Колл-центры мошенников в Киеве закрывают

Колл-центры мошенников в Киеве закрывают

Украинские правоохранители разоблачили мошеннические колл-центры, которые под видом инвестиционных посредников обкрадывали иностранных граждан. По некоторым данным, речь о жуликах, обманывавших людей под названиями Titan Pro 500, Bormancorp, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital, УКР-Аквилон, Sky Union Holding в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.

Аферисты постоянно искали новых сотрудников, владеющих русским, английским, арабским и другими языками.

Под руководством Киевской прокуратуры № 4 заблокировано деятельность ряда колл-центров, через которые участники преступной группы обманывали иностранных граждан (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, организаторы мошеннической схемы — граждане иностранных государств использовали в своей деятельности заблаговременно созданы вебсайты и интернет-площадки по торговле валютой, криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью. Под видом инвестиционных посредников они привлекали средства граждан Северной и Центральной Европы, обещая им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

Получив от потенциальных инвесторов согласие на обработку персональных данных, в том числе об их банковских картах, они снимали со счетов пострадавших средства и переводили на свои электронные кошельки. Дальнейшая легализация преступных доходов осуществлялась путем приобретения предметов роскоши в Украине и за рубежом.

К преступной схемы, которая действовала на протяжении трех лет, были привлечены около тысячи сотрудников-операторов. В ходе санкционированных обысков в трех помещениях, где располагались колл-центры, правоохранители изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие противоправную деятельность и денежные средства, добытые преступным путем.

Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к мошеннической сделки для привлечения их к уголовной ответственности.

«Работа заключается в том, чтоб обманывать русских. Звонить в рашу и предлагать совершить сделку лоху русскому, который прошёл обучение на бирже… База клиентов готовая, то один пошлёт, один отговаривается, но рыжий требует: уговариваете, ломайте их… Отношение скотское, плюс громкая музыка, сидят старики (долго осели) балдеют, может, у них наркота? Поработал недолго», — рассказывает один из сотрудников лохотрона.

Мошенник «Лев Воробей» из Titan Pro 500 по телефону обманул женщину на 230 тысяч долларов, которые та взяла в кредит, в том числе заложив собственную квартиру. Психологическая обработка шла под предлогом выгодных сделок на акциях Amazon и Alibaba.

Россиянина Сергея Овчинникова через Bormancorp обманули на 700 тысяч рублей и с помощью криптовалютных обменников присвоили эти деньги. С помощью полиции удалось выяснить имя соучастника в Киеве — Олег Прадед.

60-летнюю жительницу Красноярска в Titan Pro 500 под предлогом инвестиций обманули на $62 тысячи. Вот записи её разговоров с мошенником, который хочет только одного: взять с пенсионерки ещё больше денег.

2 ноября также киевские активисты навестили один из шахрайских колл-центров.

 

Колл-центры мошенников в Киеве закрывают

Protect Funds: обман жертв лжеброкеров

Юлия, представитель «организации Protect Funds», обещает вернуть деньги в безнадёжном случае, не попадающем под процедуры чарджбэк. Речь о псевдоброкере BormanCorp.

Развод заключается в том, чтобы потом сообщить, что деньги найдены, нарисовать искомую сумму в личном кабинете и затребовать с человека налог или комиссию за их вывод. Точнее сначала налог, потом комиссию, а потом ещё что-нибудь, пока человек не поймёт, что его разводят.

Звонок с псевдомосковского номера +74953243667. Номер принадлежит ООО «Новосистем» (Москва).

Схема развода.

Аферистка запрашивает такие данные:

Необходимые документы и информация для проведения аудита Вашей ситуации и выстраивания пошагового алгоритма действий:

1. Наименование компании, куда были перечислены финансовые средства;
2. Контактная информация компании
3. Дата перевода денежных средств;
4. Документы подтверждающие перевод ( выписка из банка по счету, скриншоты платежной системы и т.д.);
5. Документ, подтверждающий сделку ( договор, соглашение и т.д.);
6. Переписка с представителем компании ( скриншоты whatapp/viber/вконтакте/почта);
7. Подробная информация по Вашей ситуации;

И обязательно паспорт или водительское удостоверение

Внимание! Если каких-либо документов у Вас нет – ничего страшного, просто пропустите их.
…………………………..
С уважением,
Julia Ivanova’
+7 991 503 87 81 — WhatsApp
+371 (253) 444-31- Viber

Protect Funds: обман жертв лжеброкеров

Развод с фальшивым регулятором

Развод с фальшивым регулятором

После того, как лжеброкер окончательно кинул клиента, он не прекращает попыток завладеть его деньгами снова. В частности, обычная схема состоит в том, чтобы представиться сотрудником регулятора, который якобы расследует деятельность мошенников.

В случае с печально известным BormanCorp (группа Titan Pro 500, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital, «УКР-Аквилон») обманутые люди получают письмо такого содержания:

«Меня зовут Сергей Фаворский, я являюсь менеджером финансового регулятора FCA. https://www.fca.org.uk/. На компанию Bormancorp «Брокера» которая входила в этот Холдинг, поступило большое количество жалоб. При проверке было установлено что сам Холдинг не имеет соответствующих документов на проведение любых финансовых операций, а все открытые сделки торгуются внутри компании.

Мы обратились с требованием от лица департамента по расследованиям интернет мошенничества полиции Соединенного Королевства (UKActionFraud- https://www.actionfraud.police.uk/ с требованием закрыть хостинг для веб-ресурсов компаний которые входят в Gaincy Holding. Сейчас мы ожидаем заседание арбитражного суда, после которого обманутым инвесторам, будет выплачена компенсация. Напишите Ваш контактный номер телефона для обсуждения деталей».

Конечно, же это обман. Цель — выманить деньги под предлогом налога, комиссии за конвертацию и пр.

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Мошенник «Лев Воробей» из Titan Pro 500 по телефону обманул женщину на 230 тысяч долларов, которые та взяла в кредит, в том числе заложив собственную квартиру. Психологическая обработка шла под предлогом выгодных сделок на акциях Amazon и Alibaba.

Ниже приведены скриншоты переписок в WhatsApp, с помощью которых преступник добился своего.

Так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи). Эта же группа мошенников использовала названия Remaxima, Bormancorp, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital. Сотрудников набирали раньше под фирму ООО «УКР-Аквилон».

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Звонит киевский мошенник Марк из BormanCorp (littinvest)

«BormanCorp — один из проектов мошеннического сайта littinvest com. Дислоцируются жулики в Киеве. Работают в основном по России», — рассказывает автор канала.

Мошенник занервничал, стал ругаться матом и оскорблять: «Нищеброд и русский лапоть». Это самое безобидное.

BormanCorp — чёрная форекс-кухня, называющая себя мировым лидером в торговле CFD (Trade CFDs with a Global Market Leader. Over 1,000 assets from ALL 5 major markets).

Bormancorp.com is an online trading provider that offers over 1,000 financial assets traded in CFDs and FX. Trading with Bormancorp.com derivative products carries substantial risk and is not advised for all investors. We highly recommend to read our risk disclosure and terms and conditions and ensure you fully understand the risks before opening your trading account. Support is available via email support@bormancorp.com