотроны за исключением псевдоброкеров, кооперативов (с ними тоже не рекомендуем связываться) и некоторых других категорий. Структуры, рухнувшие ранее сентября 2020 года, не включены.

В чёрный список пирамид и лохотронов включены Crowd1, InCruises, Crowdwiz, Finiko, Life Is Good, Тяньши, Qnet, Switips, Citylife, Allbit Trade и другие лохотроны.

Имя и ссылка на разборОсновной домен лохотронаВключён в списокПримечания
Finikothefiniko.com09.01.2020Комбинированная пирамида (MLM, обещание дохода, криптовалюта и др.)
Life Is Goodlifeisgood.company22.10.2018Управление деньгами (Виста-счёт) в офшоре Hermes Management (лишён лицензии Белиза с 01.01.20).
Crowd1crowd1.com15.04.2020Зарубежные финансовые регуляторы предупреждают об опасности вложений в Crowd1.
InCruisesincruises.com13.01.2020В федеральном общественно-государственном фонде защиты вкладчиков и акционеров считают Инкрузес пирамидальным, на контору уже обратили внимание в Центробанке.
Crowdwizcrowdwiz.biz04.09.2020В продвижении участвуют Сергей Лазарев, Алёна Волонаева, Ольга Орлова, Анна Плетнёва, Мария Вебер, Анна Хохлова, Слава
Тяньшиtiens.com28.03.2019Неприемлемый способ вербовки новых агентов в MLM-схему: якобы предлагают работу, на деле уговаривают заплатить за вход в структуру.
Qnetqnet.net20.11.2018Схема с элементами пирамиды, опасная как с финансовой, так и с психологической точки зрения.
Switipsswitips.com26.02.2019Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM.
Pro100.gamepro100.game03.04.2020Матричная пирамида. Приводи друзей, чтобы отбить вложения.
Citylifecl.world01.04.2019Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM.
Aba Marketingaba.marketing03.02.2020Отсутствие лицензии в России на оказание финансовых услуг.
Sax Investsaxinvest.net24.05.2019Пирамида перестала отдавать деньги адептам.
Antares Tradeantares.trade28.05.2020Antares якобы «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров».
Золотая сетьgoldenweb.store17.04.2020Афера напоминает украинский лохотрон B2B JEWELRY, рухнувший с огромным треском в 2020 году, так и не успев толком набрать адептов в России.
Гранд Премьерgr-premier.ru21.08.2020Обзванивают пенсионеров. Говорят, что новая программа Сбербанка.
Планета24planeta-24.com07.02.2019Число исков против «Планета 24» в Басманном суде — около 100. Люди пытаются доказать, что их вложения в КПК «3Н Гарант» были обменены на акции «Планета 24» путём введения их в заблуждение.
ПИК Омега Группomegafund.org25.10.2019Обзвон людей, введение в заблуждение.
New Millennium Centrenewmillenniumcentre.com17.12.2019Лохотрон вокруг недвижимости на Северном Кипре.
Allbit Tradeallbit.trade09.09.2020Обещают 3,3% в день.
Watford Corporationwatfordcorp.com13.01.2020Фальшивый инвестпроект для сбора денег
УК Оптимаuk-optima.ru26.03.2020«Оптима»: ещё один сборщик денег
Дил Энд Кейсdil-keys.ru27.08.2020Сбор денег под предлогом инвестиций в БАД. Связь с КПК «Доверие 24», «Альфа-Сбережения».
LTD7ltd7.io18.08.2020Жулики продвигаются через недобросовестных видеоблогеров.
Niron Shoppingniron.shopping18.08.2020Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе.
ESP Shareespshare.com18.08.2020Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе.
ММК Investmentmmkinvestment.com11.09.2020Продвигают аферу Бисембай Абдукаликов и Елена Георгадзе.
Forsageforsage.io11.09.2020Криптовалютная пирамида собрала $200 млн в монетах Ethereum.
ОТК ГРУППopenfingroup.ru19.03.2020Развод пенсионеров в Москве под предлогом инвестиций.
Moex Partnersmoexpartners.com10.09.2020Обещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать настоящая УК. Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом. Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны.
Медфармpkmedfarm.ru29.08.2020«Медфарм» делает ставку на пенсионеров, которые не умеют проверять информацию, поэтому не могут обнаружить откровенные признаки мошенничества.
Skywayskyway.capital26.10.2017Много лет кормит людей обещаниями. Например, IPO обещали провести в 2017 году.
Royal Clubroyalclub.life19.10.2020Клон кэшбэк-лохотронов Switips и Citylife
Lyconetlyconet.com20.10.2020Lyconet (Lyoness) запрещена в Норвегии. Lyconet попыталась обжаловать решение, но Норвегия стоит на своем: это пирамидальная схема. К такому же выводу пришел Департамент конкуренции Италии.
UNITrade Enterprisesunitrade.enterprises18.11.2020Легенда жуликов заключается в том, что они UNITrade Enterprises якобы предлагает универсальную схему по торгам на классической и криптовалютной бирже.
Trust Invest Capitalti.capital20.08.2019Признаки финансовой пирамиды и мошенничества. Так, ожидаемая доходность составляет от 0,7 до 0,9% в день.
Unix Financeunix.finance26.10.2020Явные признаки мошенничества
Amir Capitalamir.capital04.12.2020По счёту «Стабильный +» людям обещают от 2,5 до 6% в месяц. Низкодоходные пирамиды могут существовать долго, однако ничем хорошим для большинства участников это не заканчивается.
QubitTechqubittech.ai18.10.2020Учитывая, что QubitTech не имеет поддающихся проверке источников внешнего дохода для выплаты доходов, компания работает по схеме Понци.
Берегите пенсионеров: ПИК «Союз Финанс»союзфинанс.рф25.11.2020Источник сообщает, что сотрудники, сидящие там, ранее разводили людей в таких лохотронах как «Инвест Клуб» и «Капитал Плюс».