Колл-центр жуликов накрыт во Львове

Колл-центр жуликов накрыт во Львове

Во Львове 28-летний жулик организовал фальшивую финансовую биржу, которая обманывала своих инвесторов. Мошенники предлагали вкладывать деньги в финансовые операции. Однако участники не только не получили прибыли, но и не вернули инвестиции.

Киберполиция сообщает, что данный жулик не был гражданином Украины.

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

Сотрудники киберполиции совместно со следователями львовской полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры, прекратили противоправную деятельность «финансовой биржи», которая незаконно завладевала деньгами вкладчиков.

Киберполиция установила, что организовал финансовую биржу иностранный гражданин, временно проживающий в Украине. Для привлечения новых инвесторов, человек создал колл-центр, работники которого свободно общались на польском, английском и итальянском языках. Это позволило злоумышленникам привлекать к финансовой бирже не только украинцев, но и граждан европейских стран.

Правоохранители установили, что злоумышленники предлагали людям вкладывать деньги в финансовые операции, должны были принести высокую прибыль. Сумма инвестиций достигала от 300 до 5000 евро. Как правило, прибыльными были лишь первые финансовые операции. После инвестирования больших сумм деньги вкладчикам не возвращали.

По месту расположения колл-центра, правоохранители провели обыск. В качестве вещественных доказательств изъята компьютерная техника, карты памяти, жесткие диски, бухгалтерскую документацию. Сейчас устанавливается полный круг пострадавших лиц и окончательная сумма убытков.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается.

Телефонные мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых темах, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева и чувствуют себя вольготно.

Оригинальное сообщение на украинском языке

Кіберполіція припинила шахрайську діяльність «фінансової біржі»
17 липня 2020 р. 11:33

У Львові 28-річний іноземець організував фінансову біржу, яка ошукувала своїх інвесторів. Шахраї пропонували вкладати гроші у фінансові операції. Проте учасники не лише не отримали прибутку, але й не повернули інвестиції.

Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Львівщини, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, припинили протиправну діяльність фінансової біржі, що незаконно заволодівала грошима вкладників.

Кіберполіція встановила, що організував фінансову біржу іноземний громадянин, який тимчасово проживає в Україні. Для залучення нових інвесторів, чоловік утворив сall-центр, працівники якого вільно спілкувалися польською, англійською та італійською мовами. Це дало змогу зловмисникам залучати до фінансової біржі не лише українців, але й громадян європейських країн.

Правоохоронці встановили, що зловмисники пропонували людям вкладати гроші у фінансові операції, що мали би принести високий прибуток. Сума інвестицій сягала від 300 до 5 тисяч євро. Як правило, прибутковими були лише перші фінансові операції. Після інвестування більших сум гроші вкладникам не повертали.

За місцем розташування call-центру, правоохоронці провели обшук. Як речові докази вилучено комп’ютерну техніку, карти пам’яті, жорсткі диски, бухгалтерську документацію. Нині встановлюється повне коло потерпілих осіб та остаточна сума збитків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває.

Источник: Департамент кіберполіції Національної поліції України

«Золотая сеть»: признаки финансовой пирамиды

Проект входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

В России начато продвижение проекта «Золотая сеть» с признаками финансовой пирамиды. По схеме это напоминает недавно рухнувший украинский лохотрон B2B Jewelry.

Так выглядит реклама в Facebook.

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

«Золотая сеть»: признаки финансовой пирамиды

Формально торгуют ювелирными изделиями, неформально — оказывают финансовые услуги без лицензии.

«Не нужны ювелирные изделия? Тогда покупайте карты с большой доходностью! Укажите периодичность выплат, чтобы определить доходность. Чем реже выплаты — тем они больше. Доходность карты на золото — 275%. Доходность карты на серебро — 365%», — так выглядит обещания по запредельной доходности.

«Золотая сеть»: признаки финансовой пирамиды

Всё это напоминает украинский лохотрон B2B Jewelry, рухнувший с огромным треском в 2020 году, так и не успев толком набрать адептов в России, но всерьёз набедокурив в таких городах как Киев, Одесса, Николаев, Днепр, Львов, Харьков, Запорожье, Черновцы, Винница, Тернополь, Ужгород, Кропивницкий, Черкасы, Кривой рог, Тростянец, Хмельницкий, Бершадь, Гайсин, Сумы, Ровно, Кременчуг, Житомир, Умань, Ивано-Франковск.

ООО «Золотая сеть» (ИНН 9705140275, ОГРН 1197746751542) действительно существует и зарегистрировано в Москве по адресу 115184, г Москва, переулок Руновский, дом 6 СТРОЕНИЕ 2, ЭТ. ПОМ. 3, 16. Генеральный Директор: Рогачева Татьяна Евгеньевна. Учредитель: Воробьева-Обухова Наталья Александровна.

Компания продвигает себя с помощью MLM.

«Золотая сеть»: признаки финансовой пирамиды

 

«Золотая сеть»: признаки финансовой пирамиды

 

«Кэшбэк До 365% в год. С таким кэшбэком только в плюсе! «Золотая сеть» впервые запустила маркетинговую программу для своих клиентов и партнеров! Не упусти свой шанс выгодно заработать, приобретая уникальные и качественные ювелирные изделия! Украшения из драгоценных металлов не только будут чудесным подарком, но и помогут приумножить капитал. За каждую вашу покупку или заказ — кэшбэк до 365%! Дарите себе и близким украшения! Инвестируйте в будущее. Расширяйте свою сеть и получайте бонус с каждой покупки партнера — как украшения, так и сертификата. Получаете реальные денежные бонусы на баланс. Первая выплата уже через 7 дней! Получайте от 10 до 19% за каждую партнерскую покупку продукции или сертификатов», — такими словами завлекают в сеть.

«Весь ассортимент ювелирных изделий Золотая сеть представлен в нашем салоне по адресу г. Москва, Климентовский переулок, д. 2 или в нашем онлайн магазине по адресу gold-web.ru», — сказано на сайте, однако по интернет-адресу магазин недоступен.

AirBit Club озаботил итальянцев

Итальянский финансовый регулятор Consob предупредил инвесторов о том, чтобы они не пользовались услугами недобросовестной финансовой организации с российскими корнями AirBit Club (сайты: airbitclub. com; bitbackoffice. com).

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

Также в число тех, кто попал в так называемый blackout, попали с сентября 2019 года по март 2020 года следующие структуры (сайты):

Dubai FXM Ltd (dubaifxm.co);
DAX1001 (internetdax1001.com);
Global Pegasus Ltd (internetwww.fx4lux.com);
Novatrades Ltd (novatrades.com);
Game Capital ADS Limited (btcglobefx.com);
WORLDFXM.COM (worldfxm.com);
GoldFxTrading (GFT) (web.goldfxtrading.com);
Alphacapital (alphacapital.fm);
Swiss Capital Ltd (capitalswissfx.com).
Ankor Group Investment Ltd e IFXBanc Ltd (ifxbanc.com);
Redal LTD e Elit Property Vision Ltd (financepro24.com);
Terra Finance (terra-finance.co);
Platiniumfx Ltd (platinium-fx.com);
Elit Property Vision Ltd e FxRoyal Ltd (richmondfx.co; royal-fx.com);
Blue Stone Invest Gmbh (bluestoneinvest.at).
Prime-Investfx Ltd (prime-investx.com)
4FX Royal (4fxroyal.com)
GlobalFx Ltd (globalfxs.org)
Light Media Ltd (www.wincapitalpro.com)
AJ Asset(aj-asset.com; platform.aj-asset.com)
VirtualStocks (virtualstocks.io)
UMO Finance Ltd (umo-finance.com; umoperte.dazeroamarketer.com
Kronosinvestit Ltd (www.kronosinvestit.co);
“Tfx25” (https://tfx25.com);
Marketsbull Ltd (www.marketsbull.com);
“Royalbanc” (https://royalbanc.io);
“Pro Star” (siti internet https://finantik.com e https://client.trading-dashboard.com);
EasyTrade55 Ltd (https://easytrade55.com).
Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (https://avainvestmentsgroup.com);
FM Solutions Group Limited (www.swissfxuk.com);
Fintrade Limited (https://plus500cy.com);
Premium Solutions Ltd (siti internet www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net);
“VetoroBanc” e “Vetoro, Inc.” (siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc);
Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd (https://profit-trade.com).
Trade Com Limited (https://fxonspot.com) — «cryptobase» (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life) — «GotechFX» (https://gotechfx.com) — Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc) — GAM Group Ltd — «MarketsFX» (https://www.marketsfx.it) — Honest Capital Ltd (www.profx247.com) — Expedite Spzoo / Nautilius Investment Ltd (www.omega.best) — www.manuelcooper.com / https://manuel.omegaita.it / https://www.facebook.com/groups/241778882951122
Trade Com Limited (https://fxonspot.com);
“cryptobase” (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life);
“GotechFX” (https://gotechfx.com);
Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc);
GAM Group Ltd — “MarketsFX” (https://www.marketsfx.it);
Honest Capital Ltd (www.profx247.com).
ForTradersFX Ltd (www.fortradersfx.com);
Gembell Limited Services — PO TRADE LTD — Tifiya Group s.r.o. (www.pocketoption.com);
FAH Investment LTD (www.web.cryptozone24.com);
Muller Enterprise Ltd (www.aurumpro.co, https://aurumprofin.cc e https://aurum-pro-finance.cc);
FSM Smart Ltd (www.fsmsmarts.com).
Ace Capital Ltd (www.ftefxpro.com);
Ks-securities (www.ks-securities.com);
“Local Trader” e «LibraMarkets» (www.localtrader.app/?lp=10, www.libramarkets.com);
RMT 500 Ltd (www.rtm500.com);
Tradepoint Systems Ltd(www.atlantika.io);
RL Ltd ( www.royaltd24.com).
Allianz Capital Ltd (www.capitalallianze.com);
WebNet Ltd (www.2dots.it);
“Cleavesecurities” (www.cleavesecurities.com);
Game Capital Ads Limited (www.welttrades.com e www.it.welttrades.com);
BC Profit2019 (www.bcprofit2019.com);
Terratech Ltd (www.swissfingroup.com);
Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.trade e www.dubaifxm.trading);
“VirtualStocks” (www.virtualstocks.co e www.virtualstocks.cc);
“RoyalFunds” (www.royalfunds.co e www.royalfunds.cc);
Lctrade Ltd (www.lctrade.net);
Arrow Capital Ltd (www.lvgrowmarkets.com e www.partners.lvgrowmarkets.com).
Priminvestfx Ltd (www.priminvestfx.com);
Goldtech Media Services Oü (www.fin-fnr.com);
Globalix Ltd (www.global-x.io).
Orion Consulting Ltd (www.kapitalswiss.com);
CapitalTechFX (https://capitaltech24.com);
Game Capital Ads Limited (https://360worldbtc.com e https://it.360worldbtc.com);
Maximus Global Markets Ltd (https://evolutionbrokers.com);
ActivBroker Ltd (https://activbroker.com).
Redal Ltd, Elit Property Vision Ltd e Richmondfx Ltd (https://richmondfx.com);
Globalfx Ltd (https://globalfx.org);
Rmt 500 Ltd (https://rmt500.com);
Premium Solutions Ltd (https://thepremiumbrokers.com);
Aj Asset Management (www.ajassetmanagement.com).
Waltika Partners Ltd (https://imperial-finance.io);
CobraCFD Ltd (www.c0bracfd.com e www.cobracfd.biz/it);
Alfa Financial, Zurich Corporation e lsystems LTD (https://web.zurichcorporation.com);
Energy Capital Group Eood (www.omegafx.io);
Crypto Consultancy Ltd (www.cfmcapital.com).
Lion Finance Ltd (https://cfd2fxpro.com);
Globalix Ltd (www.globalix.co);
UAB Elnira (https://alltrademarkets.com);
Grandtrade.exchange (https://grandtrade.exchange);
BTB Corporate LT (https://bcapitalprofit.com);
Selinusinvestment.com (www.selinusinvestment.com).
TomCom Limited (https://royalfxpro.eu);
Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD (https://ccxcrypto.com);
Next Trade Ltd e TLC Consulting Ltd (https://aspenholding.co e https://aspen-holding.com);
“Trader Platinum” (www.traderplatinum.com);
London Capital Trade Ltd (www.londoncapitaltrade.net).
Pro Star (www.traderia.com);
Capital Com Investment Ltd (https://capital4bank.com);
Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com);
Game Capital Ads Limited (https://360smartfx.com);
Pbox Ltd (www.pbntrade.com);
Instafx24 Ltd (www.instafx24.com);
Silver Wolf Limited (www.bronzemarkets.com).
Red Bird Ltd (www.cfdtrend.com);
Mfi broker Ltd (www.mfibroker.com);
Software and Media Ltd (https://boxinvesting.com);
Salvax Ltd (www.fxsuit.com);
FxRoyal24 (https://fxroyal24.co.uk).
Signal Invention s.r.o. (“Financial-Signal”) tramite il https://www.financial-signal.com;
Gam Group Ltd (“MarketsFX”) tramite il https://marketsfx.com;
TradersHome Ltd tramite il https://tradershome.com;
StsCrypto tramite il https://stscrypto.com.
Pro Star (www.goldencfd.com);
Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (www.avait.investments);
Silver Wolf Limited (www.profxpremium.com);
Daisy Precious Ltd (www.fxworld24.com).
4xRoyal Ltd (https://4xroyal.com);
Game Capital Ads Ltd (https://it.247worldbtcfx.com);
Kronosinvest (https://www.kronosinvest.co);
Sky Hub Limited (https://4xincome.com);
Zuitex (https://www.zuitex.com).
Game Capital Ads Limited, tramite il www.capitalgbp.com (delibera n. 21036 del 3 settembre 2019);
Notesco Limited , tramite il www.neural4x.com (delibera n. 21037 del 3 settembre 2019);
Finaxis, tramite il https://finaxis.io (delibera n. 21035 del 3 settembre 2019);
CCFDBank Ltd, tramite il www.ccfdbank.com (delibera n. 21032 del 3 settembre 2019);
ActivBroker Ltd, tramite il www.criptolux.com (delibera n. 21034 del 3 settembre 2019);
Tradervisual, tramite il https://tradervisual.com (delibera n. 21033 del 3 settembre 2019);
Fina Holding Limited, tramite il www.bprimes.com (delibera n. 21029 del 3 settembre 2019);
Swiss Investment Corporation Ltd, tramite il www.swissinvestmentfx (delibera n. 21031 del 3 settembre 2019);
CobraCFD Ltd, tramite il www.cobracfd.com (delibera n. 21030 del 3 settembre 2019).
(pubblicata in «Consob Informa» n. 30/2019 del 9 settembre 2019)

Также испанский регулятор CNMV включил Airbit Club в число неблагонадёжных (сайты airbitclub.com; bitbackoffice.com; airbitclubmundial.com.co; bitcoin-airbitclub.business.blog).

Вместе с ним в список вошли:

Iwc Investment (iwcinvestment.com), clone della omonima società autorizzata. La società clone è segnalata anche dall’autorità danese Danish Financial Authority – Dfsa;
Trading Professionals (http://opcionesbinariasinspector.com);
Grupo Gmi, Sl (http://serviciosdetrading.com);
Livermore Trade, Sl;
Ff Tradeinvest Coorporation;
Profile Analysis Investment III, Sl;
Trinity Financial Limited;
Grupo Latino Traders 212 Ltd (www.senalesbinarias.com);
Inversionesjdk (https://criptomonedasvigilante.com);
Signals 4trade Ltd (https://senalesforexpro.com);
Copy Redactores Enterprises (www.opcionesbinariasvigilante.com; www.vigilanteinversores.com; www.vigilanteinversiones.com);
Masterinversores Ltd (https://senalesinversion.com);
Outsource Your Marketing Now Ltd (www.cryptoiberian.com);
Redactores Ospina Enterprises (http://opcionesbinariasanonymous.com);
Lifetime Technology (Thailand) Co (www.cryptominingfarm.io;www.cryptominingfarm.es);
Black Parrot Ltd (www.profxpremium.com);
Ferrari Financial Limited;
Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou (www.tradex1.com;www.trade111.com);
Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl (www.freetotrading.com; htsmarkets.com);
Brown Fox Ltd (www.dax300.com);
Tradersgroup 2020 Ltd (https://hackingfx.com);
cfdpremium.com;
Medellín Inversiones (https://cinterfor.net).

STM Club: осторожно! От организаторов пирамиды Pro100Business (AirBitClub)