Награда за имена жуликов UI Group, Trust Meridan, MS Quick Sale, Avex Capital, Titan Pro 500, Avalon, Bir Trade

Группа пострадавших из разных стран (Германия, Швеция, Финляндия, Россия и другие) объявила награду за информацию, которая приведёт к установлению личностей украинских мошенников, которые промышляют обманом людей по легенде трейдинга на финансовых рынках.

Читать далее Награда за имена жуликов UI Group, Trust Meridan, MS Quick Sale, Avex Capital, Titan Pro 500, Avalon, Bir Trade

Колл-центры мошенников в Киеве закрывают

Колл-центры мошенников в Киеве закрывают

Украинские правоохранители разоблачили мошеннические колл-центры, которые под видом инвестиционных посредников обкрадывали иностранных граждан. По некоторым данным, речь о жуликах, обманывавших людей под названиями Titan Pro 500, Bormancorp, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital, УКР-Аквилон, Sky Union Holding в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.

Аферисты постоянно искали новых сотрудников, владеющих русским, английским, арабским и другими языками.

Под руководством Киевской прокуратуры № 4 заблокировано деятельность ряда колл-центров, через которые участники преступной группы обманывали иностранных граждан (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, организаторы мошеннической схемы — граждане иностранных государств использовали в своей деятельности заблаговременно созданы вебсайты и интернет-площадки по торговле валютой, криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью. Под видом инвестиционных посредников они привлекали средства граждан Северной и Центральной Европы, обещая им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

Получив от потенциальных инвесторов согласие на обработку персональных данных, в том числе об их банковских картах, они снимали со счетов пострадавших средства и переводили на свои электронные кошельки. Дальнейшая легализация преступных доходов осуществлялась путем приобретения предметов роскоши в Украине и за рубежом.

К преступной схемы, которая действовала на протяжении трех лет, были привлечены около тысячи сотрудников-операторов. В ходе санкционированных обысков в трех помещениях, где располагались колл-центры, правоохранители изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие противоправную деятельность и денежные средства, добытые преступным путем.

Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к мошеннической сделки для привлечения их к уголовной ответственности.

«Работа заключается в том, чтоб обманывать русских. Звонить в рашу и предлагать совершить сделку лоху русскому, который прошёл обучение на бирже… База клиентов готовая, то один пошлёт, один отговаривается, но рыжий требует: уговариваете, ломайте их… Отношение скотское, плюс громкая музыка, сидят старики (долго осели) балдеют, может, у них наркота? Поработал недолго», — рассказывает один из сотрудников лохотрона.

Мошенник «Лев Воробей» из Titan Pro 500 по телефону обманул женщину на 230 тысяч долларов, которые та взяла в кредит, в том числе заложив собственную квартиру. Психологическая обработка шла под предлогом выгодных сделок на акциях Amazon и Alibaba.

Россиянина Сергея Овчинникова через Bormancorp обманули на 700 тысяч рублей и с помощью криптовалютных обменников присвоили эти деньги. С помощью полиции удалось выяснить имя соучастника в Киеве — Олег Прадед.

60-летнюю жительницу Красноярска в Titan Pro 500 под предлогом инвестиций обманули на $62 тысячи. Вот записи её разговоров с мошенником, который хочет только одного: взять с пенсионерки ещё больше денег.

2 ноября также киевские активисты навестили один из шахрайских колл-центров.

 

Колл-центры мошенников в Киеве закрывают

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Мошенник «Лев Воробей» из Titan Pro 500 по телефону обманул женщину на 230 тысяч долларов, которые та взяла в кредит, в том числе заложив собственную квартиру. Психологическая обработка шла под предлогом выгодных сделок на акциях Amazon и Alibaba.

Ниже приведены скриншоты переписок в WhatsApp, с помощью которых преступник добился своего.

Так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи). Эта же группа мошенников использовала названия Remaxima, Bormancorp, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital. Сотрудников набирали раньше под фирму ООО «УКР-Аквилон».

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

AVA Trade: не мошенники, но…

AVA Trade: не мошенники, но...

ВОПРОС:

Что-то можете сказать про брокера AVA Trade?

ОТВЕТ:

Мы не рекомендуем связываться с CFD (форекс, криптовалюты) — то чем занимается AVA Trade.

И вот почему.

Как в случае с казино или букмекерами, площадка всегда в выигрыше. И площадка CFD это скорее дилер, а не брокер, так как классический брокер это просто посредник, канал доставки поручений на биржу.

Касательно фирмы: она обладает лицензией в нормальной юрисдикции (Ирландия), поэтому в чёрном списке брокеров её нет. Конечно, это не разводилы типа Avex Capital, Titan Pro 500, Partner Groupe и так далее.

Но связываться с CFD всё равно не рекомендуем.

Также надо также помнить, что российской лицензии у AVA Trade нет, поэтому продвижение её услуг в стране не слишком законно.

Волки с Крещатика

Телефонные мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых темах, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева и чувствуют себя вольготно.

Например, источник в украинской столице сообщает, что так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.

Titan Pro 500

Читать далее Волки с Крещатика