Британский регулятор о рисках крипты

На фоне быстрого роста биткойна британский регулятор FCA предупредил потребителей о рисках вложений в криптовалюты.

Приводим полный перевод на русский язык.

Читать далее Британский регулятор о рисках крипты

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Bir Trade: те же жулики, что и Maxima Trade

Bir Trade: те же жулики, что и Maxima Trade

Начали появляться жалобы на псевдоброкера Bir Trade (birtrade .com).

Главный офис якобы находится в Великобритании (One Angel Square, Manchester M60 0AG, United Kingdom), а сайт, как сказано, принадлежит польской компании Viretta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Rolna 1 91/1 93, 02-729 Warszawa).

Наглые жулики Bir Trade не приводят ни одной лицензии (даже фальшивой), зато поставили логотипы ASIC (Австралия), BаFin (Германия), CySEC (Кипр) и FSA (Великобритания).

Аферисты не в курсе, что 3 апреля 2013 года Financial Services Authority (FSA) переименован в Financial Conduct Authority (FCA).

Та же самая польская организация значилась на сайте более старого лохотрона Maxima Trade (maximatrade .net). Последний заблокирован РКН.

На том же IP (164.132.207.80) находятся и другие лжеброкеры AVI-trade (avi-trade.com), NASDAQ24 (nasdaq24.pro) и другие домены: bitinex.biz, topfinance.biz, fitfinance.biz, neoccoin.com, kms-auto.pro, harit0n0v-capital.com, metsler.com,  vmeste.click, a-wallet.ru, azartplay-vip.net, bets.work, espaciooriental.net, menthol.biz, 1driverpacksolution.ru, scmconsulting.net, bmvmasventas.eu, maximatrade.net, invsystem.org, actalia.biz, tmi24.us, soft-support.asia.
На сайте investmenttrust.org, в частности, находится псевдоюридическая фирма Investment Trust, которая якобы может компенсировать потери в псевдоброкерах через регуляторов. Якобы фирма дислоцирована в Лондоне (UK, London, 30 St Mary Axe, office 1187: +442037698648P).
На сайте целых 8 украденных фотографий и придуманных имён якобы сотрудников этой шараги:
  • Александр Розин
  • Георгий Вайс
  • Вячеслав Брагин
  • Оксана Зерницкая
  • Валерий Коновалов
  • Ян Вишневский
  • Киан Рекс
  • Екатерина Аверина

Мошенники врут, что успешно обработали более 15000 заявлений по восстановлению финансовых средств граждан Российской Федерации, Европейского Союза и других стран.

Легенда у жуликов такая: «Деятельность направлена на урегулирование споров не банальными заявками на “Chargeback”, которые в 95% случаев не имеют никакого смысла, а обращением напрямую в Орган Регулятор Вашей брокерской компании», что априори бред, так как регуляторы в принципе не компенсируют потери у лжеброкеров.

 

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Якобы возврат денег от фальшивого FCA

Якобы возврат денег от фальшивого FCA

ВОПРОС:

Пожалуйста, подскажите — получаю письма от адресата из вложений к данному письму от мошенников?

Цитата с сайта: «Financial Conduct Authority (FCA) в переводе на русский значит «Управление по финансовому поведению» является органом финансового регулирования в Великобритании, но работает независимо от правительства и финансируется за счет взимания сборов с участников отрасли финансовых услуг».

Было создано в 2013 году в соответствии с Законом о финансовых услугах и заменило Управление финансовых услуг (FSA). FCA была введена с новой нормативно-правовой базой и мандатом для поддержания стабильности финансовых рынков Великобритании и безопасного поведения ее компаний, предоставляющих финансовые услуги».
Обещают вернуть часть вложенных мной в апреле 2018 года 16 тысяч долларов через криптовалюту.

ОТВЕТ:

Ни в коем случае ничего не переводите. Перед вами попытка развода под названием «фальшивый регулятор».

Образцы такого развода: 1, 2, 3.

Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники. Документы подделаны. Все сроки возврата денег уже вышли.

Параллельно с выманиванием более 7000 долларов они могут использовать персональные данные для другой кражи денег, так как запрашивают с адреса uk@fca-support.com скан паспорта, листок бумаги с надписью «bitokme 08.09.2020», документ, подтверждающий личность (паспорт/id карта/водительские права), документ, подтверждающий адрес проживания (паспорт/счёт за коммунальные услуги); банковские выписки, подтверждающие факт перевода денежных средств.

В качестве «информации о нас» мошенники шлют ссылки про настоящий регулятор FCA.

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.