«Альпари» вне закона

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры блокирует домены, связанные с известным в России форекс-брендом «Альпари» Андрея Дашина.

Читать далее «Альпари» вне закона

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

IDS Lab: мерзкий лохоброкер

IDS Lab: мерзкий лохоброкер

Рассказывает читатель: «Хочу поделиться своим отрицательным опытом работы с брокером IDS Lab. Где-то на просторах интернета нашел объявление о заработке на интернет рынках. Предполагая, что это что-то, связанное с Ozon или Wildberries, заполнил обратную форму».

Через некоторое время позвонил некто Андрей и сказал, что он из аналитического отдела Yandex и стал предлагать торговать на бирже по их сигналам за 20% комиссию. Звонил несколько раз, невзначай выяснял, на какую сумму мог бы я торговать. В итоге договорились на 200 usd, но у меня получилось где-то 187$ и попробовать поторговать с большим специалистом в этой области (птица высокого полета) Анатолием Реутовым (имена думаю вымышленные). Завели киви кошелек и с него через криптообменник на сайт брокера trade.ids-lab.com.

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

Пока ожидал звонка Анатолия, попробовал вывести часть суммы самостоятельно — не получилось. Потом провели одну сделку по сигналам Анатолия с прибылью от этой суммы в 7$ и на пробу 20$ вывести, 20$ вывелись благополучно на киви кошелек в рублях. Затем были еще 2 сделки одна в +, а другая в -3,5$. Перед четвертой сделкой попробовал самостоятельно вывести всю оставшуюся сумму — не получилось. Через некоторое время в спаме нашел письмо от поддержки этого брокера.

Содержание письма:

«Уважаемый клиент, ваш торговый счет приостановлен в связи с отсутствием подключения страхового полиса.

Для безопасного вывода средств вам необходимо подключить разовый страховой полис, стоимостью 311.74$ из которой будет изъято 2,45%, а остальная сумма будет зафиксирована на Вашем счете и будет подтверждена в дальнейшем для вывода средств на Ваш банковский счет.

После выполнения данной транзакции вам будет доступен вывод всей суммы.

Данные требования предусмотрены для безопасности ваших средств. Оплата должна быть осуществлена до 18:00 по МСК 30.11.2020 г., в противном случае будет начисляться комиссия за простой суб-ячейки в размере 1.5% от замороженной суммы ежедневно.»

Увидел это письмо дня через три после пробы вывода, никто при этом не звонил. Написал в скайпе Анатолию, что хочу вывести деньги. Он ответил: «выводите, вы же знаете как». Кинул ему копию письма в скайп, на что он сказал, что надо оплатить страховку. В этот же день позвонила девушка, Татьяной представилась, объяснив, что так как у меня маленький оборот был и я запросил на вывод всю сумму, поэтому меня заподозрили в мошенничестве и дальше, что в письме было.

Якобы у них это всё в соглашении прописано. Обратился к Анатолию с просьбой помочь внести эту страховую сумму, а после вывода я ему их верну. На это он мне ответил, что мало знаком со мной и платить за меня не собирается, разбирайтесь сами, а также, что я ему должен 20% от прибыли по сделкам что-то около 1,5$. Я думаю, что это мошенники, сайт подставной и находится под их полным контролем, будьте осторожны.

Комментарий Вкладера

Да, типичная мошенническая схема по выжиманию денег под надуманными предлогами. На сайте ids-lab.com сказано, что «деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 238/56), Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) (69/58/HP/36; 178 Albert Hoy Ave, Belize City, Belize) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия (номер лицензии инвестиционного дилера: F365428971)».

Это уже бред, так как регуляторы следят только за фирмами, зарегистрированными в своей стране. Фирма не может иметь регистрацию в трёх странах.

Схожую схему по регистрации Кипр / Маврикий / Белиз использовали такие лохоброкеры как Avex CapitalES Group, Liquid AF, Trust Meridan и UI Group. Зачем они это делают, большая загадка.

Жулик обещает вернуть деньги, потерянные в TDI Partners

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

Сообщество «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» представляет разговор с мошенником, который пытается обмануть женщину, до этого потерявшую крупную сумму денег в финансовом лохотроне TDI Partners.

В продолжение разбора о фальшивом АНО «Комиссия по финансовым расследованиям».

Чьим именем прикрываются аферисты, предлагающие возврат средств от иностранных офшорных и просто псевдоброкеров. Интересная переписка и телефонный разговор с явным мошенником и грамотный разбор ситуации.

Предоставим слово потерпевшей от TDI partners, и потенциальной жертвой указанных аферистов. Попытка развести на взятие кредита на 300 000 рублей.

— Нашла я их сама, как только меня кинули, я не знала, что делать, обращалась ко всем подряд, нашла группу ВК, называется «Сообщество пострадавших от форекс-брокеров», и там некая Лариса Севостьянова написала, что они помогают, оставила их электронку: kpfr@secmail.pro, И эту картинку от @polina.bazhenova,

Жулик обещает вернуть деньги, потерянные в TDI Partners

Я ей написала, она ответила, что знает, кому они вернули, сама в процессе возврата по кредитной линии… Предлагала созвониться… Я туда написала, получила ответ спустя 18 дней, отказалась от сотрудничества, так как поняла, что ничего не верну, а только потеряю ещё. Потом они написали мне, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать.

TDI partners, это брокер, в сети которого я попалась 14 июля 2020 года, они очень активно общались с помощью программы Анидеск, выманивая деньги, а также имитируя торговлю, а 30 июля мой личный кабинет перестал открываться и выходить на связь они перестали. Всего перевела я им 232 тысячи рублей (12 тыс. двумя платежами со своего яндекс-кошелька через обменник ww-pai на свой торговый счет и затем 220 тысяч кредитных наличкой через Связной на карту физического лица. После обмена через биткоин они также появились на моём торговом счете).

Затем этого брокера я нашла в июльском чёрном списке, регистрация у них в Белизе. Поискав пути возврата поняла, что вернуть вряд ли получится, а потерять ещё это 100%. И почти смирилась… А тут откликнулись эти товарищи с АНО (спустя 3 недели после моего обращения к ним), сказали, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать. Объяснили, что они проводят коллективное расследование, затем подают коллективный иск в Европейский суд и по решению суда банк, в котором нашли деньги, переводит их владельцу. Договор заключать не надо было, предоплат нет. Оплата их работы только по факту в случае удачного возврата а размере 11-18%, в зависимости от количества пострадавших.

Я отослала по электронке чеки, скрины, и т.д. В итоге, с их слов, деньги нашлись в каком-то европейском банке, но перевести мне напрямую возможности нет из-за санкций. Согласовали перевод 500 долларов через криптовалюту, ещё часть в счёт погашения кредита, но так как кредит я почти погасила, то оставшуюся сумму переводить некуда, поэтому надо взять ещё кредит на эту недостающую сумму, они его погасят в течение 48 часов. Я, вроде, ничего не теряю, даже если что-то пойдет не так и перевод не состоится, я просто отнесу деньги обратно в банк.

У меня только Сбербанк онлайн, но он сказал, что со сбером не будем, к понедельнику он подберёт банк, где проще выйти из блокировки.  Ну, вот не нравится мне это всё, кажется, что есть какой-то подвох… Поэтому решила написать вам, вам-то известны их уловки…

АНО никакой переписки со мной не вело, все по телефону, общались целый месяц, 2-3 раза в неделю…

Ну, вот интересно, каким образом они собираются меня кидать, если сразу сказали, что перечислять им ничего не нужно, номера карт не нужны, программы удалённого доступа, оставшиеся от брокера, тоже сказали удалить, т.к. не понадобятся.

У Вкладера ничего про них не нашла, задала ему этот же вопрос. Ответ: скорее всего это мошенники, маскирующиеся под АНО.

Ответ:

Настоящий имейл компании АНО kfr@kfrrf.ru. Указанный же имейл kpfr@secmail.pro фигурирует в десятках спам-постов с фейковых аккаунтов еще с 29 мая 2019 года.

Жулик обещает вернуть деньги, потерянные в TDI Partners

Это, видимо, дата начала этой аферы. Скрин, конечно, фейковый, из него следует, что якобы некий кредит в банке Тинькофф аннулирован по договору с компанией АНО, что, конечно, быть не может. Жуть, а не скрин. Транслитом написано «аннулирование кредита и сумма (Summa). Какой банк так пишет? Какой кредит аннулирован, когда речь о трансакции? Никакие европейские суды такие дела не рассматривают.

Если лицензия Белиз, то при чем вообще европейский суд? Деньги, переведённые через платёжные системы типа яндекс, киви и пр и платежные агрегаторы и обменники возврату не подлежат. Переведенные на физлицо тоже. Ушедшие на биткоин — считайте, пропавшие. Всё, что было на «торговом счету», это нарисовано.

Что касается самой Комиссии по финансовым расследованиям. Она ни сном ни духом не имеет отношения к этим аферистам. Они прикрываются тем, что в задачи этой организации входит расследование инцидентов, предупреждение и возмещение ущерба инвесторам и государству, возмещение процессуальных издержек экспертам и специалистам
и международное сотрудничество. Возмещение ущерба государству и инвесторам (владельцам облигаций), но не от потери средств в неких псевдоброкерах. Никаким частным лицам они таких услуг не оказывают.

Жулики, которые обманывают людей как ES Group (es-group .org) и TDI Partners (tdipartners .com), соорудили новый лохотрон Liquid AF (liquidaf .com). Домену больше 10 лет, но совсем недавно по данным archive .org там был просто сайт на китайском языке.

Подписывайтесь в ВК на сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» и «Вкладер».