Eurostandarte («Алгоритм Ковалёва»): разденут до нитки

Eurostandarte («Алгоритм Ковалёва»): разденут до нитки

Новый безумный рекламный заход мошенников называется «Алгоритм Ковалёва» (Kovalev Hack). Суля обогащение, заманивают в лжеброкера Eurostandarte, где деньги, конечно, будут слиты.

Заманивают через рассказ выдуманной молодой женщины Елены Васильевой, которая якобы разбогатела на алгоритме, который создали учёные из Газпрома и Роскосмоса.
Рассказ расположен на странице kovex8.com/elen с дизайном, как у сайта РБК.

Якобы в связи с пандемией и падением стоимости российских активов на финансовом рынке, поступило распоряжение от Путина разработать платформу, которая поможет жителям страны не только не потерять свои доходы, но и выйти на качественно новый уровень жизни.

Дальше идёт реальный бред про «наши технологии не позволяют обрабатывать больше 1 терабита в секунду, поэтому программа может просчитывать сделки только для ограниченного количества людей».

И в их число, конечно, можете войти именно вы!

Далее — переход на основную страницу сайта kovex8.com, где предлагается оставить номер телефона, чтобы получить доступ к системе, которая «делает до $1008 каждые 5 минут».
Если оставить телефон, то идёт переадресация на сайт лжеброкера trading.eurostandarte.com. Это типичный муляж торгов для развода доверчивого народонаселения на реальные деньги на тестовых аккаунтах. Домен зарегистрирован в июне 2020 года.

EuroStandarte якобы находится в Варшаве (EURO Corp sp Zoo, Polska 01-234 Warszawa, Marcina Kasprzaka 31), а сайт находится под управлением EURO Corp sp Zoo, польской инвестиционной компании, с регистрационным номером 5272936014. При этом номер телефона указан исключительно московский +74996094615. Обычно такие телефонные мошенники действуют с территории Украины, а подставить номер — не проблема с помощью IP-телефонии.

Eurostandarte («Алгоритм Ковалёва»): разденут до нитки

LBLV: однодневки для кражи денег

LBLV: однодневки для кражи денег

Что значится в описаниях переводов, жульническим путём выманенных лжеброкером LBLV у жертв?

Постоянно разные вещи. Например:

LBLV.com 18886041711 Limassol CYP
O*PLZ Petrozavodsk Rus
O*PAY.15.84.Petrozavodsk Rus
HQ*LWPAY MOSKVA RUS
O*PAY.15.42.Petrozavodsk Rus
O*PAY.15.2.Petrozavodsk Rus
LWPAY MOSKVA RUS
Q*LE_IPH MOSKVA RUS
Q*FB_IPH MOSKVA RUS
Q*BTB_ANDR MOSKVA RUS
Q*R1 MOSCOW RUS
V*EPAY.7.228 BEZSDACHI.RU RU
SQPAY MOSKVA RUS
RaveByFlutterwave Lekki Phase NGA
Payinmu Payimnu Mus

LBLV вызывал доверие людей, подписав рекламный контракт с одним из лучших бразильских футболистов прошлого Роналдиньо.

Пострадавшие говорят, что аферисты работают в таких странах как Россия, Украина, Бразилия, Казахстан, Белоруссия, Польша, Азербайджан.

Пример разговора жуликов из LBLV с жертвой:

Колл-центр жуликов накрыт во Львове

Колл-центр жуликов накрыт во Львове

Во Львове 28-летний жулик организовал фальшивую финансовую биржу, которая обманывала своих инвесторов. Мошенники предлагали вкладывать деньги в финансовые операции. Однако участники не только не получили прибыли, но и не вернули инвестиции.

Киберполиция сообщает, что данный жулик не был гражданином Украины.

Сотрудники киберполиции совместно со следователями львовской полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры, прекратили противоправную деятельность «финансовой биржи», которая незаконно завладевала деньгами вкладчиков.

Киберполиция установила, что организовал финансовую биржу иностранный гражданин, временно проживающий в Украине. Для привлечения новых инвесторов, человек создал колл-центр, работники которого свободно общались на польском, английском и итальянском языках. Это позволило злоумышленникам привлекать к финансовой бирже не только украинцев, но и граждан европейских стран.

Правоохранители установили, что злоумышленники предлагали людям вкладывать деньги в финансовые операции, должны были принести высокую прибыль. Сумма инвестиций достигала от 300 до 5000 евро. Как правило, прибыльными были лишь первые финансовые операции. После инвестирования больших сумм деньги вкладчикам не возвращали.

По месту расположения колл-центра, правоохранители провели обыск. В качестве вещественных доказательств изъята компьютерная техника, карты памяти, жесткие диски, бухгалтерскую документацию. Сейчас устанавливается полный круг пострадавших лиц и окончательная сумма убытков.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается.

Телефонные мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых темах, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева и чувствуют себя вольготно.

Оригинальное сообщение на украинском языке

Кіберполіція припинила шахрайську діяльність «фінансової біржі»
17 липня 2020 р. 11:33

У Львові 28-річний іноземець організував фінансову біржу, яка ошукувала своїх інвесторів. Шахраї пропонували вкладати гроші у фінансові операції. Проте учасники не лише не отримали прибутку, але й не повернули інвестиції.

Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Львівщини, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, припинили протиправну діяльність фінансової біржі, що незаконно заволодівала грошима вкладників.

Кіберполіція встановила, що організував фінансову біржу іноземний громадянин, який тимчасово проживає в Україні. Для залучення нових інвесторів, чоловік утворив сall-центр, працівники якого вільно спілкувалися польською, англійською та італійською мовами. Це дало змогу зловмисникам залучати до фінансової біржі не лише українців, але й громадян європейських країн.

Правоохоронці встановили, що зловмисники пропонували людям вкладати гроші у фінансові операції, що мали би принести високий прибуток. Сума інвестицій сягала від 300 до 5 тисяч євро. Як правило, прибутковими були лише перші фінансові операції. Після інвестування більших сум гроші вкладникам не повертали.

За місцем розташування call-центру, правоохоронці провели обшук. Як речові докази вилучено комп’ютерну техніку, карти пам’яті, жорсткі диски, бухгалтерську документацію. Нині встановлюється повне коло потерпілих осіб та остаточна сума збитків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває.

Источник: Департамент кіберполіції Національної поліції України

Телефонные жулики Consilium Global

Телефонные жулики Consilium Global

ВОПРОС:

Попала в оборот к «Консилиум Глобал» (Consilium Global). Всё было хорошо, оформили брокерский кредит и после вышла на ваш сайт и не знаю, что теперь делать оплачивать как законопослушный гражданин или не отвечать на призывы об оплате.
Обрабатывали 2 месяца. Сдалась. В июне внесла 500 евро, с консультантом открывала ордера. При закрытии сделки на счету высвечивалась прибыль, что радовало.
Связывались в подходящее для меня время.
Общалась с «Марком Литвиновым».
Когда прибыль была в 50 евро, мне предложили брокерский кредит, за счёт компании в 5001 евро, для вложений в золото и серебро, причём оплатить я должна только 500 евро, до 14 июля 2020 года.
На связь с ними неделю не выходила.
Со счёта списывались сначала, в счет погашения, по 5 евро, а потом по 25 евро, ордера открыты.
Что делать не знаю и чем мне это грозит тоже, к сожалению.

ОТВЕТ:

Consilium Global это просто мошенники, не поддавайтесь ни на какие уловки, не переводите деньги.

За возврат 500 евро честный юрист не возьмётся, так как сумма маленькая. Идите в полицию с заявлением об обмане.

Также эти мошенники звонят с номера +74992291924, представляются как Консилиум Велс (Consilium Wealth), обещают ежемесячный заработок в размере 15%, чего никогда не станет делать лицензированная компания (это запрещено регуляторами).

Жулики врут про английское происхождение (36 Commerce Road, Lynchwood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6LR, но телефон на сайте приводят только российский (+74993720187).

Осторожно, PRBS Gestion Group (Partner Groupe; Pariba Group)

Осторожно, PRBS Gestion Group (Partner Groupe; Pariba Group)

Польский финансовый надзор (KNF) выпустил предостережение о PRBS Gestion Group LLC (Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины), которая оказывает услуги без необходимого разрешения.

Лохотрон действует не только в Польше, но и в России под названиями Pariba Group и Partner Groupe.

КНФ подал уведомление о подозрении в совершении преступления, указанного в статье 178, в сочетании с пунктами 4, 5 и 6 статьи 69 (2) Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами и направил его в прокуратуру Варшавы.

Также KNF добавил эту организацию в список неавторизованных фирм, работающих в Польше.

Английский вариант уведомления:

The Polish Financial Supervision Authority (“KNF”) would like to alert all recipients that
PRBS Gestion Group LLC
with its registered office in the Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
(the entity operates under the business name Pariba Group and Partner Groupe)
conducts activities in the field of trading in financial instruments without a required authorization or power of attorney. Therefore the KNF has filed a notification on suspicion of committing an offence specified in Article 178 in conjunction with Article 69(2) point 4, 5 and 6 of the Act dated 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments and submitted it to the Regional Prosecutor’s Office in Warsaw.
Therefore we have added this entity to our list of unauthorized firms operating in Poland. This list can be found at:
https://www.knf.gov.pl/en/CONSUMERS/Information_for_the_financial_market_consumers/Public_warnings
If you have any further questions on this matter please email us at ostrzezenia@knf.gov.pl (please include public warning, PRBS Gestion Group LLC as a topic of your email).