Фальшивый регулятор Кипра СайСек (CySEC)

ВОПРОС:

С июля месяца регулярно получаю звонки с тел: 4999610828. Зовут себя СайСек, представительство в России (CySEC это финансовый регулятор Кипра). Настоятельно просят «проявить активность по карте», чтобы вернуть на неё деньги через Регулятора СайСек, заблокированные ими у компании Capital Level Кэпитал Левел, где я пыталась «торговать». Сегодня опять позвонят… Глупо верить, что они честные люди???

ОТВЕТ:

Это мошенники, вероятно, связанные с Capital Level. Записывайте разговор, присылайте.
Попытки ещё раз обмануть будут регулярными. Регуляторы никогда не несут ответственности за убытки, нанесённые мошенниками.

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Bir Trade: те же жулики, что и Maxima Trade

Bir Trade: те же жулики, что и Maxima Trade

Начали появляться жалобы на псевдоброкера Bir Trade (birtrade .com).

Главный офис якобы находится в Великобритании (One Angel Square, Manchester M60 0AG, United Kingdom), а сайт, как сказано, принадлежит польской компании Viretta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Rolna 1 91/1 93, 02-729 Warszawa).

Наглые жулики Bir Trade не приводят ни одной лицензии (даже фальшивой), зато поставили логотипы ASIC (Австралия), BаFin (Германия), CySEC (Кипр) и FSA (Великобритания).

Аферисты не в курсе, что 3 апреля 2013 года Financial Services Authority (FSA) переименован в Financial Conduct Authority (FCA).

Та же самая польская организация значилась на сайте более старого лохотрона Maxima Trade (maximatrade .net). Последний заблокирован РКН.

На том же IP (164.132.207.80) находятся и другие лжеброкеры AVI-trade (avi-trade.com), NASDAQ24 (nasdaq24.pro) и другие домены: bitinex.biz, topfinance.biz, fitfinance.biz, neoccoin.com, kms-auto.pro, harit0n0v-capital.com, metsler.com,  vmeste.click, a-wallet.ru, azartplay-vip.net, bets.work, espaciooriental.net, menthol.biz, 1driverpacksolution.ru, scmconsulting.net, bmvmasventas.eu, maximatrade.net, invsystem.org, actalia.biz, tmi24.us, soft-support.asia.
На сайте investmenttrust.org, в частности, находится псевдоюридическая фирма Investment Trust, которая якобы может компенсировать потери в псевдоброкерах через регуляторов. Якобы фирма дислоцирована в Лондоне (UK, London, 30 St Mary Axe, office 1187: +442037698648P).
На сайте целых 8 украденных фотографий и придуманных имён якобы сотрудников этой шараги:
  • Александр Розин
  • Георгий Вайс
  • Вячеслав Брагин
  • Оксана Зерницкая
  • Валерий Коновалов
  • Ян Вишневский
  • Киан Рекс
  • Екатерина Аверина

Мошенники врут, что успешно обработали более 15000 заявлений по восстановлению финансовых средств граждан Российской Федерации, Европейского Союза и других стран.

Легенда у жуликов такая: «Деятельность направлена на урегулирование споров не банальными заявками на “Chargeback”, которые в 95% случаев не имеют никакого смысла, а обращением напрямую в Орган Регулятор Вашей брокерской компании», что априори бред, так как регуляторы в принципе не компенсируют потери у лжеброкеров.

 

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Чёрный список сайтов от кипрского регулятора

Чёрный список сайтов от кипрского регулятора

Кипрский регулятор CySEC (The Cyprus Securities and Exchange Commission) предупредил инвесторов о том, что фирмы, стоящие за данными сайтами, не управляются кипрскими инвестиционными фирмами (Cyprus Investment Firms — CIF), авторизованными регулятором.

Весь список находится по данному адресу и, возможно, будет пополняться.

Список опасных доменов включает почти 200 сайтов. Выделены сайты, которые таргетировали свои услуги на российских клиентов.

В список включены только фирмы, которые некорректно упоминали кипрского регулятора. Список актуален на 29 марта 2020 года.

1. 247btcclub.com
2. 247smartfx.com
3. 24traderush.com
4. acetradeoptions.com
5. apextradeoption.com
6. app.qbitsmegaprofit.co
7. autotradingbinary.com
8. binaryswiss.com
9. binarytradeoption.com
10. binarytradeplus.com
11. Binatex.com

12. binomo.com

13. bitfxmarket.com
14. bitgoldenfx.com
15. bitoptionfx.com
16. bitransax.com
17. bloombex-options.com
18. bogo-finance.com
19. boomxchange.com
20. caliburcapital.net
21. capitalswissfx.com
22. capitaltech24.com
23. Coinoptionstrade.com
24. crm-forex.com
25. cryptfxtm.com
26. cryptocapitalfx.com
27. efexa1000.com
28. emarketstrade.com
29. epoxtrade.com
30. exmsolution.com
31. expatfxtrade.com
32. expertfxtrade.com
33. fmtrader.com
34. ftradition.com
35. fxc-c.com
36. fxcryptocoin.com
37. fxcryptofair.com
38. fx-premium.com
39. go24invest.com

40. gocapitalfx.com

41. goptions.com
42. hfx.com
43. icfxmarkets.com
44. intensefxtrade.com
45. investcapitalmarket.com
46. investrader.net
47. lincensetrade.com
48. lite-options.com
49. naga-markets.online
50. nervicfxtrade.com
51. newtradefx.com
52. nigmafinance.org
53. nlp.optionbit.com
54. optionexpert.net
55. otmfx.com
56. parifxtrade.com
57. primustrades.com
58. rbinary.com
59. richmondsfinance.com
60. rielinvestment.com
61. royalfinance24.com
62. sbotrading.com
63. smartoptionfx.com
64. sunbirdfx.com
65. thetrueoption.com
66. tqrtrade.com
67. trade12.com
68. unitedoptions.com
69. urbanfxtrade.com
70. worldwidecapitalfx.com
71. www.10markets.com
72. www.247optionstrade.com/
73. www.247tradeoption.com
74. www.500option.com
75. www.55profit.com
76. www.5markets.com
77. www.aaoption.com
78. www.afghanbawar.org.af
79. www.albatrosgt.com
80. www.algobanque.com
81. www.alliance-options.com
82. www.ArumProCapitalLtd.com
83. www.b4binary.com
84. www.banco-capital.com
85. www.beeoptions.com
86. www.bforex.com
87. www.bigoption.com
88. www.binaring.com
89. www.binary8.com
90. www.binarybrokerz.com
91. www.binaryfn.com
92. www.binaryroom365.com
93. www.binary-slot.com
94. www.binaryuno.com
95. www.bmpoption.com
96. www.boson-alfa.com
97. www.briskliquidity.nz
98. www.brokerofficial.com
99. www.brokeroption.com/it/
100. www.bsdoption.com
101. www.carlton-church.net
102. www.cfd1000.com

103. www.citrades.com

104. www.cyprusinvestmentllc.com
105. www.daily-trades.com
106. www.eclipse-finance.com
107. www.ecncapital.com
108. www.edgedalefinance.com
109. www.empireoption.com
110. www.eurotradeinvestmentsrgb.com
111. www.evrolife-association.com
112. www.exbino.com
113. www.finmarket.trade
114. www.finpari.com
115. www.forexcoin.org
116. www.ftrade.com
117. www.fx-inter.com
118. www.fxonus.com
119. www.g4trader.com
120. www.gntfx.com
121. www.goldenratioassetmanagement.com
122. www.gotooption.com
123. www.gtoptions.com
124. www.hedefonline.com
125. www.highoption.com
126. www.iforex24.com
127. www.imperialoptions.com
128. www.insideoption.com
129. www.ivoryoption.com
130. www.jennocrypto.com
131. www.jetfore.com
132. www.jfdmtech.com
133. www.ksftrade.com
134. www.lbinary.com
135. www.lottmarket.com
136. www.marketsdl.com
137. www.marketsrally.com
138. www.maxoptions.com
139. www.meritkapital.com.cn
140. www.mrtmarkets.com
141. www.mustoption.com
142. www.netotrade.com
143. www.nextoption.com
144. www.no1options.com
145. www.noafx.com
146. www.onetwotrade.com
147. www.option500.com
148. www.optionbit.com
149. www.option-bit.com
150. www.optionstarsglobal.com
151. www.optionsxo.com
152. www.oracle-options.com
153. www.pacificoption.com
154. www.plusfinancials.com
155. www.plusoption.com
156. www.plustocks.com
157. www.porterfinance.com
158. www.prcforex.com
159. www.prestige.fm
160. www.primebrokerz.com
161. www.pwrtrade.com
162. www.rtgtrading.com
163. www.safeklik.com
164. www.safe-option.com
165. www.scala.trade
166. www.SecuredOptions.com
167. www.stm-fx.com
168. www.swissfxpro.com
169. www.tadawulinvestments.com
170. www.thetrueoption.com
171. www.titantrade.com
172. www.touchtrades.com
173. www.trade-24.com
174. www.tradeberrybank.com
175. www.Tradersking.com
176. www.tradextra.com
177. www.tradingbanks.com
178. www.tradorax.com
179. www.ubinary.com
180. www.ubkfx.com
181. www.ukoptions.com

182. www.utrader.com

183. www.vipoptions.com
184. www.vncbrokers.com
185. www.vtgfx.com
186. www.whaleoptions.com
187. www.wikioption.com
188. www.winoptions247.com
189. www.worldbinaryoption.com
190. www.worldtrustinvest.com
191. zenithoptions.net

Помимо LIST OF NON APPROVED DOMAINS на сайте CySEC есть LIST OF APPROVED DOMAINS, куда включены домены компаний, работающих под надзором этого регулятора.

 

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.