Метка: Сириус

ООО «УК Оптима»: аферисты на метро «Октябрьская»

О начале деятельности ООО «УК Оптима», новой опасной структуры, собирающей деньги с народонаселения под проценты (ОРГН 1207700246797), сообщает наш читатель.

«Вчера друг попросил меня присутствовать на встрече с представителями УК «Оптима», которая предлагала ему вложить деньги под процент, больший, чем на банковском вкладе (12%). На встрече представители компании утверждали, что они существуют уже 15 лет. Однако на деле оказалось, что компания была зарегистрирована только что — 21.07.2020. Лицензий никаких нет. Деньги им передаются только наличными. Обещают, что вклад будет застрахован в «Альфастраховании» — на деле, это только два слова в договоре, ничем не подкреплённые. Офис находится у метро «Октябрьская». На hh.ru висят вакансии для менеджеров в их «компанию», предлагают неплохую зарплату для людей с нулевым опытом. На деле, думаю, сотрудников тоже кинут. Другая УК «Оптима» была зарегистрирована в начале 2020 года, генеральный директор Алимов. Теперь генеральный другой, но логотип в офисе тот же, что на сайте optima-b2b. ru».

ООО «УК Оптима» (ИНН 9704023385, ОГРН 1207700246797) зарегистрировано 21 июля 2020 года по адресу 119435, г Москва, Большой Саввинский переулок, дом 9, строение 1, комната 14, этаж 3. Генеральный директор и учредитель Шибанов Глеб Сергеевич, возможно, дроп.

Основной вид деятельности: 66.19.4 деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

«Оптима»: ещё один сборщик денег

ВОПРОС:

Был на собеседовании в компании «Оптима» (инвестиции в недвижимость и бизнес до 20% годовых; сайт optima-b2b. ru) по адресу Яковоапостольский переулок, 7с1.

Предлагают обзвон холодной базы и привлечение средств. Возможно имеют отношения к «ОТК Групп», (ранее «Сириус»). Так как руководитель сказал, что раньше работал там, а руководителем его был тот, кто проводил у меня интервью в «ОТК Групп». 

Работают только с января 2020 года. Можете что-нибудь сказать об этой компании? Или из чего она переобулась?

 

ОТВЕТ:

Компания «Оптима» (ИНН 5047237710; ОГРН 125487665698321) зарегистрирована 23 января 2020 года, при этом в отзыве, размещённом на сайте, сказано:

«Провёл эксперимент. Разделил накопления на две части. Одну вложил депозитом в банк, одну инвестировал с «Оптимой» в российский бизнес. Вывел через полгода. В общем, инвестиции оказались в 2,5 раза доходнее, чем депозит в банке. Думаю, это выводы очевидны. Теперь вложу в инвестиции побольше сумму и на максимальный срок».

Каким-то волшебным образом Глеб Зубов умудрился продержать деньги полгода в конторе, которой всего два месяца.

То есть отзыв фальшивый. Это первый плохой признак.

Второй — отсутствие публичных лиц на сайте.

Генеральным директором и учредителем значится Алимов Евгений Абраухович. В бизнес-сфере этот человек неизвестен, судя по данным поиска Яндекс. Нашлась только не очень приятная информация. В 2011 году он был приговорён к трём годам лишения свободы, признав вину в совершении незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Третий признак — отсутствие документальных подтверждений деятельности, отчётности в связи с тем, что фирма недавно образована. Никаких подтверждений того, что эти люди умеют зарабатывать на инвестициях в бизнес, да ещё так много, чтобы делиться 20% годовых с инвесторами, нет, кроме слов на сайте.

Четвёртый признак — холодные звонки, то есть телефонный спам. Это незаконная деятельность.

Резюме:

обходить стороной, денег не давать.

 

Осторожно, «ОТК ГРУПП» (бывший «Сириус»)

По крайней мере с 2018 года москвичей по базам вкладчиков банков обзванивали из ООО «Сириус» и предлагали вложить туда деньги под процент. Теперь эти аферисты переименовали юридическое лицо в ООО «ОТК ГРУПП», а саму группу называют не иначе как финансовой группой «Открытие» — точно так же, как и государственная группа «Открытие» во главе с одноимённым банком.

Помимо переименования произошла смена учредителя.

Генеральным директором и учредителем ООО «ОТК ГРУПП» (ОГРН 1137746986288; ИНН 7716757891) с 22 ноября 2020 года стала Кварцхава Анжела Джамбуловна. Она также с мая 2018 года является генеральным директором и учредителем ООО «САТУРН-С» (ИНН 7716912184, ОГРН 1187746458426; улица Вешних Вод, дом 14 строение 3, антресоль I, помещение II, комната № 18).

Как объясняет звонящий, переименование связано с тем, что в группе появились другие компании, в частности, «Открытие Риэлти» в области недвижимости и автоломбард «Открытие».

«Эта деятельность подконтрольна Центральному банку, то есть он неким гарантом нашего бизнеса в этом случае выступает». Это, конечно, ложь. Никаким гарантом бизнеса ЦБ не выступает.

В качестве адреса на сайте openfingroup. ru указана улица Летниковская д. 10с2, БЦ Святогор 2, 4 этаж, офис номер 5. Интересно, что настоящее «Открытие» имеет один центральный офис именно на Летниковской улице. При этом физически «ОТК ГРУПП»/«Сириус» находятся в бизнес-центре «Манхеттен» по адресу Нижняя Красносельская улица, дом 35, строение 9 (метро «Бауманская»).

На сайте openfingroup. ru сказано, что «услугами компании уже воспользовались более 1 000 человек», однако отзывы приведены фальшивые, с чужими фотографиями. Девушка справа живёт в Казани, а девушка слева массово используется в интернете как рекламная фотография.

При этом продолжает работать и сайт «Сириус» (sirius-invest.ru). На нём приведены фотографии и имена следующих менеджеров: Вадим Плаксий, Христофор Алюшин, Вячеслав Быков, Никита Баланин, Евгений Коляда. По сравнению с 2018 годом почти весь состав сменился.

Резюме:

Вкладер не рекомендует передавать деньги организациям, которые:

  • не обладают лицензией Банка России
  • не публикуют отчётность в открытом доступе
  • используют фальшивые отзывы
  • занимаются телефонным спамом
  • не обладая лицензией банка, называют свои услуги вкладами
  • мимикрируют под известные на финансовом рынке бренды

 

Запись звонка афериста: