Декабрьские добавления в чёрный список брокеров (2020)

чёрный список брокеров

Берегитесь следующих организаций:

Добавления в декабре 2020 года:

Multiply (multiply.company), FT Traders (ft-traders.com), FXActiv (fxactiv.io), 24news Trade (24news.trade), Royal Trust Group, NIO Markets Ltd (royal-trust-group.com), IDS Lab (ids-lab.com), RuGram, Quick E-Tools (quicketools.com), Synergy (tradesynergy.ru), VMC Global (vmc-global.com), Алгоритм Ковалёва (kovex8.com), Консультационный центр «Прогресс» (progress-piter.ru), Sigma Invest (trading.invest-sigma.com), All Top Market (alltopmarket.biz), Om-m (trade.o-m-m.net), OFXB (ofxb.io), UI Group (u-i-group.com), International Trust Group (intl-tg.com), Oru Prime (oruprime.com), A-T-em (a-t-em.com), MRG SS (mrg-ss.com), Blockchain Capital Trades (blockchaincapitaltrades.com), Alfa One Capital (alfa-one-capital.com), Quotex (quotex.io).

Читать далее Декабрьские добавления в чёрный список брокеров (2020)

Награда за имена жуликов UI Group, Trust Meridan, MS Quick Sale, Avex Capital, Titan Pro 500, Avalon, Bir Trade

Группа пострадавших из разных стран (Германия, Швеция, Финляндия, Россия и другие) объявила награду за информацию, которая приведёт к установлению личностей украинских мошенников, которые промышляют обманом людей по легенде трейдинга на финансовых рынках.

Читать далее Награда за имена жуликов UI Group, Trust Meridan, MS Quick Sale, Avex Capital, Titan Pro 500, Avalon, Bir Trade

IDS Lab: мерзкий лохоброкер

IDS Lab: мерзкий лохоброкер

Рассказывает читатель: «Хочу поделиться своим отрицательным опытом работы с брокером IDS Lab. Где-то на просторах интернета нашел объявление о заработке на интернет рынках. Предполагая, что это что-то, связанное с Ozon или Wildberries, заполнил обратную форму».

Через некоторое время позвонил некто Андрей и сказал, что он из аналитического отдела Yandex и стал предлагать торговать на бирже по их сигналам за 20% комиссию. Звонил несколько раз, невзначай выяснял, на какую сумму мог бы я торговать. В итоге договорились на 200 usd, но у меня получилось где-то 187$ и попробовать поторговать с большим специалистом в этой области (птица высокого полета) Анатолием Реутовым (имена думаю вымышленные). Завели киви кошелек и с него через криптообменник на сайт брокера trade.ids-lab.com.

Пока ожидал звонка Анатолия, попробовал вывести часть суммы самостоятельно — не получилось. Потом провели одну сделку по сигналам Анатолия с прибылью от этой суммы в 7$ и на пробу 20$ вывести, 20$ вывелись благополучно на киви кошелек в рублях. Затем были еще 2 сделки одна в +, а другая в -3,5$. Перед четвертой сделкой попробовал самостоятельно вывести всю оставшуюся сумму — не получилось. Через некоторое время в спаме нашел письмо от поддержки этого брокера.

Содержание письма:

«Уважаемый клиент, ваш торговый счет приостановлен в связи с отсутствием подключения страхового полиса.

Для безопасного вывода средств вам необходимо подключить разовый страховой полис, стоимостью 311.74$ из которой будет изъято 2,45%, а остальная сумма будет зафиксирована на Вашем счете и будет подтверждена в дальнейшем для вывода средств на Ваш банковский счет.

После выполнения данной транзакции вам будет доступен вывод всей суммы.

Данные требования предусмотрены для безопасности ваших средств. Оплата должна быть осуществлена до 18:00 по МСК 30.11.2020 г., в противном случае будет начисляться комиссия за простой суб-ячейки в размере 1.5% от замороженной суммы ежедневно.»

Увидел это письмо дня через три после пробы вывода, никто при этом не звонил. Написал в скайпе Анатолию, что хочу вывести деньги. Он ответил: «выводите, вы же знаете как». Кинул ему копию письма в скайп, на что он сказал, что надо оплатить страховку. В этот же день позвонила девушка, Татьяной представилась, объяснив, что так как у меня маленький оборот был и я запросил на вывод всю сумму, поэтому меня заподозрили в мошенничестве и дальше, что в письме было.

Якобы у них это всё в соглашении прописано. Обратился к Анатолию с просьбой помочь внести эту страховую сумму, а после вывода я ему их верну. На это он мне ответил, что мало знаком со мной и платить за меня не собирается, разбирайтесь сами, а также, что я ему должен 20% от прибыли по сделкам что-то около 1,5$. Я думаю, что это мошенники, сайт подставной и находится под их полным контролем, будьте осторожны.

Комментарий Вкладера

Да, типичная мошенническая схема по выжиманию денег под надуманными предлогами. На сайте ids-lab.com сказано, что «деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 238/56), Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) (69/58/HP/36; 178 Albert Hoy Ave, Belize City, Belize) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия (номер лицензии инвестиционного дилера: F365428971)».

Это уже бред, так как регуляторы следят только за фирмами, зарегистрированными в своей стране. Фирма не может иметь регистрацию в трёх странах.

Схожую схему по регистрации Кипр / Маврикий / Белиз использовали такие лохоброкеры как Avex CapitalES Group, Liquid AF, Trust Meridan и UI Group. Зачем они это делают, большая загадка.

Псевдобиржевой развод REI-Group

Псевдобиржевой развод REI-Group

Читатель делится, как попался на удочку лжеброкера REI-Group, действующего по тем же мошенническим лекалам, как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group, RSK Partners.

— Наткнулся на трейдеров, которые якобы ученики известного трейдера Герчика. Весь заработок состоит в следующем: дают информацию по сделке ты ставишь, в конце месяца 20 % от заработанного перечисляешь им.

Сначала звонили с колл-центра девушка, потом звонил уже мужчина Покровский Александр Сергеевич. +31 6 85383454 -Нидерланды, это его номер в вотцапе, хотя звонок был в Санкт-Петербурге. Это человек все объяснил и мы открыли счёт на 160$ у брокера как сказали проверенного и лицензионного.

Вот брокер: REI-Group (trade.reigroup.us).

Искал по интернету информацию о нем ничего не нашёл. Потом меня передали трейдеру который по словам очень занят и к нему обращаться за консультацией крупные банки. Литвинов Артем Александрович +48 514 343 226- Польша. Звонок был с Москвы. Хотя он утверждал что в России не живёт!? Расспрашивал меня чем я занимаюсь , сколько зарабатываю. Дал мне две сделки которые принесли 80$. Одна сделка по валютной паре USD/SEK подозрительная сделка должна пойти вверх у брокера в котором я зарегистрирован был она пошла вверх. Но я открываю мировые новости и там эта валютная пара идёт вниз, вот тут я заподозрил неладное. После двух сделок, это была среда, мне говорят что в пятницу есть сделка от которой можно получить 40% но для этого нужно 10000$. Даже речь шла чтоб я взял кредит. Я говорю что у меня нет таких денег и я не их клиент. Они меня оставляют в покое. Теперь я пробую вывести деньги из брокера , деньги не выводятся. Пишу в поддержку она не отвечает. Я пишу Покровскому об этом он на контакт не выходит. Литвинов кругами водит и вообще говорит почему вы сюда пишите и кто вы… У меня просьба если есть такая возможность проверить данного брокера и о нем написать. Думаю это мошенники.

ОТВЕТ:

Конечно, это мошенники, работающие по стандартной схеме лжеброкера.

Судя по почерку, действует та же группа, которая обманывала людей с такими лжеброкерами как Avex CapitalTrust Meridan, UI Group, RSK Partners. Все эти жулики врут про наличие сразу нескольких лицензий: на Кипре, в Белизе и на Маврикии, что в целом не практикуется.

Касательно REI Group сказано о регистрации по адресу на Кипре: 105 Profiti llia, Kanika Business Centre, Office 300, 4046 Limassol, Cyprus. При этом обманывают про три лицензии:

  • Cyprus Securities and Exchange Commission (Licence No: 152/80)
  • The Financial Services Commission of the Republic of Mauritius (Investment Dealer Licence No:C481298736)
  • The International Financial Services Commission (IFSC) Belize (2345/HP142)

Псевдобиржевой развод REI-Group

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях

«Проверьте, пожалуйста, этот сайт», — такие просьбы поступают к нам ежедневно. Не всегда хватает сил и времени, поэтому вот вам инструкция. Даже самый тупой гражданин избавит себя от потери денег и неприятных эмоций, если проведёт минимальную проверку сайта, предлагающего кисельные берега и молочные реки.

Представляем главные инструменты для разоблачения жуликов.

Поиск по картинкам

Читать далее Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях